2007年度第一次临时股东大会会议须知
安阳钢铁股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知
（六）其他事项 1、公司将于 2008 年 5 月 21 日就本次股东大会发布提示性公告； 2、与会股东食宿及交通费自理； 3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大时间影响，则股东大会的进 程按当日通知进行。 （七）备查文件 1、经立信会计师事务所有限责任公司审计的安阳钢铁 2007 年年报、2008 年第一季度报告； 2、《安阳钢铁股份有限公司“十一五”结构优化、产品升级规划》； 3、本次募集资金投资项目出具的可行性研究报告； 4、《安阳钢铁股份有限公司章程》（2008 年修订） 5、其他文件。
8 公司聘请会计师事务所及会计师事务所酬金预案
9 公司 2007 年度监事会工作报告
10 关于调整公司董事的议案
11 关于公司符合发行分离交易的可转换公司债券条件的议案
12 关于公司拟发行分 （1）发行规模
离交易的可转换公 司债券发行方案的
（2）发行价格
议案
（3）发行对象
（4）发行方式及优先配售安排
（一）召开会议的基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间：现场召开股东大会的时间为 2008 年 5 月 27 日上午 9 时， 网络投票的时间为当日上午 9 点 30 分至 11 点 30 分、下午 1 点至 3 点。 3、现场召开会议的地点：安钢会展中心第二会议室。 4、会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司 将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络 投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。 5、股权登记日：2008 年 5 月 19 日。 （二）会议审议的提案及其对应的网络投票表决号： 1、《公司 2008 年度固定资产投资计划》，对应的网络投票表决序号 1； 2、《公司 2007 年度财务决算报告》，对应的网络投票表决序号 2； 3、《公司 2007 年度利润分配预案》，对应的网络投票表决序号 3； 4、《公司 2007 年度董事会工作报告》，对应的网络投票表决序号 4； 5、《公司 2007 年度报告及报告摘要》，对应的网络投票表决序号 5； 6、《公司 2008 年度日常关联交易事项》，对应的网络投票表决序号 6； 7、《公司独立董事 2008 年度津贴预案》，对应的网络投票表决序号 7； 8、《公司聘请会计师事务所及会计师事务所酬金预案》，对应的网络投票表 决序号 8； 9、《公司 2007 年度监事会工作报告》，对应的网络投票表决序号 9； 10、、《关于调整公司董事的议案》，对应的网络投票表决序号 10； 11、《关于公司符合发行分离交易的可转换公司债券条件的议案》，对应的网
第一次股东大会议案
第一次股东大会议案第一次股东大会议案随着技术的不断进步，股票市场扮演着越来越重要的角色。
作为公司所有者，股东大会是制定公司政策以及解决公司问题的最高权力机构。
第一次股东大会议案是股东大会中极为重要的一项议案，因为它是公司设立后的第一次股东大会，决定了未来的公司方向和发展。
第一次股东大会议案中可以讨论的议题非常广泛，以下就是其中一些重要的议题：1. 董事会的组成和任命第一次股东大会议案可以决定公司董事会的组成和任命。
股东可以对董事会提名人进行选举或者审批，以确保董事会成员能够代表公司最大利益。
2. 公司的管理方式公司的管理方式是非常重要的议题，因为它直接关系到公司的运营效率和成本控制。
公司可以通过股东大会来决定管理方式的具体形式，例如领导班子的构建、组织架构的调整等等。
3. 公司未来的经营计划公司未来的经营计划是股东大会中最重要的议题之一。
通过制定和批准未来的经营计划，公司可以确定其未来方向和目标，进而为公司的发展提供明确的指导。
4. 财务报表的审批财务报表的审批是股东大会中必不可少的议题。
股东大会应当审查公司的月度和年度财务报表，并进行批准，以保证公司的财务状况真实可靠。
5. 公司投资和融资方案公司需要投资和融资来实现其发展计划。
因此，公司投资和融资方案是股东大会中必须讨论的议题。
通过股东大会的决策，公司可以明确投资和融资的方向和方式，以实现最优的融资和投资效果。
以上是第一次股东大会议案中的一些重要议题。
此外，股东大会还可以讨论股东权利和责任、公司治理问题、盈利分配和缴纳税金等议题。
第一次股东大会议案的制定需要经过以下步骤：1. 股东大会的召开股东大会的召开需要提前通知所有股东，并明确召开的时间、地点和议题等内容。
2. 提交议案董事会或股东可以向股东大会提交自己的议案，并在会前向所有股东提供相应材料，以便让股东了解并作出决策。
3. 议案讨论在股东大会上，股东们将讨论各个议案，并根据自身利益和公司发展情况作出决策。
临时股东会的召集和议事规则
临时股东会的召集和议事规则1.引言1.1 概述在公司治理中，股东会作为最高决策机构扮演着重要的角色。
根据具体情况，股东会可以分为定期股东会和临时股东会两种形式。
定期股东会按照规定的时间周期定期召开，而临时股东会则是在特殊情况下召集的一次性会议。
临时股东会的召集和议事规则是确保会议顺利进行、决策合法有效的重要指导性文件。
它涵盖了召集临时股东会的规定和程序，以及临时股东会的议事规则，对于保障股东会的权益和维护公司的正常运营具有重要的意义。
首先，召集临时股东会的规定和程序需要遵循相关的法律法规和公司章程的规定。
法律规定了召集股东会的基本原则，如合法通知、参会股东的权益和义务等。
公司章程则进一步明确了具体的召集程序和要求，以确保股东会召集的合法性和规范性。
其次，临时股东会的议事规则是影响会议效率和决策结果的重要因素。
议事规则涉及决议形式和通过方式，即在股东会上作出决策所需的表决方式和比例。
同时，议事规则还包括了会议的程序和规范，如主席的权益和责任、发言顺序的安排、会议纪要的记录和确认等。
这些规范的执行，将有助于确保临时股东会的公正、公平和高效进行，保障股东的权益和维护公司的发展利益。
综上所述，临时股东会的召集和议事规则对于保障会议的合法性、规范性和高效性至关重要。
只有在遵循相关规定和确保规则的执行下，临时股东会才能发挥其应有的作用，为公司的决策提供正确的指导，促进公司的稳定发展。
未来的股东会应该借鉴临时股东会的召集和议事规则，进一步完善规定，加强监督，以确保股东会的有效运作和公司治理的进步。
1.2文章结构1.2 文章结构本文主要讨论临时股东会的召集和议事规则，并分为以下几个部分展开。
首先，引言部分将对本文的主题进行概述，介绍临时股东会的定义和作用，以及为什么有必要规定召集和议事的规则。
接下来，正文部分将分为两个主要部分。
第一个部分是关于召集临时股东会的规定和程序，包括法律规定和公司章程的规定。
我们将介绍相关法律对于临时股东会的召集程序和条件的规定，以及公司章程中可能存在的特定规定。
第一次临时股东大会会议规则
某股份有限公司创立大会暨2015年度第一次临时股东大会文件
某股份有限公司
创立大会暨2015年度第一次临时股东大会会议规则
为了维护全体发起人的合法权益，确保本次大会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》等的规定，现就某股份有限公司创立大会暨2015年度第一次临时股东大会文件会议规则明确如下。
一、会议主持人
本次大会主持人由担任。
二、议事方式
各发起人参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
发言时应举手示意，经大会主持人同意后发言。
对每一议案，各发起人均有权提出意见。
对所提出的议案若无疑问，依下述表决方式进行表决。
三、表决方式
本次大会采用记名投票方式逐项表决。
各发起人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
本次大会作出决议，应当由出席大会的发起人（包括发起人代理人）所持表决权过半数通过。
如议案中涉及关联交易事项时，关联股东需回避，由出席大会有表决权的发起人（包括发起人代理人）所持表决权过半数通过。
在会议表决程序结束后进场的发起人的投票表决无效。
在进入表决程序前退场的发起人，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。
本次大会表决程序结束后发起人提交的表决票将视为无效。
本次大会采取现场投票的方式表决，表决结果当场公布。
四、计票和监票
本次大会由参会股东选举的计票人和监票人计票和监票。
五、签署
本次大会各项内容均记入会议记录，会后按有关法律法规，由会议主持人、本次会议选举的董事、监事、召集人代表、会议记录人签字确认。
召开临时股东大会的议案
召开临时股东大会的议案
鉴于公司业务发展需要，现提出召开临时股东大会的议案，具体内容如下：
一、召开时间
本次临时股东大会拟定于X年X月X日举行，具体时间、地点将另行通知。
二、召开目的
本次临时股东大会的召开旨在就以下议题进行讨论和决策：
1.审议并批准公司重大业务合作计划。
2.审议并批准公司董事会换届选举方案。
3.审议并批准公司股权激励计划方案。
三、召开主体
根据公司章程和相关法律法规，本次临时股东大会的主体是公司的股东，应当按照股权比例进行表决。
四、召开程序
本次临时股东大会的召开程序应当符合相关法律法规的规定，包括但不限于：
1.提前通知股东大会的时间、地点、议程等事项。
2.提供股东大会参会方式的选择，如现场参加或委托代理人代表参加。
3.提供股东大会表决方式的选择，如现场表决或以书面方式表决。
五、其他事项
以上议案仅为本次临时股东大会的基本议题，如有其他需要讨论的事项，将会及时通知股东。
敬请董事会批准并安排相关人员全力配合，确保此次股东大会的顺利召开。
特此提议。
某公司年度第一次临时股东大会会议资料
某公司年度第一次临时股东大会会议资料公司名称：某公司会议名称：年度第一次临时股东大会日期：XXXX年XX月XX日会议主要议题：1. 2019年度财务报告2. 分红方案3. 公司发展计划4. 董事会改选5. 其他事项1. 2019年度财务报告：首先，在本次股东大会上，我们将向各位股东呈现2019年度财务报告。
根据财务数据显示，公司在2019年度取得了显著的业绩增长。
总收入较上一年度增长了XX%，达到XXXXXXXXX。
净利润较上一年度增长了XX%，达到XXXXXXXXX。
这些成果得益于公司全体员工的努力以及市场环境的积极变化。
公司经营状况良好，财务状况稳健。
2. 分红方案：在财务报告的基础上，我们为股东们提出了关于分红方案的推荐意见。
根据公司财务状况和盈利能力，经过审议，建议本次分红方案为每股派发现金股利XX元。
此外，建议还通过优先股派息，派发现金股利XX元。
分红将根据股东持有股份比例进行计算。
我们相信，这样的分红方案将对股东们带来可观的回报，同时也体现了公司对股东们的回报承诺。
3. 公司发展计划：我们还将向股东们介绍公司的发展计划。
在2019年度取得良好业绩的基础上，公司将继续加大产品研发和市场推广力度，提升产品竞争力和市场占有率。
同时，公司将加强与合作伙伴的合作，拓展业务领域。
为了更好地为股东们创造利益，公司将积极探索新的业务增长机会，并加大投资力度，进一步发展公司的核心业务。
4. 董事会改选：公司为了更好地推进公司的发展，我们将进行董事会改选。
在本次股东大会上，将审议及选举新的董事会成员。
根据公司章程，董事会成员的选举由股东投票决定。
我们鼓励股东们积极参与，对合适的候选人进行投票，并选择具备经验和能力的候选人来进一步推动公司发展。
公司将确保董事会的多样性和专业素质。
候选人需具备良好的道德品质、专业素养和有效领导力。
我们将坚持公正、公平、透明的选举原则，以确保董事会成员的代表性和决策的合理性。
企业临时股东会议制度范本
一、总则为规范企业临时股东会议的召开、表决和决策程序，保障股东合法权益，维护公司正常运营秩序，根据《公司法》及相关法律法规，制定本制度。
二、会议召开1. 临时股东会议的召开条件：（1）公司章程规定的情形；（2）董事会认为必要时；（3）监事会提议召开；（4）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时。
2. 临时股东会议的召开程序：（1）董事会应当自接到提议之日起10日内，召集并召开临时股东会议；（2）监事会提议召开的，董事会应当在接到提议之日起20日内，召集并召开临时股东会议；（3）股东请求召开的，董事会应当在接到请求之日起30日内，召集并召开临时股东会议。
三、会议通知1. 临时股东会议的通知方式：（1）以书面形式通知；（2）通过公司网站、公告栏等公开方式公告；（3）其他合法方式。
2. 临时股东会议的通知内容：（1）会议时间、地点；（2）会议议程；（3）股东行使表决权的期限；（4）其他应当告知的事项。
3. 临时股东会议的通知时间：（1）以书面形式通知的，应当在会议召开前15日送达；（2）通过公司网站、公告栏等公开方式公告的，应当在会议召开前15日公告；（3）其他合法方式通知的，按照法律规定或约定执行。
四、会议表决1. 临时股东会议的表决方式：（1）现场表决；（2）书面表决；（3）网络表决。
2. 临时股东会议的表决规则：（1）股东按照所持股份行使表决权；（2）股东可以委托代理人出席并行使表决权；（3）股东应当遵守公司章程和股东大会规则，诚实守信，公平交易。
五、会议决议1. 临时股东会议的决议：（1）经出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过；（2）特别决议事项，经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
2. 临时股东会议的决议应当形成会议纪要，由董事长签名确认，并存档备查。
六、附则1. 本制度由公司董事会负责解释；2. 本制度自发布之日起施行。
股东大会资料
上海贝岭股份有限公司2007年第一次临时股东大会会议资料2007年11月12日目录一、股东大会议程 (3)二、股东大会须知 (4)三、公司董事会换届选举的议案 (5)四、公司监事会换届选举的议案 (6)五、附件一：董事候选人简历 (7)六、附件二：监事候选人简历 (9)七、股东发言登记表 (11)大会议程一、宣读本次股东大会须知二、介绍大会主席台就座人员和大会主席三、大会主席宣布到会人数及所代表的股份数符合大会法定人数，宣布大会合法有效，大会开始四、会议逐项审议以下议案1、公司董事会换届选举的议案2、公司监事会换届选举的议案五、股东发言和议案表决宣读表决规定推选股东监票人投票检票六、表决结果及大会决议七、大会主席宣布大会结束上海贝岭股份有限公司股东大会须知根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》的规定，为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，根据公司股东大会议事规则制定大会须知如下，望出席股东大会全体人员遵守：一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席大会的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的15分钟内向大会秘书处登记，并填写“股东发言申请单”。
股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排发言。
四、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。
为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的主要议题，每位股东发言时间不超过五分钟，发言人数以登记时间排序的前十名为限。
公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。
五、大会使用计算机辅助表决系统对每一个议案进行表决，表决期间不安排大会发言。
六、股东表决时，应在表决单上“同意”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”，并在“股东签名处”签名。
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佳通轮胎股份有限公司
2007年度第一次临时股东大会材料
二OO七年八月十日
2007年度第一次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》要求，特制订本须知。
一、会议时间安排：2007年8月10日上午10:00时—12:00时审议各项议案。
二、股东参加本次会议应自觉遵守会议时间和会议秩序。
三、鉴于提交股东大会审议的事项和内容较多，为提高效率，缩短会议时间，建议与会股东事先阅读有关文件。
四、股东要求在大会上发言，应在8月10日上午10:00前向大会秘书处办理登记，登记发言人数以3人为限，发言顺序按持股多少排列。
五、登记要求发言的股东发言不得超过2次，第一次发言的时间不得超过5分钟，第二次不得超过3分钟。
大会发言结束后，不再另行安排股东发言。
六、会议进行期间，股东要求在会上发言，应向大会秘书处申请，经大会主持人许可，方可发言，时间不得超过5分钟。
七、正式出席大会的股东依法享有表决权，没有准时办理登记的股东只能列席股东大会，列席大会的股东有发言权，没有表决权。
八、大会需审议通过的议案，采取书面表决方式。
表决分为“同意、反对、弃权”三种表决意见。
九、大会表决后，各项议案按“同意、反对、弃权”三项统计表决结果，当场宣布。
佳通轮胎股份有限公司
股东大会秘书处
二○○七年八月十日
2007年度第一次临时股东大会议程
会议时间：2007年8月10日上午10:00
会议地点：黑龙江省牡丹江市桦林镇公司会议室
主 持 人: 董事长李怀靖
一、报告股东到会情况及其代表股份数
二、宣布会议主要议程及会议须知
三、推选监票人
四、审议会议议案：为福建佳通提供担保事宜
五、股东代表发言
六、投票表决
1、监票人检验投票箱
2、监票人组织投票
3、监票人组织计票（休会）
4、监票人宣读表决结果
七、宣布会议决议及签署会议文件
八、律师宣读法律意见书
九、宣布大会结束
佳通轮胎股份有限公司
为福建佳通轮胎有限公司提供担保的说明
各位股东：
2006年5月，公司控股的福建佳通轮胎有限公司（以下简称“福建佳通”）向中国银行莆田分行申请并获得了最高不超过等值人民币3亿元的授信额度，由本公司提供担保。
上述授信协议已于2007年3月到期。
授信协议到期后，福建佳通拟继续向中国银行莆田分行申请最高不超过等值人民币3亿元的一年期授信额度，并继续由本公司提供担保。
福建佳通2006年末总资产为30.79亿元，总负债20.19亿元，资产负债率为65.5％，2006年度实现主营业务收入20.01亿元。
鉴于福建佳通业务发展稳定，盈利状况良好，具有充分的贷款履约能力和良好的信用记录，公司为其提供担保的风险属于可控范围。
因上述担保已超出本公司净资产的10％，特此提请股东大会审议。
佳通轮胎股份有限公司
二OO七年八月十日。