2019年全市防范非法集资宣传月活动方案
永寿2019年涉嫌非法集资风险排查
永寿县2019年涉嫌非法集资风险排查整治活动工作方案为进一步加大防范和打击非法集资工作力度，切实维护社会稳定，根据省市统一安排部署，遵循“坚决控制增量、逐步消化存量”的工作思路，特制定本方案。
一、工作目标坚持“打防并举、综合治理、标本兼治”的工作原则，进一步摸清我县非法集资活动底数，掌握非法集资活动的种类、动向和苗头等基本情况，摸清底数、前移关口，遏制非法集资高发势头，加大非法集资风险处置工作力度，有效防范和化解区域性金融风险，维护我县良好的经济金融秩序和社会稳定。
二、排查内容包括但不限于以广告资讯信息为载体进行以下活动：（一）非融资性担保公司、投融资中介以高息理财为名进行的非法集资活动；（二）典当、拍卖、融资租赁企业吸收或变相吸收公众存款等违法违规行为；（三）各类职业培训学校以集资办学、扩建校舍、高息返利为名进行的非法集资活动；（四）房地产公司、基建公司等企业以投资兴建商业区、开发区、产业园、住宅区等项目为名进行的非法集资活动；（五）农民专业合作社违规开展农村信用合作业务；（六）小额贷款公司、融资担保公司以高息理财为名进行的非法集资活动；（七）利用互联网金融平台进行的非法集资活动；（八）其他各类非法吸收公众存款的活动。
三、排查方式积极与互联网风险专项整治、公安机关打击非法集资犯罪专项行动、市场监管部门整治虚假违法广告相关部署有序衔接，综合工商、税务、金融等多种监管手段，运用警示约谈、责令整改、注销吊销、督促清退等措施，强化风险联动综合整治，并依法追究非法集资人、违法广告经营者及发布者等相关主体责任。
采取互联网排查、社会面清查、行业排查、资金异动排查、媒体和公众监督等多种方式，开展全覆盖、有重点的风险摸排。
四、工作分工县公安局负责对发现的和相关部门移交的涉嫌非法集资案件进行查处。
县市场监管局负责对一般市场类主体超越经营范围进行非法集资活动和投融资中介类公司涉嫌非法集资风险的排查；负责对涉嫌非法集资广告资讯信息的排查清理。
大河小学防范非法集资宣传方案
大河小学防范非法集资宣传活动方案为深入推进防范非法集资宣传教育工作，贯彻落实省打击和处置非法集资工作领导小组关于防范非法集资宣传活动“进学校”的工作要求，从源头上遏制非法集资风险高发势头，我校决定于2019年5月至12月期间，在全校开展防范非法集资宣传活动。
一、工作目标“远离非法集资，建设和谐校园”二、活动时间2019年5月-12月三、参与对象全校教职工、学生及学生家长等。
四、主要内容结合学校实际，大力宣传法律法规有关非法集资的处置政策，让广大教职工、学生及家长认识到“非法集资不受法律保护、参与非法集资风险自担”意识；大力宣传近年来查处的典型非法集资案件，揭露犯罪分子的惯用伎俩，揭示非法集资的欺骗性和危害性，引导教职工、学生及家长自觉抵制非法集资，并向有关部门举报非法集资线索。
五、主要形式学校在校内张贴非法集资宣传海报，各班开一期关于非法集资的班会，在家长微信群普及非法集资的知识，面向教师、学生和家长广泛宣传，并向全市中小学学生家长发放一份《致家长防范非法集资的一封信》。
六、工作要求（一）统一思想，加强领导。
成立大河小学防范非法集资专班。
组长：涂雪银副组长：候章星李雪峰组员：刘朝霞杨兴胜七、总结上报刘升镇大河小学2019年5月14日防范和处置非法集资宣传标语1、参与非法集资，风险自担，后果自负。
2、参与非法集资，法律不保护，政府不买单。
3、远离非法集资，脚踏实地致富!4、提高法律意识，警惕非法集资!5、抵制非法集资，勿入陷阱!6、警惕非法集资，避免财产损失。
7、组织非法集资严惩不贷，参与非法集资血本无归。
8、打击非法集资犯罪，维护金融管理秩序。
9、严厉打击非法集资，建设和谐平安枣阳。
10、打击非法集资齐参与，同享社会和谐共受益。
11、远离非法集资，拒绝高利诱惑。
12、珍惜一生血汗，远离非法集资。
13、提高风险防范能力，自觉抵制非法集资。
14、抵制高息集资诱惑，理性选择投资渠道。
15、树立正确理财观念，警惕非法集资陷阱。
关于银行保险机构非法集资风险排查整治活动工作报告
银行保险机构非法集资风险排查整治活动工作报告7篇【篇一】银行保险机构非法集资风险排查整治活动工作报告关于下发《xx银行非法集资风险排查工作方案》的通知各支行（营业部）、部(室)：为有效防范金融风险，维护正常的经济金融秩序和社会稳定，根据《xx银监局关于开展非法集资风险排查的通知》（昌银监发【2015】42号）文件精神，结合我行的实际情况，制定本工作方案。
一、工作目标坚持“打防并举、综合治理、标本兼治”的工作方针，通过开展风险排查，全面摸清我行非法集资活动的基本情况，建立定期风险排查和信息上报机制，加大非法集资风险处置工作力度，防范化解风险隐患，维护正常的经济金融秩序和社会稳定。
二、组织领导成立xx银行非法集资风险排查工作领导小组。
组长：xx副组长：xx成员：各部门、支行负责人领导小组办公室设在稽核内审部，办公室主任由xx兼任。
三、排查内容严格对照非法集资的12种主要表现形式和8类涉嫌非法集资广告（见附件）进行排查。
摸清本单位、本系统员工参与非法集资的情况。
对排查发现员工以任何形式参与非法集资的，要依照有关规定严肃处理，涉及犯罪的，要及时移交司法机关。
四、风险排查时点根据银监局通知要求，本次风险排查时点为2015年3月15日五、时间进度和步骤第一阶段：方案准备阶段（2015年3月17日--3月18日）。
结合我行实际情况，制定风险排查工作方案，落实排查责任，明确排查任务和要求。
第二阶段：自查阶段（2015年3月19日--3月24日）。
根据风险排查方案，由各支行、部门组成若干排查工作小组，对全辖所有营业网点和部门开展非法集资风险排查，确保排查面达100%。
并与3月24日报送排查报告。
排查方式：以发放员工非法集资风险排查表形式，向本单位全体员工调查员工是否存在高利贷及非法集资情况。
（排查表每位员工填写一份，作为档案留存）。
第三阶段：总结阶段（2015年3月25日- 3月27日）。
非法集资风险排查工作领导小组办公室对各排查小组检查情况进行整理汇总，并形成全行非法集资风险排查总结报告报送xx银监局。
山东公安机关严打非法集资 创建“零发案”辖区
山东公安机关严打非法集资创建“零发案”辖区作者：来源：《中国防伪报道》2020年第04期全省创建非法集资“零发案”辖区2019年，山东省公安厅在全省部署开展非法集资“零发案”辖区创建活动，全面防范化解非法集资风险，深入推进打击非法集资犯罪专项行动。
专项行动要求全省各级公安机关要统一思想认识，提高政治站位，突出重点、抓住关键，精准施策、注重实效，扎实推进打击非法集资犯罪专项行动，最大限度挽回人民群众损失，切实保护广大群众合法权益。
要加强源头防范，推动前端治理，结合全省公安机关基层基础建设三年攻坚战，在全省开展非法集资“零发案”辖区创建活动，坚持突出重点、数据先行、分类预警、密切配合，通过各级公安机关特别是县级公安机关和基层派出所的努力，达到辖区无非法集资犯罪案件等工作目标。
要强化数据导侦，聚焦精准打击，深化公安大数据应用，强化防范打击非法集资犯罪的数据导侦水平，努力打造更高水平的齐鲁“数据警务”品牌。
要积极开展追赃挽损工作，综合运用资金查控手段，高效采取查封冻结措施，探索追赃挽损新模式，在当地党委政府领导下，综合运用行政、民事、经济等手段开展挽损工作，扩大追赃工作覆盖面。
济南市中警方清查写字楼宇开展“无非法集资社区”活动近几年非法集资案件呈现持续高发态势，严重干扰了正常的经济、金融秩序，引发了大量社会不稳定问题，市中区作为济南市的中心城区，非法集资类案件频发。
2014年至2019年，濟南市公安局市中区分局已立案侦查非法集资类案件121起，涉案资金40余亿元，近5年来已经抓获非法集资类犯罪嫌疑人210人。
为全面落实关于打击非法集资犯罪的工作要求，净化市中区营商环境，维护辖区稳定，进一步推进创建“无非法集资社区”活动，在市中区非法集资防控处置工作专班的协同下，2019年10月23日至25日，市中区公安分局组织150余名警力，对内部管理较混乱、非法集资类公司较集中的涉金融类公司密集的写字楼宇进行重点治安清查。
非法集资风险专项排查活动工作总结
非法集资风险专项排查活动工作总结2019年10月，为了规范区域内非法集资行为、维护市场秩序和保护群众合法权益，某区金融办组织开展了一次非法集资风险排查活动。
通过在全区范围内的调查和走访，我们及时发现了多种非法集资行为的情况，成功遏制了相关风险的扩散，最终取得了圆满成功。
一、活动背景当前，各种非法集资手段不断出现，给广大群众带来了巨大的经济损失和心理负担。
为更好地加强对非法集资的防范和打击工作，我们积极响应中央政府和地方政府的号召，特别组织了一次非法集资风险专项排查活动。
二、活动过程1.统一行动：活动中，我们在全区范围内对已经开展非法集资活动的机构和个人实行全面排查。
通过工作人员的逐户走访和问卷调查，及时发现并确定了多个涉及非法集资的重点对象。
2.加强督查：为进一步确保排查工作的可行性和有效性，我们安排专业人员对要排查的对象进行了详细的调查和评估，排除虚假信息和不实情况，提高排查过程的高效性。
3.整合资源：我们整合了各类资讯信息，利用现代化技术手段进行数据分析，确定了一些定向排查的重点。
4.切实落实：在排查活动中，工作组把细致考虑、科学实施和全面推进作为非常重要的要素，采取了相关措施和步骤，目的就是为了实现对所有不正常情况和问题的严格检测，并对其及时进行防范和打击。
三、活动成效通过此次非法集资专项排查活动，我们及时了解了全区范围内各种非法集资的情况。
在排查中，我们识别出了一批群众反映较强的问题点，采取了扎实有效的措施进行处理。
最终，我们成功遏制了非法集资行为的扩散，保护了广大群众的合法权益。
四、总结与展望通过此次活动，我们认识到，在非法集资风险排查工作中，我们需要做好多方面的工作，尤其是要加强信息整合和科技创新，提高工作效能和管理水平。
今后，我们将进一步加强对非法集资活动的监管，坚持防范与打击并重，创新工作模式和机制，确保全区的金融秩序和群众利益得到更好的保障。
除了在非法集资风险排查活动中取得了一定的成效外，我们也意识到了这项工作的长期性和困难性。
非法集资问题专项整治活动方案
非法集资问题专项整治活动方案一、背景介绍随着我国经济社会的快速发展，人民群众的投资意识愈加强烈，集资活动的规模与日俱增。
然而，也不乏一些非法的集资活动，这些集资活动往往依托于虚假宣传，利用投资人对高回报的向往进行诱导，最终导致投资人的资金遭受损失，存在着较大的社会危害性。
因此，加强非法集资问题的专项整治工作，维护社会稳定和人民群众的利益，是当前的一项重要任务。
二、专项整治活动的目标本次专项整治的目标是：1.全面清理整改各类非法集资活动，打击非法集资行为，加强对非法集资活动的预警。
2.加强宣传教育，普及投资风险意识，有效化解非法集资风险。
3.促进金融市场的健康有序发展，提高人民群众的财富积累水平。
三、活动内容本专项整治活动重点围绕以下几个方面展开：1.加强地方政府的组织协调，落实主体责任，构建完备、协同、高效的工作机制。
2.创新监督执法模式，强化检查检验力度，加强对投资活动的监管，防止金融市场乱象。
3.通过多种渠道，加强宣传教育，普及投资风险意识，提高人民群众的自我保护意识。
4.加强统计分析，形成更加全面、详实、科学的非法集资案件数据信息，并依法处理非法集资案件。
5.加强与金融机构的合作，提高防范非法集资的技术手段与能力。
四、活动组织架构（1）设立活动领导小组，主要负责专项整治工作的规划与协调，解决整改过程中出现的问题，以及向上级政府汇报工作成果。
（2）设立活动工作组，主要负责具体的检查工作和案件调查，督促各类市场主体规范经营，打击非法集资行为。
（3）设立活动宣传组，主要负责宣传教育工作，提高人民群众的风险意识，普及防范知识，引导投资市场健康发展。
（4）设立活动数据组，主要负责非法集资案件数据信息的统计与分析，为整体工作的决策提供参考。
五、活动时间表2019年7月至2019年12月六、经费预算本次专项整治活动的经费由地方政府负责承担，预算共计200万。
七、成果评估（1）完成严肃查处一定数量的非法集资案件。
商业银行开展非法集资风险排查整治方案
商业银行开展非法集资风险排查整治活动实施方案总行各部门、支行：根据。
的要求，结合实际情况，在全行范围组织开展“非法集资风险排查整治”活动，具体实施方案如下：一、组织领导为加强组织，确保工作取得实效，组建成立本次活动工作领导小组。
组长：。
；副组长：。
；成员：总行各部门、各支行负责人、内审岗、人事岗；领导小组下设办公室，办公室由合规风险部、综合管理部组成，各职能部门配合本次活动。
领导小组办公室负责本次活动的具体实施和日常工作，负责汇总相关材料并递交领导小组审核后上报。
监管分局。
二、工作目标本次活动我行要将进一步落实严禁非法集资的学习和宣传活动并举，着力提升本行员工和社会公众的金融素质和风险意识，有效保护银行消费者合法权益。
检查和整改相结合，扎实推进我行严禁非法集资活动的全面开展，维护经济金融秩序的稳定。
三、活动时间及内容本次活动时间为2019年4月至6月。
（一）组织准备阶段（4月-5月）1、5月底前完成活动方案的制定、明确工作职责、落实工作目标；2、6月底前完成非法集资风险排查和整治活动，并汇总相关材料归纳总结。
（二）组织实施阶段（6月上旬）1、充分发挥行业优势，宣传预防非法集资。
开展以“拒绝高利诱惑，远离非法集资”为主题的宣传预防活动，结合我行2019年“放心消费在村行，普及金融知识万里行”活动，通过营业大厅播放宣传视频，LED播放滚动屏、金融知识下乡等方式发挥网点优势普及金融知识，切实开展防范非法集资宣传提示工作，提高社会公众风险防范意识和识别能力。
2、开展内部专项排查，防范员工参与集资。
（1）员工账户流水核查。
通过核查本行员工个人征信信用报告以及银行账户流水是否存在非法集资的行为。
（2）员工操作风险排查。
通过开展飞行检查、员工道德风险排查、家访等活动。
（3）机构营业场所检查。
通过盘查营业场所监控、询问保安和柜台柜员、实地走访等方式。
3、全行员工签署合规履职承诺书。
（三）整改总结阶段（6月下旬）1、抓好落实整改。
防范化解重大风险工作情况汇报-风险化解情况
防范化解重大风险工作情况汇报根据会议要求，现就xxx人民政府防范化解重大风险问题情况作如下报告，不当之处，敬请批评指正。
2019年，是我市脱贫攻坚决战年，是我市转型升级的关键时期，坚决打好三大攻坚战，关系到补齐我市经济社会发展中三大最突出的短板，关系到“五个xxx”建设和决胜全面小康。
其中，防范化解重大风险作为三大攻坚战之首，是最难啃的“硬骨头”。
市政府高度重视重大风险防范和化解工作，精心安排部署，全面开展风险点大排查，归纳总结出现存风险隐患七大类三十七项，并制定相应的防范化解措施，做到将防范化解重大风险工作抓早、抓小、抓了，将各类风险化解在萌芽状态，实现社会大局总体平稳可控。
一、强化组织，完善风险防范工作机制我市出台了《xxx市防范化解风险隐患责任风险实施方案》，针对存在的七大类三十七项重大风险，成立工作专班，细化工作事项，明确责任人，确保具体工作层层落实，责任层层压实，为防范化解重大风险工作提供强有力的组织保障。
一是组建工作专班。
组建了由市委副书记为总负责人的工作专班，由市委、市政府分管领导任组长或副组长的工作小组，负责对七大类重大风险进行全面指挥调度，确保重大风险防范化解工作统筹推进。
二是建立定期调度机制。
实行一月一调度、特殊情况随时调度的工作机制，调度会主要是听取防范化解风险工作情况汇报，分析研判各类风险隐患发展趋势，重点是贯彻落实好中央、省、州及市委关于防范化解风险工作的决策部署，协调解决好工作中存在的困难和问题，确保重大风险防范化解工作有序推进。
各工作小组制定了相应的管理调度机制，对存在的风险隐患建台账、明目标，并逐一研究、逐一化解、逐一落实、逐一销账，确保相关部署要求落地见效。
三是建立量化考核机制。
市督查考评局和各行业主管部门针对我市现存的风险隐患防范化解工作，制定了详细的考核体系，并实行定期督查通报制度，将督查结果与年终考核直接挂钩，确保重大风险防范化解工作成效显著。
二、细化措施，防控风险确保稳定近年来，我市始终坚持经济社会发展与重大风险防范化解工作同部署、同推进，始终坚持防范在前、预防为先的工作原则，强化工作措施，提高防范化解效率，不断提升人民群众的获得感、幸福感和安全感，维护社会和谐稳定，保障人民安居乐业。
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2019年全市防范非法集资宣传月活动方
案
2019年全市防范非法集资宣传月活动方案
? 为深入贯彻落实党中央、国务院和省、市关于坚决打好防范化解重大风险攻坚战的战略部署，着力强
化非法集资源头治理，根据xx省打击和处置非法集资工作领导小组办公室《关于印发2019年xx省防范非法集资宣传月活动方案的通知》（xx处非办字〔2019〕3号）要求，定于2019年5月组织开展以携手筑网同防共治为主题的防范非法集资宣传月活动，特制定本方案。
一、工作目标
通过集中开展全市防范非法集资宣传月活动，进一
步提高社会各行业工作人员防范和打击非法集资的责任
意识，推进防范和打击非法集资宣传教育长效机制建设，帮助社会公众提高金融知识水平和风险识别能力，培育
理性投资、盈亏自负、风险自担的正确理念，培养理性
表达诉求、依法维护权益的意识，自觉远离和抵制非法
集资，营造全社会防范和打击非法集资的良好氛围。
二、宣传重点
（一）重点领域：民间投融资中介、网络借贷、私募基金、影视文化、批发零售、电子商务、房地产、交易
场所、各类涉农合作组织、养老服务等。
（二）重点地区：商务写字楼、开发区（工业园区）、城乡结合部、拆迁区、农村地区等。
（三）重点人群：青年人、老年人、学生、职工、退休人员等。
三、活动形式
（一）集中宣传日宣传。
2019年5月25日，市处非办将联合xx银保监分局、市保险业协会、市银行业协会和市普惠金融协会，在xx市中心城区人民广场举办携手筑网同防共治防范非法集资暨打击经济犯罪集中宣传日
活动。
（活动方案另行下发）。
各县（市、区）要结合本地实际，与市处非办同步组织开展集中宣传日活动。
（二）新闻媒体宣传。
市委宣传部（市委网信办）要协调全市新闻媒体做好防范非法集资宣传工作。
井冈山
报社、xx广播电视台等新闻单位要充分运用各种宣传方式，集中开展宣传，并至少发表1篇（条）集中宣传月活动专题报道。
其中，井冈山报社要在《井冈山报》《xx
晚报》和中国xx网开设专栏，每日刊登防范非法集资知识和典型案例。
xx广播电视台要通过电视字幕飞播方式，每日在CCTV1、CCTV2、xx卫视、xx1套、xx2套等5个电
视频道循环播放处非宣传标语10条次以上，每日在xx1套、2套播放央视防范非法集资广告片各2次（含晚上黄金时段1次），播放xx省防范非法集资微电影优秀作品
2篇次（含18:00-23:00时段播出1篇次）。
（三）单位内部宣传。
各有关单位要在本单位门户网站、官方微信公众号以及大厅显示屏、展板、电梯等场
所工具常态化宣传防范非法集资知识，使干部职工自觉
争当防范和打击非法集资的表率。
同时，各县（市、区）应对政府门户网站防范非法集资专栏内容进行集中梳理，在活动月期间更新内容不少于10条。
（四）行业机构宣传。
xx银保监分局要组织全市银行、保险机构，市金融办协调全市证券、期货机构，市
普惠金融协会组织全市地方金融组织，在营业网点通过
电子屏幕、横幅、海报、展板、折页等载体，向群众宣
传防范非法集资知识。
其他行业主（监）管部门组织本行业领域机构充分发挥自身优势，积极向社会广泛开展宣
传教育活动。
（五）户外广告宣传。
市交通局、市商务局分别组织落实在公共交通工具、大型商超户外和室内显示屏等媒
介载体发布防范非法集资公益广告。
各地要组织辖区乡
镇（街道）、村委会（居委会）在办事服务大厅、写字楼、商圈等人员聚集场所张贴悬挂不少于1条（张）横幅海报；
组织城管部门在城市户外广告设施上发布防范非法集资
公益广告标语。
（六）上门入户宣传。
各地要组织辖区内街道（乡镇）充分利用好社区和村镇工作人员、驻村干部、扶贫干部、网格员、银行客户经理、保险业务员等群体，主动进机关、进学校、进企业、进网点、进社区、进村组、进家庭，通过派发宣传资料、提供政策咨询、举办专题讲座
等方式，向群众宣传防范非法集资知识。
在活动月期间，各有关单位要到挂点联系的村（居）委会、企业等单位，至少开展1次防范非法集资进基层宣讲活动；各县（市、区）处非办也应组织开展防范非法集资进基层的宣讲活动。
（七）其他创新宣传。
各地、各部门要因地制宜，主动创新，采取更多群众喜闻乐见的方式，举办更为丰富
的宣传教育活动，真正构筑起多层次的宣传阵地。
四、工作要求
（一）高度重视。
各地、各部门要充分认识做好防范非法集资宣传教育工作的重要意义，在往年工作基础上，进一步统一思想认识，强化组织领导，提前谋划布局，
制定详细宣传方案，组织开展多层次、全方位、覆盖广
的宣传活动，上下合力、同频共振，推动活动取得新的
更大的成效，掀起防范非法集资宣传新高潮。
（二）协同发力。
各地要强化统筹协调，充分发挥各级政府、各相关部门、各行业协会、各金融机构的作用，将宣传月与公安机关515打击和防范经济犯罪宣传日、
金融监管部门普及金融知识宣传等活动结合起来，积极
会同共青团、民政等部门，针对学生、老年人等风险防
范意识差、承受能力弱的重点群体加强教育，协同发力，齐声合唱，切实提升活动效果。
（三）健全机制。
各地、各有关部门要把宣传月活动纳入防范和处置非法集资常态化工作机制，与时俱进，
常抓常新，做成响亮品牌。
同时，要搞好日常宣传，保
持合理频次，做到有序推进。
要科学安排年度宣传活动
内容，注重将宣传教育与非法集资监测预警、风险排查、案件处置以及互联网金融专项整治等工作有机结合。
今
年要针对即将出台的《处置非法集资条例》等相关法规，精心组织大规模普法宣传,让广大群众知法、懂法、守法。
（四）总结经验。
各地、各有关部门要及时总结宣传月工作经验和做法，汇总相关工作情况，采集活动照片，填报《防范非法集资宣传月活动情况统计表》（附件1），形成总结材料于2019年6月10日前报市处非办。