当前洗钱犯罪的现状、问题与对策

杨熠

【摘要】[摘要]随着社会的深入发展，洗钱犯罪活动滋生，危害国内国际经济秩序。文章针对当前洗钱犯罪活动的形式和特点，提出了解决对策，以期对预防、遏制和打击洗钱犯罪有所启示。

【期刊名称】法制与经济（下旬刊）

【年(卷),期】2013(000)002

【总页数】2

【关键词】[关键词]洗钱；形式；对策

洗钱作为一种隐瞒、掩饰犯罪所得及其非法收益的手段，古已有之。“据说早在圣经时代即有相关记载，指的是人们试图隐藏或者消弭其所拥有的不义之财及其来源。”洗钱作为一个法律概念，最早正式出现在《联合国反对非法交易麻醉药品和精神病药物公约》（1988年12月19日）里。

根据《刑法》第191条与《刑法修正案（三）》、《刑法修正案（六）》的规定，洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益，以非法手段掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。

随着改革开放的不断深入和发展，国家的政治、经济状况发生了巨大的变化。由于经济主体的多元化和经济利益的部门化、地域化，大规模营利性犯罪如贩毒、走私、贪污贿赂、黑社会组织活动频繁发生。而大规模营利性犯罪活动必然产生洗钱的强大的“市场需求”。当前，洗钱活动主要有以下一些形式和特点：