深圳市特发信息股份有限公司监事会四届四次会议决议公告
国瓷材料：第四届监事会第四次会议决议公告
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料公告编号：2020-009山东国瓷功能材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第四次会议于2020年3月15日以通讯会议的方式召开。
会议通知已于2020年3月10日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事。
公司应参会监事3名，实参会3名，会议有效表决票数为3票。
本次监事会由监事会主席温长云先生主持。
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：一、审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》《2019年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》《2019年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司2019年实现归属于母公司的净利润为500,563,277.38元。
2019年度利润分配预案为：以公司2019年12月31日总股本963,341,059股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利人民币0.60元（含税），共计派发现金股利人民币57,800,463.54元。
监事会认为此利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，更好的保护广大投资者的利益，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
关于深圳市特发信息股份有限公司
金元证券有限责任公司关于深圳市特发信息股份有限公司限售股份上市流通的核查报告深圳证券交易所：深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“特发信息”、“公司”)股权分置改革方案已于2006年1月9日实施。
根据《上市公司股权分置改革管理办法》和深圳证券交易所下发的《股权分置改革工作备忘录第16号——解除限售》的规定以及特发信息限售股份持有人在股权分置改革方案中作出的承诺，公司部分限售股份将自2007年1月10日起上市流通。
金元证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为特发信息股权分置改革的保荐机构，根据《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的规定，对特发信息限售股份持有人履行股权分置改革相关承诺的有关事项进行了核查，现将核查情况报告如下：一、限售股份持有人在股权分置改革时所做出的各项承诺根据特发信息股权分置改革方案，公司限售股份持有人的承诺如下：1．根据《上市公司股权分置改革管理办法》，本公司所有非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
2．除上述法定承诺外，特发信息的非流通股股东还做出了如下特别承诺： （1）在本次股权分置改革过程中，公司非流通股股东特发龙飞、特发集团、通讯工业一致协议同意，特发龙飞在根据股权分置改革方案执行其对价安排后，再以其所持的剩余全部股份对特发集团、通讯工业的对价安排先行代为垫付，不足部分特发集团以其所持股份予以补足。
（2）公司非流通股东特发集团、通讯工业承诺，自获得上市流通权之日起承诺人持有的深圳市特发信息股份有限公司原非流通股股份，在法定最低承诺禁售期（即12个月）期满后24个月内，不通过证券交易所挂牌交易出售。
（3）截止至2005年10月31日，特发集团及关联企业通讯工业、特发龙飞共计非经营性占用上市公司资金3,851.44万元。
特发集团承诺将于2005年12月31日前以现金方式归还全部占款，若届时未能归还全部占款（以公司2005年度审计报告为准），股份追送承诺条款启动，公司将在2005年度股东大会结束后的10个交易日内发布关于追加送股的公告并确定追加送股股权登记日，由特发集团向追加送股股权登记日登记在册的流通股股东实施追加送股（原非流通股股份无权获得追加的对价股份），追加送股的股份总数为1,120万股（相当于按照股权分置改革前流通股东每10股追送1.6股，如果从股权分置改革方案实施日至追加送股股权登记日公司的总股本由于公司派送红股、资本公积金转增等原因发生变化，则每10股流通股股东获得的追加送股数量进行相应调整）。
公告书之上市公司公告解读25讲
上市公司公告解读25讲【篇一：我国上市公司公告解读和分析】目录信息披露信息披露作用 (1)基本义务 (2)披露信息 (3)内容与格式 (4)披露媒体 (5)公告审查 (5)常见问题 (6)为何上市公司要进行详尽的信息披露？ .......6 披露的信息可以在何处查找？ ....................7提前公告的信息可靠吗？ (7)市场上对上市公司新闻报道或市场传闻公司的信息是否算公司的信息披露？ ....................8 上市公司所有的重要动态信息都必须公告吗？ ..............................................................9 上市公司召开新闻发布会，或公司答记者问算不算信息披露？ . (10)1我可以就公司公告咨询哪些公司负责人？ .. 11 我可以随时查阅公司公告吗？ (11)投资者通过哪些渠道可以获得上市公司信息披露公告？ ............................................... 12 公司信息披露是否可以刊登在任何一家报刊或网站媒体？ .. (12)信息披露出现错误怎么办？ ..................... 13 哪些信息的披露需作“事前审查”？ (13)中国证监会指定信息披露的报刊或网站主要有哪些？ (14)暂停上市的公司也要公告吗？ (15)定期报告年度报告 (16)中期报告 (17)季度报告 (17)临时报告董事会、监事会、股东大会决议公告 (18)2关注要点 ............................................... 18 公告时间 ............................................... 20公告形式 (20)对外（含委托）投资公告 (21)关注要点 ............................................... 21 公告内容 ............................................... 22 注意事项 (22)收购、出售资产公告 (23)公告要求 ............................................... 24 公告内容 ............................................... 26关注要点 (28)重大购买、出售、置换资产公告 (29)公告要求 ............................................... 29 公告时间 (30)关联交易公告 (30)公告要求 ............................................... 31 关注要点 ............................................... 32 注意事项 ............................................... 33 公告时间 (34)提示公告 (35)重大诉讼、仲裁事项公告 (36)【篇二：第二讲上市公司公告阅读】第二讲阅读上市公司公告第一节上市公司信息披露一、上市公司信息披露义务（3个方面）： 1 ．及时披露所有对上市公司股票价格可能产生重大影响的信息；2 ．确保信息披露的内容真实、准确、完整而且没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特发信息股份有限公司关于董事会四届十二次会议审议的相关事项的独立董事意见
深圳市特发信息股份有限公司关于董事会四届十二次会议审议的相关事项的独立董事意见作为公司的独立董事，我们出席了深圳市特发信息股份有限公司第四届董事会第十二次会议，并审议了会议拟定的各项议案。
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、公司《章程》等的有关规定，我们就第四届董事会第十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：一、关于对2009年度利润分配预案的独立董事意见经深圳南方民和会计师事务所审计，公司报告期内实现净利润41,321,152.39元，由于公司年初未分配利润为-111,693,758.84元，本年度的实现利润全部用于弥补以前年度亏损后，2009年年末可供分配利润为-70,372,606.45元。
董事会建议2009年度利润分配方案为：不分配，也不进行公积金转增股本。
我们认为：公司2009年度利润分配预案符合会计制度及《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况，我们对此无异议。
二、关于2009年度公司内部控制自我评价报告的独立董事意见公司内部控制管理体系已建立，内部控制活动基本涵盖了所有运营环节，内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，对关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等重点活动的控制充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，我们认为公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
三、关于 2009年度对外担保和关联方资金占用情况的独立董事意见根据证监会、银监会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 [2005]120号）（以下简称“ 120号文”）及证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【 2003】56号）（以下简称“ 56号文”）要求，作为公司独立董事，本着对全体股东负责的态度，我们对公司截止报告期末的对外担保和关联方资金占用情况核查如下：1、2009年末，公司已无对外担保。
深圳市特发信息股份有限公司光缆分公司总经理李学孟：微利时代的光缆行业拒绝价格战
深圳市特发信息股份有限公司光缆分公司总经理李学孟：微利
时代的光缆行业拒绝价格战
佚名
【期刊名称】《通信世界》
【年(卷),期】2003(000)021
【摘要】中国光缆市场经过十多年的发展，已经成为一个非常成熟的产品市场。
从近期(3-5年内)发展看，光缆行业的产能已经远远超过目前的市场需求2倍多。
因而不得不承认光缆行业已进入且在较长的一段时间内处下微利时代。
【总页数】1页(P21)
【正文语种】中文
【中图分类】F407.63
【相关文献】
1.关于核准深圳市特发信息股份有限公司非公开发行股票的批复 [J], ;
2.苦练内功，迎接光纤光缆行业新一轮发展——访烽火通信科技股份有限公司副总裁熊向峰 [J], 刘永正
3.打造国产沥青的"巨无霸"--访中国石油天然气股份有限公司辽河分公司总经理李占宁 [J], 范田;潘杰
4.深化节能减排,争做行业绿色“标兵”——记长飞光纤光缆股份有限公司 [J],
5.敢为人先勇立潮头--中国人寿保险股份有限公司海南省分公司党委书记、总经理李汉尧 [J], 郑一筠;王子豪
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特发信息：董事会第七届二十五次会议决议公告
证券代码：000070 证券简称：特发信息公告编号：2020-31深圳市特发信息股份有限公司董事会第七届二十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2020年5月28日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以通讯方式召开了第七届二十五次会议。
会议通知于2020年5月25日以书面方式发送。
应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。
会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。
本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》。
会议对以下议案做出决议：一、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关法律法规、规范性文件和公司《章程》的相关规定，公司结合自身实际情况并与上述有关法律法规、规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合申请发行公司债券的有关条件与要求，具备发行公司债券资格。
该议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
表决结果： 8票赞成、 0票反对、 0票弃权。
二、审议通过《关于公司面向专业投资者公开发行公司债券的议案》为了进一步拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，降低融资成本，筹集公司拓展新基建业务所需资金，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，并结合公司的具体情况，公司拟申请发行公司债券，发行方案具体条款如下：（一）债券发行规模本次债券拟发行票面总额不超过人民币15亿元（含15亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会及董事会授权人士依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
特发信息：前次募集资金使用情况的鉴证报告 2011-03-15
深圳市特发信息股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告目录页数一、鉴证报告1-2二、前次募集资金使用情况报告3-6三、附件1、审计机构营业执照及执业许可证复印件2、审计机构证券、期货相关业务许可证复印件关于深圳市特发信息股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告中审国际鉴字[2011]01020061 深圳市特发信息股份有限公司全体股东：我们接受委托，审核了后附的深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“特发信息公司”）编制的截至2010年12月31日止前次募集资金使用情况报告。
一、对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供特发信息公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为特发信息公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任特发信息公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关材料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任我们的责任是对特发信息公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论我们认为，特发信息公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了特发信息公司截至2010年12月31日止前次募集资金的使用情况。
中审国际会计师事务所中国注册会计师李巧仪有限公司中国注册会计师李花中国北京二〇一一年三月十二日深圳市特发信息股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告货币币种：人民币一、前次募集资金的数额、资金到帐时间以及在账户中的存放情况经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]25号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2000年3月24日向社会公众公开发行普通股（A股）股票7,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币7.90元。
监事会临时会议决议公告
监事会临时会议决议公告
尊敬的股东们：
经监事会决定，根据公司章程第X条的规定，临时召开本次会议，特向各位股东发布决议公告如下：
一、决议主题：临时会议决议。
二、决议内容：
1.通过以电子邮件方式召开临时监事会会议，方便各位监事参加。
2.任命一位临时主席，负责主持本次会议。
3.审议并批准财务报告，并根据需要进行议定。
4.讨论并决定有关公司运营、财务等重大事项。
5.决定是否需要召开股东大会或其他形式的会议，以进一步讨论并解决涉及公司利益的重要事宜。
三、会议时间和地点：
1.会议时间：XXXX年XX月XX日，上午X点。
2.会议地点：XXXX公司总部会议室（如实际情况有变，请以最终通知为准）。
四、会议通知：
1.本次会议将以电子邮件形式发送会议通知，请各位监事及时查阅邮件。
2.如有变动，请及时通知公司。
五、其他事项：
1.请各位监事务必准时参加会议，并提前准备相关资料。
2.如有任何疑问或需要进一步协助，请及时与公司秘书联系。
请各位股东提前安排好时间，并全程积极参与本次会议，
以确保公司事务的顺利进行。
谢谢各位股东对公司长期以来的支持与关注！
特此公告。
公司名称
日期。
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证券代码：000070 证券简称：特发信息公告编号：2010-07 深圳市特发信息股份有限公司
监事会四届四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2010年4月12日，公司监事会在公司5楼会议室召开了四届四次会议。
会议通知于4月2日以书面送达或电子邮件方式发至全体监事。
会议应到监事3人，实到监事3人。
本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和监事会议事规则。
会议由监事会主席李彬学主持，会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了如下决议：
1、公司2009年度监事会工作报告；
2、公司2009年度报告及其摘要；
3、公司《2009年度财务决算报告》；
4、公司2009年利润分配预案；
5、关于公司《2009年度内部控制自我评价报告》的监事会意见;
《2009年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制现状，对公司内部控制情况总体评价符合实际。
监事会认为公司内部控制管理体系已建立，内部控制活动基本涵盖了所有运营环节，内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，保证了公司经营管理的正常进行，董事会和经营管理层2010年应继续推动内控体系的完善工作。
6、公司《2009年度募集资金使用说明》；
7、公司《年报信息披露差错责任追究制度》；
8、公司《外部信息使用人管理制度》；
9、2010年度续聘会计师事务所和支付审计费用的议案。
特此公告
深圳市特发信息股份有限公司监事会
二〇一〇年四月十四日。