公司董事、监事、经理情况
董事、监事和经理的任职文件
董事、监事和经理的任职文件董事、监事和经理的任职文件范本1执行董事〔法定代表人〕、监事、经理任职书根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经本公司股东会表决通过：同意选举/聘任/委派担任公司执行董事〔兼任法定代表人〕。
同意选举/聘任/委派担任公司监事，任期三年。
同意选举/聘任/委派担任公司经理。
，现住所：，身份证号码为：。
，现住所：，身份证号码为：。
，现住所：，身份证号码为：。
股东签名：年月日范本2股东会决议〔公司执行董事、监事、经理、法定代表人任职证明〕根据《公司法》及公司章程的规定，公司股东于年月日召开会议，全体股东一致通过如下决议：1、选举担任公司执行董事，任期 3 年；2、选举担任公司监事，任期 3 年3、选举担任公司经理，任期 3 年；4、选举担任公司法定代表人。
[股东签名〔自然人〕或盖章〔单位〕：年月日范本3中国范本网络董事长任职书根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定，经本公司2022年9月22日董事会表决通过：选举杨惠担任公司董事长，任期三年。
从即日起依照法律、公司章程的规定行使权利和履行义务。
董事〔签名〕：中国范本网络总经理任职书根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定，经本公司2022年9月22日董事会表决通过：选举杨惠担任公司总经理，任期三年。
从即日起依照法律、公司章程的规定行使权利和履行义务，并向全体股东负责。
董事〔签名〕：年月日中国范本网络监事会主席任职书根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定，经本公司2022年9月22日监事会会议表决通过：选举关乐担任公司监事会主席，任期三年。
从即日起依照法律、公司章程的规定行使权利和履行义务，并向全体股东负责。
监事〔签名〕：。
董事长、监事、总经理、财务总监岗位职责
董事长工作职责1、主持、召开公司重大会议以及公司年度、季度总结与表彰会议；接待重要客户来访；负责会议决策的贯彻落实.2、组织讨论和决定公司的发展规划、经营策略、工作计划以及日常经营工作中的重大事项。
3、决定总经理及其他高级管理人员的聘用和免职，并及时备案.4、决定公司高层管理人员的报酬、待遇和支付方式并及时备案.5、定期审阅公司的财务报表和其他重要报表、文件、资料。
6、签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料;签署公司重要合同协议。
7、指导公司的决策实施以及重大业务活动。
8、董事长不能履行职责时,可授权总经理代理。
9、贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规，制定企业总体发展规划和发展战略。
10、决策企业经营方向和经营策略。
11、任免副总经理以上高层管理人员。
12、审批财务报告。
董事长是本公司的法定代表人和重大经营事项的主要决策人，其具体职责如下;第一条主持召开股东大会、董事会议,并负责上述会议决议的贯彻落实。
第二条召集和主持管理委员会会议,组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度经营计划以及日常经营工作中的重大事项。
第三条提名公司总裁和其他高级管理人员的聘用和解职，并报董事会批准和备案。
第四条决定公司高层管理人员的报酬、待遇和支付方式井报董事会批准和备案。
第五条定期审阅公司的财务报表和其他重要报表,全盘控制全公司的财务状况。
第六条签署批准调入公司的各级管理人员。
第七条签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料。
第八条处理其他由董事会授权的重大事项。
第九条我国公司的董事长任期由公司章程规定,但每届任期不得超过3年，可以连选连任。
监事职责负责监督董事、经理等管理人员有无违反法律、法规、公司章程及股东大会决议的行为;·负责检查公司业务,财务状况和查阅帐簿及其他会计资料；·负责核对董事会拟提交股东大会的会计报告、营业报告和利润分配等财务资料,发现疑问可以公司名义委托注册会计师、执行审计师帮助复审;·有权建议召开临时股东大会；·有权要求执行公司业务的董事和经理报告公司的业务情况；·负责对各级人员进行监督、检查、考核;·负责对各部门管理的工作进行检查、监督、考核;·负责对各驻外机构管理进行检查、监督；·有权对公司的管理提出建议和意见；·有权对公司发生的问题提出质疑；·负责股东会决议交办其他重要工作;·对所承担的工作全面负责.监事的任期每届为三年。
董事会、董事长、总经理、副总经理、监事会工作职责
西部地理信息科技产业园开发有限公司董事会权利一、负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；二、执行股东大会的决议;三、审定公司的经营计划和投资方案；四、制订公司的年度财务预算方案、决算方案；五、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；六、制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;七、制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案;八、决定公司内部管理机构的设置;九、决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项，以及总经理的没有提名或不提名时决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项；十、制定公司的基本管理制度；西部地理信息科技产业园开发有限公司董事长工作职责一、董事长对董事会负责。
二、根据《公司章程》、《公司法》等有关法律、法规的规定制订公司相关管理制度和办法,以便规范公司的行为.三、召集和组织召开董事会会议，决定聘用总经理、总工程师、总会计师等高级职员.对认为不能胜任本岗位工作的其他员工建议总经理解聘，换岗直至解除劳动合同.四、召集和组织召开董事会会议，审议和批准总经理提交的工作计划、工作总结，制订对总经理的激励制度。
五、召集和组织召开董事会会议，决定公司投资、增资、减资等重大事项；审议和批准总经理提交的重大经营决策、方案、资金借款等。
批准年度财务报表、收支预算、年度利润分配方案；研究和决定总经理提出的其他重大问题。
六、对公司的经营活动、内部管理及执行董事会决议的落实和执行情况进行监督、检查。
七、对危害公司形象、利益，失职、营私舞弊等行为及时进行处理,对造成重大损失的进行责任认定，进行处理和处罚。
八、对公司的日常经营活动、管理措施提供参考意见。
九、对公司的资金、财产进行有效管理，保证公司财产安全。
十、签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料.十一、决定设立分支机构；讨论决定股份公司停业、终止或与另一个经济组织合并;负责股份公司终止和期满时的清算等。
分析现代企业制度中四会一层运行状况与优化思路
分析现代企业制度中四会一层运行状况与优化思路四会一层在我国企业管理制度中占有重要地位，其是指股东、董事、监事、高级管理人员大会、监事会和经理层。
在《公司法》中并没有规定公司法人治理结构，但随着我国市场经济的发展，我们可以发现四会一层在企业管理中起着举足轻重的作用。
在我国目前国有企业普遍存在“大而不强”的问题，如果没有建立健全四会一层运行机制便将会直接影响到企业管理水平的提高。
这也是我国目前国有经济体制改革取得成功的重要原因之一。
因此，了解和分析四会一层及其运行机制对于企业建设有重要意义。
1目前四会一层基本情况现代企业的四会一层一般由公司股东会、董事会、监事会及经理层组成，它是企业组织和管理各职能部门的工作机构。
企业四会一层是按照现代企业制度要求建立起来的，为保证党对国有企业的领导，政府在履行对国有企业的管理职责时，将四会一层独立出来，使政府成为“主人”。
但是随着近年来我国国有经济发展速度加快，同时我国公司制度也得到了长足的进步。
目前我国国有企业家已经走出了固有体制和观念中的“我是老板就行”的思维模式，出现了真正意义上“让领导说了算”思想，虽然建立了相对完善的现代企业制度体系和管理制度，但是四会一层在运行中存在一些问题。
主要表现在:1)公司股东结构不尽合理;2)四会一层职能配置不够合理;3)四会一层自身运营机制尚不完善等几个方面。
2主要问题的表现形式由于国有企业“大而不强”，多数企业董事会职能与其经营职能存在不相适应的问题。
从具体表现来看：第一，董事长和总经理对本企业情况不了解，决策不到位。
董事长在领导工作过程中往往出现一种“我代表管理层做决策的”心理现象。
第二，董事会成员普遍存在个人能力与集团利益不相适应等问题。
第三，在决策中缺乏科学决策手段。
3优化思路在我国市场经济下，国有企业管理体制改革已取得一定进展，但四会一层在运行中的问题仍然突出。
如在目前国有经济中，股东以股权为核心配置资源、董事会为决策中心，没有真正建立起一套有效的四会一层运行机制。
大同煤集团朔州朔煤王坪煤电公司董事监事高管人员
刘进海
监事
男
52
2011.01
王坪煤电公司工会副主席，王坪煤电公司监事、工会副主席
12
张丽莉
监事
女
55
2011.01
王坪煤电公司组织部副部长，王坪煤电公司监事、组织部副部长
13
张晋栋
副总经理
男
44
2011.02
2014、2015、2016王坪煤电公司副总经理
171669.26
14
于永江
副总经理
男
53
2008.06
2014、2015、2016王坪煤电公司副总经理
167618.06
15
张权
精煤公司经理
男
54
2010.04
2014、2015、2016朔州煤电公司王坪精煤公司经理
167618.06
16
孟珍瑞
精煤公司党总支书记
男
56
2010.04
2014、2015、2016王坪精煤公司党总支书记
166514.06
212967.75
3
皇甫美俊
副董事长总经理
男
53
2014.09
同安投资公司、同安煤业董事长，王坪煤电公司副董事长、总经理、党委委员
211786.95
4
韩丙权
董事工会主席
男
54
2009.11
王坪煤电公司工会主席，王坪煤电公司党委委员、董事、工会主席
167426.06
4
蒋忠文
总会计师
男
50
2016.07
二、
一、大同煤集团朔州朔煤王坪煤电公司董事、监事、高管人员任职情况和年度薪酬收入情况
序号
公司董事、监事、总经理职责
目录一、阜新中科氟化工科技有限公司组织机构图二、公司董事会制度1.董事会职责三、公司董事长岗位责任制职责四、公司监事岗位责任制职责五、总经理岗位责任制职责六、常务副总经理岗位责任制职责七、副总经理岗位责任制职责八、办公室岗位责任制职责九、项目办公室岗位责任制职责十、财务岗位责任制职责一、阜新中科氟化工科技有限公司组织机构图二、公司董事会制度根据《公司法》规定和公司章程，公司董事会是公司经营决策机构，也是股东会的常设权力机构。
董事会向股东会负责。
经董事会研究，现将董事会职责及议事规则明确如下：董事会职责1、负责召集股东会；执行股东会决议并向股东会报告工作；2、决定公司的生产经营计划和投资方案；3、决定公司内部管理机构的设置；4、批准公司的基本管理制度；5、听取总经理的工作报告并作出决议；6、制订公司年度财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案；7、对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案；8、聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务部门负责人，并决定其奖惩。
三、公司董事长岗位责任制职责1、召集主持董事会会议；2、签署或授权签署公司合同及其它重要文件，签署由董事会聘任人员的聘任书；3、在董事会闭会期间检查董事会决议的执行情况，听取总经理关于董事会决议执行情况的汇报；4、可对一切事务行使特别裁决权和处置权。
但这种裁决和处置必须符合国家和公司利益；5．决定和指导处理公司对外事务和公司计划财务工作中的重大事项及公司重大业务活动；6．法律、法规规定应由法定代表人行使的职权。
职权：1、对企业生产经营活动行使统一指挥权。
2、在国家政策规定的范围内，对公司的人员、资金、物资有调度处置权。
3、有权按照国家规定的人事管理权限和审批程序对职工进行奖励和晋级。
有权对违纪职工进行处分、惩罚、降级、直至辞退、开除。
4、在紧急情况下，有权临时处置不属于经理职权范围内的生产行政方面问题，事后应马上向有关部门报告。
公司 2022 年度董事会、监事会及外部董事履职情况报告
XX公司2022 年度董事会、监事会及外部董事履职情况报告2022年，面对复杂多变的环境和疫情的影响，董事会密切关注企业建设发展，遵循“稳中求进〞的思路，保证生产安全，不断开拓思路，积极为企业破解融资等难题，助推企业稳步前进，取得了良好的经济效益和社会效益。
一年来，公司全体董事、监事切实履行公司法和公司章程所赋予的职责，忠实履行股东会决议，忠实守信，勤勉尽职，团结奋斗，锐意进取，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事件的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益,有力的保障了公司2022年各项工作目标的顺利实现。
一、董事会履职情况（一）年度工作计划及执行情况按照年度工作计划，在2022年5月份召开了2022年度第二次股东会暨一届二次董事会、监事会，也是本年度唯一一次会议。
本年度会议由于疫情影响，采取了非现场传签的形式，全体参会人员对会议决议均签署了意见。
（二）审议决策条件、业务程序、支持文件材料完备情况本年度会议由于疫情影响，采取非现场形式，各位董事监事在收到会议通知和会议资料后，都能及时认真审阅会议材料，对会议决议均签署了同意的意见。
（三）执行落实职权分工情况。
董事会以法律、法规为指导，致力于不断改善公司治理结构，提高治理水平,标准经营行为，严格按照各专门委员会议事规则行事，进一步健全了权责分明、各司其职、独立运作、相互制衡的“三会一层〞的法人治理结构。
依照公司法及公司章程要求对公司重大事项做出决策，对《年度工作报告》、《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、经营计划、制度建设等事宜进行审议，并全部获得了通过。
公司董事会严格执行了股东大会的各项决议，有力维护了全体股东的合法权益。
（四）董监事履职工作安排和支持保障落实情况。
各位董事监事，在日常工作中均能够深入去了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项，与公司相关人员及时沟通，关注公司的经营、治理情况，及时解决公司实际面临的各种困难，为企业长久稳定发展打下了坚实的基础。
《公司法》对董事、监事、高级管理人员的规定
股东投资设立公司后，常常会向新公司委派董事、监事和高级管理人员（总经理、副总经理和财务负责人），以行使其选择管理者的权力，股东应该选派什么样的人担任新公司的董事、监事和高级管理人员呢？这些人员的任免应履行什么程序呢？他们应如何履职呢？我们来看一下相关法律法规的规定。
一、不得担任公司的董事、监事和高级管理人员的情形1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；5）个人所负数额较大的债务到期未清偿。
另需注意，公司董事、高级管理人员不得兼任监事。
二、公司董事、监事和高级管理人员的任免程序1）董事、监事的任免：非由职工代表担任的董事、监事由公司股东会/股东大会选举和更换，公司只有一个股东的，则由股东进行任免；职工代表担任的董事、监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生；2）高级管理人员的任免：董事会决定聘任或解聘总经理，并根据总经理的提名聘任或解聘公司副总经理和财务负责人；国有独资公司的高级管理人员由履行出资人职责的机构进行任免；其他不设董事会的有限责任公司的高级管理人员则根据公司章程的规定进行任命。
三、公司违反法律规定选举、委派董事、监事或者聘任高级管理人员的，该如何处理？根据《公司法》的规定，公司违反法律规定选举、委派董事、监事或者聘任高级管理人员的，该选举、委派或者聘任无效。
四、公司董事、监事、高级管理人员在任职期间出现不符合任职条件的情形，该怎么办？董事、监事、高级管理人员在任职期间出现不符合任职条件的情形的，公司应当解除其职务。