董事会文件资料格式编制汇总情况(完整版)_完全

-----集团成员企业董事会会议文件制作标准（完整版）一、目的与适用围（一）为了进一步规----集团所属企业董事会会议文件的制作，促进文件质量的提高，制定本标准。

（二）本标准适用于-----集团所属已登记成立的企业董事会会议文件的制作。

二、董事会文件容要求（一）-----集团所属企业董事会会议文件包括但不限于以下文件：1.会议通知；2.委托其他董事代为出席的授权委托书；3.会议签到簿；4.会议议程；5.议案及其附件；6.董事会会议纪要及决议。

（三）授权委托书（参见附件三）应当载明：1.委托人和受托人、；2.授权围，包括受托人是否有权对临时提案进行表决等；3.授权时效；4.委托人签字。

（四）会议签到簿（参见附件四）容包括会议名称、参会人员及职务、、签名等。

（五）会议议程（参见附件五）容包括会议时间、会议期限、会议地点、会议主持人、参会人员、会议议题、具体议程安排等。

（七）议案的容，应符合法律法规和企业章程关于董事会职权的规定，并应采取一事一文。

（八）会议纪要（参见附件七）应该记载容如下：1.会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质；2.会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席人员；3.会议议程；4.议案汇报人的汇报意见；5.董事发言要点；6.每一决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事；7.列席监事与列席总经理的意见；8.其它需要记录的情况。

（九）董事会决议（参见附件八）应记载容如下：1.会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质；2.会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席人员；3.决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事。

董事会决议由到会董事签字；代行签字的，应当附相对应的董事授权委托书。

决议涉及对外报批的事项，应一事一议，单独形成决议。

董事会临时会议决议的命名在每届董事会依次连续排序（参见附件九）。

（十）纪要与决议的区别（十一）提供董事会会议使用的会册包括会册封面（参见附件十）、会议议程、议案及相关附件，董事会会册原则上应与会议通知一并于会议召开前15天发送至参会人员。

（十二）签署于会议结束时协调与会董事签署、确认会议记录文件。

特殊情况下，可会后完成签署事项，但最迟不超过会后十五日。

注意事项：1.文件为数页，须页签。

2.受他人委托代行签字的，应署【受托人名字】+“代”字样，并附授权委托书。

3.三、会议命名规则各企业董事会届数通常为3年或4年一届，以各企业章程为准。

董事会命名规则如四、董事会文件制作与归档要求（一）####集团对所属企业董事会会议文件制作的基本要求：容完整、文字准确、格式标准、纸型统一、装订规、外观整洁。

（二）会议文件页面基本参数设置采用Microsoft Office Word 2003软件默认设置参数：1.纸大小：A4；宽度21 cm/高度29.7cm；2.页面设置：页边距上2.54cm/下2.54cm/ 左3.17cm/ 右3.17cm；行距1.5倍；3.装订线：0cm，装订线位置为左侧；4.方向为纵向；5.页眉距边距：1.5cm 页脚距边距：1.75cm；6.两端对齐，段前0行，段后0行，行距1.5倍，段落间不空行，段落间距为零，不加任何背景色；7.字体：宋体。

（三）除“标识”或特殊要求及用途外，文件所有文字一律采用黑色、简体字。

（四）在不影响议案的完整性和不致引起阅读不便的前提下，提案人可以采用相互引证的方法，对各相关部分的容进行适当的技术处理，以避免重复和保持文字简洁。

（五）议案正文应以文字说明为主，表格、图片展示为辅。

图纸、图片、照片、表格、可独立存在的文件等不便于在正文显示的，可做成附件。

（六）附件的制作要求如下：附件中的图表如规格超出A4纸页面围的，在装订时，应在不影响阅读的前提下，将其折叠在A4纸页面围，以保持会册外观整齐规；如果附件较多，也可以另行装订成册。

装订成册后的附件，其封面可以比照会册封面样式制作，并在封面中央加注“附件”字样。

（七）会议结束后，企业应当制作董事会会议档案。

档案材料包括会议通知、通知回执、会议签到簿、委托其他董事代为出席的授权委托书、会议材料、董事签字确认的会议纪要及决议。

（八）每次董事会会议档案应当单独装订成册，按照董事会会议名称连续编号。

会议档案由企业永久保存。

会议档案须附目录（参见附件十一）。

（九）企业应当在每次董事会会议后一个月，将董事会会议档案副本以书面和电子文件的形式报送股东。

方请报送办公室统一管理。

（十）公司设有股东会的，股东会文件制作标准参照董事会文件制作标准执行。

五、执行时间本标准自颁发之日起执行。

附件一、会议通知附件二、回执附件三、授权委托书附件四、会议签到簿附件五、会议议程附件六、董事会会议议案附件七、会议纪要附件八、会议决议附件九、临时会议决议附件十、会册封面附件十一、目录附件一关于召开_______________公司第_____届董事会第_____次会议的通知各位董事：兹决定召开_______公司第__ _届董事会第____次会议。

现将有关容通知如下：一、主持人：二、召开时间：_____年__ 月____日三、召开地点：四、参会人员：[人员]五、列席人员：（一）监事：[人员]（二）会议记录人员（三）公司邀请的其他人员六、拟审议事项：（一）[议题描述]；（二）[议题描述]；（三）[议题描述]；（四）[议题描述]；（五）[议题描述]；（六）[议题描述]；（七）[议题描述]；（八）[议题描述]；（九）[议题描述]；（十）……七、注意事项：（一）本次会议应由董事本人出席，如因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席，并在授权书中注明授权围。

董事未出席会议、又未委托其他董事代为出席的，视为放弃本次会议表决权。

（二）请参加会议的人员带齐原件、复印件。

（三）请填写《回执》、《授权委托书》（需授权董事签名）并在召开会议时交回会议联系人。

（四）由于会议时间有限，为保证会议效率，请各位董事能提前审阅会议的所有议案，并尽可能在会前形成一致意见。

八、联系方式：：地址：：传真：特此通知，敬请准时出席会议。

_____ ________公司召集人签名：_____年___月___日附：一、《会议回执》；二、《授权委托书》。

附件二回执_____________：关于公司召开第届董事会第次会议的通知已收悉。

本人拟亲自/委托代理人出席本次会议。

签署：日期：二〇年月日附注：一、请用正楷书写中文全名。

二、首次出席会议的人员，请附上复印件。

三、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》(见附件三)。

附件三授权委托书兹委托先生/女士（：）代表本人，出席公司第届董事会第次会议，并代为行使表决权。

本授权委托书自本人签字后起生效，至上述会议结束时终止。

委托人签名：委托日期：二〇年月日附件四_______________________公司第___届董事会第___次会议签到簿附件五会议议程会议时间：______年____月____日会议地点：会议主持：参会人员：董事会成员列席人员：（一）监事：（二）董事会秘书：（三）公司邀请的其他人员：议程及安排：一、董事/委托代理人等参会人员入场、签到。

二、主持人介绍到会人员，宣布大会开始。

三、主持人宣读董事委派函、监事委派函（如有）。

四、审议《关于的议案》[发言人]五、审议《关于的议案》[发言人]六、审议《关于的报告》[发言人]七、审议……[发言人]八、与会董事签署会议决议和会议记要。

附件六议案______关于__________的议案各位董事：提议，……(希望董事会做出某种行动：听取报告；批准预算、拨款；任免人事、修改章程、委托事项……)。

（概述事由，支持资料或文件作为附件并予以注明）。

以上，请予审议。

附：1、支持资料或文件二〇年月日议案_____________年度工作报告及______年经营计划各位董事：提议，批准以下年度工作报告及年经营计划。

一、上年度董事会决议执行情况(针对上一年度企业董事会（包括定期会议和临时会议）作出的重要决议，逐项说明执行情况……)二、主要经营指标完成情况（以文字形式简要分析增长或减少的原因……）三、重大事项报告(对年度公司在安全生产、工程建设、财务管理、用户发展、客户服务、制度建设、人力资源等方面发生重大事项作出说明……)（一）工程项目建设情况包括：管理制度存在的问题、改善计划及执行情况；人员素质培训存在的问题、改善计划及执行情况；年度计划完成情况，管网改造、建设项目及运行管理年度计划及执行情况、在建工程运行管理工作情况总结；（二）财务管理工作情况……四、存在的主要问题(分析企业所处的市场环境现状和即将发生的变化，分析公司在安全生产、工程建设、用户发展、客户服务、制度建设、人力资源等方面存在哪些不足和需要改进的地方……)五、20 年度经营计划（一）经营目标（二）20 年度的工作安排（为达成以上目标，企业将在安全生产、财务管理、工程建设、市场拓展、客户服务、制度建设、人力资源等方面采取哪些配套措施……）以上，请予审议。

二〇年月日议案______关于制定__________制度的议案各位董事：提议，批准《制度名称（草案）》，并授权_____签署后发布。

概述《制度名称（草案）》重点容。

具体容请参阅附件。

以上，请予审议。

附：1、《制度名称（草案）》二〇年月日议案______关于任命（职务名称）的议案各位董事：提名________先生/女士（：）担任（职务名称）。

（概述事由，如：前任离职或新增职位）。

________先生/女士的基本情况如下：（或先生/女士基本情况请参阅附件。

）以上，请予审议。

附： 1、《先生/女士简历》二〇年月日议案______关于免去______先生/女士（职务名称）的议案各位董事：提议，免去_______先生/女士（职务名称），即时生效。

（概述事由）。

以上，请予审议。

二〇年月日议案______关于批准组织机构设置和岗位编制的议案各位董事：提议，批准以下组织机构设置和岗位编制方案，并授权签署后发布。

一、组织架构图……二、部门职责（概述）……三、岗位分类与职级划分（概述）……四、人员编制（概述）公司编制为名。

其中：高级管理人员名。

具体容请参阅附件方案（包括设置和调整前后的对比说明）。

以上，请予审议。

附：1、《组织机构设置及岗位编制方案》二〇年月日议案______关于批准公司______年度工资总额的议案各位董事：提议，批准公司_____年度工资总额预算，并授权签署后执行。

公司_____ 年度工资总额预算为元。

预计_____ 年在岗正式员工人，较上一年度新增人。

工资总额的项目构成如下：备注：其他人员含借调员工、外借员工及非全日制工。

（预算编制说明）以上，请予审议。