股份公司创立大会会议纪要

股份公司创立人会会议纪要

股份有限公司创立大会会议纪要

会议时间：年月日时分

会议地

点：省市区路会议室

出席人员：股份有限公司各发起人；第一届董事会董事候选人、第一届监事会监事候选人及高级管理人员候选人；股份有限公司筹建工作小组成员列席人员：股份有限公司筹建工作小组邀请的领导和嘉宾、中介机构人员等

主持人：

会议内容：

1、主持人宣布会议开始并报告出席会议人数；

2、审议《股份有限公司筹建工作报告》和公司设立费用收支情况；

3、审议并通过《 ______________________ 股份有限公司章程》；

4、审议《股份有限公司第一届董事会董事、董事长和监事会监事、监事

长选举办法》、审议《股份有限公司股东大会、董事会、监事会议事规则》；

5、各发起人分别推荐股份公司董事候选人、监事候选人；

6、选举产生股份公司董事并组成首届董事会；

7、选举产生股份公司监事并组成首届监事会；

&通过股份公司董事、监事的报酬事项；

9、授权股份公司董事会办理与股份公司发起设立有关的其他一切事宜；

与会发起人及其授权代表签字：

___________________ 股份有限公司

创立大会会议记录

会议时间：___________ 年月 ______________ 日

会议地点：_____________________ 会议室

参会人员：全体股东（发起人）

歹U席人员：__________________

主持人：

记录人：

会议议题：协商表决股份有限公司创立事宜（详见会议通告）。

会议由全体参会人员选举作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，

并宣读了会议议程。会议依次讨论并一致通过了如下决议：

一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告

发起人代表向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过

了该筹办情况的报告。经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。

发起人代表向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预

算人民币元，实际支出人民币元（实际支出比预算超出人民币元人民币）。经与会人员讨论后，一致同意对实际支出费用人民币元计入公司创办费，在公

司成立后月内如数偿还。

二、表决通过公司章程

发起人代表向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程。

三、表决通过《股份有限公司第一届董事会董事、董事长和监事会监事、

监事会主席选举办法》

发起人代表向与会人员介绍了第一届董事会董事推荐和选举办法，监事会非职工监事推荐和选举办法，经与会人员讨论，一致表决通过。

四、选举董事会成员

发起人代表向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名