2016反洗钱保密承诺书
反洗钱保密协议承诺书
反洗钱保密协议承诺书本承诺书由______________（以下简称“甲方”）与______________（以下简称“乙方”）就反洗钱保密事宜达成协议，双方共同遵守以下约定：一、保密义务1. 甲方与乙方承诺在履行业务过程中及其后，不得向任何第三方透露、泄露与反洗钱工作相关的机密信息，包括但不限于客户身份信息、资金来源、资金去向等，除非法律法规另有规定或事先获得对方允许。
2. 甲方与乙方均应对其从履行协议过程中获得的反洗钱保密信息保持绝对的保密，并采取一切必要措施，包括但不限于防止信息被盗窃、泄露、篡改、非法使用等。
3. 甲方与乙方应建立相应的保密管理制度和技术措施，确保相关反洗钱信息的安全存储和传输，并定期对其进行维护和更新。
4. 在合作关系终止后，甲方与乙方仍应继续履行保密义务，不得利用或披露对方提供的反洗钱保密信息。
二、信息使用限制1. 甲方与乙方只能在履行合同及相关业务需要时使用对方提供的反洗钱保密信息，且应严格按照约定的用途进行合法合规的使用。
2. 甲方与乙方不得将反洗钱保密信息用于任何其他目的，包括但不限于给第三方进行宣传、推广、销售等。
3. 甲方与乙方不得将反洗钱保密信息用于非法活动或与对方合作无关的其他商业用途。
三、违约责任1. 任何一方违反本协议约定，泄露对方的反洗钱保密信息或以其他方式违背保密义务，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的一切损失。
2. 尽管未造成实际损失，但一方泄露反洗钱保密信息或违反保密义务，另一方也有权单方面终止合作关系，并要求违约方承担违约责任。
3. 双方同意，在违约行为发生时，未违约方有权向相关监管机构报告、投诉，以维护自身合法权益。
四、附加条款1. 本协议的有效期为________年，自双方签署之日起计算。
2. 在本协议有效期内，如有需要修改协议内容，双方应通过书面形式协商达成一致，方可生效。
3. 本协议适用于中华人民共和国的法律法规，双方同意在发生争议时通过友好协商方式解决，协商不成的，提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
个人银行卡反洗钱承诺书
个人银行卡反洗钱承诺书
我，（姓名/账户持有人）在此声明：
1.我已经认真阅读了该银行关于反洗钱和反恐融资政策的规定和要求，
已经充分理解并接受了其中的义务和责任。
2.我承诺，我会在任何情况下，绝不会被用作洗钱和恐怖主义融资的工
具，不会通过任何同一名称、同一源头或连锁交易背景的银行账户，参与任何的非法资金流转和其他任何活动。
3.我确认，我已经了解并清楚了解银行反洗钱政策下账户信息收集、记
录保留、核查和报告等全过程，知道银行因反洗钱工作需要，可能进行资金
流转的审查、金融交易的调查及披露等操作，以确保所有账户资金来源和资金去向的合法性。
4.我将积极配合银行反洗钱需要，提供有关账户信息的任何文件、记录
和其他要求。
5.我承诺，我会及时提供合理的解释、证明和文件，以证明账户资金来
源的合法性，同时我也承诺，会及时及准确地向银行更新任何账户信息的变更。
最终，我保证遵守银行反洗钱、反恐融资的规定和要求，充分协助并支持银行
开展防止洗钱和腐败的工作。
如果我未能履行承诺或触犯法律法规，我将承担相应的后果并接受银行相应的处理。
该承诺有效期为持卡人在该银行开立账户之日起至账户关闭之日为止。
该承诺书系持卡人自愿签署并时刻尊重的承诺，银行有权在必要时向监管部门
报备，同时银行有权依照相关法律法规，随时要求持卡人提供更详尽的解释和证明。
反洗钱保密承诺书范文
反洗钱保密承诺书范文一、承诺的保密内容。
1. 我将对在反洗钱工作过程中知悉的所有客户身份信息保密。
这包括但不限于客户的姓名、身份证号、联系方式、家庭住址以及其他能够识别客户身份的各类信息。
无论是多么有趣或者特别的名字，又或者是那些看起来像是秘密代码一样的身份证号码，我都会像守护宝藏一样守好这些信息，绝不让它们从我的“保密宝盒”里泄露出去。
2. 与客户交易相关的各类信息也是我的保密重点。
例如交易金额、交易时间、交易方式（不管是传统的现金交易，还是超级便捷的电子支付交易）、交易对手等信息。
这些交易信息就像客户在金融世界里的“小秘密”，我可不会像个大嘴巴一样到处乱说。
3. 涉及反洗钱调查、监测和分析过程中的所有内部工作信息，包括可疑交易报告、风险评估结果、调查方案等。
这些信息就像是我们反洗钱战士的作战计划，必须保密，要是泄露了，那就好比把我们的作战计划提前告诉了敌人，这可不行。
二、承诺的保密期限。
我承诺，保密期限为自知晓上述保密信息起，直至这些信息不再具有保密价值或者法律法规允许公开之时。
这就像一场没有终点的马拉松，只要这些信息还需要保密，我就会一直坚守保密的职责，不管是一年、两年，还是十年、二十年，我都不会放松警惕。
三、承诺遵守的保密措施。
1. 在日常工作和生活中，我将严格遵守公司内部的保密制度。
无论是纸质文件还是电子文档，我都会妥善保管。
对于纸质文件，我会把它们锁在只有我能打开的文件柜里，就像把宝贝藏在只有我有钥匙的宝箱里一样；对于电子文档，我会设置好密码，并且定期更新密码，密码设置得就像一个超级难解的谜题，让那些想要窥探秘密的人无从下手。
2. 我不会在任何不安全的环境下谈论反洗钱保密信息。
不会在嘈杂的咖啡馆里、拥挤的公交车上或者其他人员混杂的地方，不小心说漏嘴。
就算是和关系最好的朋友聊天，只要涉及到这些保密信息，我就会像被施了魔法一样，嘴巴自动闭紧。
3. 在传递反洗钱保密信息时，我会确保传递渠道的安全性。
客户反洗钱保证书
客户反洗钱保证书
尊敬的XXX金融机构：
我，XXX（客户姓名），作为贵金融机构的客户，郑重承诺并保证如下：
一、我承诺提供的所有个人信息、证件和资料均为真实、有效和完整的。
如有任何虚假、误导或隐瞒的情况，我愿意承担相应的法律责任。
二、我承诺在贵金融机构进行的各项交易活动中，严格遵守国家法律法规、反洗钱法规和贵机构的规章制度。
我将主动配合贵机构进行客户身份识别、客户尽职调查和反洗钱工作，提供必要的信息和协助。
三、我承诺不参与任何洗钱、恐怖融资或其他违法活动。
我将确保我的资金来源合法，合法使用金融服务，并且不会使用贵金融机构进行任何非法资金的转移、洗钱或其他违法活动。
四、我承诺及时更新我的个人信息和资料，确保贵机构能够及时了解我的最新情况，以便贵机构能够有效地进行客户身份识别和风险管理。
五、我承诺主动报告任何可疑交易或活动，以及与我有关的其他洗钱、恐怖融资或其他违法活动的信息，并及时与贵机构合作，共同打击洗钱等违法活动。
六、我承诺保持与贵金融机构的良好合作关系，积极参与反洗钱培训和宣传活动，提高自身反洗钱意识和能力。
我深知反洗钱工作的重要性，明白洗钱等违法活动的危害性。
我将积极配合贵机构的反洗钱工作，共同维护金融市场的稳定和安全。
我明白如果违反上述承诺，将承担相应的法律责任，并可能面临相应的处罚。
特此保证！
客户签名：_________________
日期：_________________
（以上为参考保证书内容，具体保证书应根据金融机构的要求和规定进行修改和完善。
）。
遵守反洗钱法规承诺书
遵守反洗钱法规承诺书本人（以下简称“甲方”），正式声明并承诺，自愿遵守所有适用的反洗钱法规和法律条款，以确保合法、公正、透明地开展业务，并防止任何与洗钱活动有关的风险和违规行为。
本承诺书旨在明确甲方的承诺，并将作为甲方与相关机构之间的合法约束。
第一章：总则1. 甲方将遵守所属国家、地区和行业的所有反洗钱法规和法律条款，包括但不限于《反洗钱法》、《反恐怖主义法》等相关法律。
2. 甲方将全面落实和遵守反洗钱措施，包括但不限于客户尽职调查、实名登记、账户监控、风险评估、内部控制和报告义务等。
第二章：客户尽职调查和实名登记1. 甲方将对所有新客户进行必要的尽职调查，以确保客户的身份及背景真实可靠。
2. 甲方将采用有效的身份验证措施，对客户进行实名登记，并妥善保存客户的身份证件复印件或其他相关资料。
3. 甲方将及时更新客户的个人信息和资料，并确保信息的准确性和完整性。
第三章：账户监控和风险评估1. 甲方将建立有效的内部审核和监控制度，监测账户的交易行为，识别异常交易和可疑活动。
2. 甲方将根据客户的风险等级进行风险评估，并实施相应的反洗钱措施。
3. 甲方将加强对高风险行业和高风险地区的特别监控，及时发现和阻止潜在的洗钱行为。
第四章：内部控制和员工培训1. 甲方将建立健全的内部控制制度，包括但不限于明确的岗位职责和权限、交易审批制度、员工行为规范等。
2. 甲方将对员工进行定期的反洗钱培训，提高员工的法律意识和风险意识，使其能够识别和防范洗钱行为。
第五章：报告义务和合作机制1. 甲方将依法建立并维护报告系统，遵守报告的时限和程序要求，并提供相关的合作和协助。
2. 甲方将与相关监管机构和执法机关保持密切的合作关系，主动提供可疑交易报告和信息，积极配合调查和取证工作。
第六章：违规行为和处罚责任1. 甲方将认真履行反洗钱承诺，遵守法律法规，防范洗钱活动，不得参与任何与洗钱行为有关的活动。
2. 如甲方发现任何洗钱活动或可疑交易行为，应立即向上级主管或合规部门报告，并配合进行相关调查。
反洗钱保密承诺书-外包人员
反洗钱保密承诺书公司：鉴于本人（身份证号：）与贵公司之间存在劳动关系、外包、派遣等劳务关系或其他用工关系，且本人从事反洗钱相关工作或接触到反洗钱保密信息，本人有依法履行反洗钱保密相关的义务。
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》及其他有关法律法规及监管规定，本人就贵公司下述反洗钱保密相关事项作确认与承诺：第一条总则1、为履行中华人民共和国法律法规所规定的相关义务，为保护反洗钱信息不被非授权的浏览、复制、传播、篡改或破坏，维护公司正常的经营活动和合法权益，特签署本承诺书。
2、双方应本着遵纪守法原则、诚实信用原则和相互保护对方权益，并依上述原则履行本承诺书。
3、本承诺书受中国法律的管辖和保护，具有法律约束力。
第二条保密范围反洗钱保密内容涵盖：依法履行反洗钱、反恐怖融资、反扩散融资义务中获得、产生、处理的信息；公司内部的开展反洗钱、反舞弊、反欺诈联动涉及的工作信息；依法履行制裁合规管理工作涉及的工作信息等。
以上信息包括但不限于客户身份资料、客户交易记录、监测/分析/报告可疑交易、开展名单监控、落实管控策略、配合人民银行反洗钱行政调查、临时冻结措施的有关情况。
反洗钱保密内容可以物理、化学、生物等载体形式（包括但不限于文件、资料、图表、笔记、报告、信件、传真、磁带、磁盘、光盘、仪器、模型、口头、电子信息网络等）存在。
1、客户身份资料和客户交易记录：（1）自然人客户。
包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限以及交易信息。
（2）法人、其他组织和个体工商户客户。
包括客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码、可证明该机构客户依法设立并有效存续的证照名称、资格许可事项、证照或者许可证号码和有效期限、发证单位等；控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、联系电话、身份证件或者身份证明文件的各类、号码、有效期限以及交易信息。
银行反洗钱报告员保密承诺书
XXXXXXXXXX单位
银行反洗钱报告员保密承诺书
我了解有关《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国反洗钱法》、《中国农业银行保密管理办法》等保密法规制度，知悉反洗钱工作应当承担的保密义务和法律责任。
本人庄重承诺：
一、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，自觉保密；非依法律规定，不向任何单位和个人提供；
二、不违规记录、存储、复制反洗钱工作秘密信息，不违规保留反洗钱工作秘密载体；
三、不违规使用非涉密计算机及非涉密网络处理、传递反洗钱工作秘密信息；
四、不以任何方式泄露所接触和知悉的反洗钱工作秘密及敏感工作信息；
五、未经农业银行审查批准，不擅自发表、传递、交流涉及未公开反洗钱工作内容的文章、著述；
六、离开反洗钱工作岗位时，自愿接受脱密期管理，签订保密承诺书。
违反上述承诺，自愿承担党纪、政纪责任和法律后果。
承诺人单位：
承诺人签名：年月日
注：本承诺书一式两份，上级行内控合规部门与承诺人各执一份，长期保存。
反洗钱信息安全保护工作承诺书
尊敬的领导：
我深知反洗钱信息安全保护工作在我行乃至整个金融行业中的重要性，为了确保我行反洗钱工作的顺利开展，维护国家金融安全和社会稳定，我郑重承诺如下：
一、严格遵守国家法律法规和相关政策，自觉接受我行反洗钱信息安全保护工作的指导和监督，全力维护反洗钱信息的安全与稳定。
二、加强自身信息安全管理，不泄露客户信息和反洗钱工作相关信息，确保客户隐私和反洗钱工作信息的安全。
三、在办理业务过程中，严格执行身份识别、客户资料收集和交易记录保存等反洗钱工作制度，切实做到合规操作，防范洗钱风险。
四、积极参加反洗钱培训和学习，提高自身反洗钱工作意识和能力，使我行反洗钱工作始终保持高效、专业的水平。
五、自觉抵制洗钱等违法犯罪行为，发现洗钱线索及时报告，积极配合我行和相关部门开展反洗钱工作。
六、严格遵守保密规定，不泄露客户身份信息、交易记录等敏感信息，不利用反洗钱工作之便从事任何侵犯客户隐私的行为。
七、时刻保持高度警惕，对可疑交易和异常行为及时报告，防止洗钱风险的发生和扩大。
八、自觉接受监督，积极配合我行及上级监管部门对反洗钱工作的检查和审计，确保反洗钱工作的合规性和有效性。
九、在反洗钱工作中，尊重客户权益，做好客户沟通和解释工作，树立良好的行业形象。
十、如发生违反上述承诺的行为，愿意承担相应的法律责任，接受相应的处罚。
我深知反洗钱信息安全保护工作的重要性，将以更加饱满的热情和更加专业的态度，投入到反洗钱工作中，为维护国家金融安全和社会稳定做出自己的贡献。
此承诺自签署之日起生效，承诺人将一直遵守上述承诺，确保反洗钱信息安全保护工作的顺利开展。
承诺人：（签名）
日期：年月日。
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2016反洗钱保密承诺书
反洗钱保密承诺书
本人郑重承诺：
我本人严格遵守国家《反洗钱》等相关法律、行政法规、监管规定和规章制度，依法合规经营，信守行业自律规则，恪守职业道德准则，切实履行反洗钱义务。
并切实做到：
一、积极参与、支持贵单位的反洗钱活动，坚决杜绝并检举洗钱活动。
二、积极响应贵单位开展的反洗钱培训和宣传活动，关注和了解反洗钱的知识，遵守反洗钱的法律法规，配合贵单位的反洗钱工作。
三、接受并配合人行等相关单位反洗钱监督、检查工作。
四、按时按要求向贵单位提交非现场监管要求的事项，并对上报结果的真实性负责。
本人如果违反以上承诺或发生违反反洗钱法等相关法律规章的违规行为，情节严重或者造成重大损失的，本人自愿按照法律法规承担相应责任和处罚。
特此承诺
承诺人：
时间：年月日
履行反洗钱义务承诺书
本人及所在中心支公司郑重承诺：
某财产保险股份有限公司某中心支公司（以下简称本单位）及我某某本人（以下简称本人），严格遵守国家《反洗钱》等相关法律、行政法规、监管规定和公司规章制度，依法合规经营，信守行业自律规则，恪守职业道德准则，切实履行金融机构反洗钱义务。
并切实做到：
一、负责组织、推动本单位的反洗钱工作。
二、负责组织、推动本单位开展反洗钱培训和宣传活动。
定期召开反洗钱工作会议。
三、组织开展本单位反洗钱内部自查检查工作，并对其真实性负责。
四、接受并配合当人行反洗钱作好机构反洗钱监督、检查指导工作。
五、按时按要求向机构所在地人民银行分支机构、分公司监察审计部报告反洗钱非现场监管信息报表等需上报事项，并对上报结果的真实性负责。
六、负责建立健全本单位反洗钱内部控制制度。
七、完成上级机构及外部监管部门交办的工作。
本人如果违反以上承诺或发生违反反洗钱法等相关法律规章的违规行为，情节严重或者给公司造成重大损失的，本人承诺引咎辞职；本人及本单位的相关责任人自愿按照法律法规及公司相关规定接受问责和处罚。
特此承诺
承诺人：某某
时间：2016年某月某日
反洗钱承诺书
为了确保“为党旗增辉、为发展服务、为百姓造福、创西部百强”主题实践会动目标顺利实现，进一步增强工作责任感，转变服务观念，提高服务水平和服务质量，并自觉接受全县各界的监督，特作如下服务承诺：
一、认真执行稳健的货币政策，积极支持县域经济持续快速发展
1、准确把握稳健货币政策的实质，加强“窗口”指导和政策引导，指导金融机构把握信贷投放力度、节奏和重点，密切关注辖区信贷增长速度及规模，注重防范信贷投放异常波动现象。
在预防通货膨胀、防范信贷风险、确保资金安全的前提下，继续保持贷款
量的合理增长。
确保2016年全县各项贷款累计投放7亿元。
2、合理引导信贷投向，促使信贷结构调整优化。
制定印发《人民银行彬县支行信贷增长指导意见》，引导金融机构建立绿色信贷通道，不断提高信贷质量和资金利用效率；制定《2016年信贷支持地方经济发展指导意见》，引导辖区金融机构提高对三农、小企业、弱势群体和经济社会发展薄弱环节领域的贷款比例，支持战略新兴产业、高新产业、低碳经济和区域经济发展。
注意监督金融机构信贷政策执行情况，落实差别化住房信贷政策，推动房地产行业健康发展。
加强存款准备金管理，加大存款准备金现场检查力度，及时查处迟缴漏缴存款准备金问题，关注货币政策转型后产生的影响和反应，及时反馈差别存款准备金率执行效果，维护存款准备金政策的严肃性，保持辖区融资总量和流动性合理。
3、狠抓区域特色产业研究，提高信贷监测分析能力。
在货币政策调整转向背景下，充分发挥基层人民银行贴近微观经济主体优势，更加注重调查研究和监测分析，及时研究货币政策转型后执行中出现的新情况、新问题，全面掌握辖区经济发展的资金需求和供给状况，提高对地方经济金融形势的分析水平。
建立健全经济金融监测指标体系，密切关注房价、物价、银行体系流动性和政府融资情况，持续开展特色性调查研究，根据形势要求调整调查对象和范围，加强利率管理，搞好动态监测，稳步推进利率市场化改革。
二、注重防范金融风险，着力维护和-谐稳定的金融生态环境和发展环境
不断提高金融风险管理水平，努力完善金融突发事件应急机制。
密切关注全县信贷资金流动状况，跟踪监测农村信用社资本金管理及不良贷款情况，加强民间借贷和房地产市场数据分析，突出抓好地方法人金融机构风险监测，细化突发事件应急预案，积极开展金融突发事件应急演练，完善应急协调机制，努力提高应急处置能力。
加强对非法集资、非法担保行为的识别和预警，自觉抵制各种非法金融活动的渗透、侵蚀和风险转嫁，努力防范非法金融对社会带来的危害。
深入开展中小企业信用体系建设，建立辖区信用体系建设联席会议制度，扩大中小企业信用档案覆盖面。
进一步规范信贷市场信用评级，努力完善金融生态评价指标体系，为县域经济发展创造良好的投融资环境。
三、注重创新金融服务手段，着力提升金融服务水平和质量。
强化会计支付结算体系建设，加大非现金支付工具推广力度，组织彬县各金融机构深入开展农民工银行卡特色服务的宣传推进工作，配合有关单位，严厉打击银行卡违法犯罪活动。
加强账户系统管理及公民身份核查工作，加强对违规账户的检查力度，维护全县正常支付结算秩序。
加强国库内外监管，确保国库资金安全。
继续做好国债管理工作，不断完善反洗钱工作机制，切实加强反洗钱现场与非现场监管工作，提高反洗钱风险评估分析能力。
加强发行库管理，确保现金正常供应。
建立健全商业银行现金收支分析和监测制度，及时掌握辖区商业银行现金收支动态。
利用反假网络体系，做好辖区人民币反假工作，努力构建适合彬县农村地区和县城的反假货币政策法律法规等相关金融知识的宣传教育
体系。
四、抢抓机遇强素质，创新思维抓服务。
紧紧围绕当前工作中遇到的重点和难点问题，认真研究和解决岗位工作中遇到的新问题，牢固树立大局意识，不断开拓视野，调整知识结构，按照“三实”的标准，把虚事干实，把实事干好，把难事干成，制定一系列支农、惠农的货币信贷政策和措施，通过农村金融机构特别是农村信用社加以实施，在支持农业和农村经济发展、力争在争创“西部百强”、支持社会主义新农村建设中有所突破、有所创新、有所提高。
彬县经济社会发展已进入提质转型的关键时期。
人行彬县支行将紧紧抓住这一历史机
遇，携手合作，脚踏实地，奋发进取，以更加开放的姿态、更加创新的精神、更加高效的服务，为彬县经济社会又好又快发展做出不懈的努力。
热忱欢迎社会各界对中国人民银行彬县支行履行社会责任承诺情况进行监督！
监督电话：34922804
承诺人：朱卫平————————————————。