三重一大相关业务培训课件1215
企业三重一大决策制度课件.doc
企业三重一大决策制度(一)第一章总则第一条为进一步健全完善公司重大事项决策制度，规范领导干部决策行为，严格决策程序，防止决策失误，实现决策民主化、科学化、规范化，根据党章、《中国共产党党内监督条例(试行)》，结合公司实际，特制定本制度。
第二条“三重一大”(重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金使用)要民主决策，按程序决策。
第二章基本要求第三条公司领导班子要坚持和健全民主集中制，实行集体领导与个人分工负责相结合，充分发扬党内民主，努力提高科学决策、民主决策、依法决策、正确决策的能力和水平。
第四条公司领导班子要坚持按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则议事决策，凡属公司“三重一大”事项，都要集体讨论决定，保证党的路线方针政策、国家的法律法规和上级的决议决定得到正确贯彻执行。
第五条班子成员特别是主要负责人要正确处理好民主与集中的关系，带头执行民主集中制，保证权力正确行使，防止权力滥用。
第三章“三重一大”主要内容第六条重大决策(一)贯彻落实上级重大决策、重要工作部署、重要指示的意见和措施;(二)企业发展方向、发展规划、管理办法和年度计划;(三)公司体制和机制等重要改革方案;(四)重要规章制度的制定、修改;(五)财务年度预决算及资产重组、产权重大变更等资本运作方案;(六)重大技术改造方案以及重要技术和设备引进方案;(七)内部机构设置、人员编制以及对机构、人员的调整方案;(八)工资制度、福利制度、住房公积金制度、医疗保险制度、养老保险制度的改革、调整及实施;(九)党的建设、精神文明建设、企业文化建设和党风廉政建设、安全稳定、表彰奖惩等重要问题;(十)资产处置、废旧物资处理;(十一)重大责任事故、突发性事件的处理及涉及单位和职工利益的重要事项;(十二)向上级报告、请示的重大事项;(十三)其他需要集体研究决定的重大事项。
第七条中层干部任免奖惩(一)对中层管理人员以及基层站所长的选聘、任免;(二)后备干部的管理;(三)市、省级以上荣誉人选推荐;(四)涉及中层管理人员以及基层站所长的重要奖惩及对违犯党纪政纪干部职工的处理意见;(五)其他干部管理的重要事项。
三重一大实施细则解读(PPT课件)
责任 部门
经营开 发部
财务部 经营开 发部
工程部
设备物 资部
经济管 理部
经济管 理部
经济管 理部
科技部
综合办
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“三重一大”主要事项决策形式及责任分工明细表
类序 别号
具体事项
33 单笔支出超过2万元的预算外资金的使用
34 对外工程款、劳务费、租赁费、物资材料款的结算
大 额 35 度 36 资 金 37 的 使 38 用
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“三重一大”主要事项决策形式及责任分工明细表
类序 别号
具体事项
24 重大投资项目、融资项目
25 对外提供担保的事项 26 计划外追加投资规模及项目
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重 大 28 项 目 29 安 排 30
技术开发项目和基本建设项目 重要机械设备购置和重要物资采购等重大招投标项目；固定资产的购置、大 型机械设备的租赁；物资材料供应厂商的选择及价格确定 BT、BOT类重大合同签订及重大国际合作项目
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（二）重要人事任免
• 重要人事任免是指按权限管理的领导职务调整和重要 奖惩。主要范围包括：
• 1、管理权限内的领导人员、重要岗位人员选拔标准 的制定，任用的提名和推荐；
• 2、公司中层及以上管理人员和所属单位班子成员的 选聘、任免、考核和奖惩；
• 3、公司及所属单位领导职务后备人选的选拔、培养、 考核。
根据集团公司2016年印发的《中铁二十二局集团有限公司贯彻落 实 “三重一大”决策制度实施办法》（局党办98号文）的通知，公司党委、 公司领导在筹建阶段就非常重视“三重一大”制度的执行，现将实施细 2 则向大家做一个宣贯，希望高度重视，认真学习，严格执行！
第一章
总则
第二章 “三重一大”制度的内容和范围
保密管理、档案广利及三重一大执行目录学习课件
二、密级分类
公司秘密分为三类：绝密、机密和秘密
（一）绝密是指与公司投资、融资、招标、担保、人事有重大利益关系，一旦泄露会使公司权益遭 受特别严重的损失，主要包括以下内容： 1.公司股份构成。 2.公司投融资活动中相关数据、资料、利率等情况，项目招标中关键数据，借款、担保相关资料等。 3.公司总体发展规划、经营战略、商务谈判内容及载体，正式合同和协议文书。 4.公司重要会议纪要（含内部和外部）。 5. 公司法律诉讼等事务中相关证据、我方诉求等重要信息及材料。 6.公司重要的财务报表及信息。
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突发重大事 企业发生重大法律纠纷、重大经济损失、重大安全生产事故等影响国有资产保值增值的
项
事项
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公司分立、合并、解散、清算、申请破产、改制、上市、兼并、重组等
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增减一级企业注册资本；重大国有产权转让；对外投资担保、捐赠赞助；发行债券
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企业变动事 项
业务需要新设子公司
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企业领导班子成员的调整
有限责任公司
保密管理、档案管理及 “三重一大”执行目录学习培训
目录
01 保密管理 02 档案管理 03 “三重一大”执行目录
一、保密管理
一、适用范围
（一）保密范围
公司秘密是指不为公众所知 晓、能为公司带来经济利益、 具有实用性且由公司采取保 密措施的技术信息和经营信 息。
公司秘密包括但不限于以下事项：
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修改或制定章程
备案 审签、审核 审签、审核 审签、审核
审核 审签、审核
审核
月度、季度、年度 即发即报
公司决议后进行
三重一大执行目录
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2000万元及以上及以内的融资项目
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对外投资支出50万元以上400万元以下的项目（公司正常还本付息、贷款展期，和已经 政府研究同意的项目进度款拨付除外）
三重一大决策制度讲解学习
“三重一大”决策制度第一章总则第一条为进一步规范企业决策行为，提高决策水平，防范决策风险，保证科学发展，实现企业决策科学化、民主化、制度化。
根据《公司法》、《公司章程》、党内法规以及****公司《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》实施办法有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条“三重一大”是指企业的重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金的运作。
第二章“三重一大”事项决策第三条企业重大决策的范围和决策程序一、由党组织决定的事项：（一）为贯彻执行党和国家路线、方针、政策和上级重要决定的重大措施，党组织委员会讨论审议，提交上级党委审批；（二）党组织思想建设、组织建设、作风建设、制度建设、反腐倡廉建设的重要决定和部署。
党组织委员会审议，提交上级党委审批。
二、由党组织参与，总经理办公会通过后报董事会审批事项：（一）公司章程的修订；（二）公司内部管理机构的设置；（三）公司的基本制度制定、修改；（四）公司改革与发展的重大事项，公司的经营方针，中长期发展战略规划，重要业务调整等战略决策事项；（五）公司各机构设立、撤销、合并；人员编制及对机构、人员较大规模的调整方案；（六）企业增加注册资本、扩大企业经营范围；（七）企业年度经营计划、预算支出计划、年度预算、年度财务决算、利润分配方案、弥补亏损方案；（八）企业经营项目的经营性资产处置、参股、控股、重大收购等对外投资活动；（九）企业人力资源计划，包括基本工资、奖励、绩效考核和薪酬分配方案，员工分流安置、劳动保护和劳动保险等事关员工切身利益的重大问题，需征求员工意见；（十）重大技术改造、重要设备和技术引进；（十一）企业党的建设和安全稳定的重大决策；（十二）其他重大事项按照相关法律法规及企业相关规定执行。
第四条重要人事任免的范围和决策程序：重要人事任免是指公司直接管理的领导人员以及其他经营管理人员的职务、职能调整事项。
根据有关规定，结合公司相关制度要求，由党组织委员会研究提出建议人选。
“三重一大”事项决策管理规定PPT课件
各部门
各部门应根据决策机构的要求，按照职责分工，对有关决策事项 进行研究论证，提出决策方案，决策机构通过后，按要求具体执行。
监察审计部
监察审计部有权对公司“三重一大”决策事项开展专项监督检查， 根据规定负责做好对其他部门和实业公司执行“三重一大”决策制度情 况进行监督检查的具体工作。
C目 录 ONTENTS
重要人事任免事项主要包括：
党管干部、党 管人才在公司的 实现形式
向参股企业委派或更 换股东代表，推荐董 事会、监事会成员和 高级管理人员
其他重要人事 任免事项
确定公司领导班 子副职后备人选 的建议
公司中层干部（人资部、监审部、 财预部负责人需报上级公司批 准）、中层干部后备人选、重大 项目负责人和重要管理岗位人员 的任免
“三重一大”事项 决策管理规定
整体概况
+ 概况1
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概况2
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概况3
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2
C目 录 ONTENTS
0 1 总则
02
“三重一大”决策事 项的主要内容
03
决策管理组织与工作 职责
必须坚持集体决策、依法合规、科学民主、公开透明、注重效率的原则。
完善“三重一大”事项决策管理
与反腐倡廉、惩防体系建设相促进，与领导班子 思想、作风和能力建设相结合，强化权力运行监督。
应重点 做好
明确决策权限，健全管理制度，规范管理流程， 提高决策效率和效果。
加强决策所需信息的收集整理和统计分析，加强 决策事项的风险评估和内部控制，提高决策管理工作 的科学化水平。
三重一大学习资料
中铁一局惠兴17标项目部“三重一大”学习资料“三重一大”，即：重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用,必须经集体讨论做出决定”的制度（简称“三重一大”制度）。
一、重大事项包括以下主要事项（一）企业的发展方向、经营方针，中长期发展规划等重大战略管理事项；（二）资产损失核销、重大资产处置、国有产权变动、利润分配和弥补亏损、增加和减少注册资本、缴纳国家税费和国有资本收益等重大资产（产权）管理事项；（三）年度生产经营计划、企业年度工作报告，财务预算、决算，从事高风险经营，以及内部机构设置、职能调整等重大生产经营管理事项；（四）企业改制重组、兼并、破产、合并、分立、解散或者变更公司，国（境）外注册公司、投资参股、重大收购或购买上市公司股票，国有产权转让等重大资本运营管理事项;（五）企业薪酬分配，以及涉及职工重大切身利益等重大利益调配事项；（六）需要提交股东会、董事会审议决定的事项；（七）其他有关企业全局性、方向性、战略性的重大事项。
二、重要干部任免包括以下主要事项（一）党管干部、党管人才在企业的实现形式；（二）对本部中层以上经营管理人员（包括重大项目负责人和重要管理岗位人员），以及所属二级子企业班三重一大(3张)子成员的选聘、任免；（三）向控股、参股企业委派或更换股东代表（包括委派高级经营管理人员），推荐董事会、监事会成员；（四）后备干部的管理；（五）涉及本部中层以上经营管理人员以及所属二级子企业班子成员的重要奖惩；（六）其他干部管理的重要事项。
三、重要项目安排包括以下主要事项（一）年度投资计划和融资、担保项目;（二）计划外追加投资项目；（三）应当向国资委报告的重大投资管理事项；（四）重大、关键性的设备引进和重要物资设备购置等重大招投标管理项目；（五）重大工程承发包项目,以及其他重大项目的安排。
四、大额度资金的使用事项包括以下主要事项（一）年度计划的大额度资金使用；（二）较大额度预算外资金使用；(三）较大额度的非生产性资金使用，以及重大捐赠、赞助；（四）其他大额度资金使用。
“三重一大”事项集体决策相关内容介绍
“三重一大”事项集体决策机制介绍为进一步规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险，部门的重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金使用（简称“三重一大”）事项必须由领导班子集体作出决定。
一、“三重一大”事项的主要内容（一）重大事项决策内容：①重要文件、重要会议精神的贯彻落实；②向上级请示报告的重要事项；③部门发展规划、重大改革措施以及实施方案的制定和调整，年度工作要点计划的制定和调整；④涉及干部职工切实利益的重要事项，以及系统内机构和人员编制的设置、调整；⑤重要规章制度的建立、修订和废除；⑥涉及社会安全稳定重大问题的处置原则和重大突发事情的应对方案、措施等重要事项的研究与决定。
（二）重要干部任免：①领导班子成员分工；②后备干部推荐、培养、确定；③公开招考（聘）工作人员，人员辞退；④干部的选拔、任免、推荐、调动、考核、奖惩和干部的职级晋升、职称评定；⑤推荐申报先进集体或个人荣誉称号等；⑥党员发展及党员的奖惩。
⑦其他重要人事工作。
（三）重大项目安排：①部门重大固定资产处置；②重大建设项目、重大修缮工程、大宗物资和设备采购招标；③开展大型活动的安排意见；④大型贵重设备器材等资产的出租，转让及处置。
（四）大额资金的使用：①年度预算审核及调整；②自行采购资金支出5万元以上的；③环保专项资金的安排、使用与管理；④其他需要研究的资金使用。
二、“三重一大”事项决策机制（一）决策规则1.凡需班子会议决议的事项，任何个人不得以任何其他形式替代。
2.会议要严格按照预定议题进行，一般不能临时改动会议议题或表决事项，特别是不能临时改动重大议题或重要人事任免事项。
3.集体决策决议事项，应遵循少数服从多数的原则。
4.会议决定的事项、过程、参与人及其意见、结论等内容，应当完整、详细记录并存档备查。
（二）决策程序1.议题酝酿汇总。
“三重一大”事项决策应进行充分酝酿。
对存在较大分歧的议题，一般不提交会议讨论。
上会议题及相关材料各科室需提交办公室收集汇总。
“三重一大”集体决策制度学习2012
“三重一大”集体决策制度学习2012“三重一大”决策制度关系到国有企业的生存和发展,既是加强企业管理的重要内容,也是国有业企反腐倡廉的重要抓手。
积极探索国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的有效途径和方法,对于防范国有企业决策风险,维护国有资产安全,推进国有企业反腐倡廉建设,促进国有企业改革发展的顺利进行,具有重要作用。
本文以PPT形式对《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》进行简述。
“三重一大”集体决策制度三重一大” 三重一大中共中央、国务院办公厅《意见》中共中央、国务院办公厅《意见》中办发〔2010〕17号(中办发〔2010〕17号)学习审计监察部2012.04.082012-4-10审计监察部“三重一大”决策制度关系到国有企业的生存和发展,既是加强企业管理的重要内容,也是国有业企反腐倡廉的重要抓手。
积极探索国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的有效途径和方法,对于防范国有企业决策风险,维护国有资产安全,推进国有企业反腐倡廉建设,促进国有企业改革发展的顺利进行,具有重要作用。
本文以PPT形式对《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》进行简述。
一中办、国办《意见》中办、国办《意见》简述“三重一大”集体决策的意义三重一大” 三重一大“三重一大”基础知识答题三重一大” 三重一大二三2012-4-10审计监察部“三重一大”决策制度关系到国有企业的生存和发展,既是加强企业管理的重要内容,也是国有业企反腐倡廉的重要抓手。
积极探索国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的有效途径和方法,对于防范国有企业决策风险,维护国有资产安全,推进国有企业反腐倡廉建设,促进国有企业改革发展的顺利进行,具有重要作用。
本文以PPT形式对《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》进行简述。
一出台《意见》出台《意见》的背景情况近年来，各级党委、政府，近年来，各级党委、政府，各有关部门和国有企业按照中央的要求，结合工作实际，积极探索贯彻落实“ 照中央的要求，结合工作实际，积极探索贯彻落实“ 三重一大” 决策制度的有效途径和方法，对于防范决策风险，一大” 决策制度的有效途径和方法，对于防范决策风险，维护国有资产安全，推进国有企业反腐倡廉建设，维护国有资产安全，推进国有企业反腐倡廉建设，促进国有企业改革发展的顺利进行，发挥了重要作用。
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谢 谢
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目 录 CONTENTS
一 二 三重一大历史由来 三重一大主要内容
三 四
三重一大决策原则 柳机三重一大制度
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二 三重一大主要内容
中办发【2010】17号《关于进一步推进国有企业贯彻落实 “三重一大”决策制度的意见》 重大决策事项，是指依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国全民所有制工业企业 法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国 证券法》、《中华人民共和国保险法》以及其他有关法律法规和党内法规规定的应当由股东大会(股 东会)、董事会、未设董事会的经理班子、职工代表大会和党委(党组)决定的事项。主要包括企业贯
民主性原则。“三重一大”决策必须实行集体讨论,充分发扬民主,不能少数人或者个人决策。要充
分发挥职工代表大会的作用,听取职工的意见。 科学性原则。“三重一大”决策要进一步完善专家咨询和集体决策相结合的机制,保证决策的务实 高效。
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四 柳机三重一大制度
重大项目安排事项主要包括：
公司年度投资计划和投资方案。 重大资本性投资项目。 权益性投资合作项目。 公司从事证券、期权、期货及其他金融衍生品等高风险性金融业务项目。 其他需要集体研究决定的重要项目安排。
大额度资金运作事项主要包括：
公司对外（含下属全资、合资公司）提供担保或借款。 公司年度预算内300万元（含）以上投资（项目投资及300万元以上的资本性投资）资金使用。 公司对外投资（权益类投资）的资金使用。 公司重大支援、捐赠、赞助（款、物）等（年度累计30万元以上）。 公司金融投资（含委托理财、证券投资、期货投资或其他金融衍生品交易等）。 公司其他大额度包括年度投资计划，融资、担保项目，期权、期货等金融衍生
业务，重要设备和技术引进，采购大宗物资和购买服务，重大工程建设项目，以及其他重大项目安 排事项。 大额度资金运作事项，是指超过由企业或者履行国有资产出资人职责的机构所规定的企业领导人 员有权调动、使用的资金限额的资金调动和使用。主要包括年度预算内大额度资金调动和使用，超 预算的资金调动和使用，对外大额捐赠、赞助，以及其他大额度资金运作事项。
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四 柳机三重一大制度
重大决策事项主要包括2：
公司成立、撤消、合并一级组织机构，及部门核心职能的设置与调整。 公司的大额资产损失核销、清产核资涉及资产损失及资产损失认定与处理、重大资产处置方案。 公司与关联方的重大交易事项（资金业务除外，年度总金额：≧5000万元）。 公司转让重大知识产权、核心技术和著名品牌。 公司党风廉政建设、惩防体系建设和经营管理监督体系建设中的重大问题。 其他法律法规、政策及自治区国资委规定企业应采取集体决策的事项。
重要人事任免事项主要包括：
公司一类后备人才的审批。 公司向上级组织推荐的后备人才人选。 公司一级经理人员（含党总支书记、党支部书记）的任免、聘用（解聘）。 公司向控股、参股企业委派、推荐股东代表、董事、监事、高级管理人员。 公司领导班子认为应该集体决策的其他重要人事任免事项及政策。
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“三重一大”相关业务知识
虞彪
2018.12.14
目 录 CONTENTS
一 二 三重一大历史由来 三重一大主要内容
三 四
三重一大决策原则 柳机三重一大制度
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一 三重一大历史由来
“三重一大”的来历
1996年1月28日，十四届中央纪委六次全会公报，对党员领导干部在政治纪律方面提出四 条要求，其中第二条提出：认真贯彻民主集中制原则，凡属重大决策、重要干部任免、重要 项目安排和大额度资金的使用，必须经集体讨论作出决定。这是“三重一大”概念的首次提 出。 2010年7月15日，中共中央办公厅、国务院办公厅颁布《关于进一步推进国有企业贯彻落 实“三重一大”决策制度的意见》（中办发【2010】17号），对国有企业贯彻执行“三重 一大”决策制度提出明确要求。
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四 柳机三重一大制度
三重一大事项决策原则：
公司重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作事项必须集体作出决定。 坚持依法决策，遵循国家法律法规、党内规章制度及公司相关规定，保证各项决策合法合规，且 决策时应充分听取法律顾问的法律分析意见。 坚持科学决策，解放思想，实事求是，强化决策的调研、论证、程序、执行、监督等关键环节， 有效防范决策风险，增强决策科学性，避免决策失误。 坚持规范决策，领导班子及其他成员要按照议事规则和各自职责、权限进行决策。
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一 二 三重一大历史由来 三重一大主要内容
三 四
三重一大决策原则 柳机三重一大制度
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二 三重一大决策原则
桂国资党发 [2011]36号《自治区国资委监管企业“三重一大”决策制度实施办法》 合法性原则。“三重一大”决策必须遵循国家的法律法规,遵循党的方针政策和党的纪律。
彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和上级重要决定的重大措施，企业发展战略、破产、改
制、兼并重组、资产调整、产权转让、对外投资、利益调配、机构调整等方面的重大决策，企业党 的建设和安全稳定的重大决策，以及其他重大决策事项。
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2011年4月20日，广西自治区政府、国有资产监督管理委员会印发《自治区国资委监管企 业“三重一大”决策制度实施办法》 （桂国资党发 [2011]36号） 。
广西汽车集团有限公司建立《"三重一大”集体决策管理程序》 Q/WL JW008-1-2016
柳州五菱柳机动力有限公司建立《“三重一大”集体决策管理制度》 Q/LJ 1708
三重一大决策机构：
凡属“三重一大”事项决策时，应根据具体内容、具体情况选择讨论决定的方式。主要决策方式 有：职代会、经营班子会、人事专题会、党委会、董事会、股东。
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四 柳机三重一大制度
三重一大决策程序及审批权限：
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二 三重一大主要内容
重要人事任免事项，是指企业直接管理的领导人员以及其他经营管理人员的职务调整事项。主要 包括企业中层以上经营管理人员和下属企业、单位领导班子成员的任免、聘用、解除聘用和后备人 选的确定，向控股和参股企业委派股东代表，推荐董事会、监事会成员和经理、财务负责人，以及 其他重要人事任免事项。 重大项目安排事项，是指对企业资产规模、资本结构、盈利能力以及生产装备、技术状况等产生
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目 录 CONTENTS
一 二 三重一大历史由来 三重一大主要内容
三 四
三重一大决策原则 柳机三重一大制度
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四 柳机三重一大制度
重大决策事项主要包括1：
公司贯彻落实党和国家的路线、方针、政策以及上级重要决定、重要工作部署、重要指示的意见 和措施。 公司发展方向、发展战略、长期经营方针、中长期发展规划等重大战略管理事项。 公司宗旨、经营范围及主营业务的确定与变更。 公司的合并、分立、重组、申请破产、解散、清算或者变更公司形式、股份制改造、股权结构发 生变化、对外合资合作。 公司国有资产（股权）转让、划转及引起企业国有股东权比例变动事项。 公司增加或减少注册资本。 公司章程的修改。 公司年度经营计划、预算、决算、利润分配方案、弥补亏损方案等重大运营管理事项。 公司合并、分立、改制、解散、破产实施方案中职工的裁减、分流和安置方案。 公司年度工资总额方案、全资和控股子企业负责人及高管人员薪酬分配与考核方案。 公司重大薪酬福利制度。