地区志材料报送制度

地区志材料报送制度
地区志材料报送制度

地区志材料报送制度

为全面、客观地记载全县经济和社会发展情况,为修志积累、保存资料,并通过对资料年报进行整理,及时为全县经济社会发展服务,促进地方志资料收集、整理、积累工作的制度化、规范化和科学化,根据国务院《地方志工作条例》、《自治区实施〈地方志工作条例〉办法》和《市人民政府办公厅关于印发市地方志资料年报制度的通知》精神,结合我县实际,制定本制度。

一、指导思想

以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,树立、坚持辩证唯物主义和历史唯物主义,坚持实事求是的原则,全面、客观、具体、准确地反映我县经济社会的发展情况,推动地方志事业的全面、协调、可持续发展。

二、基本宗旨

地方志资料年报制度为下一轮地方志编修做好资料的收集、整理、积累,并通过对有关资料进行整理,为全县经济社会发展服务。内容包括每一年度全县经济、政治、文化、社会等方面发展情况。地方志资料年报制度适用于《县志》各承编单位向县地方志编纂委员会办公室报送地方志年报资料。

三、组织实施

(一)县地方志编纂委员会办公室是县人民政府组织实施地方志资料年报工作的职能部门,负责对资料年报的总体框架、资料提纲、体例规范、工作步骤、任务分工、质量标准、审查验收等提出要求,对全县各承报单位的资料年报工作进行组织协调、业务指导、检查督促,对各单位提供的年报资料进行审查验收;

(二)为保证地方志资料年报的全面、客观、准确和及时,县直各单位、驻县有关单位及各乡(镇)人民政府为承担地方志资料年报的责任单位,均有责任承报相关行业、系统的地方志资料。县直各单位应做好下属、归口、对口单位的组织协调,协助县人民政府地方志编纂办公室检查、督促、落实好地方志资料年报工作;

(三)由若干单位共同承报地方志资料的行业、系统,由县人民政府地方志编纂办公室明确一个单位为承报牵头单位。牵头单位负责本行业承报单位的组织协调,包括提纲修订、资料收集、汇总整理以及合撰报送;

(四)各承报单位要把地方志资料年报工作列入工作职责和议事日程,明确

分管领导、专兼职工作人员,提供必要的工作条件,落实业务经费,支持资料年报工作人员参加相关业务培训和研讨活动。各承报单位要明确资料年报的撰稿人和统稿人;各承报牵头单位应明确合撰人。

四、基本要求

(一)县志办是县政府组织实施地方志资料年报工作的职能部门,要根据年度实际情况,负责对年报的总体框架、资料提纲、体例规范、任务分工等提出要求,于每年第一季度印发;

(二)承报单位原则上为《县志》中所列的承编单位。县志办可根据资料年报工作的需要,对承报单位作出调整。承报单位应按全县资料年报工作的总体部署和要求,根据下达的提纲,收集、整理、审核相关资料,认真编写年报,并按时报县志办审查验收;

(三)各承报单位要高度重视年报工作,加强领导,把年报工作列入工作职责和议事日程,确定分管领导、职能部门、专兼职工作人员,资料年报撰稿人和统稿人必须具备相应的专业知识和较高的文字水平,人员如有变更,应及时告知县志办;

(四)县志办要对各单位年报工作人员定期组织培训,并加强日常的业务指导和检查督促;

(五)地方志资料年报工作纳入全县地方志工作年度督查内容,督查情况将上报县政府,并在全县通报;

(六)县地方志编纂委员会将对地方志资料年报工作中作出突出成绩的单位、个人给予表彰和奖励。

资料报送、接收管理制度范文

资料报送、接收管理制度范文 第1条各级单位必须加强公司资料管理,规范公司员工在资料报送、接收中的职务行为,严格资料报送、接收的程序要求,确保资料报送、接收工作合法、真实、完整和及时,防止因资料报送、接收工作不当给公司经营管理带来各种风险。 第2条本制度适用于公司各职能部门、各分(子)公司所有对外资料的报送和外部资料的接收工作。 第3条对涉及合同当事人双方法律行为的文件、协议,公司对外经济活动的重要数据、文字、图纸等依据,以及作为财务结账、收款的重要凭据等,均为公司资料管理的范畴。 第4条公司经办人员应与需报送和接收资料的政府行政主管部门保持工作联系,及时做好有关资料的报送和接收工作。 第5条凡涉及与企事业单位之间的合同资料,须以合同协议为依据,及时、准确地进行报送和接收。 第6条报送、接收的资料主要包括: (一)工程建设过程中的申请资料、批复文件、行政主管部门颁发的证照、与此有关的会议纪要等; (二)涉及工程勘察、设计、施工、监理、维修合同、材料采购、(买卖)合同、保管合同等涉及双方合同行为的一切资料; (三)涉及到公司经营管理的对外数据资料; (四)报送和接收的文件及其它资料。 第7条集团公司办公室为综合资料报送和接收的归口管理部门,各部室为对应业务资料报送和接收的归口管理部门;分(子)公司办公室为分(子)公司资料报送和接收的归口管理部门。需指定专人负责资料的登记和分发,严格执行资料报送、接收的程序。

第8条对外资料报送的程序 (一)经办人员应根据不同资料的具体要求,如实填报相关内容;对涉及多个部门填报的资料,各部门应积极配合,准确提供资料的相应内容,并报请有关领导核准。对事关公司的重要文字表述资料,由主管行政系统副总裁审核;对涉及公司财务各方面的重要数字资料,由公司主管财务系统副总裁审核。 (二)经办人员对已由相关部门领导核准的文件资料,交公司或职能部门经理审批,并按规定加盖印章。 (三)公司各部门应认真核准报送资料的有关内容,在确认无误或对相关部门提出的修改意见达成一致后方可签章。 (四)公司对外往来的一切书面资料,须由被赋予岗位职责的经办人本人送达,并对书面资料的准确性负责。如发生其它任何无职责行为个人签字证明或确认行为的,仅代表其个人行为,由此给公司或各分(子)公司带来的全部责任,均由行为个人承担,公司或各分(子)公司依据国家法律法规规定或公司内部依法制定的有关制度,追偿当事人所造成的一切损失。 第9条外来资料接收的程序 (一)经办人员须认真审查外来资料的来源是否符合实际,签章手续是否完备,资料的内容是否完整、真实,对不符合要求的资料应拒收,直到对方补充完善后再予签收。 (二)在经营管理活动中,任何一方送达的须我方证明或确认的一切资料(包括合同各方之间的申请、确认、核实、决定、任命或表示同意、否定等书面资料),我方工作人员必须对照工作职责范围和发生经营管理活动所依据的合同、规章制度及相关法律法规的规定,认真审查核实,并报上级领导同意后,方可签收。

材料标准化管理制度文档

材料标准化管理制度 主要有以下七大部分组成: 一、仓库管理制度 二、材料计划管理规定 三、材料采购员“三要、三不准、四勤、三深入”守则 四、现场材料管理细则 五、材料计量管理规定 六、物资统计、料帐工作制度 七、材料管理标准更改履历表 一、仓库管理制度 仓库管理工作是材料供应管理工作的重要组成部份,它对材料的验收、保管、发放、合理使用,包装品回收,废旧材料利用起着重要作用,它直接为企业经营管理,提高经济效益服务。为了不断提高仓库管理水平,特制订本制度。 1.仓库设置实行分公司(或项目部)、现场分级设库。 2.库容要求 2.1 布局合理、整齐有序、定量放码、标签齐全,实现标准化图表化。 2.2 划区分类、新旧分开、做到物资、货架、库房、库区干净整洁。 3.物资的验收、保管、发放 3.1 验收 3.1.1 验收工作要严格。凡进库物资,仓库管理员必须按入库单、验收单等凭证上的名称、规格数量、质量、严格认真地按照新产品质量标准,计量复验规定逐项核对,发现问题及时与经办人联系。做到“三不收”,即凭证、手续不齐不收,规格数量不符不收,质量不合格不收。 3.1.2 验收工作要及时。对量小、体轻或贵重物资必须当场验收,对量大、体重物资要在2~3 天内办完验收工作。 3.1.3 验收程序要规范。物资入库单、验收单等凭证应由经办人填写,经仓库保管员验收无误签名或盖章后,作为财务报销和仓库入帐凭证。 3.2 保管

3.2.1 物资进库后,应根据物资不同性能要求,采取相应保管方法,进行科学管理,充分发挥仓库储存能力,提高仓库利用率,库存物资要分门别类,按规格顺序排列。上轻下重,五、十成行,五、五成方(堆),标签齐全,做到库存、架、层、位“四定位”。 3.2.2 库存物资必须在标签上明码物资出厂日期和进库日期。严格控制物资“时效”。精密或贵重物资应设专库或专柜加锁保管。剧毒品要双人收发保管加双锁,危险品(包括汽、柴油库)应按规定贮存、保管。室外堆放物资必须做到上遮下垫,通风排水,定期翻仓,以防霉烂、锈蚀、变质。 3.2.3 要经常定期检查,盘点库存物资,对贵重物资要经常查点,一般物资做到月抽检、季盘点,发现盈亏要查明原因,办好手续,及时进行帐务处理,做到帐、卡、物三相符。 3.3 发放 3.3.1 物资发放必须凭公司统一规定的有效凭证上所列品名、规格、数量、质量发料。对无效或非正式凭证,仓库保管员有权拒绝发料,发放物资应坚持“先进先出、专料专用”的原则。 3.3.2 公司内部调拨或对外销售均凭调拨单发料,五金材料由木工班组长开出计划单,经分公司或项目部预算员复核后,仓库点数发给木工班组。超计划用料须说明理由,经单位领导批准追领。遗失或主观原因造成损坏要照价赔偿。其他工程用料凭施工员签发的领料单发料,严禁无单发料。 3.3.3 劳保用品要按规定标准发放,不得擅自增发或提前发放. 4.仓库消防保卫 4.1 严禁火种入库。凡进入库房或堆场,不准吸烟,凡库内及堆场旁,不准明火,经常检查消防设施,消防器材定期更换。 4.2 做好物资的防潮、防尘、防锈、防盗工作,做到无变质、无丢失、无帐外物、无安全事故。 4.3 非仓库保管员不得擅自进入库内。 4.4 物资出库凭出门证放行。 5 物资帐、卡、报表 5.1 仓库要按材料类别建立台帐和明细帐。凭材料入库单、验收单、移转单、退料单等有效凭证,登记收入帐。凭材料调拨单、销售单、领料小票等有效凭证登记出帐。凡属退库余料,凭内部材料移转单在调出栏用红字冲回。做到帐册整洁、书写规范、内容完

财务数据及资料对外输出管理制度

财务数据及资料管理制度 为加强财务数据及资料的管理和监督,确保财务数据及资料的及时、准确、完整,做好财务数据、资料的保密和归档管理工作,根据本公司的内控要求,制定此规定。 第一条适用范围 本规定适用于公司全体员工。 第二条财务数据及资料定义 本规定所指“财务数据及资料”,指财务部通过直接或间接方式提取、获得的反映公司整体或某一方面经营情况的文件。 它的形成方式主要是:(1)通过业务管理、财务管理等系统产生、提取;(2)通过手工分析、整理等形成;(3)由我方主动或被动通过外部监管机构、中介服务机构产生。 它的存在形式可以是:电子文档、纸质文档。 第三条财务数据及资料的外部报送 外部报送是指以本公司的名义向本公司以外的其他单位进行数 据及资料的报送。必须按照报送日期、报送用途、接收单位及部门、资料内容、数量、资料印章情况、经办人及备注等填写《外部资料报送登记审批表》,经申请部门负责人签批后,由财务部负责人审核并签字批准,方可对外报送。 第四条财务数据及资料的内部提供

内部提供是指以财务部名义向本公司内的其他部门进行数据及 资料的提供。必须按照需求日期、内容、使用部门、数据用途、接收人、经办人、备注等填写《内部数据提供登记表》,经申请部门负责人签批后,由财务部负责人审核并签字批准,方可提供。接收日期、接收人,由数据使用部门的数据接收人员填写并签字确认。 第五条数据需求分类 根据数据及资料的需求时间不同,分为定期和临时的数据需求。(1)定期,是指每月固定时间段内必须报送或提供的数据及资料; 内部各部门有此数据需求,必须填写《财务数据需求申请单》, 并由部门负责人签字,交至财务部,由财务部负责人批准后方 可备案,每月按时提供。 (2)临时,是指不定期的临时性的数据或资料需求;内部各部门有此数据需求的,每次都必须要填写《财务数据需求申请单》, 并由部门负责人签字,交至财务部,由财务部负责人批准后予 以提供。 第六条电子档数据、资料操作要求 电子档数据及资料的报送及提供,必须进行如下操作: (1)电子表格形式的数据对修改权限设密; (2)电子文档形式的数据及资料以PDF格式; (3)以电子邮件的形式发送,需保存至已发邮件中;不许直接用U 盘或是相关软件直接发送,电子信箱中的已发邮件记录保存期 为一个会计年度。

对外报送材料管理制度

《对外报送材料管理制度》 1、为规范和加强公司定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和待披露期间的外部信息报送和使用管理,特制定本制度。 2、本制度的适用范围包括公司中交璧成(大连)有限公司全体员工。 3、公司领导层是对外报送信息的决策者,办公室负责对外报送信息的监管工作,做好对外报送信息的日常管理工作。公司对外报送信息应当经办公室审核批准。 4、公司的全体员工对因工作关系获知的尚未公开的信息负有保密义务,不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露。 5、对于无法律法规依据的外部单位提出的各种统计报表或涉及销售收入、利润等敏感信息的资料,公司应拒绝报送。 6、依照规定向政府有关部门或其他外部单位报送统计报表等资料的,或因特殊情况急需向对方提供公司未公开重大信息的,在对外报送信息前,应由经办人员填写对外报送信息审批表(附件1),经部门负责人审核,报公司领导层审批,并由办公室备案后方可对外报送。对外报送信息的经办人、部门负责人对报送信息的真实性、准确性、完整性负责,办公室对报送程序的合规性负责。 7、办公室对对外报送信息事项的报送依据、报送对象、报送信息的类别、报送时间、对外信息使用人保密义务的书面提醒情况等予以详细记录,并归档保存。

8、公司全体员工建立办公电子邮箱,各部门使用电子邮箱进行对外报送信息的传递、发送、接收、阅读、回复等。 9、外部单位或个人在公司公开披露该信息前的任何时点,不得在相关文件、媒体和网站上使用本公司报送的未公开重大信息。经公司审核,认定可以使用的除外。 公司全体员工应严格执行本制度的相关条款。公司相关人员违反本制度并给公司造成不良影响或损失的,公司应给予该责任人通报批评、警告或解除其职务的处分。 10、本制度由公司领导层负责解释和修订。自公司领导层审议通过之日起实施,修改时亦同。 中交璧成(大连)发展有限公司 二零一二年八月四日

营销对外宣传审核管理制度

营销管理部对外宣传审核管理制度 对外宣传是丽雅置地公司展示形象,扩大影响,弘扬企业文化, 营造良好社会氛围和推进品牌建设的有效措施,是企业与社会相互沟通的桥梁和纽带。为了进一步完善对外宣传工作制度,加强对外宣传工作的规范化管理,在积极主动、客观准确地宣传企业改革发展的新 成就、新成果的同时能更好的保护好企业的知识产权和商业秘密,特制定以下管理规定: 第一条本规定所述对外宣传工作的内容包括: (一)营销管理部米写和制作的向丽雅置地以外公开发布和扩散 的有关公司情况和形象的各种宣传品,包括文字、图片、视频、画册、网页、广告等。 (二)营销管理部联系或协助社会各新闻单位、出版媒体、社会 团体采写和制作的有关公司情况的各类新闻、广告作品,包括图片、文字、录音、录像等。 (三)营销管理部向社会各界推荐或报送的、用于公布或发送的 有关公司情况和形象的汇报(总结)材料、工作简报、情况介绍、展览品或陈列品。 第二条对外宣传工作原则: (一)对外宣传工作要围绕丽雅置地公司生产经营中心工作, 坚持以事实为依据,以积极信息为主导方针,弘扬主旋律,打好主动仗,凡属于能够起到良好宣传作用的重大事件、科技成果、先进事迹、优秀人物及各类活动、有关会议等的应及时宣传报道。 (二)对外宣传工作要严格遵守宣传工作的纪律和要求,既要 保证宣传报道的真实性,又要注意相关信息的保密性,不宜公开报道的不报道。

(三)对外宣传工作实施归口管理。丽雅置地组织的重大活动、 发生的重大新闻事件、召开的重要会议、做出的重大决定和举措, 需要对外宣传报道的,统一由营销管理部进行整体策划管理。任何部门或个人不得私自接受国(境)外新闻媒体的采访(包括电话采访),确需工作需要接受采访或邀请新闻媒体的,须事先将打算采访的人物、内容、时间、方式等有关情况通报营销管理部,方可按规定进行。要无条件的、及时的为营销管理部提供基础材料,保证对外宣传的统一性。 (四)、原则上强调社会新闻媒体及记者的联系及接待由营销 管理部统一负责,以保证对外宣传工作的统筹性和一致性。 第三条以丽雅置地公司或个人名义采写和制作的有关公司情况和形象的各类对外宣传品,必须按程序报相关公司分管外宣的领导审核、同意、备案后,方可对外发布。 (一)对外报送的公司简介、汇报材料和简报凡涉及到公司的 商业秘密必须经部门分管领导审核同意后方可发布。 (二)需要对外发布的新闻稿件,包括文字、图片、视频等, 需由部门分管领导进行文字及保密审核,经分管宣传工作副经理审核同意后发布。 (三)凡涉及到经营数据、战略目标、核心技术以及公司董事

公司信息报送管理制度

信息报送制度 第一章总则 第一条为规范信息报送工作,及时、准确反应我公司工作情况,做到信息报送对外统一、真实,对内规范、严肃,特制订本制度。 第二条信息报送应以客观、真实、时效、适用为原则,应具有宏观性、政策性、广泛性和保密性的特征。 第三条信息报送工作由总经理办公室负责。 第二章信息报送内容与要点 第四条贯彻落实上级决策的情况,包括贯彻执行决策的计划和措施,取得的成效,出现的情况问题和建议等。 第五条本公司的先进经验及好的做法,反映工作中政策性、倾向性、苗头性问题及可防患于未然的预测性信息。 第六条重要工作动态,包括重大科研项目、重点工作的进展、经验和问题;主要目标完成情况。 第七条上级领导对某些具体问题指示精神的贯彻落实情况。 第八条鼓励报送各部门对工作中的热点、难点问题进

行的深入调查研究,报告调查结果及提出的解决意见或建议。 第九条对突发性事件应对紧急重要信息,及时用电话和书面材料等形式报送上级部门,并跟踪续报事态进展、处置情况及原因结果等。 第三章信息报送要点 第十条日常信息报送包括以下要点: (一)经营动态——时效性较强的动态类信息; (二)经营业绩——企业年度、季度、每月的业绩情况。 (三)工程项目——重点和重大工程项目的合同签署和具体推进情况及阶段性成果。 (四)经营创新——经营动态、营销模式等。 (五)业务拓展——走出去拓展国际或国内市场情况。 (六)合作交流——企业与政府,企业与企业间建立合作关系的情况。 (七)社会责任——企业回馈社会的情况。 (八)改革发展——企业合并重组、融资、组建新公司情况,年度和中长期规划。 (九)企业党建——企业党组织建设,创先争优活动。 (十)管理经验——管理动态、管理经验、成功案例等。

公司文件资料管理制度

公司文件资料管理 制度

总则 1. 目的 为加强公司文书档案、音像资料的管理工作,保证文件资料的及时归档和妥善保管,特制定本制度。 2. 适用范围 本办法适用于公司所有文件资料的管理。 3. 制定、修改、废除 本办法之制定、修订、废止须经总经理核决后实施。 4. 管理权责 综合管理中心企管部负责公司所有文件资料的归档督促和日常管理工作。 作业规定 1.文件资料的分类 1.1文件资料的分类 1.1.1公司文件资料是指公司在生产、经营、管理、社会和政治活动中形成的各种形式的文件和有关合同、协议、决议以及报表、图书、照片与其它有保存价值的资料。

1.1.2公司的文件、资料分为行政管理类、经营业务类、技术资料类、人力资源类、政府行业类、财务会计类、企业形象类、实物展示类、后勤保障类、音像图书类。 1.2文件资料的归类范围 1.2.1行政管理类 ①公司对内和对外已行文的管理体系文件(管理手册、程序文件、作业文件、记录文件); ②部门内部文件(部门工作列表、岗位说明书、关键工作流程、管理制度); ③公司决定、决议、通知、通报、请示、报告、批复、函件、会议纪要;

④公司各类证照资质及相关资料。 1.2.2经营业务类 ①公司规划、年度计划、经营情况等相关资料; ②公司各类工作计划、工作总结、工作日志、统计报表等; ③委托书、协议书、标书、合同、项目方案等。 1.2.3技术资料类 ①基础资料(原始资料、技术报告、新工艺、新材料试生产报告、质量总结、设备记录、技术档案、技术规范及质量统计报表等); ②项目资料(工艺设计资料、设备平面布置图、设计说明书、工艺及仪表自动控制流程图、工艺及仪表安装图、动力系统流程图、生产技术报表等); ③受控的技术文件(与工程、服务、产品有关的技术特性、管理标准、规程、规范、工艺卡作业指导书、客户提供的技术文件、图纸等)。1.2.4人力资源类:劳动合同、劳动人事档案、劳动工资档案、培训档案等。 1.2.5财务会计类:各种财务票证、票据,财务审计档案,会计档案,统计资料等。 1.2.6政府行业类:

统计报表管理制度

为规范各类文件资料报送程序,保障公司各类报表的及时、准确和保密性,参照《集团文件、资料管理与保密制度》,特制定本制度。 2.范围: 本办法适用于各车间、部门各类针对公司对外的报表或资料的审查、审批、报送和保密管理。 3.原则 公司各类文件资料的报送管理及保密工作实行“业务谁主管,管理谁负责”和“自审与送审相结合”、“先审后报、先审后发”为主要原则。 4. 管理办法 4.1职责及分工:对外报表由公司办公室按要求统一组织外报,各类报表报送责任部门负责填写报表内容,报表由责任部门负责人及分管领导逐级审核后转至办公室。 4.2审批流程: 4.2.1对外提供资料涉及生产、经营、财务等方面数据应执行以下流程: 制表人-部门负责人-分管领导审核-办公室-集团管理部/财务中心审核-总经理审批-报送 4.2.2报表报送责任部门应在规定报送报表时间的前3个工作日内将分管领导审核完成的报表转至公司办公室,办公室2个工作日内将材料提交集团管理部/财务中心审核确定,并在规定上报日期前提交公司总经理审批后报送。 4.2.3报送材料前需填写《对外报表登记台账》,并由公司总经理签批。当公司总经理外出办理业务无法书面签批时,报送材料由部门领导和分管领导签批后,经集团管理部/财务中心审核,由公司办公室向总经理说明报送内容和相关数据,经总经理允许后方可报送。报送材料由办公室做好留存,在总经理返回公司后2个工作日内提交公司总经理审查确认。 4.2.4凡对外提供公司系统的统计数据等资料,一律以集团管理部提供的数据为准,财务数据以集团财务中心提供数据为准,其他任何单位、部门和个人不得提供和使用与其不一致的数据。 4.3备案及保密: 4.3.1报送材料由责任部门和公司办公室进行备案,其他部门、个人一律不得留存。

25-- 外报信息、数据、资料管理审批制度

外报信息、数据、资料管理审批制度 为了加强公司对外报送信息、数据、资料的管理工作,使外报工作能够正常、有序的开展,明确工作职责、加强后续跟踪管理,避免外报信息不准确、不一致、不规范等原因给公司造成不必要的损失,并结合公司的实际情况,特制定本制度。 一、适用范围 本制度适用于公司各职能部门对外报送的所有信息、数据、资料等。 二、材料分类 A类:向政府部门报送有关企业财务数据、经营状况、项目申报等。 B类:向主管部门报送有关企业数据、产品信息、技术信息、认证信息等C类:向项目管理单位报送有关企业相关资料、报告、数据等 D类:其它(如宣传、推广、客户)对外报送的相关资料、数据等。 材料分纸质材料及电子版材料,纸质材料又分为原件和复印件。 三、管理分工职责 公司总经理是对外报送资料的决策者,各部门负责人负责沟通、协调及组织外报工作,办公室主任负责对外报送资料的监管工作,做好对外报送资料的日常管理工作。 公司的全体员工对因工作关系获知的尚未公开的资料负有保密义务,不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露。 四、管理流程 1、A类、B类外报信息、数据、资料,在接收到申报要求后,需先与总经理或主管领导汇报,沟通申报的方案并填写《外报信息、数据、资料申请表》。 2、主管领导应审核外报材料的相关内容及要求,确定需要配合提供数据、资料的相关责任部门,并与相关部门领导一同商议,确保外报信息、数据、资料的准确性及一致性。

3、待外报材料相关内容确定后,上报总经理审核,依据总经理审批意见进行修正、完善。必要时,需再次征求总经理意见。 4、最终确认的外报材料按上级部门要求整理装订成册,与总经理审核意见一同送至办公室备案,填写《外报信息、数据、资料统计表》,按需加盖公章。备案后方可报送。 5、所有对外报送的信息、数据、资料需留存电子版和纸质版,各部门指定专人进行归档保管,电子版材料定期由信息部统一备份存储。外报材料时需参考原始存档资料,确保外报信息、数据、资料的延展性。 6、相关工作人员应及时掌握外报材料后上级部门的反馈结果,并向主管负责人汇报相关情况,部门主管负责人将反馈结果告知其他相关部门负责人,并向总经理汇报。 五、其他 公司全体员工应严格执行本制度的相关条款。公司相关人员违反本制度并给公司造成不良影响或损失的,公司应给予该责任人通报批评、警告或开除的处分。 六、附件 1、外报资料申报流程图 2、外报信息、数据、资料申请表 3、外报信息、数据、资料统计表 七、附则 1. 本制度由综合管理部上报总经理审核,经批准后公布实施,修改时亦同。 2. 本制度由综合管理部负责解释说明。 3. 本制度自发布之日起开始实施。

公文收发管理规定

公文收发管理规定 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

附件: 公文收发管理制度 为提高我局公文办理工作的效率和质量,实现公文办理工作的制度化、规范化和科学化,根据机关公文办理有关规定,结合我局实际,特制订本制度。 一、收文办理 (一)外单位所有来文及各处室接到的文件、通知等,应统一由综合处办理收文手续。 (二)收文办理的程序一般包括:签收、编号、登记、分送、阅示、分办、催办、保管、归档、销毁等。 (三)综合处接到来文后,要认真清点,核对并逐件编号,粘贴文件处理单,并登记收文登记簿。 (四)综合处按照文件的内容和性质进行分送;局领导阅示后,由综合处按领导批示意见进行分办。 (五)传阅文件应于两天内阅毕;有办理期限的,应按规定时限办结。 (六)办理完毕的来文应由综合处进行归档。 (七)各处室在办理来文过程中,要严格执行有关保密规定,防止泄密事件发生。 (八)保密件应单独编号,并于收到当日送局领导阅示,阅完后单独保管,并做好保密件的清退工作。 二、发文办理 (一)凡需统一编制支付局文号的公文,纳入发文范围。

(二)发文办理的程序一般包括:拟稿、审核、签发、登记、印发、归档、销毁等。 (三)凡需制发的公文,需填制支付局发文稿纸,由拟稿人签字,不需会签的文件由处室负责人审核签字、需会签的文件经由有关处室会签后,统一交综合处审核后,由局领导审核签发。 (四)经签发的公文,统一由综合处编制文号并印刷。 (五)签发后的公文,未经签发人同意,不得改动。 (六)公文办完后,综合处应及时将公文的签发稿、正本和有关材料整理归档。 三、其他 (一)其他对外报送的材料,由业务处室填写对外报送材料登记簿,经综合处审核后,报局领导同意方可对外报送。 (二)收发文管理及材料对外报送纳入支付局日常考核。具体赋分将按照《支付局工作目标及督查事项考核赋分办法》办理。 (三)本制度自下发之日起执行。

关于公司归档和对外报送材料管理制度

《关于公司归档和对外报送资料管理制度》 1、为规范和加强公司项目报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和待披露期间的外部资料报送和使用管理,特制定本制度。 2、本制度的适用范围包括公司全体员工。 3、公司领导是对外报送资料的决策者,办公室主任负责对外报送资料的监管工作,做好对外报送资料的日常管理工作。公司对外报送资料应当经办公室主任审核批准。 4、公司的全体员工对因工作关系获知的尚未公开的资料负有保密义务,不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露。 5、对不属于项目关联的外部单位提出需要各种文档、数据表格、图纸或涉及地形图等敏感资料的资料,应由公司领导审核后报送。 6、依照规定向政府有关部门或其他外部单位报送项目等资料的,或因特殊情况急需向对方提供公司未公开重大资料的,在对外报送资料前,应由经办人员填写对外报送资料审批表(附件1),经项目负责人审核,报公司领导层审批,并由办公室备案后方可对外报送。对外报送资料的经办人、项目负责人对报送资料的真实性、准确性、完整性负责,办公室对报送程序的合规性负责。 7、办公室对对外报送资料事项的报送依据、报送对象、报送资料的类别、报送时间、对外资料使用人保密义务的书面提醒情况等予以详细记录,并归档保存。 8、公司全体员工建立办公电子邮箱,各项目负责人使用电子邮

箱进行对外报送资料的传递、发送、接收、阅读、回复等。 9、外部单位或个人在公司公开披露该资料前的任何时点,不得在相关文件、媒体和网站上使用本公司报送的未公开重大资料。经公司审核,认定可以使用的除外。 10、报送资料格式按以下格式执行:报告采用不可修改模式(在word中“保护文档”设置“编辑限制”选择“填写窗体”,启动保护加密后另存即可);电子表格一律采用打断链接模式;图纸采用图片格式或PDF格式保存(图片格式有JPEG/tiff/gif等)。 11、公司全体员工应严格执行本制度的相关条款。公司相关人员违反本制度并给公司造成不良影响或损失的,公司应给予该责任人通报批评、警告或开除的处分。 12、本制度由公司领导层负责解释和修订,自公司领导层审议通过之日起实施,修改时亦同。 年月日

外部信息报送和使用管理制度---物产中大集团股份有限公司

浙江中大集团股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 (2010年4月10日召开的五届十五次董事会通过) 第一条为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间,公司外部信息报送和使用管理,依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定,制定本制度。 第二条公司的董事、监事和高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要求,对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第三条公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间,负有保密义务。定期报告、临时报告公布前,不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容,包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 第四条对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求,公司应拒绝报送。 第五条公司依据法律法规的要求应当报送的,需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查。 第六条公司应当将对外报送的未公开重大信息作为内幕信息,并书面提示报送的外部单位及相关人员 认真履行《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规赋予的保密义务和禁止内幕交易的义务。 公司对外报送未公开重大信息时,公司应当向接收方提供保密提示函(见附件1),并要求接收方 签署保密承诺函(见附件2),保密承诺函中应当列明接收、使用本公司报送信息的人员情况。 第七条外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的本公司未公开重大信息,不利用所获取的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。 第八条外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大信息被泄露,应立即通知公司,公司应在第一时间向上海证券交易所报告并公告。 第九条外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信息,除非与公司同时披露该信息。 第十条外部单位或个人本人应该严守上述条款,如违反本制度及相关规定使用本公司报送信息,致使公司遭受经济损失的,本公司将依法要求其承担赔偿责任;如利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的,本公司将依法收回其所得的收益;如涉嫌犯罪的,应当将案件移送司法机关处理。 第十一条本制度经公司董事会审议通过后实施。 第十二条本制度未做规定的,适用《公司章程》和公司《信息披露事务管理制度》、公司《内幕信息知情人管理制度》等有关规定。本制度与《公司章程》规定不一致的,以《公司章程》规定为准。 第十三条董事会有权根据有关法律、法规的规定及公司实际情况,对本制度进行修改。

对外报送材料管理制度

对外报送材料管理办法 第一条目的 为规范和加强公司定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和待披露期间的外部信息报送和使用管理,特制定本办法。 第二条适用范围 本办法的适用范围包括集团公司及下属全体员工(含实习期、见习期、非正式员工)。 第三条材料分类 对外报送材料分为纸质材料和电子材料,纸质材料又分为原件和复印件。 第四条主管部门 公司领导层是对外报送信息的决策者,综合管理部负责对外报送信息的监管工作,做好对外报送信息的日常管理工作。公司对外报送信息应当经综合管理部审核批准。 第五条审批流程 依照规定向政府有关部门或其他外部单位报送统计报表等资料的,或因特殊情况急需向对方提供公司未公开重大信息的,在对外报

送信息前,应由经办人员填写对外报送信息审批表(附件1),经部门负责人审核,报公司领导层审批,并由综合管理部档案室备案后方可对外报送。对外报送信息的经办人、部门负责人对报送信息的真实性、准确性、完整性负责,综合管理部对报送程序的合规性负责。 第六条管理规定 1、公司的全体员工对因工作关系获知的尚未公开的信息负有保密义务,不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露。 2、对于无法律法规依据的外部单位提出的各种统计报表或涉及销售收入、利润等敏感信息的资料,公司应拒绝报送。 3、综合管理部档案室对对外报送信息事项的报送依据、报送对象、报送信息的类别、报送时间、对外信息使用人保密义务的书面提醒情况等予以详细记录,并归档保存。 4、对外报送材料分纸质文件需履行档案借阅手续,对电子档文件尽量发送复印件扫描件,必要时发送原件扫描件,但均需备注“此件仅限用于(单位)(事项)使用,他用无效,复印无效。” 5、公司全体员工建立办公电子邮箱,各部门使用电子邮箱进行对外报送信息的传递、发送、接收、阅读、回复等。 6、外部单位或个人在公司公开披露该信息前的任何时点,不得在相关文件、媒体和网站上使用本公司报送的未公开重大信息。经公司审核,认定可以使用的除外。

对外信息报送和使用管理制度(2013年1月)62025007[1]

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 目录 第一章总则 (2) 第二章对外信息报送的管理及流程 (2) 第三章责任追究及处罚 (3) 第四章附则 (3)

第一章总则 第一条加强麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称“公司”)定期报告及临时报告编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理,规范外部信 息报送管理事务,确保公平信息披露,杜绝泄露内幕信息、内幕交易等 违法违规行为,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披 露及相关各方行为的通知》(以下简称“《通知》”)、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公 司信息披露管理制度》等有关规定,结合公司实际情况,制订本制度。第二条本制度所指信息是指所有对公司股票及其衍生品种交易的价格可能产生影响的未公开信息,包括但不限于:定期报告、临时公告、财务数据、 统计数据及需报批的重大事项。 第二章对外信息报送的管理及流程 第三条公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间,负有保密义务。定期报告、临时报告公布前, 不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告 的内容,包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈 等方式。 第四条对于无法律法规以及国家有关部门规定依据的外部单位要求报送的,公司应拒绝报送。 第五条公司依据法律法规的要求应当报送的,需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查,具体流程如下: (1)公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息前,应由经办人员 填写对外信息报送审批表(见附件一),经部门负责人审批,并由董事会 秘书批准后方可对外报送。对外报送信息经办人、部门负责人对报送信 息的真实、准确、完整性负责;董事会秘书对报送的合法性负责。 (2)公司相关部门对外报送信息时,由经办人员向接收人员提供保密提 示函 (见附件二),并要求对方接收人员签署回执(见附件三),回执中 应列明使用报送信息的人员情况。 (3)公司相关部门对外报送信息后,应将《对外信息报送审批表》、《回 执》复印件留本部门存档,原件交由董事会办公室存档备查,董事会办

信息报送管理制度

信息报送管理制度 第一章总则 第一条为规范信息报送工作,及时、准确反应我公司工作情况,做到信息报送对外统一、真实,对内规范、 严肃,结合公司实际,特制订本制度。 第二条信息报送应以客观、真实、时效、适用为原则,应具有宏观性、政策性、广泛性和保密性的特征。 第二章组织机构及其职责 第二条信息报送工作由综合管理部负责。 第四条信息工作的主要职责: (一)按照公司的要求,研究和制订信息工作的规章制度和工作计划,并组织实施。 (二)做好信息的采集、筛选、加工、传送、上报、反馈和存档等各项日常工作。 (三)结合领导和群众关心的问题,组织开展信息调研,提供有情况、有分析、有建议的专题综合信息。 (四)负责信息刊物的撰写、编辑、报送工作。 (五)及时、准确、全面向集团公司报送重要信息,同时将上级要求的信息报送要点及时告知相关领导和部门。 (六)负责统计公司的信息报送情况。 第五条明确1名工作人员为公司信息员,从事具体信息工

作,确保将重要信息主动、及时、准确上报,不得拒报、迟报、漏报。 第六条信息员的工作职责: (一)根据信息工作要求,结合公司实际工作,完成信息的收集、编写、报送工作,定期向领导或集团公司报送。(二)负责在第一时间迅速收集上报公司重大突发性事件、重要动态、重要紧急情况,并后续报送事态进展、起因后果、处置措施和吸取教训的情况。 第三章信息采集范围 第七条我单位收集和报送信息的主要内容包括: (一)党和国家的重大决策在公司工作范围内的执行落实情况。 (二)公司重要工作部署及有关会议精神的落实情况。(三)公司重点工作的进展情况,以及工作推进过程中出现的问题。 (四)公司负责人关于改进全公司工作的新思路、合理化建议。 (五)上级领导来公司指导、检查工作或参观、访问情况;(六)公司管理范围内的突发事件、重大责任事故及其他突发性重要情况。 (七)其他需报集团公司和其他单位的重要信息。 第四章信息报送程序及要求

公司文件资料管理制度

总则 1. 目的 为加强公司文书档案、音像资料的管理工作,保证文件资料的及时归档和妥善保管,特制定本制度。 2. 适用范围 本办法适用于公司所有文件资料的管理。 3. 制定、修改、废除 本办法之制定、修订、废止须经总经理核决后实施。 4. 管理权责 综合管理中心企管部负责公司所有文件资料的归档督促和日常管理工作。作业规定 1.文件资料的分类 文件资料的分类

公司文件资料是指公司在生产、经营、管理、社会和政治活动中形成的各种形式的文件和有关合同、协议、决议以及报表、图书、照片与其他有保存价值的资料。 公司的文件、资料分为行政管理类、经营业务类、技术资料类、人力资源类、政府行业类、财务会计类、企业形象类、实物展示类、后勤保障类、音像图书类。 文件资料的归类范围 行政管理类 ①公司对内和对外已行文的管理体系文件(管理手册、程序文件、作业文件、记录文件); ②部门内部文件(部门工作列表、岗位说明书、关键工作流程、管理制度); ③公司决定、决议、通知、通报、请示、报告、批复、函件、会议纪要;

④公司各类证照资质及相关资料。 经营业务类 ①公司规划、年度计划、经营情况等相关资料; ②公司各类工作计划、工作总结、工作日志、统计报表等; ③委托书、协议书、标书、合同、项目方案等。 技术资料类 ①基础资料(原始资料、技术报告、新工艺、新材料试生产报告、质量总结、设备记录、技术档案、技术规范及质量统计报表等); ②项目资料(工艺设计资料、设备平面布置图、设计说明书、工艺及仪表自动控制流程图、工艺及仪表安装图、动力系统流程图、生产技术报表等); ③受控的技术文件(与工程、服务、产品有关的技术特性、管理标准、规程、规范、工艺卡作业指导书、客户提供的技术文件、图纸等)。 人力资源类:劳动合同、劳动人事档案、劳动工资档案、培训档案等。

法 尔 胜:对外信息报送和使用管理制度(2010年4月) 2010-04-17

江苏法尔胜股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 第一条 为规范公司对外报送相关信息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行为,依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》等有关规定, 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司。 第三条 本制度所指信息指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息,包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统计数据、需报批的重大事项等。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间,负有保密义务。定期报告、临时报告公布前,不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容,包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 第五条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求,公司应拒绝报送。 第六条 公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息前,应由经办人员填写对外信息报送审批表(附件1),经部门负责人、分管领导审批,并由董事会秘书批准后方可对外报送。

第七条 公司相关部门对外报送信息时,由经办人员向接收人员提供保密提示函(附件2),并要求对方接收人员签署回执(附件3),回执中应列明使用所报送信息的人员情况。 第八条 公司相关部门对外报送信息后,应将回执复印件留本部门备查,原件交由董事会办公室保留存档,董事会办公室将外部单位相关人员作为内幕知情人登记备查。 第九条 如因外部单位或个人因保密不当致使公司重大信息泄露,公司应在获得信息后第一时间向深圳证券交易所报告并公告。 第十条 公司各部门及控股子公司应严格执行本制度的相关条款,同时督促外部单位或个人遵守本制度的相关条款。如违反本制度及相关规定使用本公司报送信息,致使公司遭受经济损失的,本公司将依法要求其承担赔偿责任;如利用所获取的未公开信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的,本公司将依法收回其所得的收益;如涉嫌犯罪的,应当将案件移送司法机关处理。 第十一条 本制度经公司董事会审议通过后实施。 江苏法尔胜股份有限公司 董事会 二O一O年四月

材料管理制度.docx

材料管理制度 本制度制定了项目部的材料计划、采购、验收、发放、结算等工作内容及要求,适用于项目部内部的材料管理。 1.材料计划的管理 . 材料计划的编制 材料计划由①材料总计划、②材料阶段或月度计划组成。 1.1.1 材料总计划(主要包括钢筋、商砼、木工材料、周转材料、水泥、地材等)在工程开工后20 天内,由责任工长牵头,技术负责人、材料主管共同编 制,报项目经理审批,项目经理签字审批后,由项目办公室备案,项目办公室盖 章后发布到各项目部。(材料总计划见附表一) 1.1.2 材料阶段或月度计划包含钢筋、砼、木工材料(含周转材料)、地材及 水泥、安装材料等计划。 (1)钢筋±以下一次性报计划,±以上按月报计划,月度计划由钢筋工长在每月 25 日前提出下月需用计划交责任工长; (2)砼月度计划由砼工长在每月 25 日前提出下月需用计划交责任工长; (3)木工材料±以下一次性报计划 , ±以上按月报计划,木工材料计划(包 含钢管、扣件、木模板、木方.拉片.高强丝杆.内撑.垫块.PVC管等)由木工工长在每月 25 日前提出下月需用计划交责任工长; (4)地材、装饰材料及水泥月度计划由装饰工长在每月 25 日前提出下月需用计划交责任工长; (5)安装月度材料计划由安装负责人在每月 25 日前提出下月需用计划交责任 工长。材料主管直接通知项目指定供应商实施配送。 (6)临水临电材料计划由电工组长在工程进场后 10 日内提出需用计划交责任 工长;材料主管直接通知项目指定供应商实施配送。 (7)安全文明施工材料计划由安全员在每月 25 日前提出需用计划交责任工长; (8)低耗材料计划、办公用品计划、设备计划、临设等由责任工长分阶段 提出。材料主管直接通知项目指定供应商实施配送。 (9)以上材料单项累计金额 500 元及以下的,不报计划。 材料计划的上报审核 1.2.1 材料阶段或月度计划由责任工长负责收集各分项工长的计划,按项目 部统一的材料计划格式汇总,要求材料名称及材料分类统一按材料总计划中的标 准填写后交材料主管审核,材料主管对材料计划进行分析,根据库存情况在材料 计划表中注明内转或采购意见,签字后交资料员电子化。材料月度计划格式见附 表二 1.2.3 材料月度计划要求在每月28 日前将电子文档用邮件的形式上传到项目办。项目办电子邮箱 ( 1.2.4材料月度计划电子文档格式命名:工程名称XXXX年 XX月材料计划 1.2.5书面材料月度计划、材料阶段计划一式四份,责任工长一份、材料主管一份、资料员一份,项目办一份,项目办留存的一份由材料主管按月负责报送

投行业务管理制度

公司各有关部门:经总经理办公会讨论决定,现将《北京证券投资银行业务管理办法》(试行)正式下发,请认真遵照执行。 二○○一年七月十三日 送:董事会秘书处、稽核部、总经理办公室、计划财务部、证券投资部、经纪业务部、国债部、投资银行总部及所属业务部、公司所属各营业部 北京证券投资银行业务管理办法 (试行) 第一章总则 第一条为加强对公司投资银行业务的管理、监督和指导,合理分工,协调发展,建立科学、规范、高效的业务管理体制,根据国家 有关法律、行政法规、部门规章、中国证监会有关证券发行上 市的规范性文件及公司有关规定,特制定本办法。 第二条本办法旨在明确公司投资银行业务管理及决策程序,理顺管理总部与业务部门关系,强化指标考核,提高工作质量和工作效 率,增强公司投资银行业务健康有序发展。 第三条公司投资银行部业务主要包括股票的发行与承销,上市公司增发与配股,上市辅导与推荐,债券发行,兼并与收购,财务顾 问等项业务及其他金融创新业务。 第四条公司设立投资银行总部及管理部(以下简称“总部”),总部是公司投资银行业务的归口管理部门,负责对投资银行业务进行 统筹安排、宏观调控、业务协调和绩效考核。开展投资银行业

务必须在总部的统一指导下进行。 第五条公司设立投资银行业务部门,具体承揽承做项目。 第六条投资银行实行“总部统一协调,业务部独立运作”的模式。业务部是独立的业务部门,年初对公司签订收入、费用、利润任 务书,年终由总部协助公司进行核算与考核。 第二章投资银行总部及管理部 第七条总部设总经理1人,副总经理1—2人。 第八条总部及管理部的主要职责是: 1、负责业务的统一协调; 2、负责各业务部、分部的设立与考核; 3、负责项目的立项审查、项目进度控制、项目正式报送材料的审 核; 4、负责项目内核工作; 5、负责业务培训、收集政策信息; 6、负责与有关部门协调及公司内部协调; 7、负责文件收发、档案管理、内部各项管理制度的制定与修改; 8、负责财务核算、指标考核,员工审核、考核、晋级; 9、负责聘请主承销法律顾问,严格控制项目风险; 10、负责业务创新; 11、公司领导交办的其它事项。 第九条总部应根据精减高效的原则进行人员配置,编制5—10人。 第十条总部原则上不得从事具体业务,其承揽的项目交由业务部承

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