制度体系框架.

江西绿色食品集团股份有限公司（机密）江西绿色食品集团股份有限公司

制度体系框架

一、公司治理类

1、公司章程

2、股东大会议事规则

3、董事会议事规则

4、监事会议事规则

5、独立董事制度

6、公司法定代表人授权管理规定

7、公司董事、监事、董秘、经理人员自律守则

二、战略发展类

8、重大决策制度

9、经营计划管理制度

10、项目投资管理制度

11、统计制度

三、财务与审计类

12、审计制度

13、财务制度

14、内部控制制度

四、人力资源类

15、招聘制度

16、培训制度

17、劳动合同与人事档案管理制度

18、试用期管理制度

19、临时用工管理制度

江西绿色食品集团股份有限公司（机密）

20、考勤管理制度

21、任职资格评审制度

22、岗位调动与行政级别调整制度

23、人事奖励与处分制度

24、离职管理制度

25、绩效考核办法

26、薪酬福利制度

五、行政办公类

27、总裁工作细则

28、总裁办公会制度

29、内部印章使用管理制度

30、车辆管理办法

31、保密制度

32、公司安全防范制度

33、员工工作纪律

34、员工礼仪守则

35、办公物品管理办法

36、合同管理制度

37、公司会议制度

38、公司行文制度

39、办公设施使用制度

40、文件与档案管理制度

六、销售类

41、销售人员管理办法

42、办事处管理制度

43、销售渠道管理制度

44、国际业务开发管理办法

江西绿色食品集团股份有限公司（机密）

七、信息管理类

45、信息系统使用和管理制度

46、电子商务管理办法

47、计算机系统软件和硬件使用和管理制度

八、市场营销类

48、广告、宣传、促销管理制度

49、公共关系管理和危机处理制度

50、品牌使用和管理办法

51、贴牌管理办法

九、技术管理类

52、产品质量检测制度

53、外围专家管理办法

54、企业认证与产品认证管理办法

55、技术研发管理制度

56、技术和知识产权管理制度

57、产品质量管理体系

十、生产管理类

58、生产管理制度

59、质量管理制度

60、安全生产管理办法

十一、采购管理类

61、采购制度

62、库房管理制度

63、物流运输管理办法

64、产品包装管理制度

江西绿色食品集团股份有限公司（机密）待公司各类骨干人员到位后，即可组织研究拟订各项制度。

本次新华信项目组提供了人力资源类的大部分制度和行政办公类的部分制度供参考。

制度体系梳理及优化工作方法

制度体系梳理及优化工作方法公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

制度体系梳理及优化工作方法企业制度体系通常存在以下问题：其一，制度未实现归口管理，并建立相应的管理流程。其二，制度未建立统一的框架，层次不清，界面不明。由此，政出多门，制度之间难免冲突，与业务实际不符，或难以对业务开展提供指引。明确制度归口管理部门之后，制度体系梳理及优化可从以下五个步骤展开: 1.制度资料收集与分析。制度体系优化之初，需要对企业现行制度运行情况进行总结、分析，通过收集现行制度资料，包括管理制度、管理标准、程序文件、补充性管理规定、管理办法、作业细则、红头文件、通知等文件，提炼制度主体所界定管理、业务活动，备注制度与业务实际的适用性。 2.制度体系框架设计。制度是企业战略目标、盈利模式落地的载体之一，通过制度授权，使流程效率得以发挥。因此，制度体系框架设计首先需要根据组织、部门职能或流程分解，形成制度框架的横向分类；其次，根据制度对具体工作的作用，形成制度框架的纵向分级。例如，关于制度的横向分类，从企业领导决策管理、战略管理、顾客与市场管理、资源管理、生产运营管理、绩效管理等六大管理系统出发，项目组划分了决策管理、组织治理、战略管理、顾客关系管理、人力资源管理、财务管理、信息管理、科技管理、相关方关系管理、安全管理、环境保护管理、绩效管理、知识管理等20个制度模块。

关于制度的纵向分级，项目组确定了管理制度、管理办法和实施细则三个层级，并根据制度规范管理事项的包含关系界定制度层级，明确了该制度在体系中的坐标，解决了仅仅以制度名称划分制度层级，以及所谓制度、规定、办法、细则等概念问题。 3.制度优化方案确定。根据制度体系优化建立统一制度的目标，制度优化从制度结构、制度内容、格式规范、制度管理等方面展开。制度结构方面，在前期制度资料收集、分析的基础上，将现行制度纳入制度体系框架中，判断各制度模块下框架是否完整、内容是否独立，确定制度新增、结构调整、制度废止等方案。制度内容方面，从现行制度与业务实际的适用性以及优化空间大小、制度执行主体以及权责是否明确，确定制度内容修订方案。格式规范方面，需要通过标准格式界定制度的关键要素，因此不同性质、各层级制度要素和表述规范都将明确界定。比如，项目组界定一级管理制度包含适用范围、规范性引用文件、术语、职责、程序活动、检查与考核、报告和记录、附录等八个要素，并将流程图与记录表单作为制度附件。制度管理方面，需明确制度建立、维护、检查与考核等管理流程。 4.制度优化编撰。根据以上四个方面制度优化方案，项目组制定了制度汇编目录、制度修订建议及制度格式模板，组织相关部门人员编撰相关制度，并提出“格式规范、内容完整、PDCA”十二字写作要诀。

制度体系框架

制度体系框架标准化文件发布号：（9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

江西绿色食品集团股份有限公司制度体系框架一、公司治理类 1、公司章程 2、股东大会议事规则 3、董事会议事规则 4、监事会议事规则 5、独立董事制度 6、公司法定代表人授权管理规定 7、公司董事、监事、董秘、经理人员自律守则二、战略发展类 8、重大决策制度 9、经营计划管理制度 10、项目投资管理制度 11、统计制度三、财务与审计类 12、审计制度 13、财务制度 14、内部控制制度四、人力资源类 15、招聘制度 16、培训制度 17、劳动合同与人事档案管理制度 18、试用期管理制度 19、临时用工管理制度

20、考勤管理制度 21、任职资格评审制度 22、岗位调动与行政级别调整制度 23、人事奖励与处分制度 24、离职管理制度 25、绩效考核办法 26、薪酬福利制度五、行政办公类 27、总裁工作细则 28、总裁办公会制度 29、内部印章使用管理制度 30、车辆管理办法 31、保密制度 32、公司安全防范制度 33、员工工作纪律 34、员工礼仪守则 35、办公物品管理办法 36、合同管理制度 37、公司会议制度 38、公司行文制度 39、办公设施使用制度 40、文件与档案管理制度六、销售类 41、销售人员管理办法 42、办事处管理制度 43、销售渠道管理制度 44、国际业务开发管理办法

七、信息管理类 45、信息系统使用和管理制度 46、电子商务管理办法 47、计算机系统软件和硬件使用和管理制度八、市场营销类 48、广告、宣传、促销管理制度 49、公共关系管理和危机处理制度 50、品牌使用和管理办法 51、贴牌管理办法九、技术管理类 52、产品质量检测制度 53、外围专家管理办法 54、企业认证与产品认证管理办法 55、技术研发管理制度 56、技术和知识产权管理制度 57、产品质量管理体系十、生产管理类 58、生产管理制度 59、质量管理制度 60、安全生产管理办法十一、采购管理类 61、采购制度 62、库房管理制度 63、物流运输管理办法 64、产品包装管理制度

质量管理体系文件

精心整理质量管理体系文件目录 1、质量目标 2、质量保证体系（组织机构框架图） 3 1，2 1

2、技术、质量交底要层层落实，建立由公司专职质量员、项目部负责人和班组质量员参加的施工质量管理网，明确各自责任，齐心协力抓好本工程的施工质量。项目部技术负责人，在每个分部分项工程或工程开工前，认真做好技术交底，向班组长和施工员交清技术要点、操作方法和质量标准，施工员负责现场贯彻和指导。 3、质量管理体系第三节：质量保证措施 1、质量管理职责施工质量管理组织体系中最重要的是质量管理职责，职责明确，责任到位，便于管理。 1.1、项目经理的质量职责：

对整个工程的质量全面负责，并在保证质量的前提下，平衡进度计划、经济效益等各项指标的完成，并督促项目所有管理人员树立质量第一的观念，确保《质量保证计划》的实施与落实。 1.2、项目总工（质量经理）的质量职责：项目总工作为项目的质量控制及管理的执行者，应对整个工程的质量工作全面经理。 1.3 1.4 受公司委派，项目质量总监及质检人员对项目施工全过程进行监督，对出现的质量隐患及时发出整改通知单，并监督整改以达到相应的质量要求。 1.5、施工工长的质量职责施工工长作为施工现场的直接指挥者，首先其自身应树立质量第一的观念，并在施工过程中随时对作业班组进行质量检查，随时指出作业班组的不规范操作及质

量达不到要求的施工内容，并督促整改。施工工长亦是各分项施工方案、作业指导书的主要编制者，并应做好技术交底工作。 2、施工质量管理体系施工质量管理体系的设置及运转均要围绕质量管理职责、质量控制来进行，只有在职责明确、控制严格的前提下，才能使质量管理体系落到实处。本工程在管理 3 3.1 首先，以提出的质量目标为依据，编制相应的分项工程质量目标计划，这个分目标计划应使在项目参与管理的全体人员均熟悉了解，做到心中有数。其次，在目标计划制定后，各施工现场管理人员应编制相应的工作标准交施工班组实施，在实施过程中进行方式、方法的调整，以使工作标准完善。同时，在实施过程中，无论是施工工长还是质检人员均要加强检查，在检查中发现问题及时解

企业内部管理制度

企业内部管理制度近几年来，中国移动、中国联通、中国电信、中国网通等通信运营商相继在海内外成功上市，完善内部管理框架体系，适应境内外资本市场监管的客观需要，满足公司实现现代企业治理的要求，是各大运营商必须面对的问题。一、完善企业内部管理制度的必要性 1、建立有效的企业内部管理制度是参与国际竞争的迫切要求虽然我国通信公司自我发展比较快，但还没有实力完全按照国际规则参与市场竞争。一个重要的原因就是可持续发展能力不强，市场认可度不高。一个规范的、有效的企业内部管理制度，可以提高公司的市场认可度，提高公司参与国际竞争的实力和信心，适应境内外资本市场监管的客观需要。 2、健全的企业内部管理制度体系是提升管理效率的必然要求随着全球经济一体化进程的加快，一些国际化的科学管理规范和管理体系，已经融入到通信公司经营管理体制中。为了适应这种变化，提升管理效率，有效保证公司经营效益和财务报告的可靠性，以及法律法规的遵循性，通信公司必须形成一整套内部管理体系，通过对贯

穿于经营活动全过程的自行检查、自行制约和自我内部调节，规避公司经营风险，及时发现和纠正各种错误。健全的内部管理体系不仅是公司内部相互制衡、相互监督的治理机制问题，更是在激烈的竞争环境中，公司得以生存、避免内部运行失控和潜在管理效率损失的必然要求。 3、完善的企业内部管理制度流程是适应法律规范的发展方向根据国内新的《会计法》以及国际资本市场对于上市公司的监管要求，通信公司必须建立内部管理体系并确保有效运行，以提高对投资者和市场的诚信度。因此完善的内部管理流程，不仅符合法律法规的要求，也使得对公司财务报告负有个人责任的公司管理层不会承担过失的风险，符合公司利益相关者利益最大化和公司治理的发展方向。 4、加强企业内部管理制度是建立现代企业制度的内在要求通信行业经过近二十年的大发展，公司的资金、人员、市场等都发展到了相当的规模，公司的机构设置、财务管理水平和人力资源的配备等方面必须适应公司进一步发展的要求。因此，加强公司管理，实现管理创新，使传统的管理模式向现代企业管理过渡，加强企业内部管理制度建设是建立现代企业制度的内在要求。二、加强和完善企业内部管理制度 1、建立、健全企业内部管理制度

制度体系梳理及优化工作方法

块。关于制度的纵向分级，项目组确定了管理制度、管理办法和实施细则三个层级，并根据制度规范管理事项的包含关系界定制度层级，明确了该制度在体系中的坐标，解决了仅仅以制度名称划分制度层级，以及所谓制度、规定、办法、细则等概念问题。 3.制度优化方案确定。根据制度体系优化建立统一制度的目标，制度优化从制度结构、制度内容、格式规范、制度管理等方面展开。制度结构方面，在前期制度资料收集、分析的基础上，将现行制度纳入制度体系框架中，判断各制度模块下框架是否完整、内容是否独立，确定制度新增、结构调整、制度废止等方案。制度内容方面，从现行制度与业务实际的适用性以及优化空间大小、制度执行主体以及权责是否明确，确定制度内容修订方案。格式规范方面，需要通过标准格式界定制度的关键要素，因此不同性质、各层级制度要素和表述规范都将明确界定。比如，项目组界定一级管理制度包含适用范围、规范性引用文件、术语、职责、程序活动、检查与考核、报告和记录、附录等八个要素，并将流程图与记录表单作为制度附件。制度管理方面，需明确制度建立、维护、检查与考核等管理流程。 4.制度优化编撰。根据以上四个方面制度优化方案，项目组制定了制度汇编目录、制度修订建议及制度格式模板，组织相关部门人员编撰相关制度，并

企业规章制度框架

企业规章制度框架【篇一：公司框架图及管理制度】公司管理制度经理法则： 1.总经理必须带头执行公司的各项规章制度。 2.领导部门总管不得越级指挥下一级员工。 3.领导部门总管应明白自己的工作岗位，不得越级进行操作，错指挥、乱指挥下级人员。这样会导致指挥的不明确，制约和影响公司的发展。员工守则： 1．员工必须遵守公司的各项规章制度。 2．坚决服从上级的管理，杜绝与上级顶撞。 3．禁止员工议论公司的制度、处理问题的方法和其他一切与公司有关的事情。员工对公司有意见和建议，可通过书面形式向公司反映。也可以要求召开专门会议倾听其陈述，以便公司做出判断。 4．员工必须做到笔记本不离身，上级安排的任务和客户的要求同事的委托均需记录，并在规定的时间内落实、答复和回话。自己解决或解答不了的问题应立即向有关人员汇报，不得拖延。杜绝问题石沉大海、有始无终。 5．公司实现打卡制度。迟到10分钟以内扣款5元，10至20分钟扣10元，迟到30分钟以上按旷工半天计算。 6．员工有事外出必须请假，未获批准，不得擅自离岗。因自然灾害或直系亲属的婚殇嫁娶等急事需请假时，须将自己的工作交接好，经上级批准后方可离开。 7．除每月正常休假外，如需请假须填写好请假条，同时将自己的工作交接好，经上级批准后方可离开，如因病假须有医院证明，否则公司将做出处罚。 8．员工在工作时必须衣冠整齐，不得穿拖鞋，一经发现罚款20元。 9．员工上班不得一边工作，一边聊与工作无关的事，不得影响别人工作。

10．员工上班时间内不得乱取乱叫他人绰号，可以直呼其名或称呼小**。 11．员工在上班期间，早餐及中餐严禁饮酒。饮酒后8小时内禁止工作，隐瞒饮酒并在饮酒后工作的第一次扣除20%的奖金，第二次解聘。 12．公司员工女士化淡妆不化浓妆，不得其装异服、不得染怪式发型。男士不得留长发，发不过耳，不得染怪式发型。 13．上班时间统一按照公司规定穿工作服和佩戴工作牌，如丢失工作牌照价赔偿。 14．员工不得在施工现场公司库房，喝酒、赌博做有损公司形象的事，违者扣款20元。 15．做错任何事情都应立即向上级领导汇报，否则一经发现加倍处罚。 16．员工须与客户保持一定距离，不得接受客户的礼品、吃客户的饭和喝酒。公司只认同工作作风及向客户提供高品质的产品和服务获得客户的尊重。 17．公司倡导员工之间关系简单化，员工之间不得谈论其他员工的工作表现，不得发表对其他员工的看法，更不得打听其他员工的报酬和隐私。 18．不得故意损坏和滥用公司财物，不得破坏公司员工的私人物品。员工之间如因过失或方法不当损坏他人物品时，应立即主动承认并诚恳道歉，以求得物主的原谅。 19．员工必须讲究卫生、讲礼貌、讲文明，不得说粗话、脏话、要做到真诚待人。 20．员工对公司要忠诚，不得泄露公司机密。对朋友、同事要真诚。 21．禁止赌博。公司所有员工在上班期间不得打麻将、玩纸牌及游戏机，无论是赌博还是单纯的赌博游戏。 22．请事假、病假者不得享受当月平均工资待遇和提成奖金。员工结婚、生育请假期内不享受门市当月平均工资待遇，无奖金和提成。 23．在此工作期间一律不准在外兼职，违者一经发现立即开除。并扣除当月工资及提成

搭建公司培训体系框架之一培训制度

员工培训管理办法第一章总则第一条为优化公司人力资源结构，提升员工素质和工作技能,规范企业培训管理工作，为企业可持续健康发展提供人力资源保障，结合公司实际，制定本办法。第二条适用范围:本办法适用于公司全体员工。第三条培训工作理念:员工培训以“”为理念。第四条培训原则: (一）坚持以提升企业效率和效益为导向； (二)坚持培训多样化、多层次原则；（三）坚持分级管理，归口负责原则; (四)坚持培训系统化,制度化原则; (五)坚持内部培训与外派学习相结合、理论与实践相结合、自我学习与企业集中培训相结合。第二章培训内容、形式与组织管理第五条企业培训按层次分为员工培训与管理培训。按培训的内容分为知识培训、技能培训和综合素质教育。 (一）通过对员工实施本专业及相关专业新知识的培训,使其具有完成本职工作所必须的系统知识，同时具有接受新任务所需要的新知识。 (二）对全体在岗员工实施岗位职责、操作规程和专业技能的培训，使其在掌握理论的基础上,能自由应用和操作，并能独立解决经营中的问题。 (三)不断实施的培训，开展多种形式的团队拓展训练，建立公司与员工之间的相互信任以及员工之间的相互合作,满足员工自我实现的需要。 (四)对管理人员的培训则侧重提升管理水平和领导力的培训。第六条培训形式分为内部培训、外派培训和员工自我培训。

(一)内部培训是指培训地点在公司内部的培训。其形式为员工入职培训、岗位(在岗或转岗)培训、继续教育等培训。（二）外派培训是指培训地点在公司以外的培训。其形式为上级主管部门、相关部门或公司统一组织的各种培训。 1、外派学习人员须按要求填写《外派培训审批表》（见附件二),并报相关领导审批后，人力资源部登记、备案。财务部凭领导签批的审批表，报销相关费用。 2、具备下列条件之一的，受训员工必须与公司签订《外派培训协议》(见附件二)，明确相关责任。（1) 单次脱产培训时间５天以上； (2)公司支付培训费用单次30０0元以上。 (三)员工自我培训是指员工利用业余时间，自行参加的提高自身素质和能力的学习和培训。第七条公司的培训体系由三个层级构成，第一层级是公司统一安排的,由人力资源部组织的培训,第二层级是各工作（班)组组织的培训。第八条培训工作职责与权限： (一)人力资源部职责与权限：１、通过建立完善的培训制度和工作流程，不断规范公司的培训工作计划、课程体系、讲师体系、培训组织与实施、效果评估等方面工作; 2、根据公司年度工作计划和各部门提出的培训计划，分析培训需求并统筹安排,制定年度培训计划(含财务预算); 3、组织实施公司主管及以上管理人员的各项培训;并进行效果评估; 4、人力资源部负责对各部门的培训工作进行监督、指导和考核；有权力要求各部门提交培训计划和实施记录;有权力对不符合公司培训管理要求的部门提出相应的改进要求; 5、人力资源部根据公司的总体培训计划，有权力对各各部门的培训资源,包括课程、教材、师资进行调配。 (二)各基站和推广队伍职责和权限１、根据工作需要,结合员工需求,制定年度培训计划(细化到季度)，并组织实施培训; 2、建立员工的培训档案; ３、向公司推荐内部培训师和教材；

公司制度体系建设方案

公司制度体系建设方案为积极稳妥地推进建立以源头治理和过程控制为核心的企业内控体系，健全和完善对全资、控股、参股公司的管理控制体系，全面提升集团公司管理水平，强化集团公司在国际化建设过程中防范风险的能力，促进集团公司战略发展目标的实现，特制定本。集团公司非常重视内部控制制度的建设，这些制度的有效执行对提高集团公司管理水平和各阶段发展目标的实现起到了积极的促进作用。但是，从我们对股份公司、****公司等单位内控体系建设调研的情况，以及 __ __对中央企业开展内控体系建设的总体要求看，目前的各项管理制度还没有真正融为一体，成为一套系统化的体系。由此导致了职能部门之间管理界面不清晰、管理责任不到位;下级单位对上级多头汇报、多头请示;同级业务单位之间业务交叉，工作标准参差不齐。这些问题和矛盾的存在，制约着集团公司整体科学管理水平的进一步提高，与集团公司的战略发展目标也不相适应，需要我们对现有的各项管理制度进行梳理并系统化，以形成一套科学、完整的制度化体系。内部控制是由企业决策层、管理层和其他人员实施的，为实现企业战略发展目标提供合理保证的过程。建立健全和不断完善内部控制体系是国内外企业长期管理实践经验的结晶，有助于约束和规范企业管理行为的基本准则，有效规避风险。

(一)实施内控体系建设是实现集团公司整体协调发展目标的需要。 “十三五”期间，集团公司将以保障国家油气安全供应为己任，突出实施资源、市场和国际化战略，率先建成一流的社会主义现代化和具有较强国际竞争力的跨国企业集团。随着集团公司的发展，尤其是实施国际化经营战略，客观上需要集团公司理顺内部管理流程，针对关键的风险控制点，采取积极稳妥可行的措施，建立起一套科学、有效的内部控制体系，增强抵御内外部风险的能力，为实现集团公司的整体协调发展目标创造适合的环境和氛围。 (二)实施内控体系建设是集团公司提升科学管理水平的需要。内部控制是企业科学管理的重要内容，是实现企业目标的重要依托。建立并认真执行一套设计科学、简洁适用、运行有效的内控体系，将有助于企业及时发现和掌握经营管理中的突出风险，有助于企业强化内部管理控制措施，有助于用规范和制度约束管理行为，有助于企业整合优化内部资源配置，提高资源的使用效率和效果。通过对内控体系的长期有效执行和不断完善，将使集团公司各个层面的各项经营活动处于受控状态，全面提升集团公司的科学管理水平。

制度体系框架

制度体系框架江西绿色食品集团股份有限公司（机密）江西绿色食品集团股份有限公司制度体系框架一.公司治理类1.公司章程2.股东大会议事规则3.董事会议事规则4.监事会议事规则5.独立董事制度6.公司法定代表人授权管理规定7.公司董事.监事.董秘.经理人员自律守则二.战略发展类8.重大决策制度9.经营计划管理制度10.项目投资管理制度11.统计制度三.财务与审计类12.审计制度13.财务制度14.内部控制制度四.人力资源类15.招聘制度16.培训制度17.劳动合同与人事档案管理制度18.试用期管理制度19.临时用工管理制度20.考勤管理制度21.任职资格评审制度22.岗位调动与行政级别调整制度23.人事奖励与处分制度24.离职管理制度25.绩效考核办法26.薪酬福利制度五.行政办公类27.总裁工作细则28.总裁办公会制度29.内部印章使用管理制度30.车辆管理办法31.保密制度32.公司安全防范制度33.员工工作纪律34.员工礼仪守则35.办公物品管理办法36.合同管理制度37.公司会议制度38.公司行文制度39.办公设施使用制度40.文件与档案管理制度六.销售类41.销售人员管理办法42.办事处管理制度43.销售渠道管理制度44.国际业务开发管理办法七.信息管理类45.信息系统使用和管理制度46.电子商务

管理办法47.计算机系统软件和硬件使用和管理制度八.市场营销类48.广告.宣传.促销管理制度49.公共关系管理和危机处理制度50.品牌使用和管理办法51.贴牌管理办法九.技术管理类52.产品质量检测制度53.外围专家管理办法54.企业认证与产品认证管理办法55.技术研发管理制度56.技术和知识产权管理制度57.产品质量管理体系 .生产管理类58.生产管理制度59.质量管理制度 60.安全生产管理办法一.采购管理类61.采购制度62.库房管理制度63.物流运输管理办法64.产品包装管理制度待公司各类骨干人员到位后，即可组织研究拟订各项制度。本次新华信项目组提供了人力资源类的大部分制度和行政办公类的部分制度供参考。第4 页

公司管理制度框架

公司管理制度框架第一章管理总则第二章员工守则第三章公司行政管理制度一、办公事务管理 1）、办公设备管理制度 2）、办公用品管理制度 3）、办公文书管理制度 4）、公司档案管理制度 5）、往来信件管理制度 6）、公司印章管理制度 7）、图书资料管理制度二、办公事务管理流程 1）、办公设备购买流程 2）、办公用品管理流程 3）、办公文书管理流程 4）、公司档案管理流程 5）、往来信件管理流程三、办公事务管理方案 1）、办公设备采购方案 2）、客户档案管理方案 3）、办公费用控制方案四、行政人事管理 1）、员工考勤管理制度 2）、员工出差管理制度 3）、公司会议管理制度 4）、日常纪律管理制度 2、行政人事管理表格 1）、员工考勤登记表 2）、月、季度、年度考勤汇总表格 3）、员工请假申请单 4）、员工加班申请单 5）、员工出差申请表 6）、差旅费报销清单 7）、公司会议记录单 8）、员工奖惩记录表 9）、员工违纪处理表行政人事管理流程

1）、出差管理流程 2）、会议管理流程五、保密管理第四章岗位职责第五章企业招聘管理 1、招聘管理制度 1）、员工聘用管理制度 2）、管理人员录用办法 3）、招聘面试管理制度 4）、招聘与录用管理制度 2、招聘管理表格 1）、招聘工作计划表 2）、应聘人员登记表 3）、人员面试记录表 4）、面试成绩评定表 3、招聘管理流程 1）、招聘计划管理流程 2）、招聘与录用管理流程 3）、员工试用管理流程第六章培训管理 1、培训管理制度（根据公司岗位设置来安排相关岗位的培训） 1）、新员工培训制度 2）、岗前人员培训制度 3）、在职人员培训制度 4)、外派员工培训制度 5）、销售人会培训制度 2、培训管理表格 1）、新员工培训计划表 2）、新员工培训评定表 3）、员工培训申请表 4）、员工培训评估表 5）、员工培训档案表 3、培训管理流程 1）、培训需求调查流程 2）、员工培训管理流程 4、培训管理方案 1）、新员工培训方案 2）、在职员工培训方案 3）、员工外派培训方案第七章绩效管理

公司规章制度流程体系框架

==== 附件1. XX公司规章制度体系框架

附件2. XX公司规章制度体系框架目录（2011年版）模块类别序号规章制度计划名称文号公司股东大会议事规则XX1决策公司董事会议事规则XX决策管理管理2 制度公司“三重一大”决策管理规定XX3 精心整理 ====== ====

模块类别序号规章制度计划名称文号

司财[2010]109XX公司重大财金决策管理办法号4[2009]182神综XX公司总经理办公会议事规则号5公司战略管理规定XX战略管理6 战略公司经营计划管理办法XX7管理司计XX 公司工作令管理办法[2010]36号规划与计划8制度司综公司月度综合计划管理办法[2011]46XX号9公司市场营销与开发管理办法XX10营销与开发公司营销管理办法XX11市场与产客户与公司产品售后服务管理办法XX12 品开售后服务发营XX公司研发项目管理办法技术创新13销制度神发XX公司知识产权管理规定[2006]35号与神发14知识产权XX公司科技成果管理办法15 XX公司产品质量管理体系生产制造16司计[2010]35XX公司承揽零星加工任务管理办法号与质量管理17产品制造公司供应商管理办法 XX18制度公司物资采购管理办法XX供应链管理19司计[2010]48XX公司库房管理办法号增加成20[2010]107司财XX公司财金管理规定号21[2010]47XX司财公司全面预算管理实施细则号22[2010]106司财XX公司资产减值准备会计核算实施细则号23财务与资[2010]67公

司财务收支审批管理实施细则XX司财财务管理更名号24 产经[2010]46XX司财公司日常费用报销管理办法号25营制度[2007]150公司成本核算办法XX神财号26 [2006]42神财号工程材料认价管理办法27 公司资产管理办法XX资产经营28 精心整理 ====== ====

关于安全质量管理体系框架图.doc

质量保证体系框图质量目标：达到省、部优，争创国优，完全满足轨道交通创优规划要求；工程一次验收合格率达到 100%；单位工程优良率达到 95%以上。质量领导小组：项目经理、副经理、总工、部室负责人，工区主任、主管工程师、工班长。思想保证施工与技术保证体系提高质量意识质量检查保证体系材工单分料序位部工、材质工工序构单分料量程程质件位部工、保质质量、工工序构证量量检设程程质件体检检验备质质量、系验验检量量检设验制检检验备度验验检化验开展 QC 工程质量检验小组管理全员调查活工程质量评定动改进工作质量达到目的制组度织保保证证体体系系每月的工底不质程终组定量技质织期教术量工进育部评程行，定比质质并期量量组开大评织展检定有考查分核针析对会性及月

保证质量目标，让业主满意

安全保证体系框图项目经理安全生产委员会安全教育安全管理安全活动安全监督习质制制制定周安安制日安特定定定期全安度措重按量一全常全殊安安安或文全执三安安无施点不安操工全全全不明总行执部全全事放文全作种生保奖定日故施结情行位过教培培产证罚期工整况情防件活活分育训训制措标检竞改检况范学动动析度施准查赛查检检事查查故安全目标是：1、无汽车、装载机等行车事故； 2、无人身重伤及以上事故，年负轻伤率控制在 6‰以内； 3、无机械设备大事故； 4、无等级火警事故。安全生产委员会：

施工安全保障组织机构项目经理副经理总工程师书记安保部长（曾善福）财务部长经合部长工程部长设备物资部长综合部部长安施测监地爆物检工控质破设调技量预测资组测备度术组报量室组量组主组组组组主长组长任组长长组组任）长长长专职安全员各班组安全员开立喷砼装空机钢综电挖拱浆工运压修筋合工班班班班班班班班班班

人力资源管理体系框架

人力资源管理体系人力资源规划体系面试录用管理体系人才测评管理体系职业生涯规划体系培训开放管理体系薪酬管理体系绩效管理体系人事事物管理体系劳动关系管理体系职位分析管理体系企业文化建设体系招聘管理体系人力资源的供需平衡，结构优化。内部晋升制度制度、职业规划辅导制度，提升员工未来规划意识。招聘渠道、筛选制度、匹配程、岗位说明（任职资格）。有效甄别、留住有效人才、合理委婉拒绝。公正公平测量人才的抗压能力、素质、能力。提高人才核心竞争力，培训管理制度。培训入职和岗前。合理规划薪酬结构发挥激励作用。激发员工潜在能力。 KPI - 360- 平衡记分卡 - 个人部门企业目标的明确。员工异动（入职、离职、晋升）、员工关系（欢动策划、执行）。劳动合同管理，风险规避、认识纠纷处理制度，做到和谐园区目的。营造和谐的企业环境，加强员工之间的良性竞争。职位任职资格，职位分析，职位说明书。是认识挂你工作的基础。

制度体系框架

制度体系框架 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

24、离职管理制度 25、绩效考核办法 26、薪酬福利制度五、行政办公类 27、总裁工作细则 28、总裁办公会制度 29、内部印章使用管理制度 30、车辆管理办法 31、保密制度 32、公司安全防范制度 33、员工工作纪律 34、员工礼仪守则 35、办公物品管理办法 36、合同管理制度 37、公司会议制度 38、公司行文制度 39、办公设施使用制度 40、文件与档案管理制度六、销售类 41、销售人员管理办法 42、办事处管理制度 43、销售渠道管理制度 44、国际业务开发管理办法七、信息管理类 45、信息系统使用和管理制度 46、电子商务管理办法 47、计算机系统软件和硬件使用和管理制度八、市场营销类

48、广告、宣传、促销管理制度 49、公共关系管理和危机处理制度 50、品牌使用和管理办法 51、贴牌管理办法九、技术管理类 52、产品质量检测制度 53、外围专家管理办法 54、企业认证与产品认证管理办法 55、技术研发管理制度 56、技术和知识产权管理制度 57、产品质量管理体系十、生产管理类 58、生产管理制度 59、质量管理制度 60、安全生产管理办法十一、采购管理类 61、采购制度 62、库房管理制度 63、物流运输管理办法 64、产品包装管理制度待公司各类骨干人员到位后，即可组织研究拟订各项制度。本次新华信项目组提供了人力资源类的大部分制度和行政办公类的部分制度供参考。

论企业内部控制制度的框架设计1.doc

论企业内部控制制度的框架设计1 论企业内部控制制度的框架设计作者：李春献徐华字数：2811来源：企业改革与管理第10期窗体顶端所谓内部控制（InternalControl），是在内部牵制的基础上，由企业管理人员在经营管理实践中创造、并经审计人员理论总结而逐步完善的自我监督和自行调整体系，它是企业为管理当局的需要，保证经营目标的实现而建立的一种相互联系、相互制约的控制制度和体系。1992年美国国会的“反对虚假财务报告委员会”（NCFR）下属的美国会计学会（AAA）、美国注册会计师协会（AICPA）、内部审计师协会（IIA）、财务经理协会（FEI）和管理会计协会（IMA）等参与的“发起组织委员会”（COSO）发布报告，提出了内部控制结构概念并将其分为控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监测等五项要素。目前COSO委员会提出的内部控制结构理论已在世界范围内得到广泛认可，被认为是权威的专业机构对于内部控制整体框架的最新解释，可以作为构建我国企业内部控制体系理论依据。一、建立我国企业内部控制制度原则 1 适用性原则每一个企业制定何种内部控制制度以及各项内部控制制度包含哪些内容，主要取决于企业生产经营、业务管理的特点和要

求，包括组织机构的设计和企业内部采取的相互协调的方针、措施等。 2 程式定位原则企业应按照经济业务的性质和功能将其经营管理活动划分为若干个具体工作岗位，并根据岗位性质相应地赋予工作任务和职责权限，规定操作规程和处理手续，明确纪律规则和检查标准，做到职、责、权、利相结合。岗位规则程式化，有利于做到事事有人管、人人有专职、办事有标准、工作有检查，从而增强每个员工的责任感。 3 有效性原则企业在执行内部控制制度时，应定期检查其执行情况，对出现的违法违规现象按规定进行相应的惩处，并及时将内部控制制度执行结果与企业原定的经营战略方针比较，出现薄弱环节应时修正并完善。 4 健全性原则企业内部控制系统必须包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监测等五项要素，并覆盖各项业务和部门。要求各子系统的控制目标，必须对应整体控制系统的总目标。二、我国企业内部控制制度框架设计 1 营造良好的企业控制环境企业控制环境包括公司董事会、企业管理者的素质及管理哲

人力资源管理体系框架

岗位职责管理制度实施方案工作流程实用表单

执行工具人力资源管理体系制度-----基础篇一、人事制度 1.考勤、请休假管理制度（工作时间、考勤办法、迟到早退及旷工的处理办法，请假程序和审批权限）。 2.劳动关系管理制度（试用期管理、合同管理、人事档案管理、社保档案管理、劳动争议和辞职辞退管理）。二、招聘选拔制度 1.招聘录用制度：条件设定、招聘流程、入职流程。（此项和职位分析和岗位说明书中任职资格紧密相连） 2.内部选拔和员工晋升管理制度，做到既要吸收新鲜的血液还要在内部唯才是用，做到内外兼顾。这样可以提高员工的学习与工作积极性，并且培养熟悉企业、对企业富有感情的中坚力量。三、人力资源信息管理制度 1.建立、完善相应台账，如：建立工资信息档案（台账），对工资发放进行建档管理，做到一个部门一档，一月一档，工资、绩效、奖金、福利等一类一档；既有电脑电子档案，又有纸质文字档案。建立人事信息档案（台账），针对公司范围内所有单位人员进行电子档案管理，做到一人一档，与工资台账相呼应，人员增加、减少、调动等分类按月登记。完善请销假、休假档案（台账），对公司职工请假明确规定审批权限，假满必须销假。构建组织管理平台

一、组织结构的建立 1.公司组织架构、部门职能定位及职责划分。 2.这一部分的工作必须有公司负责人参与并最终确定。 3.部门的设立要符合公司的实际需要，公司的所有工作必须完整地分解到各部门，并且各部门的职责不可相交，以避免工作中出现扯皮现象。二、职位体系建立 1.包括职位分析、职位评估、职位说明书的编写。 2.职位分析产生两个成果：职位描述和职位资格要求。 3.职位说明书在人力资源管理中的作用非常大，它不仅清楚地表明了一个职位的要求，而且是招聘、培训工作的依据和考核的基础，所以说职位说明书的编写是人力资源管理工作的基础。一个完整的职位说明书主要包括如下几项：职位定义，主要权责，上下级关系，资格要求（包括学历、技能、经验等等）。人力资源开发体系一、培训开发体系：这一体系包括培训管理流程、培训制度、管理人员培养制度、员工职业发展计划等。二、绩效管理体系：绩效管理应该说是人力资源管理中最难的一项工作。难在考核指标的细化与量化，难在其实施涉及面广，难在直接牵涉利益问题太过敏感。但绩效管理又是优秀企业必须做的一项工作，因为企业需要明确地“奖勤罚懒”，不鼓励努力工作的员工或是不惩罚偷工减料的员工，都会滋长企业中的不良风气。绩效管理体系主要包括：绩效管理制度、绩效管理流程、部门及个人绩效考核实施管理办法几项内容。

规章制度框架

企业管理制度框架一、总则二、行政日常工作规范 1.行政协调工作规范 2.行政沟通工作规范 3.行政经费管理工作规范三、企业行政办公室事务管理（一）行政办公室事务管理规范化制度 1.办公室布置规范 2.办公室用品管理制度 3.办公室用品、文具管理制度 4.工作服管理制度（二）行政办公室事务管理实用表单 1.文具用品一览表 2.办公室用品需求计划表四、企业员工行为规范管理（一）企业员工行为规范管理化制度 1.员工守则 2.企业员工仪容仪表规范 3.企业员工礼仪举止规范 4.企业员工言行规范 5.企业员工电话规范（二）企业员工行为规范管理实用表单 1.自我报告表 2.自我评价表 3.目标工作单 4.主要计划表 5.工作计划6w2h分析表 6.工作记录表五、企业人事行政管理（一）企业人事行政管理规范化制度 1.企业人事管理刚要 2.人员招聘管理制度 3.员工培训管理方法 4.员工工作调动管理办法 5.员工辞职审批管理办法 6.劳动合同（二）企业人事行政管理实用表单 1.企业人事规划表 2.人员补充申请表 3.应聘登记表 4.员工培训计划表 5.工作调动申请表 6.辞职申请表

7.辞退通知单（三）企业人事行政管理规范化细节执行标准六、企业会议管理 1.会议管理工作要点 2.会议管理规范化制度 3.会议管理使用表单 4.会议管理规范化细节执行标准七、企业提案管理 1.企业提案管理规范化制度 2.企业提案管理实用表单八、企业文书管理（一）企业文书管理规范化制度 1.企业公文收发规定 2.企业邮件、函电收发制度 3.图书管理制度（二）企业文书管理实用表单九、企业档案管理（一）企业档案管理规范化制度 1.人事档案利用制度 2.文书档案归档制度 3.文件、材料收集归档制度（二）企业管理规范化细节执行标准 1.档案管理工作细化内容十、企业考勤管理（一）企业考勤管理规范化制度 1.企业考勤管理规定 2.员工考勤及休假制度 3.员工加班规定 4.员工出勤制度 5.员工请假制度（二）企业考勤管理规范化细节执行标准 1.考勤员工作标准 2.考勤员操作行为规范 3.管理者考勤单据审批规范篇二：公司管理制度框架公司管理制度框架第一章管理总则第二章员工守则第三章公司行政管理制度一、办公事务管理 1）、办公设备管理制度 2）、办公用品管理制度 3）、办公文书管理制度 4）、公司档案管理制度 5）、往来信件管理制度