中航电测：第三届监事会第七次会议决议公告 2011-03-18
600372中航电子股权收购暨关联交易公告
股票代码：600372 股票简称：中航电子编号：临2013 — 016中航机载电子股份有限公司股权收购暨关联交易公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司拟向中航航空电子系统有限责任公司（以下简称“航电系统公司”）收购其持有的北京青云航空仪表有限公司（以下简称“青云仪表”）100%股权、苏州长风航空电子有限公司（以下简称“长风电子”）100%股权；向汉中航空工业（集团）有限公司（以下简称“汉航集团”）购买其持有的陕西东方航空仪表有限责任公司（以下简称“东方仪表”）股权（以下简称“本次收购”）。
为进行上述收购事宜，公司委托具有从事证券、期货业务资格的中瑞岳华会计师事务所（特殊的普通合伙）（以下简称“中瑞岳华”）对青云仪表、长风电子分别进行了审计，并委托北京中同华资产评估有限公司（以下简称“中同华评估”）对公司收购青云仪表100%股权、长风电子100%股权进行评估。
青云仪表100%股权、长风电子100%股权的最终交易价格将以经有权之主管部门备案确认的以2012年12月31日为基准日青云仪表、长风电子经评估的净资产值确定。
东方仪表目前仍为全民所有制企业，汉航集团正在对东方仪表实施改制，待改制及相关审计、评估完成并报有权之主管部门备案后，公司将和汉航集团签署正式收购协议。
●交易风险：本次收购尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上回避对该议案的表决。
本次收购尚待中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）批准，相关评估报告尚待有权之主管部门备案。
●过去12个月内，根据《上海证券交易所上市规则》及《关联交易实施指引》，公司不存在与本次交易之同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易。
东方仪表尚待完成改制，相关审计、评估尚待有权之主管部门备案。
一、本次关联交易概述（一）关联交易基本情况公司拟向航电系统公司收购其持有的青云仪表100%股权、长风电子100%股权、向汉航集团收购其持有的改制完成后的东方仪表100%股权。
峨眉山A：第四届监事会第四十三次会议决议公告 2011-03-30
股票代码：000888 股票简称：峨眉山A 公告编号：2011-04 第四届监事会第四十三次会议决议公告峨眉山旅游股份有限公司第四届监事会第四十三次会议于2011年3月26日下午在峨眉山大酒店三号会议室召开，出席会议的监事应到2人，实到2 人。
到会监事对公司第四届董事会第四十四次会议通过的议案进行了认真审议。
本次监事会审议通过了以下决议：1、《关于审议2010年监事会工作报告的预案》。
（详细内容见公司2010年年度报告）同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。
此项预案尚需经过公司2010年年度股东大会审议表决。
2、《关于审议公司监事会换届选举的预案》；；公司第四届监事会监事的任期已届满。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司控股股东峨眉山乐山大佛旅游集团总公司的提名李仁清、李原为公司第五届监事会监事候选人。
（监事候选人简历见附件）同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。
此项预案尚需经过公司2010年年度股东大会审议表决。
3、《关于审议2010年度董事会工作报告的预案》；同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。
4、《关于审议2010年总经理工作报告的议案》；同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
5、《关于审议2010年度财务决算报告的预案》；同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。
6、《关于审议2010年年度报告及年报摘要的预案》；同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。
7、《关于审议2010年度利润分配的预案》；同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。
8、《关于审议2010年经营计划的议案》；同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
9、《董事会薪酬与考核委员会关于提请审议2011年对经营班子奖励激励的议案》；同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
10、《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的预案》；同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。
中航电测：关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告 2011-01-29
中航电测仪器股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告根据证监公司字[2007]28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的要求，中航电测仪器股份有限公司（以下简称“本公司” 或“公司”）严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部规章制度，本着实事求是原则，结合公司实际情况进行了自查，现将自查情况汇报如下：一、公司基本情况、股东状况（一）公司的发展沿革、目前基本情况1.历史发展沿革公司系经国家经贸委出具的国经贸企改[2002]876号文《关于设立中航电测仪器股份有限公司的批复》批准，由汉中航空工业（集团）有限公司（以下简称“汉航集团”）作为主发起人，联合江西洪都航空工业股份有限公司、厦门达尔电子有限公司、北京万集科技有限责任公司、北京杰泰世纪科技有限公司以发起设立方式成立。
公司于2002年12月25日在陕西省工商行政管理局登记注册，注册号为6100001012054。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1059号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股2,000万股。
经深圳证券交易所《关于中航电测仪器股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2010]272号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“中航电测”，股票代码“300114”；其中公开发行中网上定价发行的1,600万股股票于2010年8月27日起上市交易。
发行完成后，公司总股本变为8,000万股。
2.目前基本情况公司名称：中航电测仪器股份有限公司英文名称：Zhonghang Electronic Measuring Instruments Co.,Ltd公司住所：汉中市经济开发区北区鑫源路法定代表人：康学军注册资本：8,000万元营业执照号：610000100060495经营范围：电阻应变计、传感器、电子衡器、交通运输检测设备、测量与自动控制设备、人造宝石及其制品、航空仪器仪表、五金交化产品、金属材料及制品的制造、销售与技术服务；与上述业务相关的技术开发与信息咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（上述经营范围中有国家法律、法规有专项规定的取得许可证后方可经营）。
中航电测：2011年半年度业绩快报 2011-07-18
3001142011022中航电测仪器股份有限公司 2011年半年度业绩快报本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2011半年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2011半年度主要财务数据和指标单位：人民币元二、经营业绩和财务状况情况说明2011年上半年，公司主营业务继续保持良好发展势头，经营业绩较上年同期较快增长，营业收入和归属于上市公司股东的净利润同比增长44.57%和14.77%。
主要原因是：1、公司收购上海耀华称重系统有限公司（以下简称“上海耀华”）45%的股权，公司上海耀华纳入公司报表合并范围；2、公司产能销量提升，产品结构不断优化，使公司整体经营业绩持续增长。
主要指标变动原因：项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）营业总收入 210,922,306.00 145,899,346.33 44.57% 营业利润 34,506,293.10 28,283,012.54 22.00% 利润总额34,591,174.63 28,381,565.71 21.88% 归属于上市公司股东的净利润28,054,583.4224,444,801.3214.77% 基本每股收益（元） 0.32 0.28 14.29% 加权平均净资产收益率 3.99%13.37%-9.38%本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）总资产 922,852,148.54 802,693,791.20 14.97% 归属于上市公司股东的所有者权益 712,784,703.08694,181,860.38 2.68% 股本120,000,000.0080,000,000.0050.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元）5.948.68-31.57%1、本期营业收入21,092.23万元，同比增长44.57%，主要是新增合并上海耀华营业收入所致；2、本期营业利润3,450.63万元，同比增长22.00%，利润总额3,459.12万元，同比增长21.88%，主要是产品销量增加、利息收入及投资收益增加所致；3、本期加权平均净资产收益率3.99%,较去年同期减少9.38个百分点,主要为去年8月份公司上市发行新股，使得平均净资产较上年同期大幅增加，所以加权平均净资产收益率较上年同期下降较大；4、本期总资产92,285.21万元，较报告期初增长14.97%，主要是增加上海耀华资产所致；5、本期股本12,000万元，较报告期初增长50%，主要为公司以未分配利润每10股送5股所致；6、本期归属上市公司股东的每股净资产5.94元，较报告期初减少31.57%，主要是公司以未分配利润每10股送5股,股本增加4,000万元所致。
中航电测：年报信息披露重大差错责任追究制度(2011年3月) 2011-03-18
中航电测仪器股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度第一章总则第一条为提高中航电测仪器股份有限公司(以下简称“公司”)规范运作水平，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律、法规、规范性文件以及《中航电测仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称重大差错责任追究是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息存在虚假陈述和重大错报，对公司造成重大经济损失或造成不良影响的追究与处理制度。
第三条本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、公司各部门、子公司负责人、持股5%以上的股东以及其他负有信息披露职责的公司部门和人员。
第四条公司年报信息重大差错责任追究遵循的原则：实事求是、客观公正；责任与过错相适应；处罚与教育改正相结合；责任与权利对等原则。
第五条公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。
第二章年报信息披露重大差错的责任追究第六条年报信息披露重大差错包括报出的年报中存在瞒报、重大错误、重大遗漏、虚假记载或误导性陈述等情形。
年报披露中有下列情形之一的，应当追究责任人的责任：1、违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律、法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；2、违反《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会和深圳证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；3、违反《公司章程》、公司《信息披露管理制度》以及公司其他内部控制相关制度，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；4、未按照年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；5、年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的；6、其他个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的。
中航电测：关于举办2010年年度报告网上说明会的公告 2011-03-30
证券代码：300114 证券简称：中航电测公告编号：2011－015
中航电测仪器股份有限公司
关于举办2010年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）将于2011年4月18日（星期一）15：00 至17：00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会（以下简称“本次说明会”）。
本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长康学军先生、总经理刘东平先生、独立董事孙洪峰先生、总会计师南新兴先生、董事会秘书纪刚先生、中信建投证券有限公司保荐代表人段斌先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司董事会
二〇一一年三月三十日。
中航电测：2019年度财务决算报告 2011-03-30-
中航电测仪器股份有限公司2010年度财务决算报告2010年,公司经理层带领全体职工,紧紧围绕董事会确定的经营目标,坚持“市场牵引、科技推动、品质保证”的指导思想, 抢抓“后金融危机”这一重要战略机遇期,团结一心实现高增长,众志成城力保创业板上市,圆满完成了年度各项任务。
现将2010年度财务决算报告如下:一、2010 年公司财务报表审计情况公司2010年财务报表已经中瑞岳华会计师事务所审计,出具了中瑞岳华审字[2011]第00523标准无保留意见审计报告。
会计师的审计意见是:公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
二、利润实现情况金额:人民币万元项目2010年 2009年同比增减一、营业收入 31,668.5027,377.5915.67%二、营业成本 20,491.6617,864.1614.71%销售费用 1,770.071,401.8126.27%管理费用 4,005.764,102.60-2.36%财务费用 -31.93-100.70-68.29% 加:投资收益 787.80637.2423.63%三、利润总额 5,744.834,246.6735.28%四、归属于母公司的净利润 5,081.303,874.6731.14%报告期内,公司发展状况良好。
全年实现营业收入31,668.50万元,较上年增长15.67%,实现利润总额5,744.83 万元,较上年增长35.28%,实现归属母公司所有者的净利润5,081.30万元,较上年增长31.14%,公司上述指标增长的主要原因是公司加强销售渠道建设,增强市场开拓能力,加大研发投入,主营业务发展态势良好,特别是海外出口业务得到恢复性增长,外贸收入较去年同期增加1764.08万元。
同时公司严格控制成本,降低支出,毛利率保持在一个相对稳定的水平, 使公司利润总额、净利润保持了稳步增长。
中航电测投资价值分析
中航电测仪器股份有限公司——投资价值分析一．公司概况及股权结构中航电测的主营业务是电阻应变计、应变式传感器（其中包括合金钢制传感器、铝制传感器、不锈钢传感器、微型传感器、数字传感器、板式传感器）及汽车综合性能检测设备等应变电测产品的研发、生产和销售。
其前身为1965年设立的国营中原电测仪器厂。
发行前股权结构：汉航集团持股比例为84.92％，洪都航空占比为11.35％。
由于汉航集团、洪都航空的实际控制人均为中航工业（中国航空工业集团公司），后者实际掌控了中航电测96.27％的股份。
二．募集资金投资项目公司现有的产能利用率已经趋于饱和甚至超负荷运转，且产销率维持在较高水平。
本次募集资金投资项目投产后，公司的生产能力将获得大幅提高，增幅均超过100%，具体情况如下：项目实施后，将解决目前的产能瓶颈问题，进一步提升公司的技术竞争力，使其产品种类更加丰富，上下游配套能力更强，尤其在高毛利率的板式传感器、汽车综合性能检测设备市场占有重要的竞争地位。
三．SWOT分析（态势分析法）（一）公司的优势1．市场优势1．1市场占有率公司相对于其他国内竞争对手，在国际、国内市场占有率方面均有明显领先优势，但同时仍有较大的上升空间。
详见下图1．2产能利用率报告期内，公司整体产能得到了充分利用，特别2009年下半年随着经济的逐步恢复，公司部分生产线已经出现超负荷的运转。
随着市场需求的增加，公司目前迫切需要通过增加机器设备和车间场地等方式来提高主要产品产能。
1．3产销率报告期内，公司主要产品销售情况良好，而且2007年到2009年产销率稳步回升，有的产品甚至出现了脱销情况。
具体情况如下：2．价格优势由于应变电测产品的部分生产环节仍然依赖人力完成，所以相比竞争对手，特别是国外的竞争对手，公司在先进的技术工艺基础上，形成明显的性价比优势。
公司与国际主流的应变式传感器供应商相比，后者的产品售价高出公司同类产品约40%－100%。
3．产品优势——应变式传感器，公司主要产品为电阻应变计和应变式传感器及相关应用设备和系统（见下图一）其中，应变式传感器属于力敏传感器，即对力学量的变化极为敏感，能感知压力、应力的细微变化，在整个传感器行业中的出于领先地位（见下图二）图一图二和应变式传感器相比，电容式和硅电压式两种力敏传感器都有较为明显的限制因素，在大多数使用场合还难以替代应变式传感器。
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证券代码：证券代码：300300300114114证券简称：中航电测公告编号：公告编号：20120120111－00009
9中航电测仪器股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航电测仪器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2011年3月17日在公司第二会议室召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席翟柱社先生主持。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体监事经现场表决，审议通过如下事项：
审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司为提高募集资金使用效率、节约财务费用，拟继续使用部分闲置募集资金中的4,500万元暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过自董事会批准之日起6个月，到期将归还至公司募集资金专户，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等文件的有关规定，有助于提高募集资金使用效率，符合维护全体股东共同利益的需要，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况。
监事会同意继续使用部分闲置募集资金中的4,500万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月，到期归还至公司募集资金专户。
表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司监事会
二〇一一年三月十八日。