联创股份：第三届董事会第六十八次会议决议
江西联创光电科技股份有限公司三届十一次董事会决议公告
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2007临23号江西联创光电科技股份有限公司三届十一次董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任2007年6月19江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开三届十一次董事会的通知》,并以快件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。
2007年6月30日上午11：20，公司在总部五楼第一会议室召开三届十一次董事会。
应到董事九人，实到董事八人，独立董事刘健因公务出差未出席本次董事会并委托独立董事卢福财行使表决权。
本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。
会议由董事长杨柳主持，公司监事、高管人员列席了会议。
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：一、审议关于修订《信息披露事务管理制度》的议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决议：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等国家有关法律、法规及《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》、《公司章程》，审议通过修订的《信息披露事务管理制度》。
二、审议《关于韩盛龙先生辞去公司总裁的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决议：因工作变动，同意韩盛龙先生辞去公司总裁职务，公司董事会对韩盛龙先生在任职期间为公司作出的突出贡献表示感谢。
三、审议《关于聘请蒋国忠先生为公司总裁的议案》表决结果：1、同意9票，反对0票，弃权0票。
2、独立董事邹道文、刘健、卢福财对此议案投赞成票，认为蒋国忠先生符合高级管理人员任职资格，提名及表决的聘用程序符合《公司章程》及有关规定。
会议决议：聘请蒋国忠先生为公司总裁，聘期自本决议起至2008年6月30日（公司第三届董事会换届时）。
四、审议《关于姚伟彪先生辞去公司董事会秘书的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
深圳证券交易所关于对联创电子科技股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的公告-
深圳证券交易所关于对联创电子科技股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的公告正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------关于对联创电子科技股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的公告经查明，联创电子科技股份有限公司（以下简称“联创电子”或“公司”）、江西鑫盛投资有限公司（以下简称“鑫盛投资”）、韩盛龙、陆繁荣和罗顺根在以下违规行为：2016年1月至4月，公司控股股东之一鑫盛投资两次非经营性占用公司资金，金额共计5,940万元。
鑫盛投资所占用资金已分别于2016年5月、9月全部归还。
公司未对上述事项及时履行相应的审议程序和临时报告披露义务，且公司2016年一季报披露称不存在控股股东对公司非经营性占用资金的情况，半年报披露称不存在关联债权债务往来。
公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》第1.4条、第2.1条、第10.2.4条、第10.2.5条和《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第2.1.5条、第2.1.6条的规定。
公司控股股东之一鑫盛投资违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》第1.4条、第2.3条和《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第4.2.2条、第4.2.3条、第4.2.11条、第4.2.12条的规定，以及其在《控股股东、实际控制人声明及承诺书》中作出的承诺，对公司上述违规行为负有重要责任。
公司实际控制人之一、董事长兼总裁韩盛龙违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》第1.4条、第2.1条、第2.2条、第2.3条、第3.1.5条和《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第4.1.1条、第4.2.1条、第4.2.2条、第4.2.3条、第4.2.7条、第4.2.11条、第4.2.12条的规定及其在《控股股东、实际控制人声明及承诺书》中作出的承诺，对公司上述违规行为负有重要责任。
600363独立董事关于第七届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
江西联创光电科技股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《江西联创光电科技股份有限公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为江西联创光电科技股份有限公司的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在认真审阅了公司第七届董事会第二十六次会议材料的基础上，现就相关议案发表如下独立意见：
一、关于全资子公司实施员工股权激励计划的独立意见
公司全资子公司江西联创特种微电子有限公司（以下简称“特微电子”）实施本次员工股权激励方案有利于充分调动特微电子经营管理层及核心人员的积极性,稳定和吸引人才,完善对员工的激励制度。
因此，我们同意《关于全资子公司实施员工股权激励计划的议案》。
二、关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的独立意见
经查阅，本次全资子公司向银行申请综合授信额度，公司拟为其向银行申请综合授信提供连带责任保证担保事宜符合公司的经营发展需要，担保风险可控。
决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。
独立董事：朱日宏陈明坤黄瑞
二○二一年七月一日
1。
公告书之上市公司公告解读25讲
上市公司公告解读25讲【篇一：我国上市公司公告解读和分析】目录信息披露信息披露作用 (1)基本义务 (2)披露信息 (3)内容与格式 (4)披露媒体 (5)公告审查 (5)常见问题 (6)为何上市公司要进行详尽的信息披露？ .......6 披露的信息可以在何处查找？ ....................7提前公告的信息可靠吗？ (7)市场上对上市公司新闻报道或市场传闻公司的信息是否算公司的信息披露？ ....................8 上市公司所有的重要动态信息都必须公告吗？ ..............................................................9 上市公司召开新闻发布会，或公司答记者问算不算信息披露？ . (10)1我可以就公司公告咨询哪些公司负责人？ .. 11 我可以随时查阅公司公告吗？ (11)投资者通过哪些渠道可以获得上市公司信息披露公告？ ............................................... 12 公司信息披露是否可以刊登在任何一家报刊或网站媒体？ .. (12)信息披露出现错误怎么办？ ..................... 13 哪些信息的披露需作“事前审查”？ (13)中国证监会指定信息披露的报刊或网站主要有哪些？ (14)暂停上市的公司也要公告吗？ (15)定期报告年度报告 (16)中期报告 (17)季度报告 (17)临时报告董事会、监事会、股东大会决议公告 (18)2关注要点 ............................................... 18 公告时间 ............................................... 20公告形式 (20)对外（含委托）投资公告 (21)关注要点 ............................................... 21 公告内容 ............................................... 22 注意事项 (22)收购、出售资产公告 (23)公告要求 ............................................... 24 公告内容 ............................................... 26关注要点 (28)重大购买、出售、置换资产公告 (29)公告要求 ............................................... 29 公告时间 (30)关联交易公告 (30)公告要求 ............................................... 31 关注要点 ............................................... 32 注意事项 ............................................... 33 公告时间 (34)提示公告 (35)重大诉讼、仲裁事项公告 (36)【篇二：第二讲上市公司公告阅读】第二讲阅读上市公司公告第一节上市公司信息披露一、上市公司信息披露义务（3个方面）： 1 ．及时披露所有对上市公司股票价格可能产生重大影响的信息；2 ．确保信息披露的内容真实、准确、完整而且没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。
联创股份：第三届董事会第六十三次会议决议
证券代码：300343 证券简称：联创股份公告编号：2020-067 山东联创产业发展集团股份有限公司第三届董事会第六十三次会议决议山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六十三次会议通知于2020年5月29日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2020年6月1日上午10:00以通讯方式召开，会议由董事长李洪国先生主持，本次会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名，公司监事等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：一、审议通过《关于上海鏊投网络科技有限公司业绩承诺实现情况及补偿义务人对公司进行业绩补偿方案的议案》详见巨潮资讯网公告《关于上海鏊投网络科技有限公司业绩承诺实现情况及补偿义务人对公司进行业绩补偿方案的公告》（公告编号2020-066）。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理回购及注销未完成业绩承诺对应股份的议案》为保证本次业绩补偿方案顺利实施，提请股东大会授权董事会及经营管理层，全权办理实施上述补偿方案所涉的一切相关事宜，包括但不限于：（1）设立回购账户；（2）支付对价；（3）办理注销相关补偿责任人股份；（4）修改《公司章程》中有关股本和注册资本等相关条款进行相应修改，并报请有关政府主管部门核准或备案，办理相关的变更事宜；（5）办理与本次交易有关的其他事宜。
本授权有效期自股东大会审议通过后生效，至公司重大资产重组利润承诺未完成所涉及的股份补偿相关事项实施完毕之日止。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
山东联创产业发展集团股份有限公司董事会2020年6月2日。
第六届董事会第十三次会议表决票
第六届董事会第十三次会议议案表决票
议 案
表决意见
赞成
弃权
反对
议案一：关于符合向合格投资者公开发行公司债券的议案
议案二:关于以公开方式向合格投资者发行公司债券的议案（共12项）
（1）发行债券的数量
（2）发行方式
（3）债券期限
（4）募集资金的用途
（5)票面金额和发行价格
（6)债券利率
董事：
二零一七年四月二十五日
(7)还本付息方式
（8）回售或赎回条款
(9）偿债保障措施
（10）债券的上市安排
（11）承销方式
（12）决议的有效期
议案三:关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事项的议案
议案四:关于提请召开公司2017年第2次临时股东大会的议案
注：请在“表决意见”一栏中选择“赞成”、“弃权"或“反对”并在相应的空格内打“√",选择一项以上或未作选项投“弃权”票。
联创光电关于对参股公司厦门宏发电声股份有限公司增资的关联交易事项的公告
证券代码：600363 证券简称：联创光电编号：2013临023号江西联创光电科技股份有限公司关于对参股公司厦门宏发电声股份有限公司增资的关联交易事项的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任一、交易概述1、宏发科技股份有限公司（以下简称“宏发股份”）拟通过非公开发行方式募集8亿元资金，对厦门宏发电声股份有限公司（以下简称“厦门宏发”）进行增资，根据公司资金状况及厦门宏发未来发展前景，公司拟同时以不超过人民币1亿元自有资金对厦门宏发进行增资。
截至2012年12月31日，厦门宏发（母公司）经审计的净资产为114,438.08万元，净资产评估值为341,362.08万元，评估增值率为198.29%。
按厦门宏发37,275万股股本计算，厦门宏发每股评估价值为9.16元。
经各方协商，本公司及宏发股份向厦门宏发增资价格均为9.16元/股。
2、厦门宏发拟在2014年6月30日前按分配时点各股东的股权比例向股东分配现金股利，公司、宏发股份将以各自取得的全部现金分红款认购厦门宏发新增注册资本，增资价格为1元/股。
具体增资金额待厦门宏发实施完成现金分红后尚能确定。
增资完成前后，公司与宏发股份对厦门宏发持股比例不变。
届时公司将与宏发股份、厦门宏发签署增资协议。
鉴于本公司董事长肖文先生兼任宏发股份的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》等相关文件的规定，公司上述两次增资行为构成关联交易。
公司于2013年6月18日以通讯方式召开了第五届董事会第二十八次会议，会议以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于重新审议对参股公司厦门宏发电声股份有限公司增资不超过人民币10,000万元的议案》、《关于以参股公司厦门宏发电声股份有限公司现金分红款项对其增资的议案》，其中关联董事肖文先生回避了表决，独立董事事前认可上述两项议案并发表了独立意见。
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证券代码：300343 证券简称：联创股份公告编号：2020-094 山东联创产业发展集团股份有限公司
第三届董事会第六十八次会议决议
山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六十八次会议通知于2020年7月26日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2020年7月29日下午2:00以通讯方式召开，会议由董事长李洪国先生主持，本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名，公司监事、高管等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于出售上海麟动市场营销策划有限公司股权暨关联交易的议案》
详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于出售上海麟动市场营销策划有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号2020-091）。
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过《关于豁免王蔚同业竞争相关承诺的议案》
详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于豁免王蔚同业竞争相关承诺的公告》（公告编号2020-092）。
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
三、审议通过《关于出售北京联创达美广告有限公司股权暨关联交易的议案》
详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于出售北京联创达美广告有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号2020-095）。
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
四、审议通过《关于豁免齐海莹同业竞争相关承诺的议案》
详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于豁免齐海莹同业竞争相关承诺的公告》
（公告编号2020-096）。
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
五、审议通过《关于公司为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》
详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号2020-097）。
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
六、审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》
详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于召开2020年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号2020-098）。
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
山东联创产业发展集团股份有限公司董事会
2020年7月30日。