董事会职权
董事会作为有限责任公司的执行和业务决策机关的职权
董事会作为有限责任公司的执行和业务决策机关的职权董事会是有限责任公司的执行机关，它负责公司经营活动的指挥和管理，其中包括代表公司对各种业务事项做出意思表示或者决策，以及组织实施和贯彻执行这些决策。
董事会作为有限责任公司的执行和业务决策机关，享有以下职权:第一，召集股东会会议，并向股东会报告工作。
董事会由董事组成，董事由股东会选举产生，董事会对股东会负责。
因此，召集股东会会议，并向股东会报告工作，既是董事会的一项职权，也是董事会的一项义务。
董事会应当依照法律规定和公司章程的规定，及时召集股东会会议，并向股东会报告自己的工作情况。
第二，执行股东会的决议。
股东会作为公司的权力机构，是公司的最高决策机关，依照法律规定和公司章程规定决定公司的重大问题。
股东会对公司生产经营方面做出的决议，由董事会执行。
因此，执行股东会的决议，是董事会的一项职权，也是莹事会的一项义务。
董事会应当认真贯彻执行股东会的决议。
第三，决定公司的经营计划和投资方案。
所谓公司的经营计划，是指管理公司内外业务的方向、目标和措施，是公司内部的、短期的管理计划。
所谓公司的投资方案，是指公司内部的短期资金的，运用方向。
根据法律规定，决定公司的经营方针和投资计划，是公司股东会的职权。
董事会应当根据股东会做出的公司经营方针和投资计划的决议，决定公司的经营计划和投资方案，而不能违反股东会有关公司经营方针和投资计划的决议。
第四，制定公司的年度财务预算方案、决算方案。
根据法律规定，审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案是股东会的职权。
董事会作为股东会的执行机关，应当按照有关规定及时拟订公司年度财务预算方案、决算方案，报请股东会会议审议批准。
第五，制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案。
根据法律规定，审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案，是股东会的职权，而制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案，则是董事会的职权。
童事会应当按照规定及时制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案，并提交股东会会议审议批准。
董事的职权及特点
董事是公司内部治理的主要力量，对内管理公司事务，对外代表公司进行经济活动。
董事会是公司的执行机关，享有公司的日常事务管理权。
董事的职权主要包括以下几个方面：
1.召集股东会会议，并向股东会报告工作。
2.执行股东会的决议。
3.决定公司的经营计划和投资方案。
4.制订公司的年度财务预算方案、决算方案。
5.决定公司的经营方针、发展战略、业务范围等重要事项。
6.聘任或解聘公司高级管理人员。
7.审批公司的重大合同、协议等重要业务文件。
8.监督公司的经营管理和财务状况，对董事会和高级管理人员的工作进行评估和监督。
董事的特点主要包括以下几个方面：
1.代表股东利益。
董事是股东的代表，其职权的行使必须符合股东的利益。
2.公司治理的核心。
董事是公司内部治理的核心力量，对公司的决策、经营、管理等方面具有重要的影响力。
3.责任和风险。
董事在公司经营决策、管理等方面承担着重要的责任和风险。
如果公司发生重大问题，董事可能会承担相应的法律责任。
4.长期性。
董事的任期通常较长，需要具备长期的战略眼光和管理能力，以保证公司的长期稳定发展。
5.专业性。
董事需要具备相关的专业知识和经验，能够对公司的业务进行有效的决策和管理。
董事会和管理层职权明细
董事会和管理层职权明细
背景介绍
董事会和管理层是公司治理结构中非常重要的组成部分。
董事
会是最高决策机构，管理层负责公司的日常运营。
董事会职权明细
1. 确定公司的战略方向和总体规划；
2. 选举公司高管，并规定其职权范围；
3. 决定董事会议事规则及在公司重大事项上的表决权；
4. 决定股东利益的保护和实现方式；
5. 决定公司重大的投融资计划。
管理层职权明细
1. 实现董事会确定的战略和发展方向，保证公司的日常经营管
理顺利进行；
2. 拟定公司的年度经营计划，确保公司运营的财务稳健；
3. 组织公司内部的各项工作，并向董事会报告公司的经营情况；
4. 审核公司经营管理层及高级管理人员所提交的各类决策方案
和报告书；
5. 确立公司内部的管理体制及工作程序，完善公司内部管理制度。
总结
董事会和管理层是公司治理结构中的核心力量，二者职权分明，相互协作，以保持公司的稳健发展。
本文介绍了董事会和管理层各
自的职权明细，希望对读者理解公司治理结构有所帮助。
董事会职权方案
董事会职权方案一、前言董事会是公司的最高决策机构，负责决定公司的重大事务和监督公司的管理工作。
董事会的职权范围是公司治理的核心内容，对董事会职权的明确和规范对公司的发展和稳定具有重要意义。
建立完善的董事会职权方案，是公司治理结构建设的至关重要的一部分。
二、董事会职权的基本原则1. 决策独立原则：董事会在行使职权过程中应当独立于公司的其他利益相关方，包括股东、高级管理人员等。
董事会应当根据公司整体利益做出决策，而非受制于其他利益集团。
2. 决策科学合理原则：董事会决策应当基于充分的信息和深入的研究分析，保证决策的科学性和合理性，确保公司利益得到最大化。
3. 决策透明公开原则：董事会的决策应当公开透明，向公司所有利益相关方和社会公众公开相应的信息。
尊重股东、投资者和员工的知情权和监督权。
三、董事会职权的内容1. 公司治理决策权：董事会行使公司治理决策权，包括确定公司经营方针政策、制定公司发展战略、审议和通过公司年度工作计划和预算等。
这是董事会最重要的职权之一，决定了公司的发展方向和长期发展规划。
2. 任聘与监督高级管理人员：董事会具有任免公司总经理、副总经理及其他高级管理人员的权力，并对其工作进行监督。
董事会应当根据公司的实际情况和发展需要，选择具备相关专业知识和管理经验的人才，确保公司高级管理层的稳定和高效运作。
3. 决定重大投资和融资计划：公司的重大投资和融资计划需要经过董事会审议和决策。
董事会应当根据公司财务状况和市场环境，审慎评估相关项目的风险和回报，做出合理决策，确保公司投资和融资的有效利用。
4. 制定公司治理结构和机制：董事会应当制定公司治理结构和机制，包括建立健全公司内部控制、风险管理、财务报告和信息披露制度等，保障公司的规范运作和良好治理。
5. 审议重大业务合同和法律文件：公司的重大业务合同和法律文件需要董事会审议和决策，保证公司在合同履行过程中合法权益得到保障。
6. 其他事项：董事会还应当行使其他公司章程规定的职权，保障公司的正常运转和稳定发展。
董事会的职权及董事会会议制度
董事会的职权及董事会会议制度(一)董事会的法律地位、人员组成及职权范围董事会是指依法由股东会选举产生，代表公司行使经营决策权的公司常设机关。
它是公司成立所必备的条件，其组织必须在公司法或公司章程中明确予以规定。
董事会是公司的经营决策机关，股东会做出的表达股东意志的各项决议，由董事会负责执行，因此，董事会是执行公司业务的机构。
但它有自己独立的职权，在法律和章程规定的范围内，组织和管理公司生产经营的正常运转。
有限责任公司的董事会是公司法人组织的领导和管理机构，是公司经营决策和业务执行机关，是公司对外进行生产经营活动的全权代表，公司的所有内外事务和业务都在其领导下进行。
根据我国公司法第四十五条和第五十一条的规定，有限责任公司设董事会，其成员为三人至十三人。
股东人数较少或者规模较小的有限责任公司，可以设一名执行董事，不设立董事会。
执行董事可以兼任公司经理。
执行董事的职权由公司具体章程规定。
各国公司法对董事会的人数有不同的规定，但一般都规定董事的数目须为奇数，目的为了减少董事会进行表决时出现僵局。
至于董事会的组成，根据新公司法第四十五条的规定，两个以上的国有企业或者其他两个以上的国有投资主体投资设立的有限责任公司，其董事会成员中应当有公司职工代表;其他有限责任公司董事会成员中也可以有公司职工代表。
董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
董事会设董事长一人，可以设副董事长。
董事长、副董事长的产生办法由公司章程规定。
由此可知，公司法修改之后，不仅要求国企的董事会中应当有公司职工代表，而且规定非国企的董事会中也可以有公司职工代表。
新公司法还对公司职工董事代表的产生办法进行了规定，这对于扩大职工民主，增强公司的民主管理具有积极意义。
另外，新公司将原副董事长由1-3名修改为不设个数的限制，规定公司的董事长和副董事长的产生办法由公司章程明确规定，充分体现了公司自治精神，体现了对公司自主经营权的尊重。
董事会落实6项职权情况
董事会落实6项职权情况哎呀，今天咱们聊聊董事会的那些事儿，真的是个有意思的话题呢。
说到董事会，大家脑海里可能会浮现出一群西装革履的高管，坐在大会议室里，面前是高大上的投影仪，旁边还摆着咖啡和小点心。
董事会的职权可不是光喝咖啡那么简单，背后可是有一番风云变幻的故事。
先说说董事会的第一项职权，决策。
哎，这可真是一锤定音的事情，像是当家里的“家长”，全家出门旅游，得选个好地方呀。
董事会就得考虑公司的发展方向，像是决定要不要出海捞金，还是继续扎根本土。
这时候大家可别以为他们只是说说而已，真的是要通过调研、讨论，甚至是“辩论赛”一样的会议，才能把每一个细节都琢磨清楚。
真是“千军易得，一将难求”啊，决策可不是小事儿。
然后，第二项职权，任免高管。
说到这个，就像是给球队换教练，结果能决定球队的命运。
董事会得审时度势，选个能打的，将来带领公司打下“天下”的人。
有的高管一上任就像火箭一样，直冲云霄；有的则可能就是个“木头人”，什么都不做，老板可得睁大眼睛，选人可得谨慎。
毕竟“人心齐，泰山移”，得有个好团队，才能成大事儿。
咱们来看看第三项职权，财务监督。
这听起来简单，但可是一门大学问。
就像家里管钱的那个人，得时刻盯着开销，别让不明不白的消费溜进账本里。
董事会要审查公司的财务报表，确保每一分钱都用在刀刃上，不然可真是“只见树木，不见森林”啊。
搞不好，公司的财务状况就像是冰山一角，下面的危机可就不容小觑。
再聊聊第四项职权，制定发展战略。
哇，这个可谓是长远之计，像是在为未来铺路。
董事会要考虑公司的品牌定位、市场竞争，甚至要想好五年、十年后的样子。
简单来说，就是要把“长远目标”写在黑板上，让所有人都知道，咱们的船要开向哪儿。
就像是“人无远虑，必有近忧”，得提前布局，不然到时候后悔可就来不及了。
第五项职权，风险管理。
哦，这个可是真正的“高危行业”。
董事会得像是“开车”的老司机，随时准备应对突发状况。
公司运营中难免会遇到各种风险，市场波动、变化、竞争压力，都是让人抓狂的因素。
全面落实董事会职权的情况
全面落实董事会职权的情况一、引言董事会作为公司的最高决策机构，具有重要的决策权和管理权。
全面落实董事会职权，对于公司的稳定发展和规范运作至关重要。
本文将就全面落实董事会职权的情况进行探讨。
二、加强董事会的组织建设为了全面落实董事会职权，首先需要加强董事会的组织建设。
公司应根据实际情况，合理设置董事会的成员构成和人数，并建立健全董事会的工作程序和决策机制。
同时，公司还应配备专业的秘书服务团队，协助董事会履行职责，保障董事会决策的顺利进行。
三、明确董事会的职权范围董事会职权的明确是全面落实董事会职权的基础。
公司应制定完善的章程，并明确规定董事会的职权范围。
董事会应具有决策公司重大事项的职权，如制定公司的发展战略、批准年度预算、任免高级管理人员等。
此外，董事会还应制定并监督公司的内部控制制度，确保公司的运营合规和风险管理。
四、落实董事会职权的方式和途径为了全面落实董事会职权，公司可以采取多种方式和途径。
首先是定期召开董事会会议，确保董事会能够及时、准确地了解公司的经营状况和重要事项，并做出相应的决策。
其次是建立健全的决策程序，确保董事会的决策程序合法、公正、透明。
同时，公司还可以通过委托董事会特定委员会或授权董事会主席行使某些特定职权，提高决策效率和质量。
五、加强对董事会的监督和评估为了全面落实董事会职权，必须加强对董事会的监督和评估。
公司可以设立专门的监督机构，对董事会的决策和执行情况进行监督，并及时报告给股东和监管机构。
此外，公司还可以定期对董事会的工作进行评估，发现问题并及时进行改进，提高董事会的工作效能和决策水平。
六、建立董事会与高级管理团队的有效沟通机制为了全面落实董事会职权，董事会与高级管理团队之间的沟通十分重要。
董事会应与高级管理团队保持密切联系，及时了解公司的经营情况和问题，并提供指导和支持。
高级管理团队则应向董事会及时汇报，并接受董事会的监督和指导。
双方的有效沟通机制将有助于公司的决策和管理。
公司法规定的董事会职权
一、公司法规定的董事会职权1、负责召集股东会，并向股东会报告工作。
股东会属非常设权力机构，股东们只有在会议召开时才行使自己权利。
因而当公司重大事项需要股东会决策时，必须通过会议的形式。
而股东们又分散于各地，董事会有义务召集各股东参加股东会会议。
为了让股东们了解公司的经营管理情况，及时调整方针政策，董事会有义务将自己的经营活动及公司情况向股东会报告。
2、执行股东会的决议。
股东会的决议是股东意志的集中，决定着公司的发展方向。
决议一旦形成必须得到落实，但由于股东会不直接亲自去执行自己形成的决议，而是由代表股东利益的董事会落实执行。
股东会的决议是董事会据以执行业务的指导方针。
董事会不得以任何借口拒绝执行。
股东和监事会有权监督和检查董事会执行决议的情况。
3、决定公司的经营计划和投资方案。
董事会是公司法人代表，全权领导和管理公司的一切经营活动。
在股东会议决定的公司经营方针和投资计划指导下，董事会有权安排公司生产、销售等经营计划，有权决定公司的生产经营方式，有权确定公司资产流向，向其他公司或生产经营单位投资。
但董事会的经营计划和投资方案不得超越股东会的经营方针和投资计划，否则属越权行为，由此带来的损失由董事会承担。
4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案。
董事会对公司的管理内容十分广泛，涉及生产、技术、劳动、设备、物资供应、财务等。
特别是财务管理，运用价值形式对公司整个生产经营活动进行综合性管理，是董事会的主要职责。
制订公司年度财务预算、决算方案是董事会财务管理的内容之一。
财务预算是对公司财务收入和支出的计划，而决算则是对年度预算执行结果的总结。
年度财务预算、决算方案关系到公司资金安排是否合理，使用是否恰当，关系到资金的利用率，故董事会应当切实、科学地编制公司年度财务预算、决算方案，并提请股东会审议批准。
5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。
这也是董事会对公司财务管理的内容之一。
公司的利润分配主要有两大部分，公积金和股利。
公司章程中的董事会组成与职权规定
公司章程中的董事会组成与职权规定公司章程是公司的基本法规，规定了公司的组织结构、内部管理制度等重要事项。
董事会作为公司的最高决策机构，对公司的运营和发展起着至关重要的作用。
本文将就公司章程中董事会的组成和职权规定进行论述。
一、董事会的组成董事会是公司决策的集体机构，由一定数量的董事组成。
公司章程对董事会成员的数量、资格、产生方式等进行详细规定，以确保董事会的合法性和有效性。
在董事会成员的数量方面，公司章程通常会规定一个最低和最高的人数范围，以便灵活适应公司规模的变化。
同时，通常会明确规定表决权持有者的事前通知和出席要求，以确保决策的公正性和合法性。
董事的资格要求也是公司章程中的重要内容。
通常，公司章程会规定董事的资质要求，如年龄、经验、专业背景等。
这些资格要求旨在确保董事具备足够的知识和经验，能够胜任担任董事的职务。
董事会成员的产生方式通常取决于公司的所有权结构和组织形式。
对于股份有限公司而言，董事的产生通常与股东的股权成比例。
而对于合伙制企业或其他形式的公司，则可能采取其他方式产生董事。
二、董事会的职权规定董事会作为公司的最高决策机构，享有广泛的职权。
公司章程通常会就董事会的职权进行详细的规定，以确保董事会的决策透明、合法、规范。
首先，董事会对公司的经营决策和战略规划有着重要的决策权。
董事会可以就公司的经营目标、发展战略、投资和融资等重大事项进行决策，并对公司的经营状况进行监督和评估。
其次，董事会在公司内部人事任免方面也享有重要的职权。
董事会可以任命、撤换公司高级管理人员，如总经理、财务总监等，并对高级管理人员的绩效进行评估和审计。
此外，董事会还负责制定和修改公司章程、拟定公司的内部管理制度和职责分工，以确保公司的运营和管理规范。
另外，董事会还负有审议和决定公司的重大投资、收购、兼并等业务决策，并对公司的财务状况和财务报告进行审议和批准。
最后，董事会还应履行其他法定职责和公司章程赋予的其他职权，以保障公司的正常运营和发展。
简述董事会的职权
简述董事会的职权董事会是上市公司的最高决策机构，拥有重要的职权和责任。
在公司治理中，董事会扮演着关键的角色，负责监督和指导公司的运营。
下面将简述董事会的职权。
1.决策权：董事会具有决策公司重大事务的权力。
这包括确定公司的发展战略、业务计划和预算，以及决定公司的投资方向和资金使用。
董事会还有权批准重大合同、收购和兼并等决策。
2.任免权：董事会有权任免公司高级管理人员，例如首席执行官（CEO）和高级副总裁（CFO）。
他们负责评估和选择合适的候选人，并根据公司的需要进行任免。
3.监督权：董事会拥有对公司管理层的监督权。
他们有责任确保公司的运营符合法律法规和道德标准。
董事会还要监督公司的财务状况，确保财务报表的准确性和透明度。
4.风险管理权：董事会负责制定和监督公司的风险管理策略。
他们需要评估和管理公司面临的各种风险，包括市场风险、竞争风险和法律风险等。
董事会还有权制定公司的内部控制制度，以确保公司的运营和资产受到有效的保护。
5.监督薪酬和激励制度：董事会负责制定公司高级管理人员的薪酬和激励制度。
他们需要确保薪酬体系合理公正，并与公司的绩效目标相匹配。
董事会还要评估和监督公司的绩效评估体系，以激励管理层实现公司的长期利益。
6.股东关系管理权：董事会需要与公司的股东保持良好的关系。
他们要及时向股东披露公司的重要信息，并回答股东的问题和关切。
董事会还要处理股东的投诉和纠纷，并确保股东的权益得到保护。
7.社会责任权：董事会需要关注公司的社会责任。
他们要制定和执行公司的社会责任战略，推动公司在环境保护、社会公益和可持续发展等方面的表现。
董事会还要与各利益相关者保持积极的沟通，建立公司的良好声誉。
董事会作为公司的最高决策机构，承担着重要的职权和责任。
他们需要制定公司的战略方向，监督公司的运营和风险管理，并与股东和社会保持良好的关系。
董事会的职权不仅涉及公司内部事务，还包括对外事务和社会责任。
董事会的有效运作对于公司的发展和长期利益至关重要。
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董事会职权
第二十一条公司设董事会，由股东大会选举产生，董事会对股东大会负责并报告工作。
第二十二条董事会由九名董事组成，其中独立董事不少于三名。
董事会设董事长一人，副董事长一人。
第二十三条董事会行使以下职权：
（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制定公司的基本管理制度；
（十二）指定公司章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（十六）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。
第二十四条董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的有保留意见的审计报告向股东大会作出说明。
第十条公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的主任委员由独立董事担任。
各委员会一般由3名董事组成，其中独立董事应占二分之一以上的比例；审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士。
各委员会的召集人由董事长确定。
第十一条战略决策委员会主要负责研究制定公司中长期发展战略草案，并根据《公司章程》规定履行其职责。
1、编制公司中长期发展战略草案以及提出修改意见；
2、对总经理拟定的年度发展计划草案提出意见；
3、制定公司经营方针、投资计划等草案；
4、拟定公司增减注册资本、发行债券或其它证券草案等；
5、拟定重大投资、资产收购或出售等草案，并负责监督核实；
6、提出修改公司章程草案；
7、拟定公司的基本管理制度及修改草案；
8、审议总经理提交的公司内部管理机构设置、重大调整方案并提出意见。
第十二条审计委员会主要负责制定公司各类财务管理制度并监督实施，并根据《公司章程》规定履行其职责。
1、拟定公司各项基本财务制度及修改草案；
2、检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序；
3、与公司外部审计机构进行交流；
4、对内部审计人员及其工作进行考核；
5、对公司的内部控制进行考核；
6、检查、监督公司存在或潜在的各种风险；
7、检查公司遵守法律、法规的情况；
8、审查总经理提交的年度财务决算、预算草案，资产减值准备金的计提及核销草案，并提出意见；
9、拟定公司利润分配草案和弥补亏损草案；
10、对总经理提出的资金借贷、委托管理和担保等事项提出意见；
11、对公司聘用、解聘会计师事务所提出意见。
第十三条提名委员会主要负责制定董事和高级管理人员的选择标准及提名程序，并根据《公司章程》规定履行其职责。
1、对董事会的规模和结构提出建议，明确对董事的要求；
2、拟定、董事和高级管理人员的选择标准和提名程序；
3、对股东、监事会提名的董事候选人进行形式审核，向董事会提出董事、总经理、董事会秘书的候选人名单；
对总经理提名的副总经理、总会计师候选人提出意见。
第十四条薪酬与考核委员会主要负责制定公司薪酬制度并组织考核工作，并根据《公司章程》规定履行其职责。
1、拟定公司薪酬政策及制度体系；
2、拟定、审查董事、监事、高级管理人员的薪酬制度与考核标准；
3、组织实施对董事、监事、高级管理人员的考核；
4、拟定公司股权激励计划草案。
董事长根据《公司章程》规定行使下列职权：
(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议；
(二)督促、检查董事会决议的执行；
(三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
(四)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
(五)行使法定代表人的职权；
(六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
(七)董事会授予的其他职权。
董事会闭会期间，董事会对董事长的授权应遵循合法、有利于公司运作及提高决策效力的原则。
该授权须限定在股东大会授权董事会决策权限范围内并由董事会决议确定。
第十七条董事会会议分为常会和临时会议：
董事会常会每年度召开四次，第一次会议在每个会计年度终了后的四个月内召开；第二次会议在每个会计年度的前三个月结束后的一个月内召开；第三次会议在每个会计年度的前六个月结束后的二个月内召开；第四次会议在每个会计年度的前九个月结束后的一个月内召开。
董事会会议由董事长召集并主持，董事长不能召集并主持时，由董事长指定一名副董事长召集并主持；副董事长也不能召集并主持时，由董事长指定一名董事召集并主持。
董事会换届后，由董事会董事推荐，并经半数以上董事成员通过，主持选举董事长的工作。
第十八条由下列情形之一的，董事长应在十个工作日内召集董
事会临时会议：
（一）董事长认为必要时；
（二）三分之一以上董事联名提议或二分之一以上独立董事联名提议时；
（三）监事会提议时；
（四）总经理提议时。
第五章董事会工作程序
第二十八条战略决策程序：战略决策委员会可以自己拟定公司中长期发展规划、年度投资计划和重大项目的投资方案，提交董事会审议；也可以委托总经理先提出研究草案，经讨论通过后再提交董事会审议。
如战略决策委员会认为有必要，可以聘请有关专家进行咨询，并提出评审报告。
如该项投资达到《公司章程》第一百三十二条规定的，则应经董事会同意，提请股东大会审议通过后实施。
第二十九条人事任免程序：总经理、董事会秘书由提名委员会提出任免意见，副总经理、总工程师和总会计师由总经理提出任免意见，经提名委员会讨论通过后，提交公司董事会审议并作出决议，由董事长签发聘任书或解聘文件。
第三十条财务预决算程序：董事会委托总经理组织人员拟定公司年度财务预决算、盈余分配和亏损弥补等方案的草案，经审计委员会讨论后提交董事会，由董事会确定方案并提请股东大会审议。
第三十一条机构设置重大调整程序：由总经理根据公司业务发展的需要，组织有关人员拟定机构设置重大调整方案，经战略决策委员会讨论后提交董事会审议，形成决议后由总经理组织实施。
第三十二条基本管理制度制定程序：由总经理组织有关人员拟定各项基本管理制度的草案，经战略决策委员会讨论后提交董事会审议；如该项制度涉及职工切身利益，还应向董事会提交公司工会和职工代表大会的意见，形成决议后由总经理组织实施。
董事及其独立董事
第二条公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。
第四条董事（包括独立董事）由股东大会选举或更换
第十一条董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益。
当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：
（一）在其职责范围内行使权利，不得越权；
（二）除经公司章程规定或者股东大会在知情的情况下批准，不得同本公司订立合同或者进行交易；
（三）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；
（四）不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动；
（五）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
（六）不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人；
（七）不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本属于公司的商业机会；
（八）未经股东大会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金；
（九）不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户储存；
（十）不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保；
（十一）未经股东大会在知情的情况下同意，不得泄漏在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息；但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管机关披露该信息：1、法律有规定；2、公众利益有要求；3、该董事本身的合法利益有要求。