超华科技：第三届董事会第五次会议决议公告 2011-04-25
深圳证券交易所关于广东超华科技股份有限公司股票终止上市的公告
深圳证券交易所关于广东超华科技股份有限公司股票
终止上市的公告
文章属性
•【制定机关】深圳证券交易所
•【公布日期】2024.08.05
•【文号】
•【施行日期】2024.08.05
•【效力等级】行业规定
•【时效性】现行有效
•【主题分类】证券
正文
关于广东超华科技股份有限公司股票终止上市的公告
广东超华科技股份有限公司（以下简称公司）股票在2024年5月29日至2024年6月26日期间，通过本所交易系统连续二十个交易日的每日股票收盘价均低于1元，触及本所《股票上市规则（2024年修订）》第9.2.1条第一款第四项规定的股票终止上市情形。
根据本所《股票上市规则（2024年修订）》第9.2.7条的规定以及本所上市审核委员会的审议意见，本所决定公司股票终止上市。
同时，根据本所《股票上市规则（2024年修订）》第9.1.15条、第9.6.10条第二款的规定，公司股票因触及交易类强制退市情形被本所作出终止上市决定，不进入退市整理期，公司股票将于本所作出终止上市决定后十五个交易日内摘牌。
本所要求公司严格按照相关规定，做好股票终止上市以及后续有关工作。
深圳证券交易所
2024年8月5日。
2007-2008年IPO企业审核未过原因分析
IPO企业审核未过原因分析一、企业名称：大连华信计算机技术股份有限公司时间：2008-04-29保荐人：平安证券总股本：20000万股发行股本：5000万股? 审核未过原因（1）大连华信首发招股书申报稿显示，公司近三年来自日本市场的收入占营业收入的75%以上，而且，日本市场也是其未来的开拓重点，预计今后几年内该市场外包软件开发业务占公司营业收入将继续维持较大比重。
（2）同时，公司客户主要为NEC、NTTDATA、日立、新日铁SOL、通用电气等企业，近三年，公司对前五大客户的销售收入占公司营业收入的比例分别为57.03%、55.19%和52.94%，有较为集中的风险。
（3）分析人士指出，对于这类软件外包公司，人民币的加速升值带来的风险很大。
因为外包公司与日本和美国客户签的都是长期合同，大部分以日元和美元计价，而外包公司的主要成本（人工成本支付）却按不断升值的人民币计算。
销售收入的外币贬值，主要成本的本币升值，短期内不看好这类公司的盈利前景。
二、企业名称：天虹商场股份有限公司时间：2008-04-25保荐人：招商证券总股本：33380万股发行股本：8380万股? 审核未过原因（1）净资产5亿，负债19亿且都为流动负债，负债经营风险较大：营收55亿，利润3亿，销售利润率8%，连同期贷款利率也达不到；营运资金多占用供货商的应付账款，扩张将带来更大的现金流缺口风险。
（2）募集20亿，是净资产的4-5倍，未来三年固定资产折旧会对盈利产生影响；销售过于依赖深南天虹店，又刚好处于改建，生不逢时；其他募资投向的百货店盈利前景不明朗。
三、企业名称：山东信得科技股份有限公司时间：2008-04-25保荐人：东海证券总股本：6000万股发行股本：1500万股? 审核未过原因大股东以及信得投资低价转让拟上市公司股权，然后作为条件又让投资方高溢价增资信得投资，说资金需求方是信得投资，这明显有逃税嫌疑，公司治理形同虚设。
四、企业名称：二重集团（德阳）重型装备股份有限公司时间：2008-04-23保荐人：宏源证券总股本：169000万股发行股本：30000万股? 审核未过原因关联交易似乎有严重问题。
广东超华科技股份有限公司招股说明书摘要.pdf
广东超华科技股份有限公司（广东省梅县雁洋镇）首次公开发行股票招股说明书摘要保荐人（主承销商）：南京证券有限责任公司（住所：南京市大钟亭8号）发行人声明本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。
招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。
投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
第一节重大事项提示一、本次发行前股东关于所持股份流通限制及自愿锁定的承诺本公司控股股东梁俊丰、第二大股东梁健锋及除深圳瑞华信投资有限责任公司以外的其它股东均承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
本公司股东深圳瑞华信投资有限责任公司承诺:自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
担任公司董事、监事和高级管理人员的股东梁俊丰、梁健锋、王新胜、周佩君、梁灶盛、温带军、杨忠岩、林伟良、武天祥、韩新明、汪力军同时承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
超华科技：2010年年度审计报告 2011-04-25
广东超华科技股份有限公司审计报告立信大华审字[2011]2353号广东超华科技股份有限公司2010年1月1日至2010年12月31日止审计报告及财务报表目录页码一、审计报告使用责任二、审计报告1-2三、广东超华科技股份有限公司财务报表及附注1．合并资产负债表 32．合并利润表 43．合并现金流量表 54．合并股东权益变动表6-7 5．资产负债表86．利润表97．现金流量表108．股东权益变动表11-12 9．财务报表附注13-59 四、事务所及注册会计师执业资质证明审计报告使用责任立信大华审字[2011]2353号审计报告仅供委托人及其提交的第三者按本报告书《业务约定书》中所述之审计目的使用。
委托人及第三者的不当使用所造成的后果,与注册会计师及其所在事务所无关。
立信大华会计师事务所有限公司二○一一年四月二十二日审计报告立信大华审字[2011]2353号广东超华科技股份有限公司全体股东:我们审计了后附的广东超华科技股份有限公司(以下简称“超华科技”)的财务报表，包括2010年12月31日合并资产负债表和资产负债表，2010年度的合并利润表和利润表、合并股东权益变动表和股东权益变动表、合并现金流量表和现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是超华科技管理层的责任。
这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
【国家社会科学基金】_财务信息_基金支持热词逐年推荐_【万方软件创新助手】_20140804
推荐指数 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2011年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
会计法 会计披露 会计准则制定 会计信息有用性 会计信息失真 会计信息 企业家 企业偿债能力 上市公司 logistic模型
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102计信息披露 高质量 非营利组织 非效率投资 资本定价模型 资产负债表 财务透明度 财务状况 财务分析 财务会计信息 负债融资 萨班斯-奥克斯利法案 股票流动性 股权融资成本 股利政策 管理当局 相关性 现金股利 环境信息 法律责任 权益资本成本 权益融资 新创科技企业 新准则 政府财务管理 改革开放 投资者保护 投资者 市场风险 审计质量 实证 委托代理冲突 因子分析 可持续发展 受托责任 利润表 利润结构质量 内源融资 公司特征 充分含量 债权人 债务融资 债务期限结构 信用风险 信息系统 信息披露质量 信息披露 信息中介 信息不对称 会计研究
600008_20130608_1 首创股份第五届董事会2013年度第五次临时会议决议公告
证券代码：600008 证券简称：首创股份公告编号：临2013－014北京首创股份有限公司第五届董事会2013年度第五次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2013年度第五次临时会议于2013年5月31日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，2013年6月7日以通讯方式召开第五届董事会2013年度第五次临时会议。
会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。
会议符合《公司法》和《公司章程》之相关规定。
会议经通讯表决后，全体董事一致通过如下决议：一、审议通过了《关于公司向北京京城水务有限责任公司继续办理委托借款的议案》同意公司通过交通银行东单支行向北京京城水务有限责任公司继续办理委托借款业务，额度为人民币1.5亿元，期限为一年，利率为2.25%。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票二、审议通过了《关于公司通过中融国际信托有限公司办理信托贷款业务的议案》同意公司通过中融国际信托有限公司办理信托贷款业务，贷款金额为人民币3亿元，期限为一年，利率为5.65%。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票三、审议通过了《关于公司转让宝鸡威创水务运营有限责任公司44%股权的议案》1、同意公司转让所持有的宝鸡威创水务运营有限责任公司44%股权；2、同意公司按照国有资产转让的规定履行相关手续，并在北京产权交易所挂牌转让，挂牌底价以经北京市国资委审核批准的评估值为准；3、授权公司总经理签署该股权转让事项的相关法律文件。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票公司将根据该事项的进展情况履行披露义务。
四、审议通过了《关于公司向通用首创水务投资有限公司提供委托贷款的议案》同意公司通过招商银行北京建国路支行向通用首创水务投资有限公司提供委托贷款，公司与法国Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux公司（法国威立雅通用水务公司）分别持有通用首创水务投资有限公司50%股权，委托贷款金额为人民币8,400万元，期限为十八个月，利率为银行同期贷款基准利率上浮10%。
立信对超华科技公司的审计失败案例分析
审计与理财2019.4门联动，建立起资源环境数据共享平台；积极探索开发资源环境审计实施系统，将谷歌地图、地理信息技术嵌入管理系统中，根据资源类型、审计对象构建分析模块；充分利用区块链技术的特点，根据时间序列生成永久性和不可逆修改的环境数据记录，并将区块链软件与资源环境系统连接起来，赋予审计人员一定使用权限，使审计人员能够实时访问相关数据库，推动联网审计的实时监控和动态监控，依靠科技实现审计全覆盖。
3.整合审计资源，积极调动多方审计力量。
一是形成上下级审计机关联动配合机制。
由各级审计机关中优秀审计人员组成审计队伍，采取“上审下”、“交叉审”等方式，对资源环境领域里的重点资金、重点资源、重大项目进行审计，形成资源整合合力。
二是充分发挥内部审计力量。
注重内部审计监督管理的源头性作用，加强对内部审计工作的指导，推动被审计单位建立内部环境审计与环保督查、巡视巡查等资源管理环境监督部门的协作配合机制，在信息共享、成果共享、共同落实问题整改等方面形成共同监督力量。
三是有效利用社会审计资源。
通过建立中介机构库或公开招投标的方式，选择资源环境审计业务外包社会中介机构，也可以通过建立资源环境专家库，借助专家团队力量参与到审计工作中，有效弥补审计力量的缺失与不足。
4.注重人才培养，加强建设高素质审计队伍。
新时代审计全覆盖背景下要求培养具备复合型知识结构的资源环境审计人才，为更好地顺应时代的发展要求，应当不断加强审计人员在计算机审计、资源环境审计相关知识等方面的业务培训，通过组织审计大讲堂、专业技能培训、经验交流、学术研讨、鼓励审计人员积极参加相关专业技术资格考试等方式，切实提高审计人员专业知识与业务能力。
采用轮岗交流的方式，使审计人员在接触不同类型的审计项目中积累经验，拓展知识面，培养综合分析能力。
同时通过增加人员编制、外聘等方式吸纳资源环境、计算机、工程等专业人员，逐步建立起高素质资源环境审计队伍。
········参考文献·····················［1］秦悦.审计监督全覆盖下环境审计的机遇与挑战［J ］.财会研究，2016，（4）：62－64.［2］刘鹏伟.审计全覆盖下的风险及防范对策［J ］.现代审计与经济，2017，（3）：17－19.［3］田占江.资源环境审计全覆盖的途径和方法［J ］.现代审计与经济，2015，（1）：33－39.（作者单位：赣州市审计局）经验交流一、立信会计师事务所的背景介绍立信会计师事务所（以下简称“立信”）由中国会计泰斗潘序伦先生于1927年在上海创建，是中国建立最早和最有影响的会计师事务所之一。
超华科技、泰禾集团、华谊兄弟信披违规遭处罚
超华科技、泰禾集团、华谊兄弟信披违规遭处罚作者：来源：《财会信报》2017年第53期本报讯（记者唐碧）近日，超华科技、泰禾集团、华谊兄弟三家上市公司及相关高管因虚假确认收入、信息披露不及时等原因，相继遭到相关证监局处罚。
超华科技虚增收入12月18日，广东证监局公布了对超华科技及相关责任高管的行政处罚决定书，超华科技涉嫌虚假确认销售收入277.05万元，导致2014年年度报告中的利润总额存在虚假记载。
据调查，惠州合正电子科技有限公司（以下简称“惠州合正”）为超华科技的全资孙公司。
2014年，惠州合正向常州市鑫之达电子有限公司（以下简称“鑫之达”）销售覆铜板边料，合作期间惠州合正虚假确认了对鑫之达废料销售收入277.05万元，导致超华科技2014年度利润总额、合并净利润均虚增277.05万元；虚增利润总额占超华科技当期利润总额的28.01%，虚增净利润占超华科技当期合并净利润的23.71%。
广东证监局表示，超华科技时任董事长、总裁梁健锋全面负责公司经营管理，时任副总裁、财务负责人王旭东主持领导公司财务管理、会计核算等工作，二人是对超华科技上述违规行为直接负责的主管人员；范卓作为超华科技董秘，履职不到位，对公司上述违规行为负有一定的责任。
广东证监局决定：责令超华科技改正，给予警告，并处以40万元罚款；对梁健锋、王旭东给予警告，并分别处以20万元、10万元罰款；对范卓出具警示函。
泰禾关联交易未披露12月19日，福建证监局公布了对泰禾集团的警示函。
经查，2015年泰禾集团与控股股东泰禾投资集团（以下简称“泰禾投资”）共同出资设立泰禾金控（平潭）集团有限公司（以下简称“泰禾金控”），泰禾集团持股51%，泰禾投资持股49%。
2015年12月，泰禾金控股东会决议将注册资本按持股比例向两位股东回拨资金。
其中，泰禾金控与泰禾集团2016年上半年和全年资金往来发生额分别为34.28亿元、56.58亿元，分别占泰禾集团最近一期经审计净资产的25.5%、42.08%；期间最大余额为12.25亿元，占公司最近一期经审计净资产的9.11%，年末余额为0。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
证券代码：002288 证券简称：超华科技编号：2011-007
广东超华科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2011年4月21日下午15：00在公司会议室以现场会议方式召开。
本次董事会会议通知已于2011年4月10日以电子邮件及专人送达方式发出。
公司本届董事会董事9人，出席会议的董事9人，独立董事陈志刚先生因在外出差，以通讯方式参与本次会议，并委托独立董事孔维民先生代为出席，并投票表决。
会议由公司董事长梁俊丰先生召集并主持。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，通过了以下决议：
一、审议通过了《2010年度总经理工作报告》
总经理向董事会报告了公司的经营情况以及对公司未来的展望，董事会审议通过该报告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2010年度董事会工作报告》
报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规规范运作并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2010年年度股东大会上进行述职。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2010年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网
（）上披露的《2010年年度报告》相关部分。
该议案尚需提请股东大会审议。
三、审议通过了《公司2010年年度报告及摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2010年年度报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）；《2010年年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（）。
该议案尚需提请股东大会审议。
四、审议通过了《公司2010年利润分配方案》
经立信大华会计师事务所有限公司审计，公司本年度实现净利润
19,962,627.14元，根据《公司章程》的规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金1,996,262.71元；加上以前年度未分配利润109,493,774.95元，本年度实际可供投资者分配的利润为127,460,139.38元。
2010年度利润分配预案为：以2010年12月31日的公司总股本13748.8万股，向全体股东每10股现金派发红利1元（含税），扣税后实际每10股派发红利0.9元，剩余利润结转以后年度分配。
同时，拟以2010年末的总股本137,488,000股为基数，以资本公积每10股转增2股，共计 27,497,600股。
董事会全权委托王勇强先生在该议案经股东大会审议批准实施后，办理增加注册资本、《修改公司章程》等有关工商局登记、备案事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2010年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》
董事会同意管理层报送的《2010年度财务决算报告》，该报告反映2010年的总体经营情况如下：2010年度全年完成主营业务收入 208,769,228.75元，实现营业利润 21,791,728.26元，利润总额23,981,802.75元，计提所得税费用2,843,398.03元，净利润为 21,138,404.72元，其中,归属母公司股东的净利润为20,988,985.79元，经营活动产生的现金流量净额-24,248,736.27元，现金及现金等价物增加净额-75,648,928.47元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提请股东大会审议。
六、审议通过了《公司2011年度财务预算报告》
同意公司2011年的经营目标为：2011年预计销售收入为36050万元，预计增幅为73%。
根据公司募集资金投资的240万㎡环保覆铜板项目和电路板技改项目均在本年陆续投产，将大幅的提高产能和销售额。
本预算报告不代表盈利预测，仅是公司按照正常生产经营，及2010年度实际经营情况所做出的。
一旦条件发生变化，本预算存在不能实现的风险。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提请股东大会审议。
七、审议通过了《公司募集资金2010年度使用情况专项报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《募集资金2010年度使用情况专项报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）上的《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见》。
八、审议通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2010年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）上的《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见》。
九、审议通过了《关于聘请2011年度审计机构的议案》
“立信大华会计师事务所有限公司”（以下简称为“立信大华”）。
公司与“立信大华”合作多年，关系融洽，其工作也得到公司各方肯定。
为保证审计工作的连续性，董事会同意聘任立信大华会计师事务所有限公司担任公司2011年度财务审计机构，审计费拟为60万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提请股东大会审议。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）上的《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见》。
十、审议通过了《公司2011年第一季度报告全文及正文》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2011年第一季度报告全文及正文》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（）。
十一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据广东省工商行政管理局有关调整企业登记管辖的通知，2010年11月11日公司由原广东省工商行政管理局移交至企业属地所在地梅州市工商行政管理局登记管辖，并办理了更换营业执照手续，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：
修订前：
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
经广东省人民政府办公厅2004年9月6日下发之“粤办函[2004]313号”《关于同意变更设立广东超华科技股份有限公司的复函》批准，公司由广东超华企业集团有限公司整体变更设立。
公司在广东省工商行政管理局注册登记，营业执照号为：440000000026688。
修改为：
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
经广东省人民政府办公厅2004年9月6日下发之“粤办函[2004]313号”《关于同意变更设立广东超华科技股份有限公司的复函》批准，公司由广东超华企业集团有限公司整体变更设立。
公司在广东省梅州市工商行政管理局注册登记，营业执照号为：
440000000026688。
董事会全权委托王勇强先生在该议案经股东大会审议批准后，办理《修改公司章程》等有关工商局登记备案事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修改后的《公司章程》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。
该议案尚需提交股东大会审议。
十二、审议通过了《关于召开公司2010年年度股东大会的议案》
公司拟于2011年5月20日（星期五）上午10：00在广东省梅县雁洋镇超华工业区公司会议室召开广东超华科技股份有限公司二○一○年年度股东大会，审议上述第（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（九）、（十一）项议案及公司《2010年度监事会工作报告》的议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十四日。