公司法定代表人及董事、监事、经理信息表

公司法定代表人及董事、监事、经理信息表
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董事、监事、经理信息

注:公司申请董事、监事、经理备案填写此表。

法定代表人信息

派出董事和监事管理办法

××集团有限责任公司 控股子公司、参股公司中董事、 监事人员管理试行办法 为了确保出资者的各项合法权益,促进提高资本营运效益,切实发挥董事、监事作用,完善资本监管体系,规范××公司控股子公司和各参股公司的董事、监事管理,特制订本管理试行办法。 第一章总则 第一条本办法适用于××公司委派到所属控股子公司、参股公司的董事、监事人员。 第二条本办法主要明确和规范各控股子公司和参股公司中董事、监事八员的委派、管理、职责、权限以及议事程序等方面的具体要求。 第三条××公司委派的董事、监事按任职董事、监事和兼职董事、监事两种形式分别管理。 (一)本办法所称的任职董事、监事是指由××公司向各控股子公司和参股公司中委派的代表××公司的董事或监事,其不仅行使董事、监事的职责,而且进入该控股子公司或参股公司的经营管理机构,行使其经营管理的职责。 (二)本办法所称的兼职董事飞监事是指由××公司向各控股子公司和参股公司中委派的代表××公司的董事、监事,其只行使董事、监事的职责,并不进入该控股子公司或参股公司的经营管理机构。 第四条××公司委派到所属控股子公司、参股公司的董事、监事人员应严格遵守《公司法》及各公司章程的规定,认真履行董事、监事的职责。 第五条《公司法》中有关不得担任董事、监事的规定亦适用于本办法。 第六条对委派到各控股子公司和参股公司中的董事人员的业务协调管理部门为××公司资产经营管理部,负责协调董事统一贯彻落实集团董事会对子公司各项决定。 第七条对委派到各控股子公司和参股公司中的董事、监事的聘用、考核、培训、薪酬、奖惩的业务协调管理部门为××公司劳动人事部。负责协调组织部对委派人员进行任职资格审核,按董事会决定办理推荐、免除、更换手续,掌握任职、任期、离任情况,协调相关部门补充和更换人员:负责对董事、监事的薪酬办法制定和实施;负责协调资产部、财务部、审计部、经营部、综合计划部、研究发展部和组织部组成的管理委员会依照本办法对××公司委派的董事、监事人员进行考核和管理。 第八条××公司审计部是控股子公司监事会和派出监事的业.务协调管理部门,负责按“公司法”和所派公司章程中有关监事会的规定,制定相关管理办法,指导和监督派出监事按××公司董事会决定开展工作。 第二章董事、监事委派 第九条××公司外派董事、监事的任职资格: (一)基本条件:

建工集团有限责任公司派出董事监事管理办法

建工集团有限责任公司派出董事监事管理办法(试行) 第一章总则 第一条为了维护建工集团有限责任公司(以下简称集团公司)作为法人股东的各项合法权益,进一步规范集团公司对外投资管理行为,加强对控股、参股子公司的监控管理,完善集团公司派出董事、监事管理制度,切实保障国有资产保值增值,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、市国资委以及集团公司有关规定,结合集团公司实际情况,制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司向控股、参股子公司派出的专兼职董事、监事。各公司职工董监事的管理按相关法规并参照本办法执行。专职董事是指在任职公司从事具体工作、直接参与公司运营的董事;兼职董事是指不在任职公司从事具体工作、不直接参与公司运营的董事。 第三条集团公司派出的董事、监事人员同时出任控股、参股子公司的董事、监事,一般不得超过(含)5家。 第四条管理部门的职责 集团公司董事会秘书处、党委工作部、战略投资管理部、财务部、人力资源部、纪检审计部、法律合约部等部门,经集团公司董事会授权,对派出董事、监事进行管理。 (一)集团公司董事会秘书处是对派出董事、监事进行管理的主责部门,全面协调、监督其他部门完成对派出董事、监事的管理工作。 (二)党委工作部负责派出董事、监事人员的推荐、考察与考核,提出更换、任免建议,负责派出董事、监事人员业绩档案的管理,参与派出董事、监事的奖惩工作。 (三)战略投资管理部负责控股、参股子公司的日常管理和运行监管。对公司组建或因投资变动导致派出人员变动提出建议,下达投资收益考核指标,参与派出董事、监事的考核奖惩工作。 (四)财务部负责控股、参股子公司财务报表的收取及分析工作,负责控股、参股子公司的财务状况监督工作,参与派出董事考核指标的确定,

监事会董事会管理制度汇编

监事会议事规则 第一章总则 第一条宗旨 为了进一步规****股份有限公司(以下简称“公司”)监事会的议事方式和表决程序,促使监事和监事会有效地履行监督职责,完善公司法人治理结构,根据《中华人民国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民国证券法》(以下简称“《证券法》”)及其他有关法律、行政法规、规章和公司章程的有关规定,制定本规则。 第二条监事的义务 监事和监事会履行其职责时应严格遵守《公司法》、《证券法》及其他有关法律、行政法规、规章和公司章程的规定。公司全体监事应当勤勉尽责,确保监事会正常召开和依法行使职权。 第三条监事会办公室 监事会设监事会办公室,处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人,保管监事会印章。监事会主席可以要求公司其他人员协助其处理监事会日常事务。 第四条定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的,监事会应当在十日召开临时会议: (一)任何监事提议召开时; (二)股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部

门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时; (三)董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者恶劣影响时; (四)公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时;(五)公司、董事、监事、高级管理人员受到政府有关部门处罚或者被证券交易所公开谴责时; (六)本公司章程规定的其他情形。 第二章监事会会议的提案、通知 第五条定期会议的提案 在发出召开监事会定期会议的通知之前,监事会办公室应当向全体监事征集会议提案,并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时,监事会办公室应当说明监事会重在对公司规运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。第六条临时会议的提议程序 监事提议召开监事会临时会议的,应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项: (一)提议监事的; (二)提议理由或者提议所基于的客观事由; (三)提议会议召开的时间或者时限、地点和方式; (四)明确和具体的提案;

法人代表任命书范本7614346

法人代表任命书范本7614346 法人代表任命书范本 (一) 事业单位法定代表人任职证明 巢湖市事业单位登记管理局: 兹证明同志具备完全民事行为能力,能够独立承担民事责任。经正式任命,在 担任职务。是该事业单位的法定代表人。根据国务院《事业单位登记管理暂行条例》的规定,拟申请办理事业单位法人登记。 特此证明~ 主管部门负责人签字: 主管部门(公章) 年月日法人代表任命书范本 (二) 书( 样本) 任命 经股东选举决定,现任命___________为珠海___________有限公司的执行董事、经理,任命_______________为公司监事。(不设董事会的小规模公司用)。 股东签名(盖章): ______年_____月_____日 “关于***的任命通知“(或直接写“任命书“) 各部门: 经董事会(总经理办公会)研究决定,现聘任***担任***,任期*年,特此通知! 法人代表任命书范本 人力资源部

---------------------------------------------------------- 北京市工程项目总监理工程师任命书(格式) 经公司决定,现任命 (国家级监理工程师注册证号:)(北京市总监任职资格证证号:) 同志为我公司项目总监理工程师,在该项工程中履行总监理工程师职责。 特此任命~ 聘用企业名称:(公章) 法定代表人:(签字) 签发时间: 年月日 -------------------------------------------------- 董事长任命书 根据《中华人民共和国公司法》第四十五条、第四十七条、第五十七条、第五十八条及有限公司章程第二十二条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第三十一条的规定,经董事会选举并任命下列同志为有限公司董事长,董事长为公司的法定代表人。 本届董事长任期自公司批准成立之曰起1年。法人代表任命书范本 本届董事长: 董事会成员签字: 姓名签字时间 ====================================== 某某有限公司总经理任命书 我代表某某有限公司,兹任命某某某先生/女士担任某某有限公司总经理一职, 其职责和权限为: 代表企业实有限公司管理.贯彻执行国家法律,法规,方针,政策和强制性标准,执行企业的管理制度,维护企业的合法权益. 组织...

下属企业董事监事管理办法

*****(集团)有限责任公司 委派董事监事管理办法 第一章总则 第一条为进一步规范****(集团)有限责任公司(以下简称“集团”)长期股权性投资管理,加强对被投资企业的服务和监督,明确委派董事和监事的管理关系和有关权利、义务和责任,确保委派董事、监事履行职责,维护集团利益,根据《中华人员共和国公司法》等有关法规要求,结合集团实际,特制订本办法。 第二条本办法适用集团投资一级企业,下属投资企业参照本办法执行。 第三条集团派往投资企业任董事会中的董事长、副董事长、董事(执行董事)和监事会主席(或召集人)、监事(执行监事)等均适用本管理办法。 第四条*****部负责集团公司控股、参股企业委派的董事和监事的业务归口管理。主要职责为: (一)负责对控股、参股企业委派董事、监事的增减换任提出动议; (二)负责牵头组织相关部门从经营、财务、法律、工程技术等角度协助支持董事、监事履行职责;

(三)协调委派董事、监事、被投资企业和集团有关部门的联系; (四)管理被投资企业有关重要文件资料,包括但不限于下列资料:投资企业基本情况资料,董事会、监事会、股东会等会议文件、记录、决议、纪要、函件等; (五)必要时,征得其他股东方的同意后,列席股东会、董事会和监事会。 第二章董事、监事任职资格条件及任免原则程序 第五条集团委派董事、监事应具备以下条件: (一)思想品德素质好,善于团结同志,遵纪守法,有强烈的事业心和对集团高度的责任感,能够忠实执行集团的战略意图和经营决策,维护集团利益; (二)符合《公司法》及任职企业的章程中对董事、监事任职资格的规定; (三)具备相应的专业知识和业务能力,熟悉并遵守法律、法规对董事、监事的职责的规定。且责任董事、监事应具备相关专业3年以上工作经验; (四)有较强的综合分析、沟通、判断和语言、文字表达能力。 第六条集团对委派董事和监事实行责任董事和责任监事负责制。集团在派往同一投资企业的董事、监事中指定一名责任董事和责任监事,责任董事和责任监事负责协调集

xx公司外派董事监事管理制度

xx公司外派董事、监事管理制度第一章总则 第一条为规范xx公司(以下简称“集团公司”)外派董事/监事的管理工作,明确集团公司外派董事/监事职责和工作程序,根据《公司章程》、《中华人民共和国公司法》及国有资产管理有关规定,制定本制度。 第二条适用范围 适用于集团公司及其所属所有级次单位。 第三条适用事项 集团公司向所属控、参股公司派出的董事/监事的管理业务。第四条集团公司外派董事/监事是指由集团公司向投资单位推荐(法人独资公司为委派,下同),并经被投资单位(以下简称“任职公司”)股东(大)会依法选举担任董事/监事职务的人员。 第五条集团公司外派董事/监事对集团公司和任职公司股东(大)会负责。 第六条集团公司外派董事/监事按照任职公司章程、本管理制度以及集团公司意见、任职公司股东(大)会、董事会/监事会要求依法开展工作。 监事领导体制/外派董事第二章. 第七条集团公司外派董事/监事领导体制: (一)集团公司董事会:决定集团公司外派董事/监事人选的

推荐、更换、报酬和奖惩等事项; (二)集团公司总经理:负责向集团公司董事会提出推荐或更换的外派董事/监事人选名单;行使对集团公司外派董事/监事工作的管理权;组织实施集团公司董事会关于外派董事/监事工作的相关决议等。 第八条集团公司外派董事/监事管理职能部门与管理职责:(一)外派董事监事工作办公室 1、负责拟订外派董事/监事工作管理的规章制度; 2、负责外派董事/监事的业务归口管理并提供相关公务服务; 3、对人力资源部建议提名的外派董事/监事人选进行业务能力审查;组织外派董事/监事培训; 4、对外派董事/监事在任职公司的决策议题进行研究,提供有关表决依据、材料和信息,下达集团公司相关指示; 5、对任职公司股东(大)会议题拟订集团公司的表决意见; 6、对外派董事/监事任职公司股东(大)会、董事会/监事会相关材料实施备案管理; 监事工作报告、述职报告,负责外派/、汇总外派董事7. 董事/监事的日常业务考核,并对其报酬、奖惩提出建议; 8、承办集团公司交办的有关外派董事/监事工作方面的其他事项。 (二)人力资源部 1、负责集团公司外派董事/监事侯选人的资格审查、考察与

总经理执行董事监事岗位职责

公司岗位职责 为了明确公司各岗位职责权利,理顺工作流程,提高质量、效率,强化岗位职责。根据分工合理、指挥灵活、协作有力、权责明确的原则,特制定公司各岗位岗位职责。 一、总经理岗位职责 总经理是公司经营管理的领导核心,是经营管理的最高决策人,对公司股东会负责。 职能 1.担任公司的法人代表,负责对外签署各类合同。 2.负责召集或主持股东会。根据公司股东会决议,组织制订公司经 营方针、经营目标、经营计划,分解到各部门并组织实施。 3.负责制订并落实公司各项规章制度、改革方案、改革措施。 4.提出公司组织机构设置方案。 5.提出公司经营理念,主导企业文化建设的基本方向,创造良好的 工作环境、生活环境,培养员工归属感,提升企业的向心力、凝 聚力、战斗力。 6.负责处理部门相互之间事务矛盾和问题。 7.负责公司对外投资项目选定。 8.负责审核公司经营费用支出。 9.决定公司各部门人员的聘用任免。对产业的经济效益负责,拥有 经营指挥权和各种资源分配权。

10.其它事关公司全局的工作。 权力 1.有权根据公司股东会批准的公司经营目标、经营方针、制订经营 计划;制订实施方案,并组织实施。 2.有权根据公司董事会原则性要求制订实施公司改革方案、改革措 施,制订公司制度。 3.有权任免部门经理和决定中层管理人员人选。 4.有权提出公司机构设置建议。 5.有权聘用或解聘公司各部门经理、主管、职员,并决定其薪酬待 遇,对副总、助理、财务主管有聘用和薪酬建议权。 6.有权要求相关部门进行工作配合。 7.有权审核公司经营费用支出与报销。 8.有权对公司员工作出奖惩决定 责任 1.对签署的各类合同负责。 2.对公司经营目标、经营方针、经营计划未达标负责。 3.对公司制度改革方案、改革措施全面实施负责。 4.对公司出现重大经营失误负责。 5.对公司出现重大管理失误负责。 6.对公司费用支出不合理负责。 7.对团队建设未达预期效果负责。 二、执行董事岗位职责

董事监事委派管理组织办法

董事、监事委派管理办法(试行) 第一章总则 第一条为了进一步规范集团公司的对外投资行为,完善集团公司向外委派董事、监事制度,切实保障集团公司作为法人股东的各项合法权益,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及集团公司章程的有关规定,制订本办法。 第二条本办法所指的“委派董事、监事”,是由集团公司按本办法规定的程序,向所属控股的派驻公司委派董事和监事。集团公司委派的董事、监事代表集团公司行使《公司法》赋予董事、监事的各项责权,必须勤勉尽责,竭力维护集团公司的利益。 第三条本办法适用于集团公司直接或间接控股的派驻公司。集团公司向其参股的公司推荐董事、监事时,可参照本办法执行。 第四条集团股改领导小组负责对派驻公司的董事、监事候选人任职资格进行审议,并对其任职后的工作绩效进行评议。 集团股改工作办公室具体负责董事、监事候选人任职资格的考察,并对其任职后的工作情况定期提出评价报告报请集团股改领导小组审议。

第五条集团公司各职能部门应按法律、法规以及公司管理文件的相关规定,将其管理职能延伸至派驻公司。 集团公司人力资源部负责收集、整理董事、监事候选人的资料及董事、监事的任职情况资料。 集团公司财务部负责收集整理派驻公司财务信息。 集团公司审计部负责派驻公司的财务监督和财务审计。 集团公司企业管理部负责制定集团股改工作的总体规划,并根据总体规划制定派驻公司股份制改造的实施方案,配合派驻公司做好股份制改造的各项具体工作。 集团公司投资管理部负责根据集团发展的整体规划提出派驻公司股改后的投资发展项目,并进行分析预测。 第六条集团公司建立健全董事、监事绩效评价与激励约束机制。 第二章外派董事、监事的任职资格 第七条外派董事、监事必须具备下列任职条件: 1、自觉遵守国家法律、法规和公司章程,诚实守信,忠实履行职责,维护集团公司利益,具有高度责任感和敬业精神; 2、熟悉派驻公司的经营业务,具有相应经济管理、法律、技术、财务等专业技术中级以上职称,并在集团公司中层以上管理岗位任职满三年以上;

公司经理聘任书

公司经理聘任书 【篇一:总经理聘任书(共8篇)】 篇一:总经理聘任书范本 总经理聘任书范本 兹聘任: 200x为xxxx有限公司总经理;xxxx为xxxx有限公司副总经理,任期三年。对上述人员的任职资格已审查,符合法律规定的条件。特此聘任。全体董事会成员签字:xxxx 200x年xx月xx日 篇二:总经理聘任书范本 总经理聘任书范本 兹聘任: 200x为xxxx有限公司总经理;xxxx为xxxx有限公司副总经理,任期三年。对上述人员的任职资格已审查,符合法律规定的条件。特此聘任。 xxxx xx月xx日全体董事会成员签字:2013年 篇三:总经理聘任书范本 深圳市***科技有限公司 总经理聘任书 时间:2014年3月24日 地点:公司办公室 参加人员:执行董事 根据公司章程第三十条规定,经执行董事决定,聘任**为公司总经理,任期三年。姓名:** 地址: 身份证号码: 执行董事签名: 深圳市**科技有限公司 2014年3月24日 篇四:总经理聘任书 总经理聘任书 经本公司股东会xxxx年xx月xx日研究,根据《中华人民共和国民法通则》、《公司法》的规定和工作能力的测定,决定聘任xxxx (性别:xx,身份证号:xxxxxxxxxxxxxxxxxx)为xxxxxxxxxx

有限公司的总经理,全权负责本公司的一切经营活动和对外承担一切民事责任。股东签章: xxxxxxxxxx有限公司 xxxx年xx月xx日 篇五:深圳内资企业注册总经理聘任书范本 深圳市有限公司 总经理聘任书 时间: 地点: 参会人员: 会议内容:聘任公司总经理 根据公司章程第xx条规定,经公司执行董事决议,聘任为公司总经理,任期x年;经理名单: 姓名: 住所: 执行董事签名: 深圳市 xxx有限公司 年月日 篇六:总经理聘任书 总经理聘任书 深圳市xxx有限公司 总经理聘任书 会议时间:2010年1月12日 会议地点:公司会议室 参会人员:执行董事或全体董事 会议内容:聘任公司总经理 根据公司章程第x条规定,经公司执行董事决议, 聘任xxx为公司总经理,任期x 年; 经理名单:姓名xxxx住所 xxx 身份证xxxxxxx号 执行董事或董事签名: xxx先生 dear mr.xxx

董事、监事薪酬管理制度

______________ 股份有限公司 董事、监事薪酬管理制度 第一条为进一步规范和合理制定公司董事、监事的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,保证公司董事、监事有效地履行其职责和义务,有效调动公司董事和监事的工作积极性,提高公司的经营管理效益,以更好的促进公司健康、稳定且持续发展,特制定本薪酬管理制度。 第二条本薪酬管理制度所指董事、监事指本制度执行期间公司董事会、监事会(职工代表监事除外)的全部成员。其中,董事由内部董事和外部董事构成;监事由内部监事和外部监事构成。 (一)内部董事是指在公司内部任职的董事; (二)外部董事是指不在公司内部任职的董事; (三)内部监事是指与在公司内部任职的监事; (四)外部监事是指不在公司任职的监事。 第三条公司董事会成员薪酬 (一)内部董事 1.公司内部董事薪酬由基本薪酬和绩效奖金构成。基本薪酬按其在公司的工作岗位按月发放;绩效奖金结合其所担任职务的工作性质、经营指标、绩效考核情况及利润目标达成情况评定后在次年发放。

2.公司内部董事同时兼任高级管理人员的,其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理制度执行。 3.公司内部董事不再另外领取董事津贴。 (二)外部董事 外部董事不在公司担任任何工作职务,不在公司领取薪酬,只领取外部董事津贴。外部董事津贴金额及支付方式等事项,由公司与外部董事另行具体约定。 第四条公司监事会成员薪酬 (一)内部监事 公司内部监事在公司担任工作职务的,按其工作岗位领取岗位薪酬,不在公司领取监事津贴。 (二)外部监事 外部监事不在公司担任任何工作职务,不在公司领取薪酬,只领取外部监事津贴。外部监事津贴的金额及支付方式等事项,由公司与外部监事另行具体约定。 第五条本制度由公司股东大会审议通过后正式实施,修改时亦同

任命书范本20篇

任命书范本20篇 任命书范本: 学院人事任命书范本 _______主任人事任命书 为搭建青岛职业院校与机械行业企业、校企合作服务平台,进一步提高青岛职业院校机械制造类专业学生的职业本事,经机械工业职业技能鉴定职教分中心研究决定聘任:_______为青岛基地主任,主持职教分中心青岛基地日常工作。本任命书自____年____月_____日起生效,任命有效期限为_______年。 特此通知。 _______职业技能鉴定职教分中心 ____年____月_____日 任命书范本: 总经理任命书范本 我代表_______有限公司,兹任命_______先生女士担任_______有限公司总经理一职,其职责和权限为:代表企业实有限公司管理。贯彻执行国家法律,法规,方针,政策和强制性标准,执行企业的管理制度,维护企业的合法权益。 _______有限公司董事长 签字:______ 日期:____年____月_____日

任命书范本: 企业名称_____负责人____ 贵公司于_____年__月__日所发录用通知已经收到。本人肯定按贵公司所要求时间报以,保证如约到贵公司就职,上述保证由本人亲属供给担保。 姓名______现住址_________________ 亲属担保人______现住址___________ _____年___月___日 聘字第___号 任命书范本: 人事任命书范本 上海市工商局: 我代表_______有限公司,兹任命_______担任我公司驻上海代表处首席代表。任期三年。 董事长签名:_______ 签字日期:____年____月_____日 任命书范本: 兹聘请请输入受聘者姓名________先生担任本公司________职位一职。自____年____月____日起生效。 此聘 总经理:____年____月____日 任命书范本:

董事、监事、法定代表人、经理等任免职书(设董事会的2-50个有限公司适用)

(注:公司名称) 董事、监事任免职书 根据《公司法》及本公司章程的有关规定,经本公司股东会表决通过: 1、选举(注:或聘任,股东之一担任职务的为“选举”,股东之外的人担任职务的为“聘任”)、担任公司新任董事,同意(注:可续写)继续担任公司董事职务,由上述人组成本公司董事会。本届董事任期年。(注:董事每届任期不得超过三年;或者可以直接选举董事长、副董事长、董事,应根据章程相应条款确定) 同意免去、原公司董事的职务。 2、选举【注:或经职工代表大会选举(或职工大会或其他形式,请根据章程规定写明)的职工代表】担任公司新任监事,同意、(注:可续写)继续担任监事,由上述人组成本公司监事会。本届监事任期三年。 同意免去原公司监事的职务。 (注:可续写) 全体股东签名(注:或盖章): (注:公司名称,盖章) 年月日 说明(本说明打印时请自行删除): 1、本范本适用于设立董事会的2—50个股东的有限公司的变更登记。该任职书中的董事、监事产生方式须与章程有关规定一致。 2、斜体字为提示,请删除;范本中有下划线的,应当根据实际情况填充内容删除下划线后打印;使用本范本电子文档应在任务栏“格式-背景-水印”处选择“无水印”取消背景中“范本”二字。 3、用A4纸、主要文字用四号字体或以上的字体打印,提交原件。

(注:公司名称) 董事长、法定代表人、经理任免职书 根据《公司法》及本公司章程的有关规定,经本公司董事会表决通过: 1、选举为公司新任董事长,任期年;选举为公司新任副董事长,任期年(注:董事长、副董事长每届任期不得超过三年)。董事长为公司的法定代表人。 同意免去原公司董事长、法定代表人职务。 2、聘任为本公司新任经理、任期年(注:一般不超过三年)。 同意免去原公司经理的职务。 (注:可续写) 全体董事签名: (注:公司名称,盖章) 年月日 (本说明打印时请自行删除): 1、本范本适用于设立董事会并在章程中规定董事长由董事会选举或聘任的非国有独资有限公司的变更登记。该任职书中的董事、监事产生方式须与章程有关规定一致。 2、斜体字为提示,请删除;范本中有下划线的,应当根据实际情况填充内容删除下划线后打印;使用本范本电子文档应在任务栏“格式-背景-水印”处选择“无水印”取消背景中“范本”二字。 3、用A4纸、主要文字用四号或以上的字体打印,提交原件。

董事监事和高管任职资格管理

期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法 (中国证券监督管理委员会令第47号二00七年7月4日) 《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》已经中国证券监督管理委员会第207 次主席办公会议审议通过,现予公布,自公布之日起施行。 中国证券监督管理委员会主席尚福林 二00 七年七月四日 第一章总则 第一条为了加强对期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格的管理,规范期货公司运作,防范经营风险,根据《公司法》和《期货交易管理条例》,制定本办法。 第二条期货公司董事、监事和高级管理人员的任职资格管理,适用本办法。本办法所称高级管理人员,是指期货公司的总经理、副总经理、首席风险官(以下简称经理层人员) ,财务负责人、营业部负责人以及实际履行上述职务的人员。 第三条期货公司董事、监事和高级管理人员应当在任职前取得中国证券监督管理委员会 (以下简称中国证监会)核准的任职资格。 期货公司不得任用未取得任职资格的人员担任董事、监事和高级管理人员。 第四条期货公司董事、监事和高级管理人员应当遵守法律、行政法规和中国证监会的规定,遵守自律规则、行业规范和公司章程,恪守诚信,勤勉尽责。 第五条中国证监会依法对期货公司董事、监事和高级管理人员进行监督管理。中国证监会派出机构依照本办法和中国证监会的授权对期货公司董事、监事和高级管理人员进行监督管理。 中国期货业协会、期货交易所依法对期货公司董事、监事和高级管理人员进行自律管理。 第二章任职资格条件 第六条申请期货公司董事、监事和高级管理人员的任职资格,应当具有诚实守信的品质、良好的职业道德和履行职责所必需的经营管理能力。 第七条申请除董事长、监事会主席、独立董事以外的董事、监事的任职资格,应当具备下列条件: (1) 具有从事期货、证券等金融业务或者法律、会计业务3年以上经验,或者经济管理工作5 年以上经验; (2) 具有大学专科以上学历。 第八条申请独立董事的任职资格,应当具备下列条件: (3) 具有从事期货、证券等金融业务或者法律、会计业务5 年以上经验,或者具有相关学科教学、研究的高级职称; (4) 具有大学本科以上学历,并且取得学士以上学位; (5) 通过中国证监会认可的资质测试; (6) 有履行职责所必需的时间和精力。 第九条下列人员不得担任期货公司独立董事: (1) 在期货公司或者其关联方任职的人员及其近亲属和主要社会关系人员; (2) 在下列机构任职的人员及其近亲属和主要社会关系人员:持有或者控制期货公司5% 以上股权的单位、期货公司前 5 名股东单位、与期货公司存在业务联系或者利益关系的机构; (3) 为期货公司及其关联方提供财务、法律、咨询等服务的人员及其近亲属; (4) 最近1 年内曾经具有前三项所列举情形之一的人员; (5) 在其他期货公司担任除独立董事以外职务的人员; (6) 中国证监会认定的其他人员。 第十条申请董事长和监事会主席的任职资格,应当具备下列条件: (1) 具有从事期货业务3年以上经验,或者其他金融业务4年以上经验,或者法律、会计业务5年以上 经验;

变更公司法定代表人(含董事、监事、经理备案)

【1】公司法定代表人变更登记提交材料规 1、公司法定代表人签署的《公司变更登记申请书》(公司加盖公章); 2、公司签署的《变更登记附表——法定代表人信息》(公司加盖公章); 3、《指定代表或者共同委托代理人的证明》(公司加盖公章)及指定代表或委托代理人的件复印件; 应标明指定代表或者共同委托代理人的办理事项、权限、授权期限。 4、根据公司章程的规定和程序提交原任法定代表人的免职证明和新任法定代表人的任职证明; 有限责任公司提交股东会决议、董事会决议或其他任免文件等,股东会决议由股东签署(应当符合公司章程规定的表决方式),董事会决议由公司董事签字。 股份提交董事会决议(由公司董事签字)。 国有独资有限责任公司提交国务院、地方人民政府或者其授权的本级人民政府国有资产监督管理机构的书面决定(加盖公章)或董事会决议(由董事签字)。 一人有限责任公司提交股东的书面决定,董事会决议(由董事签字)或其他相关材料。 5、法律、行政法规和国务院决定规定变更法定代表人必须报经批准的,提交有关的批准文件或者许可证书复印件; 6、法定代表人变更涉及公司章程修改的,还应提交关于修改公司章程的决议、决定以及修改后的公司章程或者公司章程修正案(公司法定代表人签署)。

关于修改公司章程的决议、决定,有限责任公司提交由代表三分之二以上表决权的股东签署股东会决议;股份提交由会议主持人及出席会议的董事签字股东大会会议记录;一人有限责任公司提交股东签署的书面决定。国有独资公司提交国务院、地方人民政府或者其授权的本级人民政府国有资产监督管理机构的批准文件。 7、公司营业执照正、副本。 公司变更法定代表人涉及公司董事变动的,应按《公司董事、监事、经理备案提交材料规》同时提交相关备案材料,相同的材料不必重复提交。 注:1、依照《公司法》、《公司登记管理条例》设立的公司申请变更法定代表人登记适用本规。 2、公司法定代表人更改的,提交公安部门出具的证明,无需提交第4、5两项材料。 3、《公司变更登记申请书》、《变更登记附表——法定代表人信息》、《指定代表或者共同委托代理人的证明》可以通过国家工商行政管理总局《中国企业登记网》(https://www.360docs.net/doc/1316316358.html,)下载或者到工商行政管理机关领取。 4、提交的申请书与其它申请材料应当使用A4型纸。 以上各项未注明提交复印件的,应当提交原件;提交复印件的,应当注明“与原件一致”并由公司签署,或者由其指定代表或委托代理人加盖公章或签字。 5、以上涉及股东签署的,自然人股东由本人签字;自然人以外的股东加盖公章。

专职董事、监事、监事管理办法

专职董事、监事、监事管理办法 (试行) “公司专职董事、监事管理办法”经2016年2月16日公司董事会讨论通过,现决定发布,即日起试行。 批准: 专职董事、监事、监事管理办法

(试行) 第一章总则 第一条为健全XXXX科技有限公司(以下简称“公司”)治理结构、有效加强对所属全资、控股、参股(以下简称:所属公司)的监管、督导工作,实行公司向所属公司委派专职的董事、监事,使公司合法行使股东权利,切实体现公司股东意愿,履职行为合法、规范,提高监管效率,切实保障公司的合法权益及资产保值、增值,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,制定《公司专职董事、监事管理办法》(以下简称“本办法”)。 第二条本办法适用范围为本公司向所属公司委派的专职董事、监事。 第三条公司不直接参与所属公司的经营管理活动,原则上由专职董事、监事代表公司出任所属公司董事会、监事成员,出席所属公司董事会、监事会,遵照公司意愿并代表公司行使表决权。专职董事、监事的履职行为直接关系到公司的各项权益,专职董事、监事必须严格按照本办法行使股东赋予的各项职责、权利和义务,切实维护公司权益。 第二章专职董事、监事任职要求 第四条专职董事、监事应具备下列任职条件: (一)自觉遵守国家法律、法规和公司章程及所属公司章程,诚实守信,勤勉尽责,具有高度责任感和敬业精神; (二)熟悉公司及所属公司经营业务,具有相应的经济管理、法律、技术、财务等专业知识和管理水平; (三)身体健康,能胜任专职董事、监事、监事工作任务; (四)公司董事会、监事会成员、或公司高层管理人员。 第五条专职董事、监事任职规定: (一)专职从事董事、监事,由公司董事会提出任免、考核; (二)专职从事董事、监事在所属公司的待遇,由公司董事会提出建议,原则上参照所属公司副总经理(不低于)待遇执行,由所属公司支付; (三)担任专职董事、监事、监事的人员,不在所属公司再担任领导职务。 第三章专职董事、监事主要职责 第六条专职董事、监事必须恪尽职守,履行公司董事会、监事会赋予的各项

专职董事.监事.监事管理办法

专职董事.监事.监事管理办法 专职董事、监事、监事管理办法 (试行) “公司专职董事、监事管理办法”经2019年2月16日公司董事会讨论通过,现决定发布,即日起试行。 批准: 专职董事、监事、监事管理办法 (试行) 第一章总则 第一条为健全XXXX科技有限公司(以下简称“公司”)治理结构、有效加强对所属全资、控股、参股(以下简称:所属公司)的监管、督导工作,实行公司向所属公司委派专职的董事、监事,使公司合法行使股东权利,切实体现公司股东意愿,履职行为合法、规范,提高监管效率,切实保障公司的合法权益及资产保值、增值,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,制定《公司专职董事、监事管理办法》(以下简称“本办法”)。 第二条本办法适用范围为本公司向所属公司委派的专职董事、监事。 第三条公司不直接参与所属公司的经营管理活动,原则上由专职董事、监事代表公司出任所属公司董事会、监事成员,出席所属公司董事会、监事会,遵照公司意愿并代表公司行使表决权。专职董事、监事的履职行为直接关系到公司的各项权益,专职董事、监事必须严格按照本办法行使股东赋予的各项职责、权利和义务,切实维护公司权益。 第二章专职董事、监事任职要求 第四条专职董事、监事应具备下列任职条件: (一)自觉遵守国家法律、法规和公司章程及所属公司章程,诚实守信,勤勉尽责,具有高度责任感和敬业精神; (二)熟悉公司及所属公司经营业务,具有相应的经济管理、法律、技术、财务等专业知识和管理水平; (三)身体健康,能胜任专职董事、监事、监事工作任务; (四)公司董事会、监事会成员、或公司高层管理人员。

法人代表任命书范本

法人代表任命书范本 法人代表任命书范本 (一) 事业单位法定代表人任职证明 巢湖市事业单位登记管理局: 兹证明同志具备完全民事行为能力,能够独立承担民事责任。经正式任命,在 担任职务。是该事业单位的法定代表人。根据国务院《事业单位登记管理暂行条例》的规定,拟申请办理事业单位法人登记。 特此证明~ 主管部门负责人签字: 主管部门(公章) 年月日法人代表任命书范本 (二) 任命书( 样本) 经股东选举决定,现任命___________为珠海___________有限公司的执行董事、经理,任命_______________为公司监事。(不设董事会的小规模公司用)。 股东签名(盖章): ______年_____月_____日 “关于***的任命通知“(或直接写“任命书“) 各部门: 经董事会(总经理办公会)研究决定,现聘任***担任***,任期*年,特此通知! 法人代表任命书范本 人力资源部

---------------------------------------------------------- 北京市工程项目总监理工程师任命书(格式 ) 经公司决定,现任命 (国家级监理工程师注册证号:)(北京市总监任职资格证证号: ) 同志为我公司项目总监理工程师,在该项工程中履行总监理工程师职责。 特此任命~ 聘用企业名称:(公章) 法定代表人:(签字 ) 签发时间: 年月日 -------------------------------------------------- 董事长任命书 根据《中华人民共和国公司法》第四十五条、第四十七条、第五十七条、第五十八条及有限公司章程第二十二条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第三十一条的规定,经董事会选举并任命下列同志为有限公司董事长,董事长为公司的法定代表人。 本届董事长任期自公司批准成立之曰起1年。法人代表任命书范本 本届董事长: 董事会成员签字: 姓名签字时间 ====================================== 某某有限公司总经理任命书 我代表某某有限公司,兹任命某某某先生/女士担任某某有限公司总经理一职, 其职责和权限为: 代表企业实有限公司管理.贯彻执行国家法律,法规,方针,政策和强制性标准,执行企业的管理制度,维护企业的合法权益. 组织...

公司法定代表人、董事监事经理任免职证明—示例文本

公司法定代表人、董事监事经理任免职证明—示例文本

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一人有限公司股东决定示例文本 注意:加“”及斜体文字为解释语言,不必打印。 此为格式样本,仅作参考,具体依实际情况打印,未变更事项条款不必打印。 XXXXXXXX有限公司 20XX年第X次股东决定 根据《公司法》及公司章程的规定,公司股东于X年X月X日做出如下决定: 1、任命(依章程规定)XXX为执行董事,任期三年;任命(依章程规定)XXX 为公司监事,任期三年。免去XXX执行董事职务,免去XXX监事职务。上述人员的任职资格,经审查符合法律法规的有关规定。 [或者(针对有董事会、监事会的公司):任命(依章程规定)XXX、XXX、XXX为董事,任期三年;任命(依章程规定)XXX、XXX为股东代表监事,任期三年。免去XXX、XXX、XXX原董事职务,免去XXX、XXX原监事职务。 上述人员的任职资格,经审查符合法律法规的有关规定。] (注意:免职根据实际情况,未变动的人员职务不必免)。 2、同意修改公司章程。(条款不变不需要) 股东签字(盖章): 此处自然人股东“签字”、法人股东“盖章” X年X月X日

(设执行董事,变更经理) 关于聘任经理的决定 因XXXXXXX原因,决定免去XXX公司经理职务,重新聘任XXX为公司经理,任期三年,以上人员的任职资格,经审查符合法律、法规的有关规定。 执行董事签名: 年月日

(设董事会,变更董事长、经理) XXXX有限公司 20XX年第X次董事会决议 会议时间:X年X月X日 会议地点:XXXXXXXX 召集人:XXX 主持人:XXX 本次会议已于X年X月X日以公司章程规定的方式通知全体董事。本次会议应到董事X人,实际到会董事X人。参会董事一致通过如下决议: 参会董事一致通过如下决议: 1、重新选举XXX为董事长,是公司法定代表人,任期三年; 2、重新选举XXX为副董事长,任期三年; 3、聘任XXX为经理。 上述人员的任职资格,经审查符合法律法规的有关规定。 4、免去XXX原董事长职务,免去XXX原副董事长职务。解聘XXX 经理职务、XXX副经理职务。(注意:职务未能变动的不必免) 参会董事签字: X年X月X日

关于董事、监事、高级管理人员兼任规定的知识大汇总

《公司法》中关于董事、监事、高级管理人员兼任规定的知识大汇总一、哪些人属于公司“高管”? 答:根据《公司法》第二百一十六条规定,“高级管理人员”是指公司的经理、副经理、财务负责人,上市公司董事会秘书和公司章程规定的其他人员。 由此可见,经理、副经理及财务负责人是法定意义上的“高管”;对于上市公司,董秘也是法定意义上的“高管”。除此以外,公司章程可以规定其他人员为公司高管,如部门总监等。 二、《公司法》对于董、监、高的任职兼任限制有哪些? 答:1、《公司法》第五十一条、第一百一十七条规定:“董事、高级管理人员不得兼任监事。”所以,无论是有限公司还是股份公司,董事和高级管理人员均不得兼任监事。换句话说,只要是公司监事,就不可能同时为公司董事或高管。 2、《公司法》第六十八条规定:“经国有资产监督管理机构同意,董事会成员可以兼任经理。”所以,对于国有独资公司,董事如兼任经理,必须经国有资产监督管理机构同意。 3、《公司法》第一百一十四条规定:“公司董事会可以决定由董事会成员兼任经理。”所以,对于股份有限公司,董事可兼任经理,但需要由董事会决定。 结论:董事不能兼任监事。董事兼任经理,股份有限公司须经董事会决定,国有独资公司须经国资委同意;董事兼任其他高管,《公司法》未作限制。监事不能兼任董事,也不能兼任高管。 同时需给予注意的是:根据上市公司相关指引,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

三、公司高管受到哪些方面的约束? 答:1、法律规定的约束,主要指高管的忠实义务和勤勉义务。 2、公司章程规定的约束,在《公司法》中,高管和董事、监事并列,成为公司章程规范的对象,受到公司章程的制约。 3、劳动合同的约束。高管作为企业的员工,与企业之间的关系同时受《劳动法》调整。 四、公司是否需要与高管签订劳动合同? 答:根据《公司法》规定,公司高管应由董事会决定聘用或解聘,应与董事会签订劳动合同。一般而言,公司高管应与谁签订聘用合同是根据公司章程中关于公司机构产生办法的规定来确定的。对于公司来说,最好由股东会或者董事会而不是由某个股东与高管签订聘任合同。 五、公务员能否担任公司高管? 答:不能。根据《公务员法》规定,公务员不得从事或者参与营利性活动,在企业或者其他营利性组织中兼任职务。

公司任命书怎么写

公司任命书怎么写 如何标准书写公司任命书?是否还在苦恼怎么去写公司的任命书呢?那么,下面是橙子给大家整理的公司任命书标准格式,仅供参考! 公司任命书标准格式一 经______部门_________推荐,______公司总部决议任命: ______部员工________晋升为______职务,从20____年____月____日起开始上岗,从20____年____月____日起,享受________职务______级薪资待遇,(月薪资待遇为:岗位工资______元+全勤+餐补+提成)。 特此通知! _________公司 人事行政部 20____年____月____日 公司任命书标准格式二 为了公司发展的需要,经公司研究决定,从20____年____月____日起正式任命________为行政经理一职,其主要工作职能如下: 1、行政事务:包括(监督执行厂纪厂规、安全消防、员工关系、企业文化、保安、文件管理、突发事件、外部事务公关)。 2、人力资源:包括(人员规划、招聘与配置、劳动关系、绩效管理、薪资福利、培训与开发)。 3、总务后勤:包括(6S、电工、食堂、宿舍、车辆、固定资产)。

在奉公行使以上职能时,各部门、各职员必须支持、协助、配合、实施其工作。 ______有限公司 20____年____月____日 公司任命书标准格式三 经股东选举决定,现任命___________为___________有限公司的执行董事、经理,任命_______________为公司监事。(不设董事会的小规模公司用)。 股东签名(盖章): ______年_____月_____日 文章仅作为参考使用,请依据实情需要另行修改编辑(2020年2月22日星期六)

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