合同管理制度范本与流程图及内控体系表Word编辑
合同管理制度范本与流程图
合同管理制度范本与流程图合同管理制度范本第一章总则第一条为规范公司内部合同管理工作，加强合同管理，明确各级人员的职责与权利，特制定本合同管理制度。
第二条本制度适用于公司内所有合同管理工作。
第三条合同管理应该以好合同为目标，以严格合同执行为基础，以合同管理水平的提高为动力，坚持诚实守信、互利共赢、合作共赢的原则。
第四条公司应对所有与其合作伙伴签订的合同负责，合同管理工作应当严格按照本制度进行。
第五条所有合同应当严格按照法律法规和合同的约定执行，如遇到特殊情况，应当及时通报相关部门。
第六条本制度应遵循透明、公开、公正、公平原则，建立健全内部流程和规范操作，确保公司的合法权益不受侵犯。
第二章合同有效性条件第七条合同应当具有法律上的有效性，应当具备下列条件：（一）合同应当具有完整的内容，包括合同的名称、签订时间、合同双方的联系信息、数量、质量、价格、支付方式、交货方式、争议解决方式等等。
（二）合同应当是自愿签订的，没有任何一方被强制签署。
（三）具有法律约束力，合同的双方应当共同遵守。
（四）合同的内容应当符合法律、法规的规定和双方意愿。
（五）合同应当明确约定履行期限和违约责任。
第三章合同签订流程第八条合同的签订应当经过以下程序：（一）需求部门提出合同需求和具体要求，包括合同内容、签订方、期限等。
（二）合同管理部门审核合同需求并指派专员确认。
（三）专员起草合同草案，并提出修改意见。
（四）经过多次协商修改后达成一致。
（五）合同管理部门对合同草案进行审核，确认草案完整合规后，将草案交给法务部门审核。
（六）合同经法务部门审核合法有效后，由签订方签署。
第四章合同履行监督第九条合同部门应当对合同履行情况进行严格监督，确保合同的履行情况始终符合双方意愿和法律法规的要求。
第十条合同履行监督包括以下内容：（一）对履行期限的跟踪监督和催收。
（二）对合同履行过程中出现的疑点和纠纷进行即时沟通和协调。
（三）对履行情况不符合要求的情况进行记录和处理。
合同管理制度范本与流程图
↓
第三步：审核合同的发票条款（甲方合同适用）
（1）合同是否明确了对方有按税务规定提供发票的义务
（2）合同是否明确了在取得对方提供的发票以后才能支付款项（预付合同除外）
↓
第四步：审核合同的税务责任条款
（1）合同是否明确：由于对方提供的票据不符合规定给本公司造成的损失，由对方承担赔偿责任
第6条 合同会审要点。
1．合法性。包括合同的主体、内容和形式是否合法；合同订立程序是否符合规定，会审意见是否齐备；资金的来源、使用及结算方式是否合法，资产动用的审批手续是否齐备等。
2．经济性。主要指合同内容是否符合企业的经济利益。
3．可行性。包括签约方是否具有资信及履约能力，是否具备签约资格；担保方式是否可靠；担保资产权属是否明确等。
第11条 合同专用章存放在配锁的办公抽屉里，节假日放在安全处，并贴封条，重新使用时应先验锁和封条。
第12条 合同专用章内容需要变更时，应停止使用并交综合管理部予以封存或销毁。
第13条 合同专用章散失、损毁、被盗时，印章管理人员应及时报告领导予以处理，同时，登报挂失作废。
第14条 废止的合同专用章保存××年。
第2章 适用范围
第3条 本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。
第4条 本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。
第5条 本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。
第6条 本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。
第4条 针对合同对方违约的情形，可采取以下措施处理。
合同管理制度范本与流程图-流程图的格式
合同管理制度范本与流程图:流程图的格式合同管理制度范本与流程图 1、合同授权审批制度制度名称合同授权审批制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条为明确企业合同审批权限，规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。
第2条规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。
第2章适用范围第3条本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。
第4条本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。
第5条本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。
第6条本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。
第3章授权审批职责第7条合同分类。
1．一般性合同：合同标的在××万元资金支出或××万元资金收入以下的合同。
2．重大合同：合同标的超出××万元资金支出或××万元资金收入的合同。
第8条企业对外签订合同均由董事长授权总裁代表企业行使职权。
第9条总裁职责。
1．审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。
2．负责企业对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。
3．授权业务经办人员代表企业签订合同。
第10条法务部经理审核企业格式合同和各部门合同文本。
第11条各部门负责人职责。
1．负责草拟与本部门业务相关的合同文本 2．协助法律顾问拟定企业主营业务格式合同。
3．初步审核业务经办人员与合同对方商定的合同具体条款。
第12条法律顾问职责。
1．草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。
合同管理制度范本与流程图及内控体系表
合同管理制度范本与流程图及内控体系表目录引言合同管理的目的和原则合同管理组织架构合同管理流程4.1 合同起草4.2 合同审核4.3 合同签订4.4 合同执行4.5 合同变更与终止4.6 合同档案管理合同管理流程图内部控制体系表合同风险管理合同培训与宣传附录9.1 合同管理相关法律法规9.2 合同模板9.3 合同管理流程图样本9.4 内部控制体系表样本1. 引言简要介绍合同管理的重要性以及本文档的目的和适用范围。
2. 合同管理的目的和原则阐述合同管理的主要目的，如确保合同的合法性、合规性、有效性和风险控制等，并列出合同管理的基本原则。
3. 合同管理组织架构描述合同管理的组织结构，包括各个部门的职责和角色。
4. 合同管理流程4.1 合同起草详细说明合同起草的步骤，包括需求分析、条款制定、格式规范等。
4.2 合同审核介绍合同审核的流程，包括法律审核、财务审核、技术审核等。
4.3 合同签订阐述合同签订的程序和注意事项。
4.4 合同执行描述合同执行过程中的监督、检查和评估方法。
4.5 合同变更与终止解释合同变更和终止的条件、程序和法律后果。
4.6 合同档案管理介绍合同档案的收集、整理、保管和销毁等管理措施。
5. 合同管理流程图提供一个合同管理流程的可视化图表，帮助理解合同管理的各个环节。
6. 内部控制体系表列出内部控制体系的关键要素，如控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督等。
7. 合同风险管理讨论合同风险的识别、评估、监控和应对策略。
8. 合同培训与宣传说明如何通过培训和宣传提高员工对合同管理的认识和能力。
9. 附录提供相关的法律法规、合同模板、流程图样本和内部控制体系表样本等附加信息。
合同管理制度及流程纲要图及内控体系表格
合同管理制度范本与流程图1 、合同受权审批制度受控状态制度名称合同受权审批制度文件编号执行部门监察部门考据部门第1章总那么第 1 条为明确公司合同审批权限，标准公司合同订立行为，增强对合同使用的监察，防备和降低因合同的签署给公司带来的风险，特拟订本制度。
第 2 条标准公司合同的制定、审批及签章工作，以切合?中华人民共和国公司法?和?中华人民共和国合同法?等法律法例及标准性文件有关规定，保证合同的顺利执行，保护公司的合法权益。
第2章合用范围第 3 条本制度所称合同指公司与自然人、法人及其余组织建立、更改、停止民事权益义务的合同或协议。
第 4 条本制度合用于公司全部的书面合同审批，包含冠以合同、合约、协议、契约、意愿书等名称的标准性文件的审批。
第 5 条本制度中所称部门指代表公司洽商、签署合同的各业务、职能部门。
第 6 条本制度中所称业务经办人是合同谈判、签署及执行的第一责任人，并有责任保证合同最后文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。
第 3 章受权审批职责第 7 条合同分类。
1．一般性合同：合同标的在××万元资本支出或××万元资本收入以下的合同。
2．重要合同：合同标的高出××万元资本支出或××万元资本收入的合同。
第 8 条公司对外签署合同均由董事长受权总裁代表公司履行职权。
第 9 条总裁职责。
1．审批公司全部格式合同和各部门的合同文本。
2．负责公司对外重要合同的签章，并审察高出各部门负责人审察权限的合同。
3．受权业务经办人员代表公司签署合同。
第 10 条法务部经理审察公司格式合同和各部门合同文本。
第11 条各部门负责人职责。
1．负责起草与本部门业务有关的合同文本2．辅助法律顾问制定公司主营业务格式合同。
3．初步审察业务经办人员与合同对方商定的合同详细条款。
第 12 条法律顾问职责。
1．起草公司主营业务格式合同或公司重要、特别合同。
合同管理制度范本与流程图
合同管理制度1、合同授权审批制度制度名称合同授权审批制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条为明确企业合同审批权限，规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。
第2条规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。
第2章适用范围第3条本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。
第4条本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。
第5条本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。
第6条本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。
第3章授权审批职责第7条合同分类。
1．一般性合同：合同标的在××万元资金支出或××万元资金收入以下的合同。
2．重大合同：合同标的超出××万元资金支出或××万元资金收入的合同。
第8条企业对外签订合同均由董事长授权总经理、副总经理代表企业行使职权。
第9条总经理、副总经理职责。
1．审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。
2．负责企业对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。
3．授权市场部合同经办人员代表企业签订合同。
第10条人力资源部总监、经理审核企业格式合同和各部门合同文本。
第11条各部门负责人职责。
1．负责草拟与本部门业务相关的合同文本2．协助人力资源部经理拟定企业主营业务格式合同。
3．初步审核业务经办人员与合同对方商定的合同具体条款。
第12条人力资源部总监、经理职责。
1．草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。
合同管理工作流程图
任务
名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
拟订
合同
E2
E3
D3
B3
C3
程序
《合同管理制度》
☆各部门根据业务需要，并结合企业规定，起草相关合同
☆将拟订好的合同及时上交相关厂领导审定
☆如果是人事合同直接送行政党委办公室办理
☆非人事合同各领导审定、报批
1个工作日内
重点
☆合同的拟订
标准
☆及时完整可行
制订合同C5E5来自程序《合同管理制度》
☆接收合同按领导批示盖章
1个工作日内
重点
☆合同制订程序
标准
☆及时
合同
执行
C7
C8
E8
C9
班
《合同管理制度》
☆行政党委办公室将备案合同整理，建立合同台帐
☆行政党委办公室根据合同台帐监督指导各部门合同执行情况
☆及时发现合同执行中出现的问题，并及时，妥善加以解决
☆各部门将合同执行情况按时总结，并上报行政党委办公室
☆将各部门的合同执行情况报告进行汇总
☆编写总结报告
2个工作日内
重点
☆合同的执行管理
标准
☆严格按合同执行
合同管理制度范本与流程图及内控体系表
第4章 附则
第16条 本制度由企业综合管理部和法务部制定并负责解释。
第17条 本制度自××××年××月××日起实施。
编制日期
审核日期
批准日期
修改标记
修改处数
修改日期
4、合同违约及纠纷处理制度
制度名称
合同违约及纠纷处理制度
受控状态
文件编号
（2）合同收付款除合同订明价款以外，是否包括其他款项，如包括其他款项应送财务部门审核
↓
第二步：审核合同的结算时间条款
（1）合同是否明确了收付款的方式
（2）赊销合同是否有明确的赊销时间段或者赊销的天数
（3）分期收款的合同是否有明确的付款期和每次付款金额或者百分比
（4）按进度付款的合同是否明确了确定进度的方法
第2条 本制度适用于企业合同专用章的使用、保管等。
第2章 合同专用章的使用
第3条 合同专用章由企业综合管理部统一印制，并指定专人保管。
第4条 企业因业务发展需要对外签订合同由企业董事长或其授权的人（总裁等）签章，同时加盖合同专用章。
第5条 合同专用章仅限用于有关合同的签订，未经法务部核准，不得在其他文件上使用。
第6条 合同会审要点。
1．合法性。包括合同的主体、内容和形式是否合法；合同订立程序是否符合规定，会审意见是否齐备；资金的来源、使用及结算方式是否合法，资产动用的审批手续是否齐备等。
2．经济性。主要指合同内容是否符合企业的经济利益。
3．可行性。包括签约方是否具有资信及履约能力，是否具备签约资格；担保方式是否可靠；担保资产权属是否明确等。
第5条 企业自身违约的，业务经办部门或人员应与合同对方协商解决办法，将解决办法以书面形式上报总裁，经批准后承担相应责任、履行有关义务。
合同管理制度范本与流程图
合同管理制度范本与流程图1、合同授权审批制度受控状态制度名称合同授权审批制度文件编号执行部门监督部门考证部门第1 章总则第1 条为明确企业合同审批权限，规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。
第2 条规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。
第2 章适用范围第3 条本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。
第4 条本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。
第5 条本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。
第6 条本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。
第3 章授权审批职责第7 条合同分类。
1. 一般性合同：合同标的在××万元资金支出或××万元资金收入以下的合同。
2. 重大合同：合同标的超出××万元资金支出或××万元资金收入的合同。
第8 条企业对外签订合同均由董事长授权总裁代表企业行使职权。
第9 条总裁职责。
1. 审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。
2. 负责企业对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。
3. 授权业务经办人员代表企业签订合同。
第10 条法务部经理审核企业格式合同和各部门合同文本。
第11 条各部门负责人职责。
1．负责草拟与本部门业务相关的合同文本2. 协助法律顾问拟定企业主营业务格式合同。
3. 初步审核业务经办人员与合同对方商定的合同具体条款。
第12 条法律顾问职责。
1．草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。
合同管理制度范本与流程图及内控体系表 (2)
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
合同管理制度范本与流程图及内控体系表 (2)
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
管理制度精选整理
合同管理制度范本与流程图及内控体系表
2020-4-1
合同管理制度范本与流程图1、合同授权审批制度
2、合同会审制度
3、合同专用章管理制度
第16条本制度由企业综合管理部和法务部制定并负责解释。
4、合同违约及纠纷处理制度
2、合同的解除与变更流程图
合同
对方
(2)合同收付款除合同订明价款以外，是否包括其他款项，如包括其他款项应送财务部门审核
内部控制体系表。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1、合同授权审批制度
制度名称
合同授权审批制度
受控状态
文件编号
执行部门
监督部门
考证部门范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。
第2条规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。
第11条根据法律规定及企业需要，会审通过后的合同文本应及时报经国家有关主管部门审查或备案。
第12条会审通过的合同报总裁审批后，应统一进行分类连续编号，并由合同档案管理人员专人保管。
第4章附则
第13条本制度由企业法务部制定并负责解释。
第14条本制度经总裁批准后自××××年××月××日实施。
编制日期
审核日期
批准日期
修改标记
修改处数
修改日期
3、合同专用章管理制度
制度名称
合同专用章管理制度
受控状态
文件编号
执行部门
监督部门
考证部门
第1章总则
第1条为加强对企业合同的专用章管理，规范企业合同专用章的使用及保管，制定本制度。
第2条本制度适用于企业合同专用章的使用、保管等。
第2章合同专用章的使用
第3条合同专用章由企业综合管理部统一印制，并指定专人保管。
第19条本制度报总裁办公室审议批准后生效。
第20条本制度自××××年××月××日实施。
编制日期
审核日期
批准日期
修改标记
修改处数
修改日期
2、合同会审制度
制度名称
合同会审制度
受控状态
文件编号
执行部门
监督部门
考证部门
第1章总则
第1条为防范和控制合同可能的风险，加强对合同制定的监督，规范企业合同制定行为，制定本制度。
2．合同拟定者须按企业规定在“合同会审单”上填写合同会审部门及人员名称。
3．合同拟定者负责合同连同“合同会审单”在整个会审过程的传递，直到合同盖上合同专用章后结束。
第5条合同会审主体及内容。
1．法务部主要负责对合同对方当事人身份和资格的审查及合同争议解决方式的审核。
2．技术部门主要负责对合同标的物是否符合国家各项标准（产品质量、卫生防疫等）、企业技术标准等进行审查。
3．授权业务经办人员代表企业签订合同。
第10条法务部经理审核企业格式合同和各部门合同文本。
第11条各部门负责人职责。
1．负责草拟与本部门业务相关的合同文本
2．协助法律顾问拟定企业主营业务格式合同。
3．初步审核业务经办人员与合同对方商定的合同具体条款。
第12条法律顾问职责。
1．草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。
第3章合同会审管理规定
第7条参与合同会审的部门应根据会审职责安排人员按时参加会审工作。
第8条会审人员应对合同中相关内容认真仔细审查，发现疑问之处，应及时与合同拟定部门进行沟通。
第9条会审中发现合同中确有不妥之处的，应责成合同拟定部门修改或重拟，直至确认无误。
第10条各会审部门对合同的会审工作时间累计不得超过××个工作日。
3．财务部主要负责合同对方资信情况、价款支付等的审查。
4．法务部和财务部负责违约责任条款的审查，包括违约金的赔偿及经济损失的计算等。
第6条合同会审要点。
1．合法性。包括合同的主体、内容和形式是否合法；合同订立程序是否符合规定，会审意见是否齐备；资金的来源、使用及结算方式是否合法，资产动用的审批手续是否齐备等。
第16条业务经办人员与合同对方拟定的一般性合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查后正式订立合同，变更程序亦同。
第17条业务经办人员与合同对方拟定的重大合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查、法务部经理审核、总裁审批后方能订立正式合同，变更程序亦同。
第5章附则
第18条本制度由企业法务部制定并负责解释。
2．经济性。主要指合同内容是否符合企业的经济利益。
3．可行性。包括签约方是否具有资信及履约能力，是否具备签约资格；担保方式是否可靠；担保资产权属是否明确等。
4．严密性。包括合同条款及有关附件是否完整齐备；文字表述是否准确；附加条件是否适当合法；合同约定的权利义务是否明确；数量、价款、金额等标示是否准确。
2．监督、指导各部门起草及修订合同文本。
第4章授权审批流程
第13条原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能使用企业制定的格式合同或部门合同文本。
第14条法律顾问草拟的格式合同应经法务部经理、总裁审核批准后形成正式书面，变更程序亦同。
第15条各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、法务部经理审核、总裁审批，然后形成正式书面，变更程序亦同。
第4条企业因业务发展需要对外签订合同由企业董事长或其授权的人（总裁等）签章，同时加盖合同专用章。
第5条合同专用章仅限用于有关合同的签订，未经法务部核准，不得在其他文件上使用。
第3章授权审批职责
第7条合同分类。
1．一般性合同：合同标的在××万元资金支出或××万元资金收入以下的合同。
2．重大合同：合同标的超出××万元资金支出或××万元资金收入的合同。
第8条企业对外签订合同均由董事长授权总裁代表企业行使职权。
第9条总裁职责。
1．审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。
2．负责企业对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。
第2条本制度适用于企业各类格式合同、部门合同文本的制定，以及对业务经办人员与合同对方拟定的合同的会审。
第3条本制度所称会审，指合同在拟稿以后、正式生效之前，由合同关键条款涉及的其他专业部门（如技术、财务、审计等相关部门）会同企业法务部对合同文本进行审核。
第2章合同的会审内容及要点
第4条合同拟定。
1．法律顾问会同各部门起草企业格式合同、各部门拟定本部门合同文本以及业务经办人与合同对方拟定合同的，分别由法律顾问、各部门负责人及业务经办人负责合同在会审过程中的传递。
第2章适用范围
第3条本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。
第4条本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。
第5条本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。
第6条本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。