石油禁运与沙特阿拉伯的洗钱风波〔美〕约翰·珀金斯

石油禁运与沙特阿拉伯的洗钱风波〔美〕约翰·珀金斯
石油禁运与沙特阿拉伯的洗钱风波〔美〕约翰·珀金斯

石油禁运与沙特阿拉伯的洗钱风波

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作者:〔美〕约翰·珀金斯

约翰·珀金斯是美国国家安全局培养的经济杀手,他的足迹遍布非洲、亚洲、拉美以及中东等国家。1980年创立了美国独立电力系统公司(IPS),并通过他的特殊身份很快成为行业的领头羊。

1974年,一位来自沙特阿拉们的外交官给我看了利雅得(Riyadh)——沙特阿拉伯首都的照片。在这些照片里,可以看到在政府大楼外面的垃圾堆里,一群羊正在乱翻垃圾寻找食物。我问外交官为什么会这样。他的回答让我大吃一惊。他告诉我说,羊群担负着这座城市的垃圾处理工作。

“沙特阿拉伯人自尊心很强,没有人愿意去收垃圾。”他说,“这种工作是留给畜生来做的。”

羊!在全球出产石油最多的王国竟被用来处理垃圾,这真是不可思议。

那时候,我正好随一队顾问就如何应对和解决石油危机展开研究。这些羊,给了我灵感,我知道问题的解决方案该如何展开了。

沙特阿拉伯的整个社会形态反映了其创始人清教徒式的理想,他们对《可兰经》中的信条进行了严格的解释。沙特阿拉伯人坚持每天祈祷5次;妇女必须从头到脚严严实实地遮盖着自己;对罪犯的惩罚非常严厉;公开执行处决和石刑非常普遍。我第一次到利雅得时,司机的话让我很惊讶,他告诉我可以随意地将我的照相机、手提包,甚至我的钱包放在车里显眼的地方,然后把车停靠在公开市场附近而无须上锁。

他说:“这里没有任何人会萌生偷窃的念头。因为小偷的双手会被砍掉的。”

那场让西方国家遭受巨大经济重创的石油禁运之所以发生,主要是因为沙特阿拉伯将宗教作为政治和经济最重要的组成部分。1973年10月6日(犹太人的赎罪日,是犹太教最神圣的节日),埃及和叙利亚同时向以色列发起进攻。这点燃了“十月战争”的战火——这是第四次和最具破坏力的一次阿拉伯—以色列战争,也是对世界影响最深远的一次。埃及总统萨达特向沙特阿拉伯费萨尔亲王施加压力,要求费萨尔亲王对与以色列同谋的美国进行报复。费萨尔亲王将针对美国的阴谋称为“石油武器”。10月16日,伊朗和其他五个阿拉伯海湾国家,包括沙特阿拉伯在内,宣布将原油标价提高70%。

阿拉伯国家石油部长在科威特城开会商议进一步的方案。伊拉克的与会代表呼声最高,他们要求瞄准美国这个靶子。他们要求其他与会代表将美国在阿拉伯世界的所有企业国有化,对所有与美国和以色列交好的国家实行石油禁运,从所有美国银行撤走阿拉伯国家的资金。他指出,阿拉伯国家的银行账户是关键所在,此举将让美国经受不亚于1929年经济大萧条的打击。

其他阿拉伯国家的石油部长对此并不认同,但是10月17日,他们却决定继续加大禁运的限制,首先是让石油减产5%,然后是以5%的速度逐月递减,直到他们的政治目的达到为止。他们一致认为,美国应该为其支持以色列的立场遭到惩罚,因此,应该对其实行最大限度的禁运。一些参加公议的国家宣布他们将减产10%。而不是5%。

10月19日,尼克松总统向国会要求给予以色列22亿美元的援助。于是第二天,沙特阿拉伯和其他阿拉伯石油生产国对美国实行了完全石油禁运。

石油禁运在1974年3月18日结束。禁运的时间虽短,其影响却无法估量。沙特阿拉伯原油的卖出价从1970年1月1日的1.39美元/桶飙升至1974年1月1日的8.32美元/桶。美同政客和后来的政府将永远无法忘记20世纪70年代初期到中期这个沉痛的教训。

石油禁运也让美国的政策来了个大转变。华尔街和华盛顿政府坚定了杜绝禁运再次发生的决心,保证美国的石油供应成为他们决策的大前提,1973年后,保证石油供应成为一种不可动摇的决策前提。石油禁运提高了沙特阿拉伯在世界政治舞台的地位,华盛顿政府不得不认同沙特阿拉伯对美国经济有着重要的战略意义。此外,这也促使美国公司王国的领导人不得不施展浑身解数,来达到将石油美元重新放回到自己口袋的目的,同时,也开始对如沙特阿拉伯不断增长的财富打起了主意。他们深知,沙特阿拉伯政府缺乏合理的行政与机构体制来管理这笔石油巨款。

面对因为价格上涨而增加的石油款,沙特阿拉伯也是喜忧参半。国家的金库忽然多了数十亿美元,这些钱开始腐蚀一些一贯严格恪守宗教信仰的瓦哈比教徒。富得流油的沙特阿拉伯人开始周游世界,他们到欧洲和美国的大学进修,购买豪华的汽车,家里摆满了西式家具。保守的宗教信仰开始被一种新式的物质主义所取代——正是这种物质主义,为我们提供了解决石油危机的方法。

石油禁运刚结束,华盛顿政府就开始与沙特阿拉伯谈判,商议向他们提供技术支持、军事装备和军事训练。美国还以把沙特阿拉伯带进20世纪为借口,蓄谋重夺石油美元,当然美国最主要的目的还是,保证沙特阿拉伯不再对美国实施石油禁运。谈判最显著的结果是产生了一个“卓越”的组织——美国—沙特阿拉伯联合经济委员会,该联合会体现了一个完全背离常规的外国援助新模式:用沙特阿拉伯的钱聘请美国公司建设沙特阿拉伯。

在项目的初步阶段,美国财政部让美因公司以顾问公司的身份介入。我被召见并被告知我所担负的任务非常艰巨,而且我须为所做及所知的一切保守秘密。这是一次秘密行动,我认为这对我有利。那时候,我以为美因公司是咨询顾问公司中的领头羊。后来我才知道我们只不过是几个专业技术较强的顾问公司中的一个。

由于所有的事情都在高度保密中进行,我未能得知财政部与其他顾问公司的讨论详情,因此,我无法确定在这次计划中,我将扮演一个什么样的角色。我知

道这个安排给经济杀手设定了新的标准,也为提升帝国的利益找到了相对于传统方式来说更加有新意的替代方式。我也知道我研究过的大多数设想到最后都被实行了,美因公司也因此获得了沙特阿拉伯的一个最重要——也是利润极高的合同,那一年我也得到了丰厚的奖金。

我的工作是夸大沙特阿拉伯经济的预测前景:一旦向沙特阿拉伯的基础设施建设投入巨额资金,这里将有怎样的变化,同时我还需制定资金配置的具体方案。简言之,我就是要尽我所能,发挥创造力,极力夸大向沙特阿拉伯经济建设投入资金的合理性,当然,前提是让美国工程和建设公司得到合同。上头安排我独立完成此项预测,不得依靠我的职员。于是我开始了几乎是隐居的生活,一个人呆在一个小小的会议室里工作。这个会议室正好在我下榻的公寓房间楼上。有人提醒我,我的工作不但关系到国家安全,对美因公司来说,也是有利可图的。

我当然明白这一点。这一次的任务非比寻常——让沙特阿拉伯背上永远还不清的债务,找到法子保证巨额的石油美元统统回到美国的口袋。在此过程中,沙特阿拉伯将被拉下水,而且其经济发展将要永远依赖于美国。沙特阿拉伯经济西化的程度越高,这个国家与美国的体制就越能产生共呜,甚至完全融入到我们的体制中。

从一开始我就意识到。在利雅得街头翻垃圾觅食的羊群就是切入点。沙特阿拉伯的有钱人坐飞机到处游玩。他们希望用更体面的现代化设备代替羊群,那样才能跟得上现代化的脚步,我也知道欧佩克成员国的经济学家都强调,拥有丰富石油资源的国家应当从石油中获得一些增值产品。经济学家敦促这些国家发展自己的工业——除了出口原油以外,还应该生产一些以石油为原料的产品,以一个比销售原油更高的价格销往全球各地。

明白这两点,我也就明白了怎样可以达到双赢的效果。羊群,当然不过是一个切入点而已。沙特阿拉伯人将用他们的石油收入来租用美国公司先进的垃圾收集和处理系统,从而取代羊群,他们将为这个时髦的科技倍感自豪。

我明白了,以机器取代羊群只不过是计划的一部分,这个模式几乎可以适用于该国所有的经济部门,这是王室人员、美国财政部以及美因公司老总们心目中最成功的模式。在这个模式的指导下,资金将被用于创建一个针对将原油加工为可出口的成品油的行业。大量的石油化合物将在这个国家的沙漠中出现,规模庞大的工业园也将层出不穷。很自然,这样一个计划要求建立可发电千兆瓦特的发电系统、输电线和配电站、高速公路、管道、通信系统、机场、改良的海港、一系列配套服务产业和交通运输系统,这样才能确保计划的顺利实施。

我们对此计划有着极高的期望。该计划将成为我们在全球各地大展拳脚的模型。游遍全球的沙特阿拉伯人也将为我们高唱赞歌,他们将邀请全球各国的领导参观我们创造的奇迹。接着参观过沙特阿拉伯的这些领导人也会邀请我们帮助他们设计类似的项目——多数情况是,在欧佩克以外的国家,我们安排世界银行或者借贷机构为其提供资金。这样一来,他们在不知不觉中背上了沉重的债务,从而极大地满足了全球帝国的胃口。

当我想到这些的时候,我想到了羊群,想起了那天司机对我说的一句话:“自尊心很强的沙特阿拉伯人从来不会干收集垃圾的活儿。”这句话在我耳边一遍义一遍地回响。显然沙特阿拉伯不会让其国民干如此卑贱的事情,不仅仅是垃圾处理,就连工厂或其他项目的建设,他们也不会干,而且他们的人口太少。另外,沙特阿拉伯王室对其国民提倡的也是一种与体力活儿格格不入的教育和生活方式。沙特阿拉伯人也许愿意管理别人,可他们从来就不愿意成为工厂工人或者建筑工人。因此,进口劳动力显得尤为重要——当然必须是一个劳动力相对廉价的国家,而且同时这个国家的人迫切需要工作。如果可能的话,这些劳动力应该来自中东地区的其他国家或者伊斯兰国家,像埃及、巴勒斯坦、巴基斯坦和也门等。

这种可能性是存在的,而且这也给我们在沙特阿拉伯的发展计划提供了一种新的机会。首先,要引入外来劳动力就必须为他们建造庞大的住宿综合楼,同时还有购物广场、医院、消防队、警队、供水和废水处理站、供电、通信以及交通网络。计划的最终结果是,在原来荒芜的沙漠上建造一座现代化城市。

在沙特阿拉伯,那些计划制定者以及可以染指工程和建筑的人将获得巨大的利益。而对于沙特阿拉伯来说这是个机会——将以快捷的方式迈向现代化。

我必须承认,我非常热爱我目前的工作。在沙特阿拉伯也没有所谓的硬数据可言——在波士顿公共图书馆里我没有找到,在别的地方也找不到任何证据能证明沙特阿拉伯在正确使用计量经济学模式。

没有任何沙特阿拉伯人知道我们将会作出怎样的经济预测。而我只不过是将我的想象力融入到工作中去,写出这个国家美好未来的报告。我只有一些几乎是放之四海而皆准的数据——诸如发电万瓦的成本,每英里公路的造价,为每一个工人提供用水、污水处理、住房、伙食以及公共服务的成本。我无需细化这些数据,也无须得出最终结论。我的工作就是描述一系列可能性(更准确地说,也许只是“设想”),然后粗略地计算出与之相关的费用和成本。

当然对于真正的目标我总是铭记于心的:让美国的付出能够得到最大限度的回报,让沙特阿拉伯更加依赖美国。无须深入思考便可明白两者之间的紧密联系,几乎所有新近开发的项目都需要不断地更新和维修,而这些维修工程的技术含量相当高,所以必须由其建设公司来负责。实际上,当我的工作不断向前推进的时候,我开始为每一个我预测的项目列出两个清单:一个是我们可能得到的设计和建设的合同,另外一个是长期维修和管理的协议。美因、贝泰、布朗—路特、哈里伯顿、斯通—韦伯斯特,还有其他许多美国工程公司和承包商将在未来的10年里获得滚滚财源。

除了经济方面的因素,还有一个秘诀可以让沙特阿拉伯依赖我们。举个例子,保守的穆斯林将会大发雷霆,而以色列和其他邻国将感到威胁的存在。沙特阿拉伯的经济发展将带来另外一个行业的发展:保卫阿拉伯半岛所需的军事化设备建设,而专精于此的私营企业以及美国军事和国防工业将得到不计其数的工程合约,而且还有长期维修和管理协议。所有这些都要求有配套的工程,包括机场、导弹发射场、员工基地和所有与之相关的基础设施建设。

我将我的报告用信封装好,通过公司办公室间的邮件系统,寄给“财政部项目经理”。我时不时与我们小组的另外几个人会面——美因公司的几个副总裁和我的上司。由于我们并未给此项目命名,而且该项目仍在研究和发展阶段,尚未成为联合委员会计划的一部分,我们只是私底下把它称为“SAMA”。“SAMA”的字面意思是沙特阿拉伯洗钱事件的首字缩写,可这也是一个半开玩笑的文字游戏,这个王国的中央银行名称是沙特阿拉伯货币局,缩写正巧也是“SAMA”。

财政局的一位代表偶尔会列席我们的会议。在这种场合召开的会议,我都极少提问。我主要是陈述一下我的工作,对他们的评价稍加回应,尽量回答他们提出的一切问题。副总裁和财政部的代表对我提出的长期维修和管理协议尤为感兴趣。这使得我们其中的一位副总裁忍不住开了一个玩笑——之后经常挂在我们口头的玩笑——沙特阿拉伯是“一头可以让我们挤奶挤到退休为止的奶牛”。这句玩笑在我的脑海里反映出来的是羊,而不是牛。

在那些会议中,我们也公开讨论了“SAMA”以及整个沙特阿拉伯城市规划中创新的可能性。“SAMA”代表着一种创新的方式,无须通过国际银行给某个国家制造巨债而让我们获得厚利。说到这里,我们会立刻想到的是伊朗和伊拉克这两个典型例子。况且,人总有种学习好榜样的天性,所以我们认为这些国家的领导人也很可能会被事实打动,愿意效仿沙特阿拉伯。

我为那个“计划”工作了8个月——当然都是每次集中而紧凑地工作一段时间——要么在我的私人会议室,要么在我那俯瞰波士顿中心公园的家中。我的员工当时似乎都有别的任务在身,多数时间只是自己照管自己——尽管我也定期给他们签到。时间一长,我们工作的那种神秘感开始消失,多数人都意识到围绕着沙特阿拉伯肯定有大事发生。一时间群情汹涌,流言蜚语四起。副总裁和财务部的代表似乎也更加坦率——至少我认为部分原因是:随着这个“天才计划”的更加明朗化。他们对个中内情已了解得更多,从而对不久之后将拥有滚滚财源而感到十分快慰。

随着这个计划逐渐成熟,华盛顿政府要求沙特阿拉伯保证对美国的原油供应,同时将价格维持在美国及其盟国可以接受的范围内。如果其他国家如伊朗、伊拉克、印度尼西亚或者委内瑞拉等国胆敢以禁运为威胁手段。沙特阿拉伯——石油供应国的老大,必须出手相助填补差额。这样一来,别的石油出产国得知沙特阿拉伯将有此举,他们也就不敢轻言石油禁运了。为了换来这个保证,华盛顿政府将与沙特阿拉伯王室达成一桩令人叹为观止的交易:美国承诺给沙特阿拉伯王室绝对的和明确的政治支持,一旦需要——哪怕是军事行动,以此保证他们在沙特阿拉伯的统治地位。

这是一桩沙特阿拉伯王室无法拒绝的交易。因为沙特阿拉伯的地理位置非常关键,但其国内缺乏军事实力。总的来说,面临像伊朗、叙利亚、伊拉克和以色列等邻国,沙特阿拉伯显得非常脆弱。华盛顿利用其军事优势又创造了一个决定性条件——这个条件重新定义了经济杀手在世界舞台上所扮演的角色,也给我们以后在其他国家,尤其是在伊拉克运用这一套提供了借鉴。现在回想起来,我有时候真的想不明白为什么沙特阿拉伯会接受这样一个条件。当然,沙特阿拉伯以

外的国家在发现这桩交易的条件以及沙特阿拉伯王室对华盛顿处处忍让的事实之后,都惊骇万分。

这个条件是,沙特阿拉伯将用自己挣来的石油美元购买美国政府的有价证券,而这些证券赚取的息金由美国财政部来支配,保证让沙特阿拉伯从一个中世纪般的落后国家转变为现代化、工业化的国家。换言之,沙特阿拉伯那不计其数的石油收入产生的利息,将用来支付给美国公司,用于实施我(以及美因的对手公司)制定出来的规划方案,用于建设沙特阿拉伯的工业。而美国财政部将用沙特阿拉伯人的钱来雇佣我们,在沙特阿拉伯全国上下建立基础设施工程——甚至是重新建造一座城市。□杨文策译

(摘自《一个经济杀手的自白》,广东经济出版社出版)

3月热点01 从沙特打响原油价格战看石油资源(解析版)2020地理高考热点0

2020年3月时政热点专题 从沙特打响原油价格战看石油资源 当地时间8日,沙特开始大幅降低售往欧洲、远东和美国等国外的市场的原油价格,折扣幅度创逾20年来最大,以吸引更多炼油厂购买沙特原油。沙特还私下告知市场参与者,如有需要将增加产量。 (全球石油储量图) 沙特下调原油价格,并向市场增供原油,目的是夺回市场份额,并向俄罗斯施加更大压力。原油暴跌!国际油价重挫31%,导致期货市场全线跌停。受原油下跌影响,石化产品无一幸免。 以热点事件为背景,以区域地理为载体,主要考查中东地区的地理位置;中东地区的自然环境、农业、工业、人口城市的分布;世界石油主产区的分布;中东地区的石油资源的分布、石油资源特点、输出路线、运输方式;世界石油资源运输路线及对地理环境的影响、石油工业区位分析等。 1.中东地区的位置与范围 位置:位于两洋三洲五海之地,沟通大西洋与印度洋的海上航线,其中的土耳其海峡、霍尔木兹海峡、曼德海峡、苏伊士运河是海上航线的要冲,地理位置重要,具有重要的战略意义。 范围:西亚—阿富汗+埃及

2.中东地区的自然地理 地形:地形以高原为主,高原边有高山耸立,平原面积狭小,主要分布在伊拉克的两河流域〈幼发拉底河和底格里斯河〉及埃及的尼罗河谷地和三角洲。西亚美索不达米亚平原〈亦称两河平原〉、里海低地。 气候:以热带沙漠气候和大陆性气候为主,热带沙漠气候分布于阿拉伯半岛和埃及,温带大陆性气候分布于伊朗高原和小亚细亚半岛,地中海气候分布于地中海沿岸和黑海沿岸。 河流:降水少,河流稀少,其中,沙特、科威特、阿曼、阿联酋、卡塔尔、也门、巴林为无流国。 农业:以畜牧业和灌溉农业为主,地中海沿岸平原园艺业发达。畜牧业比较发达,以游牧为主。主要分布在高原上较湿润地方或沙漠中的绿洲地区。灌溉农业发达,主要分布在河谷平原和绿洲地区。地中海沿岸平原和丘陵地区,园艺业发达。盛产油橄榄、柑橘、葡萄等水果。 人口:人口稠密以阿拉伯人为主,本区人口众多,有4亿多。居民和宗教非常复杂,以白色人种为主,大部分居民为阿拉伯人,通用阿拉伯语,——“阿拉伯国家” 3.中东地区石油的分布:也波斯湾为中心,集中分布在波斯湾沿岸。主要的产油国有沙特、伊朗、伊拉克、科威特、阿拉伯联合酋长国、埃及。 4.中东地区石油资源的特点:储量大、埋藏浅、出油多、油质好。

沙特阿美石油公司

沙特阿美石油公司 https://www.360docs.net/doc/521072405.html,/view/6b5b4abb1a37f111f1855b3c.html 空气化工产品有限公司(Air Products and Chemicals, Inc. ) 是一家居世界领先地位的工业气体供应商,并且是唯一的气体及化学品相结合的公司。总部位于美国宾夕法尼亚州。公司创立于1940年,在全球40多个国家和地区拥有300多家气体生产厂,1万8千名员 工和10余万客户,年营业额超过100亿美元。公司在纽约证券交易 所上市,证券代码APD。 空气化工产品有限公司的产品包括普通空气气体产品,特种和加工气体,以及化学中间体产品,在全球范围内为科技,能源,医疗护理和工业制造等领域的客户提供独特的产品,服务和解决方案。空气化工产品有限公司是全球最大的电子特气,氢气和氦气的供应商。在“财富”杂志2003年4月号的全美500家最大的企业排名中,空气化工 产品有限公司排名第311位,在美国化工企业销售额排名中则名列第六,并在“财富”年度最受尊敬的企业排名中名列化工行业第四。 空气化工产品有限公司于1987年进入中国,在深圳蛇口设立了一家 气体工厂,这在当时是西方的气体公司在中国成立的第一家合资企业。在随后的时间里在全国的主要城市包括香港和台湾地区相继建立了 30家企业,分布在北京、上海、广州、天津、南京、烟台、无锡、 宁波、深圳、珠海、福州、香港、台湾等地。

在中国,空气化工产品公司也是中国最大的工业气体产品公司之一,通过提供一系列高质量的气体产品包括普通空气气体产品如氧气,氮气和氩气,到特种气体如氦气,氢气和电子特气等,为各行业大量的本地和跨国企业客户提供产品和服务。 美国贝克休斯公司简介 斯伦贝谢、哈里伯顿、贝克休斯合称全球三大技术服务公司。 贝克休斯公司(Baker Hughes)是美国一家为全球石油开发和加 工工业提供产品和服务的大型服务公司,成立于1987年,由两家历史悠久的石油设备公司(Baker 和 Hughes)合并组成。1996年公司的营业总额超过30亿美元,在世界各地的雇员约有1.8万人。该公司通过它的油田服务公司,提供钻井、完井和油气井生产的各类产品和服务。 贝克休斯在油田生产服务领域十分广泛,公司宗旨在于提高石油工业作业效率,提高油气藏的最终采收率。主要从事以下几个方面服务:1)钻井和地层评价;2)完井服务;3)生产管理;4)企业解决方案。 公司通过它下设7家油田服务公司,提供钻井、完井和油气井生产的各类产品和服务。

洗黑钱的概念及特征

洗黑钱的概念及特征 洗钱(MONEYLAUNDERING),本意指把肮脏的钱清洗干净。据说在二十世纪初期,美国旧金山市一家饭店的老板,看到自己饭店里日常流通的一些硬币沾满了油污,他怕弄脏顾客所戴的白手套而影响饭店的生意,便用洗涤剂将收到的硬币清洗一遍,于是被清洗之后的硬币就象新的一样干净了,这就是洗钱的最早来源。到了二十世纪20年代,美国芝加哥出现了一个以鲁西诺为首的庞大的有组织犯罪集团,他们利用美国经济发展中使用的现代化大规模生产技术,发展自己的犯罪产业,谋求巨额的经济利益。起初,该组织以开洗衣店做掩护,在为顾客洗衣服的同时,向顾客收取现金,然后将这一部分现金连同其贩卖毒品的收入一起向税务机关申报,这样就把毒品收入也变成了合法收入。这就是现代意义上“洗钱”一词的渊源。后来,人们用它来称谓把非法收入合法化的过程。最初的洗钱,实际上是毒品交易的一部分,据联合国统计,每年约有来自毒品交易的5000亿至6000亿美元流入正常的经济流通领域,这样,在国际金融系统中流通的“毒”钱大约有一万多亿美元。现在把对贩毒、走私、抢劫、盗窃、诈骗、贪污、贿赂、逃税等犯罪收入的清洗,都视为洗钱。关于洗钱的概念,目前在不同国家和地区的法律中表述也不尽相同。 1988年12月19日联合国大会在维也纳通过的《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》(以下简称《联合国禁毒公约)中将毒品犯罪及其洗钱行为规定为国际犯罪。该公约将洗钱定义为:为隐瞒或掩饰因制造、贩卖、运输任何麻醉药品或精神药物所得非法财产之来

源、性质、所在,而将该财产转换的即为洗钱。该定义范围较为狭窄。 1990年2月7日,欧洲和北美的15个国家在巴黎召开会议共同研究对付洗钱问题,并为此组建了“金融行动特别工作组”。该组织给洗钱所下定义为:凡隐瞒或掩饰因犯罪行为所取得财物的真实性质、来源、地点、流向及转移,或协助任何与非法活动有关的人规避法律应负责任者,均属洗钱行为。该定义从宽规定洗钱范围,突破了毒品交易所得的局限,将其扩大、延伸到凡是对由犯罪行为所得财物加以隐瞒或掩饰的行为。 1986年,美国国会通过的《洗钱控制法》对洗钱犯罪规定为:1、就法律指定的犯罪种类而言,从事与犯罪相关联资金的金融交易,如果明知其非法性质,并以协助犯罪实施为目的,或者明知交易旨在掩护款项的性质、方位、来原、所有权或控制权,构成联邦刑事犯罪。2、就法律指定的犯罪种类而言,与金融机构从事一刃美元以上犯罪赃款的交易,构成联邦刑事犯罪。3、促使一国内金融机构不予提交,或者提交有重大遗漏或失实的货币交易报告,重构与一个或多个金融机构之间的任何交易,构成联邦刑事犯罪。所谓重构交易,是指犯罪分子和洗钱者对一万美元以上的款项,故意拆零,分别与多个金融机构或一个金融机构的多个分支机构交易,以使每一笔均在报告金额界限以下,从而规避报告的行为。 1991年6月10日,欧共体发布的《关于防止利用金融系统进行洗钱活动的法令》把洗钱定义为:明知是犯罪财产而故意拥有、转移、隐藏、或帮助犯罪分子逃脱法律制裁的行为。

反洗钱相关测试及答案

1. 中国反洗钱工作的行政主管部门是()。 √ A 公安部 B 国务院 C 中国人民银行 D 财政部 、 正确答案:C 2. 以下活动可能存在洗钱行为()。 √ A 地下钱庄 B 购买保险立即退保 C 成立空壳公司 ? D 以上都是 正确答案: D 3. 在中华人民共和国境内设立的()和按照规定应当履行反洗钱义务的(),应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。 √ A 保险公司、资产管理公司 / B 金融机构、特定非金融机构 C 金融机构、其他非金融机构 D 企业单位、事业单位 正确答案: B

4. 金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行()。 - √ A 客户身份识别 B 大额和可疑交易报告 C 可疑交易的分析 D 与司法机关全面合作 正确答案: A · 5. 作为普通市民,在反洗钱行动中应该尽量避免行为()。 × A 大额存取现金 B 用真实姓名开立银行账户 C 身份证不轻易借人 、 D 发现可疑的洗钱线索尽快举报 正确答案: A 6. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的(),应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。 √ A 客户身份证明文件 B 保单信息及转账记录 : C 客户名称及银行卡信息 D 客户身份资料和交易信息 正确答案: D

7. 根据我国《反洗钱法》的规定,客户资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存几年时间() √ & A 5年 B 10年 C 15年 D 20年 正确答案: A ) 8. 根据我国《反洗钱法》的规定,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,金融机构可以对客户在本单位开立账户的资金采取临时冻结措施,临时冻结后()小时以内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。 √ A 12小时 B 24小时 C 36小时 D 48小时 · 正确答案: D 9. 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于()。 √ A 反洗钱非现场调研 B 反洗钱风险排查 》 C 反洗钱行政调查 D 反洗钱可疑交易甄别

石油禁运与沙特阿拉伯的洗钱风波〔美〕约翰·珀金斯

石油禁运与沙特阿拉伯的洗钱风波 --------------------------------- 作者:〔美〕约翰·珀金斯 约翰·珀金斯是美国国家安全局培养的经济杀手,他的足迹遍布非洲、亚洲、拉美以及中东等国家。1980年创立了美国独立电力系统公司(IPS),并通过他的特殊身份很快成为行业的领头羊。 1974年,一位来自沙特阿拉们的外交官给我看了利雅得(Riyadh)——沙特阿拉伯首都的照片。在这些照片里,可以看到在政府大楼外面的垃圾堆里,一群羊正在乱翻垃圾寻找食物。我问外交官为什么会这样。他的回答让我大吃一惊。他告诉我说,羊群担负着这座城市的垃圾处理工作。 “沙特阿拉伯人自尊心很强,没有人愿意去收垃圾。”他说,“这种工作是留给畜生来做的。” 羊!在全球出产石油最多的王国竟被用来处理垃圾,这真是不可思议。 那时候,我正好随一队顾问就如何应对和解决石油危机展开研究。这些羊,给了我灵感,我知道问题的解决方案该如何展开了。 沙特阿拉伯的整个社会形态反映了其创始人清教徒式的理想,他们对《可兰经》中的信条进行了严格的解释。沙特阿拉伯人坚持每天祈祷5次;妇女必须从头到脚严严实实地遮盖着自己;对罪犯的惩罚非常严厉;公开执行处决和石刑非常普遍。我第一次到利雅得时,司机的话让我很惊讶,他告诉我可以随意地将我的照相机、手提包,甚至我的钱包放在车里显眼的地方,然后把车停靠在公开市场附近而无须上锁。 他说:“这里没有任何人会萌生偷窃的念头。因为小偷的双手会被砍掉的。” 那场让西方国家遭受巨大经济重创的石油禁运之所以发生,主要是因为沙特阿拉伯将宗教作为政治和经济最重要的组成部分。1973年10月6日(犹太人的赎罪日,是犹太教最神圣的节日),埃及和叙利亚同时向以色列发起进攻。这点燃了“十月战争”的战火——这是第四次和最具破坏力的一次阿拉伯—以色列战争,也是对世界影响最深远的一次。埃及总统萨达特向沙特阿拉伯费萨尔亲王施加压力,要求费萨尔亲王对与以色列同谋的美国进行报复。费萨尔亲王将针对美国的阴谋称为“石油武器”。10月16日,伊朗和其他五个阿拉伯海湾国家,包括沙特阿拉伯在内,宣布将原油标价提高70%。 阿拉伯国家石油部长在科威特城开会商议进一步的方案。伊拉克的与会代表呼声最高,他们要求瞄准美国这个靶子。他们要求其他与会代表将美国在阿拉伯世界的所有企业国有化,对所有与美国和以色列交好的国家实行石油禁运,从所有美国银行撤走阿拉伯国家的资金。他指出,阿拉伯国家的银行账户是关键所在,此举将让美国经受不亚于1929年经济大萧条的打击。

高效沙特阿拉伯的石油工业及其对外经贸合作-精品

高效沙特阿拉伯的石油工业及其对外经贸合作- 精品 2020-12-12 【关键字】英语、建议、情况、条件、空间、领域、质量、增长、计划、运行、问题、战略、机制、大力、继续、充分、现代、平衡、合理、良好、持续、开拓、合作、保持、提升、发展、建设、建立、发现、了解、研究、合力、紧迫、措施、关键、安全、稳定、力量、基础、利益、环境、竞争力、政策、项目、资源、重点、能力、需求、制度、作用、规模、结构、水平、速度、关系、增强、化解、分析、简化、吸引、逐步、形成、拓展、丰富、保护、满足、严格、整合、管理、鼓励、确保、服务、指导、支持、调整、崛起、完善、方向、保障、巩固、促进、加强、扩大、实现、提高、协调、推动、推进、实施、规范、抓住机遇、多方面、中心 但涛波 (华东师范大学西欧北美地理研究所,上海,200062) 摘要:文章介绍了沙特阿拉伯的石油资源的分布、开发及近年的储量和产量情况,并分析了沙特的石油加工能力和石化工业的现状。在此基础上介绍了其石油政策特别是对外开放政策,分 析了沙特石油工业的对外经贸合作历史及现状,包括和中国的经贸联系,认为中沙在石油领域有 着广泛的合作前景,中国政府和企业应该抓住此次沙特重新开放石油领域的机遇,努力开拓沙特 和中东石油市场,满足国内对石油的巨大需求。 关键词:沙特阿拉伯石油经贸合作 沙特阿拉伯位于阿拉伯半岛,东临波斯湾,西接红海,地势西高东低,国土面积224×104 km2,到2002年上半年,沙特总人口已达2 337万人,其中大部分为阿拉伯人,官方语言为阿拉伯语,通用英语。沙特无宪法,《古兰经》和穆罕默德的圣训是国家执法的依据,采取政教合一的君主制王国政体。沙特阿拉伯以“石油王国”著称,石油资源极为丰富。据美国《油气杂志》2003年12月22日报道,截至2003年底,探明石油储量35.534 Gt,是世界上石油资源最丰富的国家,估计原油产量达到420 Mt/a,也是世界上最大的产油国和石油出口国。 1 沙特石油工业 1.1 沙特的石油资源 沙特石油的主要产区位于东北部,其油气储产量占沙特目前储产量的绝大部分。沙特拥有约80个油田,主要是加瓦尔、塞法尼耶、布盖格、贝利、玛尼法、祖卢夫、谢巴、阿布萨法、胡尔塞尼亚等超巨型和巨型油田,合占该国石油储量的50%以上。其中加瓦尔是世界上最大的陆上油田,塞法尼耶是世界上最大的海上油田。其产量主要由沙特阿美公司控制,该公司的石油产量约占沙特阿拉伯石油总产量的95%以上,其余的产量来自格蒂石油公司和阿拉伯石油公司。沙特生产的石油从重质油到超轻质油都有,在沙特石油总生产能力中,约有65%~70%为轻质油,其余的为中质油或重质油。 沙特阿拉伯石油工业发端于1933年阿美石油公司的成立,该公司由美国四家大石油公司组成,它在沙特阿拉伯获取了158×104km2的租借地,占全国面积的三分之二,租借期长达60年。1936年首次发现石油并开始少量生产。第二次世界大战以后,沙特阿拉伯的石

洗黑钱的概念及特征

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 洗黑钱的概念及特征 洗黑钱的概念及特征洗钱(MONEYLAUNDERING) ,本意指把肮脏的钱清洗干净。 据说在二十世纪初期,美国旧金山市一家饭店的老板,看到自己饭店里日常流通的一些硬币沾满了油污,他怕弄脏顾客所戴的白手套而影响饭店的生意,便用洗涤剂将收到的硬币清洗一遍,于是被清洗之后的硬币就象新的一样干净了,这就是洗钱的最早来源。 到了二十世纪20 年代,美国芝加哥出现了一个以鲁西诺为首的庞大的有组织犯罪集团,他们利用美国经济发展中使用的现代化大规模生产技术,发展自己的犯罪产业,谋求巨额的经济利益。 起初,该组织以开洗衣店做掩护,在为顾客洗衣服的同时,向顾客收取现金,然后将这一部分现金连同其贩卖毒品的收入一起向税务机关申报,这样就把毒品收入也变成了合法收入。 这就是现代意义上洗钱一词的渊源。 后来,人们用它来称谓把非法收入合法化的过程。 最初的洗钱,实际上是毒品交易的一部分,据联合国统计,每年约有来自毒品交易的 5000 亿至 6000亿美元流入正常的经济流通领域,这样,在国际金融系统中流通的毒钱大约有一万多亿美元。 现在把对贩毒、走私、抢劫、盗窃、诈骗、贪污、贿赂、逃税等犯罪收入的清洗,都视为洗钱。 关于洗钱的概念,目前在不同国家和地区的法律中表述也不尽相 1 / 7

同。 1988 年 12 月 19 日联合国大会在维也纳通过的《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》 (以下简称《联合国禁毒公约) 中将毒品犯罪及其洗钱行为规定为国际犯罪。 该公约将洗钱定义为: 为隐瞒或掩饰因制造、贩卖、运输任何麻醉药品或精神药物所得非法财产之来源、性质、所在,而将该财产转换的即为洗钱。 该定义范围较为狭窄。 1990 年 2 月 7 日,欧洲和北美的 15 个国家在巴黎召开会议共同研究对付洗钱问题,并为此组建了金融行动特别工作组。 该组织给洗钱所下定义为: 凡隐瞒或掩饰因犯罪行为所取得财物的真实性质、来源、地点、流向及转移,或协助任何与非法活动有关的人规避法律应负责任者,均属洗钱行为。 该定义从宽规定洗钱范围,突破了毒品交易所得的局限,将其扩大、延伸到凡是对由犯罪行为所得财物加以隐瞒或掩饰的行为。 1986 年,美国国会通过的《洗钱控制法》对洗钱犯罪规定为: 1、就法律指定的犯罪种类而言,从事与犯罪相关联资金的金融交易,如果明知其非法性质,并以协助犯罪实施为目的,或者明知交易旨在掩护款项的性质、方位、来原、所有权或控制权,构成联邦刑事犯罪。 2、就法律指定的犯罪种类而言,与金融机构从事一刃美元以上犯罪赃款的交易,构成联邦刑事犯罪。

反洗钱基础知识教学内容

反洗钱基础知识 第一章洗钱的基本概念 “洗钱”一词的原始含义就是把脏污的硬币洗干净。在以铸币为主要支付手段的年代,金银铸币流通的时间久了,表面会很脏,会影响铸币的使用和流通。于是,商人们就想出了一个办法,他们戴上手套,将被弄脏的货币倒入大缸内,再加入一些具有腐蚀性的化学药剂进行清洗,使铸币光亮如新,重新投入流通。这是“洗钱”一词最早的来历。此时的洗钱概念并无贬义。 现在“洗钱”一词的含义是对其原始含义的假借,是指将货币资金或财产来源和性质的“不干净”进行清洗,即将所谓的黑钱、赃钱和犯罪收入通过各种交易来使其达到表面合法化,从而使非法财产的拥有者能够安然享受不法财务或利益。 1.1洗钱的基本含义 洗钱,是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益,通过各种手段隐瞒或掩饰起来,并使之在形式上合法化的行为和过程。 1.1.1我国对洗钱概念的界定 2007年1月1日开始实施的《反洗钱法》第二条规定,本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。 《中华人民共和国刑法》第191条规定:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破获金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: (1)提供资金账户的; (2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (3)通过转账或者其他结算方式协助将资金转移的; (4)协助将资金汇往境外的; (5)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的所得及其收益的来源和性质的。 1.2国际组织对洗钱概念的界定 1988年《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》将洗钱定义为: 1、明知资产来源于毒品,为了隐瞒或掩饰其非法来源,或为了协助任何涉及此种犯罪

高效沙特阿拉伯的石油工业及其对外经贸合作

沙特阿拉伯的石油工业及其对外经贸合作 但涛波 (华东师范大学西欧北美地理研究所,上海,200062) 摘要:文章介绍了沙特阿拉伯的石油资源的分布、开发及近年的储量和产量情况,并分析了沙特的石油加工能力和石化工业的现状。在此基础上介绍了其石油政策特别是对外开放政策,分 析了沙特石油工业的对外经贸合作历史及现状,包括和中国的经贸联系,认为中沙在石油领域有 着广泛的合作前景,中国政府和企业应该抓住此次沙特重新开放石油领域的机遇,努力开拓沙特 和中东石油市场,满足国内对石油的巨大需求。 关键词:沙特阿拉伯石油经贸合作 沙特阿拉伯位于阿拉伯半岛,东临波斯湾,西接红海,地势西高东低,国土面积224×104 km2,到2002年上半年,沙特总人口已达2 337万人,其中大部分为阿拉伯人,官方语言为阿拉伯语,通用英语。沙特无宪法,《古兰经》和穆罕默德的圣训是国家执法的依据,采取政教合一的君主制王国政体。沙特阿拉伯以“石油王国”著称,石油资源极为丰富。据美国《油气杂志》2003年12月22日报道,截至2003年底,探明石油储量35.534 Gt,是世界上石油资源最丰富的国家,估计原油产量达到420 Mt/a,也是世界上最大的产油国和石油出口国。 1 沙特石油工业 1.1 沙特的石油资源 沙特石油的主要产区位于东北部,其油气储产量占沙特目前储产量的绝大部分。沙特拥有约80个油田,主要是加瓦尔、塞法尼耶、布盖格、贝利、玛尼法、祖卢夫、谢巴、阿布萨法、胡尔塞尼亚等超巨型和巨型油田,合占该国石油储量的50%以上。其中加瓦尔是世界上最大的陆上油田,塞法尼耶是世界上最大的海上油田。其产量主要由沙特阿美公司控制,该公司的石油产量约占沙特阿拉伯石油总产量的95%以上,其余的产量来自格蒂石油公司和阿拉伯石油公司。沙特生产的石油从重质油到超轻质油都有,在沙特石油总生产能力中,约有65%~70%为轻质油,其余的为中质油或重质油。 沙特阿拉伯石油工业发端于1933年阿美石油公司的成立,该公司由美国四家大石油公司组成,它在沙特阿拉伯获取了158×104km2的租借地,占全国面积的三分之二,租借期长达60年。1936年首次发现石油并开始少量生产。第二次世界大战以后,沙特阿拉伯的石油勘探和开发发展迅速,先后发现了加瓦尔、塞法尼耶等一批特大油田,石油探明储量在20世纪50年代中期突破5.0 Gt,60年代中期突破10.0 Gt,70年代中期突破20.0 Gt,90年代初达到35.0 Gt左右,以后基本保持稳定,在世界各国中遥遥领先。与此同时,其年产量也扶摇直上,从1945年的2.87 Mt激增到1970年的176.85 Mt,1974年又跃至422.70 Mt,这短短4年中竟增长了将近250 Mt,如此高速度在世界石油工业史上是罕见的。1980年达到了迄今为止的最高峰值495.72 Mt。20世纪90年代以来沙特石油产量大约保持在400 Mt 左右,由于恐怖袭击事件和欧佩克的限产,2001年和2002年产量分别只有320 Mt和340 Mt (见表1),被俄罗斯超过,从世界第一大产油国退为世界第二。2003年石油产量大幅上升,沙特重新回到世界最大的产油国的位子上。沙特产量还有很大的上升空间,但是出于自身利益和政治目标,再加上资金的短缺,产量不会大幅上升。20世纪90年代以来,沙特的石油储采比主要随产量的增大而逐渐下降,2003年为84.3,是历史上储采比最低的年份之一,估计今后由于产量的增加和探明储量的相对稳定,储采比将会进一步下降。 1.2 主要的石油终端和管线 沙特的大部分石油是通过布盖格油田的处理设施,经阿拉伯海湾出口的。主要石油出口

试论网络洗钱犯罪的特点及防控对策

试论网络洗钱犯罪的特点及防控对策 赵威何敏娜 当今世界已进入网络时代。本文拟就网络时代背景下洗钱犯罪的有关问题作初步探讨,以期对有效打击此类犯罪提供参考。 一、网络洗钱概述 反洗钱是当今世界经济领域的一个热点和难点。简单地说,洗钱就是将从事非法活动或犯罪所得的脏款通过银行等金融机构中转或采取其它特殊方式掩盖其非法的性质和来源,使之合法化,从而获得巨额利润。 传统的洗钱方法主要是通过货币走私、利用金融机构和非金融机构洗钱。1洗钱的过程主要由处置、离析和融合三个阶段组成。在处置阶段,来自犯罪活动的收入改变成便于控制而且不易被怀疑的形式;离析阶段中,犯罪分子通过复杂的金融交易,隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和真实的所有权关系,模糊犯罪收益的非法特征;融合阶段指的是将犯罪收益与合法资金结合在一起混入经济、金融体系中去,让非法所得以合法面目出现的过程。 网络洗钱是指借助网上银行及其他金融机构提供的网络金融服务,以及利用电子付款系统、开环型电子货币等电子支付工具进行洗钱的行为。网络洗钱最初主要是通过银行间电子资金划拨系统如环球同业银行金融电讯协会等专用网络来进行。 随着互联网技术的广泛应用,洗钱犯罪行为已发展到更高层次的互联网洗钱。互联网洗钱的主要形式包括:网络银行、网络赌博、电子货币(包括智能卡)等。除了上述三种主要方式以外,还有在互联网上开展的与电子商贸服务等结合在一起,利用网络作为资金运作通道的洗钱方式,如网络“空壳公司”和网络“前台公司”等2。 由此可以归纳出,相对于传统洗钱行为,网络洗钱具有以下特点: (一)隐蔽性进一步增强 网络空间又称为虚拟空间,虚拟性是网络的重要特征。网络中的事物归根结底是数据的表象,数据的外在形式表现为文字、数字、声音、图像等,构成了网络中幻化的万事万物。现实社会中那些备受关注的特征,诸如性别、年龄、相貌、身份等都能借助虚拟化的网络得到隐匿和篡改,我们面对的不再是一个个活生生的人而是一行数据或一串字符。网络的这一虚拟性特点进一步增强了上网者的匿名性和隐蔽性。无论对于传统洗钱还是利用网络技术的新型洗钱来说,寻求更高的匿名性和隐蔽性,以使其洗钱行为不被发现,是他们极力追求的目标。与传统支付工具相比,使用网络交易系统和电子支付工具,洗钱犯罪分子不需要直接面对银行职员,洗钱行为所留下的只是一堆冷冰冰的密码数据和虚拟的影像,反洗钱机构根本无法对交易者和资金的交易情况进行有效监管,即使监控到,也很难根据截获到的数据流,查找到真正的洗钱者。所以,网络的虚拟性及匿名性等特点导致了网络洗钱的高度隐蔽性,为反洗钱设置了重重障碍3。 (二)国际化趋势不断加强 网络的无国界性使国界和地域的概念在网络空间不复存在。网络中的电子信息的传递速度和成本几乎与物理位置无关,地理位置已经不是网络空间中的重要因素。网络的这一独特的优势,一方面使洗钱犯罪的跨国性、超地域性进一步增强,另一方面也使洗钱犯罪规避法律制裁的能力得到了进一步的提高。就目前看,世界上大部分国家都意识到洗钱犯罪的危害性,并采取了一系列措施打击洗钱犯罪活动。发达国家对洗钱活动的危害性认识较早,打击洗钱犯罪的措施也较为完善。当犯罪分子在发达国家洗钱面临越来越多的困难和障碍时,他们就会利用网络的无国界性把犯罪收益转移到处于经济体制转轨、反洗钱立法不够完善、金融监管水平较低的一些国家和地区。特别是目前国际上还没有一个全面的反洗钱的规范,各国政府对待洗钱犯罪的态度和在洗钱方面采取的措施宽严不一,这更给洗钱分子利用各国法律间

沙特阿美石油公司简介

沙特阿拉伯国家石油公司沙特阿美公司)(Saudi Arabian Oil Company;Saudi Ara.. 中国石油新闻中心[ 2007-03-02 09:23 ] 所属国家:沙特阿拉伯 总部地址: Box 5000, Dhahran3133, Saudi Aiabia 电话:(966--3)873 1 372 (966-3)875 5372(勘探部) 传真:(933-3)874 1842(勘探部) 石油大臣兼董事长: ALi bin 1,aI Jumah 总经理兼首席执行官:Abdallah S,Jumall 沙特阿拉伯国家石油公司是一个有65年历史的综合国际石油公司,是世界最大的石油生产公司和世界第六大石油炼制商,业务遍及沙特王国和全世界。它主要从事石油勘探、开发、生产、炼制、运输和销售等业务,拥有世界最大的陆上油田和海上油田。不论从收益、人力,还是从资产看,该公司都是中东地区最大的石油公司,现有员工5.75万人。总部设在沙特王国的达兰,现任董事长Ali bin I,al Jumah。 一、发展简史 1933年,沙特政府与雪佛龙公司的前身加利福尼亚州标准石油公司签订了一项特许协议,开始在王国大部分地区进行石油勘探,同年,成立了加利福尼亚阿拉伯标准石油公司。1938年,在达兰发现了第一个商业性油田一达曼油田。1936年,雪佛龙将其在阿拉伯的半数股权出让给德士古石油公司。1940年,发现了布盖格油田,为沙特第四大油田。1944年,加利福尼亚阿拉伯标准石油公司更名为阿拉伯美国石油公司(Arabian American Oil Co.),简称阿美石油公司(Aramco)。总部设在美国旧金山。1948年,埃克森公司和美罕公司加入该公司,变为四家公司合资的公司,其中雪佛龙和德士古的股份分别由50%降至30%,埃克森公司持股30%,美孚公司持股10%。 40年代中期,阿美石油公司在拉斯坦努拉建立了本公司的炼油厂。 1948年,发现了迄今为止世界上最大的陆上油田--加沃油田(Ghawar field),并于1951年开始投产,同年发现了海上萨法尼亚油田(Safaniyah field)。 1960年,阿美的原油产量达到6000万吨/年,比1950年增长了57.7%。这一时期,阿美石油公司的总部己迁至沙特的多哈,沙特政府也派了两名代表进入该公司董事会,但阿美公司仍控制在四家美国石油公司手中,而且对于沙特王国财政收入起决定性影响的原油产量和价格也仍控制在他们手中。为了争夺对石油的控制权,沙特政府与美国公司进行了坚决的斗争。 1960年,包括沙特在内的石油输出国组织(欧佩克)成立,1962年11月30日,沙特政府成立了完全国有的石油矿业总公司,其目的就是使政府能够参与石油工业领域的经营,包括在阿美公司租让地的一切经营活动。虽然石油矿业总公司自己不生产原油,但到1970年为止,已经和各公司合资成立了许多企业,并独立经营了位于吉达(Jiddah)的一个炼油厂和位于达曼的一个化肥厂。整个60年代,沙特石油矿业总公司的发展历史就是沙特政府努力从阿美公司的四家美国合资者手中争夺石油控制权的斗争史。 70年代的石油危机中,阿美公司石油产量高达3亿吨/年,并成功地提高了油价,从而提高了沙特政府的地位,使其在与美国公司的斗争中处于更有利的位置。同时,公司开始建设总的天然气系统。 1972年,阿美公司终于同意了沙特政府的参股要求, 1973年沙特政府参与阿美公司25%的股份, 1974年上升至60%, 1980年达到了100%。沙特政府在获得阿美公司的全部股份后,阿美公司仍由美国的四家公司按照原先的租让协议继续进行经营,美国公司并负责销售沙特政府自己无力销售的原油。 1973~1974年第一次石油危机的油价飞涨,使沙特政府的收入增加,并进而使石油产量猛增。至1980年,沙特原油产量由10年前的1.9亿吨/年猛增至4.95亿吨/年。1983年成立了勘探和石油工程中心。

沙特阿拉伯油气资源现状及政策回顾教学内容

沙特阿拉伯油气资源现状及政策回顾

沙特阿拉伯油气资源现状及政策回顾 沙特阿拉伯位于阿拉伯半岛,东濒波斯湾,西临红海。北与约旦、伊拉克、科威特为界,南与也门为邻,东南与阿曼相邻,东北与卡塔尔和阿联酋接壤。国土面积225万平方公里,人口2815万(包括外籍人口558万,2008年7月)。 沙特阿拉伯为世界大的石油资源国。油气工业为卡塔尔国民经济的支柱产业,经济发展高度依赖石油,外汇收入大多都来自石油和天然气,占政府出口收入的90%,占政府税收的89.8%,占政府GDP的54.9%。国际市场高涨的油价和石油产量增长推动了沙特阿拉伯经济持续增长,2007年增长3.5%。 一、储量与资源 据BP Statistical Review World Energy,June 2008,2007年沙特阿拉伯石油剩余可采储量为2642亿桶,折合约360.38亿吨,占世界总储量的21.3%,在世界和中东地区均位居第1位,此外沙特阿拉伯与科威特中立区储量为25亿桶;天然气剩余探明可采储量为7.17万亿立方米,居世界第4位。 沙特阿拉伯是世界石油资源最丰富的国家,与科威特、巴林、卡塔尔、阿联酋和伊拉克南部都处于阿拉伯地台东缘的含油气区内,区内沉积岩厚度达5000米以上,主要的产油层为侏罗系灰岩和白垩系砂岩,石油资源主要分布在东北部的阿拉伯(波斯湾)盆地内,目前沙特阿拉伯共探明有110个油气田,其中约一半的石油储量分布在8个油田中,主要的油气田有加瓦尔(Ghawar)、萨法尼亚(Safaniyah)、布盖格(Abqaiq)、贝利(Berri)、

马尼法(Manifa)、祖卢夫(Zuluf)、谢巴(Shaybah)、阿布萨法(abu Safah)和胡尔塞尼亚(Khursaniyah)。 沙特阿拉伯的天然气储量主要赋存在西北部,其中57%的天然气储量赋存在陆上加瓦尔油田(Ghawar)和海域的近萨法尼亚油田(Safaniyah)、祖卢夫油田(Zuluf)。 近10年沙特阿拉伯天然气勘探获得重大突破,新增探明非伴生气气田储量为2.12万亿立方米,探明的气田为Mazalij、Manjura、 Shaden、Niban、Tinat、 Al-Waar、Khuff深部、 Unaizah和 Jauf。 据美国地质调查局(USGS)2000年对全球待发现油气资源所作的评估,沙特阿拉伯待发现的石油资源量为870.93亿桶,凝析油488.72亿桶,天然气 19.28万亿立方米。 二、勘探与生产 上世纪20年代有几家外国公司在沙特阿拉伯进行油气勘探,但未获得发现。1933年沙特阿拉伯政府授予Standard Oil of California ( 目前为雪佛龙公司)在128.44平方公里的勘探区内进行油气勘探与生产。1938年在达曼7井首次获得石油发现,到1999年已探明油气田90个,其中气田7个,凝析气田1个;其中83个位于沙特阿拉伯,7个位于中立区。2000年以来共探明油气田17个,2007年已探明的油气田累计为110个。 沙特阿拉伯为世界最大的石油生产国,2007年石油产量为1041.3万桶/日(包括中立区60万桶/日,其中原油产量为870万桶/日),折合49310万吨。2008年上半年沙特阿拉伯石油生产能力为1050-1100万桶/日,为OPEC国家拥

世界最大油田沙特阿拉伯加瓦尔油田简介

世界最大油田沙特阿拉伯加瓦尔油田简介 胡经国 一、沙特阿拉伯的自然资源 沙特以石油王国著称,石油和天然气资源极为丰富。截止2001年,沙特已探明石油储量约362亿吨(2642亿桶),占世界石油总储量的25%,居世界第一位。天然气储量为 6.04万亿立方米,占世界天然气总储量的4%,居世界第四位。按目前石油产量估算,沙特石油仍可开采80年左右。 此外,沙特还有金、铜、铁、锡、铝、锌等矿藏,是世界第四大黄金市场。水资源以地下水为主。地下水总储量为36万亿立方米,按目前用水量计算,地表以下20米深的水源可使用320年左右。沙特是世界上最大的淡化海水生产国,其海水淡化量占世界总量的21%左右。目前,沙特共有30个海水淡化厂,日产300万立方米淡化水,占全国饮用水的46%。沙特共有184个蓄水池,蓄水能力6.4亿立方米。 二、沙特阿拉伯的油气资源 沙特阿拉伯石油资源极为丰富,石油储量位居世界首位。位于中东部胡富夫附近的加瓦尔油田是世界最大的陆上油田,东北部的塞法尼耶油田是世界最大的海上油田。 加瓦尔油田(Ghawar Oil field)位于沙特阿拉伯中东部,首都利雅得以东约500km处。石油探明储量达107.4亿吨,年产量高达2.8亿吨,占整个波斯湾地区的30%,为世界第一大油田。石油可采储量114.8亿吨,天然气可采储量9240亿立方米。油井为自喷井,原油含腊量少,多为轻质油,凝固点低于-20℃,便于运输。至今,在全球其它被发现的油田中,没有一个可以达到加瓦尔级别(浅层低硫)。而且,有输油管直通世界最大油港-腊斯塔努拉油港外运。 加瓦尔油田是沙特阿拉伯于1948年在波斯湾盆地发现的迄今为止世界上最大的陆上油田,并于1951年开始投产。其产层为侏罗系碳酸盐岩,属于裂缝型高渗透储层,深度2200米,油田面积为3264平方千米。到2005年,剩余可采储量高达700亿桶(95.5亿吨)。 沙特阿拉伯一直声称其有足够的石油产能,可以应付全球石油需求增长.但是,加瓦尔油田却显示出疲态。1948年加瓦尔油田被发现,日产量560万桶,而到1980年减少为500万桶。 西方一些石油公司对中东国家的石油储量提出了质疑。它们通过技术分析,认为沙特境内的世界最大油田—加瓦尔油田已经处于开采的中晚期,面临诸多困难。 2004年末,沙特阿拉伯探明石油储量共计2 594亿桶,在沙特和科威特的中立区还有25亿桶。如果这些数字准确,就意味着按照目前800-

中国洗钱犯罪调查报告

中国洗钱犯罪调查报告 内容摘要:本文是一篇基于实践真实案例的调查报告。文中选取近年来破获的100起典型洗钱案件作为样本,归纳总结我国目前洗钱犯罪的总体情况,分析我国洗钱犯罪的主要趋势和作案手法,探讨其中反映的主要问题,并尝试提出预防和打击洗钱犯罪的建议。 关键词:反洗钱洗钱犯罪类型分析调查 洗钱(Money Laundering),是指将上游犯罪所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的犯罪行为。近年来,随着走私、毒品、腐败等上游犯罪的日益增多,与之相伴随的洗钱犯罪问题在我国日渐突出,不仅破坏了我国金融秩序,而且危害到经济安全和社会稳定。我国开展反洗钱工作以来,不断建立健全反洗钱法律制度,加强反洗钱监管和监测,推进反洗钱国际合作,调查和破获了一系列洗钱犯罪大案要案,为维护国家的经济安全和金融稳定发挥了重要作用。 下面,本文选取了近年来我国破获的100起典型洗钱案件[1]进行统计分析,归纳总结我国目前洗钱犯罪的总体情况,分析我国洗钱犯罪的主要趋势和作案手法,探讨其中反映的主要问题,并尝试提出预防和打击洗钱犯罪的建议。 一、我国洗钱犯罪的总体情况 从总体情况看,我国洗钱犯罪数量逐年增多,规模不断扩大;从地区分布看,经济发达或者沿海、沿边地区的洗钱犯罪活动较为猖獗;从涉及的行业和领域来看,洗钱犯罪活动主要集中在金融领域。 (一)我国洗钱犯罪逐年增多,规模不断扩大。理论上,我们无法统计出我国洗钱犯罪案件的真实发案数量,因此我们选择从破案的角度来近似分析我国洗钱犯罪的发案情况。统计显示,2003年以来,人民银行协助侦查机关破获涉嫌洗钱案件的数量逐年上升,涉案金额不断提高。其中,2008年协助破获涉嫌洗钱案件203起,涉案金额1883.7亿元,破案数量是2007年的2.3倍,涉案金额是2007年的6.5倍。扣除这些年反洗钱部门的工作努力因素,以上数据从侧面反映出了我国洗钱犯罪发案数量在总体上逐年上升,同时规模也在不断扩大。 (二)我国洗钱犯罪活动主要集中在经济发达或者沿海、沿边地区。统计显示,洗钱犯罪的地区分布与各地的经济发达程度基本呈正相关,同时沿海、沿边地区的地缘特点在洗钱犯罪活动中也有明显表现。例如,从人民银行协助破获洗钱案件地区分布看,这些洗钱案件主要集中在广东、福建、浙江、四川、辽宁、江苏等地。其中,广东地区破获的涉嫌洗钱案件最多,约占总数的33%;其次是福建和浙江,分别约占总数的13%和9%。 (三)上游犯罪主要集中在金融领域。洗钱活动必然与其上游的违法犯罪活动紧密联系。统计显示,人民银行协助破获的洗钱案件主要涉及地下钱庄及非法买卖外汇活动、偷逃税等危害税收征管犯罪、非法吸收公众存款活动、金融诈骗等诈骗犯罪、毒品犯罪、走私犯罪、贪污受贿等职务犯罪等。其中,地下钱庄及非法买卖外汇活动最多,约占破获案件的59%,这类违法犯罪活动主要集中在广东、福建、辽宁、浙江等地;以偷逃税款、虚开增值税专用发票骗税为代表的各种危害税收征管犯罪也是破获案件中的主要类型,约占总数的9%,此类违法犯罪活动主要集中在东南沿海及华中等享受税收优惠政策的地区;再次为诈骗犯罪,

沙特俄罗斯石油博弈

2020年初,以沙特为首的OPEC 组织为了应对原油价格的疲软(主要受美国页岩油产量增加的冲击)以及新冠病毒的影响导致销量下滑的问题,提出了一个方案:将现有的201万桶减产计划按比例实施。其中核心成员将每天削减100万桶,非欧佩克成员国预计每天削减50万桶。 该方案意在通过调整供求关系来达到维持石油价格的目的,方案执行的前提是要取得包括俄罗斯在内的非欧派克成员的支持。不料俄罗斯拒绝,谈判失败后,沙特宣布大幅调低油价并提高产量,引发国际油价3月9日创下自1991年海湾战争以来的最大单日跌幅。在短短几天时间内,由每桶50美元跌至每桶30美元以下。 油价暴跌意味着沙特和俄罗斯的石油战正式开打,沙特阿拉伯和俄罗斯在全球新冠病毒大流行期间发动一场油价战争似乎是“杀敌一千,自损八百”的愚蠢行为。然而从博弈论的角度来看,这却是双方必然发生的行为。 沙特与俄罗斯的“囚徒困境”(支付矩阵)俄罗斯 减产增产 OPEC (沙特)减产80、8040、90 增产 90、40 50、50这里表格中的数字是对参与方减产与增产决策的打分。在这个囚徒困境中可以明显看出,最好的方案是沙特和俄罗斯都减产。双方都能获得80分的高分,是双赢的结局。但最后双方的选择都是不减产,导致各自只获得了50分。沙特与俄罗斯的“囚徒困境”(“收益矩阵”)俄罗斯 减产增产 OPEC (沙特) 减产108、10890、110 增产110、9088、88大家注意,第二个收益矩阵并不是传统意义上的博弈论支付矩阵,而是我们通过该收益矩阵来看双方决策会给他们带来实际收入如何,从而更好的验证囚徒困境结局中的各类支付的效果。我们在这里作出两个假设: (一)表格中的数字是实际的油价收入。 (二)现在俄罗斯和欧佩克国家产油量都为10桶,油价为10元/桶,那么各自收入都为100元。再假设总产量每增加1桶,油价下跌1元,反之亦然。 理论上,两者都减产时,收获是最大的,各自收入108元;可要是一方偷奸耍滑,私下增产,那么减产的人就成了输家。例如当沙特减产而俄罗斯不减产的话,俄罗斯能在现行价格下销量更大,也就是收获了超额收益。通俗来说就是沙特牺牲自己产量,把价格拉上去,实际上却是给俄罗斯拉价格,自己没得到利益,就呈现出了图上沙特收入为90,俄罗斯收入110的景象。俄罗斯减产而沙特增掌腾考研

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