农行XX年度案防工作情况汇报
银行案防工作报告
银行案防工作报告尊敬的各位领导、各位同事：大家好！我是某某银行的某某职员，今天我很荣幸能够向大家汇报我们银行的案防工作情况。
一、案防工作概况我们银行一直将案防工作视为重中之重。
在过去的一年里，我们加强了对案防工作的重视，不断改进和完善防范措施，取得了一定的成效。
首先，我们在安全技术方面进行了升级改造。
我们引进了最先进的安全监控系统，对银行网点周边环境进行全方位的监测和录像。
同时，我们也加强了对银行系统及硬件设备的安全防护，确保数据和信息的安全。
其次，我们加强了员工素质的培养和提升。
我们组织了大量的培训和考核活动，提高员工对案防知识的了解和掌握程度。
我们还通过内部沟通和全员会议，不断强调案防工作的重要性，提高员工的自觉性和主动性。
再次，我们加强了和警方、监管机构的合作。
我们与相关部门建立了良好的合作关系，并密切配合，共同打击各类银行案件。
我们不断提升信息共享和协同作战能力，形成了联防联控的大格局。
二、案防工作中存在的问题尽管我们在案防工作上做了许多工作，但依然存在一些问题，需要我们进一步加以解决和改进。
首先，我们发现一些职责不明、培训不到位的业务岗位，容易成为犯罪分子的攻击目标。
因此，我们将进一步规范岗位职责，确保每个员工都清楚自己的工作内容和安全要求。
同时，我们还将加强对新员工的培训，提高他们的案防意识。
其次，我们对一些业务流程进行了简化和优化，提高了效率，但也带来了一定的安全隐患。
因此，我们将进行全面的风险评估，根据评估结果，做出相应的调整和改进，确保安全和效率的兼顾。
最后，我们需要进一步加强对第三方渠道和合作伙伴的监管。
在合作过程中，我们发现一些第三方机构的安全防护意识不足，容易成为案件发生的风险源。
因此，我们将加强对合作伙伴的审查和监督，确保合作的安全性和可靠性。
三、未来的发展方向在未来，我们将进一步提高银行的案防能力，采取更加有力的措施，以应对不断变化的案件形态。
首先，我们将继续加强技术防范手段。
2024年银行案防年度工作总结范文_银行上半年案防工作总结
2024年银行案防年度工作总结范文_银行上半年案防工作总结尊敬的领导、各位同事：2024年已经过去了一半，就此，我们银行案防工作组织进行了上半年工作总结。
在过去的半年里，我们面临了各种各样的挑战和困难，但是在领导的正确指导和全体员工的共同努力下，我们成功地完成了各项工作任务，取得了一定的成绩。
在此，我代表全体案防工作人员对大家的辛勤付出表示由衷的感谢！一、工作回顾上半年，银行案防工作围绕防范各类金融犯罪活动，特别是网络金融犯罪和信用卡诈骗等高发领域，全面开展了工作。
主要围绕以下几个方面展开工作：1. 信息收集和分析：我们加强了对案件信息的收集和分析工作，及时发现犯罪线索，为警方破案提供重要参考。
2. 制定规章制度：我们完善了案防工作的相关规章制度，加强了内部管理，规范了操作流程，提高了工作效率。
3. 员工培训：我们组织了多次员工培训，提高员工的金融风险意识和防范能力，增强了员工面对各种风险的应对能力。
4. 实时监测：我们建立了实时监测系统，对银行系统中出现的异常情况进行监控，及时进行风险预警和处置，有效防范了金融犯罪。
5. 合作交流：我们积极与公安机关、金融监管部门等联合开展案防工作，共同制定防范金融犯罪的对策，形成了良好的合作机制。
二、工作成绩上半年，我们的案防工作取得了一定的成绩。
主要体现在以下几个方面：1. 成功防范了多起金融犯罪案件，及时封堵了金融风险，有效保障了客户的资金安全。
2. 加强了员工的风险意识和防范能力，提高了员工的工作素质和执行力。
3. 与公安机关和金融监管部门的合作更加紧密，形成了有效的信息共享机制，加大了打击犯罪活动的力度。
4. 组织了多次专题研讨会和培训班，不断提升了案防工作人员的专业水平和实战能力。
5. 健全了案防工作的内部管理机制，提高了工作效率，减少了工作中的漏洞和失误。
三、存在的问题在工作总结中，我们也发现了一些不足和问题，主要表现在以下几个方面：1. 案防工作队伍专业素质不高，部分员工对金融风险和犯罪手法认识不够深刻。
金融机构案防工作情况汇报
金融机构案防工作情况汇报根据金融监管要求，我行高度重视金融机构案防工作，并积极推动各项防范措施的落实。
截止目前，我行在金融机构案防工作方面已经取得了一定的成绩，但也面临着一些新的挑战和问题。
下面从金融机构案防工作的整体情况、存在的问题以及下一步工作计划三个方面进行汇报。
一、金融机构案防工作的整体情况我行高度重视金融机构案防工作，加强了对内部风险的监管和控制，建立了完善的风险管理体系，强化了内部合规意识和制度建设。
同时，我行也加强了对外部人员的风险防范，建立了多层次的客户身份识别和交易监控机制，有效防范了各类金融欺诈行为。
在金融科技的支持下，我行还建立了先进的风险监测系统，能够及时发现可疑交易和异常情况，为金融机构案防工作提供了技术支持和保障。
此外，我行还通过与相关执法部门的合作，加强了案情线索的收集和信息共享，确保了金融机构案的及时侦破和打击。
二、存在的问题尽管我行在金融机构案防工作方面已经取得了一定的成绩，但也存在一些问题和挑战。
首先，随着金融市场的不断发展和变化，各类金融机构案件的手段和方式也在不断升级，我行需要加强对新型犯罪活动的预警和防范。
其次，由于金融机构案件的隐蔽性和复杂性，我行需要进一步提升员工的风险意识和调查能力，加强内部风险防范和监管。
此外，金融科技的快速发展也给金融机构案防工作带来了新的挑战，我行需要加强对金融科技风险的监测和控制，确保金融科技的安全运行。
三、下一步工作计划为了进一步加强金融机构案防工作，我行将继续采取一系列的措施和工作计划。
首先，我行将加强对内部风险的监管和控制，建立完善的风险管理体系，加强对员工的培训和教育，提升员工的风险意识和防范能力。
其次，我行将加强对外部风险的防范，建立多层次的客户身份识别和交易监控机制，及时发现和打击各类金融欺诈行为。
此外，我行还将加强与相关执法部门的合作，加强对案情线索的收集和信息共享，加大对金融犯罪行为的打击力度。
在金融科技的支持下，我行还将进一步提升风险监测系统的技术水平，及时发现可疑交易和异常情况，有效保障金融机构案防工作的顺利推进。
农行案防风控情况汇报
农行案防风控情况汇报
尊敬的领导：
根据要求，我将农行案防风控情况进行了汇报。
在过去的一段时间里，我们对
农行案的风险控制工作进行了全面的分析和整改，确保了风险的及时发现和有效应对，保障了客户的权益和银行的正常运营。
具体情况如下：
首先，我们加强了内部风险管控，建立了更加完善的风险防范机制。
通过加强
对业务流程的监控和管理，及时发现和处理异常情况，有效避免了风险事件的发生。
同时，我们加强了对员工的风险教育和培训，提高了员工对风险的认识和应对能力，保障了业务的安全和稳定。
其次，我们加强了对外部风险的监测和预警。
通过建立健全的风险监测系统，
我们及时获取各类风险信息，并对可能的风险事件进行预警和应对，有效减少了风险事件对银行的影响。
同时，我们还加强了对客户的风险评估和管理，确保了客户的资金安全和银行的信誉。
另外，我们加强了对风险事件的应对和处理。
一旦发生风险事件，我们立即启
动应急预案，迅速组织应对工作，最大限度地减少了风险事件对银行的损失。
同时，我们还加强了对风险事件的后续跟踪和整改，确保了类似风险事件不再发生，提升了银行的风险防控能力。
总的来说，我们在农行案防风控情况汇报中，采取了一系列有效的措施，全面
加强了对风险的防范和控制，确保了银行的稳健经营和客户的资金安全。
在未来的工作中，我们将继续加强风险防控工作，不断提升风险管理水平，为银行的可持续发展保驾护航。
谢谢！。
2024年农行支行案件专项治理工作总结范本（2篇）
2024年农行支行案件专项治理工作总结范本一、背景概述2024年，农行支行案件专项治理工作有力推进，取得显著成效。
本次案件专项治理工作是在中国银行业监督管理委员会指导下，针对农行支行存在的案件风险进行的一次全面整治行动。
通过加强组织领导、加大执法力度、完善内部控制等多方面工作，有效减少了案件风险导致的损失，提升了支行的经营风险防控能力。
二、工作概述1. 组织领导农行总行高度重视案件专项治理工作，成立了专门的工作组，对工作进行统一领导和部署，明确了工作目标和工作要求。
各级支行积极配合，成立了专门的案件治理小组，做好了工作的组织和协调。
2. 加大执法力度针对案件风险点，农行支行加大了执法力度，通过加强巡查检查、加强内部审计等手段，全面发现和纠正了存在的问题。
对于发现的问题和线索，支行及时报告上级，依法依规进行处理，确保了执法工作的严肃性和有效性。
3. 完善内部控制农行支行在案件专项治理工作中认识到，内部控制是案件风险治理的重要手段。
支行加强了内部控制体系的建设，完善了各项管理制度和操作规程，提升了内部控制的效能。
同时，支行注重员工教育培训，提高员工的风险防控意识和能力。
4. 加强风险评估支行在案件专项治理工作中加强了风险评估工作，通过对各项业务进行风险评估，及时发现和纠正存在的风险点。
支行建立了风险监测和预警机制，及时对可能引发案件风险的环节进行监控和预警，确保了支行的经营风险可控。
5. 加强合规管理农行支行在案件专项治理工作中高度重视合规管理。
支行建立了合规管理制度，明确了各项业务操作的红线和底线，严格按照法律法规和监督管理要求进行业务操作。
支行加强了内部合规检查和外部合规审查，确保了各项业务合规操作。
三、工作成效1. 案件风险得到有效控制。
通过加大执法力度和完善内部控制，农行支行有效减少了案件风险导致的损失。
在本次案件专项治理工作中，未发生大额案件风险事件，有效保护了农行支行的利益。
2. 经营风险防控能力提升。
2024年农行支行案件专项治理工作总结模版（2篇）
2024年农行支行案件专项治理工作总结模版【标题】2024年农行支行案件专项治理工作总结【摘要】本文对2024年农行支行案件专项治理工作进行总结，分别从工作开展情况、取得的成绩、存在的问题以及下一步工作计划四个方面进行了阐述，旨在总结经验教训，提出改进措施，为____年的案件管理工作提供借鉴。
【关键词】案件专项治理，农行支行，总结，工作计划一、工作开展情况经过全体员工共同努力，2024年农行支行案件专项治理工作得到了有序的开展。
首先，我们建立了完善的工作机制，明确责任与任务，制定具体工作计划，并通过系统培训和业务指导，确保全员掌握案件治理工作的要点和方法。
此外，我们注重与相关部门的沟通与合作，建立了稳定的信息交流平台，及时共享案件信息和情报，提高了案件研判与处理的效率。
二、取得的成绩2024年是农行支行案件专项治理的关键一年，通过全体员工的不懈努力，取得了一系列显著成果。
首先，我们及时发现和侦破了一批涉案较大、影响较大的经济犯罪案件，有效维护了农行的正常运营秩序和客户权益。
其次，我们加强了案件风险防控意识，制定并推行了一系列具体措施，有效降低了案件发生率和危害程度。
此外，我们与相关部门密切合作，建立了较为健全的信息共享和案件协作机制，提高了案件研判和处置的准确性和时效性。
三、存在的问题在案件专项治理工作中，我们也存在着一些问题和不足之处。
首先，案件信息的收集和整理工作还不够完善，影响了案件研判工作的准确性和及时性。
其次，由于案件类型和手段的多样性，我们在案件研判和处理上仍面临一定的挑战，需要进一步加强工作人员的培训和能力建设。
此外，我们在与其他部门的合作中，也存在协调不足和信息不对称的问题，需要进一步加强沟通与协作。
四、下一步工作计划为进一步提高农行支行案件专项治理工作水平，我们制定了下一步的工作计划。
首先，我们将加强案件信息的收集和整理工作，建立健全案件数据库和信息共享平台，提高案件研判工作的准确性和及时性。
2024年银行案防年终工作总结
2024年银行案防年终工作总结尊敬的领导：您好！我是XX银行的XX，本着对工作负责的态度，特向您提交2024年银行案防年终工作总结报告，请您审阅。
2024年，我所在的银行案防工作团队在领导的正确引领下，坚持以风险防控为中心，确保了银行业务的正常运转和客户资金的安全，取得了以下几方面的成绩：一、加强各项风险防控措施，确保业务稳健发展。
1.不断完善风险管理体系，对各项风险进行全面量化评估，找出风险点并提出相应的防范措施。
通过对内部管控制度的修订和强化，有效控制了操作风险和违规风险。
2.在新技术应用过程中加强对信息安全的保护，加强对网络攻击、信息泄露等风险的防范和应对。
3.加强对风险抵抗能力的培养和提升，建立健全风险感知机制，加强员工风险意识培养，确保对异常情况能够及时做出反应并采取有效措施。
4.加强对客户资金安全的保护，及时发现和查处各类违规行为，保障客户利益。
二、优化银行案防体系，提高工作效率。
1.建立健全日常监控和警报机制，有效掌握业务的每一次变动，及时发现异常情况。
2.加强与其他部门的协作机制，形成科学合理的工作流程，提高银行案防工作的全面性、连续性和一体化。
3.不断完善工作制度和规范，提高工作效率和准确性。
三、加强员工队伍建设，营造风清气正的工作氛围。
1.加强员工培训，提高员工的专业素养和风险意识。
2.着重加强团队协作能力，加强内部沟通和信息交流，凝聚全员力量防范各类风险。
3.营造健康向上的工作氛围，通过各类激励措施，鼓励员工积极参与银行案防工作。
综上所述，2024年银行案防工作团队在领导的正确引领下，牢记风险防控是银行工作的核心，坚持风险可控、防范先行的原则，在各项工作中尽职尽责、兢兢业业，取得了明显的防范效果。
但在工作过程中，也存在一些不足和问题，比如XXX。
针对这些问题，我们将进一步加强学习，改进工作方法，以便在明年更好地完成工作任务。
希望领导能给予批评指导，并提出更高要求，我将不负重望，继续努力奋斗，共同为银行的发展贡献自己的力量。
农行综合部案防风控工作汇报材料
农行综合部案防风控工作汇报材料尊敬的领导和各位同事：大家好！我是农行综合部风险控制小组的负责人，今天我来向大家汇报我们的防风控工作情况。
在过去的一年里，农行综合部积极推进风险防控工作，提高了风险防范意识，为保障银行资产安全、稳定运营做出了积极贡献。
首先，我们加强了对风险的预警和监控。
我们建立了一套完善的风险监测体系，通过使用先进的风险管理系统，及时发现和跟踪潜在风险，并制定相应的风险控制措施。
通过及时的数据监控和分析，我们能够在风险发生前就做出预警和相应的应对措施，确保银行业务的安全和稳定。
其次，我们加强了风险内控措施。
通过建立并完善内部控制制度和流程，确保各项业务在合规的前提下进行。
我们不断强化对岗位风险的认识和把控，加强对关键岗位的风险防控措施，提升岗位风险防控能力，确保每个岗位的风险得到有效的控制。
此外，我们加大了对风险培训的力度。
针对综合部员工的不同职能和级别，我们制定了一系列的培训课程，包括风险意识培训、风险管理流程培训等，提高员工对风险防控的认识和技能水平，增强员工的风险防控能力。
在风险防控方面，我们还积极推动了科技创新。
我们与外部合作伙伴合作开发了一些风险管理系统，通过利用大数据、人工智能等前沿技术，提高了风险预警和监控的准确性和效率。
这些科技创新为我们的风险防控工作提供了强有力的支持。
最后，我要强调的是，风险防控是一个持续进行的过程，我们不能掉以轻心。
未来，我们将继续加强风险防控工作，提高各项风险管理指标的合规性和有效性，加强与各业务部门的沟通和协作，共同推动农行综合部风险防控水平的提高。
感谢各位领导和同事对综合部风险防控工作的支持和关心，也感谢风险控制小组的全体成员在过去一年里的辛勤付出。
让我们携手努力，共同为农行的稳健发展和风险防控做出更大的贡献！谢谢大家！。
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农行XX年度案防工作情况汇报尊敬的各位领导、同仁大家好：根据**银监办的安排部署，现将**农行XX年度案防工作情况做一简单汇报，不妥之处，请各位领导、同仁批评指正。
**农行在省分行营业部党委及县银监办的正确领导下，认真贯彻落实案防工作精神和工作部署，坚持业务发展与风险防范并重，实现了支行安全、稳健、持续发展。
现将XX 年案防工作做如下汇报：一、领导高度重视，明确责任落实今年以来，按照案防工作的要求，我行提出了“明确责任，层层负责”的案防工作要求。
始终保持案件防控的高压态势。
把加强基础管理、防范案件事故作为业务发展的“铺路石”，与业务经营同安排、同落实。
成立了以行长任组长，各分管行长任副组长，部门负责人为成员的案防工作领导组，召开了专门会议，制定了案防工作实施方案，落实了案防工作的责任与要求，重新明确了每一位员工的具体岗位职责，并认真组织实施。
全员签订了《综合治理安全目标责任书》、《枪支弹药管理责任书》、《异常行为监督排查责任书》，同时签订了《不与他人发生资金往来行为自查承诺书》、《合规经营操作承诺书》。
二、从严治行，严抓管理约束不放松1、支行领导班子认真组织全员学习上级行关于廉政建设和案防方面的精神和要求，率先垂范，自觉加强党性修养，树立和弘扬良好作风。
班子成员按照职责分工，抓好分管部门和业务条线党风廉政建设和案防工作，树立全面风险管理的理念，按照“制度管人、流程管事”的思路，抓基层，打基础，出实招，求实效，全员、全方位、全过程管控，坚决遏制案件风险。
2、坚持把上级行及支行的日常业务制度、请销假制度、考勤管理办法和员工岗位职责的学习贯穿于营业网点的晨会以及周例会中，进一步增强员工岗位意识和纪律观念。
3、认真开展员工行为排查。
按照纪委书记履职的有关要求和《关于在全辖开展员工行为大排查的通知》，制定了支行员工行为排查实施方案，并认真执行两谈制度。
即：纪委书记与纪检监察兼职干部定期不定期与网点负责人、部门负责人及特殊岗位人员进行约谈，与部室人员座谈。
建立了员工档案，提出了“八有”的员工档案管理要求，即：员工档案要有基本情况、有岗位情况、有学习情况、有排查情况、有责任书，员工档案有专门的柜子、有专门的盒子、有专门的人员管理。
根据“四项制度”有关规定，重点排查全行涉重岗位人员。
今年，期满调岗1人次，业务操作岗按照每周轮换岗，轮岗208人次，轮岗率达100%，回避了亲属同岗的可能，实行强制休假15人次，115天的休假。
4、加强案防工作的督导检查，夯实案防基础。
加大了对网点案防工作的检查巡查，重点检查了各部门经理及网点负责人履行案防职责、落实案防措施等方面的情况，开好案防交流会、案防分析会和日志展评，进一步提升内控案防意识，增强制度执行力。
5、加强对员工日常行为的监督检查。
采取集中与专项检查的形式，对发现的问题及时进行现场整改。
通过对现金尾箱、重要单证、印章、印鉴卡、柜员管理、业务授权、大额支付等重要部位检查，对差错和违规行为下达了整改通知，加强了风险管理控制，及时稳定了前台业务运行安全。
通过对营业网点监控录像的随机回放检查，发现日常安全管理工作的不规范行为，有针对性的加以指导、整改，防患于未然，杜绝操作风险的形成和案件的发生。
贯彻“谁检查、谁负责”原则，加强人员履职检查力度。
营业网点负责人和安全员按照营业场所安全管理检查内容对照检查，并认真做好检查记录，发现问题及时整改。
会计主管负责对柜员日常业务操作合规性检查，加强了帐务核对，重要业务事项现场审批，重点防控会计业务的金库、挂失解挂、查扣冻、开销户等特殊业务可能出现的风险。
6、坚持每月不少于一次的安全保卫检查。
包括对安全保卫、消防安全、款箱交接、联动门的规范化使用，监控设备、110报警设备的使用情况，安全保卫工作责任制落实、网点保安执勤状况、假期值班等进行检查。
积极联系警鹰对我行的金库对讲系统进行了维修，同时加设了金库门控指纹系统，调整了营业室门控系统管理员，增设了保卫值班室门控管理员，切实加强了我行的金库管理。
为金库与保卫值班室配置了对讲电话，解决了管库员与守库员上下联络不便的问题；更换和重新安装了支行院落墙上的安全防护网，彻底消除了长期以来由于防护网破损而存在的安全隐患。
按季组织了各个环节的防暴预案演练；邀请娄烦县消防中队的武警官兵来支行进行了消防知识培训，进行了消防演练。
通过努力工作，我行的安全保卫工作迈上了一个新的台阶。
三、组织开展活动，严抓思想教育不放松我行根据各个时期党风廉政建设和案防形势，结合本行实际，开展多种形式的学习教育活动，提高全行员工的遵纪守法意识。
1、全面开展了合规文化教育“居安思危、警钟长鸣”百日大宣讲活动、“学规定、强素质、做表率”教育活动、“遵章守纪、合规操作”案例警示教育，树立以“三种精神”实现“四个发展”为主题的“大学习、大讨论、大思考”的等一系列活动。
在活动中做到“五个紧密结合”，即：与观看银监局《再现真相》警示教育片紧密结合，与案例剖析宣讲紧密结合，与现场谈体会、签承诺书、写心得紧密结合，与员工违反规章制度处理办法学习紧密结合，与警示教育回头看紧密结合。
在全行形成了风清气正的廉洁从业文化氛围，落实好了“一岗双责”，在抓好业务工作的同时，自觉担负起了党风廉政建设的政治责任。
2、全面开展“思想大解放、纪律大整顿、行为大排查、服务大改进、效率大提高”等一系列教育活动。
今年以来，先后召开了**支行推进精细化管理专题会议，组织全员学习了精细化管理的会议精神，组织召开了娄烦支行营业机构一日安全操作员工培训，组织一线员工进行了《中国农业银行山西省分行员工违反营业机构一日安全操作指导意见处罚办法》的学习。
组织机关全体员工和网点负责人观看了《感动中国》和《建国60周年阅兵》纪录片。
传达了省纪委开展整肃工作纪律“回头看”的文件精神，组织全行员工认真学习了《中国农业银行员工行为禁止性规定》的全部内容。
组织学习了红军精神、长征精神，提出了在支行开展“四好班子、五好部室、六好员工”创建活动的工作安排。
组织全体党员、机关全体员工、部分退休干部党员代表观看了全国优秀共产党员电视系列片《人民的好儿女》，并召开了座谈会。
共产党员不计报酬、不计得失、无私奉献的精神，使广大员工备受鼓舞。
***行长还组织大家一起学习了毛泽东同志的《反对自由主义》等内容，为广大党员干部敲响了警钟。
为了加深印象，营造氛围，支行制作、悬挂了《岗位学雷锋、争做好员工》、《打造企业文化、培育员工精神》《学习先进事迹、提升精细化管理水平》《全面开展“思想大解放、纪律大整顿、行为大排查、服务大改进、效率大提高”五大活动》等一系列版面和“农行靠我发展，我靠农行生存”的励志语。
通过一系列活动，使广大员工的心灵接受了洗礼，对员工树立爱岗尽责、乐于奉献、拼搏进取的精神，起到了极大的推动作用。
四、加强员工教育培训，提高全员素质水平经常组织员工对通报的案例进行分析和总结，指出我行在这些方面存在的问题和不足，提出了具体改进的方向与要求，以身边的案例告诫全体人员要珍惜工作岗位，珍惜自由，洁身自爱，牢记合规操作是岗位工作的第一要义。
同时经常组织员工进行业务知识以及规章制度的测试，使员工不因对规章制度的不了解而违规操作，在无知中形成风险或案件，树立合规意识。
组织所辖营业网点全部会计主管、副主管及柜员进行了“三化三铁”业务知识培训和考试。
通过学习与培训，我行在省分行营业部举办的《员工违反规章制度处理办法知识竞赛》、《三化三铁知识竞赛》中分别荣获二、三等奖。
五、明确目标，严格制度执行认真贯彻省、市行关于“不规范经营”专项治理的文件精神和银监会“七不准”、“四公开”的规定要求，对照检查内容对我行现阶段进行了自查自纠工作完善梳理，把规范经营作为基本要求。
下发了工作方案，签订了承诺书，对信贷业务及服务收费进行了全流程、全品种、地毯式、无死角的自查清理。
对内加强员工培训，确保基层员工熟悉信贷业务“七不准”禁止性规定和服务收费标准，确保员工依法合规经营意识、应对金融消费者和媒体的能力不断增强；对外按照合规收费、以质定价、公开透明、减费让利的原则，建立“四公开”服务收费管理制度，即收费项目、服务质价、效用功能、优惠政策四公开，维护金融消费者的自主选择权和知情权。
严格落实《省分行营业部印章管理办法》“双人管印、用印监督、内容审核、复制留存”的“十六字”管理办法,规范用印申请、审核、审批和办理流程,留存用印有权审批人签名,填制用印申请审批单,登记印章使用登记簿,指定专人办理,严格审核审批，加强行政印章的风险管理，加大印章管理工作检查力度。
六、增进技防措施，提高风险防范按照上级行的要求与安排，我行从有效防范科技风险漏洞着手，主要采取了“三大集中作业”和“I CAN智能控制系统”上线。
“三大集中作业”为大额现金、转帐、会计凭证、挂失、内部户收付、个人、对公、汇兑等特殊业务实行BOOS平台扫描，逐级远程授权审核。
所有业务办理后的凭证、单据全部扫描上传，由省、市级专业机构将原单据核对保管，大大降低了业务操作事前事后的管控风险。
“I CAN智能控制系统”从根本上杜绝了不打印存单折形成的道德和操作风险。
七、今后工作打算1、在今后的工作中，我行将严格执行上级行以及银监部门的各项规章制度，继续强化员工合规教育，加大《员工违反规章制度管理办法》的学习，增强员工的防腐防变和自我控制能力。
2、加大内控制度检查力度，采取定期不定期抽查，临时突击检查等多种方式，督促员工坚持制度，合规操作。
3、进行岗位轮换，加大行为排查力度。
根据岗位要求，对员工岗位进行轮换；加强员工行为分析，针对内部管理中存在的主要问题及重点部位风险，查找薄弱环节，完善制度规程，巩固风险防线，提高全员风险防控能力。
以上是**支行在案防工作中所做的工作，虽然经过全行员工的共同努力，取得了一些成绩，但与上级行和银监部门的要求还有很大的差距，不足之处，请各位领导多多指正，以便我行在今后的工作中做的更好。
谢谢大家二O一二年三月三十日。