一则成功堵截电信诈骗的案例分析
2024年银行成功堵截电信诈骗案件简报范文(3篇)
银行成功堵截电信诈骗案件简报范文（3篇）银行成功堵截电信诈骗案件简报范文（精选3篇）银行成功堵截电信诈骗案件简报范文篇1近日，一男一女两位客户神色慌张，匆匆忙忙的来到中国银行勉县支行营业部。
客户称自己在网上办理了一笔贷款，不但没有办下来，而且现在需要额外向对方汇10000元，还被客服告知如果不汇钱至指定账户，将被告知其和家人进行司法查询。
在该支行内控副行长与理财经理共同询问事情经过后得知，原来，客户因急需用钱，在网上咨询小额贷款业务，并与一位自称“__银行客服”的人取得了联系，“__银行客服”向他发送了一则短信后，客户点击短信中的链接下载了一款名为“__银行借贷”APP。
在APP上上传身份证与银行卡后，APP系统提示客户卡号输入有误。
随后，“__银行客服”给客户打来电话，告知客户：“系统显示您提款的银行卡号有误，该笔资金现处于冻结状态”，要求客户转账10000元到指定账户中，用于贷款资金的解冻，如果不立刻进行转账，客户不仅无法获得这笔贷款，而且还会因为未按时偿还本息被纳入失信人员名单，面临被起诉的风险，并将对客户进行司法查询。
“__银行客服”的一通欺诈说辞令客户惊慌失措，但心中也是疑惑不解，便立刻赶到支行寻求帮助。
听完客户的描述后，该行内控副行长与理财经理确定客户遭遇网络贷款类电信诈骗，客户再次拨打“__银行客服”电话，“__银行客服”听闻客户身在银行网点，随立刻挂断电话。
同时，经客户同意查看了客户手机中的贷款APP后，将发现的疑点一一讲给客户：一是客户下载的“__银行借贷”APP与官方APP相比，除图标类似外，其他完全不同；二是办理贷款类业务是不需要向账户内存钱的；三是拨打“__银行”官方客服电话，未查询到客户任何贷款申请记录。
至此，客户意识到自己遭遇到了电信网络诈骗，放弃了转账，并对该行工作人员认真负责的态度表示感谢。
该行工作人员向客户推荐下载了国家反诈APP，并关注“平安中行”微信公众号，用一个个鲜明的案例向客户普及防诈骗知识，提高反诈意识。
银行拦截电信诈骗新闻稿
银行拦截电信诈骗新闻稿银行拦截电信诈骗新闻稿：XX农商银行：成功拦截电信诈骗守护客户钱袋子播报文章近日，XX农商银行金家支行员工成功拦截一起电信诈骗，成功帮客户避免近万元的经济损失。
“幸好你们工作人员极力劝解，不然我辛辛苦苦攒的钱就要打水漂了。
”事后，当事人谭女士连连对工作人员表示感谢。
当日下午，客户谭女士急匆匆来到金家支行，表示要办理异地跨行转账业务。
工作人员按惯例询问客户收款人信息及汇款原因，结果谭女士对收款人不甚了解，工作人员立即高度警惕，进一步询问谭女士转账用途。
经询问得知，原来谭女士目前无业在家，一直想找一份兼职。
前期在微信上添加了一个微商，该微商在朋友圈售卖一种宣称包治百病的中药，看到微商经常发布伪造的刷单记录并招募代理，谭女士便降低了心理戒备，主动联系该微商沟通代理事宜。
为让买方放心，微商提供了一个公司账号，谭女士便深信不疑到银行来转账。
经授意，工作人员查看了谭女士的聊天记录及该微商的朋友圈，发现其在朋友圈售卖的中药既无商标厂家也无药品生产许可证，该微商也没有药品经营资格证。
其在聊天中抓住了谭女士想独立赚钱的心态，一直怂恿谭女士签更高级别的代理。
工作人员判断这是一起微商售假诈骗案件，立即劝说谭女士可能被骗了。
见谭女士有所犹豫，工作人员引导谭女士与微商卖家沟通，让其提供公司照片，产品许可证等资料。
但卖方一直闪烁其词，甚至将谭女士拉黑。
此时谭女士才恍然醒悟，意识到被骗。
为防止客户再次遇到此类诈骗事件，工作人员拿出相关新闻报道和身边的实际案例，向其讲解防范电信诈骗的知识，并指导谭女士现场安装国家反诈APP 软件，提醒谭女士对电信诈骗套路格外小心。
一场电信诈骗，在XX支行工作人员敏锐的意识和敬业的操作下被成功拦截了，这只是XX农商银行积极践行“我为群众办实事”活动的一个缩影。
XX农商银行将始终用热忱做好服务，用专业守护群众的钱袋子，为客户打造一个放心银行、贴心银行、百姓银行。
银行柜台堵截诈骗案例
银行柜台堵截诈骗案例近年来，银行柜台堵截诈骗案例屡见不鲜，给银行业务办理和客户资金安全带来了严重的挑战。
柜台堵截诈骗是指诈骗分子在银行柜台进行诈骗活动，他们通常会冒充客户或银行工作人员，以转账、取款、办理业务为名，向银行柜员提出虚假要求，通过欺骗手段获取客户资金或银行信息的行为。
一、案例描述。
某日，一名诈骗分子冒充客户前来银行柜台，声称需要紧急转账，并提供了一张虚假的转账凭证。
柜员在核对凭证时发现其中有不符合规定的疑点，立即采取了堵截措施，要求该客户提供更多的身份证明和相关信息。
在柜员的细心核对下，最终确认了该客户身份的真实性，并成功阻止了一起潜在的诈骗行为。
二、案例分析。
银行柜台堵截诈骗的成功案例得益于柜员的高度警惕和严谨的工作态度。
首先，柜员对客户提出的要求进行了仔细核对，发现了虚假凭证中的疑点。
其次，柜员主动要求客户提供更多的身份证明和相关信息，加强了对客户身份真实性的确认。
最后，柜员在确认客户身份后，及时采取了堵截措施，成功阻止了诈骗行为的发生。
三、案例启示。
银行柜台堵截诈骗案例的成功经验值得我们借鉴和总结。
首先，柜员在办理业务时应保持高度的警惕，对客户提出的要求进行严格核对，及时发现和阻止诈骗行为。
其次，柜员应加强对客户身份真实性的确认，要求客户提供更多的身份证明和相关信息，确保办理业务的合法性和安全性。
最后，柜员应及时采取堵截措施，防止诈骗行为的发生，保障客户资金和银行信息的安全。
四、结语。
银行柜台堵截诈骗案例的成功经验为我们提供了宝贵的借鉴和启示。
在日常工作中，银行柜员应保持高度的警惕和严谨的工作态度，加强对客户身份真实性的确认，及时发现和阻止诈骗行为的发生，为客户资金和银行信息的安全保驾护航。
希望通过银行柜台堵截诈骗案例的分享，能够引起更多人的重视和关注，共同维护银行业务办理和客户资金安全。
我行成功堵截一起电信诈骗
防范金融诈骗，做好金融卫士——湖大支行成功堵截一起电信诈骗案例近日，湖大支行成功堵截了一起电信诈骗案件，为客户挽回了4万多元的经济损失，获得客户称赞。
8月23日下午3点钟左右，一名大学生模样的年轻男子神色慌张，情绪激动的进入我行营业网点，直接奔向高柜窗口，告知工作人员自己接到了诈骗电话，并且卡内的4万元学费钱已经被莫名转走。
工作人员听到客户的陈述后，当即判断明显是一起诈骗事件，立马为客户办理了挂失手续，先将客户银行账户设为止付状态，以防更大的损失；随后，在系统中查询客户当天是有两笔金额合计4万元的转出交易，但是转入的账号并不是他人或者商户账号，而是430083538开头的内部账号，经与同事沟通工作人员发现这是一起省行前两天刚刚发文学习一起利用网银账户保证金诈骗的案例。
随后上报了我行委派营运主管，将学习的文件拿出比对，果然是我行的账户商品保证金内部账户。
确定了诈骗分子的途径之后，我们立即联系了网点经理将客户带至电子银行服务区，要客户登录网银，进入账户商品保证金查看，4万多元果然在保证金账号，当即为客户转回银行卡内。
再到柜台办理了解挂，关闭网银、销户转出等业务。
及时、高效的为客户挽回了损失。
不法分子借助电信、网络等手段实行诈骗犯罪的案件呈高发态势，诈骗手法不断翻新，给银行客户资金安全造成较大危害，各营业网点对当前案件防范形势应有充分的认识，要结合当前正在开展的建设最安全银行活动，加强员工的案防教育，进一步提升员工的安全防范意识，发动全员积极参与电信诈骗防范工作，积极开展电信诈骗协防工作，保护客户资金安全，维护银行声誉，从以下方面进一步做好电信诈骗协防工作：一是深刻认识协防电信诈骗犯罪的重要意义。
有效开展电信诈骗协防工作；二是做好宣传。
积极向客户进行宣讲，解释银行业务办理的常识、电信诈骗犯罪的特点等。
通过柜面宣传引导、张贴提示标语、大堂经理或客户经理温馨提示等方式告诫客户不要轻信各类中奖信息、不要轻信别人的投资误导等；提醒客户保护好自己的密码和存款介质；三是强化学习。
银行堵截电信诈骗案例启示
银行堵拦电信诈骗案例启示电信诈骗是当前社会面临的严重问题之一，经常发生在银行客户身上。
为了有效防范电信诈骗，银行采取了一系列应对措施，其中堵拦是一种重要手段。
以下通过一起银行成功堵拦电信诈骗案例，探讨银行应对电信诈骗的启示。
事件回顾某银行收到了一名客户的求助电话，称他被电信诈骗团伙骗取了财产，希望银行帮助挽回损失。
经过调查，银行发现客户在接到电话后被诈骗者冒充银行工作人员，谎称其银行账户存在异常情况，需立即操作转账等操作。
客户出于信任，按照诈骗者要求进行了操作，导致财产损失。
银行通过查看客户的账户流水发现了异常转账记录，立即冻结了账户，阻止了进一步损失的发生。
同时，银行协助警方追踪嫌疑人，最终将涉案人员抓获并挽回了客户的部分损失。
启示一：加强客户教育银行应该加强对客户的教育，告知他们银行绝不会以电话、短信等方式要求客户操作转账等敏感操作，防止客户受到电信诈骗的影响。
此外，银行还应该不断提醒客户保护个人信息，不随意泄露账户密码、身份信息等重要数据。
启示二：建立及时堵拦机制银行需要建立快速反应机制，一旦发现客户存在被电信诈骗的可能，能够及时堵拦，冻结账户、暂停操作，避免进一步损失。
银行应当投入必要的资源和技术，提高监控能力和反应速度，保障客户资金安全。
启示三：与警方合作银行应积极与警方合作，协助警方打击电信诈骗犯罪团伙，追踪嫌疑人，挽回受害客户的损失，并为警方提供相关线索和协助。
只有银行和警方共同合作，形成合力才能有效遏制电信诈骗的发生。
结语本案例为我们提供了宝贵的经验和启示，银行应该做好防范电信诈骗的工作，加强客户教育，建立及时堵拦机制，并与警方合作，共同应对电信诈骗现象，保护客户资金和信息安全。
只有这样，才能有效应对电信诈骗带来的威胁，确保银行业的安全稳健发展。
一则成功堵截电信诈骗的案例分析
一则成功堵截电信诈骗的案例分析一、案例经过11月01日下午,一位女客户来到XX支行营业部,要求办理跨行汇款业务.因当时跨行大额汇款系统的业务处理时间已过,汇款要次日才能转出,于是经办柜员便向客户说明情况,请她明天再来办理.随后,该客户转身走出营业厅,在大门口接了一个,又返回柜台要求办理开卡业务,而且要开两张卡,并且在填审请表的同时还在持与人通话,填好申请表后,要求柜员为其办理两张卡,各存活期5万元,钱从另一XX行卡里转出.见此,经办柜员关切地问：“为什么要同时开两张卡,现在用的卡不好用吗多开两张卡要出年费,而且也不好保管,开一张吧,原来的卡还是可用的.现在已经下班了,真的是需要那么急办理吗”女客户马上神色恐慌地说：“一定要办,必须办,卡里的资金才安全,一张卡给丈夫用,另一张卡自已用”.接着,经办柜员问该客户新开卡的年费是在原来的卡里取还是用现金支付女客户说卡里没钱了,用现金,但身上没有现金,要到车上拿,一会说有钱交年费一会又说没有钱.经办柜员见该客户讲话有点语无伦次,又不停地响,还不停地催促快点办理,便马上警觉起来,有意拖延办理业务的时间,说要核实一下客户所填的号码,并设法使其暂停与人通话.经办柜员一边请当班业务主管“核实号码的真实性”,一边让大堂经理倒一杯水给客户,让她缓和一下情绪.突然,该女客户说了一句,“里面有105万元给公安局冻结了”.经办人员意识到这很可能是一起诈骗.为及时堵截这起诈骗,避免客户资金损失,经办人员耐心向客户了解情况,原来该客户于当天开立帐户,并办理了网上银行,当天跨行转入115万元,通过网上银行转出100万元.因我行网银有当天转入的钱当天转出不能超100万元的限制,该客户又在我行的ATM转出了5万元,当前帐户余额为10万元.得知此情况后,为了不让客户的资金再受损失,网点负责人和内控主管耐心向客户解释这是诈骗分子骗钱的圈套,千万不要再上当受骗.在银行员工的反复提醒、劝说下,女客户这才慢慢清醒过来,意识到这是诈骗,随即报了警.目前公安机关正介入调查.二、案例分析在此事件中,该支行员工凭着敏锐的警觉和想为客户所想,急为客户所急,认真细致、高度负责的工作态度,成功地堵截了一起诈骗案件,不仅使客户避免了大额资金损失,也进一步提升了我行的服务形象.三、案例启示近年来,不法分子借助电信、网络等手段实行诈骗犯罪的案件呈高发态势,诈骗手法不断翻新,给银行客户资金安全造成较大危害,各营业网点对当前案件防范形势应有充分的认识,要结合当前正在开展的建设最安全银行活动,加强员工的案防教育,进一步提升员工的安全防范意识,发动全员积极参与电信诈骗防范工作,积极开展电信诈骗协防工作,保护客户资金安全,维护银行声誉,从以下方面进一步做好电信诈骗协防工作：一是深刻认识协防电信诈骗犯罪的重要意义,加强宣贯电信诈骗协防两个“口诀”,有效开展电信诈骗协防工作；二是做好宣传.积极向客户进行宣讲,解释银行业务办理的常识、电信诈骗犯罪的特点等.通过柜面宣传引导、张贴提示标语、大堂经理或客户经理温馨提示等方式告诫客户不要轻信各类中奖信息、不要轻信别人的投资误导等；提醒客户保护好自己的密码和存款介质.对于陌生、短信和诈骗分子谎称家人在外地突发疾病、遇到车祸等情形时,让客户一定要准确核实,擦亮眼睛,从源头上防止电信诈骗事情的发生.三是强化学习.把“电信诈骗协防工作”列入晨会,通过学习,提高员工防范电信诈骗的意识.积极加强对一线临柜、大堂经理和保安人员的防电信诈骗的安全防范教育培训工作.重点学习防诈骗宣传册和员工防范电信诈骗操作口诀；同时要求大堂经理、临柜人员、保安人员勤观察、勤沟通、勤核实,及时提醒客户、掌握大额汇款用途、避免客户资金损失.四是对在开展电信诈骗协防中出现的情况、案例,及时上报,以便上级行及时掌握犯罪分子使用的涉案账号等相关信息,为下一步账号布控等做好准备.五是注重细节.提高电信诈骗识别能力和防范技巧.在客户办理业务时,做到一看,看客户办理业务的种类和内容；二听,倾听客户的话；三了解,了解汇款人的用途.面对汇款客户,密切关注客户办理业务时的情绪与意向,对于违反常规的人和事多留心、多关注、多提醒.善意提醒客户对可疑,短信等电信诈骗案件的警惕与防范,保护自己的资金安全.在与客户的交流过程中,通过“看、听、问”等方法,有效甄别客户信息的真实性,以对电信诈骗进行堵截.不让一笔可疑交易从手中漏过,做好防范电信诈骗风险提示和前台柜面的防范工作.。
电信诈骗的典型案例及教训
电信诈骗的典型案例及教训电信诈骗作为一种新型犯罪手段，近年来呈现出日趋增多的趋势。
这种犯罪方式以欺骗、诱骗和胁迫受害人从而获取财物为手段，给个人、家庭和社会造成了严重的损失。
本文将为大家介绍一些典型的电信诈骗案例，并总结出其中的教训，旨在提高公众对电信诈骗的认识和防范能力。
案例一：假冒公检法诈骗案李女士接到一通来自自称“公检法工作人员”的电话，对方自称存在李女士的案件，要求她提供个人信息以办理相关手续。
李女士由于不具备法律知识，被对方的威胁言辞吓到，最终交出了自己的银行卡信息。
通过调查，发现李女士遭遇了一起冒用机构身份进行电信诈骗的案件。
教训一：警惕陌生电话在接到陌生电话时，特别是涉及到个人敏感信息或涉及到钱财的话题时，应提高警惕。
确保确认对方身份，可以主动要求对方提供相关证件或事项的办理方式，并咨询周围亲友或当地相关机构的意见。
案例二：网络购物诈骗案张先生在网上购买了一部手机，但在付款后却未收到货物。
通过与卖家的沟通，张先生才意识到自己遭遇了一起网络购物诈骗案。
对方使用了虚假的商品信息吸引张先生购买，并通过虚假的支付链接获取了张先生的银行账户信息。
教训二：保护个人账户信息在进行网上支付前，应确保网站的信誉度和安全性。
避免点击未经验证的链接或二维码，对于大额交易可以选择使用第三方支付平台，并定期检查账户的资金流动情况，如发现异常及时报警。
案例三：冒充亲属求助诈骗案王女士接到电话，声称是自己远房亲戚，在外地充当了秘密特工，需要紧急资金以完成任务。
由于听到对方的熟悉口音和亲属姓名，王女士被骗子成功诱导，最终汇款给对方。
教训三：确认身份再行动在接到求助电话时，要冷静思考并核实对方的身份。
可通过电话、短信或其他方式与亲属确认，或联系当地公安机关核实情况。
切勿因为感情因素而盲目行动。
通过以上典型案例的描述，我们可以看到电信诈骗的手法多样，犯罪精明且不断升级。
因此，加强对电信诈骗的了解与防范至关重要。
为了提高社会公众的防范意识，我们可以采取以下措施：1. 定期关注电信诈骗案例和警示信息，及时了解新型诈骗手法，增强防范意识；2. 不随意泄露个人信息，避免在不明确身份的情况下提供敏感信息；3. 注意网络交易安全，避免点击不明链接；4. 建立紧密联系，加强亲属之间的沟通与确认。
电信诈骗案例及分析【三篇】
电信诈骗案例及分析【三篇】案例一：银行卡盗刷案某市民收到一条短信，称其银行卡存在异常情况，需要立即进行验证。
市民点击了短信中的链接，并按照页面提示输入了银行卡号、密码、验证码等信息。
随后，市民的银行卡内的大量资金被盗刷。
分析：这是一种常见的银行卡盗刷电信诈骗手法。
犯罪分子通过发送短信或电话等方式，冒充银行工作人员，诱使受害人透露个人银行卡信息。
然后，犯罪分子利用这些信息进行盗刷操作。
受害人在接到这类信息时，应当保持警惕，不要随意点击链接或将个人信息泄露给他人。
案例二：假冒客服电话案某市民接到一通电话，自称是网络公司的客服人员，告知市民其账户存在异常情况，需要重置密码。
为了验证身份，市民被要求提供个人信息和银行卡号等敏感信息。
在市民提供了这些信息后，其银行卡内的资金被转走。
分析：这种电信诈骗手法常见于假冒各类互联网公司的客服电话。
骗子通常以账户异常、优惠活动等借口，诱使受害人提供个人信息和银行卡号等敏感信息。
一旦受害人泄露了这些信息，犯罪分子可以利用这些信息进行盗窃等行为。
受害人在接到此类电话时，应通过官方渠道与相关公司核实信息，不要轻易相信陌生人的电话。
案例三：身份冒用案某市民接到一条短信，称其社保卡存在异常情况，需要验证信息。
市民按照短信提示回复了个人身份信息和银行卡号。
几天后，市民发现银行卡内资金被全部转走。
分析：这是一种利用身份冒用的电信诈骗手法。
骗子通过发送短信或社交媒体等方式，冒充政府部门或社会保障机构等，欺骗受害人提供个人身份信息和银行卡号。
一旦受害人泄露了个人信息，犯罪分子可以利用这些信息进行各种非法行为。
受害人应当保护好个人信息，避免将重要信息随意提供给他人。
总结：电信诈骗案件时有发生，不同的手法会导致不同的损失。
为了避免成为电信诈骗的受害者，我们需要保持警惕，不随意提供个人信息给陌生人，及时核实电话或短信的真实性，并通过官方渠道了解相关信息。
最重要的是，提高自身的安全意识和识别能力，以确保个人信息的安全。
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一则成功堵截电信诈骗的案例分析
一则成功堵截电信诈骗的案例分析一、案例经过
11月01日下午,一位女客户来到XX支行营业部，要求办理跨行汇款业务。
因当时跨行大额汇款系统的业务处理时间已过，汇款要次日才能转出，于是经办柜员便向客户说明情况，请她明天再来办理。
随后，该客户转身走出营业厅，在大门口接了一个电话,又返回柜台要求办理开卡业务,而且要开两张卡,并且在填审请表的同时还在持手机与人通话，填好申请表后，要求柜员为其办理两张卡,各存活期5万元,钱从另一XX行卡里转出。
见此，经办柜员关切地问：“为什么要同时开两张卡,现在用的卡不好用吗?多开两张卡要出年费,而且也不好保管,开一张吧,原来的卡还是可用的。
现在已经下班了,真的是需要那么急办理吗？”女客户马上神色恐慌地说：“一定要办,必须办,卡里的资金才安全,一张卡给丈夫用，另一张卡自已用”。
接着，经办柜员问该客户新开卡的年费是在原来的卡里取还是用现金支付？女客户说卡里没钱了,用现金,但身上没有现金,要到车上拿，一会说有钱交年费一会又说没有钱。
经办柜员见该客户讲话有点语无伦次,电话又不停地响,还不停地催促快点办理,便马上警觉起来，有意拖延办理业务的时间,说要核实一下客户所填的电话号码,并设法使其暂停与人通话。
经办柜
员一边请当班业务主管“核实电话号码的真实性”,一边让大堂经理倒一杯水给客户,让她缓和一下情绪。
突然，该女客户说了一句,“里面有105万元给公安局冻结了”。
经办人员意识到这很可能是一起电话诈骗。
为及时堵截这起诈骗,避免客户资金损失，经办人员耐心向客户了解情况，原来该客户于当天开立帐户,并办理了网上银行,当天跨行转入115万元,通过网上银行转出100万元。
因我行网银有当天转入的钱当天转出不能超 100万元的限制,该客户又在我行的ATM转出了5万元,当前帐户余额为10万元。
得知此情况后，为了不让客户的资金再受损失, 网点负责人和内控主管耐心向客户解释这是诈骗分子骗钱的圈套，千万不要再上当受骗。
在银行员工的反复提醒、劝说下，女客户这才慢慢清醒过来,意识到这是诈骗，随即报了警。
目前公安机关正介入调查。
二、案例分析
在此事件中，该支行员工凭着敏锐的警觉和想为客户所想，急为客户所急，认真细致、高度负责的工作态度，成功地堵截了一起电话诈骗案件，不仅使客户避免了大额资金损失，也进一步提升了我行的服务形象。
三、案例启示
近年来，不法分子借助电信、网络等手段实行诈骗犯罪的案件呈高发态势，诈骗手法不断翻新，给银行客户资金安全造成较大危害，各营业网点对当前案件防范形势应有充分的认识，要结合当前正在开展的建设最安全银行活动，加强员工的案防教育，进一步提升员工的安全防范意识，发动全员积极参与电信诈骗防范工作，积极开展电信诈骗协防工作，保护客户资金安全，维护银行声誉，从以下方面进一步做好电信诈骗协防工作：
一是深刻认识协防电信诈骗犯罪的重要意义，加强宣贯电信诈骗协防两个“口诀”，有效开展电信诈骗协防工作；
二是做好宣传。
积极向客户进行宣讲，解释银行业务办理的常识、电信诈骗犯罪的特点等。
通过柜面宣传引导、张贴提示标语、大堂经理或客户经理温馨提示等方式告诫客户不要轻信各类中奖信息、不要轻信别人的投资误导等；提醒客户保护好自己的密码和存款介质。
对于陌生电话、短信和诈骗分子谎称家人在外地突发疾病、遇到车祸等情形时，让客户一定要准确核实，擦亮眼睛，从源头上防止电信诈骗事情的发生。
三是强化学习。
把“电信诈骗协防工作”列入晨会，通过学习，提高员工防范电信诈骗的意识。
积极加强对一线临柜、大堂经理和保安人员的防电信诈骗的安全防范教育培
训工作。
重点学习《防诈骗宣传册》和《员工防范电信诈骗操作口诀》；同时要求大堂经理、临柜人员、保安人员勤观察、勤沟通、勤核实，及时提醒客户、掌握大额汇款用途、避免客户资金损失。
四是对在开展电信诈骗协防中出现的情况、案例，及时上报，以便上级行及时掌握犯罪分子使用的涉案账号等相关信息，为下一步账号布控等做好准备。
五是注重细节。
提高电信诈骗识别能力和防范技巧。
在客户办理业务时，做到一看，看客户办理业务的种类和内容；二听，倾听客户的话；三了解，了解汇款人的用途。
面对汇款客户，密切关注客户办理业务时的情绪与意向，对于违反常规的人和事多留心、多关注、多提醒。
善意提醒客户对可疑电话，短信等电信诈骗案件的警惕与防范，保护自己的资金安全。
在与客户的交流过程中，通过“看、听、问”等方法，有效甄别客户信息的真实性，以对电信诈骗进行堵截。
不让一笔可疑交易从手中漏过，做好防范电信诈骗风险提示和前台柜面的防范工作。