中环股份：独立董事关于相关事项的独立意见 2011-03-18
常用保险术语手册
二 O 一 O 年八月三十日
-1-
目录 第一部分 产品类 ............................................................................................................... - 13 社会保险 ..................................................................................................... - 13 商业保险 ..................................................................................................... - 13 原保险 ......................................................................................................... - 13 再保险 ......................................................................................................... - 13 强制保险 ..................................................................................................... - 13 相互保险 ..................................................................................................... - 14 1.1 产险类 .................................................................................................................. - 14 财产保险 ..................................................................................................... - 14 企业财产保险 ............................................................................................. - 14 家庭财产保险 ............................................................................................. - 14 责任保险 ..................................................................................................... - 15 信用保险 ..................................................................................................... - 15 意外伤害险 ................................................................................................. - 15 健康险 ......................................................................................................... - 15 车辆损失险 ................................................................................................. - 15 商业三者险 ................................................................................................. - 16 交强险 ......................................................................................................... - 16 1.2 寿险类 .................................................................................................................. - 16 1.2.1 按照承保方式 ............................................................................................ - 16 人寿保险 ..................................................................................................... - 16 个人寿险 ..................................................................................................... - 16 团体寿险 ..................................................................................................... - 17 1.2.2 风险保障型人寿保险 ................................................................................ - 17 生存保险 ..................................................................................................... - 17 死亡保险 ..................................................................................................... - 17 定期死亡寿险 ............................................................................................. - 17 终身死亡寿险 ............................................................................................. - 17 两全险 ......................................................................................................... - 18 年金保险 ..................................................................................................... - 18 医疗保险 ..................................................................................................... - 18 重疾险 ......................................................................................................... - 18 1.2.3 投资理财型保险产品 ................................................................................ - 18 分红险 ......................................................................................................... - 18 万能险 ......................................................................................................... - 19 投连险 ......................................................................................................... - 19 1.3 其他类 .................................................................................................................. - 19 短期险 ......................................................................................................... - 19 -
600229青岛碱业第七届董事会第五次会议决议公告
股票代码：600229 股票简称：青岛碱业编号：临2013-026青岛碱业股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告青岛碱业股份有限公司七届五次董事会于2013年6月14日在公司综合楼会议室召开，应到董事7人，实到7人。
董事长郭汉光先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：一、审议通过了《关于增补公司董事的议案》；公司董事会近日收到孟范礼先生、祝正雨先生提交的辞职报告。
孟范礼先生、祝正雨先生因工作变动原因，申请辞去所担任的公司第七届董事会董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。
根据公司第一大股东青岛海湾集团有限公司提名，经董事会审议通过，拟增补陈向真先生（简历附后）为公司第七届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
该候选人需提请公司2013年第一次临时股东大会选举。
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》；公司董事会于近日收到独立董事罗公利先生提交的辞职报告。
罗公利先生因个人原因，申请辞去所担任的公司第七届董事会独立董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。
根据公司第一大股东青岛海湾集团有限公司推荐，公司董事会提名增补王志宪先生（简历附后）为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
该候选人需报上海证券交易所审核，并需提请公司2013年第一次临时股东大会选举。
公司独立董事发表关于提名董事候选人、独立董事候选人的独立意见如下：我们在认真审阅了董事候选人、独立董事候选人的履历和相关议案后认为：公司提名董事、独立董事的程序符合有关规定，提名的董事、独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的任职资格条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，本次增补董事、独立董事的提名、决议程序合法、合规。
601108独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项之事前认可及独立意见
财通证券股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项
之事前认可及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规及公司《章程》《独立董事工作制度》等公司制度有关规定，我们作为财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断，就第三届董事会第十二次会议审议的相关事项发表事前认可及独立意见如下：
一、关于提名独立董事候选人的议案
经核查被提名人的有关材料，我们认为被提名人具备担任公司独立董事的条件和履职能力，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司独立董事的情形，相关提名、表决程序符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
我们同意提名韩洪灵先生为独立董事候选人并提交股东大会审议选举。
二、关于聘任2021年度审计机构的议案
1.独立董事事前认可意见
经我们事前审核，毕马威华振具备从事财务审计、内部控制审计的资质和专业能力，符合相关独立性政策和专业守则的独立性要求，拥有丰富的证券从业经验，满足公司财务审计及内部控制审计服务的要求，具有投资者保护能力。
我们同意将聘请毕马威华振担任公司2021年度审计机构事项提交公司董事会审议。
2.独立董事独立意见
毕马威华振具有相应的执业资质及专业胜任能力，能够较好地完成审计任务；本次会计师事务所聘任程序合法有效，不会损害公司及中小股东利益。
我们同意聘请毕马威华振为公司2021年度审计机构并提交股东大会审议选举。
独立董事：汪炜、陈耿、高强
2021年7月2日。
2020-11-19中环环保：关于子公司向银行申请借款并由公司提供担保的进展公300692
证券代码：300692 证券简称：中环环保公告编号：2020-097 安徽中环环保科技股份有限公司关于子公司向银行申请借款并由公司提供担保的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、申请金融机构授信及提供担保情况安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议、2019年年度股东大会审议通过了《关于公司为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》，公司为合并报表范围内的全资及控股子公司向银行等金融机构申请授信提供连带责任保证担保，不收取担保费，担保金额不超过7亿元，担保期自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。
上述授信的具体担保方式包括但不限于公司提供抵押、质押或担保、公司合并报表范围内子公司提供抵押或质押、贷款主体收费权质押或土地抵押等方式，具体担保形式后续将与有关机构进一步协商确定，以正式签署的协议或合同为准。
具体内容详见公司2020年4月18日在巨潮资讯网披露的《关于公司为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》。
截至本公告日，公司、公司合并报表范围内子公司在上述额度内提供连带责任保证金额累计为11,000万元（含本次担保）。
二、上述申请授信及提供担保进展情况近日，公司全资子公司德江中环环保新能源有限公司（以下简称“德江中环”）与贵阳银行股份有限公司德江支行签订《贵阳银行股份有限公司固定资产（项目融资）借款合同》（以下简称“主合同”），德江中环向贵阳银行股份有限公司德江支行申请借款10,000万元人民币，借款期限5年，本次借款利率执行基准利率加浮动幅度确定。
公司与贵阳银行股份有限公司德江支行签订了《贵阳银行股份有限公司最高额保证合同》，同意为德江中环本次借款提供10,000万元连带责任保证，不收取担保费用。
担保期限为自担保合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日起两年内。
600396 金山股份独立董事关于本次非公开发行股票方案的独立意见
沈阳金山能源股份有限公司独立董事
关于本次非公开发行股票方案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作细则》等规范性文件的有关规定，我们作为沈阳金山能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已事先获悉公司对本次非公开发行股票方案中定价基准日的有关说明，对此进行独立判断，并发表意见如下：对于提交第五届董事会第六次会议审议的《关于明确公司2011年非公开发行股票定价基准日的议案》，我们认为公司2011年非公开发行股票方案的调整已经2012年第二次临时股东大会审议通过，并经2013年第二次临时股东大会审议通过，有效期延长12个月。
此次明确本次非公开发行股票的定价基准日符合上市公司非公开发行股票的相关规定。
董事会在审议该议案时，关联董事回避了该项表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
该关联交易的实施有利于公司发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事：
二O一三年六月七日。
中环能源（内蒙古）有限公司与刘智广劳动争议二审民事判决书
中环能源（内蒙古）有限公司与刘智广劳动争议二审民事判决书【案由】民事劳动争议、人事争议其他劳动争议、人事争议【审理法院】内蒙古自治区呼和浩特市中级人民法院【审理法院】内蒙古自治区呼和浩特市中级人民法院【审结日期】2020.01.06【案件字号】(2019)内01民终4553号【审理程序】二审【审理法官】巴特尔仓何建军蔡世杰【审理法官】巴特尔仓何建军蔡世杰【文书类型】判决书【当事人】中环能源（内蒙古）有限公司;刘智广【当事人】中环能源（内蒙古）有限公司刘智广【当事人-个人】刘智广【当事人-公司】中环能源（内蒙古）有限公司【代理律师/律所】冯海南内蒙古乐水律师事务所;李秀英内蒙古乐水律师事务所;钱亚峰内蒙古振昊律师事务所【代理律师/律所】冯海南内蒙古乐水律师事务所李秀英内蒙古乐水律师事务所钱亚峰内蒙古振昊律师事务所【代理律师】冯海南李秀英钱亚峰【代理律所】内蒙古乐水律师事务所内蒙古振昊律师事务所【法院级别】中级人民法院【终审结果】二审维持原判二审改判【字号名称】民终字【原告】中环能源（内蒙古）有限公司【被告】刘智广【本院观点】本案争议焦点为中环公司应否向刘智广支付2017年度未发放的绩效工资，具体数额是多少。
【权责关键词】撤销合同证据不足新证据诉讼请求维持原判【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院查明】二审中，当事人没有提交新证据。
二审经审理查明的事实与一审法院认定的事实一致，本院予以确认。
【本院认为】本院认为，本案争议焦点为中环公司应否向刘智广支付2017年度未发放的绩效工资，具体数额是多少。
针对该争议焦点，中环公司主张刘智广离职时中环公司已将工资、费用等结清，且2017年度绩效考核结果出具时刘智广已离职，根据公司管理制度刘智广不具有享受年终绩效奖励的资格。
鉴于中环公司在刘智广离职时出具的通知中明确提出“关于年底奖金部分将根据公司整体考核结果确定后统一进行，届时请按公司安排参与考核”，该通知可以证明刘智广离职时其年底奖金部分尚未依法发放，且其亦未取消刘智广参加考核及领取绩效奖励的资格，故中环公司主张刘智广无权享受年终绩效奖励没有事实依据。
中环股份收购遇挫
中环股份收购遇挫作者：暂无来源：《能源》 2018年第4期作为单晶龙头，收购国电光伏对中环股份意味着什么?缘何这一资本运作，频频受挫？2月9日，中环股份发布公告称收到中国证监会的通知，经证监会并购重组委召开的2018年第10次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未能获得通过。
这意味着中环股份作价6.44亿元，收购国电光伏的方案被证监会否决。
正在业内猜测其后续动作之时，3月26日，中环股份公告拟继续发行股份购买资产并募集配套资金。
此外，为加快光伏板块投资，拟取消基金形式投资中环应材，而改用股东直接投资。
此前，中环股份为收购国电光伏宣告停牌。
在长达一年半的停牌之后，中环股份再次回归到行业视线，但至今国电光伏收购一事仍未成功。
缘何这一资本运作，频频受挫？作为单晶龙头，收购国电光伏对中环股份意味着什么，对此为何如此执着？收购一波三折中环股份对国电光伏的收购，最早可追溯到2016年。
是年4月2s日，中环股份因筹划重大事项股票开始停牌。
随后6月，其披露停牌原因，公司所筹划的重大事项正是发行股份购买国电光伏有限公司90%的股权。
收购国电光伏这一资本运作前后耗时将近两年，中环股份为何对国电光伏如此“情有独钟”？中环股份公告称，其收购国电光伏目的主要是为了高效HIT电池研发线技术以及房屋、土地、公辅系统等，无关资产包括晶硅组件、薄膜电池等设备均需剥离。
对此，有业内人士分析，比起高效HIT电池技术，中环股份更大兴趣是在国电光伏的土地、房屋等资产上。
中环股份自成立以来经过五十多年的发展，形成了“半导体材料一节能型半导体器材”和“新能源光伏材料一高效光伏电站”的双产业链模式。
而国电光伏位于江苏无锡，该地正是半导体和光伏产业重镇，从地区的产业优势和定位来看，与中环股份的双产业链高度契合。
国电光伏在建厂时按照吉瓦级光伏规划布局，对中环股份来说，比起新征土地建设，直接收购国电光伏，可以为中环股份节省1-2年的时间。
中环股份做强专委会、推动关联产业规范化
做强专委会、推动关联产业规范化
中环股份董事会完善制度建设和法人治理结构 的同时，不断强化内控制度管理体系、三会运作决 策系统、企业的信息化、市值的管理与维护、定期 内部 - 外部审计梳理、合资合作法务先行等方面的建 设。董事会四大专门委员会战略与投资委员会、薪 酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会各司其职、 尽职尽责，对董事会的有效运作具有相当的规范指 导和关键性作用。
构深入交流，了解企业生产经营情况和重大事项的 进展情况，与公司年审注册会计师召开审计沟通会 议就财务报告的审计工作进行持续的沟通、交流并 提出审计工作要求和意见，指导公司，确保董事会 对公司和股东负责。
中环股份董事会着力于企业的长远发展，导入 经营对冲机制、经营平衡行为 ；同时加强内控制度 建设，在股份公司层面上强化法人治理、强化法制 建设，并以保险机制并行，确保公司在经营往来过 程中的资金安全。同时通过国内贸易与国际贸易的 市场对冲降低公司日常经营的市场风险。在公司任 职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司 现行的薪酬制度领取报酬，并依据风险、责任、利 益相一致的原则，年底根据经营业绩和个人绩效， 严格按照考核评定程序，由董事会确定其年度奖金 和奖惩方式。
公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监 事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公 司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规 定。公司建立了完善的董事绩效考评体系和薪酬制 度，董事的工作绩效与其收入直接挂钩。董事会提名、 薪酬与考核委员会负责对董事的工作能力、履职情 况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬 方案报公司董事会、股东大会审批。
金圆桌治理案例
063 Copyright©博看网 . All Rights Reserved.
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
天津中环半导体股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
一、关于续聘会计师事务所的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关制度的规定，作为天津中环半导体股份有限公司的独立董事，现对公司续聘年度审计机构一事发表如下独立意见：经核查，我们认为，五洲松德联合会计师事务所具有执行证券、期货相关业务资格，且为公司提供了多年审计服务，为保持审计工作的持续性，我们同意公司续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2011年度审计机构。
二、对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会(证监发[2003]56)号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、（证监发[2005]120）号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，作为天津中环半导体股份有限公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真的了解和查验，现就此发表如下独立意见：
公司与关联方的资金往来能够严格遵守(证监发[2003]56)号
文的规定，关联方之间发生的资金往来价格公允，不存在非经营性资金占用情况，不存在与（证监发[2003]56）号文规定相违背的情
形。
公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2010年12月31日的违规关联方占用资金情况。
截止2010年12月31日对外担保余额为61,341.52万元，全部为对控股孙公司提供的担保，占公司年末经审计净资产的39.96%。
公司没有为股东、实际控制人及公司持股50%以下的其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保。
不存在与证监[2003]56号文相违背的担保事项。
三、关于公司2010年度高管薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为天津中环半导体股份有限公司的独立董事，对公司2010年度董、监事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，认为：
公司2010年度能严格按照董、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，制定的制度、激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司的实际情况。
四、公司独立董事关于2010年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司内部审计工作指引》及《公司独立董事制度》等有关规定，作为天津中环半导体股份有限公司的独立董事，，现就董事会关于公司2010 年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：
经核查，公司已初步建立了较为建全的内部控制体系，制订了
较为完善、合理的内部控制制度，各项内部控制在公司营运的各个环节能够得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有效开展。
公司在所有重大方面的内部控制是有效的。
五、关于提名公司董事及高级管理人员的独立意见：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《天津中环半导体股份有限公司章程》等的有关规定,我们作为天津中环半导体股份有限公司第二届董事会的独立董事,对公司第二届董事会第二十七次（临时）会议审议的《关于提名公司副董事长的议案》、《关于提名秦克景先生为公司董事的议案》、《关于提名吴世国先生为公司董事的议案》、《关于提名冯祥立先生为公司董事的议案》发表如下独立意见：
同意提名卢彦昌为公司副董事长人选；同意提名冯祥立先生为公司董事人选；同意提名吴世国先生为公司董事、副总经理人选；同意提名冯祥立先生为公司董事人选，董事会相关程序符合国家法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
经审阅上述相关人员履历等材料，未发现有《公司法》第147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
六、关于公司第三届董事会董事候选人提名的独立意见
1、经公司董事会审议确认，公司第三届董事会董事候选人为：
（1）非独立董事候选人：张旭光、秦克景、冯祥立、沈浩平、吴世国、丛培金、高树良；
（2）独立董事候选人：柳连俊、陆剑秋、张俊民、刘宁。
2、经审阅上述11位董事候选人的相关履历资料，我们认为11名董事候选人任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件, 能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第147条规定的情形，未发现被中国证监会确定为市场禁入者，亦未发现4名独立董事候选人有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情形，4名独立董事候选人具有担任独立董事必须具有的独立性。
3、公司董事会对上述董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次提名是在提名人充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人书面同意。
4、第二届董事会第四十一次会议审议《关于公司董事会换届选举的议案》的程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，我们同意上述11名董事候选人的提名，同意将该议案提交股东大会审议。
独立董事：张玉利韩传模陈荣玲刘忠立
2011年3月16日。