证据调查概述
证据调查报告
证据调查报告【证据调查报告】一、调查目的本次调查旨在查明案件中涉及的相关证据，为案件处理提供必要的依据和支持。
二、调查对象被调查对象：XXX公司调查时间：2021年X月X日至2021年X月X日三、调查过程1. 取证准备在展开证据调查之前，我们首先收集相关案件资料，包括举报信、事发现场照片、相关合同和报销文件等，以确保调查的全面性和准确性。
2. 证据收集根据案件要求，我们对以下几个方面进行了调查和证据收集：（1）财务调查：通过审查XXX公司的财务报表、发票和账目等文件，我们发现了一笔涉嫌虚假报销的支出，并进一步查明了涉事员工和审批流程。
（2）证人证言：我们对相关员工进行了访谈，并录像记录了他们的证言。
证言内容涉及事发经过、当事人行为等关键信息，对案件真相的查明有重要意义。
（3）电子证据：我们对XXX公司的电脑和服务器进行了取证，并提取了涉及案件的邮件、聊天记录和文档等电子证据。
（4）现场勘查：我们组织了专业人员对案发现场进行勘查，收集了相关痕迹和物证，以便深入分析和判断。
3. 证据分析我们对收集到的证据进行了仔细分析和比对。
通过对比账目、证人证言和电子证据的相互印证，我们能够得出以下结论：（1）XXX公司的某员工存在虚假报销的行为，其报销金额超过了实际支出，涉及数额巨大。
（2）涉案员工在申请报销时篡改了发票、填写虚假的项目名称和金额，以获得不当利益。
（3）相关审批人员在审批报销单时未认真核查，导致虚假报销得以通过并进入财务流程。
4. 结论根据所搜集的证据和分析结果，我们得出如下结论：（1）XXX公司存在员工虚假报销的行为，数额巨大，损害了公司的财产利益。
（2）涉案员工的行为涉嫌违法犯罪，公司可依法采取相应的法律措施予以追责。
（3）公司的财务审核制度有待进一步加强，应加强对报销流程的监管和审批环节的审核。
五、建议与措施针对以上调查结果，我们建议XXX公司采取以下措施：（1）对涉案员工采取相应的纪律处分，并追究其法律责任。
刑事诉讼中证据调查的实证研究_何家弘介绍
中外法学Peking University Law JournalVol．24，No．1（2012）pp．173－189刑事诉讼中证据调查的实证研究何家弘*摘要关于刑事错案和刑事庭审的实证研究表明，我国的刑事诉讼中存在着审前证据调查的片面性和庭审证据调查的单边化等影响司法公正的问题。
在比较两大法系国家的单轨制与双轨制证据调查模式之优劣的基础上，作者提出了改良我国刑事证据调查制度的进路，包括加强辩护律师进行证据调查的保障，赋予辩护方启动司法鉴定的权利和确保无罪证据获得公开公正的认证。
关键词刑事诉讼证据调查证据调查是有关人员为了收集证据和审查证据而进行的各种调查活动的总称。
在刑事诉讼中，证据调查包括：公诉方的证据调查，主要是侦查人员的调查即侦查；辩护方的证据调查，主要是辩护律师的调查；法官的证据调查，主要是在法庭审判中进行的证据调查。
证据是司法人员认定案件事实的中介。
证据调查是司法裁判的基础。
正当合理的证据调查制度是司法公正的保障。
一、审前证据调查的片面性近年来，我们对刑事错案问题进行了一系列实证研究，〔1〕包括典型案例剖析。
例如，我们*〔1〕中国人民大学法学院教授。
本文是司法部2009年国家法治与法学理论研究项目“刑事庭审实证研究”（项目号：09SFB2027）的成果。
中国人民大学法学院证据学研究所于2005年底成立了“刑事错案实证研究”课题组，在4年时间内通过举办论坛、座谈、研讨会和进行问卷调查、典型案例分析等方式，对我国的刑事错案问题进行了多层面的实证研究。
研究成果包括：刘品新主编：《刑事错案的原因与对策》，中国法制出版社2009年版；张丽云主编：《刑事错案与七种证据》，中国法制出版社2009年版；郭新阳著：《刑事错案评析》，中国人民公安大学出版通过多种渠道收集了20世纪80年代以来在我国发生的137起错案，包括一些引起新闻媒体关注的案件，如黑龙江省石东玉故意杀人案、河北省李久明故意杀人案、河南省秦艳红强奸杀人案、安徽省刘明河故意杀人案、湖北省佘祥林故意杀人案、湖南省滕兴善故意杀人案、云南省杜培武故意杀人案等。
证据调查——精选推荐
第一讲证据调查概述一、从犯罪侦查学到证据调查学从重刑轻民到重民轻刑从强调事实到强调证据从犯罪侦查到证据调查（一）证据调查学的研究对象证据调查的规律→证据调查的规则→证据调查的方法→证据调查学科（二）证据调查学的体系证据调查的步骤证据调查的方法证据调查的实务证据调查的原理（三）证据调查学的相邻关系实体法学程序法学证据法学物证技术学侦查学（四）证据调查学的学科地位证据调查学→物证技术学↘↙证据法学二、证据调查的概念证据调查是与证据的收集、审查和运用有关的各种调查活动的总称，是司法人员、执法人员及其他有关人员为查明和证明案件事实而进行的调查活动对证据调查概念的理解主体：各种司法人员、执法人员及其他法律工作者目的：查明案件事实和证明案件事实性质：一种专门的调查取证活动三、证据调查的分类（一）依据调查主体的分类侦查人员的证据调查（刑事侦查）公诉人员的证据调查审判人员的证据调查律师的证据调查仲裁人员的证据调查行政执法人员的证据调查纪检监察人员的证据调查（二）依据调查措施的分类询问方法讯问方法勘验方法实验方法鉴定方法辨认方法搜查方法扣押方法（三）依据调查权限的分类权力型调查权利型调查（四）依据是否委托的分类自行调查委托调查（五）依据是否公开的分类公开型调查隐蔽型调查四、证据调查的基本原则（一）公平诚信原则反对主观主义反对片面主义反对表面主义（二）节约成本原则法治精神：法治的两个重心：立法、施法法治的一个基本点：治官限权（三）尊重人权原则尊重人权、保障人权是人类社会文明进步的标志尊重人权、保障人权是证据调查文明进步的标志（四）遵守法制原则证据调查是一种讲求效益的活动，切不可不计成本、不顾代价，而应以效益最大化的方式利用各种稀缺的调查资源。
证据调查也可比作一种特殊的企业行为，案件事实的查清是其主要的“产品”，它追求的是实现社会效益与经济效益的双优。
（五）实事求是原则证据调查活动的对抗性证据调查活动的公平性证据调查活动的诚信性第二讲证据调查的历史第一节人证调查方法的历史发展人证调查方法：审讯问案：审判者则逐渐由消极的“裁判主持人”转化为积极的问案者或审讯人；审讯问案的目的是获取当事人有关案件事实的陈述并核实有关的证据察访询问：办案者主动去收集证据和查明案情；针对的对象主要是证人等知情人一、神示查明法在人类社会早期，司法裁判官员在争讼双方争议问题真假难辨、曲直难断时，往往求助于神的力量，依据神的示意来查明案情和证明案件事实，这就是神示查明法。
证据调查的“六步法”
证据调查的“六步法”根据行政处罚一般程序的规定，执法机关查处违法案件，应经立案（简易程序除外）、调查取证、终结报告、预审、案审、告知和听证，处罚决定等程序。
根据其中证据调查工作的特点，可以划分为初查、检查、调查、复查等六个步骤。
一、初查初查是指在立案调查前，为了查证有关案件线索中是否涉嫌违法或事实是否存在，并依法是否应当给予行政处罚而进行的初步调查。
初查应当完成下列证明任务；对案件的管辖、行为主体基本情况、涉嫌违反的法律、法规及行政处罚依据等。
根据线索来源不同，初查可以分为：（一）查证举报投诉的线索。
公民或权利人举报投诉违法行为线索多数情况下是有依据的，但限于举报人的认知水平差异和举报心里差异，举报投诉所反映的情节又往往与事实有出入。
对此，应当采取分析举报投诉内容、现场暗访、循线、外围访问、监督布控等初查方法予以查证。
（二）查证市场巡查的线索。
市场巡查线索是基层执法人员对其辖区内的市场进行巡视检查的一种日常监督检查措施。
巡查过程中发现违法行为线索时，应当根据不同情况采取相应措施；对于明显轻微的，当场予以责令改正，可以酌情进行当场行政处罚；对于较严重的违法行为，及时予以记录，以便安排深入调查或检查；对于正在发生的需要立案查处的违法行为，当即采取现场检查、询问等调查措施，同时向领导汇报以便安排支援或外围调查等。
（三）查证管理监测的线索。
行政管理机关通过其自身的管理监测发现违法行为线索时，应及时通过相关人员对线索进一步查证，或者交由办案部门或办案人员予以查证；同时应将发现线索的情况进行记录，收集有关材料作为证据。
二、检查检查是执法人员发现和收集证据常用和最重要的手段，一般在立案前后采用得较多。
检查的对象是生产、加工企业或生产经营场所或者与生产经营活动有关的财物，因此，又称现场检查。
现场检查可以采用实地查看、访问、勘查等手段，对现场检查过程及所发现的证据可以采用笔录、绘图、摄影、录音、查阅、复印、调取拷贝电子数据等形式进行记录，对有关文书材料和物品可以提取或依法予以查封、扣押的，应该采取抽样取证的方法提取证据，从而获得现场、勘验笔录、书证、物证、视听材料、鉴定结论等形式的证据。
刑事案件中的证据收集与调查
刑事案件中的证据收集与调查随着社会的发展和进步，刑事案件的频发不断引起我们的关注。
刑事案件的处理过程中，证据收集与调查是非常重要的环节。
本文将就刑事案件中的证据收集与调查进行探讨。
一、证据收集的重要性证据是判决案件真伪的重要依据，证据的收集直接影响到案件的结果。
证据的收集要准确、全面，必须确保证据的真实性、合法性和客观性。
在证据收集过程中，应遵循合法、公正、公平的原则，确保证据的有效性和可信度。
二、证据收集的方法在刑事案件中，证据的收集可以采取多种方法。
首先，可以通过现场勘查来收集证据。
现场勘查是指对案发地点进行实地勘查，寻找、保护并收集与案件相关的证据。
其次，可以通过询问、调查和讯问来搜集证据。
这包括询问当事人、目击者，调查相关人员和单位，以及讯问嫌疑人等。
此外，还可以通过技术手段获取证据，如视频监控、电话录音等。
最后，还可以通过调取相关文件和资料来收集证据，如银行记录、通信记录等。
三、证据调查的程序证据调查是指对已收集的证据进行归类、整理、分析和评判的过程。
在证据调查中，应充分尊重证据的客观性和科学性，进行客观、公正、全面的评判。
证据调查的程序一般包括以下几个环节。
首先，要对已收集的证据进行分类整理。
将证据进行分类，便于后续的分析和评判。
其次，要对证据进行分析。
通过对证据的分析，可以确定证据的可信度和相关性。
然后，要进行证据的评判。
在证据的评判中，应权衡证据的真实性、合法性和可信度，进行客观的判断。
最后，要对证据进行总结和归档。
对证据进行总结和归档，为案件的后续处理提供依据。
四、证据收集与调查中的问题与对策在证据收集与调查中，常常会遇到一些问题。
例如，证据的真实性和可信度难以确定，证据的保护与获取存在困难等。
针对这些问题，我们应采取一些对策。
首先，为了确保证据的真实性和可信度，应强化证据的收集和保护。
在证据的收集过程中，应设立专门的机构负责证据的收集和保护工作。
其次，应完善证据的检验和鉴定机制。
证据调查的基本程式与方法
2、说服教育的要求 、 （1）使用说服教育的方法必须依法依理 （2）进行说服教育时要有的放矢 （3）进行说法教育要分寸适当 （4）进行说服教育时确保政策兑现
3、说服教育的内容 、 要说服教育犯罪嫌疑人，就必须透彻地了解犯 罪嫌疑人，并据此确定说服教育的目标，选择 适当的教育内容，否则将达不到教育的目的。 说服教育的主要内容包括以下几个方面： （1）政策教育 （2）法律教育 （3）道德品质教育 （4）形势和前途教育
（三）提出证据调查的假设
证据调查人员在分析已知证据材料之后，应进 一步提出证据调查假设，即根据具体调查任务 和已知事实推测未知事实及可能性潜在证据， 以便采取措施去发现和提取之。所谓可能性潜 在证据，即有可能存在且尚未被调查人员发现 的证据材料。为了叙述方便，我们将其称为 “潜在证据”。一般来说，任何案件都有可以 有多种关于证据的假设，调查人员应尽量从中 找出最合理或者可能性最大的假设，并以此为 基础确定证据调查的途径。从某种意义上讲， 筛选证据调查假设的同时也就选择了调查途径。
（一）根据询问对象的性别选择询问方式 （二）根据询问对象的年龄选择用语 （三）根据询问对象的文化程度选择用语 （四）根据询问对象的职业特点选择询问 方式 （五）根据询问对象的作证心理选择用语 （六）根据询问对象与案件的利害关系选 择询问方式
第五节 询问结果的审查判断
一、询问结果审查判断的方法 （一）对单个询问结果所表达的内容进行 全面的分析，判断其是否合乎情理、逻 辑和事物发展的客观规律。 （二）将询问结果与案件事实及其他证据 进行对比，判断彼此之间是否存在矛盾 。
证据调查的基本程式与方法
杨宗辉
白俄罗斯国立格罗德诺大学法学博士（Ph.D.） 白俄罗斯国立格罗德诺大学法学博士（Ph.D.） 中南财经政法大学教授、博士生导师 法律硕士教育中心主任
法律纠纷证据调查范本
法律纠纷证据调查范本尊敬的读者，本文为您提供一份法律纠纷证据调查范本，以下是范本内容：【案件名称】：法律纠纷证据调查范本【案件编号】：[案件编号]【日期】：[日期]【调查对象】：[被调查对象姓名/单位名称]【调查目的】：本次调查旨在采集和整理相关证据，以支持案件的处理和解决。
【调查程序】：1. 确定调查目标：明确案件的背景和争议点，确定需要调查的证据类型。
2. 信息收集：收集与案件相关的书面材料、图片、录音、视频等各种形式的证据。
3. 采访相关人员：与与案件相关的各方人员进行面对面的访谈，了解他们的观点和陈述，并记录相关内容。
4. 调查记录与整理：将采集到的证据进行分类整理，建立调查档案。
5. 证据评估：对所得证据进行评估，判断其可信度和价值，并将其与案件的争议点相关联。
6. 调查报告：撰写详细的调查报告，包括调查过程、收集到的证据等内容。
【证据类型】：1. 书面证据：包括合同、协议、函件、报告等书面文件。
2. 电子证据：包括电子邮件、短信、社交媒体聊天记录、电子支付记录等。
3. 视听证据：包括监控录像、电话录音、会议录音等。
4. 专家证据：包括法医鉴定、声音鉴定、图像鉴定等专业人员的意见和报告。
5. 证人证言：通过面对面的访谈方式，获取证人对案件的陈述和观点。
【案件背景】：简要叙述案件发生的背景、涉及的各方人员和关系。
【争议点】：列举案件中存在的重大争议点，明确需要收集证据的重点方向。
【证据调查记录】：根据相关法律规定和调查程序，我们进行了认真细致的证据调查工作。
在收集、整理和评估过程中，我们确保证据的真实、完整和可信。
以下是我们汇总的关键证据：1. 书面证据：- 合同/协议：[合同/协议名称]，签署日期为[签署日期]，相关条款是[关键条款]。
- 函件/报告：[发函方名称]向[收函方名称]发出的函件/报告，日期为[日期]，内容涉及[关键内容]。
- 其他书面文件：[其他书面证据的描述]。
2. 电子证据：- 电子邮件：[发件人名称]向[收件人名称]发送的电子邮件，日期为[日期]，内容提及[关键内容]。
证据收集和调查程序
证据收集和调查程序在司法领域，证据收集和调查程序是确保公正和公平审判的关键步骤。
它们不仅仅是为了找到真相，还是为了保护被告人的权益和确保司法系统的正常运行。
本文将探讨证据收集和调查程序的重要性以及其所涉及的关键方面。
首先，证据收集是任何调查的基础。
它是通过收集和保留与案件相关的信息和物证来揭示真相的过程。
证据可以是直接的，例如目击证人的陈述或物证的存在，也可以是间接的，例如专家意见或推理推断。
无论是直接还是间接的证据，它们都起着至关重要的作用，帮助法官和陪审团形成正确的判断。
然而，证据收集必须遵循一定的程序和原则。
首先，它必须是合法的。
这意味着证据的收集必须符合法律的规定，并且不能侵犯个人的隐私权和合法权益。
例如，在搜查和扣押物品时，执法人员必须遵守适用的法律程序，并且必须有合法的理由进行这些行动。
其次，证据的收集必须是透明和可追溯的。
这意味着必须有记录和文档来证明证据是如何收集和保留的，以便对其真实性和可信度进行评估。
为了确保证据的可靠性和可信度，科学和技术手段在证据收集中起着重要的作用。
例如，DNA分析和指纹比对可以帮助鉴定犯罪嫌疑人或确认物证的来源。
此外，现代科技还提供了视频监控、电话录音和电子邮件等电子证据的获取和分析方法。
然而，科学和技术手段也必须受到法律和伦理的限制，以防止滥用和侵犯个人权益。
在证据收集之后，调查程序开始进行。
调查程序是对证据进行分析和评估的过程，以确定是否存在犯罪行为，并确定嫌疑人。
调查程序由执法机构和检察官共同进行，他们会对证据进行审查和交叉验证，以确保其可靠性和完整性。
在这个过程中，执法机构可能会进行讯问、搜查和扣押等行动，但必须遵守法律的规定和程序。
在调查程序中，保护被告人的权益至关重要。
被告人有权拥有辩护律师，并对所收集的证据提出质疑和辩护。
法院也会审查证据的合法性和可信度，并对其进行适当的评估。
如果证据收集和调查程序存在严重的违规行为或不公正行为，法院有权排除相关证据或终止案件的审理。
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诉讼与事实调查
There is a kind of suit that no body likes. What suit is it?
（Lawsuit） 诉讼是法律纠纷还是事实纠纷？
Lawsuit OR Factsuit Fact Investigation
21
MacCrate Report (a blue-ribbon commission
证据调查学 第一讲
证据调查概述
何家弘
中国人民大学法学院
1
业余爱好广泛的杂家
中国人民大学 证据学研究所所长
中国行为法学会 法律语言研究会会长
美国西北大学 法学博士
中国作家协会 会员
2
何家弘作品集·法学文萃系列
1、从应然到实然
——证据法学探究
2、从相似到同一
——犯罪侦查研究
3、丛它山到本土
——刑事司法考究
of judges, professors, and attorneys, in 1992)
法律实务人员的十项常用技能：解决难题（problem solving）、法律分析和推理（ legal analysis and reasoning）、法律研究（legal research）、事实调 查（fact investigation）、书面和口头交流（written and oral communication）、咨询（counseling）、 谈判（negotiation）、诉讼和非诉纠纷解决程序 （litigation and ADR procedures）、组织 （organization）、道德困境的认知与解决 （recognizing and resolving ethical dilemmas）。
《在普通法审判中的英美证据学体系专论》（A Treatise on the Anglo-American System of Evidence in Trials at Common Law）
《建立在逻辑学、心理学和一般经验基础之上的司 法证明科学》（The Science of Judicial Proof as Founded on Logic, Psychology and General Experience）
1、人生情渊
——双血型人
2、人生黑洞
——股市幕后的罪恶
3、人生误区
——龙眼石之谜
4、人生怪圈
——神秘的古画
5、人生狭路
——黑蝙蝠·白蝙蝠
5
何家弘“犯罪 悬疑小说”研 讨会
6
法文翻译：Marie-Claude
7
何家弘的四部法文版小说
8
意 大 利 文 版 的 双 血 型 人
9
何家弘的小说《双血型人》被推荐为 “亚洲十大推理小说”（英国《卫报》, 2007）
通过视听资料来设置情景 通过讲述故事来设置情景 通过扮演角色来设置情景 通过实时活动来设置情景
13
教材：可买可不买，不买。 参考书：可看可不看，不看。
14
一、从犯罪侦查学 到证据调查学
三个转变 从重刑轻民到重民轻刑 从强调事实到强调证据 从犯罪侦查到证据调查
15
留学的收获
美国西北大学 法学院
美国证据法学 研究的重镇
美国证据法学 研究的大师
16
约翰·威格莫尔 （John Wigmore，1863-1943）
美国20世纪 最有影响的 证据法学家
17
约翰·威格莫尔
1887，哈佛大学法学院，法学学士学位（LLB）；波 士顿律师；日本东京教授法律；1893，西北大学法 学院任教；1901-1929，西北大学 （Fred Inbau，1908-1998）
1933，西北大学犯罪侦查科学实验室；1938，该实 验室转入芝加哥市警察局，实验室主任；1941，诉 讼律师；1945，西北大学法学院教授；1977，退休， 荣誉教授。
《英博执法丛书》（Inbau Law Enforcement Series）共18种，32个版本。
《审讯与供述》（Criminal Interrogation and Confessions）,群众出版社1992年版。
19
乔恩·华尔兹 （Jon Waltz，1930-2004）
耶鲁大学法学院法律博士（J.D.）；曾担任诉讼律 师、地区检察长和军事法官,以及美国民权委员会顾 问、联邦执法培训中心顾问、美国法学院联合会证 据学分会主席；1964年到西北大学法学院任教， 1996年因健康原因退休。
10
beautifully observed descriptions of daily life.
情景互动教学法
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什么是情景互动教学法？
情景互动教学法是根据教学内 容 ,有针对性地模拟某种情景， 使学生如临其境，并进行师生 互动和生生互动，达到教学目 的的“仿真”教学方法。
12
设置情景的方式
《证据学判例和材料》（Cases and Materials on Evidence）(1965,1981 4th),《证据和证明原理》 （Principles of Evidence and Proof）（1965， 1972）等十余种著作。
《刑事证据大全》（Introduction to Criminal Evidence），公安大学出版社1993年、2004年。
a lawyer who teaches at one of China's most respected universities,
and he has also spent time in the United States. His protagonist, Hong
Jun, is a lawyer, too, and He's books are most notable for their
Catherine Sampson's top 10 Asian crime fiction
3. Crime De Sang by He Jiahong（《血罪》，何家弘）
This should be available soon in English as Blood Crime. He Jiahong is
4、从观察到思考
——外国要案评析
5、从通俗到深奥
——法治文化杂论
3
何家弘作品集·法道纪实系列
1、《证据的语言——法学新思维录》 2、《扭曲的灵魂——外国犯罪实证》 3、《犯罪的密码——科学探案纪实》 4、《虚拟的真实——证据学讲堂录》 5、《换位的视角——多媒体对话录》
4
何家弘作品集——犯罪悬疑小说系列