联合国制裁国家及商品名单
美国全面制裁国家和地区有哪些
美国全面制裁国家和地区有哪些美国制裁过伊朗、朝鲜、叙利亚、古巴和委内瑞拉。
美国政府将伊朗、朝鲜和叙利亚视为“恐怖主义赞助者”，指控古巴和委内瑞拉普遍存在侵犯人权行为，并对这些国家实施最严厉的经济制裁，甚至严厉禁止美国各方与之进行贸易。
美国对伊朗的经济制裁：联合国和欧盟取消了对伊朗的经济制裁措施，但特朗普在5月份退出了这项协议，并重新实施严厉禁运措施。
现在伊朗的经济情况很糟糕，货币贬值严重，商品物资紧缺。
如果石油出口再受阻的话，民生问题就更加艰难l。
事实上，美国的制裁都是苦了伊朗的老百姓。
美国对朝鲜的制裁：其制裁比联合国、欧盟的制裁更为严厉，甚至禁止所有经济活动和贸易，影响到了大量的组织和个人。
朝鲜受制裁，短期没太大影响。
美国对叙利亚的经济制裁：不管是内部投资还是从外部进口商品或服务，美国都严格禁止本国的所有组织与叙利亚发生任何形式的商业往来。
另外，美国政府还冻结了叙利亚银行和其他组织的资产，并对该国政府官员和支持者实行旅行禁令。
由于美国对叙利亚实施制裁，叙利亚已停止以美元进行任何交易，并以欧元进行替代，这在叙利亚历史上尚属首次。
美国对古巴的经济制裁：在1958年，美国对古巴实施武器禁运，到1962年，美国将禁令延伸至所有出口。
这么多年来，美国与古巴的关系一直处于冷淡状态。
受到美国长达几十年的经济制裁，但乐观坚韧的古巴人民从来没有屈从美国的意志。
作为时时刻刻笼罩在美国阴影下的拉美小国，在夹缝中艰难求生。
通过近些年来的改革开放，古巴的教育水平在拉美地区名列前茅，医疗、生物科技也都处于领先地位。
美国对委内瑞拉的经济制裁：委内瑞拉近年来陷入了经济困境之中，物价飞涨、通货膨胀日益严重。
在2015年，美国启动了针对委内瑞拉的第一批制裁。
委内瑞拉石油出口减少，于是只能通过印钞票来解决经济危机，但是印钞票太多就会通货膨胀，钱越来不值钱，很多人一天要打三份工，才能让一家老小吃饱肚皮。
美国制裁之下的委内瑞拉经济已陷入崩溃边缘。
被中国制裁的五个美国NGO,什么来头？
被中国制裁的五个美国NGO，什么来头？作者：来源：《新传奇》2019年第51期美国要想在哪里使劲，美国国务院“研究和情报安全署”就在目标地物色谁有用、谁能折腾、谁易控制……然后形成报告通报给中情局，中情局就向美国国家民主基金会等NGO发出指令，开始实地运作。
12月2日，中国外交部终于“亮剑”，宣布对在香港“修例风波”中表现恶劣的部分美国非政府组织（NGO）实施制裁。
事涉5个NGO，它们分别是：美国国家民主基金会、美国国际事务民主协会、美国国际共和研究所、人权观察、自由之家，它们都是什么来头？充当幕后推手，被称“第二中情局”2003年以来，格鲁吉亚等3个独联体国家相继发生政权更迭;从2010年起，“阿拉伯之春”席卷突尼斯、埃及等多个中东北非国家;2014年乌克兰爆发流血冲突和政变;2014年9月，中国香港地区发生违法“占中”事件”;2019年6月至今，香港持续的“修例风波”……这些事件，都有一个规律：从表面上看，像是内部一批反对派人士进行“街头政治”，然后获得“民意”支持，最后扩散成颠覆政权的大规模社会运动。
实际上，其背后真正的推手是西方力量——人们将这类事件统称为“颜色革命”。
在这场隐形的战争中，最主要的载体就是一些被称为NGO的国际非政府组织，其中最大的一支力量就是美国国家民主基金会。
该组织对外宣称是NGO，但实际上是1983 年由里根政府发起成立，专门用于开展不方便政府直接出手的政治活动和心理战，其80%以上的资金源于政府和国会拨款。
众所周知，它与中情局关系密切，被称为“第二中情局”。
在此次香港“修例风波”前后，美国国家民主基金会向香港本土的各类反对派组织提供了大量的资金。
除直接投入资金外，美国国家民主基金会还有一个重点任务，就是物色和培养美国在港代理人，让他们充当“乱港”头目。
了解内情的人士介绍，如今的操作流程是这样的：美国要想在哪里使劲，美国国务院“研究和情报安全署”就在目标地物色谁有用、谁能折腾、谁易控制……然后形成报告通报给中情局，中情局就向美国国家民主基金会等NGO发出指令，开始实地运作。
高风险国家或地区参考名单
附件3：
NCCT的国家或地区，或被其他国际组织确认为缺乏足够洗钱法律和法规的国家或地区；（三）被国际组织或相关国家确定为贩毒、恐怖或涉及其他犯罪的国家；（四）洗钱高风险的离岸金融中心；（五）其他被各级机构当地监管机构或者各级机构根据业务经验确定为高风险的国家或地区。
各级机构可基于本地区监管要求、本行的业务经验和实际情况增减相关名单。
2 FATF，即金融行动特别工作组，是制定和推行有关打击洗钱和恐怖融资的标准和政策的政府间组织。
其定期发布NCCT（不合作国家或地区）名单，目前无名单。
2008年2
3参考美国
4
5
6OFAC
尔维亚等6个国家。
7 FATF2008
8北朝鲜于2008。
联合国五大流氓黑历史
联合国五大流氓黑历史联合国五大流氓国家被指控有潜在的胁活动，这些国家往往被当做国际社会的“恶魔”。
以下是联合国五大流氓国家的黑历史：首先，伊朗是联合国五大流氓黑历史之一，伊朗多年来一直被认为是发展核武器的重要国家，并且在核武器计划上处于领先地位。
伊朗一直在拒绝接受国际社会的检查，并且一直在违反联合国的制裁。
伊朗的这些行为都暗示着它可能会胁到其他国家的安全，并且伊朗的行为无疑会对其他国家造成潜在胁。
其次，朝鲜也是联合国五大流氓国家之一，朝鲜一直处于与美国的冲突之中。
朝鲜一直在发展核武器，并且一直在违反联合国的制裁，这些行为都暗示着朝鲜可能会胁到其他国家的安全，而且朝鲜的行为也可能会对其他国家造成潜在胁。
第三，叙利亚也是联合国五大流氓国家之一，叙利亚在近年来一直处于内战之中，而且叙利亚政府一直在使用化学武器对抗反政府武装。
叙利亚的行为不仅胁到叙利亚本身，而且也可能胁到其他国家，因此叙利亚被认为是联合国五大流氓国家之一。
第四，巴勒斯坦也是联合国五大流氓国家之一，巴勒斯坦在近几年来一直处于紧张状态，巴勒斯坦政府一直在支持恐怖主义活动，而且一直在违反联合国的制裁，这些行为都暗示着巴勒斯坦可能会胁到邻国的安全，而且巴勒斯坦也可能会对其他国家造成潜在胁。
最后，利比亚也是联合国五大流氓国家之一，利比亚在近年来一直处于内战之中，而且利比亚政府一直在支持恐怖主义活动，并且一直在违反联合国的制裁，这些行为都暗示着利比亚可能会胁到其他国家的安全，并且利比亚的行为也可能会对其他国家造成潜在胁。
联合国五大流氓国家的黑历史清楚地表明，这些国家的行为可能会对国际安全构成潜在胁，因此国际社会应该谨慎对待这些国家，而且应该采取有效的措施来遏制这些国家的胁行为。
只有通过加强国际合作，才能有效地阻止联合国五大流氓国家对国际安全的胁。
商务部、海关总署联合公告2017年第40号――关于根据联合国安理会237
商务部、海关总署联合公告2017年第40号――关于根据联合国安理会2371号决议新增对朝鲜禁运部分产品清单的联合公告【法规类别】商贸物资综合规定【发文字号】商务部、海关总署联合公告2017年第40号【发布部门】商务部海关总署【发布日期】2017.08.14【实施日期】2017.08.15【时效性】现行有效【效力级别】部门规范性文件商务部、海关总署联合公告（2017年第40号）关于根据联合国安理会2371号决议新增对朝鲜禁运部分产品清单的联合公告为执行联合国安理会第2371号决议，根据《中华人民共和国对外贸易法》，现对涉及朝鲜进出口贸易的部分产品采取下列管理措施：一、自公告执行之日起，全面禁止自朝鲜进口煤、铁、铁矿石、铅、铅矿石、水海产品。
对于在公告执行之日前已运抵我口岸的上述货物，可予以放行。
自9月5日零时起，不再办理进口手续（包括海关已接受申报但尚未办理放行手续的货物）。
此后，进境的上述产品一律按禁止进口货物处理。
二、上述措施不适用于出口国根据可信情报证实非朝鲜原产且经由朝鲜罗津港（Rason ）转口的煤，但出口国须事先通报联合国安理会根据第1718号决议设立的委员会。
经罗津港进口非朝鲜原产煤炭的中国企业须持出口国向联合国安理会根据第1718号决议设立的委员会通报材料办理通关手续。
三、有关禁运产品详情见附件。
本公告自2017年8月15日起执行。
附件：根据联合国安理会2371号决议新增对朝鲜禁运部分产品清单商务部海关总署2017年8月14日附件根据联合国安理会2371号决议新增对朝鲜禁运部分产品清单参考税号 参考商品名称 备注1 煤2701煤；煤砖、煤球及用煤制成的类似固体燃料2702 褐煤，不论是否制成型，但不包括黑玉2 铁矿石 2601111000 未烧结铁矿。
(国际贸易)加工贸易禁止类目录
(国际贸易)加工贸易禁止类目录加工贸易作为国际贸易的一种形式，涉及到不同国家之间的产品加工和转化。
并非所有的产品都适合加工贸易，因为一些产品可能存在禁止类目录，即禁止通过加工贸易进行进出口交易。
本文将介绍一些常见的禁止加工贸易类目，以帮助企业和个人了解相关规定，避免违反法律法规。
1. 军事武器和军事装备军事武器和军事装备是禁止加工贸易的重要类目之一。
由于军事武器和装备的性质，其生产和贸易往往受到严格的国际管制。
任何企图通过加工贸易进行军事武器和装备的进出口交易都将受到法律的制裁和处罚。
2. 禁止类药品和化学物质某些药品和化学物质可能具有危险性或滥用风险，被列为禁止类加工贸易的对象。
这包括但不限于、麻醉药品、精神药物等。
在进行加工贸易时，企业和个人需要遵守相关的国际和国内法律法规。
3. 环境保护物质环境保护物质也是禁止加工贸易的类目之一。
这些物质包括但不限于臭氧层破坏物质、温室气体、有毒有害废物等。
国际社会对于环境保护越来越重视，对于这些物质的禁止加工贸易限制也越来越严格。
4. 动植物及其制品为了保护生物多样性和防止疫病的传播，动植物及其制品也被列为禁止加工贸易的类目。
包括但不限于濒危野生动植物及其制品、未经许可的木材、食品中的禁止添加剂等。
5. 古董和艺术品古董和艺术品作为文化遗产，具有独特的历史和艺术价值。
为了保护这些宝贵的文化资产，很多国家限制了古董和艺术品的加工贸易。
在进行此类交易时，需要遵守相关的国家法律法规和文化保护条例。
6. 异法、危险性和违禁品除了上述类目外，还有一些其他禁止加工贸易的产品。
这些产品可能存在法律法规的限制、危险性或违禁性。
企业和个人在进行加工贸易时，需要进行充分的调查和审核，确保所经营的产品符合相关的法规和标准。
以上只是一些常见的禁止加工贸易类目，具体的禁止类目可能因国家和地区的不同而有所差异。
在进行加工贸易之前，建议企业和个人进行详细的了解和咨询，以避免违反相关法律法规，保证正常的贸易活动进行。
黑名单反洗钱业务介绍
产托收和转移过程中的独特作用，金融机构已经成为监测犯罪资金 流动的核心领域。 金融机构应该：了解客户和收益人的真实身份，建立足够的记录保 存系统，并承担识别异常金融交易的勤勉义务，制定和实施可行的 反洗钱内部控制制度。
3. 国际贩毒集团。
4. 各国贪污腐败官员。
5. 其他。（古巴）
黑名单反洗钱业务
黑名单种类： 联合国制裁名单 OFAC制裁名单 FATF不合作国家和地区名单 欧盟制裁名单 各国政府及国际组织制裁名单等。
黑名单反洗钱介绍
国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、 恐怖分子名单。
司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单。 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐
制裁措施： 涉及被OFAC制裁的个人或实体 涉及上述敏感国家，但不涉及SDN名单的
个人或实体。
黑名单反洗钱业务
反洗钱金融行动特别工作组（Financial Action Task Force On Money Laundering, FATF）是国际社会专门致力于控制洗钱的国 际组织。FATF 关于反洗钱的《40+9 项建议》是国际反洗钱领域中 最著名的指导性文件，对各国立法以及国际反洗钱法律制度的发展 发挥了重要的指导作用。
黑名单反洗钱业务
联合国制裁委员会介绍（11个）：
1.索马里的第751（1992）号决议所设委员会（军火禁运，无制裁名
单）。
2.塞拉利昂的第1132号决议所设委员会。（国家均应防止向塞拉利昂出 售和供应任何类型的军火和有关物资，所有国家均应防止委员会点名的前 军政府要员和革命联合阵线(联阵)要员入境或过境）
商务部、海关总署公告2018年第4号——关于执行联合国安理会2397号决议的公告
商务部、海关总署公告2018年第4号——关于执行联合国安理会2397号决议的公告文章属性•【制定机关】商务部,中华人民共和国海关总署•【公布日期】2018.01.05•【文号】商务部、海关总署公告2018年第4号•【施行日期】2018.01.06•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】进出口贸易正文商务部海关总署公告2018年第4号关于执行联合国安理会2397号决议的公告为执行联合国安理会第2397号决议，根据《中华人民共和国对外贸易法》，现对涉及朝鲜进出口贸易的部分产品采取下列管理措施：一、对朝鲜出口商品（一）自公告执行之日起，全面禁止对朝鲜出口铁、钢和其他金属、工业机械、运输车辆（产品目录见附件1）。
（二）限制对朝鲜出口原油。
自2017年12月23日至2018年12月22日及之后的每12个月期间内，各国对朝原油（海关编码前四位为2709的商品，不含凝析油）出口不得超过400万桶或52.5万吨。
对朝出口上述数量以外的原油须符合以下条件：安理会制裁委事先逐案审批认定仅用于民生目的、且与朝鲜核导计划或被1718（2006）、1874（2009）、2087（2013）、2094（2013）、2270（2016）、2321（2016）、2356(2017)、2371（2017）、2375（2017）及2397（2017）号决议所禁止的其它行为无关。
（三）限制对朝鲜出口精炼石油产品。
自2018年1月1日至2018年12月31日，联合国各成员国对朝鲜出口精炼石油产品（海关编码前四位为2710、2712、2713的商品）不超过50万桶（合6万公吨）。
当接近数量上限时，中国政府主管部门将根据出口情况发布公告，暂停当年对朝鲜出口精炼石油产品。
2018年度对朝鲜出口精炼石油产品须符合以下条件：1．精炼石油产品的供应、销售或转让不涉及与联合国安理会第1718(2006)、1874(2009)、2087(2013)、2094(2013)、2270(2016)、2321(2016)、2356(2017)、2371(2017)号、2375（2017）和2397（2017）号决议禁止的朝鲜核计划或弹道导弹计划或其他活动有关联的个人或实体，包括被指定的个人或实体、或代为行事或按其指示行事的个人或实体、或由其直接或间接拥有或控制的实体、或协助逃避制裁的个人或实体。
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受联合国制裁的国家名单
国 家 与 贸 易 相 关 的 制 裁 范 围
阿 富 汗
•
向 乌 萨 马 ‧ 本 ‧ 拉 丹 、 「 基 地 」 组 织 、 塔 利 班 及 与 其
有 联 系 的 人 士 ， 供 应 或 交 付 任 何 武 器 及 相 关 物 资 ( 包
括 军 械 、 弹 药 、 军 用 载 具 、 军 事 设 备 及 准 军 事 设 备 ) ，及 该 等 物 品 的 元 件 。
科 特 迪 瓦
•
从 科 特 迪 瓦 输 入 未 经 加 工 的 钻 石 ； 及
•
向 科 特 迪 瓦 供 应 及 交 付 任 何 军 火 或 相 关 的 物
资 ， 包 括 军 用 飞 机 及 装 备 。 惟 该 等 军 火 或 相
关 的 物 资 并 不 包 括 提 供 给 联 合 国 安 全 理 事 会第 1572
(2004) 号 决 议 内 指 明 的 有 关 单 位 所 需 的
或 供 应 作 该 决 议 内 指 明 用 途 的 军 火 或 相 关 的物 资 。
刚 果 民 主
共 和 国
•
向 刚 果 民 主 共 和 国 境 内 的 人 士 供 应 及 交 付 任
何 军 火 或 相 关 的 物 资 ， 并 不 包 括 供 应 予 联 合
国 安 全 理 事 会 第 1771(2007) 号 决 议 内 指 明 的 有 关
单 位 的 军 火 或 相 关 的 物 资 ， 而 该 等 物 品 的 供
应 应 运 至 指 定 的 接 收 点 及 事 先 通 知 联 合 国 的有 关 单 位 。
朝 鲜 民 主
主 义 人民 共 和 国 • 直 接 或 间 接 向 朝 鲜 民 主 主 义 人 民 共 和 国 提 供、 销 售 或 转 让 《 联 合 国 常 规 武 器 登 记 册 》 所界 定 的 任 何 作 战 坦 克 、 装 甲 战 斗 车 、 大 目 口
径 火 炮 系 统 、 作 战 飞 机 、 攻 击 直 升 机 、 军 舰、 导 弹 或 导 弹 系 统 ， 或 包 括 零 部
件 在 内 的 相关 材 料 ， 或 由 联 合 国 安 全 理 事 会 第 1718 (2006)
号 决 议 内 指 定 的 有 关 单 位 所 确 定 的 物 项 ; 联 合
国 第 S/2006/814 号 和 S/2006/815 号 文 件 清 单 列 出 的
所 有 物 项 、 材 料 、 设 备 、 货 物 和 技 术 以 及 奢侈 品 ; 及
•
从 朝 鲜 民 主 主 义 人 民 共 和 国 出 口 及 采 购 上 述 (奢 侈 品 以 外 的 ) 物 项 。
伊 朗
•
直 接 或 间 接 向 伊 朗 提 供 、 销 售 或 转 让 列 入 于
联 合 国 第 S/2006/814 号 和 S/2006/815 号 文 件 中 有 关
部 份 或 被 联 合 国 安 全 理 事 会 、 委 员 会 或 国 家
认 定 可 能 有 助 于 伊 朗 的 浓 缩 相 关 活 动 、 后 处
理 或 重 水 相 关 活 动 ， 或 有 助 于 发 展 核 武 器 运
载 系 统 的 所 有 物 项 、 材 料 、 设 备 、 货 物 和 技术 。
•
从 伊 朗 出 口 及 采 购 上 述 物 项 。
•
向 伊 朗 购 置 武 器 或 有 关 材 料 。
伊 拉 克
•
向 伊 拉 克 出 售 和 供 应 武 器 及 相 关 的 物 资 - 即 所 有 类 别 的
武 器 及 相 关 的 物 资 ， 包 括 所 有 类 型 的 常 规 军 事 装 备 〔包 括 供 准 军 事 部 队 使 用 的 装 备 〕 及
该 等 装 备 的 任 何 零件 、 部 件 或 其 生 产 资 料 。 惟 该 等 武 器 及 相 关 的 物 资 并
不 包 括 联 合 国 安 全 理 事 会 决 议 第 1483 (2003) 号 内 指 明
的 有 关 单 位 所 需 的 武 器 及 相 关 的 物 资 。
黎 巴 嫩
•
向 黎 巴 嫩 出 售 、 供 应 或 交 付 任 何 军 火 及 相 关 的 物 资 (包 括 武 器 和 弹 药 、 军 用 车 辆 和 装 备
及 准 军 事 装 备 ) ，及 该 等 物 品 的 任 何 配 件 ; 惟 该 等 军 火 及 相 关 的 物 资 并
不 包 括 经 黎 巴 嫩 政 府 或 联 合 国 安 全 理 事 会 第 1701
(2006) 号 决 议 所 述 的 联 合 国 驻 黎 巴 嫩 临 时 部 队 所 批 准 的军 火 及 相 关 的 物 资 。
利 比 里 亚
•
向 利 比 里 亚 出 口 、 供 应 或 交 付 任 何 军 火 及 相 关 的 物 资 (包 括 武 器 、 弹 药 、 军 用 车 辆 、 军 事
装 备 及 准 军 事 装 备 )， 及 该 等 物 品 的 任 何 元 件 ; 惟 该 等 军 火 及 相 关 的 物 资 并
不 包 括 提 供 给 联 合 国 安 全 理 事 会 有 关 决 议 内 指 明 的 单 位 所 需 的 或 供 应 作 该 等 决 议 内 指
明 用 途 的 军 火 及 相关 的 物 资 。
塞 拉 利 昂
•
向 塞 拉 利 昂 出 口 、 供 应 或 交 付 任 何 武 器 及 相 关 物 料 ( 包
括 军 械 、 弹 药 、 军 事 载 具 、 军 事 设 备 及 准 军 事 警 察 设
备 ) ， 及 该 等 物 品 的 元 件 ， 以 及 用 于 或 通 常 用 于 制 造 或
维 修 上 述 物 品 而 特 别 设 计 或 制 备 的 物 品 。
索 马 里
•
向 索 马 里 出 口 、 供 应 或 交 付 任 何 武 器 及 相 关 物 料 ( 包 括
军 械 、 弹 药 、 军 事 载 具 、 军 事 设 备 及 准 军 事 警 察 设 备 )， 及 该 等 物 品 的 元 件 ， 以 及 用 于 或
通 常 用 于 制 造 或 维修 上 述 物 品 而 特 别 设 计 或 制 备 的 物 品 。
苏 丹
•
向 在 达 尔 富 尔 活 动 的 任 何 非 政 府 实 体 或 个 人 ， 包 括 金
戈 威 德 ; 《 恩 贾 梅 纳 停 火 协 定 》 的 所 有 各 方 ; 或 在 达 尔
富 尔 内 的 任 何 其 他 交 战 方 ， 供 应 及 交 付 军 火 及 相 关 的
物 资 ， 包 括 武 器 、 弹 药 、 军 用 车 辆 、 军 事 装 备 及 准 军
事 装 备 ， 以 及 该 等 物 品 的 任 何 元 件 。 惟 该 等 军 火 及 相
关 的 物 资 并 不 包 括 供 应 及 交 付 予 联 合 国 安 全 理 事 会 第1591
(2005) 号 决 议 内 指 明 的 有 关 单 位 或 专 用 作 该 决 议内 指 明 用 途 的 军 火 及 相 关 的 物 资 。
根据联合国对伊朗的制裁措施，欧盟在2010年10月27日出版的《欧盟公报》上刊登了第
961/201号理事会条例（欧盟），公布了对伊朗的限制措施。
该文件从各个方面阐明限制措施的规定。为确保严格遵守该条例，我们特此强调如下信息，
请密切关注。在接受来自伊朗的订货之前，请根据随附文件规定，对装运信息进行验证。
根据第二章“进出口限制”的规定，禁止直接或间接向任何伊朗个人、实体或机构（或用于在
伊朗使用）出售、供应、转让或出口附录规定的商品和技术（无论其原产地是否为欧盟）。
禁运商品涉及用于制造核反应堆、油气工业、军事设备以及内部镇压设备的商品。部分禁运
商品的主要关键词明示如下，仅供参考。所有相关材料、设备、部件和附件均受到限制。详
见附录规定。
· 石油勘探（原油和天然气）设备
· 精制石油产品[如柴油、汽油、喷漆燃料以及航空汽油]
· 高速泵
· 电子产品
· 电信系统
· 信息安全系统
· 光纤产品
· 传感器和激光产品
· 二（2-乙基已基）磷酸
· 氟气
· 低浓缩铀
· （专为镇压设计的）车辆