晶科科技：董事会秘书工作细则

晶科电力科技股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章总则

第一条为规范晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会秘书的工作行为，保障董事会秘书依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本细则。

第二条公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。

董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。

第二章董事会秘书的任职资格

第三条公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。

第四条具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：

（一）具有《公司法》第一百四十六条和公司章程第九十七条规定的任何一种情形的自然人；

（二）本公司现任监事；

（三）公司聘任的会计师事务所的会计师、律师事务所的律师、国家公务员及其他中介机构的人员；

（四）证券交易所认定不适合担任上市公司董事会秘书的其他情形；

第三章董事会秘书的职责

第五条董事会秘书的主要职责是：

（一）负责公司信息对外公布，协调公司信息披露事务，组织制定公司信

息披露事务管理制度，督促公司和相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；

（二）负责投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投资者、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；

（三）组织筹备董事会会议和股东大会会议，参加股东大会会议、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；

（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向上海证券交易所报告并披露；

（五）关注媒体报道并主动求证报道的真实性，督促公司董事会及时回复上海证券交易所问询；

（六）公司董事、监事和高级管理人员进行相关法律、行政法规、本规则及相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责；

（七）知悉公司董事、监事和高级管理人员违反法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、本规则、上海证券交易所其他规定和公司章程时，或者公司作出或可能作出违反相关规定的决策时，应当提醒相关人员，并立即向上海证券交易所报告；

（八）负责公司股权管理事务，保管公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其董事、监事、高级管理人员持有本公司股份的资料，并负责披露公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况；

（九）《公司法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所要求履行的其他职责。

第六条公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。

董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的有关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。

董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以直接向上海证券交易所报告。

第四章董事会秘书的任免及工作细则

第七条董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。

第八条公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。

第九条董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘：

（一）本细则第四条规定的不得担任董事会秘书的任何一种情形；

（二）连续三个月以上不能履行职责；

（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏,给投资者造成重大损失；

（四）违反法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所的其他规定和公司章程等,给造成投资者重大损失。

第十条公司在聘任董事会秘书时,应当与其签订保密协议,要求董事会秘书承诺在任职期间以及离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止,但涉及公司违法违规行为的信息除外。

董事会秘书离任前,应当接受董事会和监事会的离任审查,在监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理的事项以及其他待办理事项。

董事会秘书被解聘或者辞职后，在未履行报告和公告义务，或者未完成离任审查、档案移交等手续前，仍应承担董事会秘书的责任。

第十一条公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。公司董事会秘书空缺期间,董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责,并报上海证券交易所备案，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前,由公司法定代表人代行董事会秘书职责。董事会秘书空缺期间超过三个月之后,公司法定代表人应当代行董事会秘书职责,直至公司正式聘任董事会秘书。

第十二条有关董事会的工作事项

（一）依照有关法律、法规及公司章程的规定及时完成董事会筹备工作；

（二）将董事会会议通知及会议资料按规定的方式及时间送达各位董事；

（三）列席董事会会议并负责会议记录，保证记录的真实性、准确性、完整性，并在会议记录上签字；董事会会议记录应载明下列内容：

1、会议届次和召开的时间、地点和方式；

2、会议通知的发出情况；

3、会议召集人和主持人；

4、董事亲自出席和受托出席的情况；

5、关于会议程序和召开情况的说明；

6、会议审议的提案、每位董事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；

7、每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；

8、与会董事认为应当记载的其他事项；

除会议记录外，董事会秘书还可以对会议召开情况作成简明扼要的会议纪要，根据统计的表决结果就会议所形成的决议制作单独的决议记录。

（四）依照公司章程的规定认真保管董事会会议文件、会议记录，并装订成册，建立档案。

第十三条有关股东大会的工作事项

（一）依照有关法律、法规及公司章程的规定及时完成股东大会的筹备工作；

（二）在年度股东大会召开前通知公司股东；

（三）在会议召开前，准备有权出席本次会议的股东名册，并建立出席会议人员的签到簿；在会议召开日根据前述股东名册，负责核对出席会议股东（包括代理人）的资格是否合法、有效，对不具有合法资格的股东（包括代理人）有权拒绝其进入会场和参加会议；

（四）协助董事会依法召集并按通知日期召开股东大会；因不可抗力或其他异常原因导致股东大会不能正常召开或未能做出任何决议时，董事会秘书有义务协助公司董事会采取必要措施尽快恢复召开股东大会；

（五）协助董事会、监事会应采取必要的措施保证股东大会的严肃性和正

常秩序；

（六）按有关法律法规、公司章程的规定做好股东大会的会议记录；

（七）认真管理保存公司股东大会会议文件、会议记录，并装订成册，建立档案。

第十四条其他事项

（一）遵守法律、法规及公司的规章制度；

（二）按有关主管部门的要求进行工作总结并报送书面报告；

（三）认真完成有关主管部门交办的临时工作。

第五章附则

第十五条本细则未尽事宜，按照中国的有关法律、法规、规范性文件及公司章程执行。

第十六条本细则所称“以上”、“以下”包括本数，“超过”、“高于”、“低于”不含本数。

第十七条本细则自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。

第十八条本细则的解释权属于董事会。

晶科电力科技股份有限公司

2020年6月

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纳晶科技量子点平板PurePad专业降低视疲劳！别等检查视力才想到护眼 OMG，所有小伙伴看过来，如果你想买平板，小编墙裂推荐我最近种草的这款「量子点舒眼平板PurePad」（你也太直接了吧？），嗯，因为大家都挺忙的，我直接点~听说最近卖得很火的「华为量子点智慧屏」，也是用的这个量子点技术。注意注意，我的四大理由来咯~ 一看屏幕「颜值」，OMG~好看到爆玩平板，咱们看的主要是「屏幕」，「屏幕」好，看起来才爽，玩也能玩久一点咯。这款量子点舒眼平板的色域达142% sRGB，100% NTSC，96% DCI-P3，属于广色域。说人话，就是显示的色彩非常丰富！量子点屏据说可以还原十亿种色彩，无论在明亮还是黑暗场景下都不会削弱色彩表现力，能给你最真实的观看感受。话不多说，还是直接欣赏图吧~ 色彩非常鲜明，饱和度很高。

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公司董事会秘书工作细则

董事会秘书工作细则第一章总则第一条为了明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，规范公司管理行为，提高公司管理效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《北京公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，特制定本细则。第二条董事会秘书为公司高级管理人员，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员要求的义务，享有相应的工作职权。第三条董事会秘书由董事长提名，董事会聘任和解聘。第四条董事会秘书的报酬和奖惩，由董事会决定。第五条董事会秘书的任职资格如下： 1、具有大学以上学历，有一定财务、法律、计算机应用等方面的知识； 2、具有行政、管理等任职经验； 3、具有良好的个人品质和职业道德素质； 4、《公司法》第57、58条规定的人员及其他法律、法规禁止的人员不得担任； 5、公司董事、监事、经理（副经理除外）、财务负责人不得担任； 6、其他任职资格条件。第六条董事会秘书应遵守国家法律、法规和公司章程及公司基本管理制度的要求，忠实履行职责，谨慎、认真、勤勉行使公司赋予的权利，保守公司秘密，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利，并保证： 1、公平对待所有股东、董事； 2、在其职责范围内行使权利，不得越权； 3、不得利用所掌握的公司信息为个人或他人谋取利益或从事损害公司利益的活动； 4、不得利用职权收受贿赂或其他非法收入，不得侵占公司财产； 5、不得利用职务便利为自己或他人侵占或接受本应属于公司的商业机会； 6、不得泄露在任职期间内获得的本公司商业秘密； 7、接受董事长对其履行职责的合法监督和董事会成员对其工作的合理建议。第七条董事会秘书在其任职期间内可以向董事会提出书面辞职请求，经董事会同意后，并与继任者完全交接工作后，方可离开职位。第二章董事会会议第八条董事会秘书负责公司董事会会议的筹备工作，包括以下内容： 1、接收并整理会议提案，对所提交的提案进行形式上的审查，包括：提案人资格、提案人数是否符合《公司法》及公司章程的规定、提案名称和内容是否符合、提案人

航天科技、航天科工各研究方案所待遇

一院：一部、12所、14所二院：二部、23所、25所三院：三部、33所、31所五院：501、502、503 排名如下，供大家参考：第一：一部，501 第二：三部，502 第三：12所，33所，14所，25所第四：二部，23所，31所，503 其他的不详细介绍了现在和过去能排队分房子的有501，502，33所工资最高的应该是1部、3部、33所，好点的室硕士18万问题不大发展前景最好的应该是501、1部、33所车最多的是3部和33所综合地理位置以及实力来看12所最好一院一部，二院二部，上海八院，据我打听待遇都差不了太多，二院二部主要是在市区，而且不提供住宿，这样要自己租房，待遇一算就低了。至于奖金和发展前途，总体发展前途一院一部和五院几个所好一些，属于科技集团，卫星火箭发展火，宣传也好。二院三院属于科工集团，搞导弹相对低调一些，二院搞防空导弹，属于防御武器，三院搞岸舰导弹，主要属于进攻武器，国家这几年投入三院多点，所以奖金可能比二院多点。另外，本人签二院二部了，希望以上能给大家一点参考，不过其实这些真的很难说，要综合自己情况考虑。航天\科工\所属单位大整理 *****航天科技集团与航天科工集团分家之前的设置****** 航天一院:运载火箭技术研究院航天二院:地空导弹研究院(长峰集团) 航天三院:飞航导弹研究院(海鹰集团) 航天四院:航天化学动力研究院(固体)西安航天五院:空间技术研究院航天六院:中国河西化工机械公司(内蒙古) 航天七院:航天建筑设计研究院航天八院:上海航天技术研究院(上海航天局) 航天九院:航天基础电子技术研究院航天十院:航天时代仪器公司（北京） *****中国航天科技集团***** 下属五个研究院，两个基地中国运载火箭研究院（第一研究院）航天化学动力技术研究院（第四研究院）中国空间技术研究院（第五研究院）上海航天技术研究院（第八研究院）中国航天电子基础技术研究院四川航天工业总公司（062基地）西安航天科技工业总公司（067基地）中国长城工业总公司（持股50%）

中国航天科技集团公司第一研究院

中国航天科技集团公司第一研究院2013年攻读硕士学位研究生招生简章单位代码：83201 联系人：刘丹联系电话：(010)68198919 通信地址：北京市丰台区东高地万源南里甲43号邮政编码：100076 E-mail : liudanczxy@https://www.360docs.net/doc/6c18368926.html,

一、单位简介中国航天科技集团公司第一研究院（即中国运载火箭技术研究院）创建于1957年11月16日，是我国最大的导弹武器和运载火箭研究、设计、试制、试验和生产基地，是中国航天的发祥地。下属10个国家在编科研事业单位、3个预算内企业单位、1个职工医院、3个全资公司、2个院本级实体单位和3个控股公司，主营业务包括航天型号工程、航天技术应用产业等领域，覆盖系统总体、空间飞行、结构与强度、自动控制、地面发控、伺服机电、计量测试、强度与环境、新材料、特种制造、总装总测、新能源、煤化工等多方面专业技术，具有先进雄厚的生产制造能力。目前拥有资产总额约443亿元，从业人员约2.6万人，其中包括8名中国科学院和中国工程院院士、5名国家级专家、12名百千万人才工程国家级人选、2名中华技能大奖获得者、23名全国技术能手、314名享受国家政府津贴的专家。共获得3573项部级以上科研成果奖、7项国家科技进步特等奖、1项国防特等奖。荣获“全国五一劳动奖状”、“全国先进基层党组织”等荣誉称号。多年来，在党中央、国务院、中央军委的亲切关怀和正确领导下，在全国各有关部门、单位的大力协同下，经过几代航天人的艰苦奋斗和顽强拼搏，中国运载火箭技术研究院从无到有，从小到大，从弱到强，先后成功研制了10余种长征系列运载火箭，形成了长征火箭系列型谱，能发射近地轨道、太阳同步轨道、地球同步转移轨道卫星或航天器。实现了从常规推进剂到低温推进剂、从串联到捆绑、从一箭单星到一箭多星、从发射卫星到发射载人飞船的技术跨越，奠定了中国航天事业发展的基础，承载了中国航天五十多年的发展，使中国航天发射技术处于世界先进水平。在促进导弹武器和运载火箭跨越发展的同时，中国运载火箭技术研究院始终坚持“军民结合、寓军于民、协调发展”的道路，积极发挥航天高科技优势，致力于航天技术应用产业的发展，以先进能源、特种车辆和汽车零部件、新材料及应用、航天特种技术应用、卫星应用和电子工程为重点发展领域，并已初步形成产业规模，为国民经济建设做出了突出贡献。中国运载火箭技术研究院也是国内培养研究生最早的科研单位之一，形成了具有航天特色的教学体系，以及学科专业齐全，管理体制配套的硕士、博士和博士后高层次人才培养体系。现有博士后科研流动站2个，博士后企业工作站1个，博士生导师54名，硕士生导师260名。学科建设整体实力不断增强，院现有“航空宇航科学与技术”和“控制科学与工程”两个博士学位授权一级学科，“航空宇航科学与技术”、“控制科学与工程”、“机械工程”、“仪器科学与技术”、“材料科学与工程”、“电子科学与技术”、“计算机科学与技术”和“兵器科学与技术”八个硕士学位授权一级学科及若干硕士学位授权二级学科。自开始招生以来，共培养了1500余名博士、硕士研究生，他们是我院科研和管理的一支重要力量，为我国航天事业的发展做出了重要贡献。二、报考须知 1. 我院各学科专业均招收定向培养研究生（个别专业招收非定向研究生），毕业后留京留院工作。研究生在学期间，除享受国家规定的奖学金外，还享受我院较为优厚的生活补贴及各种福利待遇； 2、我院各招生专业接收相关高校应届推荐免试生，请具有推免资格的考生直接与我院研招办联系； 3、凡可以任选的考试科目，考生在报名时应注明选考科目的名称和代码，如未注明则由我院指定；

科技股份有限公司-公司简介

****科技股份有限公司一、公司简介 ****科技股份有限公司是隶属于****科技股份有限公司的子公司，地处环境优美、风景秀丽的**市，毗邻中国建筑陶瓷产业基地，紧靠320国道、沪昆高铁、沪昆高速、昌栗高速、高胡一级公路，地理位置优越，交通便利。公司成立于2006年12月，2015年12月23日成功在天交所挂牌上市。注册资金523.08万元，占地面积36余亩。公司现有员工110余名，有充足的技术研发能力及质量控制能力，为全球顶尖企业提供最优质的焊接设备与技术方案，赢得了广大新老客户的信赖与支持。在广东、香港、深圳、上海、江苏、浙江、福建等地都设有办事处或服务部，产品远销韩国、越南、印度、伊朗、加拿大、巴西、日本、美国等欧美国家和东南亚国家。 2010年研发设计生产的数字化自动移动点焊机，经国家科学技术委员会、省科技厅签定委员会一致通过：该项目技术水平属国内领先，公司有自己的商标，和知识产权，公司拥有发明专利4项、实用新型发明专利38项、外观专利8项，8个软件着作版权，华士科技产品一直处于国内同行业领先水平。公司集聚了一批具备丰富焊接经验、自动化设计的资深研发技术人才，并拥有一支包括机械装配、电子制造、自动控制、机电一体化等专业的管理团队和高素质的职工队伍，专注自动化焊接技术研发、生产十多年，公司研发团队在坚持自主研发的基础上，积极引进国际先进技术，并在技术研发领域始终引领行业技术的发展。近年来，公司研发团队除了不断完善和发展标准的电阻焊设备外，还致力于各种大型自动化焊接设备、机器人焊接生产线的开发制造。2016年已经成功推出了焊接机器人80余台，预计2017年将推出焊接机器人500台。二、技术特点减少用工、节能环保、提升才能、提高产品质量，是自动化设备应该具备的能力。自动化焊接就是要通过先进的焊接工艺、材料、设备、自动化控制系统和焊接夹具、装卡定位及其运动系统的有机集成，实现对工件的高效率、高品质、低成本的批量化规模焊接作业，以保证高品质产品的一致、稳定的批量产出。面对每年几亿吨钢材需要焊接的庞大作业量和日益上涨的人工成本，追求焊接自动化和高效焊接将成为下一步焊接创新的主要方向之一。未来5年，中、大功率逆变电阻焊是我国电阻焊机主要研究内容及发展方向。电阻焊微机控制质量监控、智能化及专家系统、柔性化电阻焊成套设备、焊接机器人、电阻焊机的软开关技术以及大功率快恢复整流二极管国产化研制、个性化专用电阻焊设备等也是重

中国航天科工集团公司企业文化建设

中国航天科工集团公司企业文化建设 2004年06月22日以“三个代表”重要思想为统领，扎实推进集团公司企业文化建设 ——中国航天科工集团公司企业文化建设工作汇报中国航天科工集团公司是中央直接管理的国有特大型独资企业。集团公司以导弹武器系统为基业，以军民两用信息技术、卫星和卫星应用、能源与环保及成套设备为主业。 1999年7月集团公司正式组建以来，经济运行一直保持着快速增长的良好态势。研制型号飞行试验成功率逐年提高，尤其是党中央、中央军委高度关注的型号飞行试验自去年以来一直保持着近100%成功率；在十大军工集团中率先实现整体扭亏为盈，连续三年综合效绩指标居十大军工集团首位，在2002年成为中央管理的百亿元以上企业资产保值增值率为优秀的六户企业之一。集团公司自成立之初，党组领导就高度重视企业文化建设。以2001年召开的集团公司第二次工作会为标志，在“三个代表”重要思想指导下，开始在全系统有计划、有步骤地实施企业文化战略，使集团公司企业文化建设稳步推进，在广大干部职工中产生了比较广泛的影响，初步建立起具有航天科工特色的企业文化框架。现将集团公司企业文化建设的有关情况汇报如下：一、开展企业文化建设情况及主要做法（一）明确了集团公司企业文化建设的指导思想和工作目标按照集团公司第二次工作会的统一部署，确定了集团公司企业文化建设指导思想是：以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以集团公司改革发展的实际需求为依据，在继承发扬航天优良传统基础上，广泛借鉴国内外知名企业的成功经验和文化成果，自主创新、与时俱进，创建适应企业化管理、国际化经营需要的、具有鲜明个性和特色的航天科工文化，对内凝聚全体员工，对外提升集团形象，借助文化力实现管理飞跃，加速经济发展。

国企央企董事会秘书工作规则

中国国际旅行社总社有限公司董事会秘书工作规则（经2010年8月2日第一届董事会第二十八次会议第一次审议修改通过）第一章总则第一条为规范中国国际旅行社总社有限公司（简称“公司”）董事会秘书的工作和行为，促进公司董事会秘书依法、充分履行职责，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《中国国际旅行社总社有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)，制定本规则。第二条董事会秘书是公司高级管理人员，承担法律、法规及公司章程对公司管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权。第三条董事会设董事会办公室作为董事会常设工作机构，在董事会秘书的领导下开展工作。董事会办公室应配备协助董事会秘书工作的专职人员，包括但不限于法律事务代表等。第二章任职条件及任免程序第四条董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：（一）《公司法》第一百四十七条规定的任何一种情形；（二）公司现任监事、CEO或总经理、总会计师；（三）公司聘请的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师；（四）法律、行政法规规定不适合担任董事会秘书的其他情形。第五条董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。第六条国家有关法律、法规及《公司章程》对公司管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。第七条董事会秘书原则上应由专职人员担任。除本规则第四条第（二）

项规定的人员外，公司董事或者其他管理人员可以兼任公司董事会秘书。第八条当公司董事会秘书由董事兼任时，如某一行为应当由董事及公司董事会秘书分别作出，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。第九条公司法律事务代表协助董事会秘书履行职责。董事会秘书不能履行职责时，法律事务代表应当代为履行其职责并行使相应权力。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。第十条公司应当在原任董事会秘书离职后的同时聘任董事会秘书。第十一条董事会在聘任董事会秘书时应与其签订保密协议，要求其承诺任期内及离任后持续履行保密义务直至有关信息公开披露为止。第十二条公司解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得无故将其解聘。第十三条董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘：（一）本规则规定不得担任董事会秘书的任何一种情形；（二）连续三个月以上不能履行职责；（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司或投资者造成重大损失；（四）严重违反公司的规章制度，不能正确履行其职责；（五）违反法律、行政法规、部门规章和《公司章程》，给公司或投资者造成损失。第十四条被解聘的董事会秘书离任前，应当接受董事会和监事会的离任审查，在监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理的事项以及其他待办理事项。第十五条董事会秘书空缺期间，公司应当及时指定一名董事或者管理人员代行董事会秘书的职责，并报股东备案，同时尽快确定董事会秘书的人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。董事会秘书空缺时间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。第三章职责

中国航天科工集团第六研究院简介

中国航天科工集团第六研究院中国航天科工集团第六研究院，又名中国河西化工机械公司，隶属中国航天科工集团公司，地处内蒙古呼和浩特市，始建于1962年，是我国第一个固体火箭发动机研制、生产和试验基地，被誉为我国固体火箭发动机的“摇篮”。五十年来，六院创造了中国航天固体动力发展史上10余项“第一”，成功研制出100多种型号的战术、战略、宇航用固体火箭发动机，获得省部级以上科研成果奖400余项，为中国航天事业做出了不可磨灭的贡献；六院成功研制的东方红第三级固体火箭发动机、返回式变轨制动发动机和EPKM近地点固体发动机，在我国第一颗人造地球卫星、第一颗试验通信卫星、第一颗气象卫星和国际卫星发射中屡建功勋。2007年，党中央、国务院、中央军委联合授予六院“某工程重大贡献奖”，意义非凡。 2011年12月26日，中国航天科工集团公司内部固体动力资源重组整合，新六院组建成立。目前，六院下属41所、46所、210所、601所、602所、359厂、389厂、8610厂、科技公司、金岗重工、实业公司、航天医院等5个专业研究所，3个大型生产厂，2个民品公司，1个三产服务总公司及配套的服务保障单位，拥有在职员工7000余人，形成了呼和浩特、北京、西安和湖北四地协同、可持续发展的军民融合式产业发展格局。经过50年的发展，六院已逐步形成了覆盖战略、战术、防空反导以及宇航等全应用领域、多尺寸、宽射程、系列化的固体动力产品体系。

加盟六院，献身航天，让青春无悔！联系人：王老师刘老师联系电话：（0471）5239226 5239227 单位地址：内蒙古呼和浩特市新华东街65号航天大厦通讯地址：内蒙古呼和浩特市1051信箱邮编：010010 电子邮箱：htkgly@https://www.360docs.net/doc/6c18368926.html,

董事会秘书工作细则

四川成渝高速公路股份有限公司董事会秘书工作细则（2011年修订）目录第一章总则第二章董事会秘书第一节董事会秘书的任职资格第二节董事会秘书的聘任第三节董事会秘书的职责第四节董事会秘书的解聘及离任第五节董事会秘书的培训及考核第三章董事会办公室第四章附则

第一章总则第一条为充分发挥董事会秘书的积极作用，保证董事会日常工作的有序、规范开展，根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（“《证券法》”）、四川成渝高速公路股份有限公司（“公司”）章程（“公司章程”）、香港联合交易所（“联交所”）《证券上市规则》和上海证券交易所（“上交所”）《股票上市规则》、《上市公司董事会秘书管理办法》，制定四川成渝高速公路股份有限公司董事会秘书工作细则（“本细则”）。第二章董事会秘书第一节董事会秘书的任职资格第二条 1、董事会设董事会秘书。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。董事会秘书应当是具有必备的专业知识和经验的自然人，由董事会委任及解聘。 2、董事会秘书的基本任职资格：（1）具有良好的个人品质和职业道德，能忠实、勤勉地履行职责；（2）具备履行职责所必需的工作经验；（3）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；

（4）取得上交所认可的董事会秘书资格证书。 3、下列人员不得担任公司董事会秘书：（1）《公司法》第147条规定情形之一的人士；（2）最近三年曾受中国证监会行政处罚；（3）曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书；（4）最近三年曾受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（5）最近三年担任上市公司董事会秘书期间，证券交易所对其年度考核结果为“不合格”的次数累计达到二次以上；（6）现任公司监事；（7）上交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。第二节董事会秘书的聘任第三条 1 、董事会秘书可由一名或两名自然人共同出任。在二人共任的情况下，董事会秘书的职务应由二人共同分担；但任何一人皆有权独自行使董事会秘书的所有权力。 2、公司董事会秘书职位不能空缺，公司应当在首次公开发行股票上市后三个月内或原董事会秘书离职后三个月内正式聘任董事会秘书。

公司董事会秘书工作规则

公司董事会秘书工作规则第一章总则第一条为了规范公司董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”），结合公司实际，制定本制度。第二条公司董事、监事、总经理、董事会秘书和其他高级管理人员、公司各有关部门及相关人员均应当遵守本制度的规定。第二章董事会秘书的聘任第三条公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、法规、规章及公司章程对公司高级管理人员规定的义务，履行相应的工作职责，并获取相应的报酬。董事会秘书对公司和董事会负责。第四条董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者公司章程规定的其他高级管理人员担任。第五条有下列情形之一的人士，不得担任公司董事会秘书：（一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的；（二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；（三）最近三年受到过上海、证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

（四）本公司现任监事；（五）公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师；（六）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。第六条董事会秘书由公司董事会聘任或者解聘。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人员不得以双重身份作出。公司应当在有关拟聘任董事会秘书的会议召开五个交易日之前将该董事会秘书的有关材报送交易所，交易所自收到有关材料之日起五个交易日内未提出异议的，董事会可以聘任。公司聘任董事会秘书之前应当向证券交易所报送下列资料：（一）董事会推荐书，包括被推荐人符合任职资格的说明、职务、工作表现及个人品德等内容；（二）被推荐人的个人简历、学历证明（复印件）；（三）被推荐人取得的董事会秘书资格证书（复印件）。公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。第七条公司董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表后，应当及时公告并向证券交易所提交下列资料：（一）聘任董事会秘书、证券事务代表的董事会决议或聘任书；（二）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等；

航天科工,航天科技下属单位资料

航天部部署信息（找工作）2012-08-23 22:23 | （分类:默认分类）一院：一部、12所、14所二院：二部、23所、25所三院：三部、33所、31所五院：501、502、503 排名如下，供大家参考：第一：一部，501 第二：三部，502 第三：12所，33所，14所，25所第四：二部，23所，31所，503 其他的不详细介绍了现在和过去能排队分房子的有501，502，33所工资最高的应该是1部、3部、33所，好点的室硕士18万问题不大发展前景最好的应该是501、1部、33所车最多的是3部和33所综合地理位置以及实力来看12所最好一院一部，二院二部，上海八院，据我打听待遇都差不了太多，二院二部主要是在市区，而且不提供住宿, 这样要自己租房，待遇一算就低了。至于奖金和发展前途，总体发展前途一院一部和五院几个所好一些，属于科技集团，卫星火箭发展火，宣传也好。二院三院属于科工集团，搞导弹相对低调一些，二院搞防空导弹，属于防御武器，三院搞岸舰导弹，主要属于进攻武器，国家这几年投入三院多点，所以奖金可能比二院多点。另外，本人签二院二部了，希望以上能给大家一点参考，不过其实这些真的很难说，要综合自己情况考虑。航天科工所属单位大整理 *****航天科技集团与航天科工集团分家之前的设置****** 航天一院：运载火箭技术研究院航天二院：地空导弹研究院（长峰集团）航天三院：飞航导弹研究院（海鹰集团）航天四院：航天化学动力研究院（固体）西安航天五院：空间技术研究院航天六院：中国河西化工机械公司（内蒙古）航天七院：航天建筑设计研究院航天八院：上海航天技术研究院（上海航天局）航天九院：航天基础电子技术研究院航天十院：航天时代仪器公司（北京） *****中国航天科技集团***** 下属五个研究院，两个基地中国运载火箭研究院（第一研究院）航天化学动力技术研究院（第四研究院）中国空间技术研究院（第五研究院）上海航天技术研究院（第八研究院）中国航天电子基础技术研究院四川航天工业总公司（062基地）西安航天科技工业总公司（067基地）中国长城工业总公司（持股50% ） *****中国运载火箭技术研究院（航天科技集团公司第一研究院）***** 北京市丰台区东高地，下属13个所，6个厂一部导弹、火箭总体 11所燃烧，燃料，液体火箭发动机 12所导航，控制 13所导航，精密仪器，传感器 14所导弹再入飞行器设计 15所兵器发射，低温加注 18所航天伺服系统，CAD 19所导弹及运载火箭技术情报和档案 702所结构强度与环境工程研究、试验 703所金属，复合材料，材料及工艺，特种焊接 102所测试计量技术及仪器 704所航天跟踪，测量 200厂航天飞行器和导弹控制系统电子设备，北京海淀区永定路50号 211厂运载火箭研制、生产总装，北京市丰台区东高地

董事会秘书主要职责

董事会秘书主要职责 (一)负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络; (二)负责处理公司信息披露事务,督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度,促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务,并按照有关规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作; (三)协调公司与投资者之间的关系,接待投资者来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司披露的资料; (四)筹备股东大会和董事会会议,准备和提交有关会议文件和资料; (五)参加董事会会议,制作会议记录并签字; (六)负责与公司信息披露有关的保密工作,制订保密措施,促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密,并在内幕信息泄露时及时采取补救措施并向证券交易所报告; (七)负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料,以及股东大会、董事会会议文件和会议记录等; (八)协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、规则、证券交易所其他规定和公司章程,以及上市协议中关于其法律责任的内容; (九)促使董事会依法行使职权;在董事会拟作出的决议违反法律、法规和公司章程时,应当提醒与会董事,并提请列席会议的监事就此发表意见;如果董事会坚持做出上述决议,董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录,同时向证券交易所报告; (十)证券交易所要求履行的其他职责。

一是负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管，即按照法定程序筹备股东大会和董事会会议，准备和提交有关会议文件和资料;负责保管公司股东名册、董事名册，大股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料，股东大会、董事会会议文件和会议记录等。二是负责公司股东资料的管理，如股东名册等资料的管理。三是负责办理信息披露事务。如督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，按照有关规定向有关机构定期报告和临时报告;负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时及时采取补救措施。

纳晶科技股份有限公司第五次股权激励方案

证券代码：830933 证券简称：纳晶科技主办券商：中泰证券纳晶科技股份有限公司第五次股权激励方案一、股权激励背景为进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期、有效的激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，提升公司凝聚力，增强公司竞争力，促进公司持续、稳健、快速的发展，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，公司分阶段计划实施股权激励。截至2013年12月24日，第一次、第二次股权激励方案确定的激励对象，除因离职不具备行权资格的员工外，均已履行了确权手续。截至目前,根据2015年度审计情况,第三次股权激励方案、第四次股权激励方案A计划确定的激励对象，因2015年业绩考核未能达标，取消当期可行权资格。现公司董事会拟订第五次股权激励方案，并提请股东大会审议。二、激励计划制定的基本原则（一）公平、公正、公开；（二）激励与制约相结合；（三）股东利益、公司利益、核心员工利益有机结合，促进公司

持续健康发展；（四）维护股东利益，为股东谋求更高效更持续的投资回报。三、激励计划的管理机构（一）股东大会作为公司的最高权力机构，负责审议批准计划的实施、变更和终止。（二）公司董事会是股权激励计划的执行管理机构，负责拟定和修订激励计划。（三）公司监事会是本计划的监督机构，负责核实激励对象名单，并对计划的实施是否符合相关法律、行政法规、部门规章进行监督。四、激励对象的范围及要求本计划激励对象根据《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。本激励计划的激励对象由公司董事会提名，为目前公司重要的研发人员和管理人员。所有激励对象须在本计划的考核期内于公司任职并已与公司签署劳动合同。五、激励股权的来源本次激励股权来源于杭州汇晶投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州汇晶”）持有的公司股票，激励对象通过作为杭州汇晶的有限合伙人间接持有公司的股票。本次激励规模为200.925万股（对应杭州汇晶3.1014万元出资额），占公司截至2015年12月31

中国航天科技集团公司企业文化综合测评问卷

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中国航天科技集团公司企业文化综合测评问卷您好！为深入推进集团公司企业文化建设，我们需要您的配合，开展关于企业文化及其建设情况的问卷调查。非常感谢您抽出宝贵的时间帮助我们完成这份问卷。该问卷调查是以匿名形式进行的，其结果仅用于科学分析。您的所有回答都将严格保密。所有问题没有对错、好坏、高低之分，对您的生活和工作也没有任何利害关系。请根据您的实际情况和真实想法来回答。如果不太了解全企业的情况，就以您具体工作的单位（部门）情况，或者以自己的感觉回答即可。请您按照提示，选择您认为恰当的答案划“√”。请注意：每个问题只能选择一个答案。 1、我清楚地了解我们企业的使命和愿景。 [A]非常同意[B]同意[C]有点同意[D]有点不同意[E]不同意[F]非常不同意 2、各级领导能够积极倡导“以国为重、以人为本、以质取信、以新图强”的核心价值观。 [A]非常同意[B]同意[C]有点同意[D]有点不同意[E]不同意[F]非常不同意 3、学习是我们日常工作的一个重要组成部分。 [A]非常同意[B]同意[C]有点同意[D]有点不同意[E]不同意[F]非常不同意 4、企业领导和管理者能够信守企业理念。 [A]非常同意[B]同意[C]有点同意[D]有点不同意[E]不同意[F]非常不同意 5、明确的发展战略对企业长期发展是至关重要的。 [A]非常同意[B]同意[C]有点同意[D]有点不同意[E]不同意[F]非常不同意 6、企业能够为我们提供很好的信息平台。 [A]非常同意[B]同意[C]有点同意[D]有点不同意[E]不同意[F]非常不同意 7、我对企业的管理制度非常了解。 [A]非常同意[B]同意[C]有点同意[D]有点不同意[E]不同意[F]非常不同意 8、企业领导注意及时了解员工的心态和工作感受。 [A]非常同意[B]同意[C]有点同意[D]有点不同意[E]不同意[F]非常不同意

LED行业CEO(精)

截止今日已经确定参加的 CEO 名单如下: 嘉宾姓名职务所在单位张小飞 CEO 高工 LED 王良海副总裁同方股份有限公司潘建清董事长天通高新集团有限公司宗佩民董事长浙江华睿投资管理有限公司蒋国忠总裁江西联创光电科技股份有限公司张明董事长四川新力光源有限公司许福贵董事长山西光宇半导体照明股份有限公司施毓灿常务副总经理惠州元晖光电股份有限公司官勇总经理浙江阳光照明电器集团股份有限公司彭会银总经理湖北匡通电子有限公司赵晋荣总裁北方微电子郑铁民董事长山东浪潮华光光电子股份有限公司边迪斐副总裁华灿光电有限公司周学军亚洲区市场总监 Philips Lumileds 龚伟斌董事长深圳市瑞丰光电子股份有限公司董全元总经理武汉长江半导体照明科技股份有限公司龚文总经理深圳市晶台光电有限公司谢同荣总经理一诠精密工业股份有限公司陈仲铭董事长深圳诠晶光电有限公司祝炳忠副总经理勤上光电股份有限公司刘晓总经理英特美光电 (深圳有限公司邓寿铁副总经理广州市鸿利光电股份有限公司张九六总经理杭州中为光电技术有限公司吴永胜副总经理江苏新广联科技股份有限公司何颖彦副总经理上海晶丰明源半导体有限公司简玉仓总经

理深圳市儒为电子有限公司周斌总经理深圳市雷迪森股份有限公司刘刚总经理南通同方半导体有限公司张华健副总裁英飞特电子(杭州有限公司叶青山总经理深圳市华腾半导体设备有限公司叶建波董事长杭州派威电源有限公司刘伟总经理浙江远大电子开发有限公司冯柏桦总经理深圳市三一联光自动化设备有限公司蔡小余总经理中山神宇照明器材有限公司夏天副教授北京有研稀土新材料股份有限公司聂鹏翔总裁励测检测技术服务有限公司徐永亮总裁浙江昀丰新能源科技有限公司杨立新副总经理浙江远大电子开发有限公司刘二壮中国区总经理 CREE 吴锦标总经理深圳可立克电子有限公司周洪林董事总经理深圳莱福德光电有限公司张旭高级市场总监飞利浦照明事业部大中华区朱锡河总经理深圳市星光宝光电科技有限公司闫春辉总裁亚威朗光电(中国有限公司郑晓明总经理杭州星谱光电科技有限公司胡淑军研发部总监深圳市友亿成照明有限公司王硕销售经理苏州德龙激光有限公司刘天兵总经理 Veeco 季泳博士总经理贵州皓天光电科技有限公司

2021年董事会秘书工作细则

董事会秘书听说过，董事会秘书的工作细则倒是闻所未闻。下面是为你整理的董事会秘书工作细则，希望对你有用! 董事会秘书工作细则第一章总则第一条为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程及有关法规，特制定本细则。第二条董事会秘书为公司的高级管理人员，由董事会聘任，对董事会负责。法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。第二章任职资格第三条董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书有《公司法》第一百四十七条规定情形之一的; 自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的; 最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的; 本公司现任监事; 证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。第三章职责第四条董事会秘书应当遵守公司章程，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。第五条董事会秘书的主要职责董事会秘书为公司与证券交易所的指定联络人，负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的及时沟通和联络，保证证券交易所可以随时与其取得工作联系; 负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作; 协调公司与投资者关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料; 按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，准备和提交拟审议的董事会和股东大会的文件; 参加董事会会议，制作会议记录并签字; 负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使公司董事会全体成员及相关知情人在有关信息正式披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时，及时采取补救措施并向证券交易所报告; 负责保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事、高级管理人员持有公司股票的资料，以及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等; 协助董事、监事和高级管理人员了解信息披露相关法律、行政法规、部门规章、证券交易所其他规定和公司章程，以及上市协议对其设定的责任; 促使董事会依法行使职权;在董事会拟作出的决议违反法律、行政

中国航天科技集团公司业务范围与组织机构详解

中国航天科技集团公司

业务范围：宇航系统、导弹武器系统、航天技术应用产业、航天服务业

一、中国运载火箭技术研究院业务范围：

1、运载火箭：长征系列运载火箭。 2、航天技术应用产业：煤化工、风力发电、专用车和汽车零部件、航天特种技术应用。 3、航天服务业： 1、北京宇航系统工程研究所北京宇航系统工程研究所是我国长征系列运载火箭的总体设计单位。北京宇航系统工程研究所拥有总体设计、遥测外测、箭体结构、增压输送、电子化指挥、弹（轨）道、载荷、环境等几十个研究设计专业 2、北京临近空间飞行器系统工程研究所北京临近空间飞行器系统工程研究所是我国临近空间飞行器总体设计中心，是我国航天首家临近空间飞行器总体研究所。本所拥有临近空间飞行器总体设计、控制、环境、仿真等几十个研究设计专业。 3、北京航天自动控制研究所北京航天自动控制研究所成立于1958年4月，是我国组建最早的地地战略战术导弹和运载火箭控制系统总体技术研究所，也是国内唯一从事于战略武器和大型运载火箭控制系统设计的研制单位。 4、北京航天长征飞行器研究所北京航天长征飞行器研究所始建于1971年，是一所从事航天飞行器设计研制、空间探测器研究开发、机电一体化技术研究开发、计算机软硬件技术研究开发、数据通讯及网络信息通讯技术研究开发的多专业、多学科的综合性高新技术研究所。 5、北京航天发射技术研究所北京航天发射技术研究所，是以航天发射地面设备的研制为主，民品研发经营为辅的工程设

计研究所，现有员工1000多人。我所主要专业有：发射技术与发射装置、特种公路、铁路运输车辆、液压技术、温度控制、供配气技术、发配电及电源变换技术、定位定向技术、自动控制技术和检测技术及计算机应用等。我所开发了以地面设备为主的多系列、多型号军品高科技产品，还开发了软胶囊机、包衣造粒机、滴丸机等制药机械及包装机械、烟草机械、洗车机等多项高科技民用产品。有些达到国际先进水平，填补了国内空白。 6、北京精密机电控制设备研究所主要从事航天伺服控制、遥测、智能机电以及工业自动控制产品的设计、开发与制造。 7、北京航天长征科技信息研究所北京航天长征科技信息研究所，隶属于中国航天科技集团公司第一研究院，位于北京市丰台区南大红门路1号（天安门正南约10公里）。成立于1984年10月。北京航天长征科技信息研究所下设院信息中心、档案馆、情报室、编辑室、图书馆、声像室、照排印刷中心七个部门，主要研究方向和服务领域涉及信息系统的设计、实施与维护，科技情报研究、竞争情报分析、编辑出版、电影和电视的摄录及制作、动画制作、档案管理、图书借阅、晒图、排版及印刷等。 8、北京航天计量测试技术研究所中国航天科技集团公司第一计量测试研究所（又名：中国航天科技集团公司第一研究院第一O二研究所,北京航天计量测试技术研究所）成立于1957年，隶属于中国运载火箭技术研究院，承担着航天系统大量的测试计量任务，是国防科工委一级计量技术机构，建有长度、热学、力学、电磁学、无线电电子学、时间频率、空气声学，专业涉及到十大计量中的七大计量专业80余个项目，是目前航天系统内计量专业最全、等级最高的研究所。我所承担着长征系列火箭及国防科技工业尖端武器计量保障精密测试和跟踪工作，确保在长征系列火箭及重点型号研制、试验和生产过程中量值传递的准确和统一。

南都电源：董事会秘书工作细则(2010年7月) 2010-07-26

浙江南都电源动力股份有限公司董事会秘书工作制度第一章总则第一条为了促进浙江南都电源动力股份有限公司（下称“公司”）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称“《创业板上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上公司规范运作指引》（下称“《规范运作指引》”）等相关规定及《浙江南都电源动力股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)，特制定本工作细则。第二条董事会秘书由公司董事、经理、副经理或财务总监担任，为公司高级管理人员，系公司与深圳证券交易所的指定联系人。董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。第三条公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳证券交易所报告。第二章任职资格第四条董事会秘书的任职资格：董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得交易所颁发的董事会秘书资格证书。第五条具有下列情形之一的人员不得担任董事会秘书：（一）有《公司法》第一百四十七条规定的情形之一；

（二）自受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）最近一次行政处罚未满三年的；（三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；（四）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；（五）公司现任监事；（六）公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书；（七）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。第三章主要职责第六条董事会秘书的主要职责是：（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；（三）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向深圳证券交易所报告并公告；（五）关注公共媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深圳证券交易所所有问询；（六）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、《创业板上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；（七）督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、《创业板上市规则》深圳证券交易所其他相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向深圳证券交易所报告；