XX公司2018年规划计划管理工作要点
XX公司2018年规划计划管理工作要点
2018年，是贯彻党的十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划承上启下的重要一年。规划计划管理工作的基本思路是：深入贯彻落实公司X届X次职代会和党委X届X次（扩大）会议工作部署，聚焦高质量发展根本要求，落实稳中求进工作总基调和稳健发展方针，加强规划计划管理，发挥引领发展作用；加强投资优化部署，助力公司扩容增效；加强投资项目前期管理，提高项目决策水平；加强工程建设管理，提高项目实施管理水平；加强综合统计管理，提高统计分析评价能力。为公司实现年度生产经营目标做出新的贡献。重点做好以下六方面工作：
一、突出加强战略规划管理
科学研判发展环境变化，对“十三五”发展规划进行修订完善，提高战略规划管理能力，更好发挥规划引领作用。
1.做好“十三五”规划中期评价。认真总结分析“十三五”规划前二年任务目标实施和完成情况，组织做好公司总体规划、各单位规划的执行评价，总结分析规划实施中的成果、问题和不足，提出有针对性的对策建议，为规划调整提供依据。
2.滚动调整“十三五”发展规划。落实集团公司将XX公司发展定位要求，将当前规划向后滚动五年，组织“十三五”总体规划、专项业务规划、专项职能规划、单位执行规划的滚
动调整和编制，重点做好2018~2020年规划调整，构建高质量稳健发展的目标任务体系，优化战略部署，丰富重大举措，努力打造“六个典范”，充分体现高质量稳健发展新特征、新作为。
3.深入开展战略发展专题研究。重点着眼于影响公司长期可持续发展和业务转型发展的前瞻性、方向性问题开展专题研究。特别针对油价持续波动环境下，面对非常规能源新领域，发展新技术、培育新业务和新市场等方面存在的问题和面临的机遇，在公司和各单位层面择其重点开展专题研究，为优化业务发展部署和生产经营策略提供依据。
二、优化落实2018年投资计划
以增强主营业务竞争力和高质量稳健发展动能为目的，持续优化投资结构，突出投资效益效率，发挥好投资的推动作用。
4.着力优化投资结构。2018年，投资安排紧密围绕公司建设国际一流石油工程技术总承包商发展部署，优先保障国内页岩气等重点区域，以及海外新签续签项目投资需求。以增产上产为目的，全力推进XX页岩气双50亿方产能建设和XX区块30亿方产能稳定；以提升整体实力为目的，不断优化钻机结构，加快主力装备更新升级；以提速提效为目的，全面推进井场“标准化、专业化、机械化、信息化”建设；以提升核心竞争力为目的，大力支持工程技术进步和推广投入，推进自主研发旋转导向系统产业化进程，加快压裂车组配置；以促进公司安全发展、清洁发展、节约发展为目的，
保证安全环保隐患治理投入。充分发挥投资的引导、支持、保障作用，助力市场扩容增效。
5.扎实开展项目前期工作。一是严格项目可行性研究报告编制工作。根据集团公司投资管理办法和简化投资项目审批程序要求，单项投资XX万元及以上的工程建设项目、单台（套）投资XX万元及以上的非安装设备购置项目均要开展可行性研究，自2018年起上述项目均要编制可行性研究报告，靠实资源、市场和经济效益，强化多方案比选优化，达到编制规定深度。二是深化项目评估论证，推进重大投资项目评估审查会议制度。加强部门协同配合，发挥专业化优势，根据投资管理职责分工，会同市场、生产、工程技术、装备、财务、安全等相关部门共同论证，重大项目以召开会议形式进行评估，重大、新技术领域的项目请公司“首席技术专家”组织论证，充分听取不同意见，确保内部基准收益率达到集团公司规定标准，保证投资效益。三是积极有序推进重大项目前期工作。重点做好XX地热开发和发电、驻XX县新县城企业土地置换、XX万水马力压裂车组购置等集团公司管理权限项目审查进程跟踪和（预）可行性研究报告的修改完善工作，促进项目尽快履行完集团公司审批程序，早投产、早见效。持续做好苏里格天然气、威远页岩气油气风险作业项目初步设计及方案优化，实现经济有效开发，确保产建目标实现。
各单位要树立前瞻性理念，统筹考虑项目可研报告编制、审查论证、招标采购、运输、调试等各环节所需时间，
提前做好市场研判，及时完成可行性研究报告编制和上报。
6.持续盘活存量资产。各单位在投资申请和安排上，首先立足现有资源，重点努力盘活存量资产，充分发挥现有资产的盈利能力，审慎新增投资。各单位的计划部门在组织编写新增投资项目申请时，统筹考虑本单位设备存量及利用率，与生产、装备等部门密切结合，领导班子要认真讨论审查，项目上报要严谨、慎重、负责，切实落实公司降本增效、盘活存量资源的各项要求。
7.提高年度投资计划完成率。集团公司为进一步强化投资计划管理，2017年重新将当年投资计划完成率85%纳入企业年度绩效考核指标。公司批次计划下达后，相关单位和部门要紧密协作，在确保依法合规的同时，加快计划的实施节奏和进度，使项目按照预期早投产、早见效。同时，强化投资项目实施的持续跟踪，公司对投资计划执行情况进行季度通报。各单位每季度对批次投资计划下达项目实施进展情况报送给规划计划处，使公司及时掌握投资项目主要环节的运行状态和存在问题，为公司投资管理链中主管相关环节的领导、部门协同解决问题、落实责任提供信息。
8.强化项目后评价。坚持“总结最佳实践、服务投资决策”的工作定位，持续扩大后评价覆盖面，强化评价成果应用，有效发挥投资闭环管理作用。一是抓好2018年后评价工作计划落实。3月底前，公司下发2018年后评价工作计划，对2016年投产的符合后评价条件的非安装设备开展简化后评价。各单位要认真组织开展后评价工作，突出前期决策、
建设运营、投资控制和投资效益等方面总结评价，注重发现客观规律、总结先进经验、挖掘主观问题，提高后评价成果质量。二是坚持问题导向，狠抓发现问题整改落实，深化后评价成果应用，后评价意见作为同类新上项目重要参考，真正发挥投资闭环管理作用，有效提升项目管理水平整体水平。
9.强化投资监督管理和投资效益考核。坚持问题导向、效益导向，完善投资管理激励约束机制，加强投资监督考核，确保投资行为规范有序、投资对发展的推动作用更加显著。一是贯彻落实“三重一大”集体决策机制。集团公司审批权限的项目需履行集团公司项目审批程序，坚决禁止计划外项目、超计划项目。二是坚持投资与效益挂钩，推进新增投资增效考核。根据集团公司投资就要有回报原则和具体考核要求，修订公司投资回报考核管理办法。考核结果与各单位业绩考核挂钩，项目单位作为投资行为的发起者、实施者和受益者，应承担投资回报的主体责任，优选投资项目，加强运营管理，保证投资效益。三是继续强化与审计、监察联动，加强投资计划执行情况的监督检查。加大对计划外投资、超计划投资等违规行为的查处力度，强化责任追究，确保投资行为规范有序。
三、做实2019年投资框架计划
树立前瞻性投资理念，提前做好经营环境研判，靠实投资需求和重点，编制好2019年业务发展与投资框架计划，为明年重点项目前期工作深入开展和批次计划安排奠定基
础。
10.扎实编制2019年业务发展与投资框架计划。一是充分认识年度投资框架计划的重要性。年度投资框架计划是指导性计划，明确下一年整体投资需求、方向和重点。而批次投资计划是在年度业务发展和投资框架计划内，根据业务发展情况和项目前期工作进度确定的执行计划。集团公司投资管理办法规定，未纳入集团公司规划或年度投资框架计划的项目，不得组织预可行性研究、可行性研究报告审批。二是着力做实年度投资框架计划。年度业务发展与投资框架计划的编制是系统工程，是对中长期发展规划的细化和落实，涉及经营环境分析和研判，业务发展部署和方向，现有资源能力利用和平衡，项目初步经济评价和风险防控，财务状况影响等，需计划、生产、财务、市场、装备、工程、安全等多部门协作联动，明确投资需求、方向和重点。各单位要增强投资工作中的市场敏感性和把握机会能力，统筹考虑新形势下明年投资需求，协调各个业务系统，靠实资源、市场和效益，优选、做实投资项目。6—7月份各单位启动编制，公司整体投资框架计划8月5日前经公司审定后上报集团公司。
11.有序推进年度投资框架计划中重点项目的前期工作开展。为确保项目及时列入集团公司批次投资计划，对于纳入公司年度投资框架计划中的重大项目，项目单位应在下半年申请启动2019年投资项目可行性研究工作，争取在2018年底前完成可行性研究报告编制并履行完公司、集团公司的相应项目审批程序，力争重大项目都能在2019年第一批投
资建议计划中申请集团公司审批，使投资项目早投产、早见效。
四、稳步推进工程建设项目建设
强化基建项目全过程管理，突出节点管控，规范有序推进项目建设，按期达产达效。
12.严格履行基建管理程序。工程建设项目在开工建设前必须完成项目审批、设计审查、施工招标、合同签订、开工报告办理等相关手续。通过对工程建设项目采购招标方案、采购结果的审查，把控工程建设项目采购的合规管理。做好基建服务商专业资质、业务能力以及QHSE资质能力的审查，杜绝无资质施工现象发生。公司基建业务资质许可范围内的项目，继续履行计划配置流程，由工程服务公司开展项目施工。严格审查工程建设项目合理的分包业务，严禁工程转包、主体工程分包或工程肢解等情况的发生。
13.落实基建实施责任。要求有工程建设投资项目的单位，按照项目设立管理机构，负责全过程管理，确保项目质量、投资、进度、安全等全面受控。把好设计关，优选符合资质要求的设计单位，做好设计图纸会审工作；切实落实施工前的设计交底工作，要求施工单位吃透图纸，保证按图施工；充分利用工程监理提高项目管理和监督水平，严格监理定期报告制度，弥补公司工程建设专业人才不足的状况；严格执行设计变更审批流程，规范现场签证管理，变更资料及时归档。
14.继续抓好投资项目竣工验收工作。继续落实集团公司
2017年开展的竣工验收推进工作要求，建立规范化、制度化的长效机制。强化项目建设过程管理，通过培训、宣传和日常沟通，转变各级管理人员“重建设、轻验收”的观念，坚持严肃开展竣工验收工作，确保在建或新上项目不再出现工程竣工但长期得不到验收的问题，坚决避免“旧账未完，又添新账”。提前介入竣工验收的工作，项目单位及时完成预验收、专项验收和资料归档，实现公司“工程建设项目一次验收合格率100%”的质量管理工作目标。工程建设项目始终坚持应验必验，按计划验收，不按规定完成验收不得投产运行的原则，确保项目依法合规。
五、切实提升统计对管理决策的支撑作用
强化综合统计管理职责，严格依法统计，注重数据质量，发掘数据价值，做好信息发布和专题分析，为公司发展提供决策支持。
15.严格统计基础管理，保证数据质量。按照最新颁布的《中华人民共和国统计法实施条例》的有关规定和集团公司关于严格依法统计，将统计数据质量纳入企业领导业绩考核的要求，今年公司将加强统计基础工作管理，进一步严格统计工作制度，规范统计流程，将数据上报的真实性、准确性、及时性作为工作重点。公司所属各单位、各部门要深刻理解依法上报统计数据是企业应尽的义务，提高对依法统计严肃性、重要性的认识，及时上报统计数据，确保数据质量。
16.充分利用统计数据，做好信息发布。在做好月度、年度集团公司和地方政府的统计报表工作同时，充分利用现有
数据资源，做好相关信息发布，重点做好公司月度《统计信息》、季度《生产经营与统计公报》的编制和发布，全面系统反映公司生产经营情况。
17.延伸统计服务链，提供决策参考。公司统计系统要密切关注企业发展环境变化，紧跟新时期发展新任务，充分挖掘数据价值，针对新时期发展重点、难点问题，深入开展专题分析和对策研究，突出实效性和精准性，为企业发展决策提供高质量信息数据和分析建议报告，公司相关生产单位今年至少要上报1-2篇专题分析，并将分析上报质量作为评选先进的重点。
六、不断提高基础管理工作水平
优化管理流程，推进信息化建设，加强深入基层，持续抓好队伍作风建设，提效率增活力。
18.优化投资计划管理流程。按照“运转高效、界面清晰、服务到位、管控有力”的原则，梳理投资计划管理权限，调整下放部分投资项目管理权限，简化工作流程，充分发挥各单位积极性，提高工作效率。
19.加强规划计划系统信息化建设。做好集团公司投资项目管理系统（IPM）和公司ERP 2.0系统投资管理模块的有序衔接和运行维护，做到信息系统与正式计划的同时、同步；对于已完成的项目，及时在ERP系统中做项目总体关闭；对于未完成的项目，在ERP系统中做好预算结转，做到按计划跨年。
20.以服务基层为宗旨，积极主动协调解决问题。在做好岗位日常工作的同时，更要对业务系统寓管理于服务之中，把服务基层作为全部工作的出发点和落脚点。积极开展基层调研，深入基层掌握实情，充分听取基层意见，对基层多帮助、多指导，立足于工作落实到位、问题解决到位，为基层发展添动力、注活力。
21、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，打造坚强战斗堡垒。全面学习贯彻党的十九大精神，深刻领会习近平新时代特色中国特色社会主义思想的精神实质和丰富内涵，引领全体党员干部坚定理想信念，筑牢“四个意识”。组织好党支部专题教育，“两学一做”学习教育常态化，推进部门党建工作上水平。扎实推进机关作风建设、党风廉政建设和精神文明建设。严格执行公司首问首办负责制、限时办结制，提高效率和执行力。