中钢天源：第三届董事会第十二次(临时)会议决议公告 2010-03-18
600808马鞍山钢铁股份有限公司董事会决议公告
股票代码：600808 股票简称：马钢股份公告编号：临2021-023
马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年6月29日，公司第九届董事会第四十五次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事5名，实到董事5名。
会议由董事长丁毅先生主持，审议通过如下决议：
批准公司全资子公司马钢（香港）有限公司放弃向公司控股股东马钢（集团）控股有限公司之控股股东中国宝武钢铁集团有限公司的附属公司华宝都鼎(上海)融资租赁有限公司增资。
详见公司于本公告同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关联交易公告》（公告编号：临2021-025）。
上述议案为关联交易事项，关联董事丁毅先生在审议该议案时回避表决，该议案的表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会 2021年6月29日。
中钢天源：2009年年度审计报告 2010-04-10
2,816,750.43 16,691,749.53 17,161,541.86 5,515,362.57 15,081,819.89
-19,782,418.69 2,680,454.03 702,514.77 311,041.36
-17,804,479.43 -4,352,122.15 -13,452,357.28
242,822,807.18
242,822,807.18 345,890,739.32
600,817.56 600,817.56 128,387,168.97
84,000,000.00 104,620,276.58
10,455,627.12
36,175,945.79
235,251,849.49 295,904.75
2,344,272.22 969,251.75
1,642,241.87
11,061,745.34
1,977,928.63 336,563.84
8,891,093.63
4,714,118.29 -5,034,632.23 1,285,940.87
14,598,371.03
4,160,914.95 -5,038,867.33
10,932,929.25
38,904,225.57
238,457,431.40
238,457,431.40 361,317,783.48
364,000.00 364,000.00 103,067,932.14
84,000,000.00 104,609,975.61
10,932,929.25
43,279,902.32
39,717,059.73 54,759,291.69
216,999,843.93
中钢天源：关于更换财务顾问主办人的公告
证券代码：002057 证券简称：中钢天源公告编号：2019-051 中钢集团安徽天源科技股份有限公司
关于更换财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中钢集团安徽天源科技股份有限公司向中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕742号）于2017年完成发行股份购买资产并募集配套资金项目（以下简称“本项目”），中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际证券”）为本项目的独立财务顾问，并指派杨志伟先生、杨晓骋先生为本项目的独立财务顾问主办人。
2019年10月22日，公司收到中银国际证券《关于更换独立财务顾问主办人的通知》，原独立财务顾问主办人之一杨晓骋先生因个人原因已从中银国际证券离职，无法继续担任本项目的独立财务顾问主办人，中银国际证券决定由刘朔辰女士接替杨晓骋先生履行本项目独立财务顾问主办人的相关职责。
本次独立财务顾问主办人变更后，本项目的独立财务顾问主办人为杨志伟先生、刘朔辰女士。
刘朔辰女士简历见附件。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十月二十四日
附件：刘朔辰女士简历
刘朔辰，女，中银国际证券股份有限公司投资银行部高级经理，准保荐代表人，2016年7月进入中银证券投资银行部。
中钢天源：关于控股子公司债务重组的公告 2010-06-30
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2010-017中钢集团安徽天源科技股份有限公司关于控股子公司债务重组的公告中钢集团安徽天源科技股份有限公司（简称“中钢天源”或“公司”）控股的中钢天源（马鞍山）通力磁材有限公司（简称“通力公司”）与马鞍山市工业投资有限责任公司（简称“工业投资公司”）于2010年6月25日对双方之间存在的610万元债务实施重组。
现将相关情况公告如下：一、通力公司通力公司是中钢天源的控股子公司，从事磁器件开发、生产、销售，磁性材料产品串换。
中钢天源于2002年联合当时的马鞍山市经贸发展有限公司（工业投资公司的前身）参与原通力磁材有限公司改制。
改制后，中钢天源持有其80%股权。
二、工业投资公司工业投资公司是经马鞍山市人民政府于批准成立的国有独资公司，作为市国资委所辖工业（马钢除外）、商贸国有资产的管理者，负责授权范围内的国有资产经营和资本运作。
工业投资公司持有通力公司20%的股权。
三、债务的相关情况2002年，对原通力公司进行改制后，有两笔历史遗留工行贷款共计698万元由通力公司继承。
到2004年通力公司陆续通过借新还旧的方式偿还了88万元债务。
2004年，通力公司与中国工商银行马鞍山分行营业部签订两笔总金额共计610万元的流动资金借款合同继续用于借新还旧，但于 2005年6月28 日到期时，因遇工商银行不良贷款剥离，工行马鞍山分行营业部已将其锁定为划入东方资产管理公司的贷款而暂无需偿还或展期。
依据2005年12月7日《中国工商银行安徽省分行与中国东方资产管理公司合肥办事处债权转让通知暨债务催收联合公告》，通力磁材公司 610 万元贷款的债权转移至中国东方资产管理公司合肥办事处。
2006年4月根据安徽省人民政府省长办公会议精神，本贷款的处置将纳入省政府与东方资产管理公司的不良资产打包处置方案，由省政府一并打包接受后再与各地市政府协商处置，并折价偿还。
马鞍山市工业投资有限责任公司（原马鞍山市经贸发展有限公司）作为马鞍山市政府处理不良资产牵头单位拟受让该债权，并承诺受让该债权后不再转让，具体还款事宜与通力公司协商解决，不通过处置抵押物的方式来实现该债权。
日沪深重大事项公告快递
日沪深重大事项公告快递Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】(000606)青海明胶：2010年第一次临时股东大会决议青海明胶2010年第一次临时股东大会于2010年1月12日召开，选举许正中先生为公司第五届董事会独立董事，任期与本届董事会相同；审议通过《公司董(监)事、独立董事年度工作津贴方案》的议案。
(000035)ST科健：1月29日召开2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2、会议地点：公司会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月29日(星期五)下午2：00。
4.会议召开方式：现场会议5.股权登记日：2010年1月22日6.登记时间：2010年1月27日、28日(上午8：30至11：30，下午1：30至5：30)7.会议审议事项：《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》(000676)思达高科：重大诉讼事项持续披露2010年1月12日，思达高科接到河南省郑州市中级人民法院(2009)郑民四初字第33-1号民事裁定书，就公司与中信银行股份有限公司郑州分行借款一案裁定如下：准许中信银行股份有限公司郑州分行撤回起诉。
目前，公司与中信银行股份有限公司郑州分行的借款已到期归还，本息结清，借款额度正常循环使用，公司资金周转正在恢复正常。
(000100)TCL集团：1月28日召开公司2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2.会议地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月28日上午10点4.会议召开方式：现场投票5.股权登记日：2010年1月21日6.登记时间：2010年1月27日7.会议审议事项：《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。
(000100)TCL集团：第三届董事会第二十四次会议决议TCL集团第三届董事会第二十四次会议于2010年1月12日召开，审议并通过《关于聘任郭爱平先生为本公司副总裁的议案》、《关于变更公司2009年度审计机构的议案》、《关于通知召开本公司2010年第一次临时股东大会的议案》。
中钢天源：2019年度股东大会决议公告
证券代码：002057 证券简称：中钢天源公告编号：2020-024 中钢集团安徽天源科技股份有限公司2019年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示与声明：1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况（一）会议的召开情况1、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
2、会议召开时间：现场会议召开时间：2020年5月11日（星期一）下午14:00通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2020年5月11日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间：2020年5月11日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长王文军先生。
6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况公司总股本575,287,776股。
参加本次股东大会表决的股东、股东代表及委托代理人共计11人，代表公司有效表决权股份249,377,161股，占公司股份总数的43.3482%。
其中，出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共5人，代表公司有效表决权股份249,321,261股，占公司股份总数的43.3385%；通过网络投票的股东6人，代表公司有效表决权股份55,900股，占公司股份总数的0.0097%。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：（一）审议通过了《2019年度董事会工作报告》表决情况：同意249,363,161股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9944%；反对14,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0056%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
002057中钢天源：关于监事会换届的公告
证券代码：002057 证券简称：中钢天源公告编号：2021-032中钢天源股份有限公司关于监事会换届的公告本公司全体监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会将进行换届选举。
公司对第六届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的突出贡献表示衷心的感谢！2021年4月29日，公司第六届监事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于监事会换届的议案》。
公司第七届监事会由3人组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人。
根据公司股东推荐，公司监事会提名王守业先生、刘本军先生为第七届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历见附件。
上述监事候选人人数符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。
公司股东大会将采取累积投票制选举产生2名非职工代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。
公司第七届监事会任期为股东大会选举通过之日后的三年。
特此公告。
中钢天源股份有限公司监事会二〇二一年四月三十日附件：监事候选人简历王守业先生1964年8月出生，中共党员，本科，正高级工程师。
历任洛阳耐火材料研究院晶体纤维所技术员，第一研究室助理工程师，新材料研究所工程师、副所长，科技处处长，科技质量部部长，院长助理兼科技部部长，中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司副院长、执行董事（法定代表人）、党委书记，中钢集团耐火材料有限公司副总经理，中钢科技发展有限公司执行董事、党委书记、总经理。
现任中钢科技发展有限公司党委书记、总经理，中国冶金科技成果转化有限公司党总支书记、总经理，中钢洛耐科技股份有限公司监事会主席，中钢新型材料有限公司副董事长，四川昭钢碳素有限公司董事。
西山煤电：第四届董事会第二十一次会议决议公告 2010-03-31
证券代码：000983 证券简称： 西山煤电 公告编号：2010--013山西西山煤电股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西西山煤电股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十一次会议于2010年3月29日上午9：00在太原市西矿街318号西山大厦九层会议室召开。
公司董事会秘书处已于2010年3月18日以邮件及专人送达的方式通知了全体董事。
本次会议应到董事11人，实到董事10人。
董事长武华太先生因公出差，委托副董事长胡文强先生出席会议并代为行使表决权。
会议由副董事长胡文强先生主持。
公司监事及高管人员列席了会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以举手表决方式通过如下议案：一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2009年度董事会工作报告》。
该议案需提交2009年年度股东大会审议。
二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2009 年度总经理工作报告》。
三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2009年年度报告及摘要》。
（报告全文详见巨潮资讯网：）四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2009年度财务决算报告》。
该议案需提交2009年年度股东大会审议。
五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2009 年度利润分配预案》。
经立信会计师事务所审计，期初母公司未分配利润3,777,406,903.79元，2009年已分配股利1,018,080,000.00元，母公司2009年度实现净利润2,064,286,091.77元，提取10%的法定盈余公积金206,428，609.18元，母公司期末留存可供分配的利润4,617,184,386.38元，其中本次拟分配股利1，212,000,000.00元，剩余留存以后年度分配。
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证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2010-003 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 第三届董事会第十二次（临时）会议决议公告
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年3月15日通过电话、传真和电子邮件方式发出通知，通知公司全体董事于2010年3月17日上午9：00以通讯方式召开公司第三届董事会第十二次（临时）会议。
会议在董事长洪石笙先生主持下如期召开。
应出席本次会议的董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事3人。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
出席本次会议的董事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成了如下决议：
审议通过《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》；
鉴于目前公司第三届监事会监事人数低于法定人数，公司根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，定于2010年4月2日上午九点三十分召开公司二〇一〇年第一次临时股东大会，补选一名监事，会议采取现场召开方式。
审议结果：8票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上发布的《关于召开2010年第一次临时股东大会的公告》。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
董事会
二〇一〇年三月十八日。