集团OA审批流程
集团权属单位合同会签审批流程使用指引
集团权属单位合同会签审批流程使用指引为保证集团权属单位正确使用“集团权属单位合同会签审批流程”，提高工作效率，特编制本指引。
合同经办人应阅知集团公司《合同管理规定》中关于“集团权属单位合同会签审批流程”的相关规定，并通过流程图、合同签署单熟悉流程设置的具体情况。
同时，合同经办人、会审人员在合同起草、会审过程中应注意以下事项：一、流程的适用对象“集团权属单位合同会签审批流程”适用于集团权属企业以其自身名义对外签订合同的会签审批。
集团公司直接或间接享有控股权益的企业，应使用本流程进行合同的会签审批工作，集团境外权属企业及参股企业可根据本企业具体情况下选择使用（集团直管企业、厦投系统企业不包括在内）。
流程中的区域公司指：紫金矿业集团南方投资有限公司、紫金国际矿业有限公司、紫金矿业集团西北有限公司、金山（香港）国际矿业有限公司。
二、关于流程查找路径“集团权属单位合同会签审批流程”查找路径为：OA—“工作流程”—“工作流管理平台”—“权属企业流程”—“集团权属单位合同会签审批流程”。
三、关于合同编号合同编号由各单位合同编号管理人员负责填写，经办人在合同经有签署权限的单位领导审批完成返回后，必须选择“填写合同编号并结束流程”环节，由各单位合同编号管理人员为合同编号，并在其填写完合同编号后由其选择“结束活动”环节，完成合同的会签审批流程。
各单位合同编号管理人员由各单位自行指定。
特别注意事项：合同经办人务必在合同条款与签约单位完全协商一致，不需要对合同条款再次进行修改、会签审批的情况下，再选择“填写合同编号并结束流程”环节，以免合同编号完成、流程结束后，合同条款未协商一致、流程无法再运行情况的出现。
四、关于合同当事人合同当事人属于必填项，经办人必须填写拟与单位签订合同的对方单位的具体全称，而非填写该单位的法定代表人或业务联系人的名字。
同时，由于每一份合同都必须有一个唯一的合同编号，因此，与不同单位需要分别签署的合同，必须分别走流程，分别编号，不能因为合同内容相同或相似，就将所有拟与不同单位签订的合同在一个会签审批流程中运转。
oa流程规范
竭诚为您提供优质文档/双击可除oa流程规范篇一：oa办公系统使用规范oa使用管理制度一、总则1、了提高公司工作效率，保障信息传递畅通，根据公司的实际，制定本制度。
2、公司办公自动化系统（以下简称oa系统）是以今目标网络智能办公系统为管理平台，采用服务器/客户端/浏览器结构，建立起来的覆盖全公司管理人员的办公信息管理系统，实现网上办公和信息资源共享。
oa系统是公司信息化建设的重要组成部分，是提高公司办公整体管理水平的重要手段。
3、为了加强对公司oa系统的管理，提高公司工作效率，有效降低和节约成本，加快办公自动化建设，保障文件和各种信息传递快捷通畅，制定本制度。
二、组织职责oa系统的运行中，公司品控中心职责如下：1、负责制定oa系统规章制度；2、负责oa系统核心工作流程设计、修改；3、负责oa系统各职能部室工作流程设计的审核；4、负责确定、监管oa系统核心工作流程参与人员的权限；5、负责监控、检查、督办核心工作流程的工作流转；6、协助组织oa系统操作培训；7、负责oa系统内各大功能模块信息内容更新的监督；8、负责系统用户注册、注销等管理；9、负责人员权限的设置。
10、负责现有用户、及新增用户的审核；三、登陆规范1、系统所有用户至少在每个工作日上午、下午下班前一个小时内分别进入系统浏览一次，以保证公文系统的正常流转和信息的及时传送，最好能长期登陆进oa办公。
2、系统用户必须建立个人密钥，填写个人信息，保护好个人登陆密码，并定期更换。
多人共用一台计算机，如暂停oa办公需及时注销或退出oa系统，以免他人介入工作环境。
3、登陆oa系统用户口令应经常更改并保守秘密，以防他人有意或无意打开系统数据库获取信息，滥发电子邮件、恶意增删资料或干扰公文运转。
四、回复实现信息的畅通，实现“知情”管理：1、相关人员按职责对相关信息，应及时给予回复；上级要求必须回复的，格式为（回复）；涉及到全体员工或每团队员工格式为（全体回复）；2、公司通知、企业制度、指令等栏目内容涉及全体员工的，每个员工必须在一星期内给予回复，涉及相关人员的必须在三天内给予回复；3、流程、申请类必须在收到申请24小时内给出答复，如若申请人电话或短信通知，必须在收到通知2小时给出答复；4、急办的内容发布，内容上应注明“急办”，对急办的内容，相关人员必须在当天给予回复；5、论坛、宣传表格、人员去向、档案等栏目，员工可自由参与，不强求回复。
OA办公系统流程命名规则
协同办公管理系统命名规范说明目录一、流程分类规范 (2)二、流程命名规范 (3)三、环节命名规范 (4)四、流向命名规范 (5)五、角色命名规范 (6)六、字段命名规范 (7)一、流程分类规范通常流程可以按照所属部门或业务类型来分类：二、流程命名规范命名规则（采用按业务流程分类的命名规则）：2位业务类型代码+4位流水号+“-”+流程名称例如：财务管理流程类型下面，有费用报销的审批，则其命名应为：“CW0001-费用报销”其中各字段含义如下：三、环节命名规范命名规则：[岗位/职位/角色]+环节动作例如：某流程的某环节需要采购部经理审批，那么该环节名称可以命名为：采购部经理审批；再如某流程的某环节需要总裁加签，那么该环节名称可以命名为：总裁加签，诸如此类。
常用的环节动作有：1、开始节点：拟稿、提交、发起、起草、申请、创建等。
2、中间节点：加签、接收、发布、处理、审批、审核、初审、终审、反馈、套红（公文、发文）等。
3、结束节点：完成、归档、结束等。
四、流向命名规范命名规则：谓语+[环节名称]（如果下一环节为最后环节，则直接用环节名称）例如：呈交[审计总监审批]，退回[申请人起草]，归档常用的谓语有：a、呈交：文档流向上级领导办理b、转交：文档流向平级或下级人员办理c、退回：文档流向前面环节办理d、转发：文档流向流程环节以外人员办理e、知会：文档知会相关人员五、角色命名规范命名规则：原则上根据具体流程来命名角色。
1、流程专用角色：[流程编号]+岗位/职位2、流程公用角色：[Public]+ 岗位/职位例如：[CW001]出纳，[IT001]系统管理员，[Public]总裁。
六、字段命名规范命名规则：如果是与其他系统集成，则参考这些系统的字段名称命名，如K3、HR系统中的字段。
如果不是与其他系统集成，则按照汉语拼音或英文命名。
例如：字段“申请人”，汉语拼音方式命名为：shenqingren；英文命名方式为：proposer。
集团OA流程管理制度
XXX集团OA流程管理制度一、宗旨为了加强集团OA流程管理,特制定XXX集团企业OA流程管理制度。
二、适用范围本制度适用于XXX集团有限公司(含分子公司)全体员工。
三、系统主体XXX集团目前正在使用的XXOA系统。
四、系统现有流程及分类五、申请规范1.流程修改申请规范1.1申请入口：默认使用线上【XXX单(OA流程调整专用)】,当线上入口关停时可使用纸质XXX单。
1.2申请要求：1.2.1需写明修改内容，如流程所属分类/流程名称/流程标题生成规则/流程可发起人/流程表单/流程修改。
1.2.2"流程所属分类/流程名称/流程标题生成规则修改"需写明调整前后差异。
“流程可发起人修改”需写明调整前后人员差异。
"流程表单修改"需提供前后表单对比图,写明前后差异点。
"流程修改"需提供修改前流程图和修改后流程图并写明前后差异点。
如果有条件信息需要写明判断逻辑，如：大于XX金额时，需要什么岗位的人审批。
基于审批制度，业务涉及金额：X≤2万的可以由XXX决策；2万＜X≤5万的由SXXX决策；5万＜X的由董事长决策；提供的流程图需符合审批制度要求。
1.3申请流程：1.3.1XXX单申请修改：由申请者申请->申请者直属一级领导->XXX->XXX（XXX）-> OA 管理员（XXX）->CIO（XXX）->总裁(XXX) 审批后方安排流程变更事宜。
1.3.2非XXX单申请修改：由申请者申请->申请者直属一级领导->XXX->XXX（XXX）->OA管理员（XXX）->CIO（XXX）审批后方安排流程变更事宜。
2.新增流程申请规范2.1申请入口：默认使用线上【XXX单(OA流程调整专用)】,当线上入口关停时可使用纸质XXX单。
2.2申请要求：2.2.1写明流程所属分类、流程名称、流程标题生成规则、流程可发起人。
“集团OA协同办公系统”正式上线通知
新凯骅集团签发:洪东方关于“OA协同办公系统”正式上线运行的通知集团各职能管理中心、部、室、子公司：集团“OA协同办公系统”于5月17日上线试运行以来，经过两个多月的试运行，期间对系统各模块功能与效果进行全面的测试和优化，目前系统已能够满足正式运行条件；为充分发挥“OA协同办公系统”高效、快捷的功能，以实现集团办公管理自动化，提高日常管理工作的运作效率。
根据集团董事会要求，定于2012年8月11日起正式运行“OA协同办公系统”；请集团各职能管理中心、部、室、子公司确实有效落实，并严格按《规定》要求执行。
附件：《新凯骅集团“OA协同办公系统”运行规定》广西新凯骅实业集团股份有限公司 2012年8月3日主题词：OA系统正式上线通知送：集团公司领导发：各职能管理中心、部、室、子公司总裁办公室 2012年8月10日印发（共印20份）附件：《新凯骅集团“OA协同办公系统”运行规定》为实现集团办公管理自动化，提高日常管理工作的运作效率；特制定本规定。
一、工作汇报1、工作汇报于系统“个人办公”模块内“工作管理”目录相应“功能点”实现。
2、每日工作总结，于每日22:00前提交当日工作情况。
3、每周工作总结和计划，于每周周一上午10:00前提交上周工作总结及本周工作计划。
4、每月工作总结和计划，于每月2日上午12:00前提交上月工作总结及本月工作计划。
5、年度工作总结和计划，根据集团相关通知要求执行。
6、专题工作汇报，根据阶段性计划完成情况进行汇报。
7、工作汇报内容做到具体、详实、数据准确，计划可行、切合实际、全面考虑；杜绝笼统或敷衍了事。
二、业务审批1、行政管理（包括人事管理、生产管理、供应管理、营销管理、财务管理）等各项业务流程审批，于系统“行政办公”模块内相应审批目录下相应“功能点”办理。
2、协同管理和日常工作事项，于系统“行政办公”模块内相应“功能目录”下相应“功能点”办理。
3、会议管理、车辆管理和人员看板，于系统“综合办公”模块内相应“功能目录”下相应“功能点”办理。
关于集团公司OA上线运行方案通知
中国一拖集团有限公司文件拖信息[ 2008 ] 53号关于集团公司协同办公系统上线运行方案的通知集团公司各单位：为保证集团公司协同办公系统项目扎实推进、如期完成，交付使用后正常运行，在目前已基本具备试运行条件的情况下，结合集团公司实际现状，本着先易后难、分批实施，抓好“关键性”和“经常性”功能应用的原则，特制定集团公司协同办公系统上线运行方案。
一、工作进度安排（一）确定公文流程阶段：2月1日-2月29日。
明确公文处理（收发文审批等）现行流程，召开专题会议讨论确认；建立电子流程，并在试点单位测试运行。
试点单位包括：公司办公室、党群工作部、人力资源部、科技发展部、信息技术中心、股份总经办、农装事业部。
（二）培训与系统配置阶段：2月18日-3月30日。
经培训后进行上机操作考试，考试不合格者进入下期继续培训直至合格。
2、系统基础应用设置，各批次系统管理员培训后一周内完成。
由各单位系统管理员制定本单位的项目推进计划，对本单位的用户、权限、栏目等进行核对、设置，并完成用户权限设置、栏目设置。
3、各单位系统管理员完成本单位内部流程的设计、设置，各批次系统管理员培训后两周内完成。
4、最终用户培训、系统模拟运行，3月1日-30日。
普通用户培训：各单位的OA用户（含单位领导）通过培训掌握OA系统的基本使用技能，由各单位系统管理员负责组织并记录培训情况。
领导用户培训：集团公司、股份公司领导由项目组统一组织培训。
经培训后各单位用户实际操作OA系统进行练习试用，熟悉OA软件的使用方法，以真实的业务为实例进行并行运行。
（三）试运行阶段：4月1日-5月31日。
1、自4月1日起，各单位之间的公文来往、信息稿件的报送和信息期刊的发布、督催办通知的下达和办理结果反馈等，可分别通过协同办公系统进行。
正式公文、公告、会议通知、简报、工作安排、督催办通知及其反馈应具备发送电子文档条件。
2、为确保办文方式平稳过渡，各类文件在试运行期间可采用纸质和电子文件同步进行，经过不断完善后,逐步取消纸质文件；各单位间的公文传递除了在系统上发送电子文件外，还应按传统方式同步提交一份纸质文件，纸质文件和电子文件内容应保持一致；公文流转过程中，当纸质文件先于电子文件送达时，不得将纸质文件转入下一流程。
“集团OA协同办公系统”正式上线通知
新凯骅集团签发:洪东方关于“OA协同办公系统”正式上线运行的通知集团各职能管理中心、部、室、子公司：集团“OA协同办公系统”于5月17日上线试运行以来，经过两个多月的试运行，期间对系统各模块功能与效果进行全面的测试和优化，目前系统已能够满足正式运行条件；为充分发挥“OA协同办公系统”高效、快捷的功能，以实现集团办公管理自动化，提高日常管理工作的运作效率。
根据集团董事会要求，定于2012年8月11日起正式运行“OA协同办公系统”；请集团各职能管理中心、部、室、子公司确实有效落实，并严格按《规定》要求执行。
附件：《新凯骅集团“OA协同办公系统”运行规定》广西新凯骅实业集团股份有限公司 2012年8月3日主题词：OA系统正式上线通知送：集团公司领导发：各职能管理中心、部、室、子公司总裁办公室 2012年8月10日印发（共印20份）附件：《新凯骅集团“OA协同办公系统”运行规定》为实现集团办公管理自动化，提高日常管理工作的运作效率；特制定本规定。
一、工作汇报1、工作汇报于系统“个人办公”模块内“工作管理”目录相应“功能点”实现。
2、每日工作总结，于每日22:00前提交当日工作情况。
3、每周工作总结和计划，于每周周一上午10:00前提交上周工作总结及本周工作计划。
4、每月工作总结和计划，于每月2日上午12:00前提交上月工作总结及本月工作计划。
5、年度工作总结和计划，根据集团相关通知要求执行。
6、专题工作汇报，根据阶段性计划完成情况进行汇报。
7、工作汇报内容做到具体、详实、数据准确，计划可行、切合实际、全面考虑；杜绝笼统或敷衍了事。
二、业务审批1、行政管理（包括人事管理、生产管理、供应管理、营销管理、财务管理）等各项业务流程审批，于系统“行政办公”模块内相应审批目录下相应“功能点”办理。
2、协同管理和日常工作事项，于系统“行政办公”模块内相应“功能目录”下相应“功能点”办理。
3、会议管理、车辆管理和人员看板，于系统“综合办公”模块内相应“功能目录”下相应“功能点”办理。
OA系统公文操作手册
OA系统公文操作手册汾西矿业集团OA公文操作手册汾西矿业集团OA公文操作手册发文流程:1、拟文(机关各处室)a) 在个人首页—我的模版点击发文模版，进入拟文界面发文模版1汾西矿业集团OA公文操作手册b) 添写发文稿纸输入文件名称，双击选择主送单位、抄报单位、抄关单位、主题词等。
附件正文正文标题注:正文标题添在发文稿纸文件名称处，正文中不需要再加入标题，否题会影响套红格式。
2汾西矿业集团OA公文操作手册c) 点击正文按钮，进入正文编辑界面。
起草正文结束，点击保存退出按钮，返回拟文界面。
如下图:保存退出输入正文3汾西矿业集团OA公文操作手册d) 点击添加附件按钮，添加附件如下图:注:附件大小不得大于51M4汾西矿业集团OA公文操作手册e) 最后点击立即发送按钮完成拟文操作立即发送5汾西矿业集团OA公文操作手册f) 跟踪公文:发起者发出公文后，可以在其个人首页的跟踪事项栏目中随时跟踪查看已发公文的审批情况，当此公文有人处理后，会在发起者的窗体右下角弹出消息提示框。
跟踪公文消息提示6汾西矿业集团OA公文操作手册2、审核(发起者所在处室领导)a) 查看公文的内容部门主管登陆系统后在待办事项里点击收到的处理公文点击待处理公文7汾西矿业集团OA公文操作手册b) 查看发文卡片的内容、正文的内容、附件的内容点此按钮查看正文发文卡的内容8汾西矿业集团OA公文操作手册c) 流程处理，点击处理按钮进入处理界面如果公文的内容有错误可以点击回退或终止按钮，将公文返回上一处理节点或结束本次公文，让发起者重新发起处理按钮回退处理修改正文9汾西矿业集团OA公文操作手册d) 修改公文的内容审批过程中涉及到了正文的修改，点击处理界面中的修改正文按钮，进入正文修改界面，如下图所示;修改结束，点击保存退出按钮返回公文处理界面保存退出修改正文10汾西矿业集团OA公文操作手册e) 填写发文卡片:在意见输入框中输入处理意见，也可以使用单选按钮和常用语实现快速填写，最后点击继续并提交按钮完成审核意见输入框续继并提交11汾西矿业集团OA公文操作手册3、文书管理(发起者)文书管理操作由公文发起者完成，当公文被领导处理之后，就会返回到发起者的代办事项中，发起者在文书管理过程中，将根据上一个领导在发文卡上填写的处理意见对公文流程进行多级会签:如果是需要其它领导会签，操作步骤为:进入处理界面?多级会签?选人对话框?设置被选权限?确定?继续并提交;若不需要领导会签可以直接点击继续并提交选择签发领导的操作领导。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
**集团
各公司业务流程、对应业务规则及表单
1、业务招待申请审批流程 (2)
2、差旅费用报销审批流程 (4)
3、汽车费用报销审批流程 (6)
4、质量问题处理申请审批流程 (9)
5、费用报销审批流程 (11)
6、材料采购申请审批流程 (13)
7、包装材料采购制度流程 (15)
8、公章使用申请审批流程 (18)
9、借款申请审批流程 (20)
10、用款申请审批流程 (22)
11、付款申请审批流程 (24)
12、请假申请审批流程 (26)
13、食堂采购付款申请审批流程 (28)
14、财务档案销毁审批流程 (30)
15、毛鸡运费付款申请审批流程 (32)
16、产品退款退款申请 (34)
17、工资付款申请审批流程 (36)
18、车间工资发放表单审批流程 (38)
19、毛鸭付款申请及合同退款申请 (40)
20、毛鸭价格审批流程 (42)
21、汽车费用申请审批流程 (44)
22、生产车间招聘流程 (46)
23、班组长培训流程 (48)
23、福利领取审批流程 (50)
24、办公用品申领流程 (52)
25、材料采购申请审批流程 (54)
26、文件呈报审批流程 (56)
27、外来学习申请审批流程 (58)
28、代扣检疫费申请 (60)
29、油价调整通知流程： (62)
30、胴体出成调整通知流程 (64)
31、保价鸡合同政策调整通知流程 (66)
32、会议室使用申请流程 (68)
32、住宿申请审批流程 (69)
33、离职申请审批流程 (70)
34、人事变动审批流程 (71)
35、档案借阅申请流程 (72)
36、收文审批流程 (73)
37、奖惩申请审批流程 (73)
1、业务招待申请审批流程
A.应用规则
B.流程图
C.流程表单
业务招待申请单
单号：YWZD-2011-09-001
D.流程说明
招待费用报销过程中，申请单必须填写详细，审核单据时，发票必须是真的，和发生的业务相符。
2、差旅费用报销审批流程
B.流程图
C.流程表单
D.流程说明
差旅费的报销过程中，部门经理审核阶段一般没有问题，只有到财务经理那里最为关键，可能报销时使用的发票日期不对、有些发票是假的、单据粘贴不整齐等出现这些情况，单据都将被退回。
3、汽车费用报销审批流程
B.流程图
C.流程表单
汽车费用报销单
D.流程说明
汽车费用的报销过程中，和差旅费的情况一样。
4、质量问题处理申请审批流程
A.应用规则
B.流程图
5、费用报销审批流程
A.应用规则
B.流程图
C.流程表单
费用报销单
6、材料采购申请审批流程
B.流程图
v
C.流程表单
签呈表
单号：QCD-2011-09-001
7、包装材料采购制度流程
B.流程图
C.流程表单
xx签呈表
单号：
D流程说明
8、公章使用申请审批流程
A.应用规则
C.流程表单
公章使用申请单
单号：
D.流程说明
9、借款申请审批流程
C.流程表单
借款单
D.流程说明：
10000元以上借款必须书面签呈财务总监和总裁签批；非经营性借款全部由总裁签批。
10、用款申请审批流程
B流程图
C流程表单
用款申报单
单号：CLCG-2011-07-001
11、付款申请审批流程
C.流程表单
(1)付款申请单
(2)毛鸭付款申请单
公司：
总经理：财务经理：原料经理：制单：D.流程说明：
12、请假申请审批流程
A.应用规则
B.流程图
C.流程表单
请假申请单
单号：GZSY-2011-09-001
13、食堂采购付款申请审批流程
A．应用规则
B流程图
C流程表单
食堂采购费用申请单
单号：STCG-2011-
14、财务档案销毁审批流程
A.应用规则
B.流程图
D.流程说明：
15、毛鸡运费付款申请审批流程
B．流程图
C．流程表单
毛鸡运费付款申请单
16、产品退款退款申请
A.应用规则
B．流程图
C．流程表单
退款申请单
单号：TKSB
17、工资付款申请审批流程A．应用规则
B．流程图
C．流程表单
工资付款申请单
单号：GZFK-2011-
18、车间工资发放表单审批流程
A.应用规则
B．流程图
C．流程表单：
X月份工资发放汇总
总经理：财务审核：生产审核：制表：D．流程说明：
由车间核算员根据员工计件及系数作出工资，由生产部经理审核确认，再经财务经理复审，最后由总经理签批支付。
19、毛鸭付款申请及合同退款申请
A.应用规则
B．流程图
C．流程表单
毛鸭付款申请单NO.XXXXX
退毛鸭合同押金付款申请
总经理：财务经理：原料经理：制单：
D．流程说明
首先有原料结算员根据付款期限4-6天做付款计划，再由部门经理审核，然后将结算单
据递交财务审核，待审核确认后，最后送由总经理审批，总经理审批后单据送交财务付款。
20、毛鸭价格审批流程
A．应用规则
B．流程图
C。
流程表单
毛鸭回收价格申请单
厂长：原料经理：制单：21、汽车费用申请审批流程
C.流程表单
22、生产车间招聘流程A．应用规则
B．流程图
C．流程表单
xx员工登记表单号
A.应用规则
C．流程表单
xx培训记录表单
单号：。