非法集资监测预警大数据平台建设方案
2024年非法集资广告资讯信息排查清理活动方案
2024年非法集资广告资讯信息排查清理活动方案一说到非法集资，那可真是让人头疼，这事儿不仅涉及到人民群众的财产安全，还关乎社会稳定。
作为一名有着十年方案写作经验的大师，今天就来给大家捋一捋“2024年非法集资广告资讯信息排查清理活动方案”。
咱们得明确排查清理的目标。
这事儿可大可小，咱们要全面覆盖网络、报纸、电视、广播等各种媒介，重点是那些容易滋生非法集资广告的角落，比如社交媒体、论坛、博客、网站等。
一、活动背景近年来，我国非法集资案件频发，给人民群众带来了巨大的经济损失。
为了防范和打击非法集资活动，保护人民群众的合法权益，我们决定开展2024年非法集资广告资讯信息排查清理活动。
二、活动目标1.提高人民群众对非法集资的识别能力和防范意识。
2.清理网络、报纸、电视、广播等媒介上的非法集资广告资讯信息。
3.建立健全非法集资广告资讯信息排查清理的长效机制。
三、活动时间2024年1月1日至2024年12月31日四、活动内容1.宣传教育（1）开展线上线下相结合的宣传教育活动，通过讲座、培训、海报、视频等形式，普及非法集资知识，提高人民群众的识别能力和防范意识。
（2）加强与新闻媒体的沟通合作，制作一批专题节目、专栏、专题报道，宣传非法集资的危害及防范措施。
2.排查清理（1）组织专门力量，对网络、报纸、电视、广播等媒介进行全方位排查，发现非法集资广告资讯信息，及时予以清理。
（2）加强对社交媒体、论坛、博客、网站等网络平台的监管，对涉嫌非法集资的广告资讯信息进行排查清理。
（3）与相关部门协作，对涉嫌非法集资的广告主、发布平台等进行调查处理。
3.建立长效机制（1）建立健全非法集资广告资讯信息排查清理工作制度，明确责任分工、工作流程和考核标准。
（2）加强信息共享，建立部门间协作机制，形成合力，共同打击非法集资活动。
五、活动组织1.成立活动领导小组，负责活动的组织领导、协调调度和督促检查。
2.设立专门工作小组，负责具体实施排查清理工作。
山西省人民政府关于印发山西省防范和处置非法集资工作实施细则的通知
山西省人民政府关于印发山西省防范和处置非法集资工作实施细则的通知文章属性•【制定机关】山西省人民政府•【公布日期】2022.12.08•【字号】晋政发〔2022〕26号•【施行日期】2022.12.30•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】金融市场正文山西省人民政府关于印发山西省防范和处置非法集资工作实施细则的通知晋政发〔2022〕26号各市、县人民政府，省人民政府各委、办、厅、局：现将《山西省防范和处置非法集资工作实施细则》印发给你们，请认真贯彻实施。
山西省人民政府2022年12月8日目录第一章总则第二章工作职责第三章宣传教育第四章监测预警第五章线索受理及初核第六章处置第七章附则山西省防范和处置非法集资工作实施细则第一章总则第一条为了防范和处置非法集资，保护社会公众合法权益，防范化解金融风险，维护经济秩序和社会稳定，根据《防范和处置非法集资条例》等法律法规，结合山西省实际，制定本细则。
第二条本细则适用于本省行政区域内防范非法集资的宣传教育，非法集资行为的监测预警、受理初核、处置和行刑衔接等工作。
法律、行政法规对非法从事银行、证券、保险、外汇等金融业务活动另有规定的，适用其规定。
第三条本细则所称非法集资，是指未经中国人民银行、国务院金融监督管理机构和国家外汇管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向不特定对象吸收资金的行为。
本细则所称非法集资人，是指发起、主导或者组织实施非法集资的单位和个人。
本细则所称非法集资协助人，是指明知是非法集资，而为其提供帮助并获取经济利益的单位和个人。
第四条防范和处置非法集资工作坚持以下原则：（一）防范为主。
加强市场主体登记、互联网及广告管理、资金监测等工作，及时发现非法集资风险并切断传播渠道。
全方位开展常态化防范非法集资宣传教育，提高人民群众风险防范意识和识别能力，自觉抵制非法集资，从源头上减少非法集资的发生。
国资大数据监管平台建设方案
国资大数据监管平台建设方案一、主要建设内容 (3)二、项目总体要求 (3)1.项目建设要求 (4)1.I技术要求 (4)1.2项目管理要求 (4)1.3组织管理要求 (5)1.4质量保证与验收要求 (6)1.5培训要求 (7)1.6产品包装与宣传要求 (7)2.应用系统建设方案 (7)2.1总体设计 (7)2.2国资监管平台功能规划 (8)2.3企业应用平台功能规划 (12)2.4数据交换平台 (15)2.5填报系统 (15)三、建设原则 (15)四、项目总体目标 (16)一、主要建设内容(1)建设范围按照国务院国资委及市国资委的要求，建设具有特色的国资监管平台，覆盖国资委、区属监管企业，并实现与市国资委监管系统对接。
(2)建设内容国资监管系统是一个组织健全、制度配套、业务协同的综合管理信息系统，系统建设服务于国资监管全部职能。
国资监管系统运用大数据、云计算、互联网+等技术为核心，建立国资监管数据采集、共享、管理机制，建设国资监管的标准规范，构建国资监管大格局，助力形成国资监管一盘棋。
国资大数据监管平台建设内容主要包括应用数据库、国资监管平台、企业应用平台、数据交换平台四部分。
其中，应用数据库的建设内容主要为企业基本信息库、财务库、资金库、资产库、产权库、人事库等；国资监管平台功能规划主要为大数据分析平台、产权管理、三重一大监管、财务监管、大额资金监管、投资监管、资产监管、人事监管、“掌上国资”移动应用平台等模块；企业应用平台软件系统包含财务资金管理、产权管理、投资管理、三重一大管理、资产管理、人力资源管理、填报系统等模块；数据交换平台包括统一数据标准、统一数据采集、统一数据交换、统一数据存储、统一数据服务、数据报送等模块。
二、项目总体要求按《国资大数据监管平台项目建设方案》要求包括不限于:1 .项目建设要求1.1 1技术要求1）系统架构要求系统方案既支持集中部署统一管理，又支持分散部署分散管理，具有强大灵活的分级权限管理体系；2）系统可靠性要求系统能够7X24小时连续不间断稳定工作，出现故障应能及时告警，具备恢复措施，以便在平台发生错误时能够快速地恢复正常运行；系统故障后完全重启时间＜15分钟，任何故障（包括硬件故障）下系统完全恢复时间（12小时。
非法集资监测预警工作实施方案(最新)
非法集资监测预警工作实施方案为贯彻落实《x区人民政府关于进一步做好防范和处置非法集资工作的实施意见》（田政〔x〕44号）精神，根据市打击和处置非法集资工作领导小组《关于进一步做好非法集资监测预警工作的通知》（淮处非〔x〕1号）要求，建立健全非法集资监测预警体系，做好防范预警工作，现将相关事项制定方案如下：一、加强组织领导各乡镇、街道要建立立体化、社会化、信息化的监测预警体系，加强对本行政区域内非法集资监测预警工作的领导、组织和协调，建立工作制度，明确部门职责，配备专门力量，保障工作经费。
二、强化工作责任（一）落实属地责任。
各乡镇、街道要严格落实本行政区域内防范和处置非法集资工作的主体责任，充分发挥资源统筹调动、贴近基层一线的优势，强化部门协作配合与资源共享，加强日常监管和信息收集，做好非法集资风险排查、跟踪监测、统计分析、预警提示、打早打小等工作，并及时研判、预警发现的涉嫌非法集资风险线索。
（二）压实部门监督管理责任。
各行业主（监）管部门要按照“谁审批、谁监管，谁主管、谁负责”的原则，在本行业领域内进行非法集资监测预警。
按照监管与市场准入、行业管理挂钩原则，确保所有行业领域非法集资监测预警不留真空。
对需要经过市场准入许可的行业领域，由准入监管部门负责本行业领域非法集资的监测预警工作；对无需市场准入许可，但有明确主管部门指导、规范和促进的行业领域，由主管部门牵头负责本行业领域非法集资监测预警工作；对没有明确主管、监管部门的行业领域，由各乡镇人民政府、街道办事处组织协调相关部门开展工作。
对重点行业和领域监管分工如下：区委宣传部负责协调新闻媒体做好新闻报道和舆论引导工作；组织开展防范处置非法集资宣传教育工作；督促报社、杂志社、广播电视台及新闻网站加强广告管理。
区法院负责提供非法集资类案件立案判决执行信息，为重点监测相关企业和个人信息提供依据。
区金融办负责对融资性担保机构、小额贷款公司等进行监测预警，对备案的创业投资企业进行监测预警。
2023年防范和打击非法集资活动方案(精选3篇)
2023年防范和打击非法集资活动方案（精选3篇）篇一：2023年防范和打击非法集资活动方案为了维护我国金融市场秩序，保护广大投资者的合法权益，加强对非法集资活动的防范和打击工作，特制定以下方案：一、加强宣传教育1. 组织开展非法集资宣传教育活动，提高公众对非法集资活动的认知和警觉性。
2. 制作宣传材料，加强在互联网、电视、广播等媒体上的宣传，普及非法集资的知识和防范措施。
3. 加强对学校、企事业单位等场所的宣传教育，引导广大人民群众树立正确的投资理念。
二、加大执法力度1. 成立专门执法小组，加强对非法集资活动的监管和打击工作。
2. 加强与公安、检察院、法院等机关的协作，建立健全非法集资案件的快速查处机制。
3. 对发现的非法集资案件，严肃追究相关责任人的法律责任，维护金融市场的正常秩序。
4. 加强对非法集资网站、社交账号等互联网平台的监管，及时关闭违法违规账号。
三、加强国际合作1. 加强与国际监管机构的合作，共同打击跨境非法集资活动。
2. 加强与周边国家的合作，共同打击地区性非法集资活动。
3. 提高我国在国际金融监管合作中的地位和影响力，积极参与国际金融治理，推动建立更加公平、公正、有效的国际金融秩序。
四、完善法律法规1. 加强对非法集资活动的立法工作，进一步完善相关法律法规，提高违法行为的惩罚力度。
2. 加强对非法集资活动的监管规定，提高金融机构、投资者的防范意识。
3. 加强对非法集资活动的行政处罚力度，加大对非法集资行为的打击力度。
五、加强风险监测和评估1. 建立健全非法集资活动的风险监测和评估机制，及时发现和预警非法集资风险。
2. 加强对非法集资行业的监测，及时发现和处置非法集资活动。
六、加强技术防范手段1. 利用大数据、人工智能等技术手段，加强对非法集资活动的监测和预警。
2. 加强对非法集资网络平台的监管，采取技术手段阻断非法集资活动。
通过以上方案的实施，我们将进一步加强对非法集资活动的防范和打击，保护广大投资者的合法权益，维护金融市场的健康发展。
辽宁省人民政府关于进一步做好防范和处置非法集资工作的实施意见-辽政发[2016]35号
![辽宁省人民政府关于进一步做好防范和处置非法集资工作的实施意见-辽政发[2016]35号](https://img.taocdn.com/s3/m/35769f2d66ec102de2bd960590c69ec3d5bbdb12.png)
辽宁省人民政府关于进一步做好防范和处置非法集资工作的实施意见正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------辽宁省人民政府关于进一步做好防范和处置非法集资工作的实施意见辽政发〔2016〕35号各市人民政府，省政府各厅委、直属机构：为贯彻落实《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》（国发〔2015〕59号）精神，加大防范和处置非法集资工作力度，有效遏制非法集资高发蔓延势头，切实保护人民群众合法权益，为全面振兴创造良好的经济社会环境，现提出如下实施意见。
一、充分认识防范和处置非法集资工作的重要性、紧迫性和复杂性省委、省政府历来高度重视金融风险防范和化解工作，稳步扎实推进防范和处置非法集资工作，防范工作深度进一步拓展、行业领域监管进一步加强、防范常识进一步普及，历史陈案进一步得到平稳处置。
但是，当前经济下行压力加大，长期积累的一些潜在金融风险逐步显露。
特别是民间融资不规范、市场监管手段滞后等问题凸显，非法集资等违法金融活动进入高发期，手段不断翻新升级。
发案领域由传统的房地产、矿产、农业、林业、商品销售等领域，向股权投资、理财产品、非融资担保、信息咨询、网络借贷、农民专业合作社、金融（小贷、典当、保险、银行）等新兴领域扩大，并出现民办教育、私立医院、养老机构、第三方支付、文化艺术品投资等新的风险点；发案区域也由单一区域，向跨地域、跨省乃至向全国扩展。
防范和处置非法集资风险，关系人民群众切身利益，关系经济金融健康发展，关系社会稳定大局，是一项长期、复杂、艰巨的系统性工程。
各地区、各有关部门要高度重视，主动作为、敢于担当，建立防范和处置非法集资的长效机制，坚决守住不发生系统性区域性风险底线。
非法集资监测预警系统建设方案v1课件
03
• 开发出了可视化预警平台，使得监管部门能够快 速响应和处置非法集资事件。
非法集资监测预警系统建设成果与展望
• 通过与多个部门和机构的合作，建立了协同监管机制，有效提高了打击非法集 资的力度。
非法集资监测预警系统建设成果与展望
01 02 03 04
展望
• 进一步完善系统算法和模型，降低误报和漏报率，提高预警准确性 。
02
03
保护投资者利益
监测预警系统可以为监管部门提 供有力支持，提高打击非法集资 行为的效率和成果。
通过预防和打击非法集资行为， 有效保护投资者合法权益，维护 金融市场公平、公正、透明。
课件目标和内容概述
本课件的目标是使学员充分了解非法集资的危害和监测 预警系统建设的必要性，掌握非法集资监测预警系统的 建设方案和实施步骤。课件内容包括 监测预警系统的基本架构和功能；
监测预警系统的重要性
从金融稳定、投资者保护和市场公平等角度，深入探讨了非法集资 监测预警系统的必要性和紧迫性。
系统建设的技术路径与方法
介绍了如何利用大数据、人工智能等技术手段，实现非法集资行为 的实时监测和预警。
非法集资监测预警系统建设成果与展望
01 建设成果
02
• 完成了多维度的数据整合，实现了对非法集资活 动的高效识别。
监测预警系统的运行流程和管理机制；
非法集资的定义、特点和危害； 监测预警系统的关键技术和实现方法； 案例分析与实践操作。
02
CATALOGUE
非法集资监测预警系统总体设 计
系统设计原则
01
实用性原则
系统应针对非法集资行为的特点 ，紧密结合实际监管需求，确保
功能实用、操作简便。
03
非法集资监测预警系统建设方案v1课件
详细描述：非法集资监测预警系统涉及大量敏感数据， 可能面临数据泄露、数据篡改等安全威胁。同时，数据 备份和恢复也是重要风险点。
加强数据加密和访问控制，确保数据传输和存储的安全 性。
定期进行数据安全审计和漏洞扫描，及时发现和修复潜 在的安全隐患。
运营风险及应对措施
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总结词：运营风险主要涉及人员管理、流程规范和合作伙 伴等方面。
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总结词：技术风险主要涉及系统性能、稳定性和可扩展性 等方面。
在此添加您的文本16字
详细描述：在非法集资监测预警系统建设过程中，可能面 临技术实施难度大、系统性能不稳定、技术更新迅速等问 题。
在此添加您的文本16字
应对措施
在此添加您的文本16字
选用成熟稳定的技术框架和基础设施，降低技术实施难度 和风险。
03
监测预警系统建设方案
系统架构设计
系统总体架构
非法集资监测预警系 统应包括数据采集层 、数据处理层、预警 模型层和应用层等四 个层次。
数据采集层
负责从各类数据源中 采集相关数据，包括 金融机构、互联网、 政府部门等。
数据处理层
对采集的数据进行清 洗、整合和标准化处 理，为预警模型提供 高质量的数据支持。
引发社会不稳定
非法集资案件频发，引发 社会不稳定因素，影响社 会和谐。
非法集资的常见形式
互联网非法集资
利用互联网平台进行非法集资活动，如P2P网贷、虚拟货币等。
线下非法集资
通过线下渠道进行非法集资活动，如高利贷、传销等。
投资理财类非法集资
以投资理财为名进行非法集资活动，如虚假项目、高回报理财产品 等。
数据整合
将清洗后的数据进行整合，形成统一格式和标准，便于后续处理和分 析。
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技术手段与机制手段并行
事前
提升处理效率
备案管理
事中
解决数据的 采集、梳理、 提取智能化过程
技术 手段
机制 手段
实现
常态训练、应急 认证管理
应对，综合处置
事后
处置
促进技术进步
• 一个中心：非法集资监测预警系统
两个手段：技术+制度
一个机制：《金融产品互联网信息服务注册登记系统》+ 注册登记配套制度
系统建设的几个业务目标
绩效考评
……
第三方开发者应用
风险统计
……
……
任务分配 后期评估
云存储服务
网络信息数据库
传统网媒库 传统平媒库 微博数据库
内部业务数据库 金融财经数据库 一行三会 工商 公安 工信部
外部传感数据库
物联网传感数据库
数据开放及第三方应用服务平台
智能分析 业务模型 联合分析
网络数据分析库 公共舆情分析库
企业行业分析库 疑似非法集资库
8
4类服务 政府
对象
消费者
开发者
企业
8大应用
金融信用评级
非法集资预警
广告交易监管
系统风险分析
服
系统
务
知识管理
舆情管理
开放数据平台
统计分析中心
平1座服务 平台数据信息挖掘过滤
关联
整合 热点 图谱
… 统计 跟踪
编辑 加工
知识 分类
台 顶 层
..
构
1个数据 中心
行业用户
合作
设
开放
计
统一数据中心
4种数据 来源
• 实现外网数据与内网数据的统一分析管理 • 实现金融系统线上数据与线下数据的打通 • 实现开放数据接口与第三方应用平台建设 • 实现金融系统的风险管理平台 • 实现金融系统的综合统计分析平台 • 实现金融系统风险的应急指挥与处置中心 • 实现金融系统各机构内网公共知识服务平台
7
建设内容
突破大数据三大关键技术 建设一个公共服务平台 面向金融行业应用
监测 • 在线实时分析报表
分析服务
• 非集欺诈 • 风险预警 • 分析报告 • 效果评估 • 突发事件 • 广告监管
信用评级
• 征信 • 信用报告 • 投资者警示
Part 2
大数据应用硬件支撑系统
总体架构设计
政府内部在线公务
打击非法集资
风险管理
应急指挥
广告监管
金融风控应用广场
风险监测平台
分析研判平台
知识管理 知识管理
对外公共信息服务
信用评级
消费警示
重点项目 投资警示
……
应急指挥平台
知识共享平台
开发者计划
金融风险 医疗风险
业务报告 舆情分析
风险接报 预案管理
跨级上报 知识共享
食品安全 风险预警 风险报送 信源管理
统计报表 业务建模 口碑分析 营销分析
应急资源 查询统计 应急处置 跨部协同
WIKI管理 工作报告
非法集资监测预警大数据平台建设方案
Contents
目录
1. 建设背景和需求分析 2. 大数据应用硬件支撑系统 3.大数据在非法集资风险监测分析的应用 4.建设排期
Part 1
建设背景和需求分析
本项目的大数据需求背景：金融行业
VS
互联网金融 快速发展
风险管理体 系不健全
• 互联网P2P模式：打着网贷平台的幌子，做着非法集资的勾当，如： “天 力贷”涉嫌非法吸存、网贷平台“福翔创投”刚刚开业就跑路等类似事件 越来越多
3、自动识 别信息
非法集资
征信
4、系统根 据用户匹配
相应信息
风险管理
系统建设子系统构成
1 非集监测平台
4 备案监管平台
2 分析研判平台
金融大数据 分析系统
5 知识管理平台
3 应急指挥平台
6 信用监管平台
非法集资监测预警分析项目范围
监测平台
• 非集实时预警； • 重点信息监测 • 重大案情监测并及时预警 • 全网监测和信息分类筛选 • 海外重点国家、地区媒体
传统媒体采集
微博采集 QQ群采集
采集运行监控
备份
数据网关服务器
数据网关 知识管理服务器
控制节点
控制节点
控制节点
大数据管理服务器 内网
知识管理
数据节点
应用支撑服务器
数据节点
数据节点
数据节点
数据节点
内网
应用服务器
内网
索引备份节点
数据加工服务器 数据挖掘服务器
应用服务器集群
分布式系统设计
根据本项目的要求，平台是以集中部署的模 式部署，各级部门管理人员都可以通过浏览 器访问。系统支持分布式部署，整个系统存 储了完整的数据资产，其它系统为地方子系 统，地方子系统除具有访问终端外，还具有 一定的本地计算能力。
系统(IDS)。
保障应用层的 安全包括使用 FTP、Telnet、 SMTP、HTTP、
RIP、NFS、 DNS等协议。
数据采集策略
为达到快速获取的效果，根据需求分析本项目采用分层 次、分重点采集的策略，将采用“重点采集+全网采集”的 方式，对待采集的数万个网站和百万个微博账号分为重点采 集和非重点采集两部分，对于重点采集部分按照峰值时段5 分钟内完成采集，非重点采集部分峰值时段20分钟内完成采 集的规模进行设计。
• 国家金融信用信息数据库尚未涉及网络金融领域，P2P等新兴的网络金融 业务出现“信用”真空，构建互联网的信用监管体系，对于金融消费安 全、互联网金融行业的健康发展将有者巨大的保障作用
本项目的建设目标
面向金融的重大民生需求，突破大数据关键技术，建设非法 集资监测预警综合服务平台
针对金融证券行业提供非法集资和金融诈骗预警服务 项目成果既服务于政府的监管需求，又服务于民众的普适需
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相似性识 别
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词群关系 识别
褒贬分析
内部业务数据分析库 综合业务平台分析库
风险管理分析库 信用管理分析库 广告监管分析库 舆情管理分析库
外部传感数据分析库 物联网传感分析库
云采集服务
网络数据
数据清洗、加工、结构化
2万多家网媒和平面媒体监测
业务数据
各组织机构内部数据资源 采集
互联网数据
业务数据
传感数据
第三方数据
非法集资大数据智能化处理中心
大网络数据 大业务数据 大传感数据
外部感知
社会媒体舆情分析
数据采集
网络 信息雷达 数据网关
数据中心
智能化挖据引擎
在线服务 传统软件
数据分析
Off-line On-line
网络信息采集及自动分类
2、系统自动 抓取相关内容
信息采集
1、统筹采 集网点
传感数据
物联网数据采集
基础软件支持平台 全文检索套件
数据排重
中文分词
关键词过滤
全文索引
数据清洗
人工审核
基 础 应 用
数 据 分 析
数 据 采 集
网络拓扑设计
网络拓扑设计
境外代理服务器
境云外数In据te中rn心et
外网
数据监测及抓取服务器
第三方数据
国内Internet 采集运行监控与备份
境外采集
数据推送
分布式系统设计
安全防护设计
防止不合法使 用造成数据泄 露更改或破坏， 保证数据库中 数据的完整性， 一致性以及数 据库备份与恢
复
基于角色的用 户权限管理模 型，为不同用 户分配不同角 色
数据层安 全设计
核心安全 设计
web层安 全设计
授权管理 和服务
应用层安 全设计
防火墙、VPN、 反病毒软件， 以及入侵检测