稽查审计部经理岗位说明书(2页)
审计部经理职位说明书
工作环境
办公室
备注：
审计部经理职位说明书
岗位名称
审计部经理
直接上级
监事长
所在部门
审计部
直接下级
审计部副经理、审计组长、审计员、复核员
岗位人数
1
本职概述：全面主持审计部各项工作
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责内部审计制度、内部管理制度、操作规范及岗位职责的建立
工作
任务
草拟内部审计制度
制订审计组长工作细则、审计员岗位职责、审计部员工守则、内部审计道德规范、审计档案管理办法
外部协调关系：
审计局。
权力：
权限一：审计部人员调配、聘用、解聘、奖罚建议权及任免提名权
权限二：下属员工工作指挥权、评价权
权限三：本部门费用审核权
权限四：对公司财务制度执行情况的检查权
权限五：对违反公司财务规定行为具有制止权和制止无效后的汇报权
权限六：根据审计中发现的问题，对内部制度、操作规范等的建议权
工作
任务
草拟审计联络员制度
指导、总结、评价审计联络员工作
监督下属企业财务经营行为。
职
责
五
职责表述：其它日常工作
工作
任务
参与集团制度建立及财务信息化工作
负责宁波长丰热电有限公司财务总监工作
组织业务培训工作
负责与上级审计部门联络沟通。
职责
六
职责表述：完成领导交办的其他工作
工作协作关系：
内部协调关系：
集团财务部、办公室、后勤部、证券部等；集团全资控股企业。
任职资格：
教育水平
高中及以上学历
工作经验
审计监察部总经理岗位说明书(doc 2页)
工作
关系
与审计厅、监察厅、证监会、财政厅进行业务联系
与会计师事务所进行业务洽谈
任职资格
学历
硕士或硕士以上
专业
审计、企业管理、财务专业等
年龄
30岁以上
性别
不限
工作
经验
有丰富的财务管理和审计管理的工作经验
担任过大型企业部门经理以上职务
工作
技能
良好的计划能力、组织能力、领导能力、研究分析能力、问题解决能力
3.组织经营计划和预算的审定和考核工作
4.对分公司及控股子公司内部审计工作进行指导
5.与公司外部有关监管机构进行良好沟通与协调
6.组织公司经济合同的审核
7.组织对公司基建投资及施工工程进行全程监控
8.组织调查舞弊案件
9.本部门管理工作
工作内容
1.组织制定部门年度工作计划与长期规划
2.组织指定、修订公司内部审计方面的规章制度
3.向公司领导报告内部审计活动的计划与资源要求
4.确保审计人员、预算、设备的适当、充分
5.建议部门组织架构与人员职责，对人员进行合理分工
6.招募并培训审计人员，保持一个优秀的团队
7.考核部门员工业绩
8.合理控制部门费用
9.确定部门内部管理制度和工作流程
10.与公司内、外部人员、部门、机构进行良好沟通与协调
职位说明书——审计监察部总经理
基本情况
职位名称
总经理
职位编号
所属部门
审计监察部
直接上级
董事长
直接下属
职位名称
财务管理审计专员、经营管理审计专员、投资审计专员
职位设置目的
确保各级管理部门有效履行其职责
工作职责
监察审计部经理职务说明书
5.组织实施审计工程项目的预决算，降低树立费用
6.组织对工程物资及设备停止招标推销和价钱审核，提高透明度
7.组织实施评审各部门单位的外部控制制度，促进内控制度合理、有效
8.完善外部督查组织体系，制定督查任务制度，提高督查才干
9.完善外部审计制度，提高部门任务效率
10.完成下级指导交办的其他任务
11.
12.
13.
14.
15.
职权
1.对正在停止的严重违犯财经法规严重损失糜费的行为经总经理赞同作出暂时制止决议权
2.对阻遏、阻碍审计任务以及拒绝提供有关资料的，提出清查有关人员责任的建议权
3.针对审计督查中发现的管理上的缺乏，提出改良管理、提高经济效益的建议权
4.督查审计中对有关人员的质询权
5.对预决算及工程物资招标推销的审核权
6.编制部门费用方案的建议权
7.本部门内职员职位异动的建议权
任务关系
外部任务关系
汇报
活期向总经理递交«周任务汇报»、«月度任务总结»、«年度任务总结»
活期向总经理递交«专职督查员任务状况报告»
不活期向总经理递交«审计报告»
不活期向总经理书面请示预决算及工程物资招标推销的审核结果
任职资历
学历
本科或本科以上
专业
审计类
年龄
30－40
性别
不限
任务阅历
5年以上督查审计任务阅历
2年以上督查审计经理〔或同类职位〕任务阅历
掌握机械、工程预决算基本知识
任务技艺
良好的行动和书面表达才干
良好的沟通协调才干
良好的洞察力和技艺
职前培训
稽查审计部经理岗位说明书
稽查审计部经理岗位说明书一、职位概述稽查审计部经理是公司内部稽查审计工作的负责人，负责全面组织、管理和监督公司内部的稽查审计工作，确保公司内部各项业务运作符合法律法规和公司政策要求，保障公司财务和经营风险的可控性。
稽查审计部经理需要具备丰富的稽查审计经验和专业知识，能够独立开展全面的审计工作，为公司提供专业的风险控制和管理建议。
二、岗位职责1.组织稽查审计工作：制定公司稽查审计工作计划，组织开展全面的内部审计工作，包括财务、运营、合规等方面的审计项目，确保公司各项业务活动的合规性和规范性。
2.管理稽查审计团队：组建稽查审计团队，进行团队管理和人员培训，提升团队专业水平和执行能力，确保团队成员的稽查审计工作质量和效率。
3.审计风险评估：根据公司业务发展和变化情况，进行审计风险评估，及时调整审计工作重点和方向，确保审计工作的针对性和有效性。
4.内部控制优化：对公司内部控制制度进行评估和优化，提出改进建议，加强公司内部控制和风险管理，提升公司运营效率和风险控制能力。
5.审计报告编制：编制全面、客观的审计报告，向公司高层管理层提供审计结论和建议，为公司提供可靠的风险预警和管理参考。
6.应对外部审计：协助公司应对外部审计事务，合作外部审计机构进行审计工作，保障公司合规性和透明度。
7.制定稽查审计制度：制定公司稽查审计制度和流程，规范审计工作程序，提升审计工作效率和质量。
三、任职资格1.本科及以上学历，财务、审计、会计等相关专业背景，具有注册会计师、注册审计师等相关资格证书。
2.丰富的稽查审计工作经验，具有5年以上稽查审计工作经验，有公司内部审计经验者优先。
3.熟悉国家相关法律法规和稽查审计标准，具备较强的法律意识和业务风险判断能力。
4.良好的沟通和协调能力，具有较强的团队管理和领导能力，能够对团队成员进行有效的指导和监督。
5.具备较强的分析和解决问题能力，能够独立开展复杂的审计工作，对公司业务风险有深入的理解。
审计监察部经理岗位说明书
审查结算、变更台帐的建立情况
列席重大招投标议
督导下属审查招标资料、合同资料的管理情况
督导下属审查重要岗位人员变动有无书面业务交接手续
督导下属审查资料管理、归档情况（工程指令、收发文、工作联系函等文件）
督导下属审查结算合同条款执行情况（工程拖期扣款执行情况、质量扣款等）
督导下属审查设计变更的审批情况
审计监察部经理
岗位名称
审计监察部经理
所属部门
审计监察部
直接上级
财务总监
直接下级
审计主管
一、岗位职责
通过对会计核算、财务结算、借款、财务状况、印鉴使用管理等进行审计，控制财务风险；通过组织工程设计、采购审计和离任审计，降低公司管理人员违规风险
二、主要工作内容
类别
工作内容
财务审计
审查会计核算、财务结算、借款、财务状况、印鉴使用管理等情况
督导下属审查付款审批权限，是否按权限传送至相关领导批复，领导签名是否齐全
采购审计
督导下属审查采购流程是否规范，采购信息收集是否完备
督导下属审查供应商资料库建设情况
离任审计
督导下属审查离任人员任期内有无违反法律和公司管理制度的行为
督导下属审查离任人员任期内各项资产的安全性和完整性
督导下属审查离任人员任期内会计监督和财务管理职能的履行情况
教育背景
财务、会计、审计等相关专业，全日制重点院校本科以上学历
经验
有三年以上地产行业审计管理经验
知识
具有注册会计师或注册税务师职称
专业技能
熟悉房地产行业财税法规、审计程序和公司财务管理流程；
能力素质
为人正直、公正、原则性强；优秀的沟通、协调及管理能力，良好的职业道德和团队协作精神；有企业信息化建设经验者优先
法律稽查部经理岗位说明书
法律稽查部经理岗位说明书一、岗位概述法律稽查部经理是负责管理和监督公司法律事务的专业人员。
该岗位的主要职责是确保公司业务活动的合法合规，防范和解决法律风险，协助公司高管层和其他部门进行法律事务管理，保障公司合法权益。
同时，法律稽查部经理需要与公司的法律顾问、外部律师事务所保持密切合作，确保公司在法律方面的问题得到专业解决。
二、岗位职责1. 制定和完善公司的法律合规制度和流程，确保公司业务活动符合国家法律法规和公司内部规章制度。
2. 监督公司内部各部门的法律合规情况，及时发现并解决法律风险，提供专业法律意见。
3. 协调公司与外部律师事务所的合作，确保公司在法律诉讼、仲裁等事务中的权益。
4. 协助公司进行重大合同的谈判和起草工作，审查合同内容和法律条款，保障公司利益。
5. 协助公司进行重大项目的立项和审批工作，提供法律咨询和意见。
6. 组织法律培训和宣传工作，提高公司全员法律风险防范意识，降低公司法律风险发生的概率。
7. 跟进公司相关法律诉讼案件和法律纠纷，协助公司进行诉讼、仲裁等法律程序。
8. 定期向公司高层汇报法律工作进展情况，提出法律风险预警和解决方案。
三、任职资格1. 法学、法律硕士研究生及以上学历，具有法律职业资格证书。
2. 从事法律工作不少于5年，有较丰富的公司法务工作经验，熟悉合同法、公司法、劳动法等相关法律法规。
3. 具有较强的法律风险识别和解决能力，熟练运用法律知识解决公司在经营中遇到的法律问题。
4. 具有良好的沟通、组织和协调能力，能够与各部门有效沟通合作，能够有效管理团队推动工作完成。
5. 具有良好的职业操守和稳定的职业心态，能够承受工作压力，保守公司法律机密。
四、其他要求1. 有较强的法律职业道德和责任感，能够以公司利益为重，遵守法律法规，维护公司合法权益。
2. 具有良好的团队合作精神，善于协调各方资源，推动公司法律工作的顺利开展。
3. 具有出色的文字表达能力和专业的法律解释能力，能够起草和审查各类法律文件和文书。
审计部经理岗位说明书
公司管理层：总经理、副总（2人）、副书记、总工、
市场部：合同管理、法律事务、资质、投标管理、客户管理
生产质量技术部：生产组织管理、生产费用成本控制、质量管理、技术管理、质量文件体系安全管理部：安全管理、设备管理、节能减排
财务部：会计主管、核算、稽核、出纳、统计报表编制、汇总及分析、会计档案管理、结算票据管理、涉税、工资核算管理、固定资产管理
综合办公室：协调部门之间工作、各类会议组织和材料的准备、文档印签管理、车辆、后勤管理、公司网站建设和宣传报道、企业文化建设，审计工作（见审计岗位）
人力资源：劳动人事及工资、社保管理、人事档案和劳动合同管理、干部任免、职称评聘，。
审计部经理岗位说明书
公司通用技能
计划能力4，分析判断能力3，创新能力3,激励能力3，评估下属能力3，培养下属能力3，书面表达能力3，口头表达能力3
岗位专用技能
组织协调能力4,过程监控能力3、熟练掌握电算化软件4
素养
公司通用素养
责任心4，纪律性3，主动性4，团队精神4，服务意识4，
岗位专用素养
全局意识4，保密意识4
岗位发展
会计法 4,会计准则3，税收法律知识4
能力
公司通用技能
计划能力3，分析判断能力3，创新能力3，书面表达能力3，口头表达能力3
岗位专用技能
综合业务处理能力4,协调沟通能力3、熟练掌握电算化软件4
素养
公司通用素养
责任心4,纪律性3,主动性4，团队精神4，服务意识4，
岗位专用素养
全局意识4，保密意识4
岗位发展
1审计部经理岗位说明书
基本信息
岗位名称
审计部经理
所属部门
审计部
直接上级
副总经理/总会计师
直接下级岗位数
4
岗位类别
管理系列
岗位等级
岗位编号
工资序列
岗位设置目的
全面负责审计部全面工作.
岗位职责
一
1
按时、按质、按量完成集团党委下达的年度工作计划，审计项目。
2
审计年度财务计划或单位预算的执行和决算。
3
审计财务收支、经济往来的真实性、合法性.
轮换岗位
签 署
任职者签名
日期
直接主管签名
日期
公司主管签名
日期
2审计部副经理岗位说明书
基本信息
岗位名称
副经理
所属部门
审计部
直接上级
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负责各类审计报告的审核、把关
执行
内部审计条例
3
负责与公司领导及关联部门、单位的沟通、协调
执行
公司各项规章制度
4
负责对各子公司招投标事项的动态监控
执行
公司各项规章制度
5
对各种渠道发现的违纪、违规行为进行查处
执行
公司各项规章制度
6
完成监事会交给的工作任务
执行
公司各项规章制度
7
完成公司领导交给的其他任务
2、工作关系:
所施监督
在规定权限内，自行处理有关工作，遇特殊情况向分管领导汇报
所受监督
分管领导
职位关系
可直接升迁的职位
副总裁、总裁助理
可相互转换的职位
项目公司总经理Байду номын сангаас
可升迁至此的职位
审计主管
三、任职资格
所需学历及专业
最低学历
专业
本科
财务审计或建筑经济专业
所需工作经验
大型企业集团或相应组织机构3年以上相关工作经历
稽查审计部经理职务说明书
、基本资料资料编号
1、职务名称：稽查审计部经理
2
、直接上级：分管领导
3、所属部门:
稽查审计部
4
、辖员人数:
5人
5、定员人数:
1人
6
、薪资标准:
二、工作内容
1、职务说明（逐项说明工作任务、职责、权限、执行标准）
编号
工作内容及职责
权限
执行标准
1
负责部门工作计划的制定
执行
内部审计条例
能力要求
良好的口头与书面表达能力和组织协调能力，良好的职业道德修养