关于进一步加强机关内部管理的有关规定

各科室、中心：

为进一步推进政务公开，切实抓好机关内部管理和廉政建设，强化机关作风建设，树立良好的机关形象，实现建立学习型、创新型、服务型、节约型机关的目标，特制定以下规定。

一、局党组会议制度

1、局党组会议由党组成员参加，必要时可吸收有关同志列席。党组会议由党组书记或副书记召集主持。

2、局党组会议的主要内容是：

（1）拟定贯彻落实国家、省、市科技工作方针、政策的重大决策。

（2）贯彻执行市委、市政府的重要决定，部署落实市委、市政府领导的批示和交办的重要事项。

（3）讨论决定全局的政治思想教育、党建以及党风廉政建

设工作。

（4）讨论决定局机关科室和中心的干部人事任免，调配和奖惩事项。

（5）讨论决定全局的其他重要事项。

3、局党组会议一般每两个月召开一次，必要时由党组书记或副书记决定随时召开。

二、局长办公会议制度

1、局长办公会议由局长、副局长和人秘科科长组成，由局长或受局长委托的副局长召集并主持。

2、局长办公会议的主要内容是：

（1）研究处理全局行政工作的重要问题。

（2）讨论决定局机关科室和中心的机构设置和人员调整。

（3）通报、交流工作情况，协调解决业务工作中的问题。

（4）研究决定机关各科室、中心的重要请示，报告事项。

（5）讨论通过以本局名义下发的重要文件和决定。

3、局长办公会议根据工作需要不定期召开，根据会议内容需要，可安排有关人员列席会议。

4、局长办公会议的议题由局长确定，会议的组织工作由人秘科负责。

5、凡提交局长办公会议的议题，有关科室、人员要在会前认真调查研究，重大事项在提交会议决定前，应征求有关领导和部门意见；涉及两个或以上业务科室的议题，要在会议前充分交

换意见，协商一致。

6、局长办公会议的决定事项，有关部门和单位要认真贯彻落实，人秘科负责检查、督办并及时向局领导反馈落实情况。

三、局办公会议制度

1、局办公会议由局长、副局长和科室负责人和监察室主任组成，由局长或受委托的副局长召集并主持。

2、局办公会议的主要内容是：

（1）研究贯彻落实上级有关会议、文件及上级领导的指示精神。

（2）决定和部署局里的重要工作任务。

（3）通报、交流、协调各科室的工作，讨论涉及全局工作的重要事项。

（4）听取各科室的月度工作完成情况和下月的工作计划汇报，讨论研究局下一步的工作计划。

（5）讨论研究局年度工作计划和工作总结。

（6）讨论其他需要局办公会议研究的事项。

3、局办公会议一般每月召开一次，根据会议内容需要，可安排有关人员列席会议。

4、局长办公会议的议题由局长确定，会议的组织工作由人秘科负责。

5、凡提交局办公会议的议题，有关科室、人员要做好充分

准备，涉及两个或以上业务科室的议题，要在会议前充分交换意见，协商一致。

6、局办公会议的决定事项，有关部门和单位要认真贯彻落实，人秘科负责检查、督办并及时向局领导反馈落实情况。

四、机关全体人员学习制度

为及时学习和掌握党和国家的方针、政策以及有关会议、文件精神，提高干部职工的政治思想素质和科技服务水平，特制定局机关内部学习制度。

1、学习时间。原则上每周五上午在局大会议室集中安排政治、业务学习；党组中心组理论学习每月安排一次。特殊情况不组织学习再另行通知。

2、学习内容。主要是党和国家的方针、政策、法律、上级规定的政治理论、重要会议精神、有关科技政策。

3、学习形式。采取领学文件、上辅导课、个人自学、讨论和发言交流等各种形式，努力提高学习效果。

4、学习纪律。每逢学习日，除了必须参加上级会议的以外，不得安排其他工作，保证参学率。学习时应认真做好笔记，积极参加讨论，不得闲谈，不做与学习无关的的事，不看与学习无关的报刊杂志。每次集中学习进行点名考勤，不得迟到或缺席，特殊情况必须报分管机关的局长批准同意，否则作缺席处理。

5、组织实施。在局党组的统一领导下进行。局党组学习中

心组的学习由党组书记或副书记组织；机关平时学习由分管机关局长负责，人秘科具体组织；各类学习由人秘科负责检查考核，考核结果作为年终考核的依据之一。

五、公文、印章管理制度

为规范本局公文处理、印章使用管理，根据国家和有关部门的相关规定，针对本单位的实际情况，制定本制度。

（一）公文管理

1、公文处理做到及时、准确、安全，由局人秘科统一收发、分发、传递、用印、立卷、归档和销毁。

2、收文包括签收、登记、传阅、批办、承办、催办、归档等程序。

（1）来文一律由局人秘科登记。

（2）局人秘科设置收文登记簿，登记收文日期、发文标题和主要内容，文件传阅情况等，办理过程中应登记领导批示，承办意见和处理结果。

（3）文件登记后，贴附文件传阅单，由人秘科负责传递或复印分发。

（4）局领导在公文传阅单上提出批办意见。

（5）局人秘科根据批办意见交承办科室或个人办理和执行，承办科室应当抓紧办理，不得延误、推诿。

（6）局人秘科根据有关制度进行催办和查办。

（7）局人秘科将办理完毕的公文及时立卷存档。

3、发文办理包括拟稿、审核、签发、登记、打印、盖章、分发、归档等程序。

（1）公文经拟稿人起草后送交分管局长审核并签署意见后，交局长签发。

（2）人秘科将签发的文稿进行登记并编制文号，由拟稿人进行打印并校对，并由拟文科室负责分发。

（3）文件由人秘科盖印公章，并立卷归档。行文底稿由人秘科按照规定进行存档。

（二）印章管理

1、使用范围

（1）以市科技局名义印发的公文；

（2）以市科技局名义颁发的各种奖状、荣誉证书及有关证件；

（3）以市科技局名义出具的介绍信；

（4）以市科技局名义对外联络的活动；

（5）以市科技局名义向上级、同级和下属单位的重要汇报及项目申报、函告、反馈意见等资料；

（6）根据国家规定，或市科技局领导问志决定需要使用市科技局印信的其他事项；

2、审批手续

（1）使用市科技局印章，重要事项由局长审批，一般事项由分管局长审批。为避免使局领导陷入一般行政事务，对一些不涉及重大问题的事项用印时由人秘科科长或印章管理人员同意办理。

（2）以市科技局名义颁发的奖状、荣誉证书及有关证件，使用印章，须由局长审批同意。

（3）向上级、同级和直属单位的汇报和项目申报、函告，反馈意见等资料，必须用印的，重要事项由局长签署意见，一般事项由分管局长签署意见。

（4）口头交待用印，一律无效。

3、印信管理

（1）市科技局印章由人秘科统一管理，专人负责，专柜存放，确保安全。

（2）使用印章必须在保管印信的室内，不得外携，并由经管人员办理。特殊情况需要外携的，必须由经管人员等两人监护。

（3）盖印必须端正、清晰，讲究质量。用印完毕，必须即时锁入专柜。

（4）凡开具不留存根的信函等用印，必须留存领导同志审批的底稿或底稿复印件，并及时登记，注明用印时间、用印处室（单位）、事由、用印数、批准人、经办人等；

（5）凡开具留有存根的信函等用印，要妥善保存，严防丢

失。

（6）发现私自用印。越权用印等非法用印的，应及时追查，并向分管局长报告；重要的，直接向局长报告。造成损失和危害的，应视情节轻重，按《国务院关于国家行政机关和企业、事业单位印章的规定》给予处分。

六、办公用品采购、管理制度

1、为加强机关的办公用品管理，厉行节约、防止浪费的原则，制定本办法。

2、机关各科室办公用品由局人秘科统一购置和管理。笔、墨、笔记本、胶水、订书机、回形针、剪刀、复印纸、打印机的墨粉、墨盒等各种常用办公消耗品，由局人秘科根据实际情况购置发放。

3、日常办公用品购置费用300元以下，由人秘科负责办理，300元以上须经主要领导或分管领导同意，1000元以上开支由局长碰头研究批准。

4、大宗物资的采购，按照政府采购和廉政建设的有关规定进行采购，并做好相关的手续，以防备查。

七、公务接待制度

1、因工作需要的公务接待活动，必须贯彻小额必需、对口接待的原则，由人秘科扎口管理。

2、对来本局联系洽谈工作需安排就餐的由接待部门或相关

人员提出申请，经领导同意，由人秘科负责安排。

3、人秘科接到有关部门或人员的接待申请后，应根据来客的人数和层次，签发来客就餐通知单，及时做出安排接待。遇特殊情况时，也可委托接待部门或人员按规定的地点和标准安排就餐。

4、接待标准：外省及省有关部门联系、检查科技工作的来客人均60元，扬州市来客人均50元，本市来客人均40元。接待餐费300元以下由分管负责人批准，300元以上由主要负责人批准。严格控制陪客人数，一般情况下，陪客人数不得超过3人。

5、公务接待活动的有关费用，凭人秘科签发的通知单，由承办人和负责人签字，财务人员统一结帐，经财务负责人审核后方可报支。

6、根据江都市党政机关禁酒规定，公务接待活动中，严禁在工作日午间饮酒（受组织指派接待市外来宾除外）。

7、日常办公用品购置费用300元以下，由人秘科负责办理，300元以上须经主要领导或分管领导同意，1000元以上开支由局长碰头研究批准。

八、车辆管理制度

1、机关车辆主要用于科技管理、服务工作和局领导公务外出等，由局人秘科负责管理调度，实行派车登记制度。

2、局领导公务用车，提前通知，由人秘科负责调度安排。

3、各科室因工作需要用车，应提前通知，经分管局长同意，由人秘科统一调度派车，车辆调度要注意科室间用车协调，提高用车效率。

4、机关科室人员出差、开会原则上不派车，按照规定报支差旅费。

5、机关工作人员个人因特殊情况私事用车，需经分管局长同意，由人秘科统一安排，用车人要承担汽油费、过路费等相关费用。

6、车辆驾驶人员需经常保持车辆内的清洁卫生，并做好车辆的维护和保养工作，确保车辆的安全，严禁车辆带病工作。

7、车辆需要维修时，需要由驾驶人员向人秘科提出申请，由人秘科负责安排，维修费用在200元以下的，由驾驶人员会同人秘科管理人员负责办理；维修费用在200－500元的，需经分管机关的局长同意，由驾驶人员会同人秘科管理人员及财务人员一同办理；维修费用在500元以上的，需经主要领导同意，人秘科再作出相应安排；维修车辆费用结算统一由财务人员负责；政府采购另有规定的按照政府采购的相关规定办理。

8、工作时间以外，车辆需进车库，未经批准，任何人不得私自驾驶公车或私自用车。

9、驾驶人员违反有关规定，一次教育，二次警告，三次取消当月公里补助。

九、请销假制度

1、工作人员因公外出，必须经科室负责人和分管负责人同意。因病、因事需休息的必须履行请假手续，局长、副局长因公外出，必须告知人秘科，并在人秘科记事黑板上注明去向。

2、凡因事、因病需休息的，请假一天，向科室负责人请假，超过一天的，向分管负责同志请假，超过三天（含三天）的向主要负责人请假。

3、政治学习日和重大集体活动（除上级会议和特殊情况外），原则上不安排外出。

4、因公外出及病事假期满后，要向批准（准假）人销假。

5、对违反制度的，一次教育，二次警告，三次取消当月考勤奖。

十、安全、卫生制度

1、为了保证机关良好环境，树立卫生整洁文明的机关形象，本着“安全第一、预防为主”的方针，确保机关有着良好的工作和生活秩序。

2、各科室负责所属办公室、会议室、电气线路和用电设备的使用安全，严禁乱拉乱接，严禁使用取暖设备和其他加热设施，确保行政大楼的电气设备安全。人员外出及下班前，要关闭电源和中央空调，关好门窗，节约用电；严禁在行政大楼、办公室、会议室等公共场所内吸烟和乱扔烟头，并不准抽游烟，保持大楼

内的空气清洁。各人的贵重物品和钱物要随身携带，单位的公共物品也要注意安全。

3、财务人员应严格执行国家的有关规定，保管好帐册，办公室存放现金严禁过夜。

4、人秘科负责对各科室的安全卫生进行检查督促，并安排节假日的值班工作。凡节假日或重大活动安排值班的，值班人员应到岗到位，并做好相关工作。

十一、资源节约制度

1、机关干部职工要树立节约意识和科学的消费理念，从节约一度电、一滴水、一滴油、一张纸、一分钱等小事做起，勤俭办事，在机关形成浪费可耻、节约光荣的良好风尚，把科技局机关建设成节约型机关。

2、做好节电工作。使用中央空调要按照天气温度变化随时调整，并尽量减少使用时间；尽量不使用电梯，尽量减少办公设备的电耗和待机能耗。要在办公室、会议室、楼道等公共场所设置节约用电的明显标志。

3、做好节水工作。用完水随手关闭龙头，严禁跑冒滴漏，避免长流水等现象发生。办公室、会议室、洗手间等公共场所要设置节约用水的明显标志。

4、做好节油工作。驾驶人员要提高自身的业务操作技能，人秘科负责对车辆百公里油耗进行检查评比，在安排车辆时尽量

做到数人共同乘车。

5、提高会议质量，减少会议成本。要控制会议次数、会议时间和参会人数，尽可能将会议整合。

十二、机关财务管理制度

为加强机关本级财务管理，规范财务行为，提高经费的使用效益，依据国家有关财经制度，结合本办实际，特制定本制度。

1、经费计划和编制程序。根据机关年度工作任务，财务室负责并会同各部门和科室组织编报年度经费预算草案提交局长办公会议审定。根据局长办公会议确定的年度预算计划组织实施，年终向局长报告执行情况。

2、经费使用实行部门主管负责制。依据局长办公会议确定的年度预算计划，各部门和科室主要负责人对经费的使用效果负责。

3、机关召开的各类专业会议，由承办部门和科室根据年度预算计划编报会议预算，经财务室审核后报分管局长审核，提交局长办公会议决定。

4、局机关财务支出收入实行一支笔审批制度。

5、凡由局财务报销的各种开支票据，必须有经办人签字和分管局长审核签字，局长审批后，会计方可报销下帐。

6、一般开支由局长审批，重大开支必须经局长办公会研究决定。

7、会计、出纳人员要认真履行职责，做到手续完备，帐目日清月结，准确无误，财务人员公款丢失由个人赔付，现金人员差额由个人负担。

8、对口部门下拨的项目资金、事业经费以及局内其它收入等都要由局财务统一管理，专款专用、统一上帐管理，任何科室和部门都不能私设小金库，否则按违纪处理。

9、机关干部、职工集体福利安排，由人秘科会同财务室提出意见，经分管局长同意，报局长办公会议决定；职工特殊困难补助，由人秘科提出补助意见，经分管局长审核，报局长办公会研究决定。

10、会计人员必须严格执行《现金管理条例》，库存现金不得超过银行规定的限额。不得公款私借、私存。收入必须及时解交银行。除结算限额以内的小额现金支付外，都应通过银行结算。

11、现金借款、报销，必须由承办人填写借款或报销单，填明借款或报销的用途、金额，按审批权限审批后方可借款或报销。现金收、付，出纳人员必须在单据凭证上加盖“现金收、付讫”印章。

12、各用款部门因工作需要领用银行转账支票时，领用人应填写“支票领用单”，填明日期、用途及用款金额，经承办部门负责人签批后，出纳员据此签发支票，并由领用人在支票备查簿上签名。支票有效期内（10天）未使用，经办人应将支票及时

交回计财处注销。超过时限责任由经办人自负。

13、票据是财会业务的法定原始凭证。机关本级票据的购买、领用及保管，均由财务室统一管理。

14、单位法定代表人印章除开支票外，对外报送的各类报表、经济合同签约等均由领导审查同意后盖章。

15、财务工作要严格执行国家有关财务管理政策、法规和有关财务制度，严肃财经纪律。财务人员要认真把关，严格执行财会管理制度。

各项制度的贯彻落实由人秘科负责检查、督促，并将检查的结果与年终的考核结果相结合，确保各项制度的落实到位。

二○○六年五月二十日

公司内部控制管理制度

内部控制管理制度第一章总则第一条指公司为防范和化解风险，保证经营运作符合公司的发展规划，在充分考虑内部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程序与控制措施而形成的系统。第二章公司内部控制的目标第二条保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。第三条防范和化解经营风险，提高经营管理效率，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，实现公司的持续、安全、稳健发展。第四条确保基金和基金管理人的财务和其他信息真实、准确、完准、及时。第三章公司内部控制的原则第五条健全性原则：公司内部控制必须覆盖公司所有人员，各部门之间、人员之间应互相配合、协调同步、紧密衔接，避免只管互相牵制而不顾办事效率的做法，导致不必要的扯皮和脱节现象。第六条有效性原则：内部控制的有效性是指内部控制必须讲究效率和效果，所有的控制制度必须得到贯彻执行。公司内部涉及基金管理工作的任何个人不得拥有超越内部控制的权利。

第七条独立性原则：公司内部控制的独立性指公司各部门、岗位职责应保持相对独立、基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。各岗位由专人负责，接受部门领导监督。第八条相互制约原则：公司内部控制的相互制约指公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。公司内部的各项业务，从申请到执行必须经过两个或两个以上部门相互监督和核查。第九条成本效益原则：内部控制的成本效益指公司运用科学的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益。在业务处理过程中，对投资、研究、交易影响范围广的关键点位须投入大量的人力、物力，且必须进行严格控制，而对普通点有一定的监控措施就可以，不必投入过多。第四章公司内部控制的基本要素公司内部控制的基本要素主要包括：控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监控。第十条控制环境公司管理层应牢固树立内控优先和风险管理理念，努力培养全体员工的风险防范意识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。各部门、各岗位职责明确又互相监督制衡。第十一条风险评估

加强企业内部控制管理的重要性和必要性

充分认识加强企业内部控制管理的重要意义核电产业由“适度发展”向“积极发展”的快速增长期为企业成长带来了广阔的空间，随着企业规模的扩大和发展的深入，防范各种经营风险，提高企业内控管理逐步成为企业健康发展的重要内容。近年来，上海电气党委对加强企业内部管理、风险控制、制度完善作为纪委工作的重点工作抓，而作为世界级工厂建设的企业过程中如何充分认识企业内控管理重要性和必要性，找准企业内控管理的对策，为企业可持续发展提供有力保障。一、企业内部控制的含义及发展 1、企业内部控制含义。常用的定义是企业内部控制是指一个单位为了实现其经营目标，保护资产的安全完整。保证会计信息资料的正确可靠，确保经营方针的贯彻执行，保证经营活动的经济性、效率性和效果性而在单位内部采取的自我调整、约束、规划、评价和控制的一系列方法、手续与措施的总称，简称为企业内控。从上述我们可知，内部控制是指经济单位和各个组织在经济活动中建立的一种相互制约的业务组织形式和职责分工制度。内部控制的目的在于改善经营管理、提高经济效益。它是因加强经济管理的需要而产生的，是随着经济的发展而发展完善的。 2、企业内部控制发展

内部控制起源于上世纪三十年代，在1934年美国的《证券交易法》中首先提出了“内部会计控制”。2001年底以来美国安然、世通、施乐等大公司的一系列会计丑闻被曝光后，2002年美国颁布了《萨班斯—奥克斯利法案》要求美国的上市公司必须建立内部控制体系。我国的内部控制发展较晚。直到2008年和2010年，我国财政部、证监会、审计署、银监会和保监会五部委联合发布了《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》，共同构成了我国企业内部控制规范体系。内控规范的发布是中国在公司治理方面的一个重要里程碑，体现了中国经济与全球经济的进一步接轨和整合。企业对于内部外部的风险可以得到更系统有力的控制。内控规范为中国企业建立内部控制体系提供了一个标准的框架，在理念、实施和制度层面为企业提供了基础，即解决了什么是内控的问题，又解决了怎样开展内控的问题。二、企业内部控制管理制度的建设重要意义 1、内部控制管理制度建设内部控制体系要求建立统一规范的内部管理制度，在不断地加以补充和完善的过程中，使各项规章制度成为一个有机的统一体，让企业生产经营各项活动有章可循、有据可依，形成人人都能够遵循的统一完整的制度体系，达到能够使企业各项活动都能被体系涵盖并有效的控制。纪检监察工作是围绕企业生产经营的重点领域和关键步骤，通过直接参与和监督检查等形式，查找管理中的薄弱环节和漏洞，有针对性地提出整改措施和建议，督促企业有关部门加强制度建设, 及

公司内部管理机构设置方案

公司内部管理机构设置方案 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

公司内部管理机构设置方案根据公司实际生产经营的需要，公司内部管理机构共设12个职能部门，其具体工作职责分工如下：产品开发部：负责制定公司产品开发战略；负责组织实施公司的产品结构调整计划；负责编制新产品开发计划并与技术中心共同组织开发工作；负责新系列新品种的器型、花面、包装等的设计工作；负责根据业务部和各地经销商的客户要求进行打样；负责对样品室进行管理；协助进行公司产品的市场推广工作。技术中心：负责行业技术发展的研究和分析；负责提出公司的技术战略规划；负责公司技术中心的运营与管理；负责产品的原料、釉水配方；组织化验室对矿物原料的理化指标进行检测；组织化验室对产品的铅、镉溶出量等指标进行检测；向生产管理部、质量控制部、产品开发部提供技术支持；负责公司监视和测量装置的管理。营销管理部：负责公司营销策略的制订和实施；营销渠道的管理；和大型零售终端的客户联系；集团客户和海外市场的开发；负责顾客关系管理，包括顾客反馈、顾客投诉、顾客满意度调查等；对顾客提供的样品、稿件等进行验收及其相关工作；和财务部共同负责国内外市场信息收集和货款回收。企划设计部:负责公司负责塑造、维护、发展和传播企业文化，负责企业形象的设计和宣传，负责公司各类标识的设计和维护,负责公司参展的布景，负责公司的网站宣传。采购部：负责对矿物、白瓷、包装物供应商以及外协加工厂开发与管理；负责按时按质采购生产所需材料。生产管理部：下设骨锂瓷厂、轻质瓷厂、彩瓷厂和普白瓷厂，分别负责有关产品的生产计划组织，完成生产任务，确保准时交货；负责组织协调各生产厂区的生产管理和安全管理；负责生产过程的质量控制；组织协调生产管理人员做好现场的人员、设备、材料、工艺、环境的管理；组织做好各生产部门的绩效考核工作。质量控制部：负责公司质量管理的战略制定；负责与外部有关质量机构的沟通协作；组织实施质量数据的分析利用；组织编制公司原辅材料和产品的质量标准和

机关内部管理制度

机关内部管理制度第一章总则第一条为规范机关内部管理,推进效能型机关建设，保证各项工作的顺利开展，依据国家、省、市有关法规制度，结合本单位实际，特制定本制度。第二条外办机关实行主任负责制，由主任组织，秘书科实施管理工作。第二章工作制度第三条树立全心全意为人民服务的思想。做到爱岗敬业，自觉服从组织分配，尽职尽责地做好本职工作。第四条按时上下班。不迟到、早退，严格考勤，严格执行请销假制度。第五条做好上班前的准备工作。工作日的每天早晨整理内务卫生，做好上班前的一切准备工作。第六条严格工作纪律。上班时间不许办私事，不许用单位电话闲谈,不许用电脑从事与工作无关的事。不擅离岗位，不随便串岗。第七条工作作风严谨。工作尽心、尽力、尽责，养成认真、高效的良好工作作风。

第八条严格请示、报告制度，不准越级办理。按主管分工责任制，严格机关内部的请示、报告制度。第九条必须有深入实际、调查研究的工作作风，掌握第一手材料，为领导当好参谋和助手。第十条甘当公仆，树立为领导、机关和基层服务的意识，搞好自身廉政建设。第十一条必须有团结奉献、务实高效、拼搏进取、争创一流的精神，高标准、高质量地完成各项工作任务。第十二条文明礼貌待人。要主动、热情、大方地接待上级机关和其他单位来办事的人员，注意礼节礼貌。第十三条注重自身仪表。衣着整洁大方，举止得体。第十四条自觉遵守党纪国法，遵守机关各项规章制度，树正气，做一名称职的机关干部和工作人员。第三章学习制度第十五条建立以党支部为核心的学习领导小组，以自学为主。定期组织集中学习，全年集中学习不少于12次。第十六条学习内容以政治理论、经济理论、业务知识、法律知识、科技知识为主，重在提高工作人员的综合素质。第十七条学习方法力求灵活多样，避免走过场,流于形式，坚持理论联系实际的学风，注重学习效果。每位干部职

内部管理制度及质量控制措施

试验室工作制度和管理制度（一）试验室检测质量保证制度1、检测人员（1）检测人员必须具备检测人员的各项要求，凭检测合格证在指定岗位上进行检测工作。（2）检测人员要按照料标准、操作规程进行检测工作，工作要精益求精，对检测数据负责。（3）在测试过程中，发生故障或因外界干扰测试中途停止时，测试人员将详细情况记录专用本上，并口头告知技术负责人，采取必要措施或重做。 2、检定设备（1）检定设备可按照设备仪器管理制度有关规定执行。（2）检定设备要有设备使用卡片，对设备运转及技术参数做详细记载，并规定详细的操作规程。（3）检定设备有故障或过期未校定校准，不得投入检测工作。（4）对进口设备经培训确实掌握技术，方可操作使用。（5）保持设备运行完好率，试验室环境符合检测工作的要求。3、读取数据与记录数据 (1)读取数据与记录数据必须按有关标准规定的检验方法与步骤进行。（2）记录数据应如实准确地填写在检测记录中。（3 ）对检测所得数据进行可靠性分析，确认检测结果有问题，专业资料

应立即报告有关人员，并及时分析其原因，必要时重检。 4、试验室管理（1）试验室内设备、安全、卫生等应由各试验室内专人管理。（2）凡有机器运转和通电设备，人员不得离开（对有自控保险装置除外）。（3）凡对试验室养护箱（室）等有温度、湿度规定要求的均要严格控制，并有专人负责每天记录。（4）检测报告是判定原材料、关成品、成品质量的主要技术依据，要严格履行审核手续。（5）各检测项目的原始记录，必须本人签字并及时出具检测报告。（6）检测报告应进行认真审核，无误后签字存档。（二）力学室工作制度（1）每日上班应对本室的仪器设备、工具箱、水、电等检查一遍，如有异常，应立即采取措施。（2）试验人员应对所使用的仪器设备性能完全了解，包括配套的仪器及配件如何正确使用，试验机、万能机应尽可能在基量程的20～80%范围内操作。（3）试验人员在试验前应熟悉每项试验的操作程序，避免在试验过程中查阅操作规程。（4 ）在操作过程中应集中注意力，如发现仪器异常，应立即关专业资料机，切断电源，并查明原因。

如何做好部门内部管理

如何做好部门内部管理强企业内部管理是搞好企业一切工作的基础，是深化改革建立现代化企业制度的必然要求，企业特别是领导一定要把这项工作放到重要位置上，并给予充分重视，努力把企业管理提高到一个新水平。如何做好部门内部管理 1严格把关管理部人才录用前文提到了综合管理部门在企业中担任的角色与其发挥的重要作用，而企业管理人员是实际执行办公室综合管理工作的主体，是企业做好管理工作的基础。我们知道，综合管理是一项与人和事同时接触的工作，因而我们对于从事这个行业的人员自然有着一些专业要求。 2人性化管理综合管理的人性化，就是在工作中以人为本，充分考虑人在工作中的作用和感受。商业以利益为目标，如果一个企业给人一种人文关怀之感，办公室员工以一颗相互理解的心对待彼此，自然可以创造员工对于企业的归属感。人性化管理要求综合管理人员具有较高的服务意识，主动服务于其他员工，从而培养出企业人性化氛围。人性化管理的一个重要方面是相互协作。当今社会，任何利益的创造与任务的完成都离不开集体的共同努力，人性化管理的实施有利于员工之间的相互了解，相互促进，进行有效沟通，从而促进企业各部门成员协调一致，能保证各项工作有效进行。 3自动化，标准化管理前文我们提到，在很多尤其是大型传统企业中信息的传递

一般是逐层进行，这种方式大大降低了工作的时效性，由此，我们考虑，是否可以开创一种方法，使信息的传递更加高效，对此，我们提出办公自动化。何为办公自动化?当我们看到办公室引进了新技术、新机器、新设备并用于办公业务，都可以认为，我们的办公室，进一步发展了办公自动化。OA可以调整企业管理机制，将最新的管理方法与手段引进办公中，提高办公效率。如何做好部门内部管理一、建立健全各项规章制度并抓好执行力度。良好的的规章制度是是各项流程能否贯彻执行的有力保障，流程就好象水，制度就好象水管，只有那水按着水管的方向流才能更好的得到利用。因此，建立健全各项规章制度就显得非常重要，让良好的制度各项服务流程的贯彻执行保驾护航。二、作出良好的品质仅仅依靠制造能力是绝对不可能的。所以这里讲到品质是公司的综合能力。在未来的企业竞争中，更大程度的达成客户满意是每一个企业或组织存在的意义，所以品质不仅仅是产品是否符合规格，更包括了客户是否满意这个大的方向，而客户满意又更广义的包括了交期、服务、价格等多方面。如果科学技术是第一生产力，那么品质就是一个公司最直接的实力体现。三、加强执行力和凝聚力。执行力和部门沟通不畅首先是公司的管理团队和执行团队(即各部门主管)的问题，要使员工有凝聚力需要先从部门主管开始。如果各个部门主管以及公司管理层都无法凝聚成一支有战斗力的队伍，整个公司的执行力只能是空谈。四、整顿各部门的工作范围、工作制度以及各部门之间的工作流程。

公司内部管理机构设置方案

公司内部管理机构设置方案 Prepared on 22 November 2020

加强机关内部管理的有效途径和方法

加强机关部管理的有效途径和方法加强机关部科学管理，促进干部思想作风建设，增强大家的服务意识、纪律意识，不断提高工作效率，是强化机关管理科学化，促进干部队伍正规化的需要。如何强化机关部的科学管理？笔者就当前机关部管理特点，提出一些科学管理上的思考。一、机关部管理的深刻涵机关部管理有三个方面的含义：一是人员、物资、设施，构成部管理的本体；二是补给、运输、维修、其它勤务，构成部管理的职能；三是组织、计划、协调、执行、监督，构成部管理的过程。“管理”是指同别人一起，或通过别人使活动完成得更有效的过程。这个过程的含义表示管理发挥的职能或从事的主要活动。这些职能可以概括地称为计划、组织、领导和控制。结合以上两个概念我们可以得出，机关部管理和普通后勤工作是不同的。机关部管理是用科学的方法、手段，通过有目标的组织协调工作，搞好机关各项工作。而后勤工作只是其中一个运作过程。因此，机关部管理是机关工作的重要组成部分，是机关职能运转的基础和保障。二、机关部管理的基本特点

机关管理是集行政事务管理和后勤服务保障于一体的综合性工作。为了保证工作的顺利进行和职能的充分发挥，对机关行政事务工作进行合理的组织、指挥、协调、管理、服务和监督等一系列活动，是政府机关履行行政职能的保障平台。具有以下特点：（一）综合性。机关部管理涉及到工作的方方面面，具体担负着部门的财务、车辆、统计、办公用品、会务、督办、通讯、安全、综治、卫生、水电、绿化和全年目标考核项目及公共关系等20多项管理、服务职责，离开了机关部管理，行政工作很难开展。（二）服务性。保障服务是机关部管理工作的固有属性和永恒的主题，机关部管理的机构一般都设置部门的办公室。机关部管理的目的，就是要在一定的时间，科学地组织后勤人力、物力、财力，以最少的人员组合、最短的时间占用、最低的物力消耗和财力支出，最大限度地完成和体现服务性。归纳起来主要有“四大”服务：一是为领导服务。办公室所处的地位，决定了它首先要为领导服务。领导工作到哪里，办公室服务工作围就要延伸到哪里。二是为干部服务。机关人员是履行工作职能的主体，为了让全体机关干部全心身地投入工作，圆满完成各项任务，在分工协作的前提下，办公室担负着高效服务的责任。三是为机关服务。为保障工作正常运转，办公室要充分发挥主观能动性，积极筹措资金，

xxx单位内部控制基本制度(试行)

xxx单位内部控制基本制度（试行）第一章总则第一条为贯彻落实依法治国基本方略，建设法治机关，提高内部管理水平，规范内部控制，有效防控廉政风险和业务风险，根据有关法律、行政法规和《行政事业单位内部控制规范（试行）》，按照分事行权、分岗设权、分级授权，强化流程控制、依法合规运行的要求，结合我委工作实际，制定本制度。第二条本制度所称内部控制，是指为实现控制目标，通过查找、梳理、评估xx业务工作中的各类风险，制定、完善并有效实施一系列制度、流程、程序和方法，对xx业务工作风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程及机制。第三条本制度适用于市本级xx业务中政策法规管理、预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、会计业务管理、机关决策运转及信息系统管理和人事管理等各项工作的内部控制活动。第四条xx工作内部控制目标：（一）合法性。各项政策与规定制度符合国家有关法律法规并得到有效贯彻执行，各项xx业务活动遵循法定程序与工作纪律。（二）安全性。各项xx工作在预定流程中运行，确保有章可循、有规可依，防范舞弊和预防腐败，最大限度保障资

金和干部安全。（三）效率性。提高工作质量和效率，有效履行xx职能，贯彻落实好党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府的决策部署。（四）效益性。科学配臵xx资源，提高xx资金的有效性，实现支出效益的最大化。第五条内部控制主要因素：（一）内部环境。包括管理结构、机构设臵及职权分配、内部监督检查、干部队伍建设、机关文化等。（二)风险评估。及时识别分析工作中与实现内部控制目标相关的内部风险和外部风险，对风险进行评估、分级，合理确定风险应对策略。（三）控制活动。根据风险评估结果，采取相应的控制措施，将风险控制在可承受范围之内。（四）信息沟通。加强信息系统建设，及时准确全面地收集、处理、传递与内部控制相关的信息，确保信息在委内以及我委与外部之间进行有效沟通和应用。（五）内部监督。对内部控制机制的建立和运行情况进行监督检查，评价内部控制的有效性，发现内部控制设计和运行的缺陷并督促改进。第六条建立和实施内部控制，应遵循以下原则：（一）全面性原则。内部控制贯穿于决策、执行、监督、改进和反馈全过程，贯穿各项xx工作流程和各个环节，覆盖所有科室和岗位，并由全体干部职工参与。任何决策或业务均应做到过程留痕、责任可追溯。

企业组织架构设置原则

内部机构设置原则一、目的为了使公司内部机构设置更加科学化、规范化，依据本公司当下现状和现代管理理论，实行权责分明、管理科学、激励和约束相结合的内部管理体制，制订本原则。二、企业内部机构设置原则在管理中，组织系统研究的是如何分工，其结果是分离出部门和岗位。从根本上讲，组织系统是企业为实现既定目标而设定的一种工具。组织结构设置遵循如下原则： 1．一个上级的原则 (1)杜绝多头指挥，避免指令重复或冲突。 (2)一个人只能对一个上级负责，避免混乱和推拖扯皮。 (3)上级对工作的完成负有最终责任，避免重叠和空白。 (4)有助于改善上级与下属之间沟通、增进彼此了解。公司法规定，“董事会根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，财务负责人在行政上对总经理负责，在财务上可以越过总经理直接向董事会汇报。 2．责权一致的原则责任是运用权力过程中所产生的一种义务。直接上级在给其直接下级制订岗位描述时，应明确界定直接下级的权力及相应的责任，直接下级对所承担的任务或工作负有责任，管理人员则始终对其下级完成任务的成效负有领导责任。责任，对管理人员而言分为直接责任和领导责任；对员工而言则明确规定只有：工作责任。

3．既无空白又无重叠的原则管理是通过别人完成任务的艺术，好的组织结构设置方案，要求把企业运作所需要的所有工作分配给企业的所有成员，权责不清将使工作发生重复或遗漏、推拖扯皮现象，容易使员工产生挫折感。三、公司组织机构设置重点（一）管理幅度与管理层次(控制界限)： 1．管理幅度是管理者有效指挥、管理下属的人数限制。管理幅度的大小显然影响着组织单位或部门的数量与分布以及组织机构内管理层次的多少。 2．影响管理幅度的因素： (1)组织机构内工作程序化、标准化的程度。程序化、标准化程度高可适当加大管理幅度，但这有赖于工作程序和规章制度本身的科学性、合理性及可操作性。 (2)管理人员所处的管理层次，一个人在组织机构中的地位层次越高，直接控制人数越少。 (3)人员素质，主管或部属能力强、经验丰富者，可以适当加大管理幅度。 (4)职务内容，工作性质单纯、标准化者，可加大管理幅度。 (5)组织机构的管理幅度越窄就意味着管理人员越多和代价越高。出于上述考虑，结合公司具体情况，我们将公司机构管理层次设置为四层，每层最多不超过6人，如机构设置岗位图中总经办主任直接下级最多，但也未超过6人。（二）目标性：组织系统表内各组成部门都是为完成公司整体经营目标而设立的，在部门职能中部门本职即要求用一句话反映本部门的本职职能，也就是设立本部门的目的。如“营销中心的部门本职是满足目标市场需求，获取企业利润。”

加强机关内部管理的有效途径和方法

加强机关内部管理的有效途径和方法加强机关内部科学管理，促进干部思想作风建设，增强大家的服务意识、纪律意识，不断提高工作效率，是强化机关管理科学化，促进干部队伍正规化的需要。如何强化机关内部的科学管理？笔者就当前机关内部管理特点，提出一些科学管理上的思考。一、机关内部管理的深刻内涵机关内部管理有三个方面的含义：一是人员、物资、设施，构成内部管理的本体；二是补给、运输、维修、其它勤务，构成内部管理的职能；三是组织、计划、协调、执行、监督，构成内部管理的过程。“管理”是指同别人一起，或通过别人使活动完成得更有效的过程。这个过程的含义表示管理发挥的职能或从事的主要活动。这些职能可以概括地称为计划、组织、领导和控制。结合以上两个概念我们可以得出，机关内部管理和普通后勤工作是不同的。机关内部管理是用科学的方法、手段，通过有目标的组织协调工作，搞好机关各项工作。而后勤工作只是其中一个运作过程。因此，机关内部管理是机关工作的重要组成部分，是机关职能运转的基础和保障。

二、机关内部管理的基本特点机关管理是集行政事务管理和后勤服务保障于一体的综合性工作。为了保证工作的顺利进行和职能的充分发挥，对机关行政事务工作进行合理的组织、指挥、协调、管理、服务和监督等一系列活动，是政府机关履行行政职能的保障平台。具有以下特点：（一）综合性。机关内部管理涉及到工作的方方面面，具体担负着部门的财务、车辆、统计、办公用品、会务、督办、通讯、安全、综治、卫生、水电、绿化和全年目标考核项目及公共关系等20多项管理、服务职责，离开了机关内部管理，行政工作很难开展。（二）服务性。保障服务是机关内部管理工作的固有属性和永恒的主题，机关内部管理的机构一般都设置部门的办公室。机关内部管理的目的，就是要在一定的时间内，科学地组织后勤人力、物力、财力，以最少的人员组合、最短的时间占用、最低的物力消耗和财力支出，最大限度地完成和体现服务性。归纳起来主要有“四大”服务：一是为领导服务。办公室所处的地位，决定了它首先要为领导服务。领导工作到哪里，办公室服务工作范围就要延伸到哪里。二是为干部服务。机关人员是履行工作职能的主体，为了让全体机关干部全心身地投入工作，圆满完成各项任务，在分工协作

建设单位内部控制制度项目建设管理制度

建设项目管理制度第一章总则第一条为保证本单位所有工程项目的建筑质量，对工程项目施工过程进行有效控制，确保工程项目符合有关规范和要求，最大限度的节约建设资金和发挥投资效益，特制定本制度。第二条本制度适用于本单位所有工程。第二章组织管理体系第三条为了加强本单位基本建设的宏观管理，科学合理的安排工程项目，本单位就具体工程项目成立管理处，管理处负责对该制度进行具体实施。第四条管理处职责：（一）根据生产、工作、生活的需要，研究决定基本建设项目及投资；（二）研究决定管理处领导和各部门负责人临时提出的急需建设的单项工程；（四）研究决定工程设计的重大变更；（五）管理处领导组织每季度召开一次会议，听取项目情况汇报，研究决定工程项目方面的重大问题，如有特殊情况可临时召开，会议的时间、内容、地点、参加人，由管理处请示分局领导决定，办公室负责会议的通知，记录并及时编写会议纪要，管理处方面记录由管理处同志负责记录并整理；（六）管理处会议由主任主持召开，主任外出由工程部负责人主持召开。第五条管理处下设工程部、计划投资部，是项目的执行部门，负责项目的管理和具体实施工作。第六条工程部职责：（一）贯彻落实基本建设的法律、法规、条例、规定、规范及技术标准；（二）收集相关资料，为领导组决策工程项目、投资、预决算、重大设计变更提供尽量详细必要的依据；（三）提出工程项目立项的建议，组织实施工程项目的设计、预算、工程质量监理、验收、决算等管理工作。

（四）参加工程项目的招议标工作，凡单位符合条件的工程项目必须进行招议标；工程项目的招议标由单位负责领导提出申请，由管理处负责组织。招议标参加人员：单位负责人、项目负责人、安全负责人、生产负责人、财务负责人、监察负责人、办公室负责人。其他参加人员由单位领导班子成员开会研究决定。所有工程项目招议标后，必须签订合同书，合同书必须遵守国家合同法，所有参加人员都必须签名。（五）工程完工后，组织工程验收；（六）工程验收后，及时审查施工方决算和施工资料，确保工程资料（尤其是保证资料）的齐全完整，并及时入档保存。（七）加强对工程监理单位的管理和协调，加强对本单位项目管理人员的管理、考核和培训，确保工程的质量、进度及款项拨付。（八）及时召开有关方面参加的联席会议，研究解决工程项目开展中存在的问题，交流管理经验，协调好有关各方的关系。第三章项目立项及审核管理第七条管理程序项目申报部门根据单位需求、技术需求向单位主管部门提交项目立项申请报告，经单位负责人召开办公会议研究决定后，由生产股组织编写《项目可行性研究任务书》。生产股根据《项目可行性研究任务书》要求，进行调研和可行性研究，组织编制《项目可行性研究报告》 1、项目可行性评审分管领导及管理处主任组织实施项目的协调和评审相关工作。对《项目可行性研究报告》内容初审，并及时向单位负责人及上级领导汇报，审核通过后，及时组织相关单位及相关人员编制《项目立项评审报告》。 2、立项的批准生产股将《项目可行性研究任务书》、《项目可行性研究报告》、《项目立项评审报告》送交单位负责人、分管领导审查，交由上级领导及相关单位批准。 3、立项结束生产股将立项文档归档备案。

企业单位公司内部管理制度

考勤制度为加强公司内部规范化管理，根据公司实际，特制订本制度。一、为严守工作纪律，公司员工上班不得迟到、早退，实行考勤签到制度，每天上午（下午）上下班均应在考勤机上录入指纹，每月5日前由行政部将上月考勤情况进行汇总后向公司领导汇报。二、为加强考工考勤的考核工作，公司员工因公外出办事，由本人或部门负责人到行政部填写外出事由，以备考核员工在岗情况，否则，将视为脱岗或迟到、早退现象。三、为严格履行请、销假手续，公司员工因事因病请假（含婚、丧假），须提交书面请假单，经公司领导批准后方可离开工作岗位，假期满后即办理销假手续，请假单（病休证明）交行政部存查。四、为提高办事效率，全体员工应按照公司《办事效率准则》的要求，遵守工作纪律，提高工作质量，上班时间不得做工作无关的事，不得擅自离开工作岗位。在公司上班期间不准私自承接（电脑不得保存）外单位标书、工程预算、工程结算、竣工决算施工组织设计及其他业务、资料等（领导批准的除外）。一经发现，公司将给予当事人辞退处分，并扣除当事人一个月工资。五、为调动广大员工工作积极性，公司节假日原则上不加班，若因工作需要假日加班的人员，加班部门或人员须书面说明加班事由，分管领导提出建议，待公司主管领导批准后交行政部存查，公司根据加班时间另给予部分加班工资，加班工资按各自的月工资标准计算日工资，按照劳动法的规定标准执行，每月兑现一次。六、本制度自2012年2月1日起执行。

外出办事（请假）记录

请假单

请假日期：请假单

请假日期：财务管理制度为进一步规范公司管理，严守财经纪律，加强财务管理和经济核算，促进增收节支，提高效益，保证公司资财不受损失、长期稳定、有序发展，根据《会计法》及相关的法律法规，结合公司实际，特制订本制度。公司设财务部，配备财务部长（会计）、财务总监（出纳）各一名。总经理负责公司财务管理工作，并授权（指定）分管财务工作的同志具体负责对公司日常的各项开支进行监督、审核和管理。财务部负责对公司财务收支进行核算、监督与管理，每月定期或不定期向总经理汇报公司财务收支情况。确保公司资财真实、安全、完整，最终实现公司利润最大化。公司各项收入和支出实行收支“二条线”，即各项收入逐笔进入公司账。认真执行现金管理制度，公司的各项开支在银行核定公司库存现金限额中支付或从银行存款提取支付，不得从收取现金中直接支付款项（属坐支现金）。财务工作人员在工作中应遵守职业道德规范，树立严谨的工作作风，严守财经纪律，履行职责，按照会计核算的要求，认真做好记账算账报账等工作。建立、设置公司财务管理和核算相适应的会计核算账户，确保公司各项资产、收入、成本、债权、债务等账户清晰、一目了然。对本公司的各项经济业务实行会计核算和监督，对不真实、

公司内部管理机构设置解决方案.doc

机关内部管理规定

宝农林（）2号关于印发《宝应县农林局机关管理若干规定》的通知局、中心各科室，基层各单位：为进一步提高行政效能，保证机关工作高效有序运转，局对《宝应县农林局机关管理若干规定》作了修订和完善，现印发给你们，希遵照执行。二ΟΟ八年六月二日主题词：机关管理规定通知抄送：市农林局，县委办、县政府办、县优化办，存。

宝应县农林局办公室 6月2日印发共印：45份。宝应县农林局机关管理若干规定为保证县农林局机关履行职责，规范工作，进一步提高行政效能，根据我局实际，特制定本规定。一、岗位责任制度 1、实行局长负责制，局长负责局全面工作，其它局领导根据分工协助工作。 2、工作中的重大问题，由局务办公会议讨论决定。 3、按照分工负责处理分管工作，或受局长委托负责其它方面工作及专项任务的局领导，必须对局长负责。对自己分管工作中的重要情况和重大事件，要及时向局长报告；对局长作出的决定，要严格执行。 4、对分管科室及基层单位人员的思想、工作、廉洁自律情况，局分管领导要经常检查督促，并定期不定期地向主要领导汇报。 5、每年年初由局务会研究确定各科室（基层单位）目标责任，推行一岗四职（本职工作、安全、廉政、维稳），并签订目标责任状，由局职能科室分年中和年末两次组织考核。 6、推行逐级承诺。各科室应与工作人员签订细化的工作目

标考核。二、议事制度 7、凡需提交局务办公会议讨论研究的事项，由相关局领导提出，报局长批准。会议不搞临时动议，事先未提出的议题，原则上不作为局务办公会议内容。 8、在不涉及保密的情况下，有关议题应由办公室汇总并尽可能提前告知与会人员，做到议题明确，准备充分，重点突出，议而有决。 9、坚持民主集中制原则，经局务办公会议讨论研究的事项，意见一致的，即形成决定；意见不一致时，由主要负责人根据情况作出决定。 10、会议应指定专人记录，整理归档，与会人员应严格执行保密纪律。三、政务公开制度 11、推行阳光行政，规范农林执法行为。局行政许可事项、行政收费、项目建设、人事任免、省市以上表彰等重大事项必须经过宝农网、戗牌、报纸等方式之一进行公示。 12、局发文件、法律法规、计划规划等政务事项，根据情况及时经过宝农网等形式公示。 13、严格保密制度，涉及动物防疫、植物检疫，暂时不能公开的文件及其它保密的事项，所有文档一律不得经过网络传输，在获得相应级别的批准后，才能公开。

关于加强内部管理的通知

关于加强内部管理的通知公司各部门：为严格考勤、车辆、费用等内部管理，按照（2014）10号总经理办公会议要求，现就有关事项通知如下：一、严格人员考勤管理： 1、公司实行每周5日工作制；作息时间为：上午8：00-12:00，下午14:30-17:30；周五下午下班时间为17:00。作息时间如有调整另行通知。 2、每日考勤执行上下午两次打卡，员工漏刷卡时应及时填写漏刷卡说明单，由部门主任、主管领导签字后报送综合组。请各部门认真执行指纹考勤，严禁迟到早退或无故漏打考勤。二、严格执行请销假制。 1、公司部门负责人以上人员外出离开开封应向总经理报告，并在综合组登记备查； 2、所有人员病、事假应办理请假手续，并在综合组及时办理请销假手续。三、严肃办公纪律，工作期间严禁闲聊、游戏、炒股等干与工作无关的事，如有发现严肃处理。四、严格执行公务派车管理：除工程组、协调组配备一台部门用车外，其他车辆由综合组统一调度，工作用车严格按照车辆管理制度执行。

五、严格费用管理：公司各部门在个人借款、公务接待等费用支出时，要事前请示总经理批准，严禁先斩后奏，否则后果自负。大额费用支出应明确支出明细，否则公司不予承担。六、为避免浪费，确保餐厅做好用餐服务，请各部门安排专人负责本部门人员在岗状态表内信息的及时更新。七、公司综合组将随时对各部门人员出勤在岗及相关事项执行情况进行监督检查，对违纪人员发现一次处罚100元，并责令写出检查，全公司通报批评，累计超过2次者，酌情给予降低岗级、待岗、限期调离、解除劳动合同的处罚。特此通知。综合后勤组 2014年4月15日

附件1 河南省发展燃气有限公司员工漏刷卡说明单编号：年月日附件2 河南省发展燃气有限公司派车申请单年月日

企业内部机构设置原则

企业内部机构设置原则一、目的为了使公司内部（组织）机构设置方案更加科学化、规范化，依据A管理模式利益驱动机制和现代管理理论，制订本原则。根据公司法规定，“公司实行权责分明、管理科学、激励和约束相结合的内部管理体制。有限责任公司设经理，拟订公司内部管理机构设置方案是经理行使的一项重要职权。” 二、企业内部机构设置原则在管理中，组织系统研究的是如何分工，其结果是分离出部门和岗位。从根本上讲，组织系统是企业为实现既定目标而设定的一种工具。组织结构设置工作应遵循如下原则： 1．一个上级的原则 (1)杜绝多头指挥，避免指令重复或冲突，。 (2)一个人只能对一个上级负责，避免混乱和推诿扯皮。 (3)上级对工作的完成负有最终的责任，避免重叠和空白。 (4)有助于改善上级与下属之间的沟通和增进彼此的了解。 (5)财务部负责人可以有两个上级。公司法规定，“董事会根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项”，也就是说，财务负责人在行政上对总经理负责，在财务上可以越过总经理直接向董事会汇报。 2．责权一致的原则责任是运用权力过程中所产生的一种义务。直接上级在给其直接下级制订岗位描述时，应明确界定直接下级的权力及相应的责任，直接下级对所承担的任务或工作负有责任，管理人员则始终对其下级完成任务的成效负有领导责任。责任，对管理人员而言分为直接责任和领导责任；对员工而言则明确规定为工作责任。 3．既无空白又无重叠的原则

管理是通过别人完成任务的艺术，一个好的组织结构设置方案，要求把企业运作所需要的所有工作分配给企业的所有成员，权责不清将使工作发生重复或遗漏、推诿扯皮现象，容易使员工产生挫折感。三、公司组织机构设置重点（一）管理幅度与管理层次(控制界限)： 1．管理幅度是管理者有效指挥、管理下属的人数限制。管理幅度的大小显然影响着组织单位或部门的数量与分布以及组织机构内管理层次的多少。 2．影响管理幅度的因素： (1)组织机构内工作程序化、标准化的程度。程序化、标准化程度高可适当加大管理幅度，但这有赖于工作程序和规章制度本身的科学性、合理性及可操作性。 (2)管理人员所处的管理层次，一个人在组织机构中的地位层次越高，直接控制人数越少。 (3)所辖地域，地域近可多管，地域远则少管。 (4)人员素质，主管或部属能力强、经验丰富者，可以适当加大管理幅度。 (5)职务内容，工作性质单纯、标准化者，可加大管理幅度。 (6)组织机构的财政能力，管理幅度越窄就意味着管理人员越多和代价越高。出于上述考虑，结合翱翔公司具体情况，我们将翱翔公司机构管理层次设置为四层，每层最多不超过8人，如翱翔机构设置岗位图中总经办主任直接下级最多，但也未超过8人。（二）目标性：组织系统表内各组成部门都是为完成公司整体经营目标而设立的，在部门职能中部门本职即要求用一句话反映本部门的本职职能，也就是设立本部门的目的。如“营销中心的部门本职是满足目标市场需求，获取企业利润。” （三）成长性：考虑公司的业绩经营与持续成长。如在设置营销中心下属部门时，根据A管理

乡镇人民政府机关内部管理制度

内部管理制度

Xx市XX区乡镇人民政府机关内部管理制度为了促进规范化服务型政府建设，加强机关内部管理规范化、制度化，切实转变工作作风，提高干部队伍素质，提高行政效能，充分调动干部职工的积极性，全面完成各项工作目标任务。经乡党委、政府研究，本着“以人为本、以制度管人”的原则，制定机关工作人员行为规范和内部管理制度。一、工作纪律（一）遵守国家法律法规和规章，依法办事、秉公办事；（二）执行党委、政府的决定和决议，服从安排；（三）遵守机关一切管理制度，维护党委、政府威性，维护集体荣誉、集体利益；（四）求真务实，爱岗敬业，履职尽责，确保工作全面完成；（五）讲学习，讲团结，讲大局，讲发展，讲务实，讲奉献，齐心协力做好工作；（六）深入基层，联系群众，关心群众，行为端正, 说话和气，争做人民的好公仆。二、会议制度（包括党委会、例会、综合性会议、分管部门会议）（一）本着精简会议的原则，讲话简明扼要，并会前充分准备；（二）参会人员必须认真做好笔记；（三）无特殊原因，不得迟到、早退。乡党政办负责做好会议考勤工作；。（四）党政办公室负责做好会议记录；（五）上级各有关部门召开的各种会议，应会人员必须按时到会；。

（六）外出参加各级会议的人员回乡后要及时向党委政府汇报会议内容，并提出贯彻措施及方案，凡因不汇报或汇报不及时造成工作延误的，或者未按时上报会议贯彻意见的，根据其后果严重程度对责任人予以书面检讨直至纪律处分。三、办文制度（一）收文：区委、区政府（包括各区直各部门、单位）下发的文件先由党政办登记编号后按文件内容交乡主要领导阅批，然后按领导批示意见呈送相关领导和单位签收并办理，对工作落实情况分管领导应按要求及时向主要领导汇报，同时各承办科室应做好登记归类等档案工作。（二）发文：文稿处理要按照拟稿、核稿、送审、签发、校对、打印、登记、发送、归档的程序进行。须以乡党委政府名义下发的文件和上行的文件（请示、报告）先由党政办按文件格式草拟内容，交分管领导审核后到党政办填写发文单送主要领导签批，最后由党政办制发。四、上班及考勤制度（一）公示制度：上班期间凡离开办公室的，应在干部去向公示栏中明示。值班时应对外公布值班人员名单，去向公示制度的执行情况列入干部年终考核。（二）首问责任制：群众到政府办事，首问责任人一定要热情接待，帮助找到具体经办人员。能办理的及时办理，不能办理的应该做好解释工作。对没有履行好首问责任制，影响机关形象的干部，一经查实在全体机关干部会议上进行通报批评，并列入干部年终考核。（三）否定备案制：群众到政府办事，因提供证件、资料不全或不属本乡管理，应向群众解释清楚，指出不能办理的原因，并按否定备案制作好记载，对该办不办或拖延办理的要追究相关人员的责任。