2008年第一次临时股东大会会议资料
公司成立股东会决议范本
公司成立股东会决议范本1.新公司成立的股东会决议怎么写xxxxxx有限公司第N次股东会决议时间：2008年N月N日地点：本公司会议室召集人：ZZZ（法定代表人）根据公司法和本公司章程规定，本次股东会议应到全体股东XX、XX、XXX、XXX共四人，实到股东aaa、bbb、ccc、ddd共四人。
代表100%表决权，符合法定程序，经表决权100%的股东讨论通过，做出如下决议：一.同意选举为本公司的执行董事，即法定代表人。
二.同意选举为本公司的监事。
三.同意选举为公司总经理。
上述决议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效，自登记机关核准登记之日起生效。
全体股东签字、盖章：声明：以上内容均真实、合法、有效，股东愿对此承担法律责任。
xxxxxxxxxx有限公司2008年N月N日2.一个人开公司要写股东决议要怎么写一个人有限责任公司，不需要召开股东会议，只需要做份股东决定书面文件就可以了。
但是公司新设立要求出具股东决定没见过，一般公司变更时要出具。
如果需要出决定书，那应该是声明公司的任职情况。
XX公司股东决定根据《公司法》及公司章程相关规定，XXX公司股东于XX年XX月XX 日决定事项如下：委任XXX为公司法定代表人，任期三年委任XXX为公司监事，任期三年委任XXX公司执行董事（董事长），任期三年聘请XXX为公司经理股东签字或盖章：日期3.一个法人股东的股东会决议怎么写范本如下：深圳市XXX有限公司股东决议决议时间：20XX年XX月XX日决议地点：XX会议室参会人员：股东的姓名决议内容：公司经营范围变更经公司股东同意，公司将经营范围进行以下变更：经营范围变更前内容：XXXX经营范围变更后内容：XXXX股东签字：深圳市XXX有限公司（公章）20XX年XX月XX日4.我准备开个公司,工商局要股东会决议怎么写XX市XXXX有限公司股东会决议XXXX有限公司于XX年XX月XX日在拟设公司会议室召开会议，由XXX 主持。
刚泰控股2013年第一次临时股东大会会议资料
浙江刚泰控股（集团）股份有限公司二〇一三年第一次临时股东大会会议资料会议时间：2013年6月25日(星期二)上午9∶30会议地点：上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室会议召开方式：现场投票方式浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议资料议程一、主持人宣布2013年第一次临时股东大会开始。
二、审议提案，并投票表决。
三、统计表决结果。
四、宣读表决结果。
五、宣读2013第一次临时股东大会决议。
六、见证律师宣读法律意见书。
七、主持人宣布2013第一次临时股东大会结束。
浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议资料议题议案1、《关于浙江刚泰控股（集团）股份有限公司董事会换届选举的议案》议案2、《关于浙江刚泰控股（集团）股份有限公司监事会换届选举的议案》议案3、《关于浙江刚泰控股（集团）股份有限公司独立董事津贴的议案》议案4、《关于浙江刚泰控股（集团）股份有限公司变更会计师事务所的议案》议案5、《关于浙江刚泰控股（集团）股份有限公司修改<公司章程>的议案》《关于浙江刚泰控股（集团）股份有限公司董事会换届选举的议案》各位股东：现提请审议《关于浙江刚泰控股（集团）股份有限公司董事会换届选举的议案》，具体如下：浙江刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期于2013年6月10日届满，为保证董事会工作的连续性，董事会将进行换届选举。
第八届董事会董事任期三年，自公司 2013 年第一次临时股东大会通过之日起计算。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第七届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行义务和董事职责。
按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第七届董事会提名和推荐，经独立董事事先审核，同意提名：徐建刚、夏凤生、周锋、李天河为公司第八届董事会董事候选人；苏永侃、孟荣芳、傅鼎生为公司第八届董事会独立董事候选人。
中国中材股份有限公司 China National Materials Company Limited
中國中材股份有限公司China National Materials Company Limited(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)(股份代號: 1893)於其他海外監管市場發佈的公告本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條的規定而發表。
以下公告的中文原稿將由中國中材股份有限公司旗下一間於上海證券交易所上市的A股附屬公司，中國中材國際工程股份有限公司（「本公司」）於中國境內發佈。
承董事會命中國中材股份有限公司聯席公司秘書陳永恒香港，2008年4月28日於本公告刊發日期，執行董事為譚仲明先生及于世良先生，非執行董事為劉志江先生、周育先先生及陳孝周先生，而獨立非執行董事為楊育中先生、張來亮先生、張秋生先生及梁創順先生。
中国中材国际工程股份有限公司 2008年第一季度报告目 录目录 (1)§1重要提示 (2)§2公司基本情况 (2)§3重要事项 (3)§4附录 (7)1§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人刘志江、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）于凯军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种：人民币本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元) 11,114,171,265.619,785,551,724.15 13.58所有者权益（或股东权益）(元) 1,050,683,108.47981,673,193.10 7.03归属于上市公司股东的每股净资产(元)6.25 5.847.03年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 75,017,056.02120.53每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.4465120.53报告期 年初至报告期期末 本报告期比2上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 64,789,032.7764,789,032.77 1.83基本每股收益(元) 0.38560.3856 1.83扣除非经常性损益后基本每股收益(元)0.37030.3703 2.01稀释每股收益(元) 0.38560.3856 1.83全面摊薄净资产收益率(%) 6.17 6.17 减少1.31个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.94 5.94减少1.23个百分点非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元) 非流动资产处置损益 265,453.92计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外859,548.73除上述各项之外的其他营业外收支净额 2,242,763.31所得税影响 -792,621.09合计 2,575,144.872.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股 报告期末股东总数（户） 6,278前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金5,701,439 人民币普通股中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 5,240,146人民币普通股中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金 3,082,071人民币普通股全国社保基金一零七组合 3,000,000 人民币普通股3中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金 2,507,757人民币普通股南京彤天科技实业有限责任公司 2,239,688 人民币普通股中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 2,179,311人民币普通股中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金 2,000,000人民币普通股全国社保基金一零一组合 1,922,311 人民币普通股交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) 1,777,592人民币普通股§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用 □不适用3.1.1资产负债表项目发生重大变化的情况及原因分析3.1.2损益表项目发生重大变化的情况及原因分析项 目 本期数 去年同期数 增减比例变动原因财务费用 -17,234,002.04 12,507,551.80 -237.79%主要是以美元计价的外币负债期末确认的汇兑收益增加冲抵了财务费用。
莱芜钢铁股份有限公司
莱芜钢铁股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议资料二ＯＯ八年三月十日莱芜钢铁股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议议程及有关事项一、会议时间：2008年3月18日（星期二）上午8:30分。
二、会议地点：莱钢新兴大厦一楼会议厅。
三、会议议题：1、关于公司董事会换届选举的议案；2、关于公司监事会换届选举的议案；3、关于修改《公司章程》的议案；4、关于修订《股东大会议事规则》的议案；5、关于修订《董事会议事规则》的议案；6、关于修订《监事会议事规则》的议案；7、关于修订《关联交易管理办法》的议案；8、关于延长公司第三届董事会董事任期的议案；9、关于延长公司第三届监事会监事任期的议案；四、出席会议对象1、凡在2008年3月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
五、会议登记办法1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、股东账户卡到公司证券部登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡复印件、授权委托书登记。
股东可以传真、信函等方式登记。
2、股东单位代表持股东单位授权委托书登记。
3、登记时间：3月17日（星期一）上午9:00-11:30、下午13:30-16:00；信函登记以收到地邮戳为准。
4、登记地点及联系地址登记地点：山东省莱芜市钢城区联系地址：莱芜钢铁股份有限公司证券部邮编：271104 传真：0634-6821094电话：0634-6820601 联系人：邢尚波 于家慧六、本次会议以记名投票方式进行表决。
请各位股东及股东代理人按要求填写表决票，否则视同弃权处理。
七、本次股东大会由公司证券部负责起草会议决议，由公司证券部负责会议记录。
莱芜钢铁股份有限公司董事会二○○八年三月十日公司2008年第一次临时股东大会议案之一：关于公司董事会换届选举的议案（2008年3月18日）鉴于莱芜钢铁集团有限公司人事调整已经到位，为保证公司董事会如期换届，根据《公司章程》等有关法律法规规定，莱芜钢铁集团有限公司提名公司第四届董事会董事候选人为：陈向阳先生、魏佑山先生、罗登武先生、王继超先生、闫福恒先生、刘琦先生、任辉先生、郑东先生，其中刘琦先生、任辉先生、郑东先生为独立董事候选人。
宏发股份2013年第一次临时股东大会资料
宏发科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会资料会议时间：2013-07-04会议议程一、主持人宣读会议预备事项二、主持人宣读表决办法说明三、审议会议议案审议《关于修改<公司章程>的议案》；四、股东质询五、投票表决六、计票并宣布投票表决结果七、宣读法律意见书八、通过股东大会决议九、会议结束议案：关于修改《公司章程》的议案各位股东：为进一步落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，拟修改公司章程相关条款，具体修改内容为：一、原公司章程第一百五十一条：公司利润分配政策的基本原则：（一）公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润规定比例向股东分配股利；（二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；（三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。
拟修改为：第一百五十一条：公司利润分配政策的基本原则：（一）公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的公司可供分配利润规定比例向股东分配股利；（二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；（三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。
二、原公司章程第一百五十二条：公司利润分配具体政策如下：1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。
在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
2、公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的10%，2012年至2014年三个会计年度以现金方式累计分配的利润不少于该期间实现的年均可分配利润的40%。
特殊情况是指重大投资计划或者重大现金支出，具体为：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000 万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
XXXX年第一次临时股东大会
福耀玻璃工业集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议资料二○一五年十月二十六日目录一、关于选举陈继程先生为第八届董事局董事的议案 (2)二、关于修改《公司章程》的议案 (4)福耀玻璃股东大会会议资料一：关于选举陈继程先生为第八届董事局董事的议案尊敬的各位股东及股东代理人：鉴于福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）原董事、副总经理白照华先生已向公司递交了辞去其所担任的公司董事、副总经理职务的书面辞职报告，公司拟提名新任董事候选人。
公司经充分调查了解陈继程先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，认为陈继程先生具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的担任公司董事的资格。
经征求陈继程先生的意见，陈继程先生表示愿意担任本公司的董事。
公司第八届董事局第五次会议已审议通过了《关于提名公司董事局董事候选人的议案》，公司董事局同意提名陈继程先生作为公司第八届董事局董事候选人，并提请公司股东大会审议。
董事候选人陈继程先生经公司股东大会选举当选为公司第八届董事局董事后，将在该次股东大会结束后立即就任，其任期至公司第八届董事局任期届满之日止。
以上议案，提请本次股东大会予以审议。
附件：第八届董事局董事候选人陈继程先生简历福耀玻璃工业集团股份有限公司二○一五年十月二十六日附件：第八届董事局董事候选人陈继程先生简历陈继程先生，男，44岁，中国国籍，自2011年2月至今任本公司副总经理，并自2004年11月至今亦担任本公司商务部总经理。
陈继程先生目前亦担任本公司大多数子公司的董事。
陈继程先生于2003年10月加入本公司，于2003年10月至2004年4月任福建省万达汽车玻璃工业有限公司副总经理，于2004年4月至2004年11月任本公司商务部副总经理。
在加入本公司前，陈继程先生于莆田金匙集团担任多个高级职务，包括莆田金匙玻璃制品有限公司常务副总经理。
陈继程先生毕业于南京政治学院的经济及行政管理专业（本科），并分别获得清华大学高级管理人员工商管理硕士学位及法国INSEAD商学院的Executive MBA 硕士学位。
临时股东大会议案
临时股东大会议案【篇一：股东大会议案】关于调整我行《2010－2011年溢价增发股份计划》的议案2010年10月18日，湛江市商业银行股份有限公司（以下简称“我行”）2010年第二次临时股东大会决议通过《湛江市商业银行2010－2011年溢价增发计划》（以下简称“《计划》”），拟以2元/股的价格，增发30亿股普通股，筹集资本金60亿元。
半年多来，我行在执行这一计划的过程中，国内经济金融形势和监管政策发生了较大变化，《计划》所依据的背景条件已发生重大变更。
意向投资者虽然看好我行的长期发展，但认为在现时条件下，发行价格偏高。
导致我行在原定的时间内（截止2011年9月30日）完成原定筹资目标，存在巨大困难。
截止2011年6月30日，我行资本充足率已经降至10.26%，临近10%的监管红线。
根据人行推出的差别准备金率制度，资本充足率不足将限制信贷规模的增长，故我行不得不开始控制资产增长速度及固定资产购置，降低风险资产的规模；以防资本充足率跌穿10%，银监将限制我行增设新机构、开办新业务等。
因此，及时补充资本以确保业务可持续发展，已成为我行最紧迫、最需要解决的首要问题。
根据现实状况，亟需对《计划》进行调整。
一、增资计划调整的原因（一）宏观经济金融形势发生了较大变化，监管政策发生了重大调整，对增资扩股产生了不利影响去年下半年开始，国内通胀高位运行，国家货币政策趋紧，从2010年12月份开始，以每月一调的频率连续6次上调存款准备金率，同时伴随以每两月一调的频率连续5次加息，且继续执行贷款规模管理政策，造成今年以来市场资金吃紧。
今年下半年，银行次级债发行的计划规模高达2400亿元，资金压力不容乐观，市场资金价格居高不下。
2011年6月17日，7日同业拆借利率涨至6.68%，比去年9月末增加了384bp，涨幅达到135%。
股市受资金面影响，也一直处于低迷状态。
此外，银监会对城商行跨区域设立机构的政策进行了重大调整，暂停了城商行开设异地机构的审批，使我行跨区域发展计划暂时搁置，资金增长、规模扩张速度放缓。
第一次股东大会决议模板（精选9篇）
第一次股东大会决议模板（精选9篇）第一次股东大会决议模板篇1根据《中华人民共和国公司法》规定，全体股东于年月日，在召开首次股东会议，本次会议由出资最多的股东召集和主持，并形成决议如下：一、通过《有限责任公司章程》;二、会议选举、、为公司第一届董事会董事。
三、会议选举、、为公司第一届监事会监事。
会议一致同意设立有限公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。
全体股东(签字、盖章)年月日第一次股东大会决议模板篇2X公司(以下简称公司)股东于XX年XX月XX日在公司会议室召开了股东会全体会议。
本次股东会会议于XX年XX月XX日通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为持有公司100%的股权，会议合法有效，由公司总经理奇如海主持。
本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议就公司下―步经营发展事宜，全体股东一致同意如下决议：1：全体股东一致通过有关公司章程。
2：股东对所持有该公司股份表示一致同悥、会议合法有效3：同意公司下―步经营发展事项。
盖章及签署：X年X月XX日第一次股东大会决议模板篇3___________________公司首次股东会于_____年____月____日在________(地点)召开。
本次会议召开的时间和地点，已于15日前以(口头/电话/传真/电子邮件/邮寄/公告或其他)方式通知了全体股东。
代表公司表决权 _____%的股东参加了会议。
会议由出资最多的股东召集主持。
经代表公司表决权的%股东同意，会议审议并通过了以下事项：1、审议通过了公司章程。
2、决定不设董事会，设立执行董事1名，选举__________为执行董事。
3、决定不设监事会，设立监事1名，选举__________为公司监事。
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中铁二局股份有限公司
2008年第一次临时股东大会会议资料
2008年1月31日
中铁二局股份有限公司
2008年第一次临时股东大会议程
会议时间：2008 年1月31日上午9：30
会议地点：四川成都市马家花园路10号中铁二局大厦8楼视频会议室 主 持 人：唐志成董事长
一、董事长宣布会议开始。
二、宣读、审议议案：
（一）审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的预案》；
（二）审议《关于为上海融联租赁股份有限公司提供贷款担保的预案》。
三、股东发言。
四、股东及股东代表提问，同时对上述议案进行投票表决并形成决议。
五、宣布表决结果。
六、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。
七、董事在会议记录和决议上签名。
中铁二局股份有限公司
2008年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
三、股东要求在股东大会上发言，应在出席会议登记日向公司登记。
登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序按持股数多的在先。
四、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应向董事会秘书报名，经大会主持人同意，方可发言。
五、股东发言时，应当首先报告其所持的股份份额，并出具有效证明。
六、每一股东发言不超过两次，每次发言原则上不超过五分钟。
七、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。
公司董事和高管人员应当认真负责地、有针对性地回答股东
的问题。
八、为提高大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会表决。
九、股东大会表决采用投票方式。
股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为废票。
十、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
十一、本公司严格执行中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。
十二、公司董事会聘请北京天银律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
关于续聘会计师事务所及支付报酬的预案
各位股东：
公司拟继续聘请北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务报告审计机构，支付审计费用1,200,000元（含100,000元包干交通费），食宿费由公司承担。
请审议。
曾永林
二○○八年一月
关于为上海融联租赁股份有限公司提供贷款担保的预案
各位股东：
公司为盘活存量资产、改善资产结构、满足融资需求、创新融资渠道，与上海融联租赁股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京亚运村支行签订《融资租赁框架合作协议》（2007年第三届第八次董事会会议审议通过了公司开展融资租赁26350.1万元的议案），协议规定公司需为上海融联租赁股份有限公司提供担保。
现公司拟为上海融联租赁股份有限公司提供贷款担保26350.1万元，期限为三年。
公司将购置金额为26350.1万元的设备采用直接租赁的方式进行融资租赁。
租赁期为三年，租金支付方式为每季末支付租息，每年末等额还本。
为能顺利开展融资租赁业务，保障公司租金支付安全性，公司与上海融联租赁股份有限公司、民生银行北京亚运村支行就租金支付账户签订了三方资金监管协议。
因此，公司为上海融联租赁股份有限公司就此贷款提供担保的风险是可控的。
请审议。
曾永林
二○○八年一月
融资租赁设备清单
单位:万元
序号 机械名称 型号规格数量单价总价融资金额 设备地点1土压平衡盾构机 EPB-6250-CD25747.0511494.1011494.10 成都地铁2龙门起重机39m/50t4140.00560.00560.00 哈大铁路3混凝土搅拌站90m3/h 26130.003380.003380.00 哈大铁路4混凝土搅拌站120m3/h 2155.00310.00310.00 哈大铁路5混凝土运输车9m33044.001320.001320.00 哈大铁路6混凝土泵车HWJ5260THB/42/37等4310.001240.001240.00 哈大铁路7提梁龙门起重机 MQ450/起升高度30m2480.00960.00960.00 哈大铁路8轮胎式搬运机900t 31750.005250.005250.00 哈大铁路9CA砂浆车 BZM500 6306.001836.001836.00 哈大铁路总 计 26350.1026350.10。