西安一校长以扩建学校为名非法集资4000多万元

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延安大学原校长惠延德受贿被判处13年有期徒刑

延安大学原校长惠延德因犯受贿罪，９日被陕西省咸阳市中级人民法院一审判处有期徒刑１３年。

惠延德曾任陕西省榆林高等专科学校党委书记兼校长。

２００２年２月起开始担任延安大学校长正厅级，同年５月，因涉嫌在榆林高专分管基建中接受贿赂被陕西省纪委双规。

法院审理查明，２０００年３月，原榆林地区建筑工程公司第六处处长冯某，为了承揽榆林高专的基建工程，通过他人认识了惠延德，请求予以照顾。

同年４月，冯某借口榆林高专给职工集资建房可以借给惠延德１５万元，并索要了惠延德的身份证号码，按惠的要求将１５万元人民币存于惠延德名下。

后来在榆林高专２号教学楼评标时惠延德给冯所在公司打了最高分，使该公司承建了此项工程。

在工程建设过程中，惠延德曾向冯某表示归还１５万元，被冯推辞后未还。

惠延德在得知冯某因涉嫌行贿被检察机关采取措施后，于２００２年６月８日通过他人把１５万元归还给冯所在公司财务部。

２０００年６月，惠延德在主持基建领导小组开会时，把曾请求他照顾的中国有色金属工业西安岩土工程公司定为榆林高专图书楼桩基工程的首选工队，评标时又给本校两位评委打招呼给这家公司打了最高技术分，使这家公司中标。

此后，该公司又承建了榆林高专的２号教学楼、综合楼、艺术楼的桩基工程。

当年７月、１０月，惠延德两次收受该公司项目部经理董某为表示感谢而送的人民币共４万元。

２０００年９月，惠延德在办公室收受了原榆林地区建筑工程公司三处处长刘某送来的１０万元人民币。

９月底，惠延德同本校另两位评委在评标时给这家公司打了最高分，最终使这家公司中标承建了榆林高专的３号住宅楼工程。

此外，自２０００年４月至２００１年９月，惠还先后６次收受其它６家建筑单位及供货商送来的好处费３２万元，并使这６家单位在承建学校艺术楼、中心花园、８号住宅楼等工程中中标。

法院认为，惠延德身为国家工作人员，利用自己主管基建工作的职务便利，非法收受他人现金共计６１万元，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪，故依法判处有期徒刑１３年。

“白手套”本质上是“黑心肠”

372023.03 第03期总第183期清风Sound 世间只要有权力，就有对权力的不当运用，它不分种族、国家、性别。

对权力的不当运用，有的只是出于认知方面的缺陷，有的则具有明显的主观恶性，比如贪腐。

正因为具有主观恶性，某些贪官钱再多也不愿意收手，直接收钱不好使了，就设置种种权力的“白手套”，偷偷摸摸地牟利。

“白手套”没有标准定义，一般认为是替别人将“黑钱”漂白的个人、群体或社会组织。

贪官的“白手套”有种种，有的是家人，有的是老板，有的是司机、下属。

比如2017年9月，云南昆明官渡区原区长刘毓新因受贿，一审获刑5年。

刘毓新曾长期在建设、规划部门担任职位，一位房地产老板送给他的房子，全款付清，出面看房子和拿钥匙的，却是他的亲哥哥刘毓成。

又比如陕西省委原书记赵正永因受贿7.17亿元，2020年7月被判处死缓。

但鞍前马后替赵正永收钱的却是安徽籍的海南德璟置业投资有限责任公司总经理姚春雷。

赵正永落马后，此人也因受贿罪获刑5年，并处罚金30万元。

再比如浙江省湖州市政协原副主席葛伟曾让其司机叶丽智充当“白手套”。

2021年2月，葛伟因受贿罪被判处有期徒刑11年，并处罚金100万元，叶丽智也以受贿罪、利用影响力受贿罪数罪并罚，获刑8年6个月，并处罚金50万元。

办案人员介绍，葛伟受贿的1606万元中，其中1024万元系其伙同叶丽智共同收受。

有的贪官“智商”更高，为了逃脱惩罚，他们不直接委托别人收钱，而是搞资本运作，在“白手套”上再加上“白手套”，大玩“迷踪拳”。

中信银行股份有限公司原行长孙德顺受贿不要现金，而是安排两名老部下作为代理人，开设了两家投资平台公司，平台公司之下又开设了十多家项目公司，然后，项目公司再和行贿企业成立空壳公司，将受贿包装成各种貌似合法的金融产品、股份投资协议。

“白手套”们在前方冲锋陷阵，孙德顺在背后笑呵呵地数钱。

“白手套”的危害是不言而喻的。

其一，贪官直接受贿，查处起来相对容易，然而一旦有“白手套”搅局，纪检监察机关查处起来就得层层剥笋，经过许多侦查之后才能将主贪揪出来，这无疑会增加反腐成本。

新型非法集资研究——以W市为例

一、问题的提出经济发展过程中的不良现象———非法集资活动时有发生，尤其是在经济较为发达的地区。

这不仅严重损害了群众的切身利益，也危害了国家的金融安全与社会稳定。

1993年，国务院在《批转中国人民银行关于集中信贷资金保证当前经济发展重点需要意见的通知》中指出：“要坚决制止和纠正违章拆借、非法集资。

”此后行政部门又发布了一系列行政法规、规章以及规章以下的行政规范性文件。

从我国现有刑法的角度看，非法集资类犯罪包括集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪等犯罪行为。

根据我国现有刑法以及国务院《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》的规定，所谓非法集资，是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以公司或项目投资为诱饵，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会不特定的公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

非法集资的显著特征包括非法性、隐蔽性、欺骗性以及对经济的危害性。

尽管W 市经济发展走在全国前列，但非法集资活动也如影随形地伴随经济飞速发展的脚步而成为W 市市民追求幸福生活的绊脚石。

从1989年爆发轰动全国的“邓斌案”以来，W 市非法集资活动一度得到有效治理而处于相对沉寂状态。

但是，2000年以后有所抬头。

特别是在2012—2015年间，W 市非法集资案件高发，当地两级法院审结非法集资犯罪案件达200件左右。

近年来，非法集资犯罪活动时有发生。

2020年全市非法集资犯罪立案37起，涉案资金数亿元[1]。

因此，全方位总结分析经济发达地区非法集资的类型、特点、成因及其治理有较大的实践意义。

二、新型非法集资的现实形式及其迷惑性传统类型的非法集资是传统工农业生产领域的市场主体为解决经营过程中的资金紧张问题而以高息回报为诱饵向不特定的社会公众进行非法集资、实现非法占有投资者存款的不法目的。

当然，这种类型的非法集资在W 市也并没有消失。

联合办学协议书模板(六篇)

联合办学协议书模板甲方：（身份证）乙方：（身份证）甲、乙双方（三方及三方以上）本着对教育共同的思想与理念，希望共同创办一所学校，依据《中华人民共和国民办教育促进法》、《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》中有关联合举办民办学校的法律、法规，现就各方出资举办学校的办学宗旨、培养目标以及各方的出资数额、方式、权利、义务等，经充分协商，一致达成以下协议，供各方出资人即举办者共同遵守和履行：一、联合举办学校的办学宗旨：二、学校名称：福州学校三、办学地点：租赁办学，租期暂定年。

每年租金元,由学校办学经费中支出。

四、投资总额、股份比例及权利义务1、学校的启动办学资金即注册资金万元，其中甲方占_____%股份，即出资万元；乙方占_____%股份，即出资万元。

甲乙双方（三方及三方以上）出资均按以上股份比例，在向教育主管部门申请之日起天之内将以上出资额存入指定的帐户。

2、各方按照本合同第四条第1项规定履行出资义务后，即成为学校的股东（即举办者）。

双方（三方及三方以上）在学校正式设立后或变更后均按以上出资比例承担后期增资义务以及法律上的权利和义务。

3、股东（举办者）享有下列权利：（一）依照其所持有的股份份额有权取得合理回报；（二）参加或者推选代表参加董事会并享有表决权；（三）对学校的经营行为进行监督，提出建议或者质询；（四）依照法律、法规及本协议的规定转让所持有的股份或优先受让其他举办者的股份；（五）依照法律、章程的规定获得有关信息；（六）学校终止或者转让清算时，按其所持有的股份份额参加学校剩余财产的分配；（七）法律、法规及章程所赋予的其他权利。

4、股东（举办者）承担下列义务：（一）遵守联合办学协议书及学校章程；（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金及为发展需要增资扩股；（三）除法律、法规规定的情形外，未经其他股东和教育主管部门同意不得转让；（四）法律、行政法规及学校章程规定应当承担的经营风险和其他义务。

五、办学规模1、学校办学规模根据设置标准和校园校舍的总体容量进行____年规划，总容量设置个教学班人规模。

2023年联合办学协议格式版(六篇)

联合办学协议格式版甲方：_____ 乙方：_____合作办学项目：甲乙双方经友好协商，本着平等互利、共同发展的原则，就双方合作办学事宜达成以下协议：甲方权利义务：负责提供培训教材，并负责为合格学员办理相关证书,认证手续费、证书工本费由乙方负责。

负责对联合办学单位的招生、教学负责人及师资进行培训（培训地点：）。

为乙方提供媒体广告支持。

负责在大写艺教育网上发布合作单位的相关信息。

负责审核乙方的办学资格、条件、管理、考试等事项，如发现乙方有严重违反有关规定、违反双方约定、提供不实资料等行为之一或不适应合作项目办学条件的，甲方有权单方面提前终止合作协议，后果由乙方承担。

对乙方的考试进行监督，并安排专人进行不定期巡考，巡考期间的住宿费、餐费、往返车费均由乙方负责。

根据行业发展的要求，提供相关的技术指导。

乙方权利义务：负责在当地教育主管部门办理办学项目的报批手续，做到依法办学。

负责承担办学活动中发生的全部税金并负责向当地税务部门交纳。

负责办学所需的设备、场地、人员、师资、资金等，实行自主办学、独立核算，自负盈亏。

负责在当地聘请教学人员，将教师资料按要求提交甲方审核，确认其授课资格。

负责当地的招生、教学、日常管理等培训班全部事务。

乙方应按甲方规定的收费标准进行收费，如因特殊原因须调整收费的，应提前与甲方协商，并获得甲方批准后方能执行。

乙方所有广告、信息、招生简章的文本，须经甲方确认后方可发布。

合作期限内，联合办学方不得与其他办学机构再签订类似或专业相近的协议、合同甲乙双方各自独立承担民事及法律责任，相互之间无产权关系。

费用及结算方法：1.协议签署当日，2.乙方应向甲方交纳第一年度培训项目许可费元整。

以后每年向甲方交纳合作项目许可费元整。

3.培训班开班后周内，4.乙方应将学员报名5.表装订成册报甲方注册，6.甲方按乙方实际招生人数计算，7.每人元。

8.甲方到乙方开展工作或办理相关事务，9.所发生的差旅费、住宿费、生活费等由乙方承担。

金融文化周-案例分析题

支付结算与反洗钱1.某甜品店为个人经营，经营范围为蛋糕、面包和冰激凌。

2007年11月该店在某工商银行A支行开户。

开户以来，该账户交易极为频繁，几乎每天都有交易发生。

交易规律是，每天从B贸易公司汇入几笔资金后，立即提现或转账付出，账户的余额通常很小。

经统计，2008年1月至2月该账户共收B贸易公司转账收入101笔，金额27,346,894.67元；提现79笔，金额12,848,900元，转账付出109笔，金额17,692,620元；全年无1笔存入现金交易。

在79笔提现交易中，金额为199,800元的交易多达59笔。

回答问题：上述交易情况是否符合可疑交易标准？如符合可疑交易标准，请说明符合哪些标准？A支行对于该交易应如何处理？答案：是。

（1）符合《金融机构大额交易和可疑交易管理办法》第十一条第（二）项可疑标准：短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。

（2）符合《金融机构大额交易和可疑交易管理办法》第十一条第（三）项可疑标准：法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。

A支行对上述交易进行分析识别后按照规定格式向其总行或总行指定的机构报告可疑交易报告。

同时对于单笔或当日累计取现超过20万元或者转账超过200万元的还应按照规定格式向其总行或总行指定的机构报告大额交易报告。

答案依据：《金融机构大额交易和可疑交易管理办法》第十一条第（二）、（三）项，第九条第（一）、（二）项。

2.王某2005年4月在W证券公司营业部开立了证券账户和资金账户，之后该证券账户一直无股票交易。

2007年11月，该账户收到转入款4笔各500万元，共计2000万元，随后该账户批量购买S股票共计25笔、累计金额1600万元。

一个月后，该账户所有股票又被悉数卖出，共计获利300万元。

在全部卖出的当天，王某将所有2300万元资金转出并汇往异地某银行账户。

2014年陕西省面试热点题：拧巴的教育腐败

尽管之前也有不少学校因腐败问题，一些负责人相继落马，但是比起这次密度如此大，“出事”的学校如此有名，还是让很多人始料未及。

人们吃惊之余，再次把目光聚焦在教育腐败上。

“百年大计，教育为本”、“再穷不能穷教育”、“教育的背后是民族”……这些耳熟能详的话语，无论从国家层面，还是对社会、个人而言，无不反映出对教育的重视。

近年来，国家一直在逐年加大对教育的投入，一些家庭更是为了孩子能上个好学校，考个好大学，不计成本。

因此，当我们耳闻目睹这一桩桩发生在教育领域腐败案时，尽管只是少数，也着实让人寒心，乃至失望。

到底是什么原因，让学校，尤其是高校这一在常人眼里的“净土”，成为腐败的重灾区？归根结底，还是制度的原因。

要么是行业制度不健全，要么是有令不行，有禁不止。

纵观近年来教育领域发生的腐败案，几乎全部出自基建工程、招生就业、后勤采购管理、科研经费、教材教辅等方面。

尽管案情各异，但手法却何其相似——拥有巨大权力的校领导或者某方面的负责人，因缺少监督，面对巨大的金钱诱惑，信仰缺失而堕落。

具体而言，制度层面的第一个诱因是，相对于一些学校快速的扩招和扩建，无论是政府还是学校，并没有真正形成与其相匹配的周密、严格的管理和监督机制。

有的学校连续多年“大跃进式”的扩招，以及竞相跑马圈地的扩建，使得其不再是一个单纯的学校概念，而是一个动辄师生上万、建设及采购项目众多、资金流物流频繁的巨大经济体，说白了就是个小社会。

面对这个小社会，管理制度显然没跟上快速扩张的步伐。

其次，高校“自主管理”的体制，在一定程度上让“一把手”的权力过于集中。

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西安一校长以扩建学校为名非法集资4000多万元
一年前，80岁的西安市民汪师傅晨练时遇到一个业务员。

该业务员说，如果有闲钱可以投资给“西安利民技术学校”，利息最高可达20%。

汪师傅信以为真，考察学校规模后，便签订了4份投资合同，将21万元交给业务员，合同上有学校负责人刘某的名字。

“一开始拿了一些利息，有一万多元。

”汪师傅说，后来对方就不给利息了。

经询问，好多人的利息都没拿到，再联系学校负责人时，电话已关机。

为此，一些受骗者将学校负责人刘某告到法院。

后来，法院不断接到类似案件。

由于超过了民事纠纷范畴，2012年5月9日，雁塔区人民法院将“西安利民技术学校”非法吸收公众存款案移交给公安雁塔分局进行调查。

警方调查发现，这个学校在2007年已创立，学生有1000多人，后来刘某为扩大规模进行非法集资。

民警先后传唤多次，刘某均不到警方处配合调查。

被抓之时身上仅有几十元
2012年6月12日，警方在西安一茶秀内将刘某抓获，其身上只有几十元钱，后来其财务人员也被抓获。

经警方调查确认，2011年1月至2012年3月，西安利民技术学校负责人刘某伙同招聘来的业务员，以学校借款助学扩建校园的名义，用半年20%～35%的高利息为诱饵进行融资，将所集资金用于征地、购置房产、购买豪华车辆等。

嫌疑人刘某以办学为名，招聘业务员并通过他们在老年人较集中的公园、家属区等地以高息为饵，向退休老年人及城中村改造获补偿的农民进行大肆宣传。

为逃避法律责任，犯罪嫌疑人有意规避非法吸存等违法行为，在合同中只体现合法的利息分成，剩余部分利息当场兑现来掩盖非法吸存的真相，使受害群众当即获益而放松戒备心，为进一步吸存作掩护。

截至今年4月，该案整个调查才办结。

截至目前，报案者800余人，涉案资金4000余万元。

涉及陕西的西安、宝鸡、咸阳、渭南、兴平以及浙江杭州等地，受害群众多为离退休中老年人和城中村改造获补偿款的农民等。

学生已分流学校处于停办状态
昨日下午，在公安雁塔分局经侦大队，记者见到了刘某。

对于非法集资一事，刘某自称是“好心办了坏事”，只是在扩大学校规模，并且利用这些钱在阎良征了
地，也在西安买了办公场所。

刘某说，他不直接去集资，而是找了两个人，由他们找来一些业务员吸收存款。

后来有些项目没弄成，如果弄成了，也不会落到今天的地步。

警方称，案发后由于资金链断裂，刘某学校教职工也先后离职，1000多名学生先后分流，学校处于停办状态。

目前，刘某及其财务人员因涉嫌非法吸收公众存款罪被雁塔区人民检察院提起公诉。

雁塔警方10个月侦查14起非法集资案
涉案3亿元5000人被骗
据公安雁塔分局经侦大队民警介绍，从去年6月以来，他们已受理或立案侦查涉众型非法集资案14起，涉案总金额3亿余元，受害群众达5000余人，大多为西安、咸阳、宝鸡等地的中老年人。

“这类犯罪有很大的欺骗性。

”民警称，涉嫌犯罪的企业、公司的工商执照、税务登记、司法公证样样齐全，使他们从事的非法经营和经济犯罪活动披上了“合法”外衣，具有很强的蒙蔽性；而且犯罪嫌疑人把“回报率”定得很高，超高额的经济收益具有很强的诱惑性。

与此同时，部分群众缺乏法律意识和理性心态，幻想“一夜暴富”；也有少数人明知是投资陷阱，仍抱有侥幸心理，冒险参与；尤其是一些担保人，为了获取优厚“提成”，甘愿充当犯罪嫌疑人的“帮手”，大肆鼓吹“理财”致富的门路，结果害人害己。