集团公司内部控制与风险管理制度.doc

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2019年集团公司内部控制与风险管理制度4 2019年集团公司内部控制与风险管理制度

第一章总则(2)

第二章内部控制管理(5)

第一节内部环境(8)

第二节风险评估(9)

第三节控制措施(10)

第四节信息与沟通(12)

第五节监督与检查(13)

第三章附则(15)

第一章总则

第一条为了加强公司内部控制与风险管理工作，建立健全内部控制体系，有效实施及监督内部控制，提高风险防范能力，促进公司持续、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》和其他相关法律法规、《公司章程》，结合公司实际，制定本制度。

第二条内部控制，是指公司董事会、监事会、管理层及所有员工共同实施的，为了保证各项经济活动的效率和效果，确保财

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