SST圣方：第六届监事会第十次会议(通讯方式)决议公告 2011-01-08
关联交易法规与案例全面解析
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1.3 关联方的定义-关联法人
（四）上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任 董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；
（五）本所根据实质重于形式原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能 导致上市公司利益对其倾斜的法人或其他组织，包括持有对上市公司具有重 要影响的控股子公司 10% 以上股份的法人、其他组织或自然人等。
该“重大关联交易”的标准与董事会审议权限标准不同。
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3.3 股东大会审议
审批权限
上市公司与关联人发生的交易（上市公司获赠现金资产和提供担保除外）金 额在3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5 ％以上的关 联交易，除应当及时披露外，还应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格 的中介机构，对交易标的进行评估或审计，并将该交易提交股东大会审议；
《公司法》 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直 接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。
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1.4 关联关系-不视为关联关系情形
与企业仅发生日常往来而不存在其他关联方关系的资金提供者、公用事业部 门、政府部门和机构；
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1.3 关联方的定义-关联法人
目前，实践中主要依据《股票上市规则》认定关联方，上交所《上市公 司关联交易实施指引》（2011.5.1）在该基础上进行了进一步的认定， 主要如下： 具有以下情形之一的法人或其他组织，为上市公司的关联法人：
600675 _ 中华企业2012年度股东大会年会会议资料
2012年度股东大会年会会议资料中华企业股份有限公司2012年6月18日目录2012年度股东大会年会议程 (1)2012年度股东大会年会议事规则 (3)2012年度董事会工作报告 (4)2012年度监事会工作报告 (9)2012年度财务决算报告 (13)2012年度利润分配预案 (15)2013年度财务预算报告 (16)关于聘请公司2013年度审计机构的议案 (17)关于公司2013年度购买土地总金额的议案 (18)关于公司对外担保计划的议案 (19)关于公司2012年度日常关联交易实际发生额及 2013年度预计日常关联交易的议案 (24)关于公司收购上海地产（集团）有限公司所持有的上海房地（集团）有限公司60%股权的议案 (30)中华企业股份有限公司2012年度独立董事述职报告 (37)2012年度股东大会年会表决注意事项 (45)2012年度股东大会年会议程时间：2013年6月18日（星期二）上午9：15地点：上海市东湖路9号3楼会场会议主持者：董事长朱胜杰先生会议见证律师：上海通力律师事务所律师会议议程：一、工作人员宣读股东大会议程、议事规则二、大会正式开始三、审议公司2012年度董事会工作报告；四、审议公司2012年度监事会工作报告；五、审议公司2012年度财务决算报告；六、审议公司2012年度利润分配预案；七、审议公司2012年年度报告及其摘要；八、审议公司2013年度财务预算报告；九、审议关于聘请公司2013年度审计机构的议案；十、审议关于公司2013年度购买土地总金额的议案；十一、审议关于公司对外担保计划的议案；1、审议关于公司为关联方提供互为担保额度的议案；2、审议关于公司为子公司提供担保额度的议案；十二、审议关于公司2012年度日常关联交易实际发生额及2013年度预计日常关联交易的议案；十三、审议关于公司收购上海地产（集团）有限公司所持有的上海房地（集团）有限公司60%股权的议案；十四、宣读公司2012年度独立董事述职报告；十五、股东代表发言；十六、报告本次会议出席情况；十七、推荐监票人；十八、对大会议案进行表决；1、宣读表决注意事项2、填写表决票、投票十九、工作人员检票、休会；二十、宣布表决结果；二十一、律师宣读见证意见；二十二、大会闭幕。
2020-08-22 片仔癀 第六届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：600436 证券简称：片仔癀公告编号：2020-030 漳州片仔癀药业股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于2020年8月20日（星期四）上午9：00以通讯方式召开。
会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。
本次会议应参加表决董事10人，实际表决的董事10人，董事陈东先生因公务繁忙未能亲自出席，委托陈纪鹏先生出席并行使表决权。
会议由董事长刘建顺先生主持。
本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。
与会董事以通讯表决方式审议通过以下决议：一、审议通过《公司2020年半年度报告及摘要》；表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
报告内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的公告。
该议案无需提交至公司股东大会审议。
二、审议通过《公司关于调整董事会专业委员会委员的议案》；表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
为保证董事会下属专业委员会正常运行，根据董事会成员的变化，经公司董事长提名，董事会同意对预算委员会、审计委员会和提名委员会委员进行调整。
以上委员任期与公司第六届董事会任期一致。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司关于调整董事会专业委员会的公告》（2020-032号）。
该议案无需提交至公司股东大会审议。
三、审议通过《公司关于投资新建科技大楼的议案》；表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意并授权经营管理层具体实施本次投资新建事项以及签署与本次投资新建事项相关的法律文件或合同。
本次投资新建事项的项目总投资估算为99,908万元（含前期公司已支付的土地竞拍款12,750万元）。
本次投资新建事项的资金来源为公司自筹资金。
华润信托2011年报
注：★表示实际控制人。
公司第一大股东华润股份有限公司的主要股东为中国华润总公司，持股比例为 99. 996053%，注册资本 116.93 亿元，注册地址为北京市东城区建国门北大街 8 号华润大厦 2701-2705，法人代表为宋林，业务范围为经国家批准的二类计 划商品、三类计划商品、其他三类商品及橡胶制品的出口，经国家批准的一类、 二类、三类商品的进口等。
男 57 2010 年 5 月
3 年 深圳市创新投资集团有限公司董事长、党委书
记
履历
曾任中国电子工业总公司系统工程局综合处处长、计划处处长；中国电子工业深圳总公 司总经理助理；深圳市赛格集团有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记；深圳市赛 格集团有限公司常务副总经理兼深圳市赛格股份有限公司副董事长、总经理、党委书记； 全球策略投资基金驻中国特别代表。现任深圳市创新投资集团有限公司董事长、党委书 记。
首席代表； 澳大利亚和新西兰银行总行企业金融财务部经理；摩根大通银行信托部香
港业务主管及亚太地区市场开发业务主管；汇丰银行信托服务部全球业务总经理。现任
珠海华润银行股份有限公司行长。
董事
男 56 2010 年 5 月 3 年 深圳市人民政府国有资产 49%
监督管理委员会
曾任江西财经大学财政税务系副主任、校学术委员会委员、硕士研究生导师；深圳市投
对金融、保险、能源、交 通、电力、通讯、仓储运 输、食品饮料生产企业的 投资；对商业零售企业 （含连锁超市）、民用建 筑工程施工的投资与管
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深圳市人 民政府国 有资产监 督管理委 员会
49 张
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晓
莉
深圳市福田 区深南大道 4009 号投资 大厦 17 楼
日沪深重大事项公告快递
日沪深重大事项公告快递Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】(000606)青海明胶：2010年第一次临时股东大会决议青海明胶2010年第一次临时股东大会于2010年1月12日召开，选举许正中先生为公司第五届董事会独立董事，任期与本届董事会相同；审议通过《公司董(监)事、独立董事年度工作津贴方案》的议案。
(000035)ST科健：1月29日召开2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2、会议地点：公司会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月29日(星期五)下午2：00。
4.会议召开方式：现场会议5.股权登记日：2010年1月22日6.登记时间：2010年1月27日、28日(上午8：30至11：30，下午1：30至5：30)7.会议审议事项：《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》(000676)思达高科：重大诉讼事项持续披露2010年1月12日，思达高科接到河南省郑州市中级人民法院(2009)郑民四初字第33-1号民事裁定书，就公司与中信银行股份有限公司郑州分行借款一案裁定如下：准许中信银行股份有限公司郑州分行撤回起诉。
目前，公司与中信银行股份有限公司郑州分行的借款已到期归还，本息结清，借款额度正常循环使用，公司资金周转正在恢复正常。
(000100)TCL集团：1月28日召开公司2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2.会议地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月28日上午10点4.会议召开方式：现场投票5.股权登记日：2010年1月21日6.登记时间：2010年1月27日7.会议审议事项：《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。
(000100)TCL集团：第三届董事会第二十四次会议决议TCL集团第三届董事会第二十四次会议于2010年1月12日召开，审议并通过《关于聘任郭爱平先生为本公司副总裁的议案》、《关于变更公司2009年度审计机构的议案》、《关于通知召开本公司2010年第一次临时股东大会的议案》。
企业信用报告_深圳市世纪融泰融资担保有限公司
.................................................................................................................................................14 5.11 股权冻结..................................................................................................................................................14 5.12 清算信息..................................................................................................................................................14 5.13 公示催告..................................................................................................................................................14 六、知识产权 .......................................................................................................................................................15 6.1 商标信息 ....................................................................................................................................................15 6.2 专利信息 ....................................................................................................................................................15 6.3 软件著作权................................................................................................................................................15 6.4 作品著作权................................................................................................................................................15 6.5 网站备案 ....................................................................................................................................................15 七、企业发展 .......................................................................................................................................................16 7.1 融资信息 ....................................................................................................................................................16 7.2 核心成员 ....................................................................................................................................................16 7.3 竞品信息 ....................................................................................................................................................16 7.4 企业品牌项目............................................................................................................................................16 八、经营状况 .......................................................................................................................................................16 8.1 招投标 ........................................................................................................................................................16 8.2 税务评级 ....................................................................................................................................................17 8.3 资质证书 ....................................................................................................................................................17 8.4 抽查检查 ....................................................................................................................................................17 8.5 进出口信用................................................................................................................................................17 8.6 行政许可 ....................................................................................................................................................17
600561 _ 江西长运2012年度股东大会资料
江西长运股份有限公司2012年度股东大会资料二零一三年六月目录江西长运股份有限公司董事、监事选举累积投票制表决办法1、公司2012年度股东大会议程 (4)2、公司2012年度董事会工作报告 (5)3、公司2012年度监事会工作报告 (24)4、公司2012年度财务决算和2013年度财务预算报告 (26)5、公司2012年度利润分配方案 (28)6、公司2012年年度报告及年度报告摘要 (29)7、公司独立董事2012年度述职报告 (30)8、江西长运股份有限公司募集资金管理办法（修订稿） (37)9、江西长运股有限公司董事会议事规则（修订稿） (44)10、关于续聘中审亚太会计师事务所为公司2013年度财务审计和内部控制审计机构并确定其2012年度审计报酬的议案 (53)11、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 (54)12、关于董事会换届选举的议案 (55)13、关于监事会换届选举的议案 (58)江西长运股份有限公司董事、监事选举累积投票制表决办法董事、监事选举采取累积投票制，是指公司股东大会在选举两名以上的董事、监事时，每位股东在选举董事、监事时可以行使的有效投票权总数，等于其所持有的有表决权的股份数乘以待选董事、监事的人数；但是股东可以将其有效投票权总数集中投给一个或任意数位董事、监事候选人，对单个董事、监事候选人所投的票数可以高于或低于其持有的有表决权的股份数，并且不必是该股份数的整数倍，但其对所有候选董事、监事所投的票数累计不得超过其持有的有效投票权总数。
投票结束后，根据全部候选人各自得票的数量并以拟选举的董事、监事人数为限，在得票数高于出席会议股东所代表的有表决权股份数半数以上的候选人中从高到低依次产生当选的董事、监事。
公司本次以累积投票制方式选举董事，采取独立董事与普通董事分开进行投票的办法。
选举独立董事时，每位股东可行使的有效投票权总数等于其所持有的股份数乘以独立董事人数的乘积，该票数只能投向公司的独立董事候选人。
法 尔 胜：第六届第十三次监事会决议公告 2011-03-26
证券代码：000890 证券简称：法尔胜公告编号：2011-009江苏法尔胜股份有限公司第六届第十三次监事会决议公告江苏法尔胜股份有限公司第六届第十三次监事会于2011年3月24日下午17：00在本公司十楼会议室召开，监事吉方宇先生、唐国强先生、赵军先生、唐福如先生、邹雅芳女士参加了会议。
会议由监事会主席吉方宇先生主持，会议以举手表决的方式一致通过以下议案：一、审议通过公司《2010年度报告正文及摘要》的议案；监事会审议通过2010年度报告正文及摘要，并发表了如下审核意见：1、公司2010年度报告正文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2010年度报告正文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2010年度的经营管理和财务状况等事项。
3、监事会提出本意见前，我们没有发现参与公司2010年度报告正文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、我们保证公司2010年度报告正文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
此项议案需提交公司2010年度股东大会审议。
二、审议通过公司《2010年度监事会工作报告》；表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
此项议案需提交公司2010年度股东大会审议。
三、审议通过公司2010 年度利润分配预案；表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
此项议案需提交公司2010年度股东大会审议。
四、审议通过关于第七届监事会监事候选人提名的议案：本公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，需选举产生新一届监事会。
公司监事会提名吉方宇先生、朱维军先生、邹雅芳女士3人为第七届监事会监事候选人；表决情况如下：1)提名吉方宇先生为公司第七届监事会监事候选人；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权2)提名朱维军先生为公司第七届监事会监事候选人；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权3)提名邹雅芳女士为公司第七届监事会监事候选人；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权本次决议通过的监事候选人名单尚需提交公司2010年度股东大会审议并选举产生，股东大会将采取累积投票制的表决方式。
黑龙江圣方科技股份有限公司
黑龙江圣方科技股份有限公司2003年半年度报告二ＯＯ三年八月十日 目录一、重要提示………………………………………………１ 二、公司基本情况…………………………………………１ 三、股本变动和主要股东持股情况………………………２ 四、公司董事、监事、高级管理人员情况………………３ 五、管理层讨论与分析……………………………………３ 六、重要事项………………………………………………４ 七、财务附注………………………………………………５ 财务报表………………………………………………２３ 八、备查文件………………………………………………２８ 黑龙江圣方科技股份有限公司二OO三年半年度报告一、重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
没有董事声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
公司独立董事张俊瑞、公司董事孙伟因公出未能出席董事会。
本公司负责人董事长唐李先生、主管会计工作及会计机构负责人杜焰生先生保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
本半年度报告中的财务报告未经审计。
二、公司基本情况（一）公司基本情况1、公司的法定中文名称：黑龙江圣方科技股份有限公司公司的法定英文名称：Heilongjiang SunField Science & Technology Co., Ltd.英文缩写：SFT2、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：*ST圣方股票代码：0006203、公司注册地址：黑龙江省牡丹江市东三条路98号公司办公地址：西安市兴善寺东街7号蓝溪商务大厦10层1102邮政编码：710061公司电子信箱：sftxian@4、公司法定代表人：唐李5、董事会秘书：贺立辉联系地址：西安市兴善寺东街7号蓝溪商务大厦10层1102邮政编码：710061电话：029－5223102传真：029－5223101电子信箱：sftxian＠１６３．ｃｏｍ 证券事务代表：于海君联系地址：西安市兴善寺东街7号蓝溪商务大厦10层1102电话：029－5223102传真：029－5223101电子信箱：sftxian@6、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》刊登公司半年报的中国证监会指定国际互联网网址：公司半年度报告备置地点：公司证券部（二）、主要财务数据和指标 项目 2003年1—6月 2002年1—6月 净利润 5,617,385.69 -8,355,067.33 扣除非经常性损益后的净利润 3,884,635.38 -8,431,486.77 净资产收益率（%） 2.12 -2.60 每股收益（元/股） 0.018 -0.027 经营活动产生的现金流量净额 35,080,733.67 -2,125,453.68 2003年6月30日 2002年12月31日 流动资产401,606,774.52 447,410,726.29流动负债389,544,886.27 398,332,218.72总资产648,507,010.58 686,899,747.62 追溯调整后 追溯调整前 股东权益（不包含少数股东权益） 265,299,392.23 256,139,654.31 255,800,143.01 每股净资产（元/股） 0.85 0.82 0.82 调整后的每股净资产（元） 0.72 0.62 0.62 非经常性损益项目 金额 补贴收入 1,750,000.00 营业外收入 45,721.01 营业外支出 62,970.70 合计 1,858,691.71 三、股本变动和主要股东持股情况1、本报告期内股本总数及股权结构未发生变化2、截止本报告期末公司股东总数为59,873人。
300386-飞天诚信-法律意见书
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股份有限公司章程》
《公司章程（草案）》 指
2011 年 11 月 13 日经发行人 2011 年第三次临时 股东大会审议通过并拟于发行人上市后启用的 《飞天诚信科技股份有限公司章程（草案）》
《公司法》
指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》
指 《中华人民共和国证券法》
《管理暂行办法》
指
《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行 办法》
发行人已就其向本所提供的书面材料向本所作出保证：即发行人已向本所 提供了本所认为出具本法律意见书所必需的真实的原始书面材料、副本材料或 复印件；发行人在向本所提供文件时并无遗漏，所有文件上的签名、印章均是 真实的，所有副本材料或复印件均与原件一致。
对于对出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实， 本所取得了有关政府主管机关（包括工商、税务、环境保护、劳动和社会保障 等）或其他有关单位（或个人）出具的证明文件，这些证明文件经政府主管机 关或有关各方盖章（或签署）确认。本所律师对证明文件涉及的事项履行了法
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证券简称：S*ST圣方证券代码：000620 公告编号：2011-003 第六届监事会第十次会议（通讯方式）决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黑龙江圣方科技股份有限公司（简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知于2010年12月28日以电话方式发给公司全体监事。
会议于2011年1月7日以通讯方式召开。
本次会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。
会议由监事长李光和主持。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《黑龙江圣方科技股份有限公司章程》的有关规定。
一、审议并通过了2010年度报告及2010年度报告摘要。
监事发表书面审核意见，认为：公司《2010年年报及摘要》的相关财务数据公允地反映了公司2010年1-12月份的财务状况和经营成果；并确认《2010年年报及摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了2010年经审计财务报告。
本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过了2010年监事会工作报告。
本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议并通过了2010年度利润分配预案。
监事会意见：因公司报告其内的盈利主要来源于财政补贴等非经常性损益，且2010年末公司未分配利润为负，考虑到公司当前实际情况，我们同意：2010年度
实现的净利润将用于弥补以前年度亏损，不进行利润分配及资本公积转增股本。
我们认为：公司董事会拟定的2010年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《企业会计制度》等有关规定，符合公司当前的实际情况，符合公司全体股东的长远利益，不存在损害公司股东利益的行为。
本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议并通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》。
监事会意见：鉴于公司处于特殊状态，无资产，无经营活动，内控环节对象较少，可在注入有效资产之后制定具针对性反映公司实际情况的内控制度。
本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
六、对董事会对带强调事项段审计意见涉及事项说明的意见。
公司监事会认为公司董事会对带强调事项段审计意见涉及事项的说明能够公允、客观的说明公司目前状况，符合当前实际情况，对此说明无异议。
本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
七、公司监事会独立意见
1、公司依法运作，无任何违规和损害公司利益的行为。
2、公司财务报告能够真实反映公司目前的财务状况。
3、无关联交易，未损害上市公司利益。
本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
黑龙江圣方科技股份有限公司监事会
2011年1月7 日。