扫黑除恶法律要点及案例分析PPT模板

与民间借贷的区别：
有无非法占有他人财产的目的 借贷关系是否具有诈骗性质 讨债手段是否具有强制性

高利贷与套路贷的区别
区别
高利贷
套路贷
目的不同
出借人希望借款人按约定支付高额利息 “借款”是被告人侵吞被害人财产的借口，所以套路贷是以借款为名，行非法占 并返还本金，目的是为了获取高额利息。 有被害人财物之实
“恶势力犯罪集团”的特征及具体表现：
01 有3名以上较为固定的成员（有明显的首要分子）
02 经常纠集在一起；
符合恶势力全部认定条 件，同时又符合犯罪集
团法定条件的犯罪组织。 03 共同故意实施3次以上恶势力惯常实施的犯罪活动等
九类典型涉恶犯罪：
非法拘禁罪 寻衅滋事罪 聚众斗殴罪
强迫交易罪
故意损毁公私财物罪
· 共同故意实施三次以上 · 恶势力惯常实施的犯罪活动 · 或者其他犯罪活动
· 扰乱经济、社会生活秩序 · 造成较为恶劣的社会影响 · 但尚未形成黑社会性质组织
黑社会性质组织
· 形成较稳定的犯罪组织 · 人数较多 · 有明确的组织者、领导者 · 骨干成员基本固定 · 以暴力、威胁或者其他手段 · 有组织地多次进行违法犯罪活动 · 为非作恶，欺压、残害群众 · 有组织地通过违法犯罪活动或者 · 其他手段获取经济利益 · 具有一定的经济实力 · 以支持该组织的活动 · 称霸一方，在一定区域或者行业内 · 形成非法控制或者重大影响 · 严重破坏经济、社会生活秩序
2007年以来，该组织逐渐发展壮大，组织成员虽偶有更替，但主要成员长期固定， 层级明显。在组织发展过程中，为便于管理，该组织内部形成了诸多不成文的规约和纪 律，组织成员因习武、同乡等关系先后纠集在一起，抱着追逐经济利益、混世扬名、寻 求庇护等目的加入到组织中，多年来追随李XX、孙XX，为获取经济利益和维护组织强 势地位逞强斗狠，逐步形成了一个较为稳定的黑社会性质犯罪组织。
黑恶势力发展演变的过程
恶势力 犯罪团伙
恶势力 犯罪集团
黑社会性质 犯罪组织
3 典型案例分析
分析
2003年，孙XX成立职业学校，李XX为其联系场地并予以资助，孙XX邀请李XX担 任该校名誉校长。自此形成了以李XX为首，依托孙XX设立的武校教练、学员以及大量 社会闲散人员，通过实施一系列的暴力犯罪，逐步形成的黑恶势力犯罪组织。
开设赌场罪 组织卖淫罪 强迫卖淫罪
敲诈勒索罪
特征 组织特征 行为特征 经济特征 危害特征
恶势力
恶势力集团
· 经常纠集在一起
· 三名以上的组织成员 · 有明显的首要分子
· 三人以上，纠集者相对固定 · 重要成员较为固定
· 组织成员经常纠集在一起
· 暴力、威胁或者其他手段 · 在一定区域或者行业内 · 多次实施违法犯罪活动 · 为非作恶，欺压百姓
什么是“套路贷”？
“套路贷”是指以民间借贷为幌子， 通过骗取受害人签订虚假合同虚增债 务，伪造资金流水等虚假证据，并以 审核费、管理费、服务费等名义收取 高额费用，恶意制造违约迫使受害人 继续借贷平账，不断垒高债务，最后 通过滋扰、纠缠、非法拘禁、敲诈勒 索等暴力或“软暴力”手段催讨债务， 达到非法侵占受害人财物的目的。
目录 CONTENTS
1 扫黑除恶专项斗争的重大意义 2 “黑”与“恶”的认定 3 典型案例分析
1 扫黑除恶专项斗争的意义、要求、任务
全国开展扫黑除恶专项斗争是党中央作出的重大决策
事关社会大局稳定和国家长治久安 事关人心向背和基层政权巩固 事关进行伟大斗争、建设伟大工程、推进伟大事业、实现伟大梦想
在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓， 扰乱经济、社会生活秩序 造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织
“恶势力”的特征及具体表现：
恶势力
五大表现
一般为3人以上（相对固定） 经常纠集在一起 使用暴力、威胁或者其他手段 多次为非作恶，欺压百姓，造成较为恶劣的社会影响 未形成黑社会性质组织
虚增数额的名目 不同（手段）
本金之外的数额往往以利息名义设定。
虚增数额部分一般是以担保或类似名目出现，比如签一个数10年的房屋合同， 租金60万元，对虚高借条的数额，如借条数额讨不到，则派人去占被害人的房 子，自己住或转租给他人从中获利。
组织 特征
危害 特征
犯罪时间跨度从2002年至2015年，先后实施犯罪为94 起，致1人死亡、1人重伤， 12人轻伤，涉及毁坏财物数十万元、直接非法获取财产17余万元；
1人重伤 13人轻伤 多人轻微伤 1人死亡
犯罪行为波及到金融、工程建设、社会管理秩序、侵犯财产、侵犯人身权利等多个领 域，除组织、领导、参加黑社会性质组织罪罪名外，还触犯了寻衅滋事、故意伤害、 聚众斗殴、非法搜查等12个罪名。 该组织通过实施违法犯罪活动，在城区确立了称霸一方的强势地位，对从事正常生产、 经营的群众形成心理强制，严重破坏了当地经济、社会秩序，社会危害性极大。
同时具备 四个特征
经济特征
有组织地通过违法犯罪活 动或者其他手段获取经济 利益，具有一定的经济实 力，以支持该组织的活动；
危害特征
称霸一方，在一定区域或 者行业内，形成非法控制 或者重大影响，严重破坏 经济、社会生活秩序
恶 势 力
什么是恶？
“恶”是指恶势力和恶势力犯罪集团
经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段
2 “黑”与“恶”的认定
什么是黑？
“黑”是指黑社会性质的组织，涉黑类犯罪的类型： 组织、领导、参加黑社会性质组织罪 入境发展黑社会组织罪 包庇、纵容黑社会性质组织罪
黑社会性质犯罪组织的4个特征
组织特征
形成较稳定的犯罪组织， 人数较多，有明确的组 织者、领导者，骨干成 员基本固定
行为特征
以暴力、威胁或者其他 手段，有组织地多次进 行违法犯罪活动，为非 作恶，欺压、残害群众
判决
2017年6月21日，县人民法院一审判定52名被告全 部有罪，分别判处主犯李XX、孙XX犯组织、领导 黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪等12项罪名成立， 合并执行有期徒刑二十五年，剥夺政治权利三年， 并处没收个人全部财产;其余48名嫌疑人分别被判处 十八年至六个月不等的刑法罚金。
2018年6月27日，XX市中级人民法院对该案二审 宣判，维持一审判决对李XX、孙XX等26名上诉人 及其他18名原审被告人的定罪量刑。