服务管理体系程序文件
服务经管体系程序文件
XXXX
程序文件批准页
文件变更记录
文件和资料控制程序
1目的
对与经管体系有关的文件和资料进行控制，确保各有关场所使用的文件均为有效版本。
2适用范围
适用于本公司与经管体系有关的文件和资料的控制。
3职责
3.1XXXX部组织《经管手册》、《程序文件》的编写和修订，经管者代表审核，总裁批准发布；
3.2责任部门负责组织三层作业指导文件的编写，XXXX部及相关部门参与，责任部门分管副
总审批；
3.3XXXX部负责经管体系文件的发放（包括配置服务器上文件发布）、更改控制和经管。3.4各部门设兼职文档经管员，负责本部门文件的签收、组织传阅及归档经管，负责外来文
件的跟踪和经管。
3.5经管者代表负责审批文件发放范围。
4工作程序
4.1文件的分类
4.1.1分类
4.1.1.1按类别分以下几种：
●《经管手册》
●《程序文件汇编》
●《支持性文件》：包括作业指导文件、规章制度及有关资料。
●《外来文件》：国家规范、行业规范、相关法律法规等。
4.1.1.2按受控状态分2种：受控、非受控
●纸质经管体系受控文件，由XXXX部文件经管员负责在封面上加盖“受控”印章，注明
发放部门及编号，以确定其现行有效性；
●配置服务器上发布的文件均为受控文件，并注明版本号和发布日期。
4.1.1.3按信息敏感性分：绝密、秘密、内部公开和外部公开。
信息资产密级定义：
绝密：只有公司高级经管层领导可以访问的文件或数据；
秘密：公司部门负责人及以上人员可以访问的文件或数据，或只有某个/某些部门可以访问的文件或数据；
内部公开：限于公司内部人员可以访问的文件或数据；
外部公开：对内外全部可公开的信息。
对于哪些文件或记录属于绝密和秘密在《资产识别清单》中识别。绝密和秘密文件或记录只有经授权的人员才能访问。
4.1.2文件的编号、标识
4.1.2.1文件的编号
●经管手册编号为：XX—ITSMS—SC—版次；
●程序文件编号为：XX－ITSMS—CX―顺序号―版次；
●支持性文件编号：XX－ITSMS—ZC―顺序号―版次；
●与服务经管体系有关的外来文件直接采用原文件编号；
●记录表格的编号按《记录控制程序》的要求进行编号。
注：顺序号为从001开始的流水号；版次规定为大写字母A、B、C、D等表示。
4.1.2.2文件的标识
1.本公司采用文件的版次和修订次数来标识受控文件的修订状态，如B/1表示B版第一次修改。该修订应在文件的明显位置标识。
2.XXXX部负责建立全公司的《服务经管体系文件清单》，清单中标明文件的现行修订状态。
4.1.3文件的形式：
文件可以呈现光（磁）盘、照片、纸质和配置服务器上电子版发布等任何媒体形式。
4.2文件的编写、审批
按本文件“3职责”条款的规定执行。
4.3文件的经管
4.3.1服务经管体系文件以电子版为主、纸质版为辅，由XXXX部留存纸质版文件，电子版
文件以通知的形式发布到公司内部的配置经管服务器上，由各部门的文件经管员负责通知、下载和保存。
4.3.2服务经管体系文件如发生变更，由XXXX部负责将更改后的新版本重新发布，并更改
纸质版文件。
4.4文件的发放经管
4.4.1纸质受控文件的发放
1.XXXX部文件经管员按审批的发放范围及编号，填写《文件发放（回收）记录》后发放文
件。
2.文件领用人在《文件发放（回收）记录》上签名，领取注有发放编号的文件，便于追溯。
3.各部门文件经管员负责保管与本部门相关的程序文件的副本及其他相关文件，按审批的
发放范围及编号进行受控文件的二次分发。
4.4.2其它规定
1.需网上发布文件时，经XXXX部分管领导批准后，由XXXX部文件经管员负责按审批意见
上传到配置经管服务器上。
2.文件持有人应妥善保管在用文件，不准私自外借，不得在文件上乱涂乱画，确保文件的
清晰、易于识别和检索。所有文件应分类存放在干燥通风、安全的地方。
3.因培训学习或其他用途需要受控文件时，使用部门应到XXXX部填写《文件借阅、复制
记录》，办理借阅手续，必要时，报经管者代表批准。
4.未经公司许可，禁止任何人和部门私自下载、转发网上受控文件，不得借用他人的受控
文件复印，一经发现由文件经管员立即收回，并追究当事人或部门领导的责任。
5.纸质受控文件破损影响使用时，使用部门文件经管员应及时到XXXX部办理更换手续，
并沿用原文件的分发编号，在《文件发放（回收）记录》上注明“补发”字样。
6.受控文件丢失后，当事人必须在申请时做出声明，经XXXX部负责人批准后补发新文件，
新文件沿用原文件的发放编号，在《文件发放（回收）记录》上注明“补发”字样。
4.5受控文件的修订和更改经管
4.5.1提出：文件更改申请人填写《文件更改申请（通知）单》，说明修改原因及内容，对
重要的修改还应附有充分的证据。局部修改文件时，文件经管员应采用换页或划改的方式进行，并注明修改状态。当文件经过多次更改或一次更改内容较多等情况下，文件更改可采用换版的方式，具体在《文件更改申请（通知）单》中规定。
4.5.2修改审批：按原文件审批程序进行。如原审批人员因故不能及时审批时，可由熟悉
此业务的同级或上一层人员进行审批。
4.5.3发放及回收：部门文件经管员按原文件发放范围发放修改后的文件，同时收回旧文
件，并负责实时对配置经管服务器上的文件进行更新。
4.5.4更改登记：文件经管员负责在受控文件的文件更改记录上做好更改记录。
4.6文件的评审
在文件形成后和实施中，必要时应进行评审，确保其适宜性。文件的评审应由文件的批准人或编制部门组织进行；经评审发现不适用或需修改的内容，按本程序规定进行修改。
4.7文件的回收、作废
4.7.1各部门应及时将所有过期失效或作废文件从所有使用场所撤出，交还原发放单位，由
原发放单位加盖“作废”印章，并填写《文件发放（回收）记录》。
4.7.2因法律或技术原因必须保留的作废文件，由文件发放单位加盖“作废保留”印章，并
在文件清单中注明。
4.7.3作为记录的文件应执行《记录和文件控制程序》
4.8外来文件（包括国家规范、行业规范、法律法规及顾客提供的技术资料），由各使用部门收
集、编录、并建立《外来文件清单》，进行存档、发放。
5相关文件
《记录控制程序》
6相关记录
《服务经管体系文件记录清单》
《文件发放（回收）记录》
《文件借阅、复制记录》《文件更改申请（通知）单》《文件发放范围清单》
《外来文件清单》
《文件评审记录》
文件变更记录
记录控制程序
1目的
加强记录和文件经管，为软硬件开发、数据处理、产品生产和服务等活动，以及评定经管体系的适宜性、符合性及有效性等方面提供证据。
2适用范围
适用于与软硬件产品开发、产品生产和服务经管活动有关记录和文件的经管。
定义：
1、未填写信息的表格称作记录表格。
2、已填写信息的表格称作记录文件，责任部门应对记录文件妥善存档保管，不能随意涂改，确保工作过程的可追溯性。
3职责
3.1公司责任部门负责相关记录表格的设计、发放及记录文件的归档经管。
3.2XXXX部负责参与记录表格的评审，负责对记录表格进行统一编号并归档经管。
3.3经管者代表负责公司服务经管体系认证所需的记录表格审批。
4工作程序
4.1记录表格的经管
4.1.1设计：责任部门负责按经管体系文件要求及工作实际设计所需记录表格。
4.1.2评审：XXXX部负责组织评审责任部门提交的记录表格，确认后统一编号。
4.1.3批准：责任部门负责提交经管者代表签批后，通知使用部门正式启用。
4.1.4发布：XXXX部文件经管员负责向使用部门发放审批后的记录表格电子版和更新的《记
录清单》。
4.1.5印制：责任部门负责将需印制的记录表格，提请XX部部长批准后，由XX部负责印
制。用量较小的记录表格由使用部门自行打印。
4.1.6发放：责任部门负责记录表格的发放及登记经管。
4.2记录表格的编号
公司IT服务记录模版编号统一规定为：ITSR-ZD-ZDNUM-XX，其中：
“ZD”代表IT服务记录涉及的程序文件或支持性文件代码CX、ZC；
“ZDNUM”代表IT服务记录涉及的程序文件或支持性文件顺序号；
“ITSR”代表IT服务记录（Information SecurityRecords）；
“XX”代表记录序号，顺序号从01开始。
模版的文件名规则：ITSR-ZD-ZDNUM-XX-文档名称
填写内容的记录文件名规则：
工程文档规则： XX- ITSMS-XXXX（4位年份）-XX（工程序号）-[2两位年份+2位月份/2两位年份+3位顺序号]（可选）-文档名称
例如：XX-ITSMS-2015-01-15001-变更计划
XX-ITSMS-2015-01-15001-问题记录表
XX-ITSMS-2015-01-1510-事件报告
非工程文档直接使用文档名称。
4.3记录文件的填写
4.3.1填写要求：记录文件的填写应及时，填写人对其填写的内容负全责。
4.3.2内容要求：记录文件的内容应真实、完整、准确，字迹清晰，表面清洁，不得随意
涂改，应能真实地反映出公司经管体系运行活动的质量状况，且可以追溯。
4.3.3载体形式：记录文件可以呈现电子、照片、纸质和数据库等任何媒体形式。
4.4记录的经管
4.4.1公司各部门文档经管员负责记录文件的经管，对本部门产生和接收的记录及时收集汇
总，并制定确定的编目、排序及检索方法，将收集的记录分类、装订、保存；
4.4.2公司各部门文档经管员负责记录文件的经管，由XXXX部对各部门产生和接收的记录
需定期收集、整理、归档汇总，填写《记录清单》；
4.4.3XXXX部建立全公司的《记录清单》，以确定IT服务记录的控制范围。
4.5记录的贮存、保护
4.5.1对于公司各部门自己使用、填写的记录，由本部门文档经管员进行收集、整理、归
档并进行保存；
4.5.2公司各部门文档经管员应将IT服务记录分类、存放整理，存放于通风、干燥的环境
中；
4.5.3根据IT服务记录的保存环境、保存期限，公司各部门应具备防潮、防腐和防火等保
护措施。
4.6记录查阅、借阅和复制
4.6.1公司各部门（非记录保管部门）对较重要的IT服务记录在查阅或借阅时,须经本部
门负责人同意并征得记录保管部门负责人批准后执行，必要时亦可提供给顾客或其他代表查阅或借阅；
4.6.2确因工作需要对普通IT服务记录进行查阅或借阅者，须填写《文件借阅、复制记录》，
由文件经管员登记备案；
4.6.3根据工作需要对IT服务记录进行复制者，须填写《文件借阅、复制记录》，须经相
关部门负责人审批后执行,由文件经管者登记备案。
4.7记录保存期限
公司各部门应确定本部门IT服务记录的保存期，在《记录清单》中明确规定，保存期原则上应长于IT服务记录追溯有效期。
4.8记录的销毁处理
对于超过保存期限需销毁的IT服务记录，由公司各部门负责人审定并报分管领导批准后执行销毁。
5相关文件
《文件和资料控制程序》
6相关记录
《服务经管体系文件记录清单》《文件借阅、复制记录》
文件变更记录
培训控制程序
1目的
对与经管体系运行有影响的各类人员进行教育培训，使其技能和知识能够胜任岗位要求，适应本公司当前工作和未来发展的需要。
2适用范围
适用于公司全体员工参加内培和外培的经管。
3职责
3.1人力资源部负责制定公司《年度培训计划》并组织实施；负责组织制定《岗位工作人员
任职规范》；负责培训的有效性评价。
3.2各部门负责提出本部门的培训申请，编制《培训实施计划》并配合人力资源部做好培训
工作。
3.3经管者代表负责《岗位工作人员任职规范》及《年度培训计划》的审核，总裁批准。3.4财务部负责培训费用的报销。
4工作程序
4.1《岗位工作人员任职规范》的编制、修订
人力资源部负责根据各部门人员的岗位职责，组织编制并及时修订各级员工《岗位工作人员任职规范》。
4.2培训计划的编制、审批
4.2.1培训需求的提出。各部门根据员工《岗位工作人员任职规范》，对本部门职工进行识
别，在每年四季度提出下年度员工培训需求报人力资源部。
4.2.2《年度培训计划》的制定
1.人力资源部汇总各部门的培训需求，拟订公司《年度培训计划》，报分管副总审核，总
裁批准后下发并组织实施。
2.各部门在公司《年度培训计划》指导下，组织安排本部门培训的实施，人力资源部协助
配合。
4.2.3培训计划的追加
需求部门根据追加的培训要求填写《培训审批表》，报分管副总审核，经总裁批准后报人力资源部组织实施。
4.3内部培训的经管
4.3.1培训申请：各部门（科室）草拟《培训实施计划》、培训通知、课程表及培训教案提
要等，至少提前三天提交人力资源部培训经管员审核，经人力资源部负责人审批后实施。
4.3.2培训的组织：人力资源部培训经管员负责培训的主持、考勤、监督检查、组织考评
等，负责登记培训过程中出现的违纪情况，按公司相关规定处置。
4.3.3每次培训的组织部门应填写《培训记录表》，记录培训人员、时间、地点、教师、内
容及考核成绩等，报人力资源部存档。
4.3.4培训授课
1.常规业务：业务主管部门负责授课。必要时，可聘请有相应资格的人员或外聘教师授课。
2.新进员工：人力资源部负责入公司教育。接受部门负责业务培训授课。
●本公司基础教育：包括本公司发展史、IT服务方针和目标、有关IT服务及信息安全意识、
相关的法律法规以及经管体系规范基础知识的培训等。
●岗位技能培训：包括岗位职责、作业指导书以及所用设备的性能、操作步骤、安全事项
的培训等。
●为期三个月的以师带徒学习。
3.经管人员的培训
企业每年至少开展一次经管人员综合全面的知识培训，培训内容包括：
●企业的IT服务方针、目标
●服务经管体系规范及相关要求
●IT服务相关技术知识
●企业经管知识
●经管职责与有关经管体系文件内容
4.特殊岗位人员的培训
●针对特殊岗位人员的培训应按劳动部门有关的规定执行。
5.全员培训
●国家法律知识与公司经管规定。
●ISO20000系列规范体系知识宣贯学习。
●安全文明生产教育。
●岗位应知应会，工艺纪律教育和各自的质量责任教育。
6.换岗人员。接受部门负责换岗人员的业务培训。
4.3.5效果评定及经管
1.有效性评定：培训结束后，培训的组织部门负责对本次培训的有效性综合评价，找出成
功和不足之处，填写《培训记录表》，报人力资源部备案。
2.学员的评定：通过书面考试、实际操作等方式进行评价，培训结束后将学员考核成绩报
人力资源部归档。不合格的应参加补考，合格后方可上岗。
4.4上岗证的经管
1.从事特殊工种的人员应持证上岗。人力资源部负责确定需持证上岗的特殊工种。
2.对从事特殊工种或岗位的人员，人力资源部负责根据其资格和工作经验，或对其理论和
实际技能组织考核评定，对照《岗位工作人员任职规范》确认合格后，发放上岗证。
4.5外出培训的经管
4.5.1申请：需外出（国内/国外）参加培训时，需求部门确定人员并填写《培训审批表》，
报人力资源部确认后，由人力资源部报分管副总审核，总裁批准方可实施。
4.5.2归纳总结：外出培训结束后，培训人员应将培训资料及证书复印件交人力资源部培
训经管人员存档，没证书的培训需提交培训归纳总结，培训经管人员确认后在《培训审批表》上签字，原件存档。
4.5.3费用报销
1.人力资源部部长依据签字完整的《培训审批表》，在培训费报销凭证上签字。
2.财务部依据签字完整的《培训审批表》，报销培训费用。
4.6培训记录的经管
4.6.1人力资源部经管员需定期（月/季/年）整理培训记录，装订成册，填写《员工培训
档案》后归档。
4.6.2人力资源部经管员需按月统计培训质量目标达成情况，提交并纳入公司考核。
5相关文件
《记录和文件控制程序》
《岗位工作人员任职规范》
《员工岗位变动经管规定》
6相关记录
《年度培训计划》
《培训实施计划》
《培训审批表》
《培训记录表》
《员工培训档案》
文件变更记录
内部审核控制程序
1目的
验证本公司开展的各项服务活动和有关结果是否符合服务经管体系文件和有关法规及合同的规定，以确保服务经管体系的有效性和适用性。
2适用范围
适用于本公司内部服务经管体系审核。
3职责
3.1经管者代表负责任命审核组长，审批有关审核文件，并负责协调和解决审核中出现的问
题。
3.2审核组长负责组织内部服务经管体系审核工作的具体实施。
3.3内审员负责现场审核，查找客观证据，对纠正预防措施实施效果进行验证。
3.4XXXX部负责保存审核文件和审核记录。
4工作程序
4.1审核准备
4.1.1XXXX部根据本公司服务经管体系运行的情况及上一年度审核结果，于每年年终对下一
年度审核活动进行安排，在每年的12月份制定下一年度《年度服务体系内部审核计划》，报经管者代表批准，各部门和各条款的审核每年至少一次；特殊情况可增加审核频次。
4.1.2经管者代表确定审核组长，由审核组长成立审核组，审核组成员必须是经过培训有资格
的人员，并且不参加本部门的审核。
4.1.3审核组长制定《内审实施计划》，报经管者代表审批。计划的主要内容包括：
a)审核的目的、范围、依据；
b)审核组成员及分工；
c)受审部门涉及规范的条款及日程安排。
4.1.4在内部服务体系审核之前，各内审员要收集与受审核部门服务活动有关的程序文件和支
持性文件等。
4.1.5审核员按审核计划分工编制《内部审核检查表》，明确检查的部门、时间、工程和内容
等。
4.1.6审核组长按审核计划在审核前7～10天将“内审实施计划”通知受审部门，受审核部门
对内审实施时间如有异议，应在内审前3天通知审核组组长。
4.2审核实施
4.2.1召开首次会议
首次会议由审核组长主持，参加会议人员：总裁、经管者代表、审核组成员、受审核部门负责人及相关人员。由审核组长向受审核部门介绍审核组的成员和审核的具体安排,确定末次会议的时间。首次会议结束后，立即进行现场审核。
4.2.2现场审核
审核组成员依据《内部审核检查表》实施现场审核，通过交谈，查阅文件和记录，检查现场，收集证据，检查服务体系的运行情况。
1.审核过程中应坚持以下3项原则:
一是坚持以“客观证据”为依据的原则，不要凭感情、凭感觉、凭印象用事；要追溯到实际做的怎样，不要停留在文件、嘴巴（回答）上。
二是坚持规范与实际核对的原则，审核不能脱离规范这一准绳。
三是坚持独立、公正的原则，避免审核判断时受其他因素的干扰。
2.在审核过程中，客观证据应如下识别：
存在的客观事实可作为客观证据，而主观分析、推断、臆测要发生的事不能成为客观证据。
被访问的、对被审核的服务活动负有责任的人的谈话可成为客观证据，但应通过实际观察、测量和记录渠道进行验证。
现行的服务经管体系文件中规定和服务记录可作为客观证据。
3.实施审核时,判定基准如下:
合格：符合规范及服务体系文件的要求。
轻微不合格: 指孤立的偶发性的并对服务质量无直接影响。
一般不合格: 指明显不符合规定要求或对服务质量有直接影响。
严重不合格: 指关键的控制程序没有得到执行，缺少规范规定的要素或要求；或造成了系统性或区域性实效的不合格；或最终服务质量存在严重风险。
观察项：虽未构成不合格，但有变成不合格的趋势，或可以做得更好，或是证据暂时不足，但估计会出现问题，需提醒注意的事项。
内审中出现不合格，内审员需出具《内审不合格报告》，并由受审核部门签字确认。
现场审核内容全部完成后，审核组组长负责召开审核组会议，按照所依据的规范、体系文件综合分析、审核观察结果，对服务体系的符合性及有效性作出评价结论。同时汇总服务经管体系现有的主要问题及改进的建议。
4.2.3末次会议
末次会议由审核组组长主持，参加人员与首次会议相同，由审核组通报此次审核的执行情况，宣读《不符合项报告》，提出审核结论。
4.3审核报告
4.3.1审核结束后，由审核组长编写《内部审核报告》，报经管者代表批准后，发至公司领导
及相关部门。
4.3.2审核报告的内容一般包括：
a) 审核的目的、范围和依据；
b) 审核组成员；
c) 审核日期及审核计划具体实施情况；
d) 不符合项的数量及其分布情况；
e) 存在的主要问题；
f) 审核结论；
g) 纠正措施及改进建议；
h) 不符合项分布表。
4.4纠正措施的实施和跟踪
4.4.1对于在内部服务体系审核过程中发现的不合格项，责任部门应针对不合格现象分析原因，
制定纠正措施；纠正措施经部门经理审核、经管者代表批准后实施；相关人员负责填写《内审不合格报告》。
4.4.2经管者代表组织审核组对被审核部门所采取的纠正措施的实施情况进行跟踪检查，验证
其有效性，并将检查结果记入《内审不合格报告》。
4.4.3如果被审核部门在要求的期限内，实施了有效的纠正措施，经审核组验证通过，则《不
符合报告》可以关闭。否则不能关闭，审核组应继续跟踪，责成相关部门采取进一步的措施，并记录这些措施，直到不合格得到最终纠正。
4.5内部审核的全部文件和记录由XXXX部按照《记录控制程序》的要求进行归档保存。
4.6内部审核的结果应提交经管评审。
5相关文件
《文件和控资料制程序》
6相关记录
《年度服务体系内部审核计划》
《内审实施计划》
《内部审核检查表》
《内审不合格报告》
《内部审核报告》
文件变更记录
经管评审控制程序
1目的
确保定期评价服务方针、目标和经管体系持续的适宜性、充分性和有效性。
2适用范围
本程序适用于本公司经管层对经管体系进行的评审。
3职责
3.1总裁负责主持经管评审活动。
3.2经管者代表负责向高管层报告经管体系的运行情况。
3.3XXXX部负责收集并提供经管评审所需的文件和资料，负责经管评审实施计划的落实及协调
工作，编写经管评审报告，并负责经管评审有关资料的经管。
3.4各部门部长负责准备并提供与本部门有关的评审所需要的资料，并负责评审中提出的纠正
措施和预防措施的落实。
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文件控制程序 ZH-CX-01-2018 1目的 对公司范围内与质量、环境和职业健康安全一体化管理体系有关的文件进行有效控制，确保在各个部门、各个场所可获得相应文件的最新有效版本，防止作废文件的非预期使用。 2 适用范围 本程序适用于本公司所有与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的文件，包括外来文件的控制。 3 职责 3.1 综合管理部负责本程序的组织实施。负责全公司范围内体系运行文件标识、发放、归档管理及组织评审以及负责本部门范围内的文件编制和控制。 3.2 工程管理部负责技术性文件和施工作业文件的编制、更改以及负责本部门范围内的文件编制和控制。总工程师负责工程施工组织设计的审批。
3.3 其他部门负责本部门管辖范围内文件的编制及本部门的文件控制。 4工作程序 4.1 质量、环境和职业健康安全管理体系文件包括： a. QEO 管理手册—一级文件； b. 程序文件—二级文件 c. 作业文件—三级文件（如作业指导书、操作规程、验收规范、组织设计、施工方案、公司制度、办法、标准、计划书等）； d. 记录（如数据报告、信息单、过程活动记录、各种记录表格等） 4.2 文件的编号 4.2.1 文件的编号按文件层次递进，易于查阅和检索 文件编号由综合管理部统一规定，具有统一性标识。文件编号由企业名称代号、文件代号、顺序号几部分组成。顺序号从01开始。 a. QEO 例：ZH-SC-2018表示禹城市**市政工程有限公司质量、环境和职业健康安全管理手册2018年发布版本。 b. 年号 手册代号 企业名称代码 顺序号 程序文件代号 年号
质量管理体系 文件控制程序
文件控制程序 一、目的：对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。 二、范围：对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。 三、职责者：公司总经理、管理者代表、各部门负责收集。 四、内容： 1、职责 1.1总经理负责批准发布质量手册。 1.2管理者代表负责审核质量手册。 1.3各部门负责本部门相关文件的编制、使用和保管。 1.4办公室负责组织对现有体系文件的定期评审。 1.5各部门负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。 2、程序 2.1文件分类及保管 2.1.1文件一级分类及代号 2.1.2 文件二级分类及代号 每一大类生产质量管理文件下，又规定作二级分类，即分为：
二类分类代号中的字母除SOP，SMP为英文缩写外，其它均为中文的拼音缩写。2.1.3第一级质量管理体系文件为质量手册，第二级质量管理体系文件为程序文件，由办公室备案保存。第三级质量管理体系文件，由各相关部门自行保存并报办公室 备案存档。 2.2文件的编号 2.2.1文件的编号与格式 编号格式 版本号（两位数字） 2.2.2 一级分类、二级分类、三级分类代号的编制按2.1.1、2.1.2的有关规定执行。 2.2.3 顺序号用三个阿拉伯数字表示，按文件编制的顺序排列。 2.2.4 版本号表示文件修订情况，文件的第一版用“00”表示，第一次修订用“01”表示，以后每次修订按顺序递增。 2.2.5例如： 程序文件《文件控制程序》编号：CX-SMP-001-00表示该文件是：程序文件 , 2.3文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的： a)质量手册由办公室负责组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准发布， 由办公室负责登记、发放； b)各部门工作文件由各部门负责人组织编写、汇总，由管理者代表审核，报总 经理批准，办公室负责登记、发放； c)应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收 要填写《文件发放、回收记录》。 2.4文件的受控状况 文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面书写“受控”表 明其受控状态，并注明分发号。 2.5文件的修订或替换
能源管理体系程序文件
能源管理程序文件2012年12月12日发布实施
相关术语 能源管理体系：用能单位管理体系的一部分，用来制定和实施其能源方针并管理其用能活动。 用能单位：消耗能源的独立核算单位或其中具有自身职能和行政管理的一部分。能源因素：在用能单位运营全过程中，对能源消耗和能源利用效率有影响的过程和环节。 重要能源因素：指对能源消耗和能源利用效率可能产生重大影响的过程和环节。能源方针：用能单位最高管理者正式发布的降低能源消耗、提高能源利用效率的宗旨和方向。 目标：用能单位所要实现的降低能源消耗、提高能源利用效率的总体要求。 指标：为实现部分或全部目标而设定的、量化的、可测量的绩效要求。 关键岗位：能源管理岗位和重点用能设施、设备操作岗位。 基准：用能单位为评价实施能源管理体系的绩效，通过对历史数据收集与分析，确定的某一年(或某一时期)能耗指标、能源利用效率。 标杆：用能单位参照比对的、同行业同类型活动可得的最佳能源利用水平。 能源管理绩效：用能单位实施能源管理活动所取得的可测量的结果。 能源管理方案：用能单位为挖掘节能潜力、提高能源利用效率，针对能源因素所采取的具体措施。 不符合：未满足要求。
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文件和资料控制程序 一、目的 控制供水能源管理体系相关的文件和资料，确保各有关部门、单位使用有效的版本，为能源管理体系的有效运行提供可靠的保证。 二、适用范围 适用于能源体系文件和资料的管理与控制。 三、职责 ㈠负责能源管理手册和能源程序文件的控制。 ㈡负责发文件和上级来文的控制，其他外来文件由接收部门控制。 ㈢各部门、单位负责本职能范围内第三层文件的编制和控制。 四、工作程序 ㈠工作流程 编制批准发布实施更改换版评审㈡文件的分类 1、能源管理体系文件分为三个层次： ⑴能源管理手册； ⑵能源程序文件； ⑶第三层文件。 2、能源管理手册是阐述企业的能源方针、目标，对组织的机构、职责权限以及标准要求进行总体描述的文件。 3、能源程序文件是能源管理手册的支持性文件, 是为满足能源管理体系标准要求所规定的过程方法。 4、第三层文件是程序文件的支持性文件，是除能源管理手册、能源程序文件以外的其他控制管理作业文件。 5、有关能源法律法规等外来文件的控制，按《法律、法规与其它要求获取和确认及合规性评价控制程序》执行。 ㈢文件的编制、批准和发布
综合管理岗位职责
综合管理岗位职责 【篇一：综合管理岗岗位职责】 岗位名称：综合管理主管 岗位职责： 1、协助部门经理制定部门各项规章管理制度和管理流程，督促部 门人员严格执行，做到依章办事，有章可循； 2、协助部门经理建立部门组织框架，明确人员编制计划，制定各 岗位工作职责，协助制定部门各项工作流程； 3、制定部门综合管理工作目标、计划，并组织实施，协助制定部 门长期发展规划； 4、协助部门经理编制公司年度工作计划及经营指标； 5、按集团要求，负责组织起草综合性业务信息抄报，例如季度、 月度工作计划及完成情况，整理、汇总年度工作总结； 6、负责部门各项费用的预算与控制； 7、负责固定资产、办公用品、损耗品的申领、采购及管理，做好 固定资产管理台帐； 8、负责制订、印发部门文件，公事来往信函、资料和公文的收发、登记、拟办、传阅、催办、归档工作； 9、负责来访来客人员的接待工作，组织安排重大会议及重要活动； 10、搞好部门内部企业文化建设及培训等工作，并做好培训记录； 11、负责组织编制合同范本，建立系列化合同体系；
12、组织和协调集团律师及外聘法律顾问审核拟签订的合同或者协议书中的法律内容，为合同签订提供法律支持，保障集团的法律利益，为集团商业项目的健康、安全运行提供全面的法律保障； 13、组织制定部门合同管理制度，对合同的订立、变更、执行、终止实行监督及跟踪管理； 14、监督管理合同的汇总、分类、归档保存、调阅登记等工作； 15、组织和协调集团律师及外聘法律顾问处理法律方面的事务； 16、负责部门员工的考勤管理； 17、日常后勤事务的处理和管理； 18、完成上级领导交办的其它任务。。 岗位名称：alc 岗位职责： 1、协助综合管理主管起草部门各项规章管理制度和管理流程； 2、协助综合管理主管建立部门组织框架，汇总、整理各岗位工作职责，协助制定部门各项工作流程； 3、负责部门年度目标、年度目标完成情况、半年度目标、半年度目标完成情况、季度目标、季度目标完成情况、月工作计划、月完成情况、月报等各项信息抄报的汇总、整理和提报工作； 4、负责固定资产、办公用品、损耗品的申领、采购及管理，做好固定资产管理台帐； 5、负责协助综合管理主管做好部门各项费用的预算与控制，以及年度、月度资金预算的提报； 6、负责部门所有重要文件、资料及档案的收集、汇总、整理、分类和保存；
三体系管理体系程序文件
目录
文件与记录管理程序 1、目的 通过对管理体系文件的严格控制管理，确保其文件使用的有效性、保管和更改的规定。并对质量记录其完整性、准确性、清晰、保管等予以控制。以证明产品三体系满足规定要求、管理体系有效运行，并为实现可追溯性、证实作用以及采取纠正和预防措施提供依据。 2、适用范围 适用于本公司所有管理体系文件及相关资料记录的管理与控制。 3、职责与权限 ISO综管部负责公司管理体系文件的收集、分类编号、整理、存档保管、发放及与管理和 控制有关的其他工作。 各部门负责本部门在用文件的管理和控制。 4、程序内容 管理体系文件的分类、编制、审核、审批按下列规定执行： 管理体系文件的编号、归口、分类、 4.2.1 公司编制的各级管理体系文件均由综管部归口、分类并统一编号，其文件编号规定。 4.2.2 文件受控分类 管理体系文件分为受控原版、受控副本、非受控副本： 1)受控原版是不须加盖受控文件印章，由综管部保存，仅作为复制用途。 2)受控副本为受控原版的复印件，其上加盖红色“受控本”印章发放，作为公司内使用的合法文件，公司内不允许使用“受控本”变黑的非法复印文件，以确保文件更新时能够从发放或使用场所撤出失效或作废的文件。 3）非受控副本为受控原版的复印件，其上加盖红色本公司名印章作为提供给客户或公司以外的人员使用的合法文件。公司内部不允许使用加盖红色本公司印章名的体系受控文件。 4.2.3 文件版次规定 为确保公司管理体系文件的有效性能够得到控制，对其采用版次来控制最新有效版次。版次采用“A”+第几次版本,文件经过一次修改后进行换版，版本号增高一位（如：A0首次发行版本、A1第一次修改、A...n第n次修改 文件的发放与记录 4.3.1 综管部根据管理手册、程序文件、效率记录制定并及时登录《受控文件总表》；根据质量记录表格制定并及时登录《质量记录总表》，确保各部门使用最新有效的文件。根据统一分发号加盖红色“受控”印章发放，收件人应当场核对页数，页码和分发号无误后，在《文件发放与回收记录》上签收。 4.3.2用部门的体系文件破损或遗失时，须填写《文件领用申请表》经体系负责人批准补发。破损文件及时交还综管部，遗失文件须追究相关人员责任。 4.3.3 非发放范围人员需领用文件时，须填写《文件领用申请表》经该文件的批准人同意后，按本节第条办理手续。 4.3.4 三体系记录空白表格的发放由综管部根据《质量记录总表》发放三体系记录空白表格，不需要加盖蓝色“受控本”印章，接收人在表格原件背面签字，作为发放记录(注:综管部只控制质量记录空白表格的格式、编号和版次)。 文件的更改
QEHS综合管理体系文件控制程序
QEHS综合管理体系文件控制程序（根据GB/T19001-2008 idt ISO9001-2008质量管理体系 GB/T24001-2004idtISO14001：2004环境管理体系及GB/T28001-2011职业健康安全管理体系标准） 1.目的 对质量、环境、职业健康安全管理体系文件及与其有关的公司其它文件的编制、评审、批准、发放、更改、标识、回收、借阅和作废等全过程进行控制，确保各有关场所都能及时得到所需文件的适用版本，防止使用作废文件。 2.适用范围 适用于公司总部和各项目经理部的文件和资料的控制工作。 3.职责 3.1企划部负责文件控制要求的编制、评审及更改。 3.2行政部负责总部文件的发放、回收、标识、借阅、归档及作废等日常管理工作。 3.3公司各部门和项目经理部负责本单位的文件控制工作。 4.程序 4.1文件和资料的分类 4.1.1体系管理文件：包括综合管理手册、分项管理手册及其第三层次支持性管理规定等； 4.1.2行政性管理文件：包括公司与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的行政性管理文件（通知、总结、计划、报告、会议纪要等）；
4.1.3专业文件：包括施工组织设计、施工方案、作业指导书、操作规程、合同文件等； 4.1.4外来文件：包括外来行政文件，如市（区）建委、总公司、中质协、市（区）统计局等有关单位的行政来文；外来法律、法规及施工标准、规范、规程等文件；外来施工图纸、设计变更、监理通知及其它业主、设计及监理下发的施工文件等。 4.2文件和资料的编号 4.2.1综合管理手册编号方法： DXC—ZH-SC—01、02、03…… 其中：DXC—代表DXC，ZH-SC—代表综合手册，01、02.....代表分发号； 4.2.2分项管理手册编号方法： DXC—ΧΧ—FC—01、02、03…… 其中：DXC—代表DXC，XX—代表分手册名称，如：XM代表项目管理，RL 代表人力资源管理，CW代表财务。FC—代表分册，01、02、03…...代表分发号； 4.2.3第三层次支持性管理规定编号方法： DXC—GD—01、02、03…… 其中：DXC—代表DXC，GD—代表管理规定，包括：管理制度、办法、原则、实施细则等，01、02、03…...代表分发号； 4.2.4行政性管理文件编号方法： DXC—ΧΧ—ΧΧ/04、05….. 其中：DXC—代表DXC，XX—代表部门，如QH代表企划部、GJ代表工程技
质量管理体系文件控制程序
质量管理体系文件控制程序 HQZ/B401—2004 1 目的与范围 对质量管理体系的所有文件进行有效控制，确保质量管理体系运行的各个场所使用有效文件，并处于受控状态，以及质量管理体系的持续有效进行。 本文件规定了工厂质量管理体系文件管理的职责、控制要求与工作程序。 本文件适用于工厂质量管理体系所有文件的控制。 2 术语 2.1 文件 信息及其承载媒体。 2.2 质量手册 规定组织质量管理体系的文件。 2.3 程序文件 为进行某项活动或过程所规定的途径的文字描述。 2.4 质量管理 在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。 2.5 质量管理体系 在质量方面指挥和控制组织的管理体系。 3工作流程 4 质量科是质量管理体系文件的归口管理部门，负责组织质量管理体系文件的编
制、付印、发放、更改（换版）、回收处理和控制。 党政办负责涉及质量管理体系运行的厂部文件的制定、发放和控制以及涉及体系运行外来文件的收发、传递和管理。 各部门负责本部门与质量管理体系文件有关的支持性管理文件的编制、报批、发放、更改和控制。 5 质量管理体系文件的管理与控制 5.1 文件分类 工厂质量管理体系文件主要有： a) 质量管理手册（A层次） b) 质量管理体系程序（B层次） c) 质量管理体系的支持性管理文件（C层次—指程序文件中涉及的有关规定、 其他管理文件、作业指导书、检验规程等） 5.2 文件标识 5.2.1 文件编号 质量管理体系文件属工厂管理标准中的一部分，其编号按企业标准来对待。 a) 质量管理手册的编号 发布年号 手册版次号 质量管理手册代号 工厂管理标准代号 b) 质量管理体系程序的编号 发布年号 该章中的程序文件顺序号 标准章号 程序代号 工厂管理标准代号
TS16949文件(全套质量手册、程序文件、表单)
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文件控制流程图
1. 目的 对质量管理体系中的文件进行规范和控制，确保文件的充分性与适宜性，确保各相关场所使用有效文件。 2. 适用范围 适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。 3. 职责 3.1质量部负责编制质量手册，管理者代表审核，总经理批准。 3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件，相关部门主管审核、签字， 质量部审定，管理者代表批准。 3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件，相关部门主管审核、签字，综合部审定， 管理者代表批准。 3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件，包括《工序标准操作卡》、《作 业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等，并由部门主管领导审核批准。 3.5各部门设兼职文件管理员，负责本部门文件和资料的管理工作。 4. 工作程序和要求 4.1文件的分类 4.1.1受控文件 凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括： a.质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件（表格、报告等）。 b.管理文件：如制度等。 c.技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。 d.外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。 4.1.2非受控文件 凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。 a.盖“非受控”章的文件为非受控文件，供有关人员参考用。 b.因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。 c.“非受控”文件，更改不通知，作废不回收。 4.1.3文件管理 a.质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。 b.技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。
管理体系文件管理程序(DOC)
Q/2A GX01-2012 1 范围 本程序适用于哈飞汽车工业集团有限公司（以下简称公司）管理体系文件的编写、发布、修订、维护与评价。 本程序适用于公司本部，以及各分厂、分子公司。 2 目的 旨在保证公司管理体系文件的统一性、完整性、一致性和协同性。 3 术语和定义 3.1 管理体系（HF-MS，Hafei-Management System）文件，包括制度规范、管控（评估）标准、程序文件、作业指导书、管理授权表和管理手册等。 3.1.1 制度规范：由公司各职能部门及各二级单位制定的以书面形式表达，并以一定方式发布的、非针对个别事务处理的规范总称。包括章程、原则、规定、实施细则和决定等非流程性文件。 3.1.2 业务管控（评估）标准：哈飞汽车实施业务管控的纲领性、政策性文件，主要阐述长安汽车各业务管理和控制评价的基本原则和关键条款。 3.1.3 管理地图：展现本单位业务逻辑关系，使业务架构显性化的业务框架图。 3.1.4 程序文件：描述横向跨部门、纵向跨层级协作性工作的文件。通常是由一系列流程组成，辅之以职能职责、业务规则、记录表单等一系列标准，从而实现对业务流转关系的全面描述。部门内部跨业务处的协作性文件也属于程序文件范畴。 3.1.5 作业指导书：描述封闭在处室内部完成的管理工作，涉及工作步骤、操作规程、经验技巧、动作要领等各种指导性内容。 3.1.6 管理授权表：管理授权是指将业务中的决策责任和资源控制权赋予下属，使下属获得决策权和行动权。管理授权表描述管理体系文件中业务审批的授权情况。 3.1.7 管理手册：是某一范围数据、资料或文件的汇编，内容通常是某一专业或某一方面程序、规定、标准等文件的集合。 4 职责
管理体系文件管理程序(DOC)
1 范围 本程序适用于哈飞汽车工业集团有限公司（以下简称公司）管理体系文件的编写、发布、修订、维护与评价。 本程序适用于公司本部，以及各分厂、分子公司。 2 目的 旨在保证公司管理体系文件的统一性、完整性、一致性和协同性。 3 术语和定义 3.1管理体系（HF-MS, Hafei- Management Syste）文件，包括制度规范、管控（评估）标准、程序文件、作业指导书、管理授权表和管理手册等。 3.1.1 制度规范：由公司各职能部门及各二级单位制定的以书面形式表达，并以一定方式发布的、非针对个别事务处理的规范总称。包括章程、原则、规定、实施细则和决定等非流程性文件。 3.1.2 业务管控（评估）标准：哈飞汽车实施业务管控的纲领性、政策性文件，主要阐述长安汽车各业务管理和控制评价的基本原则和关键条款。 3.1.3 管理地图：展现本单位业务逻辑关系，使业务架构显性化的业务框架图。 3.1.4 程序文件：描述横向跨部门、纵向跨层级协作性工作的文件。通常是由一系列流程组成，辅之以职能职责、业务规则、记录表单等一系列标准，从而实现对业务流转关系的全面描述。部门内部跨业务处的协作性文件也属于程序文件范畴。 3.1.5 作业指导书：描述封闭在处室内部完成的管理工作，涉及工作步骤、操作规程、经验技巧、动作要领等各种指导性内容。 3.1.6 管理授权表：管理授权是指将业务中的决策责任和资源控制权赋予下属，使下属获得决策权和行
动权。管理授权表描述管理体系文件中业务审批的授权情况。 3.1.7 管理手册：是某一范围数据、资料或文件的汇编，内容通常是某一专业或某一方面程序、规定、标准等文件的集合。 4 职责 4.1 管理信息部： 4.1.1 负责哈飞汽车管理体系的建立、体系文件的格式审核、体系文件的维护与评价； 4.1.2 负责管理体系文件的编号管理； 4.1.3 负责指导、监督、检查、考核各单位管理体系文件的执行情况。 4.2 各单位：负责本业务领域管理体系文件的编写、修订和完善；负责监督、检查、考核本单位编写发布的管理制度和流程文件的执行情况。 4.2.1 各单位管理提升推进员： （1）负责本单位管理体系文件的审核、维护； （2）负责组织本单位体系文件的培训工作。 4.2.2 各单位一把手：负责审核本单位管理体系文件、会签相关业务文件，签发本单位作业指导书。4.3 质量部、制造物流部等专业部门：负责分管专业文件的会签。 4.4 公司分管领导：负责审核、签发主管业务领域的管理体系文件。 4.5 公司总经理：负责签发涉及资金方面的管理体系文件。 5 工作要求及程序 5.1 工作要求 5.1.1 管理体系文件的编写各单位根据业务需要，编写管理体系文件，程序文件、作业指导书、管理授 权表格 式见附录B.1、附录B.2、附录B.3。
CX03管理体系文件控制和维护程序
1.目的 为使质量管理体系文件受控，确保文件的现行有效和保密，特编制本程序。 2.范围 适用于本中心与质量管理体系有关的所有文件的控制。 3.职责 3.1 中心主任应： 3.1.1批准《质量管理手册》、《程序文件》等重要的质量管理文件发布。 3.2 质量负责人应： 3.2.1负责组织编制《质量管理手册》、《程序文件》和其他管理性文件； 3.2.2负责《质量管理手册》、《程序文件》的审核； 3.2.3负责维护《质量管理手册》、《程序文件》的有效性。 3.3技术负责人应： 3.3.1负责组织编制、审核、批准各种技术作业指导文件； 3.3.2负责维护各种技术作业指导文件的有效性。 3.4文件和档案管理员应： 3.4.1负责质量管理体系文件的保管和发放。 4.工作程序 4.1 文件范围 4.1.1内部文件：本中心内部编制的文件。包括：《质量管理手册》、《程序文件》，各类作业指导文件、计划、报告及记录等。 4.1.2外部文件：与检测有关的法律、法规、规章、标准、检测方法、图纸、软件、指导书、教科书、备忘录、上级文件等。 4.1.3以上文件可能是硬拷贝、电子媒体及数字的、模拟的、摄影的或书面的形式。
4.2质量管理体系文件的层次 4.2.1第一层：质量管理手册――是本中心质量管理体系运行的纲领性文件，描述本中心质量方针、目标和质量管理体系各要素的要求、职责及途径； 4.2.2第二层：程序文件――是质量管理手册的支持性文件，对质量管理体系运行中各项质量活动的详细、明确描述。 4.2.3第三层：作业指导书――是对完成各项质量/技术活动的规定，供检测人员执行。 4.2.4第四层：质量和技术记录――是质量管理体系各项质量活动的证据。 4.3管理体系文件的编制、审批和发布 4.3.1质量方针、目标由中心主任亲自主持制定，经领导层集体讨论后由中心主任颁布。发布后的质量方针由质量负责人向全体员工宣贯，动员全体员工积极参与质量活动，将质量方针分解到本中心的每一个具体岗位上。 4.3.2第一层次和第二层次文件由质量负责人组织编写和审核，中心主任批准发布，质量记录由质量负责人组织编制并审批。 4.3.3第三层次文件和技术记录由技术负责人组织编制并审批。 4.4管理体系文件的修订和维护 4.4.1第一层次文件由质量负责人根据中心主任的要求安排修订，并维护其现行有效性。 4.4.2第二层次文件由质量负责人根据中心主任的要求和文件运行的问题安排修订，并维护其现行有效性。 4.4.3第三层次文件由技术负责人根据检测能力的要求组织修订，并维护其现行有效性。 4.4.4质量记录由质量负责人组织修订，并维护其现行有效性；技术记录由技术负责人组织修订，并维护其现行有效性。 4.5管理体系文件的管理与发放 4.5.1质量负责人批准质量管理体系文件的发放范围，文件和档案管理员建立所有文件、资料的帐目及明细（见《内部文件（资料）目录表》《文件审批登记表》《外来文件资料登记表》）,所有经过审批的文件在《文件审批登记表》上进行登记，文件的收发、复制、归档均统一编号，并有责任人签字。 4.5.2文件和档案管理员建立保存有效的文件发放清单（见《文件收发登记表》），防止使用失效文件，使下发的文件始终处于受控状态。
最新版ISO9001_2015体系文件控制程序文件
文件名称：文件控制管理程序
1.0 目的 对公司环境、质量管理体系以及管理标准、工作标准中的各类文件进行管理，确保各部门使用文件的适宜性及充分性, 防止误用作废文件。 2.0 范围 适用于本公司所有环境、质量管理体系文件以及管理标准、工作标准的（电子档）的编制、审核、批准、发放、评审和变更。 3.0 职责 3.2 文控中心 对公司环境、质量管理系统中各阶文件的合理管控以及文件的分类、编号、保管、发放、回收、销毁及审查等工作。 3.3 相关单位 3.3.1 各部门须遵守本程序，并配合文控中心一同做好文件的更新及维护；其部门主管 需对文件资料进行审签，对所发行的文件负责保管与执行之责。 3.3.2 各部门需负责文件的使用和保管，确保文件的整洁、完整，不得在受控的文件上 随意书写涂改，也不得丢失。版本更新时，配合文控中心及旧版资料及时回收作 业，防止误用。 4.0 定义 4.1 文件与资料 公司环境和质量文件所包含有：手册、程序、作业规范/指导书、表单；技术类文件、测试检验数据报告、各种变更文件以及公司各类经营管理标准、工作标准等。 4.2 第一阶文件－—手册
环境管理手册：环境管理系统最高指导原则，规定其核心内容的整体方向、结构和相互作用。 质量管理手册：质量管理系统最高指导原则，规定其核心内容的整体方向、结构和相互作用。 4.3 二阶文件－—程序 4.3.1 环境、质量管理程序：环境、质量作业运作过程的整体流程。 4.4 三阶文件－—作业规范、指导书、管理标准及工作标准。 4.4.1作业指导书: 指不涉及具体型号产品技术细节的作业指导书。如技术文件编号方 法、作业指导书，设备操作维护规程等。 4.4.2 技术性作业指导书:指涉及具体型号产品技术细节的作业指导书, 如技术图纸 /BOM、工艺文件、产品检验文件等。 4.4.3管理标准：指各类管理规定、管理制度、管理办法等用于规范管理及人员行为的 法规性文件。 4.4.4工作标准：指各类岗位职责及职务说明书等文件。 4.5 四阶文件－—表单 使用固定格式的单据，有表单编号及版本管控，用以质量、环境及环境的数据收集、传递资讯，控制作业流程或证明作业已符合要求的资料记录。 4.6 外来文件与资料。 各单位因业务需求所使用的各类法律法规、国家标准、行业标准、地方标准及行业各类技术资料等。 4.7 文件标准用纸 各单位送至文控中心所有需要发行的文件标准型一般为A4纸张，禁止用“二手纸”。 5.0 工作程序 5.1 文件的编制 5.1.1 书写规定 5.1.1.1 二、三阶文件需依照（1）目的（2）范围（3）权责（4）定义[无定义时填 写“无”]（5）工作程序（6）相关文件（7）相关表单（8）附录（必要 时）。 注：二阶文件需另制作封面，由相关人员签核，三阶文件不需要封面，相关人员签核栏在页尾处。 5.1.1.2 文件页次格式：第*页，共*页代表，以此类推。 5.1.1.3 各标题内的小标题顺序如下格式： 1→1.1→1.1.1→1.1.1.1 以此类推。 2→2.1→2.1.1→2.1.1.1 以此类推。 5.1.2 文件经3.1权责主管核准后方可制订，以确保文件的充分、完整并适用。
1质量管理体系文件程序
1质量管理体系文件程序
质量管理文件管理程序 文件名质量管理文件管理程序编号GX-CX-01-00 起草人：王军审核人：张德胜执行日期：2011-12-15 起草部门：质管部批准人：白晓香变更记录： 起草日期：2011-11-2批准日期：2011-11-8变更原因、目的： 目的：对质量活动进行预防、控制和改进，确保公司所经营诊断试剂安全有效和质量管理体系正常有效地运行，规范质量管理文件的起草、审核、批准、执行、存档等操作程序。 适用范围：适用于企业经营质量管理过程中的质量管理制度、操作程序等文件。 责任：质量管理人员对本程序的实施负责。 内容： 1 文件的起草： 1.1 文件应由主要使用人员依据有关规定和实际工作的需要，填写《文件编制申请及批准表》，提出起草申请，报质量管理人员。 1.2 质量管理人员接到《文件编制申请及批准表》后，应对文件的题目进行审核，并确定文件编号，然后指定有关人员起草。 1.3 文件一般应由主要使用人员起草，如有特殊情况可指定熟悉法律法规、药品经营质量管理和企业实际情况的人员起草。 1.4 文件应有统一的格式：文件名称、编号、起草人、起草日期、审核人、审核日期、批准人、批准日期、生效日期、颁发人员、分发人员、目的、依据、适用范围和内容。 1.5文件编号规则： 1.5.1 形式：企业代码－文件类别代码－顺序号－修订号
3.2 质量管理人员计数后，应将文件统一印制并进行发放。 3.3 质量管理人员发放文件时，应做好文件发放记录。内容包括：文件题目、编号、数量、颁发人员签名及日期、分发人员签名及日期。 4 文件的复审： 4.1 复审条件： 4.1.1 法定标准或其他依据文件更新版本，导致标准有所改变时，应组织对有关文件进行复审。 4.1.2 在文件实施过程中，文件的内容没有实用性和可操作性。 4.1.3 每年1月对现行标准文件组织复审一次。 4.2 文件的复审由质量管理人员组织进行，参加复审人员应包括执行人员。 4.3 质量管理人员依据复审结果，做出对文件处置的决定。 4.3.1 若认为文件有修订的必要，则按文件修订规程，对文件进行修订。 4.3.2 若认为文件无继续执行的必要，则按文件撤销程序将文件撤销。 4.4 质量管理员应将文件复审结果记录于文件档案中。 5 文件的撤销： 5.1 已废除及过时的文件或发现内容有问题的文件属撤销文件的范围。发现文件有错误时也应立即撤销。 5.2 当企业所处内、外环境发生较大变化，旧质量体系文件已不能适用时，应相应制定一系列新的文件。新文件办法颁发执行之时，旧文
质量管理体系文件控制程序
版次：B 修改：0 文件控制程序 1 目的和适用范围 控制本公司的质量管理体系文件以及技术性文件。 适用于本公司的质量手册、程序文件、第三层文件以及技术性文件。 2 职责 2.1 质量手册的编写由管理者代表负责，总经理批准。 2.2 程序文件由各部门负责编写，有关部门领导审查，管理者代表批准。 2.3 第三层文件由各部门组织编写、发放和控制，管理者代表批准。 2.4 技术中心负责产品技术性文件的编制、发放、更改和控制以及外来文件控制。 2.5 公司质量管理部对质量手册和程序文件的编辑质量、发放、管理、更改控制负责。 3 工作程序 3.1文件和资料的分类 3.1.1 文件和资料分类如下: a) 质量手册和程序文件； b) 第三层文件（作业指导书）； c) 技术性文件和有关资料； d) 其他管理文件； e) 外来文件（国家标准、行业标准、技术规范和相关法律法规）。 3.1.2 文件和资料分为受控文件和非受控文件。受控文件应予以标识和编号。 3.2文件编号 3.2.1 质量手册按流水号编号。 XX/ QM X （QM为质量手册代号，X为流水号） 3.2.2 质量体系程序文件的编号如下:
版次：B 修改：0 XX / QP X - X X 流水号 文件对应要素号 质量程序代号 “XX”公司汉语拼音声母 3.2.3 第三层文件编号 XX/QP/X-XXX 流水号 部门代号： 0—公司办公室 1—技术中心 2—生产部、采购部 3—销售部、售后服务部 4—质量管理部 5—财务部 6—资料室 3.2.4 产品设计图样及技术文件编制按xx/QP/1-001执行。 3.3文件的控制 3.3.1 质量手册分受控和非受控文本。 3.3.2 程序文件、第三层文件以及技术性文件均属受控文本。 3.3.3 文件管理部门应确保现场使用的版本为有效文本。 3.4文件的发放 3.4.1 质量手册受控文本和程序文件发放到部门及部门以上负责人，第三层文件和技术性文件发放到有关使用部门和管理部门。 3.4.2 受控文本加盖“受控文件”印章并编号，进行登记发放，使用人需在《受控文
XX公司综合管理体系程序文件(2017最新版通用)
综合管理体系 程序文件 （D版） 编制：xxx 2017年 01月 10 日 审核：xxx 2017年 01 月 10 日 批准：xxx 2017年 01 月 10 日 2017年 01 月 10日发布 2017年 01 月 11日实施xxxxx建设集团有限公司
目录 目录 1 文件控制工作程序 3 记录控制工作程序8 法律法规及其它要求管理工作程序10 环境因素识别与评价控制程序12 危害辩识、危险评价控制程序16 环境、职业安全健康目标、指标及管理方案管理程序21 内外部协商、沟通与交流工作程序23 管理评审工作程序25 人力资源提供和管理工作程序27 产品实现的策划工作程序29 对相关方施加影响管理程序31 物资采购及验证工作程序32 分包管理验证工作程序36 生产和服务提供的控制工作程序39 产品防护工作程序43 能源资源管理程序45 职业健康管理程序47 废水、废弃物管理程序49 安全、消防、文明施工工作程序51 噪声、粉尘污染与控制程序55 施工机械设备运行控制程序57 易燃、易爆物品管理工作程序60 应急预案与响应程序62 监视和测量装置的控制程序65 顾客满意程度测量工作程序68 内部审核工作程序70 产品的监视和测量工作程序73 环境监测、测量及合规性评价工作程序75
职业安全健康绩效的监测和测量工作程序78 不合格品的控制工作程序80 环境、安全健康事故、事件不合格项的控制工作程序82 纠正措施管理程序85 风险和机遇控制程序87
文件控制工作程序文件编号： 1．目的 对与综合管理体系有关的文件、资料进行控制，保证各有关场所都能及时得到所需文件的有效版本，防止使用作废文件。 2．适用范围 适用于与综合管理体系有关的所有文件和资料的管理与控制。 3．职责 3．1总经理负责批准综合管理手册。 3．2管理者代表负责审核管理手册和批准程序文件。 3．3办公室负责体系文件及与体系有关的法律法规行业标准及其他要求等相关外来文件及相关表格的控制；负责对技术文件和资料的编制、编号、发放、更改等控制和管理；负责对与公司综合管理体系有关的行政文件、外来文件的控制管理。 3．4各有关单位负责本单位专用文件和资料的编制、发放及保管。 3．5公司各部室、项目部专（兼）职资料员负责对与综合管理体系活动有关的文件和资料的接收、登记、发放、回收、归档等控制管理，并保证及时将信息传达到相关岗位。 3．6公司各职能部室结合日常的管理，对项目部各种文件学习、使用、保管情况进行检查。 4．工作程序 4．1文件分类 a．综合管理手册、程序文件、适用的法律法规及体系内、外审形成的文件； b．操作规程及管理制度； c．各种技术规范、规程、标准、图集； d．顾客提供的文件：如图纸、招标文件等。 e．各级岗位职责； f．项目质量计划、施工组织设计方案、作业指导书； g．公司内部发放的文件及上级（如建设部、市建委等）下发的有关文件； h．约定文件，如合同、洽商等。 i．施工需用的各种表格。
质量管理体系程序文件
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受控状态分发号 质量管理体系文件 质量管理体系程序文件 编号JD/QMB4.2.3—01~JD/ QMB8.5.2/8.5.3—05 编制办公室 评审各部门 批准管理者代表 版本号第A/0版
无锡市江达商品混凝土有限公司 文件修改记录表QR4.2.3—0107 文件名称编号 修改日期修改次数版本状态修改内容修改人批准人备注
质量管理体系程序文件目录表 序号ISO9001： 2000 标准条款号 文件编号文件名称 1 4.2.3 JD/QMB4.2.3—01 文件控制程序 2 4.2.4 JD/QMB4.2.4—02 记录控制程序 3 8.2.2 JD/QMB8.2.2—03 内部审核程序 4 8.3 JD/QMB8.3—04 不合格品控制程序 5 8.5.2—8.5.3 JD/QMB8.5.2/8.5.3—05 纠正措施和预防措施程序
质量管理体系程序文件编号JD/QMB4.2.3—01 第A版第0次修改 文件控制程序第1页共5页 1．目的 建立并保持形成文件的程序，以控制与质量管理体系有关的所有文件和资料，使与质量管理体系运行有关的各个场所使用适用文件的有关版本，从所有发放和使用的场所及时撤出失效和作废的文件。 2．范围 适用于本公司质量管理体系有效运行和产品质量有关的文件和资料的控制，包括适当范围的外来文件，如标准、法规、顾客财产的知识产权（提供的图纸）等。 3．引用标准 GB/T19001—2000《质量管理体系——要求》 JD/QMA—2006《质量管理手册》4.2.3《文件控制》 4．职责 4．1办公室负责质量管理体系管理文件的控制。
综合管理体系守则
综合管理体系守则 作者：XXX 日期：2020年6月7日 此文档格式为word，下载后可编辑修改。
综合管理体系手册 文件编号: 版本号:A 发布日期: 受控状态: 01 综合管理手册颁发令 本手册是根据GB/T19001–2008 质量管理体系要求、GB/T 24001–2004 环境管理体系要求、GB/T 28001–2011 职业健康安全管理体系要求、RB/T 106-2013 能源管理体系、CTC/TVs-OP01《水泥产品认证实施规则》水泥企业认证要求和GB/T23331-2012 能源管理体系要求，结合本公司生产工艺特点和生产经营的实际情况制定的，它阐述了本公司的管理方针，对公司质量、环境、职业健康安全和能源综合管理体系做了具体描述，是指导全公司实施质量、环境、职业健康安全、能源综合管理的纲领性文件和行动准则。本手册适
用于公司生产经营的全过程，第一版手册自2014年6月1日起正式实施，要求公司全体员工遵照执行。 总经理： 02 手册管理 1 总则 必须加强对手册的管理，保证手册所规定的内容符合GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 28001-2011、GB/T23331-2012、RB/T 106-2013 、标准的要求，以及本公司质量、环境、职业健康安全及能源管理体系水泥企业认证要求方针的要求。 化验室是手册控制的主管部门。 本手册的管理严格按《文件控制程序》执行。 2 控制要求 2.1 控制状态 本手册有两种控制状态： a）受控手册：用于本公司内部和向认证机构提供；
b）非受控手册：用于向顾客提供和向外投标。 2.2 受控手册的控制 2.2.1 由综合管理部确定发放范围予以发放，发放时要经领用人签收。 2.2.2 手册的日常管理按本手册（4.2.3）的规定执行。 2.3 非受控手册由业务处或需要的相关部门向外部提供。 2.4 手册的修改、换版按《文件控制程序》执行 03 管理者代表任命书 根据公司领导职责分工，为了便于工作，使公司综合管理体系的运行与生产经营工作紧密结合，特任命同志为公司质量及能源管理体系管理者代表，同志为公司为环境、职业健康安全管理者代表。 其主要职责和权限是： 1、负责组织建立、实施跟踪、持续改进公司的综合管理体系，有《综合管理手册》的审核权和《程序文件》的批准权； 2、审批内审计划、组织综合管理体系内审的实施，必要时安排计划外内部审核； 3、向最高管理者报告综合管理体系的运行情况、建议管理评审、验证评审输出改进措施的效果，以便评审和改进综合管理体系； 4、代表公司就综合管理体系的有关事宜与外部各方进行联络； 5、负责处理综合管理体系运行中需要协调的问题；
管理体系文件控制程序
管理体系文件控制程序 1目的 确保对管理体系的有效运行起重要作用的所有场所，使用相应文件的有效版本。 2适用范围 适用于公司与管理体系有关文件(含适当范围的外来文件)的控制。 3权责 3.1 管理部负责公司所有文件资料的具体控制、监督和检查。 3.2 生产部负责所有技术性文件资料的具体控制、监督和检查。 3.3 各部门负责本部门使用文件资料的具体控制、监督和检查及其充分性和适宜性的 评审、管理工作。 3.4 外来各种与质量体系运行要求有关的政策性、标准性文件及相关法律法规，管理性文件由质量部负责管理。技术性文件由总工程师负责管理。 3.5外来各种与环境及OHS体系运行要求有关的政策性、标准性文件及相关法律法规，由生产部负责管理。 4工作程序 4.1 工作流程图 制订日期：2005.09.10 修订日期：发行日期：2005.09.20 受控状态分发号
4.2 文件编制的申请与决定 4.2.1管理类文件的制订，由管理部统一安排/规划，以确保文件的唯一性； 4.2.2未经批准，各部门不得自行制订管理文件，“批准”，是指下列情况之一： 1）现行文件中有规定，如本文件规定管理部协同生产、质量部制订《技术文件管理规定》；2）向管理部提出申请，并得到同意。 4.2.3管理部、协同生产部、质量部制订并实施《技术文件管理规定》。 A 各类计划为有时效限制的专用文件，其他文件均为通用文件。 B 作为标样的实物样件或照片等，也应视同文件进行控制。 C 文件“编、审、批”权限与其他专类管理文件不一致时，以专类管理文件为准。 4.4 文件编号 4.4.1 管理文件编号方法 A 管理手册编号：例：DC1-A/0 编号第一节“DC”为东瑞化工英文缩写（以下同），“1”表示一级文件，第二节“A”为版本号，版本的换次用英文字母依次更换标识。0为版序号。为修订序号。 B 程序文件编号：例：DC2-01001，第一节“DC”意义同上，“2”表示二级文件，“01001”为文件类别号与文件三位数序号。 C 作业文件编号：由IMS体系文件引用的作业文件（非化工文件系统）编号方法为：例： DC3-01001，第一节“DC”意义同上，“3”表示三级文件，“01001”从属程序文件的类号，依次标出文件三位数序号。三级文件是原化工文件系统的，编号以原来的编号表示。 D 表单—文件号后缀两位数，01，02……依次表示。 4.4.2技术文件编号方法按《技术文件管理规定》执行。 管理体系文件控制程序受控状态： （受控文件未经批准不得复印）