定西市国家税务局9月份内控机制运行情况
定西市人民政府办公室关于印发定西市开展打击发票违法犯罪活动实施方案的通知
定西市人民政府办公室关于印发定西市开展打击发票违法犯罪活动实施方案的通知文章属性•【制定机关】定西市人民政府•【公布日期】2009.10.20•【字号】定政办发[2009]137号•【施行日期】2009.10.20•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】税收征管正文定西市人民政府办公室关于印发定西市开展打击发票违法犯罪活动实施方案的通知（定政办发[2009]137号）各县区人民政府，市直有关部门，省驻定有关单位：《定西市开展打击发票违法犯罪活动实施方案》已经市政府同意，现印发你们，请结合实际，认真贯彻执行。
定西市人民政府办公室二00九年十月二十日定西市开展打击发票违法犯罪活动实施方案为严厉打击发票违法犯罪活动，严肃财经纪律，维护良好的社会和经济秩序，根据国务院办公厅《关于印发全国打击发票违法犯罪活动工作方案的通知》（国办发〔2008〕124号）和《甘肃省人民政府办公厅关于印发甘肃省打击发票违法犯罪活动实施方案的通知》（甘政办发〔2009〕110号）精神，现就我市开展打击发票违法犯罪活动工作，制定以下实施方案。
一、指导思想以党的十七大精神为指针，按照全面贯彻科学发展观和构建社会主义和谐社会的要求，坚持标本兼治、综合治理、打防并举的方针，围绕印制、兜售、虚开、购买、使用虚假发票以及传播发票违法犯罪活动相关信息等环节，实施全过程治理，建立完善打击发票违法犯罪活动的长效机制，为确保全市经济安全和社会稳定做出积极贡献。
二、工作重点和工作目标（一）工作重点。
以侦破印制和兜售假发票、虚开和非法代开发票案件为工作重点，对发票犯罪猖獗的地点和案发率高、案件线索指向较为集中的行业加大打击力度，严厉查处利用虚假发票进行财务造假、偷逃国家税收和侵吞国家资产的违法行为，整治一批非法买卖发票活动猖獗的场所，查处一批涉案金额大、性质恶劣、情节严重的大案要案件，侦办一批群众反映强烈、社会危害严重的重大案件，打掉一批犯罪团伙，端掉一批犯罪窝点。
内控制度执行情况(4篇)
内控制度执行情况尊敬的XXX先生/女士：我很荣幸向您呈上本次的内控制度执行情况报告。
在过去的一年里，我们公司致力于加强内部控制，提高公司治理水平，确保公司的合规性和风险管理能力。
报告将总结公司内控制度的执行情况，并提供一些改进意见和建议。
一、内控制度执行情况总览1. 内控制度建设情况在过去一年里，公司加大了对内控制度建设的投入，并逐步完善了内控制度体系。
我们制定了一系列内部规章制度和流程，包括财务管理制度、采购管理制度、销售管理制度等，并严格按照公司的实际情况进行了定制化调整。
2. 内部控制运行情况公司成立了内控管理部门，负责内控制度的执行和监督。
我们建立了内部审计机构，对公司各个部门和业务进行了定期和不定期的内部审计，确保内控制度的有效执行。
同时，我们也加强了内部审计人员的培训和专业素质提升。
3. 内部控制风险评估公司通过开展内部控制风险评估，对公司各个业务环节进行了全面的风险识别和评估。
在评估的基础上，我们制定了相应的风险防控计划，并组织相关部门配合实施。
所有的风险防控措施均得到了有效的执行和监督。
二、内控制度执行情况分析1. 财务管理制度执行情况财务部门建立了完善的财务管理制度，包括预算管理、会计核算、财务报告等，并通过内部培训和工作指导加强了对制度的执行。
然而，由于公司规模扩大和业务复杂度增加，存在一些执行过程中的问题，包括预算编制的不准确性和财务报告的及时性差。
我们将采取措施加强对财务管理制度的执行和监督。
2. 采购管理制度执行情况采购部门建立了规范的采购管理制度，并加强了对供应商的准入审核和业务合规性的监督。
然而，在实际执行过程中，仍存在一些问题，如供应商的评估和管理不够全面，采购流程中存在的漏洞等。
我们将加大对采购管理制度的宣传和培训力度，强化对采购流程的监督和控制。
3. 销售管理制度执行情况销售部门建立了严格的销售管理制度，包括销售合同管理、销售追踪和客户投诉处理等，并通过内部培训和工作指导加强了对制度的执行。
健全税收征管内部控制机制
健全税收征管内部控制机制税收征管是一个国家税收体系中至关重要的环节。
税收征管的高效性和公正性对于国家的财政稳定和社会经济发展具有重要作用。
为了确保税收征管的有效运作，税务部门需要建立和健全内部控制机制。
本文将探讨税收征管内部控制机制的重要性，并提出一些改进措施以提升其效能。
首先，税收征管的内部控制机制是确保税务部门行使职责的关键。
税收征管部门承担着税收征收、征管、监督等多项职责，其中包括提供税收咨询和服务、审核纳税申报、征收税款、查处违法行为等。
为了确保这些职责的有效履行，税务部门需要建立一套完整的内部控制机制，以保证工作的规范性和准确性。
这不仅有助于提升税务部门的执行力，还能增加纳税人的信任度，从而提高税收征收率。
其次，税收征管的内部控制机制有助于防止税收漏洞和避税行为的发生。
税务部门作为税收政策的执行者，需要建立一个严密的内部控制机制来监督纳税人的申报行为和资料真实性。
通过建立完善的风险管理体系、加强数据审核和信息交流等措施，可以及时发现和纠正违规行为，从而减少税收漏洞的出现。
同时，税务部门还应密切与其他监管部门合作，共同打击跨境避税行为，确保国家税收的稳定增长。
第三，税收征管的内部控制机制能够提升税务部门的工作效率。
通过引入信息技术和数据挖掘分析等现代化手段，税务部门可以提高对数据的处理和分析能力，加快纳税申报和税款征收的速度。
此外，税务部门还可以加强对纳税人的培训和教育，提升其自觉遵守税收法律法规的意识，减少不必要的税务争议和诉讼。
通过这些措施，税务部门能够更好地满足纳税人的需求，提高税收征管的效率。
为了进一步健全税收征管的内部控制机制，可以考虑以下改进措施：首先，加强内部控制的标准化和规范化。
税务部门应参照国际通行的内部控制标准，制定相应的内部控制制度和规程。
并且要加强对内部控制的监督和检查，确保内部控制机制的有效实施。
其次，建立信息共享机制。
税务部门应与其他相关部门建立信息共享平台，及时获取相关数据和信息。
内控机制建设情况汇报
内控机制建设情况汇报篇一：内控机制建设报告内控机制建设调研报告建立健全惩治和预防腐败体系，是我们党深刻总结反腐倡廉实践经验、准确把握我国现阶段反腐倡廉形势得出的科学结论，是从提高党的执政能力、保持和发展党的先进性的全局高度作出的重大决策。
推行内控机制建设加强廉政风险防范是实践科学发展观、有效实现反腐败工作关口前移的重要举措，是把党风廉政建设和反腐败工作融入地税各项领域之中，使其正确行使税务职权，并从源头上有效预防廉政风险的有效手段，时刻提醒地税干部筑牢防线、不闯红灯和保护干部，确保系统上下“零发案”的迫切需要。
一、开展内控机制建设的情况将风险管理引入税收工作，建立科学有效的内部控制机制，保证权责的正确行使，要做到“收好税、带好队”，就必须通过建立岗位风险内控机制，为干部职工干事创造一个安全廉政的环境，做到权力行使规范、高效和廉洁。
因此分局开展内控机制建设主要从以下几个方面着手。
（一）全面梳理岗责和权力事项结合当前的地税机构改革和税源专业化管理，分局对各岗位职责和权力事项进行全面梳理，形成完整的岗位目录和“权力清单”，在此基础上，进一步明确内部各部门的权力事项，界定部门职能，细化岗位职责，明确每个岗位的工作职责和行为规范，使全体人员做到各司其职、各负其责，确保权力行使的责任落实到部门、到岗、到人。
（二）深入排查找准弄清风险点风险排查是推行内控机制建设的关键环节，是在明晰岗位职责的基础上，需要着力做好的工作事项。
风险找不到、找不准、找不全，建立内控机制建设就缺乏针对性，因此，在推进过程中，分局每名干部职工都结合自身岗位职责，对照相关法律法规及管理制度，将所在岗位可能存在的风险点找全、找准，通过风险排查，使干部职工清楚自己应履行的工作职责，清楚行使权力时的风险所在，从而达到自我防范、自我纠错的目的。
查找风险点通过自己找、群众帮、领导点、民主评、组织审等多种形式，找准各岗位每一个环节可能存在的风险点和易发生风险的事项，对排查出的各类风险点列出可能发生的违法、违纪、违规情形和涉及的法律、法规、制度、规定、办法等情况逐一登记，提出防控措施意见和建议，根据风险发生几率和危害程度自我界定岗位风险等级，填写《岗位廉政风险排查表》，并层层审定。
2024年内部控制工作问题总结及整改
2024年内部控制工作问题总结及整改
1. 缺乏有效的内部控制政策和程序：公司在2024年内部控制方面存在政策和程序不完善的问题，缺乏明确的流程和指导，导致各个部门在内部控制方面执行不一致。
2. 人员培训不足：公司在2024年内部控制方面的培训不足，导致员工对内部控制的重要性和操作方法缺乏了解，影响了内部控制的有效执行。
3. 内部控制意识薄弱：公司部分员工对内部控制的意识薄弱，缺乏对风险管理和内部控制的重视，容易出现对内部控制规定的漠视和规避行为。
4. 监督和审核不到位：公司对内部控制的监督和审核不到位，缺乏有效的内部控制检查机制和审核程序，导致存在一些内部控制的盲区和漏洞。
5. 信息系统安全问题：公司的信息系统存在安全隐患，缺乏有效的信息安全保护措施，容易造成信息泄露和数据丢失等问题，进而影响到内部控制的有效性。
整改措施：
1. 建立完善的内部控制政策和程序：公司应该制定和完善内部控制的政策和程序，明确各个部门的职责和操作流程，并建立相应的制度和规章制度。
2. 加强内部控制培训：公司应该加强对员工的内部控制培训，提高员工对内部控制的认识和理解，同时提供必要的培训材料和培训机会。
3. 提高内部控制意识：公司应该加强对员工的内部控制意识教育，通过宣传和培训等方式，提高员工对内部控制的重要性和必要性的认识。
4. 加强内部控制的监督和审核：公司应该建立有效的内部控制检查和审核机制，定期对内部控制的执行情况进行检查和评估，并及时修正和改进存在的问题。
5. 加强信息系统安全保护：公司应该加强对信息系统的安全保护，建立完善的信息安全管理制度和技术手段，保障信息的机密性、完整性和可用性。
完成税务风险控制情况汇报
完成税务风险控制情况汇报近年来，我国税收政策不断调整，税务风险也随之不断变化。
作为一个负责任的企业，我们必须高度重视税务风险控制工作，及时了解税收政策的变化，加强内部管理，规范税务行为，确保企业合规经营。
首先，我们加强了对税收政策的学习和研究。
针对税收政策的变化，我们建立了专门的税务政策研究小组，定期对税收政策进行梳理和分析，及时了解最新的政策动向。
同时，我们还邀请了税务专家和律师进行培训，提高员工对税收政策的理解和把握能力，确保企业在税收政策变化中能够做出正确的决策。
其次，我们加强了内部管理，建立了完善的税务风险防范机制。
我们对企业各项税收业务进行了全面梳理和清查，建立了健全的税务档案管理制度，确保税务数据的真实性和完整性。
同时，我们加强了对税务风险的监控和预警，建立了税务风险评估模型，及时识别和评估潜在的税务风险，制定相应的风险防范措施，确保企业税务风险得到有效控制。
另外，我们还加强了对税务合规的内部培训和督促。
我们定期组织税务合规培训，提高员工对税务合规的重视和认识，强化员工的税法意识和合规意识。
同时，我们建立了税务合规的内部监督机制，加强了对税务合规情况的日常监督和检查，确保企业税务行为合规、规范。
最后，我们还加强了与税务机关的沟通和合作。
我们建立了稳固的税务合作关系，与税务机关保持密切的沟通和联系，及时了解税务机关的要求和政策，积极配合税务机关的税收检查和核查工作，确保企业税务申报的准确性和及时性，避免不必要的税务风险。
综上所述，我们在税务风险控制方面做了大量的工作，取得了一定的成效。
但是，税收政策的变化是一个动态的过程，税务风险控制工作也需要不断完善和提高。
我们将继续加强对税收政策的学习和研究，加强内部管理，规范税务行为，不断提高员工的税法意识和合规意识，保持与税务机关的密切沟通和合作，全面提升企业的税务风险控制能力，确保企业的可持续发展和稳健经营。
税务内控机制总结8篇
税务内控机制总结8篇篇1一、引言税务内控机制是企业或机构为确保税收合规性和提高税务管理效率而建立的一套自我约束、自我控制的税务管理机制。
本文将对税务内控机制的概念、重要性、现状及优化策略进行全面总结，以期为企业或机构的税务管理提供有益参考。
二、税务内控机制的概念与重要性税务内控机制是指企业或机构为确保税收合规性、提高税务管理效率而建立的一套自我约束、自我控制的税务管理机制。
它通过对企业或机构的税收活动进行全面监控和调整，确保税收合规性，降低税务风险，提高税务管理效率。
税务内控机制的重要性主要体现在以下几个方面：1. 确保税收合规性：通过建立完善的税务内控机制，企业或机构可以更好地了解和遵守相关税收法律法规，确保税收合规性，避免因违规行为而产生的额外税负和法律风险。
2. 提高税务管理效率：税务内控机制可以通过对税收活动的全面监控和调整，优化税务管理流程，提高税务管理效率，降低税务管理成本。
3. 保障企业或机构的利益：通过建立完善的税务内控机制，企业或机构可以更好地保护自身利益，避免因税务问题而产生的经济损失和声誉风险。
三、税务内控机制的现状及存在的问题目前，我国企业或机构的税务内控机制建设已经取得了一定的成效，但仍存在一些问题。
主要表现在以下几个方面：1. 税务内控意识薄弱：一些企业或机构对税务内控的重要性认识不足，缺乏建立和完善税务内控机制的积极性和主动性。
2. 税务内控机制不完善：一些企业或机构的税务内控机制还不够完善，缺乏科学性和系统性，难以有效发挥应有的作用。
3. 税务内控执行不力：一些企业或机构在执行税务内控机制时存在偏差和漏洞，导致税务内控机制的有效性受到影响。
四、优化税务内控机制的策略针对以上问题，本文提出以下优化税务内控机制的策略：1. 强化税务内控意识：通过加强宣传和教育，提高企业或机构对税务内控重要性的认识，增强建立和完善税务内控机制的积极性和主动性。
2. 完善税务内控机制：根据企业或机构的实际情况和需求，建立科学、系统的税务内控机制，明确各级人员职责和操作流程，确保税务内控机制的有效运行。
稽核内控检查情况汇报
稽核内控检查情况汇报根据公司安排，我们对内部控制情况进行了全面的稽核检查。
在此次检查中，我们主要关注了内部控制制度的完善性、执行情况以及存在的问题和风险。
现将检查情况进行汇报如下：一、内部控制制度的完善性。
我们对公司内部控制制度进行了全面梳理和比对，发现内部控制制度在编制和完善方面存在一定的不足。
部分部门的内部控制制度尚未建立健全，存在制度不完善、执行不到位等问题。
针对这一情况，我们已经向相关部门提出了改进意见，并要求其尽快完善相关制度，确保内部控制制度的完善性和有效性。
二、内部控制执行情况。
在检查过程中，我们发现部分员工对内部控制制度的执行存在一定的偏差和不规范现象。
部分员工对内部控制制度的理解存在偏差，导致执行不到位。
同时，部分员工对内部控制制度的重要性认识不足，执行过程中存在疏漏和失误。
针对这一情况，我们已经对相关员工进行了培训和督促，要求他们严格按照内部控制制度的要求执行，确保内部控制的有效性和稳定性。
三、存在的问题和风险。
在稽核检查中，我们发现了一些内部控制方面的问题和风险。
主要包括财务管理方面的不规范现象、信息系统安全风险、人员管理方面的漏洞等。
这些问题和风险如果不及时解决，将对公司的正常运营和发展造成一定的影响。
针对这些问题和风险，我们已经向公司管理层提出了风险预警和改进建议，希望能够引起足够的重视，并采取有效措施加以解决。
四、改进措施。
针对本次稽核检查发现的问题和风险，我们提出了一系列改进措施。
主要包括加强内部控制制度的建设和完善、加强对员工的培训和督促、加强对风险的预警和管理等方面。
希望公司管理层能够高度重视，及时落实改进措施，确保内部控制的有效性和稳定性。
五、总结。
通过本次稽核检查，我们发现了一些内部控制方面存在的问题和风险，同时也提出了一些改进建议和措施。
希望公司管理层能够高度重视，并采取有效措施加以解决，确保公司内部控制的有效性和稳定性。
同时，我们也将继续加强对内部控制的监督和检查，确保公司内部控制制度的健全和有效运行。
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定西市国家税务局9月份内控机制运行情况
甘肃省国家税务局：
定西市国税局县区局内控机制工作在7、8月份运行的基础上，继续围绕内控目标、排查风险、完善创新等工作思路，主要做了以下几个方面的工作。
一、进一步完善创新，以“四个抓好”确保工作的有效落实。
一是继续抓好内控机制建设的组织领导。
内控机制领导小组对工作运行情况加强监督检查，专门组织专项检查、结合绩效考核开展检查、以月例会形式检查等方式进行检查。
通过监督检查进一步推进了部门内控机制建设工作。
二是抓好风险控制、月例会分析等日常工作。
各部门涉及内控项目的事项均填制风险项目内控表，《部门内控机制运行登记簿》继续完善，各部门每月召开内控机制运行情况月例会，县局每月集中召开1次月例会检查分析运行效果，对检查中发现的问题及时进行整改。
三是抓好内控机制建设与税收征管工作的相互促进结合。
把部门内控机制建设贯穿于税收工作的全过程，强化落实措施，使工作有序推进，确保取得实实在在的效果。
各县区局专门对《税收目标管理责任制考核办法》和《绩效考核办法》进行了修订，把内控机制运行纳入以上两个考核办法，每季度进行检查考核。
四是抓好以内控机制增进纳税服务。
在继续拓展限时服务、
承诺服务、预约服务、延时服务、首问责任制、包户上门服务等服务措施的基础上，积极组织志愿者开展帮扶活动，提供一对一、点对点的个性化特色服务，同时加快内控表传递速度，尽量不浪费纳税人的时间，各有关部门相继获得了纳税人的支持和配合。
二、梳理工作重点，着重做到“四个加强”。
一是着重加强对税收敏感问题项目的控制。
各管理分局以个体纳税户定额管理为重点，纳税人办理税务登记后，税收管理员实地下户通过调查，并填写调查工作底稿、《个体工商户定额信息采集表》。
根据纳税人自报的生产经营情况，通过典型调查，参照同行业、同规模业户经营情况及应纳税收入额，综合考虑初步拟定该纳税人每月或每年应纳税收入额，并填写《___年（季度）纳税营业额申报核定表》；然后经分局会议集体讨论确定核定营业额并上报县局审批。
对增值税一般纳税人的资格认定、增值税专用发票用票资格及用票数量的调整，均由分局调查分析后报县局局务会议讨论决定。
二是加强并提高部门月例会的效率和质量。
县区局内控领导小组定期检查各部门的月例会记录，现场参加部门的例会，做到内控工作经验及时交流、存在问题及时发现、操作疑难当面解决、整改措施现场敲定。
三是加强对执法人员自我控制的监督落实。
执法（管理）人员对发生的内控项目分别填写自我控制登记表，执法人员在分局每月的例会上对自我控制情况进行述评，当面进行民主评价，对评定为“好”以下的，本人向县局内控机制领导小组做出解释。
县局内控机制领导小组分头参加分局的月例会，增强监督检查的
针对性。
四是继续加强内控表填制的完整规范。
各部门执法人员对照《内控机制资料汇编》加强学习，领会内控表的填写要领，抓住内控项目流程的关键环节，重要的内控环节还制作附件资料，确保风险控制流程的周密完整。
市局机关的内控机制工作现正在进行风险的排查，10月底之前将全面开展。
二〇一〇年九月二十九日。