如何开好股东会与董事会
董事会及股东大会的会议流程是怎样
一、董事会及股东大会的会议流程是怎样(一)会前第一项：会议筹备1、征集议案2、确定会议议程(1)标题(2)会议时间(3)会议地点(4)主持人(5)审议内容3、准备会议文件(1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划)(2)本年度财务决算(3)下年度财务预算(4)准备的议题或报告(二)、会前第二项:会议通知1、短信告知2、文件通知3、会前提示(三)、会前第三项:会前检视1、修正会议议题2、资料装袋发放3、清点参会人数(签到表)4、落实委托授权签字5、关注会议签字事项(四)、会中：审议及决议1、主持人2、审议事项及表决3、会议记录及签字4、书面意见收集及签字5、决议及签字(1)企业名称(2)开会时间(3)开会地点(4)参加人员：(5)决议事项或内容：现经董事会一致同意，决定…。
即时生效。
上述决议经下列董事签名作实。
(6)签名顺序：董事长-副董事长-董事6、纪要及签字7、发放征集议案表格(五) 会后：开启新的循环1、补正资料2、发文3、报备及披露4、归档二、董事会成员人数我国法律分别对有限责任公司和股份有限公司的董事人数作出了规定。
《公司法》第45条规定，有限责任公司设董事会，其成员为3-13人。
《公司法》第51条规定，有限责任公司，股东人数较少或规模较小的，可以设一名执行董事，不设董事会。
《公司法》第109条规定，股份有限公司应一律设立董事会，其成员为5-19人。
三、董事会的职责股份公司的权力机构，企业的法定代表。
又称管理委员会、执行委员会。
由两个以上的董事组成。
除法律和章程规定应由股东大会行使的权力之外，其他事项均可由董事会决定。
公司董事会是公司经营决策机构，董事会向股东会负责。
董事会的义务主要是：制作和保存董事会的议事录，备置公司章程和各种簿册，及时向股东大会报告资本的盈亏情况和在公司资不抵债时向有关机关申请破产等。
股份公司成立以后，董事会就作为一个稳定的机构而产生。
董事会的成员可以按章程规定随时任免，但董事会本身不能撤销，也不能停止活动。
领导班子会、董事会、股东会代表大会议事规则
某某有限公司领导班子会、董事会、股东会代表大会议事规则宗旨为进一步规范公司股东会代表大会、董事会、领导班子会议的议事方式与决策程序，促使股东代表、董事和领导班子有效地履行其职责，提高股东会代表大会、董事会和领导班子会议规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，制订本规则。
2 领导班子会2.1议事原则2.1.1坚持集体领导原则。
领导班子会议议事范围内的问题，必须由领导班子集体讨论决定，任何个人或少数人都无权决定重大问题。
对意见分歧较大的事项，应暂缓作出决定。
2.1.2坚持少数服从多数原则。
领导班子议事实行在民主基础上的集中和在集中指导下的民主相结合，既不能个人说了算，也不能极端民主化。
集体讨论决定时，应先充分酝酿，民主发表个人意见，再按少数服从多数的原则表决形成会议决议。
2.1.3坚持实事求是原则。
领导班子议事必须尊重客观，符合实际，有利于公司的改革、发展、管理和稳定。
2.2议事范围领导班子会议议事范围为公司“三重一大”事项和其他生产经营过程中需要集体讨论决定的事项，主要包括但不限于以下方面：2.2.1贯彻落实上级重大决策、重要工作部署、重要指示的意见和措施。
2.2.2公司发展战略、发展规划、经营方针和年度工作计划。
2.2.3修改公司章程、股东会章程，增加和减少注册资本，股权变更等事项。
2.2.4重要规章制度的制定、修订及废除。
2.2.5涉及公司稳定事件的处理，重大质量、安全事故和重大突发性事件、灾害的处理。
2.2.6重大资产损失核销、重大资产处置、利润分配和弥补亏损方案。
2.2.7公司改制重组、兼并、破产、合并、分立、解散或变更等。
2.2.8内部机构设置、人员编制以及对机构、主管级以上人员的调整方案。
2.2.9员工招聘、解除劳动合同、临时用工、劳务派遣等计划和方案。
2.2.10绩效考核、薪酬分配方案、福利发放和各项奖金使用等涉及职工切身利益的事项。
2.2.11公司中层及以上干部的推荐、选聘、任免、交流、奖惩、考核和使用意见，后备干部的选拔、培养和使用意见。
公司法中的股东会与董事会决策权与程序规定
公司法中的股东会与董事会决策权与程序规定公司法作为一部重要的法律法规，涵盖了公司组织、运作、管理等方方面面的内容。
在公司法中，股东会和董事会作为公司的两个重要机构，拥有决策权和程序规定。
本文将围绕公司法中股东会和董事会的决策权和程序规定展开论述。
一、股东会的决策权与程序规定股东会作为公司的最高权力机构，拥有决策制定的权力。
公司法规定，股东会的决议或取得股东会会议的决策结果是公司法律效力的表现。
在股东会中，决策权往往被大股东或多数股东所掌握，而小股东通常难以对决策产生重要影响。
股东会的程序规定主要包括以下几个方面。
首先是召开股东会的程序，公司法规定股东会应当至少每年召开一次，由董事长召集，并提前通知股东。
其次是股东会的决策程序，公司法规定，股东会的决议应当经过表决，并达到股东会议出席人数的三分之二以上通过方能形成决议。
最后是股东会决议的公告程序，公司法规定决议应当及时向全体股东公告，并在公司制定的管理报纸等方式上进行公告。
二、董事会的决策权与程序规定董事会作为公司的重要决策机构，负责决策公司的重大事项，并监督公司经营管理。
董事会的议事决策需集体行动，决策结果通过董事会决议形成。
董事会的决策权主要体现在以下几个方面。
首先是公司的章程规定，公司章程通常规定了董事会的职权和决策权，例如对公司经营方针、重大投资、财务决策等进行决策。
其次是董事会在股东会授权的范围内行使决策权，例如在股东大会未作出决策的事项上，董事会有权作出决策。
第三是董事会成员可以通过董事会决议进行决策。
最后是在法律和监管机构的限制下，董事会有权行使相应的决策权。
董事会的程序规定主要包括以下几个方面。
首先是董事会会议的召开，公司章程通常规定了董事会会议的时间、地点和通知程序等。
其次是董事会决策的程序，通常要求董事会成员在董事会会议上进行集体讨论，并进行表决形成决议。
最后是董事会决议的公告程序，公司法规定董事会的决议应当及时通知全体董事，并在公司制定的管理报刊等途径上进行公告。
股东会与董事会决策管理制度
股东会与董事会决策管理制度第一条：总则1.本制度的订立目的是规范股东会与董事会的决策管理过程，确保企业决策的科学性、公正性和高效性，提高企业运营的效益，维护股东权益，促进企业可连续发展。
2.本制度适用于我公司股东会和董事会的决策管理，全部股东和董事应严格遵守本制度的规定，不得违反或规避制度。
3.股东会是公司的最高权力机构，负责对公司重点事项进行决策。
董事会是公司的执行机构，负责组织、协调和实施股东会的决策。
第二条：股东会决策管理1.股东会决策重要涉及公司战略、重点投资、业务规划、资本运作等事项。
股东会议程由主席依据公司需要确定，并提前通知全部股东。
2.股东会议由主席主持，会议决策采取相对多数原则，即过半数通过。
重点事项如有需要，可提前征询独立看法或通过股东投票等方式进行决策。
3.股东会会议记录应认真记录决策过程、结果和参会股东看法，会议记录由公司秘书保管并向董事会供应。
第三条：董事会决策管理1.董事会是股东会的执行机构，负责组织、协调和实施股东会的决策。
董事会由董事长召集并主持，必需时可由执行董事代理主席职责。
2.董事会会议的召集应提前通知全部董事，并供应相关会议料子。
会议决策需要获得出席会议的董事过半数的同意方可生效。
3.董事会会议应对决策事项进行充分讨论，确保决策的科学性和合理性。
如有需要，可设立特地的委员会，由相关董事负责调查研究并提出建议。
4.董事会会议记录应包含会议议程、决策事项、讨论记录、决策结果等内容，并由公司秘书保管备查。
第四条：决策流程1.重点事项的决策应依照股东会与董事会的决策权限进行处理，确保决策程序的规范性和权责的明晰性。
2.具体的决策流程包含决策提议、决策准备、决策讨论、决策表决、决策执行等环节，具体流程可依据不同决策的性质和紧要程度进行调整。
3.决策提议应由具备相应权责的人员提出，并提交给股东会或董事会，提案内容应认真清楚，并附上相应的支持料子和数据分析报告。
4.决策准备环节应由相关部门负责，负责准备决策所需的资料和报告，并供应给股东会或董事会进行审议和决策。
董事会、股东大会、监事会召开业务流程
1、股东大会会议召开流程2、董（监）事会会议召开流程董事会会议需提前10天通知；监事会会议通知时间由公司章程或议事规则规定根据章程或议事规则规定时间通知准备全套会议资料3、董事会审计委员会会议召开流程审计委员会的筹备、召开定期会议(现场、年报)现场听取审计计划现场听取公司经营汇报参观考察公司审计进场前出具意见沟通、督促审计进度审计初审意见与会计师见面会审计后出具意见编制全套会议资料发出通知(规则要求时间)根据参会人数印刷会议资料做好会前工作独董安排会议室安排授权委托(如有)签字资料定稿做好会中工作接待、签到召开并记录审议并表决委员签署文件、盖章做好会后工作会议资料存档临时会议(通讯、其他)编写全套会议资料发出通知(规则要求时间电话或现场沟通会议召开日表决意见签署、传真整套会议资料整理盖章存档定期会议(季报、半年报)提交董事会编制定期报告或备案4、董事会薪酬与考核委员会会议召开流程薪酬与考核委员会的筹备、召开定期会议(现场年报)编制全套会议资料发出通知(规则要求时间)根据参会人数印刷会议资料做好会前工作独董安排会议室安排授权委托(如) 签字资料定稿做好会中工作接待、签到召开并记录审议并表决委员签署文件、盖章做好会后工作会议资料存档临时会议(通讯)编写全套会议资料发出通知(规则要求时间)电话或现场沟通会议召开日表决意见签署、传真整套会议资料整理盖章存档高管述职报告沟通提交董事会审议或备案5、董事会提名委员会、战略委员会会议召开流程提名、战略委员会的筹备、召开定期会议(现场、年度)编制全套会议资料发出通知(规则要求时间)根据参会人数印刷会议资料做好会前工作独董安排会议室安排授权委托(如有) 签字资料定稿做好会中工作接待、签到召开并记录审议并表决委员签署文件、盖章做好会后工作会议资料存档临时会议(通讯)编写全套会议资料发出通知(规则要求时间)电话或现场沟通会议召开日表决意见签署、传真整套会议资料整理盖章存档提交董事会审议批准或备案6、信息披露管理工作流程7、内部重大信息管理工作流程报告责任人上报重大信息临时信息、宣传性文件定期整理分析、核实存档需走流程 材料准备董（监）事会股东大会决议存档跟踪项目进展 月度 季度 半年度 年度10日10日7月30日前1月31日前整理分析 主要经营数据汇总主要经营内容汇总 编制季报存档 整理分析半年度计划和总结汇总 编制半年报、年报专项存档年度计划和总结汇总如需事发24小时内如需信息披露董事会秘书审核存档8、股权管理工作流程股东股权登记股权管理流程IPO 股权登记、上市，办理限售中国结算网站下载(每月) 股东大会名册股东沟通股票买卖流程董监高买卖股票报备向深交所和结算公司申报身份信息 初始股份登记信息变更登记 离任申报报备书面计划 买卖公司证券复函 确认，指定网站公告 向深交所办理加、解锁委托书买卖中小心操作谨防误操作引起短线交易(6个月) 谨防超买超卖 谨防不符上市条件 持股5%，变动5% 控股变动1% 股东买卖股票信息披露临时公告收回违规收益 持股5%权益变动报告书控股变动1% 定期报告披露董监高股份变动股票期权 限制性股票变动 年内股份增减变动 董监高股份转让制度每年不超25%上市1年内不转让 离职后半年内不转让 离任后7-18个月转让不超过50%（中小板适用）董监高持股变动2日内 股东名册保管股份异动时申请新股、可转债发行登记、上市 限售股上市流通 谨防窗口期买卖 股份质、解押5%以上9、董事、监事、高管人员事务管理模板工作流程任职离职准备有关材料董监高事务管理模板日常工作买卖股份信息传递独立董事候选人声明独立董事提名人声明独立董事履历表独立董事资格证书董事详细简历董秘资格证书深交所报备，独立董事无异议深交所网站公示董（监）事选举、高管聘任聘任一个月内签署声明和承诺声明和承诺交易所报备（系统）每年修改一次简历二年一次参加培训董（监）事连选可连任独董任期二届（不超六年）辞职应提交书面报告离职生效符合规则要求参加公司三会会议参加公司专门委员会会议参加年度经营情况汇报会独立董事不少于十天在公司工就重要事项发表独立意见对公司运作、发展提建议年报审计沟通，发表意见参加证券相关知识培训配合公司和监管部门其他工作窗口期知会买卖计划申请书报深交所备案买卖问询函买卖确认临时公告稿转发季度报告，半年度、年度报告年度经营情况汇报月度信息内容、行业信息公司重大事项，重大新闻等投资者对公司要求、希望、建议监管部门要求证券市场法律法规、信息汇编规范运作案例10、直通车披露业务流程示意图否否上市公司创建信息披露申请专区判断是否同时满足下列条件：1、公司是否属于“直通披露公司”2、公告类别是否属于“直通披露公告类型”传统事前审查流程提交时校验：1、公告日期大于或等于当日，且小于或等于下一披露日2、提交日期为交易日3、文件至少有一个选择了“登报”或“上网”不符合，给出提示是11、大股东问询沟通工作流程股东信息沟通指定专人，确定联系方式大股东问询与沟通公司信息沟通有重大事项时配合上市公司履行信息披露义务股价异动时配合监管部门和公司问询，及时答复权益变动时知会上市公司股东及其一致行动人增减持预沟通(增减1%)上市公司股东及其一致行动人增持情况报备表上市公司内幕信息知情人员档案股权质押（1天内）其他事项信息问询公司重大投资预沟通三会运作专门委员会运作公司信息披露公司战略发展规范运作相关资料控股股东参加监管部门培训、会定期：每月一次临时：重大事项投资者关系管理工作投资者来访预约预沟通调研提纲做好调研接待计划签署承诺书沟通、参观 会议记录整理记录上传深交所互动易、向高层汇报投资者档案建立资料存档网上业绩说明会发出通知年报披露后10日内准备模拟问题和主持稿与信息公司预沟通通知参会董、高说明会、接待召开沟通资料下载分析整理重点汇报存档网上投资者接待日如有公司投资者接待日发出通知材料准备 做好接待计划签署承诺书座谈沟通、参观工厂（如需） 会谈记录整理记录上传深交所互动易、向高层汇报投资者档案建立资料存档网站建设公告信息上传投资者问答回复常见问题Q&A 专题文章邮件投资者组件建立公告速递参会邀请 节日问候 收邮件 回复整理存档路演编制路演计划资料准备机构预约 实施路演 路演总结 互动平台收到信息查看问题回复整理存档电话接待电话接待记录登记编制问答手册来访即时24小时24小时1次/日 2次/日24小时半年1次1次/日走访机构 确定走访对象走访预约实地走访会谈纪要 资料存档投资机构策略报告会 筛选拟参加会议 提出申请 资料准备参加策略会 与机构投资者沟通 参会总结资料存档资料存档邀请机构参加资料整理存档半年1次研报转发年报寄送2个工作日检查信息核实知会文件。
公司法中的股东会与董事会决策程序
公司法中的股东会与董事会决策程序现代商业组织中，公司法起着关键性的作用，规范了公司的运作和管理，以确保公司的健康发展。
其中，股东会与董事会作为公司决策的关键机构，有着重要的地位和作用。
本文将从公司法的角度，探讨股东会与董事会决策程序。
一、股东会决策程序股东会是由公司的股东组成的最高决策机构。
股东会的决策程序涉及以下几个环节：1. 股东大会召集根据公司法规定，股东大会应当定期召开，并根据具体情况可以召开临时股东大会。
股东大会的召集应提前合理通知，通知内容包括时间、地点、议程、与会要求等。
2. 股东出席与表决股东大会应当设定合理的出席与表决要求，确保股东在决策中的参与度。
一般情况下，股东可以亲自到场参会，或委托他人代理出席。
股东在股东大会期间享有表决权，可以根据个人利益和对公司发展的认知进行表决。
3. 决策程序决策程序是股东会决策的核心环节。
根据公司法规定，股东大会应当按照议程依次进行讨论和表决。
通常情况下，股东会的决策需要达到一定的表决结果才能通过，一般为出席股东数的多数或超过规定比例。
二、董事会决策程序董事会作为公司的重要决策机构，负责日常的经营管理和决策，董事会决策程序包括以下几个环节：1. 董事会召开与决策议题董事会的召开一般由公司的董事长或者其他董事会成员发起，确保决策议题的合规性和针对性。
在召开董事会前，应提前通知董事会成员，并预先提供决策议题的背景资料和相关文件。
2. 董事出席与表决董事会成员应按时参加董事会，如因故不能出席，应提前通知。
董事会会议期间，董事有权提出议案和发表观点，并根据个人意愿进行表决。
3. 决策结果和履行董事会决策结果一般通过董事长或秘书记录，并通知相关部门和人员。
决策结果应得到履行，并在公司内部进行公开和通知，以确保决策的执行。
三、股东会与董事会决策程序的关系与衔接股东会和董事会作为公司的两个重要决策机构，有着密切的关系和良好的衔接。
通常情况下，股东会决策的范围更广泛，涉及公司的重大事项和决策；而董事会决策的范围更局限于日常经营管理。
股东会议议程
股东会议议程股东会议是上市公司最高决策机构之一，代表了公司最高权力的行使，能够决定公司的重大事项。
公司的股东会在一定程度上相当于一个政治组织，需要有条不紊地运作。
因此，股东会议议程的制定至关重要。
在这篇文章中，我们将探讨一些关于股东会议议程的主题，包括议程的构成、议程的制定和实施，以及如何优化股东会议的议程以更好地为公司和股东服务。
议程的构成股东会议议程包含六个主要部分，它们是：1. 主席宣布开会和确认股东人数主席首先应宣布会议开始，并确认有多少股东参加了会议。
这个步骤是为确保投票结果的合法性和有效性，因为只有符合法定委托和法定投票权的股东才有权表决。
2. 任命秘书在会议的开头，主席应当任命秘书，并告诉股东关于秘书的身份、职权以及其职责。
3. 通读和确认上一次股东会议的记录在这个议程中，主席应该通读和确认上次股东会议的记录，以确保它的正确性和完整性。
在上次会议中提出的问题和解决方案也需要在这个阶段提到，以便在本次会议的讨论中被广泛讨论和参考。
4. 执行公司董事会提出的议题股东会议的一个重点就是决定公司重大事项。
因此，主要议程应该是执行董事会提出的议题，这些议题通常包括公司的财务状况、业务发展、投资计划和战略决策等。
在这个议程中，股东会需要听取董事会对这些议题的陈述，并提出自己的意见和看法。
5. 任命和回收董事另一个议程点是股东会对公司董事会的任命和回收。
如果需要重新任命新的董事，这个议程点应该在股东会议上提出并决定。
6. 其他业务这个议程点通常用来讨论公司的日常事务，如任命审计公司、确定法务顾问、排除或补充股份等。
这些业务需要在股东会议上得到全体股东的讨论和决策，并确保这些决策符合公司的最佳利益。
议程的制定和实施制定议程是指按照公司实际情况和多数股东的利益来确定议题，以更好地完成股东会议的主要任务。
制定好议题的目标是确保会议的顺利举行，并且能够让股东对公司的发展方向和决策进行讨论和决策。
通常会议议案的内容和技巧有很多，主席一定要深入研究和理解每项议案，才能有效地进行调节和引导。
董事会与股东会管理制度
董事会与股东会管理制度第一章总则第一条目的和依据1.1 为了规范董事会和股东会的组织和运作，保障公司的利益和股东的权益，依据《公司法》等相关法律法规，订立本管理制度。
第二条适用范围2.1 本管理制度适用于公司董事会和股东会的管理。
第二章董事会管理第三条董事会的构成3.1 公司董事会由董事构成，董事人数不少于三人。
3.2 董事会由股东会选举产生，任期为三年，可以连任。
3.3 董事会由一位主席和一位副主席构成，主席和副主席由董事会成员选举产生。
第四条董事的职责和权力4.1 董事是公司的决策机构，负责公司的经营管理，保护股东的权益，维护公司的稳定发展。
4.2 董事应当忠于公司，忠于股东，履行职责，行使权力，维护公司和股东的利益。
4.3 董事有权查阅和了解公司的经营情形、财务情形和内部掌控等情况，有权提出合理的建议和看法。
第五条董事会的职责和权力5.1 董事会是公司的最高决策机构，负责订立公司的经营战略和发展规划，审议重点决策和事项。
5.2 董事会应当定期召开会议，讨论和决议公司的重点事项，确保公司的经营活动合法、合规。
5.3 董事会有权聘任和解聘公司的高级管理人员，审议和决议公司的薪酬制度和福利待遇。
5.4 董事会应当对公司的经营情形、财务情形和内部掌控进行监督检查，确保公司的稳定运行。
第三章股东会管理第六条股东会的构成6.1 公司股东会由股东构成，股东会是公司的最高权力机构。
6.2 股东会的召开由董事会负责组织，股东会议事规定由董事会订立并公布。
第七条股东的权利和义务7.1 股东对公司享有权益，有权参加股东会议，提出议案，行使表决权和监督权。
7.2 股东应当履行出资义务，依照股份比例认购和认缴股份，并定时足额缴付。
7.3 股东应当保护公司的利益，维护公司的声誉，不得损害公司的利益和形象。
第八条股东会的职责和权力8.1 股东会是公司的决策机构，负责审议和决议公司的重点事项和议案。
8.2 股东会应当定期召开会议，对公司的经营情形、财务情形和发展计划进行审议。