规章制度修改建议

规章制度修改建议

一、公共部分

（一）将部门通用考核办法、考核指标合并到部门管理制度，其中工作编制有管理办法的，将工作对应的考核内容移到具体管理办法之中，部门管理制度不出现有相同考核内容。

（二）各部门合同管理办法、档案管理办法统一命名为档案资料管理办法。

档案和资料的区别：

1．同本单位经营活动的关系不同。凡是直接记述和反映本单位活动并应归档保存的属档案；资料则是为了工作参考的目的而收集购买来的材料。

2．对本单位所发挥的作用不同。档案是本单位活动的直接记录，因此它具有历史的查考作用和凭证作用；而资料则是收集或利用各种手段索取来的材料，对本单位的工作不具有凭证作用。

通俗来讲，只要是公司各项工作中直接产生的东西，都应属于档案一类；凡是为了指导工作开展从外部进来东西，一般都称为资料。

根据目前公司管理要求，档案的最终保存归综合事务部（财务部除外），各部门按照部门档案管理要求，于每年第

的第一工作日（阳历）归类整理打包好，交综合事务部统一存放，综合事务部再根据档案种类保存期限要求再进行保存和销毁；而资料由各部门保管，具体保存方法、期限由各部门根据实际情况自行制定。

（三）制作统一的方框流程图。根据各部门工作流程图中反映的工作所需要的图形主要有以下四种：

1．圆角矩形。表示“开始”和“结束”。

2．矩形。表示行动方案，普通工作环节用。

3．菱形。表示问题判断或判定环节。

4．箭头表示执行的方向和顺序

（四）关于制度、办法中第二章职责：部门总的规章制度统一用“第二章部门工作职责”，和公司去年发布的《工作规则》中各部门职责相对应；而管理办法／规定／细则等，统一用“第二章管理机构和职责”，主要描述这项工作由那个机构来管，管理的范围内容和职责（部门一般性工作都由部门来负责管理，也可以成立相应管理机构），具体经办人员工作范围及职责。

（五）关于制度、办法中的考核内容统一为“第几章监督和考核”，作为部门级管理规章制度，分管领导是部门工作监督和考核的具体人员，部门主任是部门所属人员工作监督和考核的具体人员。扣罚统一格式为“扣绩效奖多少分”

例如：根据考核层级可以这样写

1．总的管理制度

第一条部门全休员工应严格执行本管理制度，在部门主任或班组长的统一安排下开展好各项工作，并接受部门主任或班组长的监督和考核。

第二条分管领导对部门规章制度的执行情况负有监督和考核职责。考核依据公司《薪酬管理办法》的相关条款，视情节严重，给予部门和相关人员相应的处罚，报公司综合事务部执行。

第三条考核的期限：一般性日常工作按每月考核一次；阶段性工作，按工作结束后进行考核。

第四条需要补充的内容………….

2．管理办法／规定／细则等

第一条部门全休员工应严格执行本管理制度，在部门主任或班组长的统一安排下开展好各项工作，并接受部门主任或班组长的监督和考核。考核标准如下：（主要体现部门内部考核）

（1）未按要求进行内审及管理评审计划，每次扣绩效奖1分；

（2）未按要求进行内审及管理评审计划的实施，或实施时存在弄虚作假，伪造检查表等行为，视情节每次扣绩效奖1—3分。

（3）未按要求收集、整理内审管理评审档案，每次扣绩效奖1分；

（4）……………

第二条分管领导对部门规章制度的执行情况负有监督和考核职责。考核依据公司《薪酬管理办法》的相关条款，视情节严重，给予部门和相关人员相应的处罚，报公司综合事务部执行。（主要体现公司层面考核）

第三条考核的期限：根据具体工作性质来定。

第四条需要补充的内容………….

（6）根据市公司制度编制原则，公司规章制度统一编制层级为“第几章”和“第几条”。

二、部门修改建议

（一）安全质量部

1．关于试验安全、试验区管理方面可以考虑要添加到产品检验管理办法中。

2．文件管理办法内容精减。

3．产品检验职责要充实，第二章第三条不要。

4．外购、外协不进厂产品怎么检验要明确。

5．安全目标换成公司今年的发文（2014年3号文）

6．安全文件格式要统一。

7．安全生产责任制中各级安全职责要更新，集团有相关文件》（特别注意公司主要领导的安全职责）。

8．安全生产例会要重新修订，考虑将班组安全例会加入。

9．相关文件中要明确安全类档案资料由谁来保管。

（二）生产部

1．汉阳厂区产品工艺流程：第一、二项是并行的，这两份都收到了才能开工

2．汉口厂区产品工艺流程：第一、二项是并行的，这两份都收到了才能开工。缺陷处理应在报检后面，检验后根

据检验结果处置缺陷或入库

3．工艺质量管理规定：“一次装配工序，是完成各类柜型的成套组装，严格遵照国家的有关电气技术标准和规范，按照工程技术图纸资料进行施工，并根据技术要求，对各关键元器件进行认真调试，以达到国家规定及企业标准要求，满足客户的合同需要。”

4．生产部5S现场管理规定：建议对5S进行定义、解释，再结合实际制定办法

5．生产部日常管理规定：感觉很多内容和公司文件重复。

6．生产部设备、工器具管理规定：设备保养应分常规保养及特殊保养，在年底制定第二年的保养计划，然后按照实施，特殊情况再特殊处理。

7．总的管理制度中“实现流程”改“工作流程”

8．工器具管理要注明班员对工器具的管理职责；第十条改为文字来描述，要明确怎样报废处理；第二章要明确什么是生产设备、什么是工器具。

9．日常管理办法中，将“评优考核管理规定”单独列为一个制度；在第三十条或三十一条中添加班组安全会议的内容。资料、会议、劳动纪律等内容提出放入到总的生产管理制度中。

10．流程图要请相关技术人员进行确认。

（三）供应保障部

1．缺部门总的管理制度。

2．工作流程图建议按拟写工作流程图中项目种类，分类制作统一格式的方框图。

3．规章制度中存在“党委”“物质”等字样，请仔细校对文件。

4．规章制度中缺少监督和考核的内容，考核要细化。

5．原材料仓库管理规定中要明确缺件入库的管理要求；在第四章中加产成品、半成品的保管，以及在外存放产品的管理。

6．资产盘点管理办法中缺“盘盈、盘亏”的相关内容。

7．仓库保管要体现仓库主管的职责（目前辛海的岗位）。

8．物资采购管理办法中添加给供应商付款的内容。

（四）售后服务中心

1．将安装工程安全质量保证金管理办法和售后服务内容及反馈表及售后服务服务现场工作合并成售后服务中心质量管理办法，注意增加质量管理的具体的内容。

2．关于售后工作票的管理已经在故障报修（抢修）管理办法中体现，建议删除。

3．将总管理制度中的第五条、第五章的内容，单独列为一个档案资料管理办法。把第四章、第六章和《现场故障元器件的申领及退回管理办法》合并，组成新的《材料、工

器具管理办法》。

4．外协安装施工流程改为管理办法，增加电缆头的管理的内容。

5．将《安装工程安全质量保证金管理办法》改为《安全、工程质量保证金管理办法》，增加部门安全管理工作内容，要体现抢修和售后服务过程中安全管理内容。

（五）财务部

1．缺工作流程图。

2．进一步检查校对各规章制度。

（六）研发部

1．进一步检查校对各规章制度。

（六）市场部

1．部分制度中缺少监督和考核的内容。

2．建议将产品出库和物流配送制度合并。

3．建议将生产计划单、日常数据报表、售后报销单制度合并。

（七）综合事务部

1．将国网公司最新关于涉密自动化设备管理的内容添加到公司网络信息安全管理制度中。