股份认购及增资协议
认购增资协议书范本7篇
认购增资协议书范本7篇篇1本协议于XXXX年XX月XX日在[地点]由以下双方签订：甲方：[公司全称]，以下简称“公司”乙方：[投资人全称]，以下简称“投资人”鉴于：一、公司系依法成立并合法存续的有限责任公司，有意通过法定程序完成增资扩股事项。
投资人对公司的经营管理状况及财务状况等进行了充分了解和认可，并拟对公司进行投资。
经双方友好协商，达成如下协议：第一条认购增资一、公司本次增资总额为人民币XXXX万元整，原股东增资额人民币XXXX万元整。
现同意投资人认购人民币XXXX万元出资份额并作为公司的新股东。
投资人认购的出资额应一次性足额交付给公司指定账户。
出资后公司向投资人出具出资证明书。
本次增资完成后，公司的注册资本将由人民币XXXX万元变更为人民币XXXX万元。
投资人认购股份完成后，即成为公司的股东。
本次增资价格以公司经评估的净资产为基准确定。
最终增资价格以各方签署的《公司章程》为准。
投资人按照本协议的约定及时足额出资后，公司应及时办理相关工商变更登记手续。
篇2本协议于XXXX年XX月XX日在_____________(地点)由以下双方签订：甲方：________________（公司全称）地址：________________法定代表人：________________联系方式：________________乙方：________________（投资方全称）地址：________________法定代表人：________________联系方式：________________鉴于甲方公司需要增加注册资本，以扩大经营规模，提高市场竞争力，乙方经过充分了解和评估，愿意认购甲方的增资股份。
基于上述共识，双方根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，就本次认购增资事宜达成如下协议：一、认购增资事项1. 甲方公司本次增资总额为人民币______万元，增资后公司的注册资本将增加至人民币______万元。
认购增资协议书6篇
认购增资协议书6篇篇1本协议由以下各方于XXXX年XX月XX日在XXXX签署：甲方：（公司全称），一家依据中国法律合法成立并存续的公司。
乙方：（投资方全称），一位依据中国法律合法存在的自然人或企业法人。
鉴于甲方拟实施增资扩股，引入新的投资方，乙方有意按照本协议约定的条款和条件认购甲方的增资。
据此，双方经过友好协商，达成如下协议：一、协议目的本协议的目的是明确双方在甲方增资扩股过程中的权利和义务，确保本次增资认购过程顺利完成。
1. 甲方将其部分注册资本金用于增资，增资总额为人民币____元（大写：____元整）。
2. 乙方同意按照人民币____元（大写：____元整）的价格认购甲方增资中的____元（大写：____元整）。
增资完成后，乙方持有甲方的股份比例根据认购金额及增资总额确定。
三、支付方式乙方应按照以下方式支付认购增资款项：1. 本协议签署后____个工作日内，乙方向甲方支付全部认购款项。
2. 甲方收到乙方支付的认购款项后，应当向乙方出具收款证明。
四、保证和承诺1. 甲方保证本次增资已经得到了必要的批准和授权。
2. 乙方保证其支付增资款项的资金来源合法，且无违反中国法律、法规的情况。
3. 双方保证其提供的所有文件、资料均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
五、公司治理1. 增资完成后，甲方的股东会、董事会等公司治理机构应当按照公司章程及相关法律法规进行运作。
2. 乙方应当遵守甲方的公司章程及各项规章制度，参与甲方的经营管理。
六、股权转让限制本次认购的增资完成后，乙方在持有甲方股份期间，应当遵守以下约定：1. 乙方不得将其持有的甲方股份转让给任何第三方，除非得到甲方的同意。
2. 在乙方持有甲方股份期间，未经甲方同意，乙方不得将其持有的股份质押或设立其他第三方权利。
七、违约责任1. 若一方违反本协议的任何条款，违约方应当承担违约责任，并赔偿守约方的实际损失。
2. 若因乙方的原因导致本协议无法履行，乙方已支付的认购款项不予退还。
认购增资协议书范本4篇
认购增资协议书范本4篇篇1认购增资协议书范本甲方（投资方）：_______________乙方（公司）：_______________为了促进公司的发展，甲方同意认购乙方增资的股份，并就相关事宜达成如下协议：一、认购股份数量及金额1. 甲方同意认购乙方增资的__________（股份数），认购金额为人民币__________元。
2. 甲方应在签署本协议后的______日内将认购款项支付至乙方账户，支付方式为__________。
3. 乙方应向甲方出具增资款项收据。
二、认购方式1. 甲方应于本协议签署后的______日内将认购款项支付至乙方指定账户，支付方式为__________。
2. 乙方应在收到全部认购款项后，向甲方出具增资款项收据。
三、股份转让1. 甲方认购的股份数量不可转让，也不可出售给第三方，除非得到乙方及其他股东的书面同意。
2. 若乙方的其他股东同意甲方转让其认购的股份，甲方需要按照乙方的章程和相关规定进行申请，经过公司董事会审批后才能进行股份转让。
四、股权收益1. 甲方认购的股份享有相应的股权收益，包括分红权、表决权等。
2. 甲方认购的股份不得影响公司其他股东的权益，公司应保障甲方的合法权益。
五、风险提示1. 投资有风险，甲方需充分了解公司的经营情况及发展前景，自行承担可能的投资风险。
2. 乙方应如实向甲方披露公司的财务状况、经营情况以及法律风险等信息。
六、其他1. 本协议自双方签字盖章后生效，有效期为______年。
2. 对本协议的任何争议，双方应友好协商解决；协商无果的，可向__________仲裁。
甲方（投资方）：_______________ 签字：_______________乙方（公司）：_______________ 签字：_______________日期：_______________本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
此为一份增资认购协议书范本，具体内容可根据实际情况进行调整。
认购增资协议书范本3篇
认购增资协议书范本3篇篇1本协议于XXXX年XX月XX日在_________(地点)由以下双方签订：甲方：_________（公司全称）乙方：_________（投资方全称）鉴于：甲方是一家依法成立并有效存续的公司，拟进行增资扩股，扩大经营规模；乙方是一家从事投资业务的公司，有意对甲方进行投资，认购甲方的增资。
双方本着平等互利、共同发展的原则，经友好协商，就甲方向乙方认购增资事宜达成如下协议：一、协议目标及内容1. 甲方通过本次增资扩股引入乙方作为战略投资者。
乙方同意按照本协议约定的条件认购甲方本次增发的股份。
2. 本次增资完成后，乙方应持有甲方增发股份的比例。
具体比例根据双方协商确定。
二、认购事项约定1. 认购价格：本次增资的每股认购价格，以本协议约定的价格为准。
具体价格根据双方协商确定。
2. 认购数量：乙方本次认购甲方增发股份的数量为_____万股整。
具体数量根据双方协商确定。
3. 认购方式：乙方应按照甲方的要求按时足额支付认购款项。
支付方式可为现金或其他双方认可的方式。
4. 认购期限：自本协议签署之日起XX个工作日内完成本次认购。
乙方应按照约定时间完成款项支付，逾期未支付的视为违约。
三、公司治理及权利义务1. 本次增资完成后，甲方的股权结构将发生变化，但双方应遵守公司章程及相关法律法规的规定，共同维护公司的稳定和发展。
2. 甲乙双方应按照公司章程的规定行使股东权利、履行股东义务。
包括但不限于公司管理、利润分配、股权转让等事项。
3. 乙方享有与其他股东同等的知情权和表决权，有权参与公司的管理决策。
甲方应及时向乙方披露公司经营信息，保障乙方的合法权益。
4. 双方应共同维护公司的信誉和利益，未经对方同意，不得擅自对外披露本协议内容及其他相关事项。
四、保密协议及违约责任1. 双方应严格保守本协议涉及的商业秘密及机密信息，未经对方同意，不得向第三方泄露。
否则应承担违约责任。
篇2本协议于XXXX年XX月XX日在_____(地点)由以下双方签订：甲方：__________公司（以下简称“公司”）乙方：认购方（以下简称“认购方”）鉴于：公司现有注册资本金为人民币________元，股东同意将公司注册资本金增加至人民币________元，且公司已经告知认购方其有关法律程序和公司的实际情况。
认购增资协议书范本介绍5篇
认购增资协议书范本介绍5篇篇1甲方（出让方）：__________乙方（认购方）：__________鉴于：1. 甲方是经合法登记的公司，拥有合法的经营资质和业务。
2. 乙方具备合法投资资格，并愿意对甲方进行投资认购。
3. 甲方的注册资本需要增加，乙方愿意为此次增资认购出资。
基于此，双方经过友好协商，就本次认购增资事宜达成如下协议：一、协议目的本协议旨在明确甲、乙双方关于认购增资的权益和义务，规范双方行为，保护各方利益。
二、增资事项说明1. 增资额度和方式：甲方本次增资总额为人民币______万元，乙方认购其中人民币______万元。
增资完成后，甲方注册资本将增加至人民币______万元。
2. 增资价款支付方式和时间：乙方应按照以下约定时间和方式支付认购增资款项：（此处列明支付方式、时间、地点等详细条款）。
3. 增资完成时间：本协议签署后，双方应于______日内完成所有增资相关手续。
三、股东权益的行使和转让本次认购后，乙方享有相应比例的公司股份权益。
甲、乙双方应按照公司章程和相关法律法规行使股东权利，承担股东义务。
未经对方同意，任何一方不得擅自转让其持有的股份。
四、公司治理结构和管理体制变更约定本次增资完成后，公司董事会和监事会成员应根据公司法规和章程进行调整。
甲、乙双方应共同制定公司章程修改方案，确保公司治理结构合规、高效。
五、保密协议和竞业禁止条款甲、乙双方应对本次认购事宜及后续合作过程中涉及的公司商业秘密、客户资料等敏感信息予以保密。
任何一方不得将相关信息泄露给第三方。
同时，双方在一定期限内不得从事与公司业务相竞争的活动。
六、违约责任及赔偿条款若甲、乙双方在执行本协议过程中发生违约行为，违约方应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
损失赔偿额应相当于因违约方违约行为所造成的损失。
如因违约导致本协议无法履行，守约方有权解除协议并要求违约方承担违约责任。
七、争议解决和法律适用条款本协议在履行过程中发生的争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
认购增资协议书范本介绍5篇
认购增资协议书范本介绍5篇篇1甲方（出让方）：__________乙方（认购方）：__________鉴于：甲方是依法设立的公司，拟实施增资计划；乙方对公司的市场前景充满信心，并自愿进行增资认购。
基于此，甲乙双方本着公平、公正、互利共赢的原则，就本次认购增资事宜达成如下协议：一、协议目的本协议旨在明确甲、乙双方关于认购增资的权益和义务，确保双方在实施增资过程中遵循的法律、法规及规范性文件的规定，保护双方的合法权益。
二、认购事项本次认购标的为甲方增资后的股权，增资额、股权比例等具体事宜经甲、乙双方协商确定如下：1. 增资额：人民币______万元整。
2. 认购方式：现金出资。
3. 股权比例：增资后乙方持有甲方______%的股权。
4. 认购价格：根据甲方资产评估结果及双方协商，确定本次增资认购价格为人民币______元/股。
三、认购条件与程序1. 认购条件：乙方需满足国家法律法规及相关政策规定的投资者资格要求，具有良好的资信状况和资金实力。
2. 认购程序：甲、乙双方签订本协议后，乙方应按照约定时间将认购款项支付至甲方指定账户；甲方收到款项后，应及时办理相关工商变更登记手续。
四、双方声明与承诺1. 甲方声明与承诺：（1）本次增资已完成相关评估、审计等程序，并保证本次增资符合相关法律、法规及规范性文件的要求；（2）保证所披露的公司信息和资料真实、准确、完整，无重大遗漏或误导性陈述；（3）依法履行本协议约定的其他义务。
2. 乙方声明与承诺：（1）以合法资金参与本次增资认购，遵守公司章程及相关法律法规；（2）按照本协议约定支付认购款项；（3）依法履行本协议约定的其他义务。
五、违约责任及纠纷解决方式1. 若甲、乙任何一方违反本协议的约定，均应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 若因履行本协议发生纠纷，双方应首先协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
六、其他条款1. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
认购增资协议书7篇
认购增资协议书7篇篇1本协议在以下双方之间签订：甲方：（公司全称），一家根据中华人民共和国法律成立并有效存续的公司。
乙方：（投资人姓名），一位根据中华人民共和国法律认可的公民。
鉴于甲方因业务发展需要，拟通过增资扩股的方式引进乙方作为新股东，双方在平等自愿的基础上，经充分协商，达成以下协议条款，以兹信守。
1. 增资额度和方式：甲方本次拟增资人民币（具体金额）元，乙方自愿按照本协议约定的条件和方式认购部分增资。
2. 认购价格：本次增资的认购价格为人民币（具体金额）元/股，以甲方经审计的财务数据为基础确定。
3. 认购数量：乙方认购人民币（具体金额）元的增资，认购股份数为相应比例计算得出。
二、投资款的支付和增资的完成1. 投资款的支付：乙方应按照本协议约定将投资款项支付至甲方指定的账户。
投资款项的支付应以甲方出具的有效收据为准。
2. 增资的完成：甲方收到乙方支付的投资款项后，应当在合理期限内完成相关工商变更登记手续，并取得工商管理部门颁发的新的营业执照。
三、权利和义务1. 乙方成为甲方的股东后，应遵守甲方的公司章程及相关规定，享有股东权利并承担股东义务。
2. 甲乙双方应按照公司法及其他相关法律、法规的规定行使权利和履行义务。
特别是股权转让、对外担保等重大事项应经公司董事会或股东会决议决定。
四、股权转让限制本次增资完成后，乙方所持有的股份在一定期限内（具体期限）不得转让。
协议期满后，股权转让应遵循公司章程及国家法律法规的规定。
五、保证和承诺1. 甲乙双方应保证本协议的真实性、合法性、有效性。
2. 甲乙双方应履行本协议约定的义务，并承诺在本协议签署后采取一切必要行动以完成本次增资事宜。
3. 甲方向乙方保证本次增资前及增资后的经营状况良好，不存在重大债务和诉讼纠纷等问题。
若存在上述问题，甲方应及时通知乙方并采取相应措施予以解决。
4. 乙方承诺按照本协议约定支付投资款项。
六、违约责任及赔偿损失篇2本协议在以下双方之间签订：甲方：（公司全称），一家根据中华人民共和国法律成立并有效存续的公司。
认购增资协议书3篇
认购增资协议书3篇篇1认购增资协议书甲方（公司名称）：______法定代表人：______地址：______电话：______乙方（个人或公司）：______法定代表人（如为公司）：______地址：______电话：______为了扩大公司规模，提高公司资金实力，创造更大的商业机会，甲、乙双方经友好协商，就乙方认购甲方增资事宜，特订立如下协议：一、认购股份及金额1. 乙方承诺认购甲方增资额为人民币______元。
2. 乙方认购的股份将作为公司注册资本增加，乙方将享有相应股份所带来的权益。
二、认购方式1. 乙方应在本协议签署之日起______日内将认购款项汇入甲方指定银行账户。
2. 甲方收到乙方认购款项后将向乙方出具认购股份的股权证书，并将乙方的股份变更登记入公司股东名册。
三、增资用途本次增资款项将用于______（用途说明），并需经公司董事会审议通过。
四、增资后权责1. 乙方作为公司新的股东，享有公司原股东相同的权利与义务。
2. 原公司股东与乙方一视同仁，不因此次增资而改变双方在公司经营管理中的地位。
五、保密条款双方应对涉及本协议的商业秘密及公司机密予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露与本协议有关的信息。
六、违约责任如有一方未能按照本协议的约定履行义务，守约方有权要求违约方支付违约金并承担由此带来的一切损失。
七、争议解决本协议的签署、履行过程中如有争议，双方应友好协商解决，若协商不成，应提交______仲裁机构仲裁。
八、协议变更本协议任何条款的修改须经双方协商一致，并需以书面形式确认。
九、生效和终止1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期______年。
2. 协议期满，双方如无异议可再行协商续签，否则本协议自动终止。
十、其他事项本协议未尽事宜，双方可另行约定，本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（公司名称）：______ 乙方（个人或公司）：______签署日期：______ 签署日期：______甲方法定代表人：______ 乙方法定代表人（如为公司）：______签字盖章：______ 签字盖章：______以上为《认购增资协议书》，双方已审慎阅读同意并遵守以上所载各项条款。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
关于股份有限公司之股份认购及增资协议由有限公司与有限公司及等目录第一条定义6第二条投资的前提条件8第三条新发行股份的认购10第四条变更登记手续12第五条股份回购及转让13第六条经营目标16第七条公司治理18第八条上市前的股份转让22第九条新投资者进入的限制23第十条竞业禁止24第十一条知识产权的占有与使用25第十二条清算财产的分配25第十三条债务和或有债务25第十四条关联交易和同业竞争26第十五条首次公开发行股票并上市27第十六条保证和承诺28第十七条通知及送达29第十八条违约及其责任30第十九条协议的变更、解除和终止31第二十条争议解决32第二十一条附则32附件一、目标公司及其主要控股子公司和关联企业的详细情况35附件二、本次增资前目标公司的股本结构37附件三、管理人员和核心业务人员名单37附件四、投资完成后义务37附件五、原股东和目标公司的陈述、保证及承诺38附件六、关联交易46附件七、重大合同及重大债务46附件八、诉讼清单（关键公司）46附件九、知识产权清单46股份认购及增资协议本增资协议书由以下各方于年月日在签订：投资方：甲方：投资管理有限公司住所：法定代表人：乙方：投资有限公司住所：法定代表人：丙方：住所：执行事务合伙人：原股东：住址：身份证号码：(自然人或法人)住址：身份证号码：(以上为目标公司股东名册上记载的其他股东)目标公司：股份有限公司注册地址：法定代表人：鉴于：1.股份有限公司是一家依中华人民共和国法律成立并合法存续的股份有限公司，住所在中华人民共和国（见法律备忘录），现登记注册资本为人民币万元，总股本为万股，目标公司及其主要控股子公司和关联企业的详细情况见本协议附件一；2.目标公司现有登记股东共计左右，其中(自然人或法人)以净资产出资认购万元，占公司注册资本的%；以净资产出资认购万元，占公司注册资本的%；具体股东名册及其持股比例见本协议附件二，(上述位股东以下合称为原股东)；3.目标公司及其原股东一致同意目标公司以非公开形式发行新股万股，上述股份均为普通股，每股面值1元，目标公司新增注册资本人民币万元。
目标公司全部新发行股份由投资方按照本协议规定的条款和条件认购。
本次新股发行及增资完成后，目标公司的股本总数为万股，注册资本总额为万元。
目标公司全体原股东不认购本次新发行股份。
4.投资方同意按照本协议规定的条款和条件认购目标公司全部新发行股份，其中甲方出资万元认购新发行股份万股，占新股发行及增资完成后目标公司总股本的%，乙方出资万元认购新发行股份万股，占新股发行及增资完成后目标公司总股本的%，丙方出资万元认购新发行股份万股，占新股发行及增资完成后目标公司总股本的%。
上述各方根据中华人民共和国有关法律法规的规定，经过友好协商，达成一致，特订立本协议如下条款，以供各方共同遵守。
第一条定义1. 除非本协议文意另有所指，下列词语具有以下含义：各方或协议各方指投资方、原股东和目标公司。
目标公司或公司指股份有限公司。
本协议：指本《股份认购及增资协议》及各方就本《股份认购及增资协议》约定事项共同签订的补充协议和相关文件。
本次交易：指投资方认购目标公司新发行股份的行为。
工作日：指除星期六、星期日及中华人民共和国政府规定的法定节假日以外的时间。
中国：指中华人民共和国，为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区。
元：指中华人民共和国法定货币人民币元。
尽职调查：指基于本次交易之目的，由投资方委派专业人士对目标公司在财务、法律等相关方面进行的调查。
投资完成：指投资方按照本协议第3条的约定完成额为万元的出资义务。
送达：指本协议任一方按照本协议约定的任一种送达方式将书面文件发出的行为。
投资价格：指认购目标公司新发行股份1股所对应的实际出资金额，也就是目标公司本次新发行股份的发行价格，依据本协议，投资方的投资价格为元。
(以上内容适合于股份公司，如果目标企业为非股份公司，相应参考内容如下：指认购目标公司新增发的1元注册资本所对应的实际出资额，也就是目标公司本次增资价格，依据本协议，投资方的投资价格为xx元购买1元注册资本金。
)过渡期：指本协议签署之日至投资方按照本协议约定的期限完成投资之日的期间。
净利润：是指公司经由投资方认可的具有证券从业资格的会计师事务所审计的归属于母公司所有者合并净利润（即扣除少数股东权益以后的净利润，如公司发生非经常性损益，该值为报表合并净利润扣除非经常性损益前后孰低数）。
净资产：是指公司经由投资方认可的具有证券从业资格的会计师事务所审计的合并净资产。
控股子公司：指公司直接或间接持股比例达到或超过50%的所有被投资企业或公司直接或间接持股比例达到第一大股东地位的所有被投资企业，并包括通过公司章程、协议或合同约定具有实际控制权的公司。
首次公开发行股目标公司在年月日前首次公开发行股票并于中国或票并上市者境外证券交易所挂牌上市权利负担：指任何担保权益、质押、抵押、留置(包括但不限于税收优先权、撤销权和代位权)、租赁、许可、债务负担、优先安排、限制性承诺、条件或任何种类的限制，包括但不限于对使用、表决、转让、收益或对其他行使所有权任何权益的任何限制。
重大不利变化：指下述涉及公司业务或公司(包括其控股子公司)的任何情况、变更或影响：该情况、变更或影响单独地或与公司的其他任何情况、变更或影响共同地：(a)对业务或公司的资产、负债(包括但不限于或有责任)、经营业绩或财务状况造成或可能造成严重不利影响，或(b)对公司以及其目前经营或开展业务的方式经营和开展业务的资质产生或可能产生严重不利影响。
2. 本协议的条款标题仅为了方便阅读，不应影响对本协议条款的理解。
第二条投资的前提条件1. 各方确认，投资方在本协议项下的投资义务以下列全部条件的满足为前提：（1）各方同意并正式签署本协议，包括所有附件内容；（2）目标公司按照本协议的相关条款修改章程并经目标公司所有股东正式签署，该等修改和签署业经投资方以书面形式认可；除上述目标公司章程修订之外，过渡期内，不得修订或重述目标公司章程。
（3）本次交易取得政府部门(如需)、目标公司内部和其它第三方所有相关的同意和批准，包括但不限于目标公司董事会、股东大会决议通过本协议项下的新股发行和增资事宜，及前述修改后的章程或章程修正案；（4）目标公司及原股东已经以书面形式向投资方充分、真实、完整披露目标公司的资产、负债、权益、对外担保以及与本协议有关的全部信息；（5）过渡期内，目标公司的经营或财务状况等方面没有发生重大的不利变化(由投资方根据独立判断作出决定)，未进行任何形式的利润分配；（6）过渡期内，目标公司未在任何资产或财产上设立或允许设立任何权利负担。
目标公司没有以任何方式直接或者间接地处置其主要资产，也没有发生或承担任何重大债务(通常业务经营中的处置或负债除外)；（7）过渡期内，不得聘用或解聘任何关键员工，或提高或承诺提高其应付给其雇员的工资、薪水、补偿、奖金、激励报酬、退休金或其他福利且提高幅度在%以上；（8）原股东在过渡期内不得转让其所持有的部分或全部目标公司股份或在其上设置质押等权利负担；（9）目标公司作为连续经营的实体，不存在亦不得有任何违法、违规的行为。
2. 若本协议第2.1条的任何条件在年月日前因任何原因未能实现，则甲方或者乙方有权以书面通知的形式单方解除本协议。
第三条新发行股份的认购1. 各方同意，目标公司本次全部新发行股份万股均由投资方认购，每股发行价格为元，投资方总出资额为万元。
其中：甲方出资万元认购新发行股份万股，占新股发行及增资完成后目标公司总股本的%，乙方出资万元认购新发行股份万股，占新股发行及增资完成后目标公司总股本的%，丙方出资万元认购新发行股份万股，占新股发行及增资完成后目标公司总股本的%。
各方确认，本次投资方认购公司新发行股份的投资估值计算方法以公司年度承诺保证实现税后净利润元为基础，按照摊薄前倍市盈率计算出投资价格（包含投资方投资金额完全摊薄后的市盈率为倍）。
鉴于原股东及公司承诺，公司年度净利润不低于万元，在经投资方认可的具有证券从业资格的会计师事务所审计的公司年度净利润具体数额确定之前，各方同意按照年度净利润为万元计算。
2. 投资方投资完成后，目标公司注册资本增加万元，即注册资本由原万元增至万元。
投资方总出资额万元高于公司新增注册资本的万元全部计为目标公司的资本公积金。
3.增资完成后，目标公司的股本结构如下图所示：4. 各方同意，投资方应将本协议第3.1条约定的投资金额按以下约定条件，以现金方式付至公司账户。
（1）在本协议第2.1条约定的全部条件满足后，目标公司应按照本协议约定向投资方提供董事会决议、股东大会决议、修改后的公司章程或章程修正案等文件正本并获得投资方的书面认可。
（2）投资方在收到上述3条第四款所述文件后个工作日内支付全部出资,即万元，其中甲方应当支付出资万元，乙方应当支付出资万元，丙方应当支付出资万元。
5. 各方同意，本协议第3.4条约定的公司账户指以下账户：户名：股份有限公司银行账号：开户行：银行支行6. 各方同意，投资方按本协议第3.4条约定支付完毕全部出资款后，投资方在本协议项下的出资义务即告完成。
7. 投资方成为公司股东后，依照法律、本协议和公司章程的规定享有所有股东权利并承担相应股东义务，公司的资本公积金、盈余公积金和未分配利润由投资方和公司原股东按本协议第3.3款确定的股份比例享有。
8. 若部分投资方不能在上述约定时间内(以公司帐户进帐时间为准)将其认缴的出资汇入公司帐户，应当向目标公司和其他股东承担相应责任，但不影响其他如约履行完毕出资义务的投资方行使股东权利，其他投资方也不对其违约行为承担任何责任。
9. 各方同意，投资方对目标公司的全部出资仅用于目标公司本轮私募融资招股文件载明的正常经营需求（主要用于：）、补充流动资金或经公司董事会以特殊决议批准的其它用途，不得用于偿还公司或者股东债务等其他用途，也不得用于非经营性支出或者与公司主营业务不相关的其他经营性支出；不得用于委托理财、委托贷款和期货交易。
第四条变更登记手续1. 各方同意，由目标公司负责委托有资质的会计师事务所对投资方的出资进行验资并出具相应的验资报告，并依据验资报告由目标公司向投资方签发并交付公司出资证明书，同时，目标公司应当在公司股东名册中分别将甲方、乙方、丙方和丁方登记为公司股东。
由目标公司负责办理相应的工商登记变更手续。
2. 原股东承诺，在投资方将出资款支付至公司帐户之日起的天内，按照本协议的约定完成相应的公司验资、工商变更登记手续(包括但不限于按本协议修改并签署的公司章程及按本协议第七条选举的董事等在工商局的变更备案)。
3. 如果公司未按4.2条约定按时办理相关验资和工商变更手续，且逾期超过天仍无法办理相应的工商变更登记手续(由于政府方面原因或不可抗力的因素情形除外)，全部或部分投资方均有权单独或共同以书面通知的形式提出终止本协议，公司应于本协议终止后个工作日内退还该投资方已经支付的全部出资款，并返还等同该笔款项银行同期贷款产生的利息。