三方债权转股权协议模板
债转股投资协议书范本（三篇）
债转股投资协议书范本甲方：（债权人姓名）身份证号码：联系地址：电话号码：乙方：（债务人姓名）身份证号码：联系地址：电话号码：丙方：（股权投资人姓名）身份证号码：联系地址：电话号码：根据《合同法》、《公司法》等相关法律法规的规定，甲乙丙三方经友好协商决定，就乙方欠甲方债权的转化为乙方的股权投资事宜，达成如下协议：一、债务转股1.1 乙方欠甲方的债务总额为（具体金额），包括本金和利息。
1.2 根据友好协商的原则，甲方同意将乙方欠款转化为乙方的股权投资。
乙方同意作出相应的调整，将甲方的债权转化为股本。
1.3 股权投资的比例为（具体比例）。
具体股权转让的金额等事宜，由乙方与丙方另行协商确定。
二、股权投资2.1 甲方同意将转化的债权投资转让给丙方。
具体股权投资的金额、比例、方式等事宜由乙方与丙方另行协商确定。
2.2 乙方承诺将转化的债权投资转让给丙方，并在签署本协议后的（具体时间）内完成相应手续。
2.3 乙方同意将相应的股权转让手续、相关证件等提供给丙方，并同意申请公司法定机关相关部门的股权变更等手续。
三、股权转让价款及支付方式3.1 丙方同意以现金方式购买乙方转让的相关股权。
具体转让价款金额由乙方与丙方另行协商确定。
3.2 乙方同意以本协议约定的转让价款支付方式，接受丙方的支付。
3.3 转让价款按照以下方式支付：（1）丙方按照约定的转让价款的比例提前支付转让价款的（具体比例）部分给乙方。
（2）剩余的转让价款在转让手续完毕后（具体时间内）支付给乙方。
四、保证和承诺4.1 甲方保证对债转股事宜具有合法的权利和资格，并有权进行债权的转化。
4.2 乙方保证其名下的债权没有任何瑕疵，不存在涉及到他人的权利纠纷、诉讼等情况。
4.3 乙方保证将向丙方提供真实、准确、完整的相关证件和资料，并协助丙方完成股权转让的相关手续。
五、生效和争议解决5.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，并对双方具有法律约束力。
5.2 本协议的任何争议纠纷均应友好协商解决，如协商不成，可提交至乙方所在地的人民法院进行诉讼解决。
债权转股权协议3篇
债权转股权协议3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1债权转股权协议一、甲方：________________（以下简称“甲方”）地址：________________法定代表人：________________电话：________________二、乙方：________________（以下简称“乙方”）地址：________________法定代表人：________________电话：________________鉴于：1、甲方与乙方于______________签订了借款协议，甲方向乙方借款______________元（大写：________________），借款期限为______________，利率为______________%；2、为了降低甲方的债务风险，乙方同意将部分或全部债权转换为公司股权；3、甲方、乙方均系自然人/法人，具有完全民事行为能力，经自愿协商一致，达成如下协议：第一条债权转股权事项1、甲方有权将债权______________元转换为乙方所持有的______________公司股权；2、转换比例为______________：______________，具体转换数量为______________；3、甲方转换后持有公司股权的比例为______________%。
第二条股权转让手续1、甲方应在______________工作日内，向公司董事会提交书面申请，并提供相应的债权证明，甲方应与乙方一同向公司董事会提出债权转股权的申请；2、公司董事会应在______________工作日内召开会议审议债权转股权事宜，作出书面决议；3、乙方应在______________工作日内将转让的公司股权过户至甲方名下，甲方应在同一时间段内将对应债权金额支付给乙方。
第三条股权价值测算1、股权的价格按照公司最近一次独立评估报告的估值确定，如果公司尚未进行任何独立估值，双方应共同选聘独立评估机构进行估值，并按照最终评估结果确定股权价格；2、评估费用由双方各自承担。
债转股协议合同7篇
债转股协议合同7篇篇1甲方（债权人）：__________________乙方（债务人）：__________________丙方（投资者）：__________________根据中华人民共和国有关法律法规，为规范本次债转股行为，明确各方权利义务，经甲、乙、丙三方友好协商，达成如下协议：一、协议目的本协议的目的是为了实施债转股，即甲方将其对乙方享有的债权依法转换为对乙方的股权，丙方作为投资者参与本次债转股并获取相应股权。
二、债转股安排1. 债权金额：本次债转股涉及的债权金额为人民币______万元。
2. 债权确认：甲、乙双方确认本次债转股涉及的债权真实、有效、无争议。
3. 股权比例：本次债转股完成后，甲方持有乙方的股权比例为____%，丙方持有乙方的股权比例为____%。
4. 股权转让条款：债转股完成后，甲、丙双方应按照公司章程及相关法律法规的规定履行股权转让手续。
三、权利义务1. 甲方权利义务：（1）甲方应按约定完成债权转股权的转让手续；（2）甲方有权参与乙方管理，提出合理化意见和建议；（3）甲方应遵守公司章程及相关法律法规，履行股东义务。
2. 乙方权利义务：（1）乙方应依法履行信息披露义务，及时披露重大事项；（2）乙方应接受甲、丙双方的监督和管理；（3）乙方应按照公司章程及相关法律法规的规定，保障甲、丙双方的合法权益。
3. 丙方权利义务：（1）丙方应按约定完成投资并持有乙方相应股权；（2）丙方有权参与乙方管理，提出合理化意见和建议；（3）丙方应遵守公司章程及相关法律法规，履行股东义务。
四、保证与承诺1. 甲、乙、丙三方保证本次债转股行为的合法性，遵守公司章程及相关法律法规的规定。
2. 甲、乙双方承诺本次债转股涉及的债权真实、有效、无争议。
3. 丙方承诺按照约定完成投资并持有乙方相应股权。
五、违约责任1. 若甲、乙、丙任何一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿因此造成的损失。
2. 若因乙方原因导致债转股无法完成，乙方应承担违约责任并向甲方支付违约金。
债权转股权合同7篇
债权转股权合同7篇篇1甲方（债权方）：乙方（债务方）：丙方（投资方）：鉴于：1. 甲方对乙方享有合法债权，且该债权已到期；2. 丙方为一家依法设立并有效存续的有限责任公司，有意将其持有的部分股权用于偿还甲方对乙方的债权；3. 甲方同意将其对乙方的债权按照本合同约定的条件转化为对丙方的股权。
为此，甲、乙、丙三方经友好协商，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，就债权转股权事宜达成如下协议：1.1 甲方对乙方享有合法债权，该债权已经到期。
1.2 甲方同意将其对乙方的债权按照本合同约定的条件转化为对丙方的股权。
2.1 甲方将其对乙方的债权按照本合同约定的条件转化为对丙方的股权，乙方对甲方的债务消灭。
2.2 债权转股权完成后，甲方成为丙方的股东，并享有相应的股东权益。
第三条股权转让3.1 丙方将其持有的部分股权转让给甲方，作为对甲方债权的偿还。
3.2 股权转让完成后，甲方成为丙方的股东，享有相应的股东权益。
第四条股权比例和出资方式4.1 甲方通过债权转股权的方式，取得丙方____%的股权。
4.2 甲方取得的股权对应的出资方式为____。
5.1 股权转让完成后，丙方应及时办理股权登记手续，并将甲方登记为股东。
5.2 股权登记完成后，甲方应签署相应的股东名册和股东决定书等文件，确认其股东身份。
第六条股权管理6.1 甲方作为丙方的股东，有权按照《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，享有股东权益，包括参加股东会议、表决、分红等。
6.2 甲方同意遵守丙方的公司章程和股东协议，并履行相应的股东义务。
第七条违约责任7.1 若甲、乙、丙三方中的任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任，并赔偿守约方因此遭受的全部损失。
第八条法律适用和争议解决8.1 本合同的解释、效力、争议解决均适用中华人民共和国法律。
8.2 如因执行本合同发生争议，各方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
债转股协议7篇
债转股协议7篇篇1本协议由以下双方签订：甲方：（公司名称）乙方：（债权人姓名）鉴于：甲方因经营需要向乙方借款，双方经协商一致同意将债权转化为股权，以实现债转股的方式，共同促进公司的长期稳定发展。
为明确双方权益，特订立本协议。
第一条债转股内容1. 乙方同意将其对甲方的债权转化为股权，具体转化比例和数量根据本协议确定。
2. 转化后，乙方将成为甲方的股东，并享有相应的股东权益。
第二条转化比例和数量1. 双方同意，将乙方的债权按照（具体金额）的比例转化为股权。
2. 转化后，乙方持有的甲方股权数量为（具体数量）。
第三条转化条件1. 甲方应按照本协议约定的时间和方式完成债转股的相关手续。
2. 乙方应保证其债权的真实性、合法性，并承担因债权问题引起的法律责任。
3. 双方应共同配合，确保债转股过程的顺利进行。
第四条股东权益1. 乙方转化债权为股权后，将享有甲方的股东权益，包括但不限于利润分配权、剩余财产分配权等。
2. 乙方有权参与甲方的股东会议，并行使表决权。
第五条义务和责任1. 甲方应按时履行债务，确保债转股过程的顺利进行。
2. 乙方应按照本协议约定的时间和方式完成债权的转化。
3. 双方应共同遵守公司章程，履行股东义务，维护公司利益。
4. 双方应对债转股过程中的商业秘密和其他机密信息予以保密。
第六条争议解决1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 如双方因本协议产生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条其他条款1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
3. 本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充。
甲方：（公司名称）法定代表人：（签字）盖章：（公司公章）日期：（签署日期）乙方：（债权人姓名）签字：（债权人签字）日期：（签署日期）清晰性和美观性检查：1. 协议布局清晰：本协议采用标准的合同结构，分条列项，使协议内容一目了然。
三方股权转让协议书范本6篇
三方股权转让协议书范本6篇篇1本协议旨在明确三方关于股权转让的相关事宜，确保各方权益得到合法保护。
本协议在各方自愿、平等、公正的基础上签订，以规范股权转让行为，促进合作双方的合作关系。
一、协议各方出让方（以下简称“甲方”）：___________________受让方（以下简称“乙方”）：___________________目标公司（以下简称“丙方”）：___________________二、股权转让内容1. 甲方将其所持有的丙方股权（具体比例）全部或部分转让给乙方。
2. 股权转让完成后，乙方将成为丙方的股东，并依法享有相应权益。
三、股权转让条件1. 股权转让价格及支付方式：双方约定股权转让价格为人民币________元整，支付方式包括但不限于现金、资产、股权等。
2. 股权转让相关税费：各方按照相关法律法规承担各自应缴纳的税费。
3. 股权转让完成时间：本协议签订后，各方应积极配合完成股权转让相关手续，预计完成时间为______。
四、权利义务条款1. 甲方应保证所转让的股权不存在权属纠纷，无第三方追索，并依法享有完全处分权。
2. 乙方应按时支付股权转让款项，并履行相关义务。
3. 股权转让完成后，丙方应及时办理股东变更登记手续，确保乙方股东地位的合法性和有效性。
4. 各方应共同遵守公司章程及相关法律法规，维护公司稳定经营和良好发展。
五、保证与承诺条款1. 各方保证为签订本协议所提供的所有文件和资料真实、完整、准确。
2. 各方承诺在股权转让过程中，遵守法律法规，履行诚信原则。
六、违约责任及赔偿条款1. 任何一方未能履行本协议约定的义务，均应承担违约责任。
2. 因违约造成对方损失，违约方应赔偿对方因此所受的全部损失。
七、法律适用及争议解决条款1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若因本协议产生的争议，各方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
债权转股权协议6篇
债权转股权协议6篇篇1甲方（债权人）：____________________身份证号码：________________________联系方式：________________________乙方（债务人）：____________________身份证号码：________________________联系方式：________________________鉴于甲方对乙方享有合法债权，现经双方协商一致，就甲方将其对乙方的债权部分或全部转为股权的事宜达成如下协议：1. 债权金额：甲方对乙方享有的债权总额为人民币______元（大写：____________________元整）。
2. 债权转股权比例：甲方将其对乙方享有的债权中的______%（比例）转为股权。
二、双方声明及保证事项1. 甲方为合法债权人，其对乙方的债权真实、合法、有效。
2. 乙方为合法债务人，其同意将甲方债权部分或全部转为股权，并承担相应义务。
3. 双方保证在债权转股权过程中遵守法律法规，遵循公平、公正、诚实信用原则。
三、债权转股权的实施方式及流程1. 双方签订本协议后，向相关工商部门提交债权转股权的变更登记申请。
2. 工商部门核准变更登记后，甲方在乙方的股权中所占比例即为债权转股权的比例。
3. 甲方应按照法律法规及相关规定承担出资义务，乙方应确保甲方的出资权益。
四、股权转让及权益调整事项1. 债权转股权后，甲方在乙方公司中的股权比例按照本协议约定确定。
2. 双方应根据公司章程及相关法律法规履行股东权利和义务。
3. 乙方公司应按照法律法规及公司章程的规定进行利润分配、股份转让等事项。
五、债权债务清偿事项（如涉及）1. 债权转股权后，甲方剩余债权部分应得到乙方的清偿。
清偿方式、期限等由双方另行约定。
2. 乙方应按照约定清偿债务，甲方应给予必要的协助和配合。
篇2甲方（债权人）：___________________身份证号码：_____________________联系方式：_______________________住址：___________________________乙方（债务人）：___________________统一社会信用代码/工商注册号：_______联系方式：_______________________地址：___________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方为了明确债权转股权的相应事宜，在平等、自愿、公平的基础上，经过充分协商，达成以下协议条款：一、债权概述甲方对乙方拥有合法债权，具体债权情况如下：1. 债权金额：人民币______元整（大写：_________________________元整）。
债权转股权协议（精选3篇）
债权转股权协议（精选3篇）债权转股权协议篇1甲方：有限责任公司法定代表人：营业执照号：住所地：XX市XX区路联系电话：乙方：有限责任公司法定代表人：营业执照号：住所地：XX市XX区路联系电话：鉴于：甲、乙双方确认，乙方享有对甲方的债权，截止本协议签订之日，乙方债权本金及利息共计人民币元（以下简称债权）。
乙方同意甲方以债权转股权的方式实现乙方对甲方的债权，使乙方成为甲方的股东之一。
甲方系一家依据中华人民共和国法律、法规设立和合法存续的有限责任公司，目前注册资本为人民币元，现甲方经股东大会决议增资，即将公司增资至人民币元。
第一条乙方同意参加甲方的本次增资，以货币投资参股甲方，成为甲方新增股东。
第二条截止至年月日，甲方公司资产状况。
根据甲方股东会决议以及甲乙双方的约定，乙方投入的资金为与债权同等数额的人民币即人民币元，乙方投入后甲方的注册资本变更为元，乙方所投入资金占公司注册资本的 %。
第三条由于乙方对甲方享有人民币元的债权，乙方以该债权转为对甲方的投资，即在相关工商部门变更登记办理完毕后，甲乙双方就该借款得以结清。
第四条本协议签订后日内，甲方原股东与乙方将共同对董事会进行改组，变更公司内部登记。
第五条本协议签订后日内，甲方原股东与乙方应当根据本协议共同修改、补充公司章程。
第六条本协议签订后日内，甲方负责依法办理完毕相关工商变更登记手续。
第七条乙方成为甲方股东后日内，应当撤回对甲方资产、账户的查封冻结。
第八条违约责任甲方未依本协议第六条约定的期限，依法办理完毕相关工商变更登记手续的，乙方有权解除本协议，并要求甲方在日内清偿全部所欠款项。
第九条本未尽事宜，由甲乙双方共同协商解决。
可以以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
本合同和补充协议中未规定的事宜，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和规章执行。
第十条本协议经甲、乙双方签字（盖章）后生效。
第十一条本合同在履行中发生的争议，双方可以通过协商解决或向有关行政部门依法申请调解，协商不成的，任意一方可以向x人民法院提起诉讼，本合同产生的争议均由x人民法院管辖。
债转股协议范本5篇
债转股协议范本5篇篇1甲方（债权人）：____________________乙方（债务人）：____________________丙方（投资方）：____________________鉴于：甲方对乙方享有债权；乙方希望引进丙方作为战略投资者进行投资，并进行企业重组，进一步改善企业的经营管理及盈利能力；甲丙双方经过友好协商，同意就甲方的债权转为股权事宜达成协议。
为此，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲、乙、丙三方本着公平、公正的原则，达成如下债转股协议：一、协议内容概述本协议约定甲方将其对乙方拥有的债权按照本协议约定的条款和条件转换为丙方在乙方的股权。
二、债权确认及转换基础条款1. 甲、乙双方同意将本协议签署日作为债权确认日，确认甲方对乙方享有的债权金额为本金人民币________元（大写：____________________元整），利率为年化____%。
2. 甲方的债权将按照本协议约定的条件转换为丙方持有的乙方股权。
转换后，甲方将不再享有债权，而享有相应的股权权益。
三、债转股的具体条款和条件1. 转换价格：本次债转股的价格以乙方资产评估价值为基础确定，具体价格由甲、乙、丙三方协商确定。
转换完成后，甲方持有乙方的股权比例将根据转换价格进行调整。
2. 转换方式：甲方将其对乙方的债权按照约定的转换价格转换为股权，具体转换方式由甲、乙、丙三方共同确定。
转换完成后，甲方需按照公司章程履行相应的股东义务。
3. 股权转让限制：本次债转股完成后，甲方持有的乙方股权在一定期限内不得转让，具体期限由甲、乙、丙三方协商确定。
期满后，甲方可按照公司章程及相关法律法规的规定进行股权转让。
4. 违约责任：如任何一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿因违约给对方造成的损失。
四、公司治理结构及相关安排1. 债转股完成后，乙方应根据公司章程及相关法律法规的规定进行公司治理结构的调整。
甲、丙双方应积极参与乙方的经营管理，共同推动企业的发展。
债权置换股权合同协议书范本6篇
债权置换股权合同协议书范本6篇篇1本合同协议书由以下双方签订：甲方（债权方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方公司法定代表人姓名]乙方（股权方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方公司法定代表人姓名]鉴于：1. 甲方拥有对[债务人名称]的债权，债权金额为[债权金额]元；2. 乙方拥有[目标公司名称]的股权，股权价值为[股权价值]元；3. 甲方同意将其对[债务人名称]的债权置换为对[目标公司名称]的股权；4. 乙方同意接收甲方的债权，并将其转换为对[目标公司名称]的股权。
双方本着平等、自愿、公平的原则，经友好协商，达成如下合同协议：一、债权置换1. 甲方将其对[债务人名称]的债权置换为对[目标公司名称]的股权，债权金额为[债权金额]元；2. 乙方接收甲方的债权，并将其转换为对[目标公司名称]的股权，股权价值为[股权价值]元；3. 置换后，甲方成为[目标公司名称]的债权人，乙方成为[债务人名称]的债务人。
二、双方权利义务1. 甲方有权要求乙方按照合同约定将债权转换为股权，并有权参与[目标公司名称]的经营管理；2. 乙方有权要求甲方将其对[债务人名称]的债权转换为对[目标公司名称]的股权，并有权参与[目标公司名称]的经营管理；3. 双方应如实提供各自的真实情况，并配合对方完成债权置换和股权转让手续；4. 双方应遵守国家法律法规，不得损害国家、集体和第三方的合法权益。
三、违约责任1. 如果任何一方未履行本合同约定的义务，应承担相应的违约责任；2. 因一方违约给另一方造成损失的，违约方应赔偿守约方的全部损失；3. 违约方应承担守约方因维权所产生的全部费用，包括但不限于律师费、诉讼费等。
四、争议解决1. 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；2. 如果协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼；3. 在争议解决期间，除涉及争议部分外，其他合同内容应继续履行。
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编号：_____________ 三方债权转股权协议甲方：___________________________乙方：___________________________丙方：___________________________签订日期：_______年______月______日甲方：住所：法定代表人：乙方：住所：法定代表人：丙方：住所：法定代表人：鉴于：甲方为依据中国法律及有关政策法规成立，并合法存续的公司，作为债权人依法享有对丙方的债权；乙方、丙方分别为依照中国法律设立并存续的；截止于年月日，甲方对丙方的贷款债权本息计万元；乙方是丙方的出资人，为丙方的产权所有人代表。
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等法律、法规及有关债权转股权的政策规定，本协议各方经过友好协商，达成协议如下：第一章定义除非另有特别解释或说明，在本协议及本协议各方另行签署的其他相关文件中，下列用词具有下述含义：1、债权人：指本协议甲方。
2、转股债权：亦称原债权，特指甲方从受让的对丙方的全部合法债权中拟实施债权转股权的部分，包括贷款本金、利息（含应计的罚息）等。
3、剩余债权：指甲方从受让的对丙方的全部合法债权减去本次拟实施债转股的部分，包括贷款本金、利息（含应计的罚息）等。
4、债权文件：转股债权据以产生的全部法律文件。
5、新公司：特指本次债转股完成后，增加甲方作为股东并增加注册资本后的丙方，其名称改为公司。
6、债转股资产：指为债转股目的，由债权人投入新公司的并且经评估确认的资产，该等资产是丙方的、与债权人的转股债权额等值的部分资产。
7、评审基准日：指对丙方帐面资产和负债进行评审的基准日期，即年月日。
8、评估基准日：根据国家政策需要对丙方资产进行评估的，为对丙方资产进行评估的基准日期。
9、停息日：根据国家有关政策，本次债转股的停息日为年月日。
10、债转股完成日：新公司办完工商登记手续并获发新营业执照之日。
11、中介机构：指为完成本次债转股提供法律、审计、评估及验资等中介服务的机构。
12、股权退出：指甲方减持其在新公司的股权的行为。
13、股权退出期：指自甲方成为新公司的股东之日起，至甲方不再持有新公司股权之日止的期间。
第二章债权的确认第一条协议各方确认：1、截止评审基准日，甲方对丙方的转股债权总额为万元（具体债权明细以双方认可的债权确认函为准）。
丙方特此不可撤销地放弃主张该债权无效、可撤销、超过诉讼时效或者存在其他暇疵的权利。
2、转股债权和剩余债权的原担保应继续有效。
乙方、丙方应促使原担保人向甲方提交“担保确认函”，确认其提供的担保对本协议的债权人继续有效，其中为转股债权提供的担保在债转股完成日前继续有效。
3、乙方承诺与新公司连带地承担向债权人偿付全部剩余债权的义务，该项义务应在本协议签字之日起三年内履行完毕。
债权人拥有处理剩余债权的选择权。
丙方应按照债权人的指示履行偿还义务。
第三章新公司的设立第二条本协议各方同意，甲方将转股债权转为对新公司的出资，与乙方一起成为新公司的股东。
第三条新公司的名称、住所、经营范围以工商变更登记为准。
第四条新公司的注册资本为万元；其中：乙方出资折合万元的资产，占新公司注册资本的 %；甲方以折合万元的债转股资产向新公司出资，占新公司注册资本的 %；本条所述的新公司的乙方出资额，如依据国家政策规定需要进行重新评估的，将根据国有资产管理部门确认的资产评估确认结果进行相应的调整。
债权人的出资额不因投入新公司有资产额的变化而有所变化。
第五条本协议各方同意前述转股债权金额，按照随后国务院批准的债转股实施方案可以适当调整。
第六条转股债权于债转股完成日转为甲方持有的新公司股权。
第七条债权股完成后，新公司的股权结构如下表：第四章债权转股权的实施第八条本协议各方同意本次债权转股采取整体直接债转股方式实施。
第九条资产重组本协议各方同意对丙方进行如下资产重组：（一）进入新公司的单位包括：（二）资产重组后，新公司的结构调整为：（三）新公司的资产和权益明细以国有资产管理部门确认的评估报告和审计报告为依据，或经本协议各方书面认可为准。
第十条本协议各方同意，丙方搬迁至后，土地使用权属直接归新公司所有，即以新公司的名义办理土地使用权证。
丙方使用的原全部划拨土地由新公司继续使用，不作为乙方出资，该土地及其地上建筑物所产生的收益归新公司所有。
如有土地或地上建筑物处置，所得收益应优先用于回购甲方股权。
乙方、丙方应保证，丙方搬迁至后取得的土地证、房产证合法的、完整的，并将其作为对新公司的出资。
第十一条债务处置本协议各方同意，除转股债权和本协议另作处理的或有负债外，丙方的债务全部进入新公司。
由新公司承担的债务的具体金额和明细以评估报告或审计报告为准，或经本协议各方书面认可为准。
第十二条人员重组债转股前，丙方实施下岗分流。
实施债转股后，新公司在册职工为人，在职职工为人，其中在岗职工人，不在岗职工人。
在岗职工的分布为：。
第十三条本协议第八条、第九条、第十条系根据本次向国务院上报的债转股实施方案的主要内容制订，如有遗漏或不一致之处，以国务院批准的方案为准。
第五章政府确认及优惠政策第十四条乙方、丙方应积极申请当地政府下发有关本次债转股事项确认及优惠政策等文件，内容包括但限于：1、新公司继续享有丙方目前享有的税收优惠政策；2、当地政府对本行业企业可以给予的补贴等优惠政策；3、当地政府同意减免各方因履行协议约定事项而发生的税费。
以上优惠政策，最终以政府的确认为准。
第六章审计与评估第十五条为加快本次债转股工作进度，各方同意暂按丙方帐面资产值上报债转股实施方案，待国务院批准该方案后，再由甲方指定的审计、评估机构根据国家有关规定对丙方的资产进行审计、评估，确定乙方投入新公司资产的在基准日的实际价值，以该值相应调整丙方对新公司的出资。
第七章或有负债处理第十六条到目前为止，丙方对外提供贷款担保笔，金额总计万元。
为提供笔贷款担保，计万元；该公司如债转股实施成功，则此笔担保自动失效；如该公司因任何原因未能完成债转股，则该笔贷款应转由乙方提供担保，解除新公司的担保义务。
第十七条本协议签署后、债转股完成日前，非经各方书面同意，丙方不得为他人债务提供新的担保。
第十八条乙方、丙方应积极清理对外担保事项，能够终止担保责任的应尽量终止，不能终止担保责任的应尽量要求被担保企业提供合法、有效的反担保。
第十九条若在本协议附件二之外，丙方仍有其他或有负债，包括但不限于对外提供担保、产品质量责任、产品售后服务责任、任何可能的行政处罚、待决法院判决或仲裁裁决义务等，由乙方直接承担此类责任；如导致新公司蒙受任何损失，均由乙方负责向新公司赔偿，或相应核减乙方持有新公司的同等价值的股权。
第八章新公司章程制订要点第二十条本协议各方同意，新公司的章程按如下要点进行制订：（一）新公司的注册资本按本协议第七条各方的出资总额确定。
（二）新公司的股东名称为：。
（三）新公司的股东会由股东各派一名代表组成，股东代表应是股东单位的高级职员。
（四）新公司的董事会由7名董事组成，由甲方派出4名，乙方派出3名（含职工代表一名，由公司职工民主选举产生）。
（五）新公司的监事会由5名监事组成，由甲方派出3名，乙方派出2名（含职工代表一名，由公司职工民主选举产生）。
（六）新公司设总经理和财务总监。
总经理原则上由乙方推荐，由董事会任免。
财务总监由甲方推荐、董事会聘任，副总经理、财务部门主管由总经理推荐，由董事会任免。
（七）本协议第九章有关股权退出的规定须纳入新公司章程。
在甲方股权完全退出前，新公司章程中关于股权退出安排的内容不得变更。
（八）若经审计、评估，乙方投入新公司资产在基准日的价值与帐面现值有较大变化，甲方与乙方另行调整持股比例并商定董事、监事人选的选派办法。
第九章股权退出第二十一条股权退出方式及资金来源本协议各方同意，在甲方持有新公司股权期间，通过以下方式使甲方的股权得到减持：1、新公司回购：新公司以税收返还、固定资产折旧、利润、亏损补贴、土地开发及转让收益及其他可支配的资金优先回购甲方持有的新公司股权，并相应减少注册资本。
2、乙方购买：乙方已从新公司分得的全部利润及其他资金购买甲方股权。
3、甲方转让：甲方有权随时向任何第三人转让所持新公司股权。
乙方在同等条件下有优先购买权；不同意转让的，乙方应当以债权人与第三方约定的价格购买该转让的股权；如果不购买，视为同意转让。
第三人受让股权后，按《公司法》的规定享有普通股东的各项权利，并承担相应责任。
第二十二条股权退出计划根据国家债转股政策，甲方在新公司中阶段性持股。
本协议各方同意甲方的股权退出期限为年，从新公司成立之年起为第一年。
甲方应按照持有新公司股权的比例和本协议各方商定的价格合理退出，股权退出的年度计划为：退出价格遵循如下公式：退出股权价格总额=退出股权数×（1+溢价率×持股年数）为保障甲方股权的顺利退出，减轻新公司集中支付现金的压力，在股权退出期内的每一年，新公司应于当年1月20日前向甲方预支相当于转股债权总额1%款项。
乙方无条件地承诺不以任何方式阻止新公司以其拥有的一切资金来源和未分配利润回购甲方股权。
乙方有义务在新公司不能完成本条第1款所列回购计划时，每年以同样的期限、额度和价格购买甲方股权。
甲方对本章第一条所列股权退出方式以及其他可能采用的退出方式拥有选择权，并且不受乙方的任何限制。
甲方向第三方转让股权或以其他方式退出时，不受本条第1款所列股权退出计划限制。
甲方向第三方转让股权或以其他方式实现股权退出时并不影响当年和以后各年新公司和乙方向甲方履行以上计划中的退出义务。
当股权全部转让的，自转让完成日起甲方完全退出新公司；当部分转让的，就转让股权数，从退出最后一年向前倒冲减甲方持股数。