内部控制合同管理制度
合同管理内部控制制度
合同管理内部控制制度合同管理内部控制制度第一章总则第一条 为规范公司合同管理工作，加强对合同的控制和监督，确保合同的合法合规性和风险防控，制定本合同管理内部控制制度。
第二条 本制度适用于公司所有合同的管理工作。
第三条 公司合同管理工作应遵循合同管理原则，包括合同的签订、履行、变更、终止等全过程管理。
第四条 本制度所称合同，是指公司以书面形式为落实经济和管理活动中的权益关系、责任关系和协作关系而订立或参与订立的各类协议、合约、承诺、招标文件、合作协议等法律文书。
第五条 合同管理工作由公司合同管理部门负责，具体落实由各部门、各分支机构的合同管理员负责。
第二章合同管理流程第六条 合同管理流程包括合同的申请、审查、审批、签订、履行、变更、终止等环节。
第七条 合同申请环节应注重以下事项：（一）合同的目的、内容、标的、履行期限、权益责任、风险控制等一系列要素；（二）合同申请人的授权情况及审查资格；（三）合同申请的紧急程度、重要性和合理性；（四）合同申请的合法合规性；（五）合同申请的必要附件；...第九章附件所涉及的附件如下：1. 合同管理流程图2. 合同申请表格3. 合同审查审批表格4. 合同履行监督记录表5. 合同变更申请表格6. 合同终止申请表格...第十章法律名词及注释所涉及的法律名词及注释如下：1. 合同：根据《合同法》的规定，合同是自愿订立的民事法律行为，当事人之间为了建立、变更、终止民事权利和义务关系，协商一致，制定的具有约束力的协议。
2. 合同管理：指对合同的签订、履行、变更、终止等全过程进行管理与监督。
3. 合同管理部门：负责公司合同管理工作的专门部门。
4. 合同管理员：负责公司各部门、各分支机构合同管理工作的人员。
...第十一章实际执行困难及解决办法在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法如下：1. 部门之间合同管理信息共享不畅，导致重复劳动和信息不准确的情况。
解决办法是建立合同管理信息平台，各部门及时分享合同信息。
内部控制合同管理合同管理内部控制制度
内部控制合同管理合同管理内部控制制度
内部控制合同管理是指通过建立和执行一套合理的制度、流程和措施，来确保组织的
合同管理活动符合内部控制要求的一种管理方式。
合同管理内部控制制度是指为了提高合同管理的效率和效果，从合同的签订、执行到
结算阶段，规定和制定相应的制度和措施，以确保合同的全过程符合内部控制要求。
合同管理内部控制制度通常包括以下方面：
1. 合同管理职责与权限的划分：明确合同管理的责任部门和人员，确定合同管理的权
限和职责，确保合同管理的责任到人。
2. 合同的审批流程：建立合同审批流程，包括合同审批的各个环节和审批人员的权限，确保合同的审批过程符合规定。
3. 合同的签订：规定合同签订的程序和要求，包括合同的模板、签订的必要条件和合
同文件的保管等，确保合同签订的合法性和有效性。
4. 合同的执行：制定合同执行的流程和控制措施，包括合同目标的监控、履约义务的
履行、变更管理和风险控制等，确保合同的执行符合合同约定。
5. 合同的结算：规定合同结算的程序和要求，包括结算依据、结算方式和结算流程等，确保合同的结算准确、及时。
通过建立和执行合同管理内部控制制度，能够有效地提高合同管理的效率和效果，减
少合同风险和纠纷的发生，保护组织的合法权益。
合同管理内部控制制度
合同管理内部控制制度一、总则第一条为了加强合同管理，保障单位的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，结合本单位的实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称合同管理内部控制，是指在合同订立、履行、变更、解除和终止等过程中，通过建立健全的内部控制体系，确保合同的合法性、合规性、有效性和安全性。
第三条本单位合同管理内部控制的目标是：确保合同的合法性和合规性，降低合同风险，提高合同履行效率，保护单位的合法权益。
第四条本单位合同管理内部控制的原则是：合法性、合规性、完整性、准确性、及时性、保密性。
二、组织机构与职责第五条设立合同管理委员会，负责合同管理的组织和协调工作。
合同管理委员会由单位法定代表人担任主任，财务、审计、法律等部门负责人担任成员。
第六条合同管理委员会的职责包括：（一）制定和更新合同管理内部控制制度；（二）审批重大合同；（三）监督合同的履行情况；（四）处理合同纠纷；（五）组织合同管理人员培训；（六）其他与合同管理相关的职责。
第七条设立合同管理部门，负责合同的订立、履行、变更、解除和终止等具体管理工作。
合同管理部门由一名负责人领导，并根据工作需要设置相应的岗位。
第八条合同管理部门的职责包括：（一）起草合同文本；（二）审核合同文本；（三）签订合同；（四）监督合同的履行；（五）处理合同纠纷；（六）其他与合同管理相关的职责。
三、合同的订立第九条合同的订立应遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。
第十条合同的订立应经过以下程序：（一）需求部门提出合同订立的需求，并提交相关资料；（二）合同管理部门对合同进行可行性研究，并审核合同文本；（三）合同管理部门将合同文本提交合同管理委员会审批；（四）合同管理委员会审批通过后，合同管理部门与对方当事人签订合同。
第十一条合同文本应包括以下内容：（一）合同双方的名称、地址、联系方式；（二）合同标的；（三）合同价款或者报酬；（四）合同履行的时间、地点、方式；（五）合同的违约责任；（六）合同的解决争议的方法；（七）其他需要约定的内容。
内部控制合同管理 合同管理内部控制制度
内部控制合同管理合同管理内部控制制度内部控制合同管理是指企业为了确保合同的有效执行和合规性，采取的一系列措施和制度。
1. 合同流程：明确合同的起草、审批、签订、执行和归档等流程，并规定流程中各个环节的责任人和权限。
2. 合同审批制度：设立合同审批流程，确保审批程序合规，审
批人员有相应的资质和权限。
3. 合同签订制度：规定合同签订的要求和流程，包括签订人员
的资质和权限、合同的内容和格式要求等。
4. 合同执行制度：明确合同执行的责任人和程序，包括合同的
履行、变更、终止等情况的处理。
5. 合同归档制度：规定合同的归档要求，包括归档人员、归档
时间和归档位置等。
6. 合同监督制度：设立合同监督机制，对合同的执行情况进行监督和检查，及时发现和解决问题。
7. 合同风险控制制度：建立合同风险评估和控制机制，对合同相关的风险进行评估和控制，并采取相应的措施进行风险管理。
8. 合同培训制度：开展合同管理相关培训，提高员工对合同管理的认识和能力，确保合同管理工作的质量和效果。
通过建立和完善合同管理内部控制制度，企业能够规范和管理合同管理活动，减少合同风险的发生，提高合同管理的效率和准确性。
内部控制管理制度合同管理
内部控制管理制度合同管理内部控制是指组织内部对资源、安全、规章制度等要素进行有效管理和控制的一种制度体系。
它能够帮助组织达到战略目标，最大限度地降低风险，并保证其运行效率和合法性。
内部控制管理制度是在内部控制基础上建立起来的一套规范、程序和制度，以便管理者能够更好地监督和控制组织内部的运作，确保其有效性、可靠性和合法性。
内部控制管理制度是组织内部控制体系的一部分，通常包括风险管理、内部检查、信息系统和内部审计等方面。
其核心目标是确保组织的资源被有效管理和使用，使组织达到战略目标，并维护内部外部信息的透明度和真实性。
二、合同管理在内部控制管理制度中的重要性在组织运作中，合同管理是至关重要的一环。
合同是组织与外部机构或个人之间的一种正式约定，规定了各方的权利和义务。
良好的合同管理不仅可以帮助组织确保合同的履行，还可以降低合同风险，提高管理效率。
在内部控制管理制度中，合同管理的重要性体现在以下几个方面：1. 风险管理：通过合同管理，组织可以规范各类合同内容，明确合同履行的流程和方式，降低因合同不规范导致的风险。
2. 资源管理：合同管理可以帮助组织更好地管理资源，避免资源的浪费和滥用，确保资源的有效利用。
3. 监督和控制：通过建立完善的合同管理流程和制度，组织可以更好地监督和控制合同的履行情况，确保各项合同按照约定进行完善。
4. 信息透明：合同管理可以帮助组织更好地管理合同相关信息，提高信息透明度，减少信息不对称带来的风险。
三、合同管理在内部控制管理制度中的具体内容合同管理作为内部控制管理制度中的一个重要环节，其具体内容主要包括以下几个方面：1. 合同制定：制定合同是合同管理的第一步，包括明确合同的目的、内容、条款和责任等，确保合同的合法性、有效性和可执行性。
2. 合同审批：组织应建立合同审批流程，明确合同的审批权限和程序，确保合同的审批合规，避免因未经审批而产生的风险。
3. 合同履行：合同履行是合同管理的核心环节，包括合同履行的过程和方式等，确保合同各方按照约定履行合同。
合同管理内部控制制度
合同管理内部控制制度一、总则1.1为了加强合同管理，规范合同签订、履行、变更和解除行为，防范合同风险，保障合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司所有合同的管理工作。
1.3本制度所称合同，是指公司与其他平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
1.4合同管理应当遵循合法、公平、诚实信用、效益原则，确保公司合法权益。
二、合同管理机构及职责2.1合同管理部门为公司合同管理的归口部门，负责公司合同管理的日常工作。
2.2 合同管理部门的职责如下：（1）制定、修订公司合同管理制度；（2）负责合同签订、履行、变更和解除的审核工作；（3）组织合同签订、履行、变更和解除的培训工作；（4）监督、检查合同签订、履行、变更和解除的情况；（5）处理合同纠纷；（6）其他合同管理相关工作。
2.3合同承办部门负责本部门合同签订、履行、变更和解除的具体工作。
三、合同签订管理3.1合同承办部门应当根据业务需要，制定合同签订计划，并报合同管理部门审批。
3.2合同承办部门应当对合同对方的主体资格、资信状况、履约能力等进行调查，并形成书面调查报告。
3.3合同承办部门应当根据调查结果，制定合同文本，并报合同管理部门审核。
3.4合同管理部门应当对合同文本进行审核，并提出审核意见。
审核通过的，报公司法定代表人或授权代表签署。
3.5合同承办部门应当将签署的合同文本正本一份报合同管理部门备案，并将副本分发给相关部门。
四、合同履行管理合同承办部门应当按照合同约定履行合同义务，确保合同顺利履行。
4.2合同承办部门应当定期对合同履行情况进行检查，发现问题及时处理。
4.3合同承办部门应当对合同履行过程中的变更、解除行为进行审核，并报合同管理部门审批。
4.4合同管理部门应当对合同履行过程中的变更、解除行为进行审核，并提出审核意见。
审核通过的，报公司法定代表人或授权代表签署。
4.5合同承办部门应当将签署的变更、解除合同文本正本一份报合同管理部门备案，并将副本分发给相关部门。
内控制度合同管理制度
内控制度合同管理制度
一、总则
为了规范和加强公司内部控制管理，提高公司整体风险管理水平，制定本《内控制度合同管理制度》（以下简称“本制度”）。
二、合同签订
1. 公司在与供应商、承包商、客户等单位签订合同前，必须经过内控部门审批，并严格按照内部程序和规定进行审批流程。
2. 所有合同必须明确约定各方的权利义务、履约方式、风险责任、违约责任等内容，并保留相关资料和记录备查。
三、合同审查
1. 公司内控部门应对所有涉及公司利益的重要合同进行审查，包括但不限于采购合同、销售合同、租赁合同等。
2. 审查内容包括合同的合法性、合规性、风险控制、履约能力等方面，确保合同符合公司内部规定和相关法律法规。
四、合同执行
1. 公司各部门在执行合同过程中，必须严格按照合同约定履行各项义务，保证合同执行的质量和效果。
2. 内控部门应定期对合同执行情况进行跟踪监控，发现问题及时报告并采取有效措施解决。
五、合同管理
1. 公司应建立健全合同档案管理制度，确保所有合同文件按照规定进行归档和保存，并便于查阅和检索。
2. 内控部门负责对合同管理制度的执行情况进行监督检查，并提出改进建议以完善合同管理工作。
六、责任追究
1. 对于违反本制度的行为，公司将按照相关规定给予相应的惩罚，对严重失职、渎职行为将依法追究法律责任。
2. 内控部门应加强对公司各部门和人员的法律法规教育和培训，增强员工的合规意识和责任意识。
七、附则
本制度自颁布之日起正式施行，公司内部其他相关规章制度与本制度不一致的，以本制度为准。
公司内控部门有权对本制度进行解释和修订，但须报公司领导层审批备案后方可执行。
合同管理内部控制制度
合同管理内部控制制度合同管理内部控制制度一、目的与基本原则1.1 目的：本合同管理内部控制制度（以下简称“制度”）的目的是为了确保合同管理过程的合规性、高效性和可靠性，有效管理和控制组织与合作伙伴之间的合同关系。
1.2 基本原则：本制度依据相关法律法规和公司内部规定，遵循以下基本原则：1.2.1 合规性原则：秉持合法、公正、公平、诚信、勤勉的原则，合同管理过程必须符合所有适用的法律法规。
1.2.2 内部控制原则：建立健全的内部控制体系，确保合同管理工作的规范性和有效性。
1.2.3 遵循效能原则：通过科学的管理方法，提高合同管理工作的效率与效能。
二、合同管理的职责和权限2.1 合同管理部门的职责：2.1.1 负责制定、修订和落实合同管理相关制度和流程。
2.1.2 组织合同管理培训和辅导，提供合同管理的咨询和支持。
2.1.3 监督和检查合同管理过程，发现问题并提出改进措施。
2.1.4 维护合同档案，及时更新合同信息，并保护合同的机密性和安全性。
2.2 合同管理人员的权限：2.2.1 合同管理人员应具备相应的专业知识和技能，能够独立、准确地执行合同管理工作。
2.2.2 合同管理人员有权要求合作伙伴提供必要的合同信息和支持材料。
2.2.3 合同管理人员有权对合作伙伴的合同履行情况进行监督和检查。
三、合同管理流程3.1 合同的申请与审批：3.1.1 合同需经相关部门填写《合同申请表》并提交合同管理部门审批。
3.1.2 合同管理部门对合同申请进行评估和审核，确保合同条款符合公司的法律合规要求。
3.1.3 合同管理部门审核通过后，将合同发送给签订人进行签署。
3.2 合同的签订与备案：3.2.1 签订人应仔细阅读合同的各项条款，确保合同内容准确无误。
3.2.2 签订人应在合同上签字盖章，并妥善保管合同原件和复印件。
3.2.3 合同签署完成后，签订人将合同原件交由合同管理部门备案。
3.3 合同的履行与监督：3.3.1 合作伙伴应按照合同约定的条款和期限履行合同义务。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
内部控制合同管理制度
第一条为规范县政府及其行政事业单位合同签订行为，减少因合同签订、履行不当造成的损失，有效维护政府及部门的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》和《山东省行政程序规定》等法律法规，结合我县实际,制定本办法。
第二条本县行政事业单位履行职责、提供公共服务或从事民事法律行为时，与公民、法人或其他组织经协商一致，订立合同、协议及其他合意性法律文书(以下统称合同)，适用本办法。
本办法所称行政事业单位，是指县政府及其所属行政机关、事业单位、派出机构、直属机构、开发区管委会和各乡镇人民政府。
第三条本规定所称行政事业单位合同，主要包括下列类型:
(一)国有土地、滩涂、水域、森林、荒山、矿山等自然资源的租赁、发包、承包、出让合同;
(二)国有资产的建设、养护、出租、承包、买卖合同;
(三)行政征收、征用、委托合同;
(四)政府采购合同;
(五)政府特许经营合同;
(六)政策信贷合同;
(七)行政事业单位委托的科研、咨询合同;
(八)行政事业单位签订的招商引资合同;
(九)行政事业单位借款合同;
(十)计划生育管理合同;
(十一)行政事业单位签订的其他合同。
第四条政府及政府部门的法制机构具体负责本单位的合同管理工作。
政府各部门应协助政府法制机构做好政府合同的管理工作。
第五条行政事业单位签订合同的，应当明确承办部门和承办人具体负责合同的谈判、起草、履行等事宜。
在以县政府作为一方当事人的合同中，承办部门是指具体负责合同前期工作的有关部门;在以县政府部门作为一方当事人的合同中，承办部门是指县政府部门的办事机构。
第六条合同承办部门的主要职责：
(一)负责合同项目的调研、评估、提供初步意见;
(二)审查合同相对方的主体资格、资信、履约能力;
(三)负责订立合同的协商与谈判，合同文本的拟定与修改;
(四)将合同文本等资料报本部门法制机构进行合法性审查;
(五)县政府或县政府授权或委托签订的合同应当及时报送县政府法制机构审查;
(六)根据法制机构要求提供相关材料，配合法制机构对合同进行监督、检查;
(七)负责合同履行，对合同履行过程中发生的纠纷和发现的问题进行调查处理;
(八)负责合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼等活动;
(九)保管合同文本及与履行、变更、解除合同有关的文件资料，并负责按规定整理、移交。
第七条行政事业单位订立合同，应当遵循合法、公平、诚实信用、权利义务相一致的原则。
第八条行政事业单位订立合同一般应按下列程序进行：
(一)市场调查。
凡需要订立合同的项目，应当进行市场调查，形成书面的可行性研究报告，并根据合同标的物的市场状况和合同内容的具体要求，提出要约邀请或要约事项，报送单位负责人审定并签署意见。
(二)资信调查。
对潜在的签约对象，应当对其注册登记情况、股权结构、经营业绩、管理水平、财务状况、行业声誉、以往信用情况等进行调查研究，形成书面资信调查报告
报送单位负责人审查。
(三)谈判。
合同标的额巨大或法律关系复杂的合同，应由单位负责人和具有相应技术、经济和法律知识的人员组成谈判小组或招标小组。
(四)拟定合同文本。
应依据有关法律、法规的规定和合同内容的具体要求，做到标的明确、内容齐全、条款完备、责任明确、用语规范严密。
国家和省市政府有关部门已印制格式合同的，按格式合同要求确定合同内容。
(五)合法性审查。
合同在正式签约前，应当交由单位法制机构或者组织有关专家进行合法性审查，未经合法性审查或者审查不合格的，不得签订合同。
第九条县政府重点工程项目或涉及国家利益、社会公共利益，并且合同标的额500万元以上的项目，应在合同签订前报送县政府法制机构进行合法性审查。
以县政府或以县政府办公室名义签订合同，由县政府法制机构组织有关专家进行合法性审查。
第十条合法性审查采用书面审查方式，送审单位对送审材料的真实性、完整性负责。
送审单位应当提交以下材料：合同当事人身份证明;合同当事人资信证明;合同文本以及相关法律文书。
第十一条需要办理合同所涉及事项的审批、合同登记、备案或者需要办理合同公证等法律事务的，依法或者依合同
约定办理。
第十二条合同一般应当具备以下条款：
(一)合同主体的名称或者姓名和住所;
(二)合同标的或者项目的详细内容;
(三)合同当事人的权利和义务;
(四)履行期限、地点和方式;
(五)违约责任及赔偿损失的计算方法;
(六)合同变更、解除及终止的条件;
(七)合同争议解决方式;
(八)生效条件、订立日期。
第十三条行政事业单位在订立合同时，禁止有下列行为：
(一)以欺诈、胁迫、恶意串通等非法手段订立合同的;
(二)超越行政事业单位职权范围作出承诺或义务性规定的;
(三)利用合同低价折股或者无偿、低价转让国有资产的;
(四)利用合同违法发包、分包、转包，牟取非法利益的;
(五)利用合同垄断经营、限制竞争，破坏市场公平竞争秩序的;
(六)违反《中华人民共和国担保法》规定，直接或间接以行政机关名义为其他经济组织或个人提供担保的;
(七)其他违反法律、法规、规章规定或者利用合同危害国家利益、社会公共利益的。
第十四条行政机关订立合同应当注意以下事项：
(一)对合同当事人的资产、资质、信用、履约能力等情况进行全面了解;{行政事业单位合同管理制度}.
(二)选择合同争议解决方式时，优先选择临沂仲裁委员会进行仲裁，涉外合同应当优先约定适用我国的法律和仲裁规则;
(三)合同履行的期限应当明确，并设立合同变更和终止条款，如：遇到国家政策、法律变化，本地规划调整、本地重大市政工程项目建设等，难以履约的，合同无条件变更或终止;
(四)涉及国有资产出租的，合同期限不高于五年;
(五)涉及国家秘密和商业秘密的，应当做好保密工作。
第十五条行政事业单位法制机构应当从以下方面对合同进行法制审核：
1.合同的合法性。
包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策和本《制度》规定;当事人的意思表地是否真实、一致，权利、义务是否平等;订约程序是否符合法律规定。
2.合同的严密性。
包括：合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确
切无误。
3.合同的可行性。
包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失。
第十六条根据法律规定或实际需要，经济合同还应当或可以呈报上级主管机关见证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。
第十七条经济合同的审批程序如下：
1.申报。
各单位应事先填写“经济合同签约申报表”(一式二份)，报本单位的领导审查批准。
2.审核。
对送审的经济合同，应按本《制度》第二百一十九条规定的审批权限，由主管领导或有关负责人认真审阅，必要时可进行调查研究，最后作出：批准、不批准;通知申报单位补报材料或进一步谈判。
主管领导在“申报表”上批写意见后，“申报表”一份及合同初稿留底，另一份“申报表”连同其他材料发还申报单位，由承办人按批准的意见办理。
上述审批程序，一般为1-2天。
特殊情况，经批准或授权的可不受审批程序的约束。