管理评审报告-2014-07

盛詮紙業（蘇州）有限公司
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盛詮紙業 (蘇州 )有限公司
ISO9001:2008 & IECQ QC080000:2012 ----2014 上半年度管理評審報告
批准：
審核：
記錄：徐雪時間：2014-7-18
日期：2014-7-8
日期：2014-07-08
保存期限：3 年
文件编号：SQ/QP-04-03-B

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一、評審目的:
根據 ISO9001：2008&QC080000：2012 的要求及公司永續經營的需要，定期進行管理評審，以確保公司 ISO9001:2008&QC080000：2012 管理體系整體運行的持續適宜性、充分性與有效性，並評價包括品質/HSF 方針、品質/HSF 目標、品質/HSF 管理體系改進的機會，確定變更的需求。
二、評審输入內容:
(1)、品質/HSF 方針和目標的適宜性和實現情況； (2)、內部和外部（第一方審核、第二方審核、第三方审核）品質/HSF 審核結果； (3)、顧客回饋資訊（包括客戶滿意度調查、客戶投訴、退貨、有害物質及其他方面回饋）； (4)、過程績效和產品的符合性（包括品質目標和有害物質目標）； (5)、預防和糾正措施的狀況； (6)、對前次管理評審採取的追蹤措施的情況； (7)、可能影響品質管理體系/危害物質管理體系/HS 管理改變的法規和客戶要求的變化； (8)、就 HSF 的識別、使用、不符合/糾正措施的報告。 (9)、改進的建議；
三、評審输入情況綜述：
保存期限：3 年文件编号：SQ/QP-04-03-B

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1. 質量/HSF 方針和質量/HSF 目標的適宜性
(1) 2014 年度 1-6 月份公司的品質/HSF 各部門的分目標達成平均狀況詳見如下附表：
部門紙器廠序號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 品保部 15 16 17 18 19 文管中心資材人事 20 21 22 目標專案品質合格率交期達成率排程準確率設備維護準確率品質合格率交期達成率排程準確率設備維護準確率顧客滿意度打樣正確率打樣及時率客戶客訴不良率 HSF 退回率進料檢驗 HSF 良率進料檢驗合格率客戶客訴不良率進料檢驗 HSF 良率 HSF 退回率進料檢驗合格率目標統計及時率採購產品合格率培訓計畫執行率 2014 年目標值 ≥98% ≥96% ≥98% ≥99% ≥99% ≥98% ≥98% ≥99.5% ≥92 分 97.3% ≥99.2% ≤0.35% 0 100% ≥98.8% ≤0.6% 100% 0 ≥98.3% 100% ≥98.6% 100% 97.56% 99.44% 0.02% 0 100% 99.57% 0.21% 100% 0 99.66% 100% 98.22% 100% 達成達成達成達成達成達成達成達成達成達成達成未達成達成採購人資課紙器品保部紙器品保部紙器品保部紙器品保部彩印品保部彩印品保部彩印品保彩印品保部實際達成 99.19% 96.40% 100% 100% 99.92% 100% 100% 99.92% 結論達成達成達成達成達成達成達成達成備註
彩印廠行銷部
(2) 根據 2014 年 1-6 月份管理目標的完成情況,經各部門討論 2014 年品質/HSF 目標不做调整，待持续达成后再调整目标。保存期限：3 年文件编号：SQ/QP-04-03-B

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(3) 採購產品合格率目标为 98.6%，实际为 98.22%，未达标。责任单位每月针对这些目标有做分析和检讨，见采购部门 KPI 统计，以上目标暂不调整，持续达成后再调整目标公司品質目標的適用性，通過多次內外審及各部門年度總結證實，適宜有效，已被員工理解與認可，為公司品質活動的開展提供了依據，同時也逐步成為公司企業文化的重要組成部分。
2. 審核結果（內/外部審核）
(1) 客户稽核 2014 年，客户亚旭和东泰对我司进行年度稽核。在稽核過程中，各部門積極配合，審核工作均能順利完成，審核一次性通過率很高。對於客戶端開出的不符合項，各部門以修訂文件，現場改善，人員教育訓練的方式積極進行整改，整改的措施均在客戶要求的時間內回復並得到了客戶的認可，後續的作業方式方法依客戶的要求進行，以此來不斷的滿足客戶的需求，提升客戶的滿意度。同時，我們的管理、技術水準也得到不斷的提高。 (2)外部機構審核 5 月份，中國質量認證中心來我司進行 ISO9001 體系認證審核。審核中提出一般不符合 1 项： “公司文件《粉胶检验作业指导书》规定 PH7.5±1，胶水粘度 17±3s；提供的 2014 年 5 月 15 日粉胶监测记录显示，PH11±2 实测 10；胶水粘度 20±3s，实测 23.与文件规定不符” ，制造部彩印厂采取对人员培训、要说写作一致，如果有规定，就坚决依照规定执行；如果规定不合理，先执行规定，然后提出修改建议；如果没有规定，按照正确方法执行，然后提出制定规定。保存期限：3 年文件编号：SQ/QP-04-03-B

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5 月份，SGS 來我司進行 IECQ QC080000：2012 危害物質管理體系的换证審核。審核中提出一般不符合 1 项， “现场审核发现，NP 和 NPEO 项目被客户中怡禁用，但绿色产品要求登记表中没有设别“，业务部采取以客户为标准，逐一比对我司标准防止遗漏。两次審核均一次性通過，期間有部分不符項也在審核組的指導下完成整改。 (4) 內部審核 4 月份，我司組織了 2013 年度第一次質量/HSF 體系的內部審核，共開具不符合項 1 項。問題主要分佈在：4.2.3 文件控制（f）外来文件控制方面。从不合格分布上来看，人员对文件规定的不遵守是造成体系运行不畅的主要原因。通過第二方/三方/內部審核，公司的質理/HSF 管理體系基本符合《ISO9001：2008 品質管制標准》及《IECQ QC080000 有害物質管理標准》的要求。公司的體系運行和產品實現過程能夠按照文件要求實施，能夠對體系的關鍵過程和重點崗位進行監控，產品質量穩定，生產過程處於受控狀態，監視和測量設備基本滿足，且能按要求實施控制，產品質量 / 有害物質管理做到顧客滿意，質量管理體系/有害物質管理體系實施有效。公司通過方針、目標、糾正預防措施等手段持續進行質理/有害物質管理體系的完善，不斷的自我檢查，推進了體系运行的的不斷提高。
3. 顧客反饋及投訴情況
为满足顾客要求，营销人员能够负责在产品实现前、过程中及产品实现后的各阶段，主动地了解顾客的动向及潜在的需求等相关方面与顾客进行充分沟通，同时顾客代表也会来我司进行考察，主要目的是向顾客提供足够的信心，本公司有能力稳定地提供持续满足其要求的产品。再者利用这种机会，主动的向顾客询问交易的过程中的一些问题，并主动向顾客询问及保存期限：3 年文件编号：SQ/QP-04-03-B

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了解一些比较有现实意义的改进方案，或建议和反馈及时登记和处理，从现阶段的情况看比较正常，沟通渠道也明确。 2014 年度,厂内共收到客户重大异常投诉 45 件，厂内各权责部门均能根据异常的发生原因积极的进行整改，各项改善措施运行有效，所有客诉异常均已结案。(详情请参考附件《2014 年客户重大抱怨数据统计一览表》)
2014年客户抱怨统计格式.xlsx
4. 過程運行情況和產品的符合性:包括過程、產品測量監控的結果詳見各部門總結報告。 5. 糾正和預防措施實施情況及有效性
根據異常狀況，相關部門及時開具《糾正/預防措施報告》，並進行不良原因分析與責任判定。每週周會責任部門進行檢討，對後續發生類似不良制定預防措施，對生產過程潛在發生的不良提前做好管控並進行跟蹤驗證。
6. 對上次管審問題點的追蹤
上次管理評審會議記錄待追蹤事項，已全部結案 OK
7. 可能影響品質管理體系/危害物質管理體系/HS 管理改變的法規和客戶要求的變化
2014 年部分客戶 HSF 物質標準都逕行的相關更新，行销部已收集了各客戶的最新標準，文管中心已将最新标准进行比对，由于我司产品的均属于包装材料，新标准对我司产品基本无影响。最新客户标准详见文件存放公用区。
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隨著国际社会对有害物質控制標準的不斷提高，2014 年 6 月 ECHA 新增 4 项高度关注物質，我司的《HSF 技術標準》也在更新中，相关资料也傳達給供應商进行宣导，從源頭進行嚴格控制，確保滿足客戶要求。公司將繼續嚴格按照體系文件要求及行政監管機關和適用法律法規、標準要求，控制產品生產過程，確保產品品質與安全。 8. 就 HSF 的識別、使用、不符合/糾正措施的報告。无 9. 改進建議 (1)文件修訂過程中，各部門對於修訂記錄填寫不規範。文管中心對各部門進行宣導《文件管制程式》要求，並嚴格進行監督。責任部門：各部門 (2)在之前的審核過程中，特別是第二份審核發現，對於三階文件的現場管理及落實，各部門做的很不到位。相關部門需要重新檢查與規範。責任部門：彩印廠、紙器廠。 (3)對於客戶稽核的問題點的回復，在今後的整改過程中，需要各部門積極配合文管中心。責任部門：各部門。
四、評審的結論:
（1）通過長期的運作和內外審檢查共同論證，公司在產品質量以及有害物質方面基本符合顧客及法律法規要求，並不斷取得進步，體系運行總體上是適宜、充分的和有效的；（2）公司組織架構設計合理，品質手冊、程式文件、SOP 等文件能夠為實際運作提供依據，生產過程和其他支援下過程被有效控制，各環節都遵照流程作業。保存期限：3 年文件编号：SQ/QP-04-03-B

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（3）公司現有的基礎設施能夠滿足客戶需求，2014 下半年年將根據各部門實際情況，對人力資源進行補充。（4）經過評審，公司品質/HSF 總方針和總目標適應我司發展和客戶需求，2014 下半年暫不修訂。各部門再接再勵，努力達成 2014 年體系目標，在原有基礎上更要進一步完善公司的體系，提升公司品質。（5）评审输出： ISO9000 标准要换版，外训了解最新的改版资讯----责任人：徐雪郭丽英
-----计划完成时间：2014/09/05 2014 下半年年度公司重要工作目項安排如下 : *內部審核計劃：預計 2014 年 10 月份； *管理評審計劃預計 2014 年 12 月份實施。
管理評審報告發放範圍: 總經理管理者代表
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管理评审报告99497

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2017年度管理评审计划会议签到表

合肥诚辉电子有限公司管理评审报告 1 评审目的：评价ISO9001:2015 /IATF16949:2016新版汽车质量体系的充分性、有效性和适宜性，提出并确定各种改进的机会和变更的需要。评审范围：公司汽车质量管理体系涉及的产品和服务及制造相关所有过程。 2 评审内容： 2.1.上次管理评审的跟踪措施； 2.2.与质量管理体系相关的内、外部因素的变化； 2.3顾客满意和有关相关方的反馈； 2.4质量目标的实现程度； 2.5过程绩效以及产品和服务的合格情况； 2.6不合格及纠正措施； 2.7监视和测量结果； 2.8审核结果； 2.9改进的机会； 3 评审依据： 3.1： ISO9001:2015、TATF16949：2016标准； 3.2：质量手册、程序文件及第三层次文件； 3.3：相关的法律、法规及各类标准。 4 评审时间及参加人员：管理评审于2017年5月31日下午15:00-17:00在会议室由总经理（杜浩）主持。参加人员：生产部经理/兼管理者代表、品质部经理、技术部、综合部经理、商务部经理、采购经理等 5评审过程 5.1上次管理评审的跟踪措施； 2016年管理评审结果2项改善措施，改善措施均有效果; 5.2 与质量管理体系相关的内、外部因素的变化从环境管理体系运行以来，内、外及其他相关方的质量、环境管理都有所改变，针对质量、环境管理，公司从内、外及其他相关方、原材料、工艺设备到出货的各环节都必须符合性质量、环境管理体系要进行有效的控制，并不断的具有预防性与可能

性相关评估，通过数据考评，对风险评估运作可行有效性，应对风险和机遇采取措施有效性，从质量、环境管理体系运行情况措施是有效，各项运作基本上符合当地的法律法规包括质量、环境法律法规及其他要求，并符合ISO9001:2015 /IATF16949:2016标准要求有效性运行。另外，从内部环境上看:为顺应市场，提高效益，公司需不断开发新产品、新工艺，以适应较为复杂的环境因素变化。从外部环境上看。公司质量、环境体系管理能否顺应其变化，不断利用持续改进达到国家要求，并满足相关方需求，同时，符合自身经营发展方向，进而不被市场竞争规则所淘汰，达到或超越主要相关方安全、环保要求，将成为影响公司未来体系运行的主要因素。 5.3 顾客满意和有关相关方的反馈 A、顾客反馈情况主要是通过顾客满意度调查以及顾客的电话、口头反应，顾客满意度也达到了98.6% ， B、相关方的需求和期望，希望物流配送更加稳定快捷。 C、对产品质量和服务质量改进的建议，主要是售后顾客意见的处理更加及时、高效。 5.4 质量目标的实现程度各部门的目标已达标，从2017 年1 月至今未出现过重大的质量事故或退货事件的发生。 5.5 过程绩效以及产品和服务的合格情况：过程合格率、报废率等均处于良好的受控状态。 5.6 不合格及纠正措施 A、体系运行以来，对日常工作中发现较大的问题，基本能按不合格/纠正预防措施管制程序执行，体系运行至今共无纠正措施。 B、外部客户暂无投诉，如有会按照8D 的要求进行相应的回复和改善。 5.7 本公司与5月16号进行了新版体系运行以来的首次内审，涉及质量管理体系覆盖的所有部门、场所和过程，审核工作得到了各部门的大力支持，顺利的完成了审核计划。本次内审共开出一般不合格项2项，无严重不符合项。通过各相关部门的积极整改，不符合项现已完成整改。详见内部审核报告。 5.8外部供方绩效采购部每年进行供方业绩评定工作，确定合格供方名录。已确定采购物资技术要求，采购员按要求采购，品保部已规范原材料检验规则，检验员按要求检验，进货检验合格率达到良好。 5.9.资源的充分性本公司人力资源目前基本能适应公司生产管理的要求，本公司生产设备目前也能符合生产的要求，因此，本公司现有资源基本能满足客户产品生产的需要和体系运行的要求。为使公司质量环境管理体系运行有效。 5.10应对风险和机遇所采取措施的有效性：

7以往管理评审跟踪措施报告

以往管理评审跟踪措施报告一、上次管理评审及监视测量提出的改进措施及改进情况跟踪如下： 1、公司在2006年8月18日发布管理手册时环境管理体系目标中有：“固体废弃物统一收集，统一处理，可回收废弃物统一收集处理达90%”。该目标太笼统，包含内容太多，不易实施，同时有些废弃物难以实施回收统一处理，经过运行及审核，需要改变；同时“4级和5级危险源整改率100%，合格率100%”。该项不属于环境指标。即使作为职业健康安全指标，可被评为4级和5级危险源的很少，而且很容易被控制，因而也无需作为职业健康安全指标。因而取消。经过评审及运行发现，水电、纸张的节约应列为环境指标。 2、职业健康安全指标中根据北京市建委有关文件精神及我公司经验特增加一项：“地下管线的破坏责任事故为零”。同样增加了“人工挖孔、边坡支护、土方开挖等引起的坍塌伤亡责任事故为零”。而原指标中“危险品、化学品泄漏、危害事故”对我公司则几乎不存在。固取消。我公司的质量环境职业健康安全目标改为如下表：经过实施一年来实施情况如下：

1、质量管理体系目标：公司各项目的合同履约率、质量合格率均为100％，顾客满意率100%。公司被北京市质量协会继续授予质量“AAA”级单位，被中国农业银行评为“AAA”级资信单位。获中国建材工程（部级）优秀工程一、二奖各一项，三等奖两项。此外公司还申请了二项专利:一项发明专利“部分粘结预应力抗拔（浮）桩及其施工方法”，一项实用新型专利“部分粘结预应力抗拔（浮）桩及其钢绞线笼”，均已受理；实施了两项工程。发表论文3篇，其中《北京地区地基处理及桩基施工方法的新进展》在2007年“第十四届全国探矿工程（岩土钻掘工程）学术研讨会”上被评为优秀论文。综上所述，本年度公司圆满完成了质量管理体系目标。 2、环境管理目标公司在用机动车共16辆，尾气排放检测合格率100％，施工现场废水经沉淀过滤后排入市政管道，均属达标排放；各项目部加强了对噪声源的控制，打桩机、喷锚机等设备产生噪音均未超标；公司各部门、各项目经理部对固体废弃物进行了分类处理，可回收的如钢筋、废纸等得到有效回收，其他不可回收废弃物处置到了相应地点；施工现场用的水泥、沙石及回填土方都得到了有效覆盖，在专职人员监管下土方渣土运输车辆封闭率达到了100％。施工现场环境保护交底100％。公司各部门、各项目经理部按要求办事，实现了环境管理目标和指标。 3、职业健康安全管理目标公司特殊工种人员共计23人，持证上岗率100％；通过安全交底、安全教育考试等形式，项目施工前安全教育培训率达100％；地下管线的破坏责任事故为零；因工死亡及重伤事故为零；全年无重大机械、交通事故、火灾事故、急性中毒等责任事故；人工挖孔、边坡支护、土方开挖等引起的坍塌伤亡责任事故为零。公司职业健康安全管理各项指标均已完成。二、关于“管理体系与施工现场安全生产达标检查”活动的总结中问题跟踪公司规定了钢筋焊接、混凝土水下导管灌注共两个特殊过程的确认记录，这次检查针对项目的具体情况，“嘉州阳光苑（DBC）C区5A楼工程”虽然不存在公司规定的特殊过程，但该工程的CFG桩灌注过程对工程质量影响很大，检查组建议该项目部将此工序追加为特殊过程。在以后的实施过程中，由梁成华、王斌两位工程师进行了人员、设备、仪器、材料及工艺方法等的确认，并按照特殊过程进行检查控制。避免了断桩发生，一次检验合格。收到了好的效果。技术质量部 2007年11月18日

管理评审报告

质量管理体系运行基本有效，各部门的工作基本能够符合相关准则和体系文件的规定要求，体系文件能够指导公司的检测工作和其他质量、技术管理工作，质量控制能够有效的对检测工作及其他工作的质量实施有效监控。? 3.?公司质量管理体系的充分性?? 公司拥有一批先进的检测设备，在硬件上满足检测需求。下一步公司应把工作重点放在新设备的开发、方法引进，提升公司的技术能力。? f）管理和监督人员的报告；? 管理层详细的制定公司的2017年-2018年监督计划，按照质量体系运行的各个环节工作要求及将监督各个环节工作要求内容分别格式化，编制了监督记录表格并组织监督员进行监督工作的培训。各部门通过开展监督工作及时纠正了日常工作中的错误。? g）内外部审核的结果；? 2018年1月20日公司按照内审计划及内审实施计划，对质量体系进行了系统的审核，全面的评审了质量体系运行有效性，本年度内部审核检查出2项不符合工作，通过采取纠正措施，实施纠正，消除已存在的不合格工作。使质量体系得到改进和完善。通过内审证明了丹东荣创建筑工程检测有限公司质量体系基本能够有效的运行。 ?h）纠正措施和预防措施；? 内审和监督发现的不合格工作均采取了纠正和预防措施予以纠正、预防，纠正和预防措施实施后内审员和监督员对措施的实施后的完成情况和纠正结果的符合性进行了跟踪验证。确认纠正和预防措施的效果符合要求。? i）检验检测机构间比对或能力验证的结果；? 检验检测机构间比对：? 为保证检测公司采取内部质量控制和外部质量控制的方法控制检测质量，以履行向客户承诺的检测质量。通过与凤城检测中心进行检验检测机构间的钢筋样品比对，比对结果证明我公司的检测质量符合质量控制计划要求，能够有效控制检验检测结果的质量。 j)工作量和工作类型的变化；? 未承担委托检验检测样品的检验检测任务，工作量和工作类型无变化。?

2018QHSE管理评审报告

管理评审报告一、时间：2018年9月8日10：00-12：00 二、地点：会议室三、主持人：会议召集：四、记录人：五、会议主题：管理评审会议六、参加人员：七、会议内容： 1.三体系管理体系方针、目标、指标和管理方案及其实现情况报告。 ﹙管理者代表报告﹚ 管理者代表报告针对公司及各部门一年来的方针、目标、指标和管理方案及其实现情况作了汇报，公司下达的目标，指标，管理方案及任务都能积极完成，包括部门质量/健康安全/环境目标，指标及管理方案都已基本达成。达成情况见汇总统计表，从各部门的工作报告中可以看出，总体上是好的，比去年有明显提高。但是有些部门对公司定的方针、目标、指标和管理方案的意义不够明白，只知道被动去做和统计，不知道为什么要做。一旦当质量/健康安全/环境目标，指标及管理方案不能达

成时，应该怎样去改进，需加强管理手册、程序文件学习。公司及各部门主管应引起重视。 2.评审现行组织机构设置的合理性。﹙总经理报告﹚ 公司今年组织机构设置进行了调整，比较合理，使公司各部门运作顺畅，过去部门间互相推委责任的情况不复存在。 3.人力资源和基础设施的配置的合理性。﹙总经理报告﹚ 公司现行人力资源和基础设施的配置到位，资源充分，人员配置充分，增加了两名副总和采购部经理，人员和基础设施都能充分配置。基础设施能满足现在的产品实现的能力和公司发展需求。 4.评审内/外部一体化管理体系审核报告及结果。﹙管理者代表报告﹚6月12-13日公司进行一次内部审核，发现有1个轻微不合格项，不合格项已整改关闭。管理评审会认为，经过此次审核，证明我公司建立的质量管理体系已进入正常运行状态，显示公司建立的质量管理体系是完整的、有效的，适宜的，基本符合一体化管理体系+满足顾客需求+维持内部沟通顺畅+持续改进的。 5.评审纠正和预防措施的实施情况。﹙管理者代表报告﹚ 通过体系的推行和不断深入，各部门也发现了不少问题，比如：品质部门检验过程中，没有持之以恒做统计和工作总结，品检员有时有进行检验活动，但未按文件要求保存检验记录，顾客投诉有时不认真进行分析和检讨，对相关部门提出的改进措施没有进行有效性评估和跟踪，导致

2017新版检验检测机构管理评审报告

2017年××××××××× 管理评审报告根据管理评审计划和管理评审实施计划的安排，中心于××年××月××日在四楼会议室××主任主持召开了由中心领导、各部门负责人参加管理评审会议。本报告根据2017年度管理评审会议记录、2017年管理评审计划及会议发言稿进行整理，形成本年度管理评审报告。一、会议的目的：讨论评价××××××××一年内管理体系的适宜性、充分性、有效性。二、评审依据： 1）《实验室资质认定评审准则》 2）质量控制情况、资源配置情况报告、质量管理体系运行情况报告、内审报告、监督员报告。三、评审包括下列内容： a) 以往管理评审所采取措施的情况； b) 与管理体系相关的内外部因素的变化； c) 客户满意度、投诉和相关方的反馈； d) 质量目标实现程度； e) 政策和程序的适用性； f) 管理和监督人员的报告； g) 内外部审核的结果； h) 纠正措施和预防措施；

i) 检验检测机构间比对或能力验证的结果； j) 工作量和工作类型的变化； k) 资源的充分性； l) 应对风险和机遇所采取措施的有效性； m) 改进建议； n) 其他相关因素，如质量控制活动、员工培训。四、评审方法：会议讨论形式五、评审参加人员：见管理评审会议签到表。六、评审过程： ××主任首先分析了××年××月-××年××月××××××××（中心名称）组织结构、管理方式、管理办法等对目前管理体系的适应性，传达××××××（上级主管单位名称）对中心发展规划，拟给中心的资源配置情况，强调中心下一步的工作内容。同时××要求参会人员，对目前中心质量管理体系运行方式、运行的有效性,质量目标的控制情况，人员培训情况等提出了意见和建议。质量负责人××介绍了刚刚结束的2017年内审情况以及中心质量管理体系运行情况。质量管理室主任××介绍了中心目前的人员技术状况，人员培训情况，2017年需要培训的重点以及新设备的检测参数方法引进、开发等事项。大型仪器室主任××介绍了仪器设备运行情况，设备维护保养、检定/校准情况。

2020年度管理评审报告

2020 年度管理评审报告自公司实施管理体系以来，我部门通过不断对体系文件及标准的学习并与实际工作相结合，整体水平有所提高，现将公司在管理体系运行方面的情况作如下汇报：一、公司的质量/环境/ 职业健康安全方针、目标、组织机构、质量/ 环境/ 职业健康安全管理体系文件及各项资源的适用性、充分性和有效性：公司制定的质量环境职业健康安全方针能充分体现了我公司的特点，目标指标分解到各部门，我部门目标指标是适宜的; 在组织机构方面，我部门现在岗位能满足需要，从体系运行来看，管理体系文件是适用的; 公司各项资源能满足运行要求，综上所述，公司的质量/环境/职业健康安全方针、目标、组织机构、质量/ 环境/ 职业健康安全管理体系文件及各项资源的适用性、充分性和有效性。二、对质量/ 环境/ 职业健康安全目标和指标的实现情况：管理体系运行以来，按照公司体系文件的要求，我部门严格按照体系要求运行，对供应商进行评价，建立合格供方台帐，确保原材料合格率，按规定给车间人员购买劳保用品，保证员工的安全。对废旧包装物各种包装桶回收利用率进行统计，达到80%以上，固体废物100%归类管理。三、根据内审情况，对质量/环境/ 职业健康安全体系运行效果及内审的审核结果进行评审，均符合内审要求。四、对本部门职责履行情况：按照公司体系文件的要求，1 月份会同各部门对环境因素和办公区域危险源进行了识别，辨识出了进入我公司供方活动发生的危险源，并制订控制措施，与相关方沟通协商，宣传我公司方针目标指标，及适用的法律法规，认真做好我部门的各种记录。五、就质量环境职业健康安全方面法律法规的遵循情况：在遵循法律法规方面，认真查阅了发布的新版《相关法律法规一览

BRC管理评审报告

东莞明彩纸品有限公司 2017年度管理评审报告评审目的：评價公司BRC管理体系的现状以及BRC管理体系的适宜性、充分性、有效性，并确定持续改进的机会（包括产品安全和质量目标），向消费者提供安全、合法、高质量的产品. 评审会议时间： 2017年11月08日参加人员：总经理、管理者代表、各部门经理主管评审过程（内容）如下： 1. 上一次管理评审的行动计划和时间框架；对上次管理评审记录进行复查，对在之前所要跟进的地方，工厂都有采取相应的纠正预防措施。 2.第一、二、三方审核情况分析。我司的BRC管理体系最近在2017年10月25日进行了一次内部审核，本次审核共发现1个不合格项，(严重无，一般1项，观察无 )，其中缺点数：品管部1個；总体来讲，本次审核表明本公司的管理体系是有效的。另外，本次审核为抽样审核，故希望本次没有查到问题的部门，也要对该类问题引起注意及作出改善；需要说明的是本次的改善截止目前止，所有问题已全部做了改善，并结案很好。本次内审表明本公司BRC管理体系基本符合BRC标准，本次内审不符合项也有各部门分析原因，提出纠正预防措施并且实施，综上所述，本公司的BRC管理体系是基本有效的，我司的BRC管理体系总体运行效果良好，能够满足认证要求和提供客户健康安全产品的要求。详见《内审检查表》、《内审不符合报告》、《内审报告》。外部审核情况： 2017年1月初进行了ISO9001认证，发现一个轻微不符合项，问题点已改善; 2017年2月17日公證行BV對公司進行了質量審核，發現了8個問題點，问题点已改善; 2017年4月13日公證行ITS對公司進行了質量審核，發現了10個問題點，问题点已改善;

管理评审报告范文

管理评审报告范文评审时间上午9:00-11:15 评审地点集团520会议室评审目的：就质量方针和质量目标，对集团质量管理的现状进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。评审输入内容：本监审年度期间 1.内部审核的结果； 2.顾客的反馈信息，包括沟通、投诉和满意程度的测量结果； 3.产品过程的业绩和质量趋势、质量事故的处理； 4.纠正、预防和改进措施的实施情况； 5.可能影响质量管理体系的各种变化； 6.质量方针和质量目标的适宜性和有效性，包括质量目标分解到各部门、各中心，体系的运行状况和改进的意见。参加评审人员：见签到表评审内容：

一、集团质量管理体系内部审核情况分析： 1、审核综述：集团于2006年10月20日－10月30日进行了内部质量体系审核，内审结果见附件《内部质量体系审核报告》。本次内审共发现7个一般不合格项，涉及7个部门/中心；所发现的7个不合格项，6个已由责任部门在11月22日前进行了有效的整改，并经内审员进行跟踪验证完毕。 2、质量管理体系运行状况评价：根据2005年度管理评审决议要求，集团与各中心于2006年修改质量手册与各中心文件。大部分中心根据集团九千工作的要求，于上半年完成了管理分册及三级文件的换版工作；集团质量手册B/0版也将于11月20日正式实施，文件根据集团的实际情况，进一步明晰了职责与权限，调整了有关中心的组织机构和职能分配，根据人力资源部的职责进一步完善了人力资源控制程序，使质量手册结构更趋合理，更具可操作性，与高校后勤服务要求结合紧密，能满足服务控制需要；。通过对顾客满意度的测量及过程业绩的测量，集团制定的质量方针、目标有效实现，故B/0版手册中未做更改；以顾客为关注焦点的理念，逐渐增强，集团的产品和服务质量持续稳定，服务形象有较大改观；但管理体系仍存在不足，各中心对集团质量手册中程序文件的细化、展开尚欠充分，一些部门未能按7.5.2的要求对特殊过程能力予以确认，自我评审、自我改进、自我完善的能力普遍薄弱。本监审年度，集团组织了1次内审，初步建立了自我发现问题、自我改进、自我完善的机制，初步具备了保证质量管理体系要求实施的符合性、运行有效性的能力：经过这一年的运行，质量管理体系实施基本达到预期的效果，体现了集团的质量保证能力。 3、结论：本集团的质量管理体系符合选定的标准要求，运行基本有效，不存在局部区域或某个条款的严重失效；质量方针和目标基本得到实现。在对7个不符合项整改有效后，本年度内审过程关闭。二、质量方针和质量目标的实施情况集团质量方针与质量目标实现情况见集团管代所作的《后勤服务集团2006年度质量管理体系运行情况报告》，各项目标已达标。三、产品、过程质量趋势

管理评审报告(2017)

管理评审（决议）报告一、评审目的： 1、评价公司质量管理体系经今年监督审核/换版后新文件对 ISO9001：2015标准的充分性、适宜性、有效性。 2、评价本年度质量方针、目标完成情况；认真查找影响质量体系运行的主次因素，采取纠正（预防）措施，认真落实，稳步提高产品质量水平。 3、评价对质量体管理系所采取的整改措施的效果，进而评价持续改进的有效性。二、评审组织：主持：总经理参加：公司领导、管理者代表、各部门负责人、内审员。三、评审内容： 1、评审公司质量管理体系经本轮第一次监督审核对ISO9001：2015标准的适宜性、充分性、有效性。 2、评价公司新的组织结构设置、各部门职责分配、各种资源及设备设施配置是否合理，评价公司今年新编制的整套体系文件是否合理，是否存在需要修改完善的地方，是否符合公司持续发展壮大的需要。 3、详细评审评议以下报告。详见2017年度管理评审计划中各部门提交的总结报告。四、评审结论(决议)： 1、公司质量管理体系正式运行十多年来，对体系作过多次监视和测量（内审、过程的监视和测量、管理评审等）；运行状况正常，经过全体员工的共同努力，今年继续保持认证证书(顺利通过本轮第二次监督审核,并取得《监督审核合格通知书》)。 2、公司机构设置、各种资源（包括人力资源、环境资源、信息资源、各种设施）的配置、各部门的岗位职责设置，能满足公司目前实际要求。 3、现在使用的各类质量文件(已完成对体系文件的局部修改，并及时发放了文件更改通知单)能够对产品质量进行有效控制，能够指导实际生产，公司质量管理体系文件符合ISO9001:2008版的三性。 4、2017年公司的质量方针为“市场开拓是生存的基础，产品创新是竞争的核心，顾客满意是追求的目标，持续改进是永恒的主题”体现了公司在质量方面的经营理念和宗旨，突出了市场开拓在企业生产经营中非常重要的作用。会议决定：2018年继续使用此方针，按照有关文件规定，另行发布。公司确定的年度质量方针很完善，内涵丰富，员工对此非常熟悉，在各个部门得以贯彻落实。各部门对公司质量目标都按时进行分解；但是具体落实部署的很少,监督考核少,在这方面应予以改进。 6、公司2017年度质量目标大部分已完成，未完成的项目，根据相关会议做出取舍，下移2018年公司经营目标中。 7、2017年度公司质量方针、目标将在元月份发放，望各部门抓好质量目标的落实、分解等工作。

管理评审报告模板

XXXXXXXXX有限公司2018年管理评审报告编制：审核：批准： 2018年7月

一、评审时间 2018年7月23日13：00，公司在行政议室召开管理评审会议。二、评审人员总经理XXXX、管理者代表XXXX及各部门/分厂负责人和其他指定人员。三、评审目的评审的目的是对本公司质量管理体系运行情况进行评审，确保体系持续的适宜性、有效性和充分性；为体系的改进提供机会，包括方针和目标。四、评审依据 ISO9001:2015标准、IATF16949：2016、质量管理体系文件（包括手册、程序文件、作业指导书等）、顾客要求、法律法规及相关方的要求和意见。五、评审综述（一）2017年管理评审提出4项改进建议，完成情况如下：（二）与质量管理体系相关的内外部因素变化情况从质量管理体系运行以来，针对质量管理，公司从内、外及其他相关方、原材料、工艺设备到出货的各环节都符合质量管理体系要，进行了有效的控制，并不断地采取预防性与可行性相关评估，对风险评估运作可行有效性，应对风险和机遇采取措施有效性，从质量管理体系运行情况措施是有效的，各项运作基本上符合当地的法律法规包括质量、环境法律法规及其他要求，并符合ISO9001:2015 /IATF16949:2016标准要求有效性运行。另外，从内部环境上看：为顺应市场变化，提高生产效率和效益，公司需不断开发新产品、做好内部管理，以适应较为复杂的环境因素变化。从外部环境上看：公司应紧紧抓住轨交轴承造修市场机遇，同时应取得铁路货车轴承一般检修

资质，并在汽车轴承，特别是重卡轴承方面有所突破，以适应市场发展需求；公司质量体系管理能否顺应外部变化，不断利用持续改进达到法律法规要求，并满足相关方需求，同时，符合自身经营发展方向，进而不被市场竞争规则所淘汰，达到或超越主要客户要求，将成为影响公司未来体系运行的主要因素。（三）质量管理体系绩效和有效性情况 1、顾客满意及相关方的反馈上半年，市场营销部对顾客满意情况进行问卷调查，并编制了顾客满意度调查报告，顾客满意度总得分为95.3，详见顾客满意度报告。顾客抱怨共7起，主要是铁路轴承热轴问题，汽车轴承无客户投诉。 2、质量目标实现程度上半年，各项质量目标已达标，未出现过重大的质量事故或退货事件的发生。详见（2018质量目标及过程绩效统计） 3、过程绩效以及产品和服务的符合性上半年，公司过程合格率、报废率等均处于良好的受控状态，其中：产品交付合格率为99.8%，其中汽车产品为100%；成品一次交验合格率为100；零件一次交验合格为98.4%；交付及时率为98.2%，其中汽车产品为100%；生产计划完成率为107.6%；内部废品损失为0.18%；外部不良损失占制造成本为0.13%；质量成本占制造成本为5.63% 详见（2018上半年质量目标及过程绩效统计、质量成本分析报告） 4、不合格及纠正措施 a)体系运行以来，对日常工作中发现的问题，基本能按不合格/纠正预防措施管制程序执行，2018年内审共开出了15项不符合报告及纠正和预防措施单据，全部完成整改。通过纠正预防措施的实施，使体系得到了改进和提高。 b)外部客户投诉7起，均进行了相应回复和改善。

管理评审输入报告

管理评审输入报告篇一：管理评审报告及相关输入、记录管理评审计划编号：YFR5.6---02 一、评审目的：通过本次管理评审活动,通报和总结公司质量管理体系和产品质量管理、内部质量审核情况，系统评估公司质量方针、质量目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性；确定公司质量管理体系建设的下一步工作，识别改进的机会。以满足国家标准和顾客需求与期望，提高公司的竞争力与适应力。二、评审依据：《质量手册》、“管理评审程序”以及各部门汇报材料三、评审时间： 2021年7月8日(一天) 四、评审地点：公司二楼会议室五、参加部门与人员：总经理、管代、部门负责人、内审组成员六、管理评审会议议程： 1、公司总经理主持会议说明管理评审的有关事项。

2、各部门汇报质量管理体系运行情况，并由总经理主持公司管理层在部门汇报完毕之后对该部门作有效性、充分性、适宜性及建议进行评价和提出改进决策。 3、对质量管理体系实施和保持效果的综合评价。 4、总经理主持公司管理层总结评审结果及改进方向。 5、管理者代表出具管理评审报告。 6、管理评审措施进行验证。八、各部门准备材料要求： ①销售公司提供市场调研，走访用户，用户满意调查的总结。②化验室提供近阶段体系运行以来产品实物质量情况的统计分析。③生产技术部提供目前设备现状及运行、生产计划完成情况的报告。 ④采供部提供原、燃材料采购情况和市场调查分析报告。⑤综合办公室提供目前人力资源分布，配制及培训汇报。 ⑥全质办提供质量方针、质量目标贯彻实施情况、内部质量体系审核报告、纠正和预防措施报告。编制人：日期: 审批人：日期: 管理评审报告编号：YFR5.6---01 一、评审目的：

2018年财务部——管理评审报告

XXX年财务部管理评审报告自XXX年XXXX月质量管理体系发布，经过半年的运行，我部门各员工认真学习相关文件要求，严格按文件要求运行，认真落实部门各人员职责，有效实施质量经济分析和管理，将有力地推进公司提高质量和管理水平。一、完善体系文件、记录表格流程：根据质量管理体系要求，从完善体系文件、记录表格流程考虑，财务部新增《质量信息管理和数据分析程序》1份程序文件，新增《质量成本统计表》、《质量经济性分析报告》2个质量记录表格，并进一步落实管理程序，目前从运行结果来看本部门体系适宜性、充分性较好。二、本部门质量目标及其达成情况本部门质量目标为质量成本统计准确率100%=数据统计准确次数/数据统计次数*100%，XXX年第一、二季度质量目标均达标。三、本部门的内审情况本部门在XXXX年质量管理体系内审中没有不符合项。四、部门存在风险及应对风险措施经对过程分析，财务部主要存在的风险有以下几点： a、法律风险：公司税务工作不符合税务基本法规； b、资产安全风险：逾期应收款金额大，形成坏帐可能性较大； c、财务报告失真风险：存货帐实不符，实际存货结存未能盘出实际数，与报表数存在差异将影响报表使用者对公司资产的判断。针对以上可能发生的潜在风险，公司协助本部门分别采取了积

极的应对措施： a、法律风险：建立和运行《财务管理制度》与税务部门积极沟通； b、资产安全风险：建立和运行《财务管理制度》，市场销售部与客户对账，保持密切联系，及时催收货款，采取减少供货，暂缓供货等应急措施，必要时发出律师涵。 c、财务报告失真风险：全面实地盘点清仓结存，调整报表，建立和运行《仓库管理制度》五、以往管理评审所采取措施的开展、验证情况增加去年管理评审改质量改进计划内容，若无则填写无六、质量经济性分析财务部采用“质量成本法”，根据从质量管理部门、生产事业部、市场销售部等部门传递过来的质量、工艺工时、材料消耗等数据，结合本部门形成的生产经营财务数据，按照预防成本、鉴定成本及内、外部故障损失等四方面进行了质量成本的统计，同时结合生产经营财务数据分析质量成本的变动状况，对质量管理体系的财务支出有效性进项了评价，并针对一些问题提出了相应的改进方向，以便综合实施质量改进，不断提高我司质量管理体系的有效性和经济性。为了真实地反映公司质量管理体系的财务状况，财务部根据本公司有关职能部门提供的有关质量成本数据，才财务会计账簿中收集了有关财务信息，按照质量成本核算办法，进项了统计、核算、分析、汇总、报告，并从财务角度识别质量管理体系上的薄弱环节

IATF16949管理评审报告已通过新版认证.docx

管理评审报告（2017.4月至2017.11月）一、评审时间：2017年12月18日下午13：30~16：30 二、评审主持：运营总监评审出席：质量部，工艺工程部，制造/设备部，采购部，供应链，人事部，财务部，EHS，三、评审地点：会议室四、评审内容及要求： 1) 以往管理评审所采取措施的情况；（上一次改进项目结果） 2) 与质量管理体系相关的内外部因素的变化； 3) 下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势： a) 顾客满意和有关相关方的反馈； b) 质量目标(包括维护目标的绩效评审）的实现程度； c) 过程绩效以及产品和服务的合格情况； d) 不合格及纠正措施； e) 监视和测量结果； f) 审核结果及内部审核方案有效性的评审。 g) 外部供方的绩效。 4) 过程有效性的衡量；（和以上年度绩效的比较） 5) 过程效率的衡量；（OEE,质量成本，一次合格率等等）目标指标的变更 6) 不良质量成本（内部和外部不符合成本）； 7) 资源的充分性； 8) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；（共识别了23个过程，这些过程均都识别了风险和机遇，并制定了相应的控制措施，从目前来看其控制措施基本有效） 9) 过程评审活动的结果； 10) 通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现场失效标识；（未发生） 11) 产品符合性；（检验项目，产品符合标准，RoHS,REACH) 12) 对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估和产能策划的评价； 13) 保修绩效；（投诉） 14) 顾客计分卡评审（在适用情况下）； 15) 实际使用现场失效及其对安全或环境的影响；（客户使用现场） 16) 产品和过程的设计和开发期间特定阶段的测量的确定、分析和汇总结果；五、管理评审主要内容（输入）： 5.1以往管理评审所采取措施的情况； ?2017年4月份管理评审结果共有1项需要改善。经验证改善措施均已执行并且有效。 5.2与质量管理体系相关的内外部因素的变化；

GJB9001C-2017管理评审报告

***********有限公司管理体系文件管理评审记录汇编编制：日期：2018.11.11 审核：日期：2018.11.11 批准：日期：2018.11.11

管理评审计划

管理评审通知单

会议签到表

评审输入： 1.内审不符合项目以及以往管理评审决议的跟踪事项； 2.质量目标和经营计划实施的情况及适宜性； 3.顾客满意、顾客投诉情况报告； 4.纠正和预防措施实施情况报告及重大质量问题的处理； 5.人力资源架构及培训情况； 6.实际的和潜在的实效对质量的影响； 7.合理化持续改进建议、预防措施及可能影响管理体系的变更； 8.过程的绩效和产品符合性； 9.新产品设计开发情况报告； 10.质量成本分析报告； 11.法律、法规的更新及合规性评价情况； 12.顾客要求变化情况； 13.来自外部相关方的交流信息，包括抱怨； 14.以往管理评审所采取措施的情况； 15.应对风险和机遇所采取措施的有效性。评审结果：通过本次对质量管理体系的评审，决议事项如下： 1.我司质量管理体系运行持续有效、且是适宜和充分的； 2.2018持续改进项目得到了实施； 3.质量方针满足公司发展战略； 4.质量目标得到了分解、执行与管理； 5.本次会议决议的持续改进项目，按《持续改进控制程序》执行，由质量管理部汇总各部门持续改进事项至《2019年持续改进项目一览表》，各部门应按照程序文件要求，制定切实可行的《持续改进计划》，质量管理部对持续改进的追踪方式由“管结果”向“管过程”改进； 6.新开发的军品按GJB体系要求和军品客户要求、法律法规要求进行； 7.部分量产产品应按要求进行改进和验证，确保满足军方客户要求。

管理评审报告

质量管理体系2019年管理评审报告编制/日期：批准/日期：

目录第一部分：前言第二部分：以往管理评审所采取措施的实施情况；第三部分：与质量管理体系相关的内外部因素的变化；第四部分：有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息： 1)顾客满意和相关方的反馈； 2)质量目标的实现程度； 3)过程绩效以及产品和服务的符合性； 4)不合格以及纠正措施； 5)监视和测量结果； 6)审核结果； 7)外部供方的绩效。第五部分：资源的充分性；第六部分：应对风险和机遇所采取措施的有效性；第七部分：改进的机会。第八部分：不良质量成本；第九部分：过程有效性的衡量；第十部分：过程效率的衡量；第十一部分：产品符合性；第十二部分：对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估；第十三部分:顾客满意；第十四部分：对照维护目标的绩效评审；第十五部分：保修绩效；第十六部分：顾客计分卡评审；第十七部分：通过风险分析识别的潜在使用现场失效标识；第十八部分：实际使用现场失效及其对安全或环境的影响。第十九部分：设计开发特定时间的测量结果第二十部分其他评审内容 1）内审方案的评审结果 2）应急计划的评审 3）控制计划评审 4）维修目标、计划及措施的评审记录 5）文件的评审结果二十一部分管理评审结果

第一部分前言有限公司在2018年11月通过了第三方审核公司的IATF16949.2016的审核，之后公司按照体系的要求进行维护，并将体系作为指导公司管理工作指南。领导层高度重视质量管理体系的正常运转，配置了所需资源，从人力和物力上给予了极大支持。公司总经理按照IATF16949:2016质量管理体系标准要求及公司质量管理体系文件的要求，于2019年10月16日在公司二楼会议室组织召开了管理评审会议，公司高层管理人员以及各有关部门主管领导及相关人员参加了会议。会上有关部门领导对质量管理体系运行工作业绩、质量目标完成情况、质量成本和存在的问题等进行了总结汇报；公司领导针对存在的问题进行了发言，提出了相关的要求；最后，由总经理对公司IATF16949:2016质量管理体系从开始运行以来，质量管理体系运行的充分性、适宜性和有效性进行了评审。同时，要求公司各相关部门高度重视质量管理体系建设工作，各责任部门将存在的问题在规定的时间内完成整改，确保公司IATF16949:2016质量管理体系的正常运行，确保实现公司质量目标。第二部分：以往管理评审所采取措施的实施情况；

2018年度管理评审计划

2018年度管理评审计划计划评审日期：2018.10.26（9:00—17:00）评审地点：工厂会议室评审目的：为评审公司食品安全质量方针和目标是否适应公司自身发展和满足市场需要，公司食品安全管理体系运行是否符合ISO22000:2005标准要求，确保体系运行的适宜性、充分性和有效性，以寻求体系不断改进和完善。评审组织：主持：厂长出席人员：各部门负责人评审内容： (1)上次管理评审输出的跟进； (2)食品安全方针和目标更新情况，以及宣贯和执行情况分析； (3)文件评审、管理控制以及人员培训； (4)顾客反馈，包括投诉、纠正/预防措施的完成情况，如：涉及到前提方案、HACCP计划、OPRP方案失效后采取的措施，或者产品召回/撤回的事件和或演练效果评审、不合格产品和投诉等； (5)产品测量和监控的结果对食品安全的分析（生产过程控制、安全产品的策划和实现活动的开展情况）； (6) PRP、OPRP、CCP等验证情况； (7)工厂环境控制及车间潜在风险分析和措施；（例如增加门禁、更换高效过滤器、虫害外包管理等）；

(8)可能影响食品安全管理体系的变更，如：可用资源的变更、操作、工艺、关键设备设施、材料供应、法律法规等的变更； (9) 紧急情况、事故和撤回情况以及产品追溯情况报告； (10) 内部审核、第二、三方审核的审核结论及整改情况落实，以及内外送检情况； (11)食品安全管理体系更新和改进等； (12)各部门的管理评审工作报告中的建议及厂长的其它提案/改进建议。评审方式：各部门整理和总结过往一年食品安全管理工作结果，完成部门的管理评审报告，提交给品控部汇总。同时按照本计划拟定时间参加管理评审会议，厂长和各部门负责人对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。评审准备工作要求：预定评审前7天，品控部负责根据评审内容要求，组织各部门提交评审资料。要求各部门准备参加评审会议的讨论提纲等必要的文件，评审资料由厂长确认。编制/日期：批准/日期：

IATF16949新版管理评审报告

管理评审报告技质部根据《管理评审计划》的规定和安排于2017年7月29日在会议室组织召开了有关公司总经理主持的管理评审会议，出席会议的人员有公司领导、管理者代表、各部门负责人及质量体系内审员和其各相关人员。管理评审的目的是对公司质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，到会人员按照各自的职责对质量管理体系现状的适用性、充分性、有效性进行了汇报和评价，其会议进行的要点如下：一、评审目的评价ISO9001:2015 /IATF16949:2016 新版汽车质量管理体系的充分性、有效性和适宜性，提出并确定各种改进的机会和变更的需要。二、评审范围：公司汽车质量管理体系涉及的产品和服务及制造相关所有过程。三、评审依据： 1．ISO9001:2015 /IATF16949:2016 汽车质量管理体系要求、法律法规要求及顾客特殊要求及相关方的要求和意见； 2．公司管理手册、程序文件和相关管理文件； 3．公司经营计划和质量、环境方针、总目标及各部门指标；四、评审内容及要求：管理评审的输入应包括以下方面的信息： 1. 上次管理评审的跟踪措施； 2. 与质量管理体系相关的内、外部因素的变化； 3. 质量管理体系绩效和有效性的信息； 3.1 顾客满意和有关相关方的反馈； 3.2 质量目标的实现程度； 3.3 过程绩效以及产品和服务的合格情况； 3.4 不合格及纠正措施； 3.5 监视和测量结果； [%24388 5F44 彄M#? 22602 584A 塊f 3.6 审核结果； 3.7 外部供方的绩效；

4. 资源的充分性； 5. 应对风险和机遇所采取措施的有效性； 6. 改进的机会；五．管理评审主要内容（输入）: 5.1 上次管理评审的跟踪措施； 2017年5月管理评审结果共有19项需改善。经验证：改善措施均已按要求改善，无其它追踪事项。 5.2 与质量管理体系相关的内、外部因素的变化从质量管理体系运行以来，针对质量管理，公司从内、外及其他相关方、原材料、工艺设备到出货的各环节都必须符合质量管理体系要进行有效的控制，并不断的具有预防性与可能性相关评估，通过数据考评，对风险评估运作可行有效性，应对风险和机遇采取措施有效性，从质量管理体系运行情况措施是有效的，各项运作基本上符合当地的法律法规包括质量、环境法律法规及其他要求，并符合ISO9001:2015 /IATF16949:2016 标准要求有效性运行。另外，从内部环境上看：为顺应市场变化，提高效益，公司需不断开发新产品、做好内部管理，以适应较为复杂的环境因素变化。从外部环境上看：公司质量体系管理能否顺应其变化，不断利用持续改进达到法律法规要求，并满足相关方需求，同时，符合自身经营发展方向，进而不被市场竞争规则所淘汰，达到或超越主要客户要求，将成为影响公司未来体系运行的主要因素。 5.3 质量管理体系绩效和有效性的信息： 5.3.1 顾客满意和有关相关方的反馈 a）顾客反馈情况主要是通过顾客满意度调查以及顾客的电话、口头反应，均为轻微事件，且满意度也达到了90% b）相关方的需求和期望，希望物流配送更加迅速。 c）对产品质量和服务质量改进的建议，主要是售后顾客意见的处理更加及时、高效。 5.3.2 质量目标的实现程度各部门的目标已达标，从2017年1月至今未出现过重大的质量事故或退货事件的发生。 5.3.3 过程绩效以及产品和服务的合格情况 36528 8EB0 躰27151 6A0F 樏fI 39931 9BFB 鯻 a）过程合格率、报废率等均处于良好的受控状态 5.3.4 不合格及纠正措施 a）体系运行以来，对日常工作中发现较大的问题，基本能按不合格/纠正预防措施管制程序执行, 2017 年共开出了2 项纠正措施单据，通过纠正预防措施的实施，使体系得到了改进和提高。

ISO27001：2013管理评审报告

ISO27001-2013管理评审报告评审日期：2017年1月15日评审目的：验证体系运行的有效性，寻找改进点。分析2016-2017年度外审前信息安全工作完成情况，评价管理体系的适宜性、充分性、有效性，明确本年度工作目标，提出改进措施、建议，确保信息安全方针、目标的实现和满足法律法规和客户的需求。一、评审内容： ①安全方针和目标是否正在实现，过去3个月中所取得的业绩是否达到、完成或超过安全方针和目标的要求； ②管理人员和监督人员过去3个月中管理与监督的状况，法律法规的满足程度、以及是否达到预期要求； ③管理体系运行是否受控、是否有效（近期内审结果），体系文件的事宜性； ④纠正措施和预防措施执行情况如何； ⑤听取资源充分性报告； ⑥风险评估报告、可接受风险等级、报告中提出的薄弱点或威胁； ⑦客户反馈意见的汇总分析； ⑧员工培训教育情况分析报告； ⑨客户投诉及其处理情况汇总； ⑩改进的建议；

?其他日常管理议题。二、评审组成员：总经理、管代、各部门经理、内审员。三、评审意见和结论： 1、本公司按照ISO27001：2013的要求建立的管理体系，全面覆盖了的业务活动。从运行以来，管理体系得到了不断地改进与完善，总体运行情况良好。 2、ISMS-1001《信息安全管理手册》规定的本公司的安全方针、目标，符合准则要求和本公司实际情况，通过努力正在逐步实现。 3、ISMS-1001《信息安全管理手册》中所列的控制项是真实的。与之相关联的机构和岗位设置是合理的，机构及岗位的职责分工明确，切实可行；与之相关联的人力资源和设备资源配置是充分的、合理的；与之相关联的物理环境条件是符合要求的；各个要素、各个程序和各个环节之间的衔接循环是封闭的。 4、管理体系运行以来，管理及监督人员开展了有效的工作，监督管理工作有明显成效。共进行了1次内审，内审覆盖了本公司与软件研发与技术服务的所有管理活动和技术活动，内审共发现2个不符合项，这些问题均已得到了纠正；纠正措施执行情况良好。硬件、采用附录A中的11类控制方式，130个控制点得到了满意的结果，存在少量的一些问题（详见内审报告），也已提交了整改报告。