20两化融合管理评审控制程序文件.doc

1.围

本控制程序规定了红领集团（以下简称“公司”）两化融合管理

体系管理评审的职责、管理活动的容和方法、检查与考核、报告与记

录等要求。

本控制程序适用于公司两化融合管理体系管理评审活动。

2.规性引用文件

下列文件对于本控制程序的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本控制程序。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本控制程序。

3.术语和定义

下列术语和定义适用于本控制程序。

管理评审：为了确定管理事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。

4.职责

4.1. 两化融合联合工作组

——主持管理评审活动，批准评审计划和评审报告。

4.2. 企管部

——负责编制管理评审计划，汇集评审所需资料；——负责报告

两化融合管理体系状况；——负责起草管理评审报告，评价改进

措施的效果；——负责报告管理体系运行情况，组织实施管理评

审计划及评审后改进措施效果的跟踪检查。

4.3. 公司各部门

——负责提供评审所需资料，并实施本单位改进措施。

5.管理活动的容与方法

5.1. 总体要求

5.1.1目的

通过对两化融合管理体系进行定期评审，确保其适宜性、充分性及有效性，并评估两化融合管理体系调整的必要性。

5.1.2相关要求

——管理评审基于两化融合管理评估与诊断结果、监视与测量结果、前期管理评审结果及改进措施执行情况，结合公司控制程序及相关标准要求开展，应充分考虑到可能影响两化融合管理体系的外部环境变化。

——管理评审时要考虑是否需要对两化融合管理方针和目标进

行修正。

——管理评审要关注两化融合管理体系的过程绩效。

——管理评审要关注纠正措施、预防措施的实施情况。

5.2. 业务描述

5.2.1 评审准备

5.2.1.1 评审计划

根据两化融合联合工作组的指示，企管部在管理评审实施前两周拟定“管理评审计划”（见附录A），经企管部领导审核后，报两化融合工作领导小组批准。

管理评审计划主要包括以下容：

——评审时间、地点和方法；

——评审围、容和重点要求；

——评审所需的资料目录和提交部门；

——出席人员。包括两化融合工作领导小组、企管部、各部门

负责人。必要时，可扩大参会人员围。

5.2.1.2评审输入

各部门根据管理评审计划要求，准备和提供有关资料，报送企管部。基层单位各部门准备和提供有关资料交本单位体系归口部门汇

总。

各部门、各单位应对照以下容进行材料准备工作：

——所形成的信息化环境下的新型能力对于获取可持续竞争优

势的符合性；

——评估与诊断结果；

——监视与测量结果；

——审核结果；

——考核结果；

——相关方的反馈；

——可能影响两化融合管理体系的外部环境变化；

——以往管理评审的后续措施；

——纠正措施、预防措施的实施情况；

——改进建议

5.2.2评审实施

管理评审活动采用会议形式进行，会议由两化融合工作领导小组主持。

管理评审会议的议题包括下列容：

——对于外部环境变化，公司现有的两化融合方针、目标和文件化的管理体系是否适宜；

——公司现有文件化的管理体系对于实现企业的两化融合方针

和目标是否充分，是否需要加以完善、优化和调整；

——公司现有文件化的管理体系是否得到有效地实施和保持，并确保两化融合目标得以实现和提高。

管理评审会议可按下列议程进行：

——企管部汇报管理体系的运行情况、管理方针和管理目标的适应性、充分性、有效性及实现情况；

——各部门汇报本部门在管理体系上的运行情况，并就有关问题进行讨论，提出改进体系的对策和建议；

——两化融合联合工作组做出评审结论，形成会议决议。决议容应包括对管理体系持续适应性、充分性、有效性评价的结论，识别出管理体系规定、执行以及资源配置等方面的问题，并提出后续改进措施要求。

5.2.3评审报告

管理评审体系归口部门根据评审会议记录（见附录C），在管理评审会议后 5个工作日起草“管理评审报告”（见附录B），企管部审核，两化融合联合工作组批准。

管理评审报告包括以下容：

——管理评审日期；

——管理体系运行现状的综合评价；

——管理体系的后续改进要求；

——改进措施、实施部门和时间要求，以及责任部门；

——措施实施效果的检查评价部门。

5.2.4实施与改进活动

由企管部 / 各归口部门根据“管理评审报告”填写“改进措施实

施计划”（见附录D），提出要求，经企管部批准后发至责任部门。

管理评审后提出的改进措施可包括：

——两化融合管理体系有效性的改进；

——两化融合过程绩效的改进；

——与获取可持续竞争优势有关的信息化环境下的新型能力的

改进；

——两化融合方针、目标的变化；

——资源分配的调整。

改进措施的实施部门，在接到”改进措施实施计划”10日制订具体的措施计划，并协调配合部门共同完成各项措施。

企管部和各归口部门分别根据“改进措施实施计划”规定的进度，组织检查评价各部门的实施效果。

5.3. 检查与考核

对本控制程序规定的管理活动进行检查与考核，考核容如下表所示。

表考核容

序号1

考核项目

改进措施实施计划完成率

考核标准

100%

考核对象

改进责任部门

考核部门

企管部

6.相关文件

表相关文件

序号制度标准名称标准编号（制度标号或发文号）

1票据审核管理规

2实时、彻底解决问题管理机制

7.记录

下表给出了执行本控制程序的记录文件。

表记录文件

序号编号名称填写部门保存地点保存期限

1 管理评审计划企管部企管部 3 年

2 管理评审报告职责相关业务部门企管部

3 年

3 管理评审会议记录企管部 / 各部门企管部 3 年

4 持续改进措施计划企管部 / 各部门企管部 3 年

附录 A

管理评审计划评审时间：

评审地点：

评审人员：

评审的具体容：

评审输入资料：

评审输出：

附录 B

管理评审报告

评审主题：

管理评审时间：

评审主持人：

评审具体容：

参加评审人员：

评审结论：

需改进的问题及要求：

编制人（签名）：审核人（签名）：批准人（签名）：日期：日期：日期：

附录 C

管理评审会议记录

会议时间：会议地点：主持人：记录人：会议记录：

附录 D

持续改进措施计划表

责任部门管理者代表签署日期

管理评审决定事项的改进要求：

完成时限：年月日发出部门负责人：日期：措施计划：

责任部门负责人：日期：措施实施结果

责任部门负责人：日期：实施结果验证：

检查评价部门验证人：日期：