ST中华A：第八届董事会第六次(临时)会议决议公告 2011-06-11
壹桥苗业：第二届董事会第一次会议决议公告 2011-04-01
证券代码：002447 证券简称：壹桥苗业公告编号：2011—015大连壹桥海洋苗业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员。
第一届董事会第十七次会议提名的董事候选人全部当选。
第二届董事会第一次会议于2011年3月31日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于3月21日通过专人送出、邮件、传真、电话等方式送达全体董事、监事候选人和拟聘任高级管理人员。
本次会议由刘德群先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》选举刘德群先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。
表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；二、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会及主任委员的议案》根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及各专门委员会工作制度等有关规定，董事会选举产生了第二届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体如下：1、董事会战略委员会：主任委员：刘德群先生委员：刘晓庆女士、徐玉岩先生、宋晓辉先生、林毅先生。
2、董事会审计委员会：主任委员：张丽女士委员：刘晓庆女士、韩海鸥先生。
3、董事会提名委员会：主任委员：韩海鸥先生委员：刘德群先生、林毅先生4、董事会薪酬与考核委员会：主任委员：林毅先生委员：宋晓辉先生、张丽女士上述各专门委员会委员、主任委员任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。
表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》根据董事会提名委员提名聘任：刘德群先生为公司总经理；徐玉岩先生为公司副总经理、生产经营总监；宋晓辉先生为公司副总经理、财务总监；林春霖先生为公司副总经理、董事会秘书；杨殿敏先生为公司技术总监；上述高级管理人员任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。
企业信用报告_济南城湖商贸有限公司
济南城湖商贸有限公司
基础版企业信用报告
目录
一、企业背景 .........................................................................................................................................................5 1.1 工商信息 ......................................................................................................................................................5 1.2 分支机构 ......................................................................................................................................................5 1.3 变更记录 ......................................................................................................................................................5 1.4 主要人员 ....................................................................................................................................................10 1.5 联系方式 ....................................................................................................................................................10
600675 _ 中华企业2012年度股东大会年会会议资料
2012年度股东大会年会会议资料中华企业股份有限公司2012年6月18日目录2012年度股东大会年会议程 (1)2012年度股东大会年会议事规则 (3)2012年度董事会工作报告 (4)2012年度监事会工作报告 (9)2012年度财务决算报告 (13)2012年度利润分配预案 (15)2013年度财务预算报告 (16)关于聘请公司2013年度审计机构的议案 (17)关于公司2013年度购买土地总金额的议案 (18)关于公司对外担保计划的议案 (19)关于公司2012年度日常关联交易实际发生额及 2013年度预计日常关联交易的议案 (24)关于公司收购上海地产（集团）有限公司所持有的上海房地（集团）有限公司60%股权的议案 (30)中华企业股份有限公司2012年度独立董事述职报告 (37)2012年度股东大会年会表决注意事项 (45)2012年度股东大会年会议程时间：2013年6月18日（星期二）上午9：15地点：上海市东湖路9号3楼会场会议主持者：董事长朱胜杰先生会议见证律师：上海通力律师事务所律师会议议程：一、工作人员宣读股东大会议程、议事规则二、大会正式开始三、审议公司2012年度董事会工作报告；四、审议公司2012年度监事会工作报告；五、审议公司2012年度财务决算报告；六、审议公司2012年度利润分配预案；七、审议公司2012年年度报告及其摘要；八、审议公司2013年度财务预算报告；九、审议关于聘请公司2013年度审计机构的议案；十、审议关于公司2013年度购买土地总金额的议案；十一、审议关于公司对外担保计划的议案；1、审议关于公司为关联方提供互为担保额度的议案；2、审议关于公司为子公司提供担保额度的议案；十二、审议关于公司2012年度日常关联交易实际发生额及2013年度预计日常关联交易的议案；十三、审议关于公司收购上海地产（集团）有限公司所持有的上海房地（集团）有限公司60%股权的议案；十四、宣读公司2012年度独立董事述职报告；十五、股东代表发言；十六、报告本次会议出席情况；十七、推荐监票人；十八、对大会议案进行表决；1、宣读表决注意事项2、填写表决票、投票十九、工作人员检票、休会；二十、宣布表决结果；二十一、律师宣读见证意见；二十二、大会闭幕。
600694 _ 大商股份第八届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600694 证券简称：大商股份编号：临2013-032 大商股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
大商股份有限公司（以下简称“大商股份”、“本公司”或“公司”）第八届董事会第三次会议于2013年6月12日在大连市中山区青三街1号公司19楼会议室召开。
会议应出席董事13人，亲自出席会议的董事11人，独立董事胡咏华、姜培维分别书面委托独立董事孙广亮、陈平参加会议。
公司监事会全体成员及其他高级管理人员列席了会议，会议的召集、出席人数、程序等符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规和本公司章程的规定，会议合法有效。
就公司拟向大连大商集团有限公司（以下简称“大商集团”）、大连大商投资管理有限公司（以下简称“大商管理”）发行股份购买大商集团、大商管理分别持有的商业零售业务类资产事宜，2013年6月12日公司董事会接到公司股东大连大商国际有限公司（持有公司股份数25,859,580股，占公司总股本的8.80%）发来的关于大商股份有限公司2013年第1次临时股东大会增加临时提案的函，大连大商国际有限公司提议对发行方案进行调整（具体内容为将发行价格从38.00元/股调高至53.00元/股，公司2012年度利润分配完毕后将相应每股除息1元，前述价格最终确定为52.00元/股；公司本次发行股份的数量调整为共计93,935,768股，其中向大商集团非公开发行42,769,807股，向大商管理非公开发行51,165,961股；考虑本次发行特点和公司现金流情况，公司将不再进行配套融资）。
公司董事会对于大商国际提出的临时提案进行了审议。
本次会议由董事长牛钢先生主持，会议经逐项审议，一致通过下列与发行方案调整相关的议案，决议如下：一.审议通过《关于取消2013年第1次临时股东大会部分议案的议案》公司于2013年5月28日及2013年6月6在上海证券交易所网站（）以及《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《大商股份有限公司关于召开2013年第1次临时股东大会的通知》（公告编号：临2013-027）、《大商股份有限公司关于公司2013年第1次临时股东大会延期召开并增加临时提案的公告》（公告编号：临2013-029），定于2013年6月28日召开公司2013年第1次临时股东大会。
000017_#ST中华A_深圳中华自行车（集团）股份有限公司_2005年_半年度报告摘..
深圳中华自行车（集团）股份有限公司２００５年半年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 没有董事声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
１．３ 本公司的半年度报告未经审计。
１．４ 公司董事长章晓峰先生、公司总经理叶晴先生、公司总会计师何伊丽女士声明：保证半年度报告中的财务报告真实、完整。
§２ 上市公司基本情况 ２．１ 基本情况简介 股票简称 ＳＴ中华Ａ、ＳＴ中华Ｂ 股票代码 ００００１７、２０００１７ 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 姓名 李海 联系地址 深圳市布心路３００８号中华自行车（集团）股份有限公司 电话 ************* 传真 ************* 电子信箱 ｄｍｃ＠ｓｚｃｂｃ．ｃｏｍ ２．２ 主要财务数据和指标 ２．２．１主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比年初数增减（％） 流动资产 １５２，５３２，９１４．２３ １５１，３４２，５２８．２２ ０．７９ 流动负债 １，０９３，８５７，１３２．４４ １，１００，４９３，４８５．４４ －０．６０ 总资产 ４２０，３９３，５４６．４３ ４２７，５７２，００２．７２ －１．６８ 股东权益（不含少数股－１，７０４，１００，５３９．３９ －１，７０３，５６０，８７３．４９ ０．０３ 东权益） 每股净资产 －３．５５４４ －３．５５３３ ０．０３ 调整后的每股净资产 －３．６０６２ －３．６０５１ ０．０３ 报告期（１－６月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 净利润 －５３９，６６５．９０ ２８５，８１８．８６ －２８８．８２ 扣除非经常性损益后的－６１９，４６２．９２ －４３１，０８５．６７ ４３．７０ 净利润 每股收益 －０．００１１ ０．０００６ －２８３．３３ 每股收益（如果股本发－０．００１１ ０．０００６ －２８３．３３ 生变化，按新股本计算） 净资产收益率 － － － 经营活动产生的现金流７，７１９，３１０．４５ －４，２５４，７３４．９４ －２８１．４３ 量净额 ２．２．２非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 罚款支出 -733.36 其他损益 -267,267.86 以前年度已计提减值准备转回 134,000.61合计 79,797.02 ２．２．３国内外会计准则差异 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 净资产 净利润 按《国内会计准则》 －１７０，１２１．７６ －５３．７３ 1、少数股东权益损失回拨２８８．３０ ０．２４ 2、债务重整收益调整 － － 3、长期待摊费用摊销 － － 4、未弥补子公司亏损调整 － － 按《企业会计制度》 －１７０，４１０．０６ －５３．９７ §３ 股本变动及股东情况 ３．１ 股份变动情况表 □ 适用 √ 不适用 ３．２ 前十名股东持股情况 单位：股 报告期末股东总数 ４２，０８３ 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 报告期内 增减 期末持股 数量 比例（％） 股份类别（已流通或未流通） 质押或冻结的股份数量 股东性质 （国有股东或外资股东） 中国华融资产管理公司 ０ ６５，０９８，４１２ １３．５８ 未流通 国有股东 香港卓润科技有限公司 ０ ６２，００３，８９０ １２．９３ 未流通 ５７，８９９，６４４ 外资股东 香港大环自行车有限公司 ０ ２６，０００，０００ ５．４２ 未流通 ２６，０００，０００ 外资股东 广东盛润集团股份有限公司 ０ １１，９６８，５９０ ２．５０ 未流通 １１，９６８，５９０ 国有股东 上海新理益投资管理有限公司 ０ １１，２００，０００ ２．３４ 未流通 国有股东 航空信托投资有限责任公司 ０ １０，３４０，０００ ２．１６ 未流通 １０，３４０，０００ 国有股东 ＳＴＥＰＨＥＮ ＆ＰＡＲＴＮＥＲＳ ＬＩＭＩＴＥＤ ０ ７，１７６，６３０ ２．００ 已流通 外资股东 深圳国际信托投资公司 ０ ６，０００，０００ １．２５ 未流通 国有股东 景超投资有限公司 ０ ５，００１，９４４ １．０４ 未流通 外资股东 华宝信托投资有限责任公司 ０ ３，５００，０００ ０．７３ 未流通 国有股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） ＳＴＥＰＨＥＮ ＆ＰＡＲＴＮＥＲＳ ＬＩＭＩＴＥＤ 7,176,630 Ｂ股 姜蓝 1,213,000 Ｂ股 张惠玲 1,025,000 Ｂ股 张映玲 951,869 Ｂ股 温洪曾 908,780 Ｂ股 王莉斯 899,650 Ｂ股 张智流 813,133 Ｂ股 高维建 802,900 Ｂ股 ＭＯＲＧＮ ＳＴＡＮＬＥＹ ＩＮＴ’Ｌ （ＣＨＩＮＡ）－ＦＩＲＭ 800,000 Ｂ股 ＮＧＡＩ ＫＷＯＫ ＰＡＮ 797,700 Ｂ股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前１０名流通股东间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。
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一、企业背景 .........................................................................................................................................................5 1.1 工商信息 ......................................................................................................................................................5 1.2 分支机构 ......................................................................................................................................................5 1.3 变更记录 ......................................................................................................................................................6 1.4 主要人员 ....................................................................................................................................................10 1.5 联系方式 ....................................................................................................................................................10
中华A：2020年第二次临时股东大会决议公告
股票代码：000017、200017 股票简称：*ST中华A、*ST中华B 公告编号：2020-038 深圳中华自行车（集团）股份有限公司特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况1、会议召开时间：（1）现场会议时间：2020年8月21日（星期五）下午14:30（2）网络投票时间：2020年8月21日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年8月21日上午9:15－9:25，9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年8月21日9:15-15:00。
2、会议召开地点：深圳市福田区八卦路三号深圳世纪华源酒店多功能厅3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式4、召集人：公司董事会5、主持人：董事长李海先生6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、股东出席情况1、出席的总体情况：股东及股东授权委托代表共47人，代表有表决权股份67,738,539股，占公司有表决权股份总数的12.29%。
其中：现场出席本次股东大会的股东及授权代表共1人，代表股份63,508,747股，占本公司有表决权股份总数的11.52%。
通过网络投票的股东46人，代表有表决权股份4,229,792股，占本公司有表决权股份总数的0.77%。
2、A股股东出席情况：A股股东及股东授权委托代表共42人，代表有表决权股份66,545,610股，占公司A股有表决权股份总数的21.96%。
3、B股股东出席情况：B股股东及股东授权委托代表共9人，代表有表决权股份1,192,929股，占公司B股有表决权股份总数的0.48%。
4、持股5%以下中小股东出席会议总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共46人，代表有表决权股份4,229,792股，占公司有表决权股份总数的0.77%。
601919_st远洋2012年年度股东大会决议公告
占公司有表决权股份总数的比例如下表所示：
出席会议的股东和代理人人数：
77
其中： 内资股股东人数：
17
外资股股东人数：
60
所持有表决权的股份总数(股)1： 其中： 内资股股东持有股份总数：
外资股股东持有股份总数：
6,141,523,587 5,865,393,059
276,130,528
占公司有表决权股份总数的比例(%)： 其中： 内资股股东持股占股份总数的比例：
外资股股东持股占股份总数的比例：
60.12% 57.42% 2.70%
1注 就预案 6 而言，出席会议有表决权的股东和代理人所持有表决权的股份总数(股)为 828,440,743。
2
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 和《中国远洋控股股份有限公司章程》的规定。
公司在任董事 12 人，出席 12 人；公司在任监事 6 人，出席 6 人。 公司部分高管出席了本次会议。
1. 会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和公司章程的规 定。
2. 出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。
3. 会议的表决程序、表决结果合法、有效。
五、 上网公告附件
北京市通商律师事务所关于中国远洋控股股份有限公司 2012 年 年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国远洋控股股份有限公司 二零一三年六月十五日
2. 审议《中国远洋 2012 6,109,089,457
884,800
31,549,330
年度监事会报告》之预 99.4719%
0.0144%
0.5137%
案
赞成票数超过二分之一，此项预案获得正式通过。
3. 审议以中国会计准则 及香港会计准则分别
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股票代码：000017、200017 股票简称：*ST中华A、*ST中华B 公告编号：2011—017 深圳中华自行车（集团）股份有限公司第八届董事会第六次（临时）会议决议公告
深圳中华自行车（集团）股份有限公司第八届董事会第六次（临时）会议于
2011年6月10日以通讯表决方式召开，应参加表决董事11人，实际参与表决董
事11人。
会议符合公司法和公司章程的有关规定。
一、董事经过认真讨论，审议并通过了以下议案：
1、《关于公司董事长基本薪酬的议案》：罗桂友先生自2010年8月起担任公
司董事长、法定代表人职务，专职负责公司各项工作。
目前，公司正处于破产重
整、机制改革创新，以及大量历史遗留问题急待解决的关键时刻，董事长所面临
的工作极为艰难，承担的责任和压力巨大。
为体现薪酬管理的公正性、合理性，
确保公司重组等各项工作的顺利拓展，有利于调动高管人员的积极性和创造性，
有利于公司的长远发展，参照公司薪酬体系，经董事会薪酬与考核委员会决议，
提出董事长罗桂友先生基本工资（税前）为人民币6.5万元/月，计薪日期从2011
年6月1日起。
罗桂友先生为关联董事，对本议案回避表决。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》：
深圳市鹏城会计师事务所有限公司具有证券、期货相关业务执业资格，公司
自2005年至2010年连续六年聘请该事务所为公司年报审计机构，在合作过程中
公司对其负责态度、敬业精神表示满意。
现根据公司董事会审计委员会提案，决
定续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构，聘期一年，
审计费用为人民币50万元。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
3、《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》：
定于2011年6月28日（星期二）上午10：30在深圳市龙华龙泉酒店三楼万福厅召开2011年第一次临时股东大会。
具体事项请见本公司于今日发出的《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
二、公司独立董事张鑫淼、崔军、李冰、陈叔军对如下议案发表独立意见：
1、《关于公司董事长基本薪酬的议案》：认为本次董事、高级管理人员的薪酬符合公司整体薪酬体系，同意本议案并同意提交股东大会审议。
2、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》：鉴于深圳市鹏城会计师事务所有限公司在2010年度为公司年报审计服务期间，态度严谨、认真，本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律法规规定，同意本议案并同意提交股东大会审议。
特此公告
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
董事会
2011年6月10日。