南国置业：2019年度股东大会决议公告
南国置业：关于筹划重大资产重组事项的停牌公告
证券代码：002305 证券简称：南国置业公告编号：2020-036号南国置业股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月5日收到控股股东中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）通知，拟筹划与本公司有关的重大资产重组事项。
公司拟通过向电建地产全体股东中国电力建设股份有限公司（以下简称“中国电建”）、中电建建筑集团有限公司（以下简称“电建建筑”）非公开发行股份及支付现金的方式，对电建地产进行吸收合并，并募集配套资金。
公司为吸收合并方，电建地产为被吸收合并方，吸收合并完成后，电建地产将注销法人资格，公司作为存续主体。
本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。
因有关事项尚存不确定性，为避免对公司股票造成重大影响，维护投资者利益，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：南国置业，股票代码：002305）自2020年6月8日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
停牌期间，公司将根据相关规定积极推进本次交易各项工作，及时履行信息披露义务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》的相关规定，公司将按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组》的要求披露经公司董事会审议通过的重组预案，并申请股票复牌。
二、本次交易的基本情况（一）重组标的公司的基本情况名称：中国电建地产集团有限公司类型：其他有限责任公司住所：北京市海淀区玲珑路9号院东区9号楼4层406、7层707、8层808、9层909、10层1010法定代表人：夏进注册资本：900,000万元统一社会信用代码：91110108700228356X成立时间：1999年7月8日（二）交易对方的基本情况本次交易的交易对方为电建地产100%股权的全部股东，电建地产的股权结构为，中国电力建设股份有限公司持有电建地产91.25%股权，中电建建筑集团有限公司持有电建地产8.75%股权。
南国置业：关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告 2011-07-08
证券代码：002305 证券简称：南国置业公告编号：2011-024
武汉南国置业股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告本公司及全体董事、监事、高管保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2011年7月7日，公司收到持股5%以上股东裴兴辅先生减持股份的通知，截止2011年7月6日下午收盘，裴兴辅先生通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易的方式减持本公司无限售流通股股份5,000,000股，占公司总股本的
0.52%。
具体情况如下：
一、股东减持情况
二、其他相关说明
1、裴兴辅先生减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定；
2、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定；
3、本次权益变动后，裴兴辅先生不再是持有本公司5％以上股份的股东。
4、权益变动报告公司将尽快公告。
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司
董事会
二Ο一一年七月八日。
海国投实业股份有限公司二00九年年度股东大会决议公告
海国投实业股份有限公司二00九年年度股东大会决议公告海国投实业股份有限公司二00九年年度股东大会于2010年5月28日上午在海口市滨海大道81号南洋大厦605室召开，实际到会股东及股东代理人共10人，代表股份25478.66万股，占公司股份总额的56.46%，公司部分董事及高管人员列席会议。
经海南省海口市琼崖公证处现场公证，会议审议并通过如下决议：1、审议通过《公司2009年度分配预案》（25478.66万股赞成，占到会有表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权）。
2、审议通过《公司2009年年度报告》（25478.66万股赞成，占到会有表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权）。
3、审议通过《公司2009年度监事会工作报告》（25478.66 万股赞成，占到会有表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权）。
特此公告。
附：公证书海国投实业股份有限公司董 事 会二0一0年五月二十八日公 证 书(2010)琼崖证字第6210号根据海国投实业股份有限公司的申请，海南省海口市琼崖公证处派出公证员肖明富、公证人员孙惠玲参加于二O一O年五月二十八日上午9时30分至11时在海南省海口市滨海大道81号南洋大厦六楼公司会议室召开的“海国投实业股份有限公司二OO九年年度股东大会”，进行现场公证监督。
根据公司董事会提供的股东资料，经审核，参加本次股东大会的股东身份真实，合法。
截止投票开始，到会股东共10人，代表股权为25478.66万股，占公司总股本45132.032万股的56.46%，符合《中华人民共和国公司法》和《海国投实业股份有限公司章程》的相关规定。
本次股东大会以记名投票的方式对《公司2009年度分配预案》等三项报告、预案进行表决，各项表决结果如下：一、《公司2009年度分配预案》赞成票25478.66万票；弃权票0票；反对票0票，全票通过。
二、《公司2009年年度报告》赞成票25478.66万票；弃权票0票；反对票0票，全票通过。
南国置业：第五届监事会第四次临时会议决议公告
股票代码：002305 股票简称：南国置业公告编号：2020-064号南国置业股份有限公司第五届监事会第四次临时会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次临时会议的通知于2020年8月18日以邮件及通讯方式发出，会议于2020年8月26日下午4:00在武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座公司多功能会议室以现场加视频的方式召开。
会议由监事会主席姚桂玲女士主持，出席会议的监事应到3人，实到3人。
会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况（一）审议通过了《关于公司吸收合并中国电建地产集团有限公司并募集配套资金暨关联交易事项符合相关法律、法规规定的议案》根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，经逐项核对，董事会认为，公司吸收合并中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）并募集配套资金暨关联交易事项构成重大资产重组，且符合相关法律、法规的规定。
表决结果：同意3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（二）逐项审议通过了《关于公司吸收合并中国电建地产集团有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》1. 本次交易方案概述本次交易总体方案包括：（1）发行股份及支付现金吸收合并电建地产；（2）发行股份募集配套资金。
发行股份募集配套资金的生效和实施以吸收合并的生效和实施为条件，但最终配套募集资金发行成功与否不影响吸收合并的实施。
吸收合并方案概述：公司向电建地产的股东中国电力建设股份有限公司（以下简称“中国电建”）、中电建建筑集团有限公司（以下简称“中电建建筑”）发行股份及支付现金作为对价，吸收合并电建地产；公司为吸收合并方，电建地产为被吸收合并方。
南国置业：第五届董事会第四次会议决议公告
股票代码:002305 股票简称:南国置业公告编号:2020-019号南国置业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议的通知于2020年4月13日以邮件及通讯方式发出，会议于2020年4月22日上午9:00在武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座公司多功能会议室以现场、视频加通讯表决的方式召开。
会议由董事长秦普高先生主持，出席会议的董事应到11人，实到11人，其中，董事谭永忠以通讯表决方式出席会议。
公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况1、审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本报告需提交股东大会审议。
3、审议通过了《公司2019年年度报告及摘要》详见同日在巨潮资讯网披露的《公司2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本报告需提交股东大会审议。
4、审议通过了《公司2019年度财务报告》表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本报告需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度，公司母公司利润表中实现净利润数104,668,416.28元，合并利润表中实现归属于母公司所有者的净利润-354,571,895.91元，2019年度公司整体经营业绩出现亏损。
根据有关法律法规及《公司章程》的规定，兼顾公司长远发展和股东利益，公司计划2019年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
南国置业：第五届监事会第三次会议决议公告
股票代码:002305 股票简称:南国置业公告编号:2019-073号
南国置业股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议通知于2019年10月12日以邮件及通讯方式送达。
会议于2019年10月23日上午11:00在武汉市武昌区昙华林路 202号泛悦中心B座公司会议室以现场会议的方式召开。
会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席姚桂玲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2019年三季度报告全文及正文的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司董事会编制和审核公司2019年三季度报告的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2019年三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与报告编制人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见同日在巨潮资讯网发布的《公司2019年三季度报告正文》和《公司2019年三季度报告全文》。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南国置业股份有限公司
监事会
2019年10月24日。
南国置业：2019年度业绩快报
证券代码：002305 证券简称：南国置业公告编号：2020-009号南国置业股份有限公司2019年度业绩快报本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2019年度主要财务数据和指标单位：元二、经营业绩和财务状况情况说明1、经营业绩的说明本报告期内，公司实现营业收入702,732.11万元，较上年同期增长了74.33%；实现营业利润-11,240.76万元，较上年同期下降了151.85%；实现利润总额-11,061.15万元，较上年同期下降了148.13%；公司实现归属于上市公司股东的净利润-35,352.52万元，较上年同期下降了519.15%。
业绩下降主要是受商业领域本期投入增加及地产开发项目结利周期影响所致。
2、财务状况的说明本报告期末，公司总资产2,610,757.29万元，较报告期初增长了8.94%，主要是因为公司土地储备及项目开发投资增加所致。
本报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益408,321.17万元，较报告期初下降了9.47%，主要是因为公司向股东分配利润以及当期经营亏损所致；股本173,421.58万股，与期初持平。
三、与前次业绩预计的差异说明公司在2019年度业绩预告中预计2019年度归属于上市公司股东的净利润区间为亏损：41,500万元–32,000万元，本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预告不存在较大差异。
四、备查文件1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
南国置业股份有限公司董事会2020年3月4日。
南国置业：2019年度业绩预告
证券代码：002305 证券简称：南国置业公告编号：2020-001号南国置业股份有限公司2019年度业绩预告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况1．业绩预告期间：2019年1月1日至2019年12月31日2.预计的业绩：☑亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降二、业绩预告预审计情况业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明报告期，公司沿着既定战略发展目标开展各项经营活动，在商业地产板块，为顺应市场需求主动进行项目调改并积极培育自有IP，以不断提升商业竞争能力；在地产开发板块，公司在控风险基础上抓时机，在土地获取与开发等领域取得了较好效果。
公司当前战略目标清晰，生产经营稳健，但受商业板块本期投入增加及地产开发项目结利周期影响，本报告期业绩较上期下滑，具体如下：1、商业领域行业形势严峻，部分商业项目业绩下滑，公司进行主动调改由于受电商冲击、供给增加、城市外溢等因素影响，商业市场面临着较严峻的行业形势。
为顺应商业市场发展趋势，进一步满足客户消费需求，公司对南国大家装-珞狮路店等商业地产项目主动进行了重装和调整、改造升级。
报告期，部分商业地产项目的重装、调改及项目培育，对商业板块整体业绩带来较大影响。
2、部分项目还建房亏损影响2019年，公司主要结利项目为武汉泷悦华府项目、武汉南国中心二期项目、武汉洺悦府项目。
其中，武汉洺悦府项目2019年存在还建住宅结利，该项目还建房面积27,713平方米，占项目全部可售面积的15.14%，由于还建住宅售价远低于其成本，导致2019年该项目还建房部分出现亏损。
四、其他相关说明2019年度经营业绩的具体情况，公司将在2019年度报告中详细披露。
特此公告。
南国置业股份有限公司董事会2020年1月23日。
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股票代码:002305 股票简称:南国置业公告编号:2020-034号南国置业股份有限公司2019年度股东大会决议公告本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、召开时间：（1）现场会议召开时间为：2020年5月21日(星期四)下午14:00；（2）网络投票时间为：2020年5月21日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月21日09:15至15:00期间的任意时间。
2、召开地点：武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座公司会议室3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式召开4、召集人：公司董事会5、主持人：公司董事长秦普高先生6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况1、出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计21人，代表有表决权股份数711,602,744股，占公司股份总额的41.0332%。
其中，通过现场投票方式出席的股东7人，代表有表决权股份数705,695,128股，占公司股份总额的40.6925%；通过网络投票的股东14人，代表股份5,907,616股，占上市公司总股份的0.3407%。
出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者共15人，代表有表决权股份数7,870,595股，占公司股份总额的0.4538%。
2、其他人员出席情况：公司董事、监事出席，公司高级管理人员、湖北天明律师事务所等有关人员列席。
二、议案审议和表决情况1、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》。
同意710,992,044股，占有效表决权股份的99.9142%；反对608,900股，占有效表决权股份的0.0856%；弃权1,800股，占有效表决权股份的0.0003%。
中小股东表决情况：同意7,259,895股，占中小股东有效表决权股份的92.2407%；反对608,900股，占中小股东有效表决权股份的7.7364%；弃权1,800股，占中小股东有效表决权股份的0.0229%。
表决结果：议案获得通过。
2、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》同意710,992,044股，占有效表决权股份的99.9142%；反对608,900股，占有效表决权股份的0.0856%；弃权1,800股，占有效表决权股份的0.0003%。
中小股东表决情况：同意7,259,895股，占中小股东有效表决权股份的92.2407%；反对608,900股，占中小股东有效表决权股份的7.7364%；弃权1,800股，占中小股东有效表决权股份的0.0229%。
表决结果：议案获得通过。
3、审议通过了《公司2019年年度报告及摘要》同意710,992,044股，占有效表决权股份的99.9142%；反对608,900股，占有效表决权股份的0.0856%；弃权1,800股，占有效表决权股份的0.0003%。
中小股东表决情况：同意7,259,895股，占中小股东有效表决权股份的92.2407%；反对608,900股，占中小股东有效表决权股份的7.7364%；弃权1,800股，占中小股东有效表决权股份的0.0229%。
表决结果：议案获得通过。
4、审议通过了《公司2019年度财务报告》同意710,992,044股，占有效表决权股份的99.9142%；反对610,700股，占有效表决权股份的0.0858%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意7,259,895股，占中小股东有效表决权股份的92.2407%；反对610,700股，占中小股东有效表决权股份的7.7593%；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000%。
5、审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》同意710,992,044股，占有效表决权股份的99.9142%；反对610,700股，占有效表决权股份的0.0858%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意7,259,895股，占中小股东有效表决权股份的92.2407%；反对610,700股，占中小股东有效表决权股份的7.7593%；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000%。
表决结果：议案获得通过。
6、审议通过了《关于公司董事、监事2019年度薪酬方案的议案》同意710,992,044股，占有效表决权股份的99.9142%；反对610,700股，占有效表决权股份的0.0858%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意7,259,895股，占中小股东有效表决权股份的92.2407%；反对610,700股，占中小股东有效表决权股份的7.7593%；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000%。
表决结果：议案获得通过。
7、审议通过了《关于提请股东大会审批2020年度对外担保的议案》同意709,370,065股，占有效表决权股份的99.6862%；反对2,232,679股，占有效表决权股份的0.3138%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意5,637,916股，占中小股东有效表决权股份的71.6327%；反对2,232,679股，占中小股东有效表决权股份的28.3673%；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000%。
表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上，议案获得通过。
8、审议通过了《关于提请股东大会审批2020年度获取股东委托贷款的议案》同意9,130,747股，占有效表决权股份的97.1310%；反对267,900股，占有效表决权股份的2.8499%；弃权1,800股，占有效表决权股份的0.0191%。
关联股东中国电建地产集团有限公司及其控制的武汉新天地投资有限公司持有的共计702,202,297股回避了本议案的表决。
中小股东表决情况：同意7,600,895股，占中小股东有效表决权股份的96.5733%；反对267,900股，占中小股东有效表决权股份的3.4038%；弃权1,800股，占中小股东有效表决权股份的0.0229%。
9、审议通过了《关于审批2020年度日常关联交易的议案》同意9,130,747股，占有效表决权股份的97.1310%；反对267,900股，占有效表决权股份的2.8499%；弃权1,800股，占有效表决权股份的0.0191%。
关联股东中国电建地产集团有限公司及其控制的武汉新天地投资有限公司持有的共计702,202,297股回避了本议案的表决。
中小股东表决情况：同意7,600,895股，占中小股东有效表决权股份的96.5733%；反对267,900股，占中小股东有效表决权股份的3.4038%；弃权1,800股，占中小股东有效表决权股份的0.0229%。
表决结果：议案获得通过。
10、审议通过了《关于南国置业发行物业费资产支持票据的议案》同意711,333,044股，占有效表决权股份的99.9621%；反对267,900股，占有效表决权股份的0.0376%；弃权1,800股，占有效表决权股份的0.0003%。
中小股东表决情况：同意7,600,895股，占中小股东有效表决权股份的96.5733%；反对267,900股，占中小股东有效表决权股份的3.4038%；弃权1,800股，占中小股东有效表决权股份的0.0229%。
表决结果：议案获得通过。
11、审议通过了《关于设立南国置业资产支持专项计划的议案》同意711,333,044股，占有效表决权股份的99.9621%；反对267,900股，占有效表决权股份的0.0376%；弃权1,800股，占有效表决权股份的0.0003%。
中小股东表决情况：同意7,600,895股，占中小股东有效表决权股份的96.5733%；反对267,900股，占中小股东有效表决权股份的3.4038%；弃权1,800股，占中小股东有效表决权股份的0.0229%。
表决结果：议案获得通过。
12、审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》同意711,333,044股，占有效表决权股份的99.9621%；反对267,900股，占有效表决权股份的0.0376%；弃权1,800股，占有效表决权股份的0.0003%。
中小股东表决情况：同意7,600,895股，占中小股东有效表决权股份的96.5733%；反对267,900股，占中小股东有效表决权股份的3.4038%；弃权1,800股，占中小股东有效表决权股份的0.0229%。
13、逐项审议通过了《关于公司非公开发行公司债券的议案》13.01、发行规模本次公司债券的非公开发行规模为不超过人民币15亿元（含15亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。
同意711,333,044股，占有效表决权股份的99.9621%；反对267,900股，占有效表决权股份的0.0376%；弃权1,800股，占有效表决权股份的0.0003%。
中小股东表决情况：同意7,600,895股，占中小股东有效表决权股份的96.5733%；反对267,900股，占中小股东有效表决权股份的3.4038%；弃权1,800股，占中小股东有效表决权股份的0.0229%。
表决结果：议案获得通过。
13.02、债券期限本次公司债券的期限不超过3年（含3年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。
本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定，并在本次公司债券的《募集说明书》中予以披露。
同意711,333,044股，占有效表决权股份的99.9621%；反对267,900股，占有效表决权股份的0.0376%；弃权1,800股，占有效表决权股份的0.0003%。
中小股东表决情况：同意7,600,895股，占中小股东有效表决权股份的96.5733%；反对267,900股，占中小股东有效表决权股份的3.4038%；弃权1,800股，占中小股东有效表决权股份的0.0229%。
表决结果：议案获得通过。
13.03、债券利率及其确定方式本次债券为固定利率债券，票面年利率将根据簿记询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定共同协商确定。
本次债券采用单利按年计息，不计复利。
同意711,333,044股，占有效表决权股份的99.9621%；反对267,900股，占有效表决权股份的0.0376%；弃权1,800股，占有效表决权股份的0.0003%。