股东大会议案模板

股东大会议案

议案名称：【填写议案的名称】

提案人：【填写提案人的姓名或单位】

议案类型：常规议案/紧急议案/特别议案

提交日期：【填写提交议案的日期】

一、议案背景

【在这一部分，介绍议案的背景，包括相关的公司背景、市场环境等，可以使用较为正式的语言和段落进行描述。】

二、议案目的

【在这一部分，明确详细地阐述议案的目的，即为什么需要进行这样的议案讨论和决策。可以列举相关数据或调查结果，来支持目的的论述。】

三、议案内容

【在这一部分，详细地列出议案的具体内容。可以按照条款进行排列和描述，确保逻辑清晰和易于阅读。议案内容可以包括但不限于以下几个方面：】

3.1 【第一条款】

【在这里描述第一条款的内容，可以使用分项进行具体描述。】

3.2 【第二条款】

【在这里描述第二条款的内容，可以使用分项进行具体描述。】

3.3 【第三条款】

【在这里描述第三条款的内容，可以使用分项进行具体描述。】...

四、议案影响及风险分析

【在这一部分，对议案的影响以及可能存在的风险进行分析。可以综合考虑相关的市场环境、法规政策、财务风险等方面的因素，进行全面而准确的分析和预测。】

五、议案实施计划

【在这一部分，对议案的实施进行计划和安排。具体列出实施的步骤、时间节点、责任人等，确保议案能够按照计划有序地进行。】

六、其他事项

【在这一部分，列举与议案相关的其他事项。可以包括议案的重要前提条件、执行的相关政策、与其他议案的关联等。】

七、议案结果预期

【在这一部分，简要总结预期的议案结果。可以包括预计的效益、市场反应、公司发展等方面的预期结果。】

八、结论

【在这一部分，再次强调议案的目的和重要性，并得出鼓励投票支持议案的结论。可以用简洁明了的语言来总结全文，以增强结论的说服力。】

以上为股东大会议案模板，根据具体议题的不同，可以根据需要进行调整和修改。在实际撰写过程中，请根据实际情况进行填写，以确保议案的内容和格式的整洁美观。

公司各股东会决议书（精选19篇）

公司各股东会决议书（精选19篇）公司各股东会决议书篇1 有限公司股东会决议_____年___月___日，____________有限公司在公司所在地，召开了临时股东会，根据和规定，本次股东会已于_______年___月___日以电话的形式通知各股东，各股东都于当日收到通知。会议应到____人，实到____人，公司股东____________、____________、___________、__________全部参加本次股东会议，占公司全部表决权的 %。本次股东到会人员符合公司法规定，合法有效。会议由______同志主持，会议通过表决举手的方式一致通过以下决议： 1、公司原股东_________、__________退出，增加新股东__________、___________;原股东_______以货币形式出资的_____万元，实缴______万元，占注册资本的____%;原股东___________以货币形式出资的_____万元，实缴______万元，占注册资本的____%。原股东__________、_________放弃优先购买权，原股东________将所持有的全部给新股东___________，原股东________将所持有的全部股权转让给新股东___________。股权转让前股东出资情况：股东姓名认缴注册资本实缴注册资本出资比例股权转让后股东出资情况：股东姓名认缴注册资本实缴注册资本出资比例 2、公司股权转让后，成立新的股东会，由_________、__________组成，免去________执行董事、法定代表人、经理职务，选举_________担任公司执行董事、法定代表人、经理;免去_________监事职务，选举_________担任监事职务。 3、公司住所不变。 4、经营范围不变。 5、全体股东一致通过，持赞同意见的股东所持股份占全部股份

股东大会决议12篇

股东大会决议12篇股东大会决议1 召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东;但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。且应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，北京中艺盛嘉文化发展有限公司股东会会议于_____________年_____________月_____________在_____________召开。本次会议由 _____________提议召开，_____________于会议召开 _____________日以前以_____________方式通知全体股东，应到会股东_____________人，实际到会股东_____________人，占总股数_____________%。会议由_____________主持，全体股东达成一致意见，决议如下：风险提示：股东表决权股东会会议由股东按照出资比例行使表决权;但是，公司章程另有规定的除外。 1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。 2、特别决议案：股东会会议作出：①修改公司章程;②增加

或者减少注册资本的决议;③以及公司合并、分立、解散或者清算;④变更公司形式的决议;⑤其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。同意将本公司_______________%的股权，作为激励股权授予_____________，不进行工商变更登记。股东(签字、盖章)_________________ 股东：________________(签章) 股东：________________(签章) _________________年_________________月 _________________日股东大会决议2 鉴于： 1、上海市____有限责任公司以下简称公司)系在上海市工商行政管理局依法登记成立，注册资金为万元的有限责任公司，经上海市某某会计师事务所验资报告(见附件清单)加以验证，公司的注册资金已经全部缴纳完毕。公司愿意通过增资的方式引进资金，扩大经营规模，公司股东会在对本次增资形成了决议。 2、乙、丙、丁、戊方为公司的原股东，持股比例分别为：

股东会议案范文

股东会议案范文董事会是由董事组成的、对内掌管公司事务、对外代表公司的经营决策机构。公司设董事会，由股东会选举。下面学习啦小编给大家带来股东会议案，供大家参考! 股东会议案范文篇一各位董事：依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《****公司章程》的规定，提名****公司***先生为****公司第一届董事会董事长，任期三年。现提请董事审议。 ****公司 **年**月**日股东会议案范文篇二各位董事：为规范***公司董事会议事及决策规则、程序，依照《中华人民共和国公司法》、我国相关法律法规以及《****公司章程》的规定，将制定本公司《董事会议事规则》。现将*****公司《董事会议事规则》提请公司董事会审议。 **公司 **年**月**日股东会议案范文篇三我们作为万方城镇投资发展股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交

易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，在201x年度履行了独立董事的职责，积极出席了公司的相关会议，认真地审议了董事会的各项议案，勤勉地行使公司所赋予的权利，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东，特别是社会公众股股东的利益。现将201x年度工作情况总结如下：一、独立董事基本情况 01X7月公司进行了换届选举，201x年度内，参与发表独立意见的独立董事情况如下：第六届董事会独立董事成员为：崔劲、张汉亚、王国强。第七届董事会独立董事成员为：崔德文、王诚军、王国强。二、出席公司会议及投票情况 01x年度公司共召开董事会12次、股东大会5次，独立董事应出席董事会会议12次，实际出席12次，无委托出席，无缺席。公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效。201x年度我们对董事会审议的各项议案均投赞成票，未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。二、发表独立意见的情况 01x年度我们发表了如下独立意见：三、保护投资者权益方面所做的工作

股东会议案范文3篇

股东会议案范文3篇股东大会是公司的最高权利机关，它由全体股东组成，对公司重大事项进行决策，关于股东会议的议案是怎样的呢？下面给大家带来股东会议案，供大家参考! 股东会议案范文篇一各位股东及股东代表: 20XX年6月17日下午,公司收到中国证监会陕西监管局转来的三份文件,包括:《河南省交通厅文件》(豫交计【20XX】211号);《河南高速公路发展有限责任公司文件》(豫高司人【20XX】472号);《开封市交通局文件》(汴交文【20XX】7号)(该事项详见20XX年6月20日公司披露的《公告》)。 20XX 年6 月17 日下午,万隆亚洲会计师事务所有限公司陕西分所到河南省工商行管理局进行企业案查询时,获取了三份文件,内容如下: 1、《开封市人府文件》汴[20XX]57号《关于省高发公司参与大广线开封至通许段高速公路建设的通知》,时间为:20XX年8月28日,主要内容为:为了确保大广线开封至通许段高速公路建设工程于20XX年11月实现竣工通车的目标,自20XX年8月28日起,由河南高速公路发展有限责任公司(以下简称“高发公司”)行使业主对项目的建设管理权限。河南海星高速公路发展有限公司(以下简称“海星高速”)其名称和业主地位不变,关于大广线开封至通许段高速公路产

权问题。根据省府和交通厅领导指示精神,该项目在建成通车后的三个月之内,海星高速应将高发公司所投入的资金、利息、管理费用全部返还,同时恢复特许经营权。否则,将由高发公司与海星高速组成股份公司,并由高发公司控股该项目,具体股权比例另行核定; 2、《河南高速公路发展有限责任公司文件》豫高司函[20XX]50号《关于停止许可处分河南海星高速公路发展有限公司股权的函》,时间为: 20XX年7月12日,主要内容为:按照高发公司与海星集团、海星高速签订的协议:如海星集团不能在大广线开封至通许段高速公路建成通车后三个月内,返还高发公司所投入的资金、利息、管理费用,则由海星集团和高发公司共同组成大广线开封至通许段高速公路项目法人,并由高发公司控股,或者由海星集团将海星高速的全部股权转让给高发公司。目前海星集团、海星高速并未履行其义务和承诺,已经严重违约,致使高发公司投入的9.1亿元国有资产的安全无法得到保障,基于以上事实,高发公司请河南省工商行管理局暂不予许可办理海星集团及海星高速的股权变更等相关事宜,以避免不必要的纠纷并保证国有资产的安全; 3、《河南高速公路发展有限责任公司、西安海星科技投资控股(集团)有限公司、河南海星高速公路发展有限公司关于投资建设大广线开封至通许段高速公路协议书》,时间无,主要内容为:自20XX年8月28日,大广线开封至通许段高速公路工程由高发公司作为投资主体之一行使业主对项目的建设管理权限;海星集团投资主体之一的地位不变,海星高速的名称和业主地位不变。如海星集团在大广线开封至通

有限责任公司年度股东会的必备议案

有限责任公司年度股东会的必备议案全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：一、公司经营情况报告有限责任公司年度股东会必备的议案之一是公司经营情况报告。公司经营情况报告应当包括上一年度的财务状况、经营成果、经营情况分析等内容，以供股东了解公司的运营状况和财务状况。在这份报告中，应当包含公司的经营目标和计划，以及公司所面临的风险和机遇等。二、财务报告审议财务报告是股东了解公司财务状况的重要依据，因此在有限责任公司年度股东会中也应该包括财务报告审议的议案。财务报告应当包括资产负债表、利润表、现金流量表等内容，以反映公司的财务状况和经营业绩。股东会需要对财务报告进行审议，了解公司的盈利能力、偿债能力以及资金状况。三、利润分配方案利润分配是有限责任公司年度股东会中的另一个必备议案。公司在获得盈利后，需要根据公司章程和相关规定，制定利润分配方案。利润分配方案应当明确公司分红的比例和方式，并经过股东会的讨论

和表决，以保障股东的权益。在制定利润分配方案时，需要考虑公司的财务状况、未来发展规划等因素。五、重大事项决策在有限责任公司年度股东会上，还需要审议公司的重大事项决策。重大事项包括公司的业务扩张、重大投资、重大合同签订等涉及公司利益和发展方向的事项。股东会需要对这些重大事项进行讨论和表决，以决定公司的未来发展方向。有限责任公司年度股东会的议案应包括公司经营情况报告、财务报告审议、利润分配方案、公司治理报告和重大事项决策等内容。通过对这些议案的审议和表决，可以保障公司治理的正常运作，维护股东的合法权益，促进公司的稳健发展。希望以上内容对您有所帮助。第二篇示例：有限责任公司是一种常见的公司法主体形式，根据相关法律规定，有限责任公司每年都需要召开股东会，以审议公司的经营情况、决定公司的重大事项。对于有限责任公司的股东会来说，有一些必备的议案是必须要进行讨论和决策的，以下是关于有限责任公司年度股东会的必备议案。公司的年度财务报告是股东会讨论的重要议案之一。公司每年都需要编制财务报告，其中包括资产负债表、利润表、现金流量表等内容。财务报告可以反映公司的经营状况和财务状况，对于股东而言，了解公司的财务状况是非常重要的。在股东会上，公司的财务报告会

股东会议案范文

股东会议案范文引言经公司董事会决定，现定于20XX年X月X日10点召开本公司第一届股东会议。为了保证会议顺利进行，根据公司章程及相关法律法规，提出以下议案供各位股东审议。一、关于公司章程修改的议案为了适应公司发展需求，现将公司章程中的有关规定进行修改。修改内容如下： 1.修改公司名称为XXX有限公司。 2.调整公司地址。 3.修订公司章程第X条第X款等内容。修改后的公司章程已经过法律顾问及相关部门审查，符合相关法规要求。提请本次股东会议审议通过。二、关于公司董事会换届选举的议案根据公司章程及相关法规，公司董事会成员任期届满，需进行选举。现提出以下议案： 1.同意公司董事会成员选举方案。 2.选举产生X名新董事。选举方案已经董事会讨论通过，提请本次股东会议选举通过。三、关于公司业绩考核的议案公司业绩是衡量公司发展水平的重要指标。为了更好地提高公司运营效率和业绩，现提出以下议案： 1.采用利润总额作为公司考核指标。 2.设定利润总额达到X万元及以上，公司将向全体员工发放年终奖金。以上议案符合公司实际情况和法律法规，提请本次股东会议审议通过。四、关于公司股票增发的议案近年来，公司业务规模扩大，资金需求增加。为筹集更多资金，现提出以下议案：

1.公司股票增发X股。 2.增发价格为X元/股。以上议案已经董事会讨论通过，并经过法律顾问及相关部门审查，提请本次股东会议审议通过。五、关于公司未来发展规划的议案为适应市场形势和公司未来发展需要，现制定公司未来5年发展规划。具体规划包括： 1.产品线扩展。 2.研发投入提升。 3.市场拓展措施等。以上议案经过董事会讨论通过，提请本次股东会议审议通过。结语以上议案符合公司实际情况和法律法规，为了更好地推动公司发展，提请各位股东审议通过。感谢大家的参与和支持。

股东大会议案范文

股东大会议案范文议案一：关于《X XXX 年度董事会工作报告》的议案各位股东：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规那么（试行）》、《浙江 XXX 股份章程》等有关规定，现提交本次股东大会审议关于 XXX 年度董事会工作报告的议案。请审议。附：《XXX 年度董事会工作报告》 XXX 年 X 月 X 日议案二：关于《公司 X XXX 年年度报告及摘要》的议案各位股东：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规那么（试行）》、《浙江 XXX 股份章程》等有关规定，现提交本次股东大会审议关于公司XXX 年年度报告及摘要的议案。请审议。附：《公司 XXX 年年度报告及摘要》 XXX 年 X 月 X 日议案三：关于《公司 X XXX 年度财务决算报告》的议案各位股东：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规那么（试行）》、《浙江 XXX 股份章程》等有关规定，现提交本次股东大会审议关于公司XXX 年度财务决算报告的议案。

请审议。附：《公司 XXX 年度财务决算报告》 XXX 年 X 月 X 日议案四：关于《公司 X XXX 年度经营方案》的议案各位股东：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规那么（试行）》、《浙江 XXX 股份章程》等有关规定，现提交本次股东大会审议关于公司XXX 年度经营方案的议案。请审议。附：《公司 XXX 年度经营方案》 XXX 年 X 月 X 日议案五：关于《预计计 X XXX 年度日常性关联交易》的议案各位股东：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规那么（试行）》、《浙江 XXX 股份章程》等有关规定，根据公司 XXX 年公司业务开展和生产经营的实际情况现提交本次股东大会审议关于预计 XXX 年度日常性关联交易的议案。具体内容：根据公司业务开展及生产经营情况，公司预计 XXX 年度日常性关联交易情况如下： 1、公司与 XXXX 在 XX 签订《采购货物合同框架》，公司向其采购XX、XX 预计为 XX 万元，协议有效期自 XXX 年 1 月 1 日至 XXX 年 12 月 31 日止，货款通过银行转账方式支付，货到付款方式结算。

股东会议案范文

股东会议案范文股东大会是公司的最高权利机关，它由全体股东组成，对公司重大事项进行决策，有权选任和解除董事，并对公司的经营管理有广泛的决定权。下面学习啦小编给大家带来股东会议案，供大家参考! 各位股东及股东代表: 0XX年6月17日下午,公司收到中国证监会陕西监管局转来的三份文件,包括:《河南省交通厅文件》(豫交计【20XX】211号);《河南高速公路发展有限责任公司文件》(豫高司人【20XX】472号);《开封市交通局文件》(汴交文【20XX】7号)(该事项详见20XX年6月20日公司披露的《公告》)。 0XX 年月1日下午,万隆亚洲会计师事务所有限公司陕西分所到河南省工商行管理局进行企业案查询时,获取了三份文件,内容如下: 1、《开封市人府文件》汴[20XX]57号《关于省高发公司参与大广线开封至通许段高速公路建设的通知》,时间为:20XX年8月28日,主要内容为:为了确保大广线开封至通许段高速公路建设工程于20XX年11月实现竣工通车的目标,自20XX年8月28日起,由河南高速公路发展有限责任公司(以下简称“高发公司”)行使业主对项目的建设管理权限。河南海星高速公路发展有限公司(以下简称“海星高速”)其名称和业主地位不变,关于大广线开封至通许段高速公路

产权问题。根据省府和交通厅领导指示精神,该项目在建成通车后的三个月之内,海星高速应将高发公司所投入的资金、利息、管理费用全部返还,同时恢复特许经营权。否则,将由高发公司与海星高速组成股份公司,并由高发公司控股该项目,具体股权比例另行核定; 、《河南高速公路发展有限责任公司文件》豫高司函[20XX]50号《关于停止许可处分河南海星高速公路发展有限公司股权的函》,时间为:0XX年7月12日,主要内容为:按照高发公司与海星集团、海星高速签订的协议:如海星集团不能在大广线开封至通许段高速公路建成通车后三个月内,返还高发公司所投入的资金、利息、管理费用,则由海星集团和高发公司共同组成大广线开封至通许段高速公路项目法人,并由高发公司控股,或者由海星集团将海星高速的全部股权转让给高发公司。目前海星集团、海星高速并未履行其义务和承诺,已经严重违约,致使高发公司投入的9.1亿元国有资产的安全无法得到保障,基于以上事实,高发公司请河南省工商行管理局暂不予许可办理海星集团及海星高速的股权变更等相关事宜,以避免不必要的纠纷并保证国有资产的安全; 、《河南高速公路发展有限责任公司、西安海星科技投资控股(集团)有限公司、河南海星高速公路发展有限公司关于投资建设大广线开封至通许段高速公路协议书》,时间无,主

公司股东会议案的格式及范文

公司股东会议案的格式及范文公司股东会议案的格式及范文可以根据具体情况而定，下面是一种常见的格式及范文供参考：公司股东会议案会议日期：[日期] 会议时间：[时间] 会议地点：[地点] 议案： 1. 会议主席选举 2. 审议上一届董事会报告 3. 审议财务报告 4. 选举董事会成员 5. 选举监事会成员 6. 确定公司年度盈余分配方案 7. 讨论并决定公司重大事项会议流程： 1. 开幕 2. 主席选举 3. 审议上一届董事会报告 4. 审议财务报告 5. 选举董事会成员 6. 选举监事会成员

7. 确定公司年度盈余分配方案 8. 讨论并决定公司重大事项 9. 其他范文：公司股东会议案会议日期：2022年6月30日会议时间：上午9点会议地点：公司总部大会议室议案： 1. 会议主席选举 2. 审议2021年董事会报告 3. 审议2021年财务报告 4. 选举2022年董事会成员 5. 选举2022年监事会成员 6. 确定2021年盈余分配方案 7. 讨论并决定公司新项目投资计划会议流程： 1. 开幕 2. 主席选举 - 候选人：张三、李四、王五 - 选举结果：李四当选为会议主席3. 审议2021年董事会报告

- 由董事长陈六作报告 - 董事会报告重点内容：公司去年业绩总结、市场竞争情况、发展计划等 - 股东提问和讨论 - 报告获得股东们一致通过 4. 审议2021年财务报告 - 由财务总监王七作报告 - 财务报告重点内容：公司去年财务状况、资金运作、投资收益等 - 股东提问和讨论 - 报告获得股东们一致通过 5. 选举2022年董事会成员 - 根据公司章程，必须选举7名董事 - 提名候选人：张三、李四、王五、赵六、钱七、孙八、周九 - 投票选举结果：张三、李四、王五、赵六、钱七、孙八、周九当选董事会成员 6. 选举2022年监事会成员 - 根据公司章程，必须选举3名监事 - 提名候选人：刘十、陈十一、张十二 - 投票选举结果：刘十、陈十一、张十二当选监事会成员 7. 确定2021年盈余分配方案 - 董事会提出分配方案：将公司盈余30%用于现金分红，70%用于资本公积金 - 股东提问和讨论 - 方案获得股东们一致通过

股东会议案范本范文

股东会议案范本范文议案一：关于 **** 第一期股权鼓励方案的议案各股东（代表）：现就****第一期股权鼓励方案（以下简称“公司”）的议案，提请股东会审议。《第一期股权鼓励方案》见附件 1 以上议案，请予以审议。议案二: : 关于 **** 设立持股平台的议案各股东（代表）： ****（以下简称“公司”）为进一步加快公司开展，优化股权结构，推进管理和体制创新，拟设立持股平台对员工实施股权鼓励，现已完成了全部准备工作，现将持股平台对象的范围及持股平台方案提请公司股东会审议，请予以审议。一、持股平台对象：公司现职中高级管理人员、业务骨干。二、《持股平台方案》见附件 6 以上议案，请予以审议。 **** 20XX 年月日议案三：关于 **** 股权转让的议案各股东（代表）：现就****股权转让（以下简称“公司”）的议案，提请股东会审议。为进一步加快公司开展，优化股权结构，推进管理和体制创新，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，特制订本方案。一、拟转让股权 1、股东身份信息： 2、拟转让股权数量： 3、拟转让股权对象：二、股权转让原因说明公司鼓励高管团队及核心人才，决定用于实施第一期股权鼓励方案。

三、股权转让条件 1、转让价格： 2、支付时间： 3、双方签订股权转让协议，并做工商登记变更。 4、本次股权转让后，公司股东所持股权数额及持股比例如下表所列示：序号股东名称持股比例（%） 1 2 3 合计 100% 四、其他事项 1.转让者自愿转让股权，受让者自愿受让股权，按照自愿原那么进行认购，不强求、不摊派。 2.公司只对有资格的出资人员负责，不允许员工代购份额，假设出资人员因代购份额等所引起的纠纷，公司概不负责。 3.出资者权利及义务按《公司章程》、《股权转让协议》等有关规定办理。 4.本方案经股东会审议通过后执行。 **** 20XX 年月日议案四：关于 **** 增资扩股的议案各股东（代表）：现就****增资扩股（以下简称“公司”）的议案，提请大会审议。为进一步加快公司开展，优化股权结构，推进管理和体制创新，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，特制订本方案。一、增资扩股的原因和目的此次增资扩股的目的，提高公司现金流，解决公司股权鼓励的问题。二、增资扩股的规模及公司总股本现公司注册资本为万元，拟增资扩股。增资扩股比例不低于 20%。三、增资扩股方式、对象及操作模式本次增资扩股采取定向募集方式。对象：公司现职中高级管理人员、业务骨干。

董事会股东会决议模板

董事会股东会决议模板董事会股东会决议【篇1】会议时间：________ 会议地点：________ 出席会议股东(董事)：________ 有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。根据《公司法》及本公司章程的有关规定励志网，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：一、同意更换董事长…… 二、同意修改章程…… 三、同意变更住所…… (其他需要决议的事项请逐项列明) 股东(董事)签名：________ _____年_______月_______日董事会股东会决议【篇2】第____届董事会第_____会议决议

北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。会议应到董事______名，实到_____名，贴合<中华人民共和国公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持，与会董事认真审议，构成如下决议：一、审议透过<关于_______________________管理制度的议案> 投票结果：同意____票，反对0票，弃权0票。二、审议透过<_______________________制度> 投票结果：同意____票，反对0票，弃权0票。三、审议透过<_______________________制度> 投票结果：同意____票，反对0票，弃权0票。与会董事签字： _______年_______月_______日董事会股东会决议【篇3】鉴于___________公司的经营不善，严重亏损。董事会全体成员于_____年_____月_____日在____________召开董事会会议。本次会议根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席并主持了本次会议。董事会一致通过并决议如下：

股东会议案

股东会议案篇一各位董事：依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《某某某某公司章程》的规定，提名某某某某公司某某某先生为某某某某公司第一届董事会董事长，任期三年。现提请董事审议。某某某某公司某某年某某月某某日篇二各位董事：为规范某某某公司董事会议事及决策规则、程序，依照《中华人民共和国公司法》、我国相关法律法规以及《某某某某公司章程》的规定，将制定本公司《董事会议事规则》。现将某某某某某公司《董事会议事规则》提请公司董事会审议。某某公司某某年某某月某某日篇三我们作为万方城镇投资发展股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规

定和要求，在201某年度履行了独立董事的职责，积极出席了公司的相关会议，认真地审议了董事会的各项议案，勤勉地行使公司所赋予的权利，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东，特别是社会公众股股东的利益。现将201某年度情况总结如下：一、独立董事基本情况 201某7月公司进行了换届选举，201某年度内，参与发表独立意见的独立董事情况如下：第六届董事会独立董事成员为：崔劲、张汉亚、王国强。第七届董事会独立董事成员为：崔德文、王诚军、王国强。二、出席公司会议及投票情况 201某年度公司共召开董事会12次、股东大会5次，独立董事应出席董事会会议12次，实际出席12次，无委托出席，无缺席。公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效。201某年度我们对董事会审议的各项议案均投赞成票，未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。二、发表独立意见的情况 201某年度我们发表了如下独立意见：三、保护投资者权益方面所做的我们及时掌握公司信息披露情况，对公司信息披露工作进行监督，促使公司严格按照相关法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，扩展公司