农村信用社营业部专项治理自查报告_检查报告.doc
信用社案件专项治理工作自查情况汇报
信誉社案件专项治理工作自查情况汇报根据省联社?关于进一步做好农村信誉社案件专项治理工作的通知?精神，以县联社?关于开展案件专项治理工作的施行方案?为内容，结合我社实际，从四月初至五月上旬，我社积极开展了案件专项治理活动.成立了以主任xxx同志为组长，副主任xxx、委派会计xxx、分社负责人xxx为成员的案件专项治理指导小组，对我社的内控制度、信贷管理、三防一保等工作进展了全面的自查，重点检查了印鉴密押，重要空白凭证，现金管理，信贷业务，对自查发现的问题进展了现场整改.1、全面发动，组织职工认真学习案件专项治理工作的重要性，要求各岗位职工端正思想，摆正位置，先从自身岗位自查，对照有关制度的要求，自查自纠，对发现的问题要求及时反映，不得隐瞒，知情不报，对其他岗位其他员工的业务行为和管理行为提出意见.由委派会计xxx同志负责施行对xx分社、社部各岗位执行规章制度的情况进展检查.根本操作规定执行情况较好，“一分四双〞和穿插复核制度、“十六项〞根本规定、业务操作流程符合制度要求，重要空白凭证帐实相符，销号登记簿与领用、使用情况相一致，xx 分社在领入重要空白凭证时未按要求入库，而是直接留在柜面使用，已责令立即纠正.检查了会计凭证、帐簿、各类登记簿，会计凭证要素齐全，帐簿设置合理，错帐冲正标准，计息正确.有少数收贷凭证及借款凭证未签经办人名章，帐簿有硬性涂改现象.2、对微机储蓄业务进展了检查，能按操作程序进展操作，特殊会计业务无缺漏登记的情况，操作员临时离岗能退出操作系统.由于xx分社掌握微机操作技能的仅操作员和出纳员，存在操作员离岗时由出纳员代岗，而由信贷员代出纳岗的串岗现象.3、对内部往来资金帐户进展了核对，查实了未达帐项.支票帐户存款能按月发出对帐单，但收回率较低，一是我社对睡眠户存款无法及时联络处理，二是许多农村公司企业会计核算不健全，不重视对帐工作，造成一部分对帐单滞留信誉社，一部分对帐单发出后迟迟不能收回.我社已加强了对帐工作的管理，进两个月发出和收回率明显进步.通过业务过程随机核对了储蓄存款余额，xx分社和社部分别核对了2xxxx，除未登折款项外，帐折均相符.对帐据、帐实、帐卡、帐帐、帐表进展了通打核对，检查日均做到了相符.4、对印、押、证的管理进展了重点检查.岗位设置合理，能起到互相制约的作用.各类印章的启用、使用和保管符合规定要求，检查中发现有个人名章长时间闲置桌面的情况，已当场要求改正，要求所有员工重视印章的管理和使用，杜绝印章、凭证管理上的破绽. 信贷业务方面.我社已建立了贷款受权，贷款责任追究和贷款的审批制度.在联社对信誉社受权的根底上，由信誉社对信贷员进展了受权，对大额贷款由审批小组进展集体研究审批，落实第一责任人.农户小额信誉贷款发放管理与农户档案的限额一致，大额贷款建立了信贷档案.信贷管理工作一直是困扰信誉社经营的重点和难点.去年以来，尽管我社在信贷管理上加强了风险控制，标准了贷款操作程序，也获得了明显的成效，但存在的问题仍比较多，尤其对存量贷款的清收化解措施乏力、手段单一，对xx茶厂和xx茶厂各xxx万元的贷款只能在提供抵押物的根底上办理续贷手续.农的弱质性，信誉社贷款的期限管理与农业消费周期的不一致，致使农户个人贷款违约率较高，信贷人员往往处于被动的场面，对刚刚产生的逾期贷款进展催收，而对刚性更强的不良贷款的化解显得力不从心.5、农村信誉社个人贷款种类多，客户数量大，获取信息的渠道狭窄，严重的信息不对称使信贷人员处于茫然无着的状态.“三查〞制度的流于形式，从事信贷人员的观望等待心理，往往使一笔有问题贷款得到关注时，通常已经比较严重了.农村信誉社的考核机制和工资制度，迫使信誉社从高管到一般员工，为了求短期的开展，为了获得最多的经济效益，往往把预期收益想象的较高，往往千方百计甚至不考虑实际可能去扩大业务，其结果必然使风险产生且加剧.6、“三防一保〞方面.信誉社已与员工签定了平安责任书，落实了平安责任.平安防卫设施，消防设施处于正常运转的状态.信誉社制订了防暴预案，要求职工熟悉平安保卫工作的要求，在遭遇突发事件时保持头脑冷静，采取积极有效的应对措施.通过自查，我社进一步进步了案件的防范意识，对一些过时的规章制度进展废止和重订.力图通过对重点部位和岗位的有效监视，进步经营管理程度，促进我社安康稳定开展.通过自查，我们也剖析了内控制度长期流于形式的原因.7、内控制度从无到有，从初步建立到形成一项系统的制约控制机制，凝聚了信合人强化制度的决心和心血.但这几年的开展似乎误入歧途，大量的类同的规章、制度、方法、责任制，挂在墙上、夹在文件夹里、存在电脑中，登记簿、工作日志一字排开，越设越多，一笔挂失业务要登记挂失登记簿、登记会计特殊事项登记簿、登记计算机工作日记志，一笔借款要登记受理登记簿、借款合同登记簿、内勤工作日志.上级检查乐于看登记簿看工作日志，却往往无视实地的本质性的检查和盘点.很多信誉社也热衷于以规章制度的装订精巧，以登记簿的名目繁多展示内控制度建立的完善.查库制度、“三防一保〞检查纸上谈兵，事后监视制度勾勾画画，大事小事都要报告，鸡零狗碎也要形成书面材料，一样格式、一样内容的报告一年送上四次.执行上的流于形式根源于内控制度本身的形式主义泛滥，源于形式山上的河水只能归于形式的窠臼.委派会计实行以来，在抓内控、抓防范、抓监视的过程中起到了关键的作用，但多数委派会计的大部分时间大部分精力都置身于必须的不容滞后的繁琐的详细的会计业务中.委派会计本身也还是一个风险源，却赋予其监视与管理的重任，只能是以剩下的一点点时间一点点精力在形式的河流上随波逐流，而内心却流淌着真实的无奈.其实，内控制度建立只需紧紧围绕着“一分四双〞，“六相符〞，“十六项根本规定〞的贯彻落实来进展，在各岗位之间形成有效的制约机制.以根本制度为经，以各项业务和重点部位为纬，织就一张缜密的内控之网，无重复、无遗漏，不断地加以完善，随时能发现触网之鱼.而委派会计不能是联社放养的一尾鱼，鲨鱼也不行，他应该是一位吃苦耐劳技艺高超的渔夫，鱼鹰也可以.内控制度建立山重路遥，案件专项治理工作常抓不怠，而什么时候内控制度真正落实了，案件专项治理工作也就不需要了.。
xx信用社案件专项治理工作自查情况汇报
xx信誉社案件专项治理工作自查情况汇报 - 工作汇报县联社:根据省联社《关于进一步做好农村信誉社案件专项治理工作的通知》精神,以县联社《关于开展案件专项治理工作的施行方案》为内容,结合我社实际,从4月初至五月上旬,我社积极开展了案件专项治理活动.成立了以主任***同志为组长,副主任***、委派会计***、分社负责人***为成员的案件专项治理领导小组,对我社的内控制度、信贷管理、三防一保等工作进展了全面的自查,重点检查了印鉴密押,重要空白凭证,现金管理,信贷业务,对自查发现的问题进展了现场整改.全面发动,组织职工认真学习案件专项治理工作的重要性,要求各岗位职工端正思想,摆正位置,先从自身岗位自查,对照有关制度的要求,自查自纠,对发现的问题要求及时反映,不得隐瞒,知情不报,对其他岗位其他员工的业务行为和管理行为提出意见.由委派会计***同志负责施行对**分社、社部各岗位执行规章制度的情况进展检查.根本操作规定执行情况较好,“一分四双”和穿插复核制度、“十六项”根本规定、业务操作流程符合制度要求,重要空白凭证帐实相符,销号登记簿与领用、使用情况相一致,**分社在领入重要空白凭证时未按要求入库,而是直接留在柜面使用,已责令立即纠正.检查了会计凭证、帐簿、各类登记簿,会计凭证要素齐全,帐簿设置合理,错帐冲正标准,计息正确.有少数收贷凭证及借款凭证未签经办人名章,帐簿有硬性涂改现象.对微机储蓄业务进展了检查,能按操作程序进展操作,特殊会计业务无缺漏登记的情况,操作员临时离岗能退出操作系统.由于**分社掌握微机操作技能的仅操作员和出纳员,存在操作员离岗时由出纳员代岗,而由信贷员代出纳岗的串岗现象.对内部往来资金帐户进展了核对,查实了未达帐项.支票帐户存款能按月发出对帐单,但收回率较低,一是我社对睡眠户存款无法及时联络处理,二是许多农村公司企业会计核算不健全,不重视对帐工作,造成一局部对帐单滞留信誉社,一局部对帐单发出后迟迟不能收回.我社已加强了对帐工作的管理,进两个月发出和收回率明显进步.通过业务过程随机核对了储蓄存款余额,**分社和社局部别核对了20户,除未登折款项外,帐折均相符.对帐据、帐实、帐卡、帐帐、帐表进展了通打核对,检查日均做到了相符.对印、押、证的管理进展了重点检查.岗位设置合理,能起到互相制约的作用.各类印章的启用、使用和保管符合规定要求,检查中发现有个人名章长时间闲置桌面的情况,已当场要求改正,要求所有员工重视印章的管理和使用,杜绝印章、凭证管理上的破绽.信贷业务方面.我社已建立了贷款受权,贷款责任追究和贷款的审批制度.在联社对信誉社受权的根底上,由信誉社对信贷员进展了受权,对大额贷款由审批小组进展集体研究审批,落实第一责任人.农户小额信誉贷款发放管理与农户档案的限额一致,大额贷款建立了信贷档案.信贷管理工作一直是困扰信誉社经营的重点和难点.去年以来,尽管我社在信贷管理上加强了风险控制,标准了贷款操作程序,也获得了明显的成效,但存在的问题仍比拟多,尤其对存量贷款的清收化解措施乏力、手段单一,对**茶厂和**茶厂各***万元的贷款只能在提供抵押物的根底上办理续贷手续.农业的弱质性,信誉社贷款的期限管理与农业消费周期的不一致,致使农户个人贷款违约率较高,信贷人员往往处于被动的场面,对刚刚产生的逾期贷款进展催收,而对刚性更强的不良贷款的化解显得力不从心.农村信誉社个人贷款种类多,客户数量大,获取信息的渠道狭窄,严重的信息不对称使信贷人员处于茫然无着的状态.“三查”制度的流于形式,从事信贷人员的观望等待心理,往往使一笔有问题贷款得到关注时,通常已经比拟严重了.农村信誉社的考核机制和工资制度,迫使信誉社从高管到一般员工,为了求短期的开展,为了获得最多的经济效益,往往把预期收益想象的较高,往往千方百计甚至不考虑实际可能去扩大业务,其结果必然使风险产生且加剧.“三防一保”方面.信誉社已与员工签定了平安责任书,落实了平安责任.平安防卫设施,消防设施处于正常运转的状态.信誉社制订了防暴预案,要求职工熟悉平安保卫工作的要求,在遭遇突发事件时保持头脑冷静,采取积极有效的应对措施.。
信用社案件专项治理工作自查情况汇报
信用社案件专项治理工作自查情况汇报信用社案件专项治理工作自查情况汇报为深入贯彻落实党中央、国务院关于加强金融风险防控工作的决策部署，近年来，各级金融监管部门相继出台一系列政策，持续治理金融领域风险问题。
其中，信用社作为我国县域金融服务的基础性组织，其稳健运行意义重大。
然而，由于历史问题和内部管理薄弱等原因，一些信用社在经营管理中出现了各种问题，损害了社会公信力和金融系统稳定。
为此，全国银保监会于2021年6月发布《关于开展信用社专项治理工作的通知》，对信用社开展专项治理工作提出了明确要求。
本文就本信用社在此次专项治理工作中的自查情况进行一次汇报。
一、情况概括本信用社在专项治理工作中积极主动作为，建立了专项治理领导小组，定期召开工作会议，制定了全面整改方案，详细列出了具体整改任务及时间节点，并制定了专项整治方案。
按照银保监会的通知要求，对本信用社的业务经营、内部管理、风险防控等方面进行了全面、系统、深入的自查，发现了一些问题，如：风险管理不到位、资产质量存在隐患、客户信息管理不规范、内控制度不健全等。
我们认真对照自查清单进行了核查，针对发现的问题制定并实施了相应的整改措施。
二、治理措施针对自查中发现的信用风险管理不到位的问题，我们采取了全面强化管理、提高风险预警、加强信息披露等措施，建立并完善了风险分类管理体系，加强了对风险的识别、评估、监管和控制，制定了风险管理制度，加强了对重点客户的关注和分析，深化了内部巡检和日常监管力度，及时发现和解决风险问题，确保经营合规、稳健发展。
针对自查中发现的资产质量存在隐患的问题，我们采取了加强资产质量监管、分类管理、清收回收等措施，全面排查和摸清非标资产数据情况，核实和处理了不良资产，建立和完善了资产质量管理制度，强化了风险防范和清收回收工作，提高了不良资产清收回收的效率和质量。
目前，本信用社的不良资产率、关注类资产比、逾期贷款率等各项指标均得到了有效控制和改善。
信用社案件专项治理工作自查情况汇报
信用社案件专项治理工作自查情况汇报信用社案件专项治理工作自查情况汇报随着我国经济的快速发展，信用社作为一种重要的信用机构，在拓宽农村金融服务的同时也面临着越来越复杂的风险。
为了打击违法犯罪行为，维护信用社和信用社客户的合法权益，强化信用体系建设，我行开展了信用社案件专项治理工作。
现进行工作自查情况汇报如下：一、组织机构及工作开展情况为了全面推进信用社案件专项治理工作，我行成立了由分管领导任组长、主管部门负责人为组员的专项工作小组，统筹协调相关部门开展工作。
工作小组召开多次会议，研究制定了工作方案和实施细则，并向全行下发了工作通知。
截至目前，我行已全面启动信用社案件专项治理工作。
二、工作重点及目标我行信用社案件专项治理工作，重点针对信贷、存款、资金结算等风险领域，着力打击涉及信用社客户利益的违法犯罪行为，全面深入推进信用体系建设，确保信用社稳健、健康发展。
本次工作的主要目标：1、全面排查信用社涉案情况，深入分析案件原因，精准打击违法犯罪行为，彻底清除社会黑恶势力对信用社业务的破坏。
2、规范信用社内部管理，建立健全内部控制机制，加强对信用社业务风险的识别、评价和管控，提升信用社的风险防范能力。
3、加强信用社内部培训，提高员工对信用体系建设的认识和理解，营造良好的内部文化氛围，提升员工工作责任感和透明度。
三、工作进展情况及成效自工作启动以来，我行通过各种线上、线下途径，对全辖管辖内的信用社进行全面排查，重点关注它行民营小贷公司、个体融资部等领域，全面摸清各个信用社的资产负债情况、业务模式、风险领域和经营管理水平。
截至目前，已排查信用社847家次，发现信用风险事件42宗，涉及金额近2亿元。
同时，我行成立了案件调查组，依法依规开展调查、取证工作，追回信用社贷款逾期本息共计5000万元。
此外，我行还通过加强对信用社内部控制的监管，推动各家信用社建立健全内部档案管理制度和内部业务流程管理制度，规范了信用社内部风险管理流程，提升了信用社的风险防范能力。
信用社案件专项治理工作自查报告
信用社案件专项治理工作自查报告信用社案件专项治理工作自查报告一、工作概况信用社是承担乡村间的货币结算功能的金融机构，而信用社案件专项治理工作就是针对信用社中存在的违规违法问题展开的一系列整治措施。
本报告将对我司信用社案件专项治理工作进行自查总结，以期发现问题、找出原因，并提出改进措施。
二、自查问题发现经过自查，我司信用社案件专项治理工作存在以下问题：1.工作定位不明确：信用社案件专项治理工作存在目标不明确、制度不完善等问题，导致工作重心不够准确，治理效果不明显。
2.工作责任不落实：信用社案件专项治理工作中负责人员存在工作混淆、推诿责任现象，导致工作责任不落实、工作任务不落实。
3.监督措施不到位：信用社案件专项治理工作中缺乏有效的监督措施，导致案件发生后追溯困难、责任难以追究。
4.内部管理不完善：信用社案件专项治理工作中内部管理不完善，存在部门之间沟通不畅、信息流转不畅等问题。
5.培训和教育薄弱：针对信用社案件专项治理工作中的知识技能更新、业务培训等方面存在不足，导致工作不规范、风险难以控制。
三、原因分析1.工作定位不明确的原因是因为在制定工作任务和制度时对工作定位没有准确把握，对案件专项治理工作的目标没有明确界定。
2.工作责任不落实的原因在于相关负责人对案件专项治理工作的重要性认识不足，并推诿责任，导致责任的缺失。
3.监督措施不到位的原因是由于缺乏有效的监督机制，对于案件发生后没有规范的处理流程和明确的责任追究制度。
4.内部管理不完善的原因主要是因为工作中部门之间的沟通和协作不够顺畅，信息流转不畅导致各部门之间不知晓工作实施情况。
5.培训和教育薄弱的原因主要在于对案件专项治理工作的培训和教育不够重视，没有协调有效的培训资源和渠道。
四、改进措施为了解决上述问题，我司信用社将采取以下改进措施：1.明确工作定位：进一步明确信用社案件专项治理工作的目标和任务，制定具体可操作的制度和措施。
2.落实工作责任：明确工作责任人员，认真履行职责，加强监督和考核，确保工作责任的落实。
信用社案件专项治理工作自查报告
信用社案件专项治理工作自查报告
尊敬的领导：
根据公司的要求，我对信用社案件专项治理工作进行了自查，并将自查报告如下：
一、信用社案件专项治理工作开展情况
自查期间，公司按照相关政策和规定，组织了信用社案件专项治理工作，包括建立专项工作小组、制定工作计划、开展风险排查、加强内部控制等。
同时，公司还加强了对从业人员的培训和教育，提高了工作人员的风险防范意识和法律意识。
二、问题及整改情况
在自查中，我发现了以下问题：
1. 案件排查不全面：由于时间和资源限制，我公司在信用社案件专项治理中无法对所有业务进行全面排查。
需要加强业务风险排查的力度，确保排查的覆盖面更广。
2. 内部控制不到位：在信用社案件专项治理工作中，部分业务人员的内部控制意识不强，导致部分案件的发生。
需要加强对从业人员的内部控制培训，提高他们的风险防范意识。
针对以上问题，我们已经制定了相应的整改措施：
1. 增加案件排查频次：将增加每月的案件排查频次，确保业务的全面排查。
2. 开展内部控制培训：制定相关培训计划，加强对从业人员的内部控制培训，提高他们的风险防范意识。
三、下一步工作计划
在整改措施落实的基础上，下一步我们将继续做好信用社案件专项治理工作，包括加强与相关部门的协调和沟通，完善内部控制机制，提高整体的风险防范能力。
以上就是我对信用社案件专项治理工作自查的报告，请领导批示。
此致
敬礼
XXX
日期：YYYY年MM月DD日。
区农村信用社“不规范经营”问题专项整治活动自查自纠报告
区农村信用社“不规范经营”问题专项整治活动自查自纠报告ⅩⅩ市办事处：根据ⅩⅩ银监局、省联社和ⅩⅩ办事处关于“不规范经营”问题专项整治活动的文件要求，结合ⅩⅩ区县农村信用社实际，制定了活动实施方案，并从3月1日至3月10日组织自查，各社（部）均成立了由社主任、会计主管、信贷专管员、客户经理组成的自查工作组，对是否存在附加不合理贷款条件、变相抬高利率、擅自设关设卡、提高收费水平、欺瞒客户等行为进行了全面自查。
3月10日-3月15日，联社由合规部门牵头，稽核、财务、监察等部门配合，组成联合检查组在全辖各社自查自纠的基础上，对“附加不合理贷款条件”问题和“不合理收费”问题正在实施现场复查。
自查过程中，为明确责任，实行自查人和单位负责人手签制度。
现将自查自纠开展情况汇报如下：一、加强领导，制定方案为了确保活动的顺利进行，我社成立了以理事长为组长，领导班子成员为副组长，各部门经理为成员的“ⅩⅩ市ⅩⅩ区联社不规范经营”专项治理活动领导小组，全面指导、督促、协调专项治理活动的开展；制定了《ⅩⅩ市ⅩⅩ区信用合作联社整治不规范经营活动方案》，明确了整治的内容、时限要求和相关责任追究条款。
领导小组办公室具体承担联络、协调及“不规范经营”问题专项整治相关业务条线的组织、推动工作。
各信用社也分别成立了由信用社主持工作主任任组长、信贷专管员、会计主管和客户经理为成员的“不规范经营”问题专项整治工作领导小组，确保组织领导有力、合理配置资源、责任落实到位。
二、注重宣传，动员部署ⅩⅩ年2月27日至2月29日，按照全省农村信用社“不规范经营”问题专项整治工作要求，联社对专项整治工作进行了宣传。
由联社统一制作活动标语和“七不准、四公开”公示栏，各社领取后进行宣传悬挂和在营业室摆放，对于城区有LED电子屏的并要求及时进行维护宣传。
三、组织检查，明确重点我联社本次自查重点：（一）违规收费、擅自提价。
即违规增加收费项目，擅自提高收费标准的现象。
最新整理信用社案件专项治理岗位自查报告范文.docx
最新整理信用社案件专项治理岗位自查报告范文信用社案件专项治理岗位自查报告范文为贯彻落实市联社案件专项治理工作，本人认真学习和领会了《关于落实案件专项治理采取有效措施防范银行案件风险的通知》(银监通6号)、《关于加大防范操作风险工作力度的通知》(银监发17号)和《商业银行和农村信用社案件专项治理工作》方案(银监办发77号)精神以及省协会《关于防范操作风险做好案件专项治理工作的实施意见》等文件。
通过学习讨论，充分了解了本次专项治理工作的重要意义，明确了执行规章制度和操作规程的重要性、必要性，进一步认识违反规章制度和操作规程的危害性，并根据自身情况展开自查。
现将自查情况汇报如下：一、牢固思想防线。
本人能够自觉主动地学习国家的各项金融政策法规与联社下发的文件精神，加强政治理论学习，牢固思想防线。
一是提高政治意识。
能够深入学习“xxxxx”重要思想，树立正确的政治方向和坚定的政治立场，时刻保持清醒的头脑，在大是大非面前站稳脚跟，经受得起大风大浪的考验。
二是能够顾全大局，不为眼前利益所动，站在单位的角度去想问题、做工作，坚决不说不利于全局的话，不做不利于全局的事，坚决完成社里安排的工作任务。
三是不计较个人得失，当个人利益和集体利益发生矛盾时，以集体为重，个人利益要无条件地服从。
四是能够加强自身爱岗敬业意识的培养，进一步增强服务意识，做到“干一行、爱一行、专一行”，自觉接受广大客户监督，定期开展批评与自我批评，做一名合格的信合人。
二、恪守规章制度。
一是能够按照国家金融法令，有关法规制度和现金管理条例，具体办理现金、有价单证的收付和调拨工作，正确办理残破币的兑换，严格库存限额，及时调拨和上解现金。
二是能够自觉加强柜面监督，严格审查凭证要素，做好反假工作，准确及时编制各种现金报表、调拨计划。
三是能够坚持轧帐制度，正确使用有关登记簿，做到帐、簿、款相符；严格按规定处理长、短款，发现差错能及时汇报。
四是能够加强库房管理，坚持钥匙分管，明确分工，同进同出，做到“六无”标准；遵守钱帐分管和“四双”制度，按要求做好库房的管理工作。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
农村信用社营业部专项治理自查报告_检查报告
农村信用社营业部个案预防和特殊处理自查报告
根据《XX省农村信用社20__年案件专项治理工作方案》和XX 市协会《关于做好案件防范专项治理自查工作的通知》精神，协会业务部门于2010年3月22日发起了一场特殊情况预防运动。
协会业务部专项活动的自查工作已经完成。
根据上级协会的要求和业务部门的具体情况，进行了自查，现报告如下:1 .活动已经开展。
该协会的业务部门非常重视这一活动，并于3月22日成立了一个领导小组，以防止案件。
主任是组长，每个岗位的工作人员都是成员。
成员之间的分工和责任得到了澄清。
2.从3月22日开始，每周将有一个下午专门用来组织所有员工学习《银行业案件防范警示教育材料》，包括安排、讨论、笔记和见解。
通过学习和讨论，员工的病例预防能力和风险控制意识得到了提高。
3.根据上级合作社的精神和案例研究，对合作社业务部门内部控制制度的执行情况进行全面检查。
检查采取领导小组单独自我检查和审查的形式，以确保不走过场。
检查中发现的问题，应当当场纠正。
二.内部控制体系的构建与实施1。
能够按照上级协会的要求建立和完善各项内部控制制度，并在工作中自觉遵守。
在业务线和监管线之间建立“双线问责制”，涵盖所有岗位和人员。
我们已经完成了系统的工作，实施了系统，并监督了系统的实施。
2.会计、出纳和储蓄业务的操作基本符合系统要求。
一是能够按要求及时检查账户、手头现金、内外部账户，不存在挤占和挪用资金现象。
第二，
各种重要文件和有价文件应严格按程序保存和使用，责任明确。
第三，可以严格审查和批准各种费用和大额付款。
第四，公共和私人印章应按照规定保存。
应根据需要将它们从橱柜中取出。
3.计算机的操作以及密码的使用和授权管理符合系统的要求。
4、安全工作设施齐全，责任到人。
三.对去年自查中发现的问题的处理针对20年专项治理自查中发现的问题，如印章保管不规范、交接手续不严格等，我们对相应岗位和责任人进行了相应的处罚，并限期整改。
四、自查中发现的问题通过自查，总体情况仍较好，但自查中仍发现一些问题。
首先，在服务工作中有一定的健康、寒冷和坚硬的条件。
其次，审查制度有时只是一种形式。
五、针对此次自查中存在的问题，我们首先给予当事人经济处罚；二是限制当事人立即整改并写出书面保证；第三，在此基础上，要教育销售部全体员工以此为戒，严格执行各项规章制度，把执行规章制度作为一项长期的自觉行动。
XX市信用社业务部。