董事会文件格式编制汇总
董事长发文件格式
董事长发文件的格式因公司而异，但通常需要遵循一定的规范和格式，以确保文件的正式性和专业性。
以下是一些常见的董事长发文件格式的要点：
文件头：文件头应包括公司名称、文件编号、发文日期等基本信息。
收件人：明确指出文件的收件人，例如公司内部部门或具体人员，或者是外部单位或个人。
文件主题：清晰明确地说明文件的主题或主要内容，以便收件人快速了解文件的目的。
正文：正文部分应详细阐述文件内容，包括具体事项、要求、措施等。
在表述上应条理清晰、逻辑严密，避免出现歧义或误解。
结尾：结尾部分通常是对收件人的要求或指示，例如执行、反馈等。
同时也可以表达对收件人的感谢或祝福。
签名：董事长应在文件末尾签名，以示正式和认可。
同时，应在签名下方注明职务和姓名。
附件：如有必要，可在文件末尾添加附件，例如合同、协议、报告等。
需要注意的是，董事长发文件的格式并不是固定不变的，可以根据公司的实际情况和需要进行适当的调整和修改。
重要的是要保持文件的正式性和专业性，以确保信息传递的准确性和有效性。
董事会文件格式编制汇总
董事会会议文件制作标准一、目的与适用围1.1为了进一步规----集团所属企业董事会会议文件的制作，促进文件质量的提高，制定本标准。
1.2本标准适用于-----集团所属已登记成立的企业董事会会议文件的制作。
1.3董事会文件容要求1.3.1董事会会议文件包括但不限于以下文件：1.3.2会议通知；1.3.3委托其他董事代为出席的授权委托书；1.3.4会议签到簿；1.3.5会议议程；1.3.6议案及其附件；1.3.7董事会会议纪要及决议。
1.4会议通知按下列要求送达，样本请见附件一：1.5授权委托书（参见附件三）应当载明：1.5.1委托人和受托人、；1.5.2授权围，包括受托人是否有权对临时提案进行表决等；1.5.3授权时效；1.5.4委托人签字。
1.6会议签到簿（参见附件四）容包括会议名称、参会人员及职务、、签名等。
1.7会议议程（参见附件五）容包括会议时间、会议期限、会议地点、会议主持人、参会人员、会议议题、具体议程安排等。
1.8议案的容，应符合法律法规和企业章程关于董事会职权的规定，并应采取一事一文。
1.9会议纪要（参见附件七）应该记载容如下：1.9.1会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质；1.9.2会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席人员；1.9.3会议议程；1.9.4议案汇报人的汇报意见；1.9.5董事发言要点；1.9.6每一决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事；1.9.7列席监事与列席总经理的意见；1.9.8其它需要记录的情况。
1.10董事会决议（参见附件八）应记载容如下：1.10.1会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质；1.10.2会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席人员；1.10.3决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事。
1.10.4董事会决议由到会董事签字；代行签字的，应当附相对应的董事授权委托书。
1.10.5决议涉及对外报批的事项，应一事一议，单独形成决议。
董事会会议文件制作标准+文件汇总+格式参考
董事会会议文件制作标准+文件汇总+格式参考董事会会议文件制作标准及格式一、目的与适用范围为了进一步规范----集团所属企业董事会会议文件的制作，促进文件质量的提高，制定本标准。
本标准适用于-----集团所属已登记成立的企业董事会会议文件的制作。
董事会文件内容要求董事会会议文件包括但不限于以下文件：会议通知；委托其他董事代为出席的授权委托书；会议签到簿；会议议程；议案及其附件；董事会会议纪要及决议。
会议通知按下列要求送达，样本请见附件一：授权委托书（参见附件三）应当载明：委托人和受托人姓名、身份证号码；授权范围，包括受托人是否有权对临时提案进行表决等；授权时效；委托人签字。
会议签到簿（参见附件四）内容包括会议名称、参会人员姓名及职务、身份证号码、签名等。
会议议程（参见附件五）内容包括会议时间、会议期限、会议地点、会议主持人、参会人员、会议议题、具体议程安排等。
议案的内容，应符合法律法规和企业章程关于董事会职权的规定，并应采取一事一文。
会议纪要（参见附件七）应该记载内容如下：会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质；会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席人员；会议议程；议案汇报人的汇报意见；董事发言要点；每一决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事姓名；列席监事与列席总经理的意见；其它需要记录的情况。
董事会决议（参见附件八）应记载内容如下：会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质；会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席人员；决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事姓名。
董事会决议由到会董事签字；代行签字的，应当附相对应的董事授权委托书。
决议涉及对外报批的事项，应一事一议，单独形成决议。
纪要与决议的区别纪要和决议为董事会会议内容书面记录的主要文件形式，两者特征和区别如下：提供董事会会议使用的会册包括会册封面（参见附件十）、会议议程、议案及相关附件，董事会会册原则上应与会议通知一并于会议召开前15天发送至参会人员。
董事会决议公文模板
董事会决议公文模板一、前言董事会决议是董事会就公司的重大事务进行讨论和决策后形成的正式文件。
它具有权威性和法律效力，对于公司的运营和发展起着重要的指导作用。
为了确保董事会决议的规范性、准确性和有效性，制定一个统一的公文模板是十分必要的。
二、董事会决议公文的格式（一）标题标题应简明扼要地概括决议的主要内容，一般采用“关于具体事项的董事会决议”的格式。
（二）文号文号由公司简称、年份、序号组成，例如：公司简称董决字年份序号。
（三）主送单位主送单位通常为公司各部门、下属单位等。
（四）正文1、会议召开的时间、地点和出席人员应明确说明董事会会议召开的具体时间（年、月、日、时）、地点以及出席会议的董事姓名。
2、会议召集和主持情况说明会议的召集人（通常为董事长）和主持人。
3、会议议题及审议情况详细列出会议讨论的各项议题，并说明各位董事对每个议题的审议意见和表决结果。
4、决议内容明确阐述最终形成的决议，包括决议的具体事项、执行要求、责任部门或人员等。
5、签名由出席会议的董事在决议上签名确认。
（五）附件如有相关的附件，应在正文中标明附件的名称和数量。
（六）落款包括公司名称和董事会决议的成文日期。
三、董事会决议公文的内容要求（一）准确性决议的内容必须准确无误，清晰地表达董事会的决策意图，避免产生歧义。
（二）完整性应涵盖会议的所有重要信息，包括会议的基本情况、讨论的议题、审议过程和最终决议等。
（三）合法性决议的内容必须符合法律法规和公司章程的规定，不得违反相关规定。
（四）可操作性决议应具有明确的执行要求和责任分工，确保能够顺利实施。
四、示例以下是一个董事会决议公文的示例，供您参考：关于收购目标公司名称股权的董事会决议公司简称董决字年份序号主送：公司各部门、下属单位鉴于公司战略发展的需要，为进一步拓展业务领域，提升公司的市场竞争力，经董事会研究决定，就收购目标公司名称股权事宜形成如下决议：一、会议召开情况1、会议时间：具体时间2、会议地点：详细地点3、出席人员：董事董事姓名 1、董事姓名 2、董事姓名3……二、会议召集和主持情况本次会议由董事长董事长姓名召集并主持。
董事会议案的格式
董事会议案的格式
1. 会议标题
董事会议案应该有一个简短的会议标题，以明确说明本次会议的议题。
2. 会议时间和地点
董事会议案的第二部分应包含会议的时间和地点，以确保所有的董事都能够准备好参加会议。
此外，这些信息也应该在提醒董事会议的电子邮件中包含。
3. 会议议程
董事会议案的第三部分应该包含一个清晰的会议议程，列出所有要讨论的议题及其顺序。
议程应明确说明每个议题的时间限制，以确保会议能够按时结束。
4. 既往事项
董事会议案的第四部分应列明既往事项，包括上次会议的记录和董事会指定的行动计划。
这些记录应可追溯以便将来参考或翻译。
5. 新议题
董事会议案的第五部分应包含新议题，列出所有要讨论的新议题及其记录和决定。
这些信息应该在会议期间被记录下来，并在会议记录中被记载。
6. 报告和决策
董事会议案的第六部分应列出和概述所有报告和决策，包括委员会的报告。
该部分应确保所有记录和决策都得到明确记录，并且所有遗漏的问题和必要天后的行动都要标出来。
7. 其他事宜
董事会议案的最后一部分应该包含其他事项，例如向董事提供的补充材料、下一次会议的日期和时间、以及一些常规事务。
此外，委员会报告、提醒和工作条目也应该在这里披露出来。
结束语
要保持董事会议案的质量，它必须包括明确的会议议程、记录和决定的方案、既往事项和新议题，以及添加其他问题的规定与记录。
最终，它应该写得那么清楚和简明，以便于记录并在文件中保留的方式一保存并可以在以后进行阅读和使用。
境外投资董事会决议的格式及范文
境外投资董事会决议的格式及范文下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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董事会决议文件格式
董事会决议文件格式董事会决议文件格式一、会议时间：2012年 X月 X日二、会议地点：XXXXXXX有限公司会议室三、参加会议人员（董事会全体人员）：XXX、XXX、XXX 列席会议人员：XXX、XXX四、会议议题：股权转让五、会议内容：1、合资公司外方合资者XXX先生（转让方）将其XXXXX有限公司所占有的45%股权转让给XXX先生（受让方），作价金额为人民币XX万元。
转让方保证其转让给受让方的股权拥有完全处分权，该股权未向任何第三人提供抵押、质押或保证等担保。
转让方保证XX公司的资产、债务已核算清晰，至今，XX公司没有产生债权、债务。
股份转让协议生效后，XX公司所产生的债权、债务一切由转让后的公司负责。
2、股份转让协议生效后，免去XXX副董事长职务；免去XXX、XX等人董事职务；免去XXX总经理职务。
同时产生新董事会，XXX、XXX、XXX等人为董事职务；XXX为董事长，XXX为副董事长，XXX为总经理，XXX为副总经理。
六、新旧董事签名：原董事长签名：新董事长签名：原副董事长签名：新副董事长签名：原董事签名：新董事签名：XXXXXXX有限公司年月日董事会决议范本2016-07-13 21:55 | #2楼会议时间：会议地点：出席会议股东（董事）：有限公司股东（董事）会第次会议于年月日在召开。
出席本次会议的股东（董事）人，代表 %的`股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：一、同意更换注册资金·····二、同意修改章程·····三、同意变更住所·····（其他需要决议的事项请逐项列明）股东（董事）签名：年月日董事会决议宜宾XX有限公司董事会决议：根据《公司法》及本公司章程的有关规定，宜宾XX有限公司董事会于2011年月日在本公司办公室召开会议。
董事会文件格式编制汇总
董事会会议文件制作标准一、目的与适用范围1.1为了进一步规范----集团所属企业董事会会议文件的制作，促进文件质量的提高，制定本标准。
1.2本标准适用于-----集团所属已登记成立的企业董事会会议文件的制作。
1.3董事会文件内容要求1.3.1董事会会议文件包括但不限于以下文件：1.3.2会议通知；1.3.3委托其他董事代为出席的授权委托书；1.3.4会议签到簿；1.3.5会议议程；1.3.6议案及其附件；1.3.7董事会会议纪要及决议。
1.4会议通知按下列要求送达，样本请见附件一：1.5授权委托书（参见附件三）应当载明：1.5.1委托人和受托人姓名、身份证号码；1.5.2授权范围，包括受托人是否有权对临时提案进行表决等；1.5.3授权时效；1.5.4委托人签字。
1.6会议签到簿（参见附件四）内容包括会议名称、参会人员姓名及职务、身份证号码、签名等。
1.7会议议程（参见附件五）内容包括会议时间、会议期限、会议地点、会议主持人、参会人员、会议议题、具体议程安排等。
1.8议案的内容，应符合法律法规和企业章程关于董事会职权的规定，并应采取一事一文。
1.9会议纪要（参见附件七）应该记载内容如下：1.9.1会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质；1.9.2会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席人员；1.9.3会议议程；1.9.4议案汇报人的汇报意见；1.9.5董事发言要点；1.9.6每一决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事姓名；1.9.7列席监事与列席总经理的意见；1.9.8其它需要记录的情况。
1.10董事会决议（参见附件八）应记载内容如下：1.10.1会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质；1.10.2会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席人员；1.10.3决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事姓名。
1.10.4董事会决议由到会董事签字；代行签字的，应当附相对应的董事授权委托书。
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董事会会议文件制作标准一、目的和适用范围1.1为了进一步规范----集团所属企业董事会会议文件的制作，促进文件质量的提高，制定本标准。
1.2本标准适用于-----集团所属已登记成立的企业董事会会议文件的制作。
1.3董事会文件内容要求1.3.1董事会会议文件包括但不限于以下文件：1.3.2会议通知；1.3.3委托其他董事代为出席的授权委托书；1.3.4会议签到簿；1.3.5会议议程；1.3.6议案及其附件；1.3.7董事会会议纪要及决议。
1.4会议通知按下列要求送达，样本请见附件一：事项内容通知内容召开的时间、地点和方式召集人议程联系方式发出通知的日期注意事项召集人署名时限定期会议的通知应当于会议召开十五日以前送达临时会议的通知根据企业实际情况灵活安排章程另有规定的按章程规定执行方式电子邮件邮政寄送专人递交对象董事+监事、相关高级管理人员+特邀人员（如有）附件送达通知的同时，原则上应当附送拟由会议审议或作出决议事项的议案及其附件收集证明文件应于送达同时，形成并收集被送达人签收文件或第三方书面证明作为回执。
证明文件应明确记载送达时间。
1.5授权委托书（参见附件三）应当载明：1.5.1委托人和受托人姓名、身份证号码；1.5.2授权范围，包括受托人是否有权对临时提案进行表决等；1.5.3授权时效；1.5.4委托人签字。
1.6会议签到簿（参见附件四）内容包括会议名称、参会人员姓名及职务、身份证号码、签名等。
1.7会议议程（参见附件五）内容包括会议时间、会议期限、会议地点、会议主持人、参会人员、会议议题、具体议程安排等。
1.8议案的内容，应符合法律法规和企业章程关于董事会职权的规定，并应采取一事一文。
1.9会议纪要（参见附件七）应该记载内容如下：1.9.1会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质；1.9.2会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席人员；1.9.3会议议程；1.9.4议案汇报人的汇报意见；1.9.5董事发言要点；1.9.6每一决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事姓名；1.9.7列席监事和列席总经理的意见；1.9.8其它需要记录的情况。
1.10董事会决议（参见附件八）应记载内容如下：1.10.1会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质；1.10.2会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席人员；1.10.3决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事姓名。
1.10.4董事会决议由到会董事签字；代行签字的，应当附相对应的董事授权委托书。
1.10.5决议涉及对外报批的事项，应一事一议，单独形成决议。
1.11纪要和决议的区别纪要和决议为董事会会议内容书面记录的主要文件形式，两者特征和区别如下：类型主要内容数量备注纪要会议全过程和结果的要点所有议案必备，用于内部存档备查决议经讨论后，法定多数通过的决定单一议案对外办理审批、登记、备案，及集团内部账务处理等相关事项所需1.12提供董事会会议使用的会册包括会册封面（参见附件十）、会议议程、议案及相关附件，董事会会册原则上应和会议通知一并于会议召开前15天发送至参会人员。
1.13签署于会议结束时协调和会董事签署、确认会议记录文件。
特殊情况下，可会后完成签署事项，但最迟不超过会后十五日。
二、会议命名规则各企业董事会届数通常为3年或4年一届，以各企业章程为准。
董事会命名规则如下：类型规则举例定期会议【公司全称】+届数+“董事会”+次数+“会议”XX华润燃气有限公司第一届董事会第一次会议临时会议【公司全称】+届数+“董事会”+年份+次数+“临时会议”XX华润燃气有限公司第一届董事会2010年第一次临时会议三、董事会文件制作和归档要求内容完整、文字准确、格式标准、纸型统一、装订规范、外观整洁。
会议结束后，企业应当制作董事会会议档案。
档案材料包括会议通知、通知回执、会议签到簿、委托其他董事代为出席的授权委托书、会议材料、董事签字确认的会议纪要及决议。
每次董事会会议档案应当单独装订成册，按照董事会会议名称连续编号。
会议档案由企业永久保存。
会议档案须附目录（参见附件十一）。
企业应当在每次董事会会议后一个月内，将董事会会议档案副本以书面和电子文件的形式报送股东。
公司设有股东会的，股东会文件制作标准参照董事会文件制作标准执行。
四、执行时间本标准自颁发之日起执行。
附件一、会议通知附件二、回执附件三、授权委托书附件四、会议签到簿附件五、会议议程附件六、董事会会议议案附件七、会议纪要附件八、会议决议附件九、临时会议决议附件十、会册封面附件十一、目录关于召开_______________公司第_____届董事会第_____次会议的通知各位董事：兹决定召开_______公司第___届董事会第____次会议。
现将有关内容通知如下：一、主持人：二、召开时间：_____年__月____日三、召开地点：四、参会人员：五、列席人员：（一）监事：（二）会议记录人员（三）公司邀请的其他人员六、拟审议事项：（一）[议题描述]；（二）[议题描述]；（三）[议题描述]；七、注意事项：（一）本次会议应由董事本人出席，如因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席，并在授权书中注明授权范围。
董事未出席会议、又未委托其他董事代为出席的，视为放弃本次会议表决权。
（二）请参加会议的人员带齐身份证原件、复印件。
（三）请填写《回执》、《授权委托书》（需授权董事签名）并在召开会议时交回会议联系人。
（四）由于会议时间有限，为保证会议效率，请各位董事能提前审阅会议的所有议案，并尽可能在会前形成一致意见。
八、联系方式：姓名：地址：电话：传真：特此通知，敬请准时出席会议。
_____________公司召集人签名：_____年___月___日附：一、《会议回执》；二、《授权委托书》。
回执_____________有限公司：关于公司召开第___届董事会第___次会议的通知已收悉。
本人拟亲自/委托代理人出席本次会议。
签署：日期：附注：一、请用正楷书写中文全名。
二、首次出席会议的人员，请附上身份证复印件。
三、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》(见附件三)。
授权委托书兹委托__先生/女士（身份证号码：）代表本人，出席___公司第___届董事会第___次会议，并代为行使表决权。
本授权委托书自本人签字后起生效，至上述会议结束时终止。
委托人签名：委托日期：_______________________公司第___届董事会第___次会议签到簿_____年___月___日出席会议董事签到：姓名职务有效证件号码签字栏列席会议人员签到：姓名职务有效证件号码签字栏会议议程会议时间：______年____月____日会议地点：会议主持：参会人员：董事会成员列席人员：（一）监事：（二）董事会秘书：（三）公司邀请的其他人员：议程及安排：一、董事/委托代理人等参会人员入场、签到。
二、主持人介绍到会人员，宣布大会开始。
三、主持人宣读董事委派函、监事委派函（如有）。
四、审议《关于的议案》[发言人]五、审议《关于的议案》[发言人]六、审议《关于的报告》[发言人]七、审议……[发言人]八、和会董事签署会议决议和会议记要。
议案______关于__________的议案各位董事：提议，……(希望董事会做出某种行动：听取报告；批准预算、拨款；任免人事、修改章程、委托事项……)。
（概述事由，支持资料或文件作为附件并予以注明）。
以上，请予审议。
附：1、支持资料或文件二〇年月日议案______关于制定__________制度的议案各位董事：提议，批准《制度名称（草案）》，并授权_____签署后发布。
概述《制度名称（草案）》重点内容。
具体内容请参阅附件。
以上，请予审议。
附：1、《制度名称（草案）》二〇年月日议案______关于任命（职务名称）的议案各位董事：提名________先生/女士（身份证号码：）担任（职务名称）。
（概述事由，如：前任离职或新增职位）。
________先生/女士的基本情况如下：（或先生/女士基本情况请参阅附件。
）以上，请予审议。
附：1、《先生/女士简历》二〇年月日议案______关于批准组织机构设置和岗位编制的议案各位董事：提议，批准以下组织机构设置和岗位编制方案，并授权签署后发布。
一、组织架构图……二、部门职责（概述）……三、岗位分类和职级划分（概述）……四、人员编制（概述）公司编制为名。
其中：高级管理人员名。
具体内容请参阅附件方案（包括设置和调整前后的对比说明）。
以上，请予审议。
附：1、《组织机构设置及岗位编制方案》二〇年月日议案______关于批准公司______年度工资总额的议案各位董事：提议，批准公司_____年度工资总额预算，并授权签署后执行。
公司_____年度工资总额预算为元。
预计_____年在岗正式员工人，较上一年度新增人。
工资总额的项目构成如下：示例：项目年预算金额上年实际金额备注工资总额在岗正式员工固定工资薪酬总额较上年增幅%考核工资年终奖金小计内退员工工资总额劳务派遣员工工资总额其他人员工资总额合计备注：其他人员含借调员工、外借员工及非全日制工。
（预算编制说明）以上，请予审议。
二〇〇年月日X X X公司第X X届董事会第X X次会议表决票董事姓名：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。
议案表决结果同意反对弃权1、审议公司XXXX年度工作总结报告。
2、审议公司XXXX年度董事会工作报告。
3、审议公司XXXX年度利润分配方案。
4、审议公司XXXX年度财务决算报告。
5、审议公司XXXX年度经营纲要。
6、审议公司XXXX年度市场经营运作计划。
7、审议公司XXXX年度项目研发计划。
8、审议公司XXXX年度财务预算。
书面意见：董事签名：计票人签名: 监票人签名：备注：请用钢笔在“同意”、“反对”、“弃权”项下用“√”标示表决意见，同一议案只能标示一种意见，或“同意”或“反对”或“弃权”，否则视为弃权，在会议主持人规定的时间内未提交表决票的视为弃权。
X X X公司第X X届董事会第X X次会议表决结果统计表出席会议董事：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX（委托XXX）。
议案表决结果同意反对弃权1、审议公司XXXX年度工作总结报告。
5 0 02、审议公司XXXX年度董事会工作报告。
5 0 03、审议公司XXXX年度利润分配方案。
5 0 04、审议公司XXXX年度财务决算报告。
5 0 05、审议公司XXXX年度经营纲要。
5 0 0 书面意见：董事签名：计票人签名: 监票人签名：_________________________公司第_____届董事会第_____次会议纪要会议时间：____年____月____日会议地点：会议召集及主持人：出席会议董事：列席会议监事：其他参会人员：记录人：内容：一、出席本次会议的董事共____名，董事_____书面委托董事____代表其出席会议并代行使董事职权，符合法律有关规定。