2020年有限责任公司-股东会决议范本
公司股东会决议书范本(精选5篇)
公司股东会决议书第一项议程：选举董事会成员根据公司章程，股东会必须选出董事会成员。
本次选举由所有在场的股东投票决定，每位股东占一票。
经过投票，以下人员被选为公司董事会成员，任期为三年：1. 张三2. 李四3. 王五第二项议程：审批财务报告公司董事会提供了本公司最近一年的财务报告，并备有相关文件，本次股东会对该报告进行审批，并同意该报告内容无误。
第三项议程：分配利润根据公司实际情况，本股东会同意将上一年度公司利润的20%分配给股东。
具体分配方案如下：1. A股股东（持股比例20%）：分配利润总额的10%2. B股股东（持股比例30%）：分配利润总额的15%3. C股股东（持股比例50%）：分配利润总额的25%第四项议程：高管薪酬公司董事会提供了公司高管的薪酬计划，并备有相关文件。
股东会对该计划进行审批，并同意执行该计划。
第五项议程：选举会计师事务所本次股东会选举以下会计师事务所为公司的审计机构，任期为一年：1. XXX会计师事务所简要注释：1. 股东会：公司股东的权力机构，由公司股东选举产生。
2. 董事会：负责监督公司经营管理工作的机构，由公司股东选举产生。
3. 财务报告：涉及公司财务状况、经营成果、资产负债表等。
4. 利润分配：公司对股东进行利益回报的一种方式。
5. 高管薪酬：公司对高级管理人员的报酬，包括工资、奖金、股票期权等。
法律名词及注释：1. 公司章程：公司的基本制度规定，包括公司组织机构、经营管理、财务制度、股东权利、股东会、董事会等。
2. 股东：公司的出资人，享有公司利润分配、公司管理参与等权利。
3. 审计机构：对公司财务报告、经营管理等进行审计的专业机构。
有限责任公司股东会决议范本(精选2篇)
有限责任公司股东会决议范本(第1篇)（适用于股权转让）时间：________年________月________日。
地点：________。
股东参与人员：________。
主持人：________。
记录人：________。
应到会股东________方，实际到会股东________人，代表额数________％，会议以当面方式通知股东到会参与会议。
全体股东经过争论，会议通过以下决议：一、同意转让方________将其在________有限责任公司________％的股份转让给受让方________。
二、同意修改后的章程。
三、本协议________式________份，________份报工商机关，有关各方各执________份。
四、本决议经到会股东签字（盖章）后生效。
全体股东签字盖章：_____________年________月________日有限责任公司股东会决议范本(第2篇)[律师事务所名称][律师事务所地址][电话号码][日期]标题: 有限责任公司股东会决议范本有限责任公司股东会决议（下称“决议”）本次决议由[有限责任公司名称] （下称“公司”）的股东会召集并于[日期] 在[地点] 召开，由股东代表出席。
本次会议旨在就[决议主题] 进行讨论和决策。
1. 出席人员与代表权根据公司法和有限责任公司章程的规定，在本次股东会议上出席并在下文签字的股东代表是：编号股东姓名股份比例代表姓名2. 召开会议及取得法定召集资格主席宣布正式开会，确认本次股东会议是根据公司法及公司章程的规定举行的，并确认公司已完成召集资格。
3. 主席选举由在场的股东代表共同推选[主席姓名] 担任会议主席，主席宣布其担任主席职务。
4. 会议主题及辩论讨论了[决议主题] 相关议题，并充分辩论了各方观点。
5. 决议内容及表决股东们决定以以下方式表决[决议主题] ：- 股东代表姓名提议：[提议内容]- 股东代表姓名支持提议- 股东代表姓名反对提议- 股东代表姓名弃权6. 决议结果根据以下股东代表的表决结果，[决议主题] 决议获得通过：- 支持提议的代表：[姓名]- 反对提议的代表：[姓名]- 弃权的代表：[姓名]7. 相关授权根据本次股东会议决议结果，公司董事会被授权执行该决议，并在法律允许的范围内采取一切必要的措施。
有限责任公司-股东会决议范本
有限责任公司股东会决议范本股东会决议编号：____会议日期：____会议地点：____主持人：____记录人：____出席股东：____一、会议召开1.1 本次股东会根据公司章程规定，由____〔主持人〕召集并主持。
1.2 会议召开的通知已于____年____月____日以书面形式通知全体股东。
1.3 本次股东会应到股东____人，实到股东____人，符合公司章程规定的会议召开条件。
二、会议议题2.1 审议并通过公司年度财务报告和利润分配方案。
2.2 选举和更换董事会成员。
2.3 讨论并决定公司将来开展战略。
2.4 其他需要股东会决策的事项。
三、决议内容3.1 经过充分讨论，股东会一致通过以下决议：3.1.1 公司年度财务报告经审计无误，股东会予以认可。
3.1.2 利润分配方案如下：。
3.1.3 董事会成员选举结果如下：。
3.1.4 公司将来开展战略经股东会审议，决定如下：____。
3.2 股东会认为，以上决议符合公司长远开展利益，有利于增强公司竞争力。
四、执行细节4.1 董事会应根据股东会决议，制定详细执行方案，并负责监视执行。
4.2 利润分配方案由财务部门负责施行，确保按照股东会决议分配。
4.3 新一届董事会成员应尽快召开董事会会议，讨论并确定公司的详细管理措施。
4.4 公司管理层应根据股东会决议，调整公司开展战略，并制定相应的行动方案。
五、其他事项5.1 股东会认为，公司应继续加强内部管理，进步运营效率。
5.2 股东会建议，公司应积极拓展市场，增强品牌影响力。
5.3 股东会强调，公司应重视技术创新，提升产品竞争力。
六、决议生效6.1 本决议自股东会通过之日起生效。
6.2 本决议由公司董事会负责执行，并定期向股东会报告执行情况。
七、附件7.1 公司年度财务报告。
7.2 利润分配方案详细说明。
7.3 新一届董事会成员。
八、决议签署8.1 本决议由出席会议的股东签字确认。
8.2 本决议一式____份，每位股东各执一份，公司存档一份。
有限责任公司-股东会决议范本
有限责任公司-股东会决议范本公司名称：(填写公司名称)股东会决议日期：(填写决议日期)在(填写地点)的股东会议上，出席了以下股东：(填写股东姓名或代表名称，填写所持股份比例)出席会议的股东持有公司全部股份的大部分，并已符合公司法规定的法定人数和股份比例要求，因此本次会议有效。
会议主席：(填写主席姓名)主席宣布会议开始并向出席者介绍了会议的议程。
会议议程如下：1. 选举主席根据股东们的一致意见，本次会议选举(填写被选举人姓名)为主席。
主席应对会议程序的规范性和涉及决策的问题进行有效控制和引导。
2. 审议和批准上次股东会议记录会议主席向股东们分发了上次股东会议记录，并与与会股东讨论了其中的内容和准确性。
经讨论和审议，股东们一致同意批准上次股东会议记录并作为有效记录。
3. 审议并批准财务报告公司财务部门准备并向股东们呈报了最近一个财务年度的财务报告。
经与会股东认真审议和讨论，股东们一致同意批准财务报告，并授权董事会采取必要的措施确保财务状况透明和合规。
4. 讨论并决定年度分红股东们对公司最近财务年度的经营状况表示满意，并决定根据公司盈利情况，在公司留有足够利润和现金流的前提下，将公司盈利的(填写具体金额或百分比)以现金形式分红给股东。
分红将按照股东持股比例进行分配。
5. 选举董事会成员根据公司章程的规定，董事会成员的任期即将届满，股东们需要选举新的董事会成员填补空缺。
经过讨论和投票，股东们一致同意选举以下人员为公司董事：(填写被选举人姓名和个人资料)6. 选举监事会成员股东们一致同意选举以下人员为公司监事：(填写被选举人姓名和个人资料)7. 其他事项(填写其他事项的详细说明)8. 下次股东会议时间确定经讨论和投票，股东们一致决定将下次股东会议定于(填写下次会议日期)在(填写下次会议地点)召开。
会议主席宣布了会议决议，并要求股东签署确认决议的文件。
本决议以书面形式签署，由与会的所有股东共同签署，并作为公司股东会议决议的有效记录。
股东会议决议书范本
股东会议决议书范本【篇一：公司股东会决议(范文)】股东会决议注意事项1、本股东会决议范本适用于有限公司(不含国有独资)的变更登记。
2、股东为非自然人的，“实到股东”应写明其单位名称，并可在单位名称后加“(出席代表：xxx)”。
3、股东为自然人的，由本人签字；自然人以外的股东加盖公章；签名不能用私章或签字章代替；签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名；若正文与签名脱离的，应当在正文与签名页处加盖企业的骑缝章。
4、股东人数发生变化或股东发生变化的决议中，还需注明参会人员，如：“原(全体)股东(或者股东代表)；新增股东(或股东代表)。
”新、旧股东都要在本股东会决议上签字、盖章。
也可以分两次会议召开。
特别提示：股权转让（内部转让除外）或者法定代表人更换的变更决议，新老股东及新老法定代表人还需前往登记机关进行现场签字（带身份证）。
5、决议签署之日后应在规定期限内30日内，减资、合并、分立为公告之日起45日后提交登记机关进行登记。
6、要求用a4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印，可双面打印;多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效。
7、召集人非章程规定的第一召集人的，应在正文前增加一段内容用以说明公司章程规定的在前顺序的会议召集和主持义务人不履行会议召集和主持义务的情况。
8、非全体股东签名的，正文前需注明以下内容：会议已于15日前以书面/电话/公告（按公司章程规定）的方式通知了全体股东。
应到会股东方，实际到会股东方（其中，股东委托出席会议并代为行驶表决权）。
参加股东共代表％表决权。
（设立的范文）会议时间：会议地点：实到股东：会议性质：临时(或者定期)股东会议召集人：按章程规定填写主持人：应到会股东方，实际到会股东方，代表100％股权。
全体股东一致通过如下决议：二、公司注册资本为：*****万元整。
实收资本为：*****万元整。
三、公司经营地址为：克拉玛依市*****。
有限责任公司股东会决议范本
有限责任公司股东会决议范本一、决议主题本次股东会议的决议主题为：对公司财务报表的审核与批准。
二、决议内容根据公司法和公司章程的规定，经过慎重讨论和审议，股东会一致通过以下决议事项：2.1 审核财务报表股东会审议并批准了公司截至XX年度的财务报表。
财务报表包括资产负债表、利润表和现金流量表，由财务部门编制并由审计师进行审核。
2.2 盈利分配方案股东会决定根据财务报表，按照公司章程的规定，将本财政年度的盈利分配方案确定为：•XX%作为股东分红，按持股比例分配给各股东•XX%用于公司未来发展和投资•XX%作为留存盈余，用于应对可能出现的风险和未来的运营需要•XX%用于偿还公司债务2.3 董事会成员选举与任命根据公司章程的规定，股东会决定选举与任命新的董事会成员。
经过认真评估和推荐，以下候选人被选定为新的董事会成员：1.姓名12.姓名23.姓名3新董事会成员任期为XX年，任期内享有董事会成员的权益和义务，并受到相关公司法律法规的约束。
2.4 公司经营计划与预算股东会拟定了下一财政年度的公司经营计划和预算，并一致通过。
公司经营计划和预算的编制是为了及时、有效地管理公司运营，并实现公司战略发展目标。
2.5 其它事项本次股东会议讨论并解决了以下其它事项：1.对公司经营现状和发展进行全面分析和评估2.讨论并解决了股东提出的有关公司管理、人事和财务等方面的问题3.展望未来发展前景，提出了相应的建议和措施三、决议执行本次决议事项将由董事会和公司管理层协同执行，并及时向股东会报告执行情况。
所有批准的财务报表和决议事项将被记录并保存在公司档案中，供相关部门和股东查阅。
四、决议生效本次股东会决议事项自决议通过之日起生效。
五、会议记录与签字本次股东会的会议记录已经记录完毕，并由主席签署确认。
•主席签字：•日期：XX年XX月XX日•秘书签字：•日期：XX年XX月XX日六、文档存档本次股东会决议文档将存档于公司档案室，便于日后查询和审阅。
股东会决议范本(优秀12篇)
股东会决议范本（优秀12篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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公司各股东会决议书(32篇)
公司各股东会决议书（32篇）公司各股东会决议书（精选32篇）公司各股东会决议书篇1有限公司股东会决议_____年___月___日，____________有限公司在公司所在地，召开了临时股东会，根据和规定，本次股东会已于_______年___月___日以电话的形式通知各股东，各股东都于当日收到通知。
会议应到____人，实到____人，公司股东____________、____________、___________、__________全部参加本次股东会议，占公司全部表决权的 %。
本次股东到会人员符合公司法规定，合法有效。
会议由______同志主持，会议通过表决举手的方式一致通过以下决议：1、公司原股东_________、__________退出，增加新股东__________、___________;原股东_______以货币形式出资的_____万元，实缴______万元，占注册资本的____%;原股东___________以货币形式出资的_____万元，实缴______万元，占注册资本的____%。
原股东__________、_________放弃优先购买权，原股东________将所持有的全部给新股东___________，原股东________将所持有的全部股权转让给新股东___________。
股权转让前股东出资情况：股东姓名认缴注册资本实缴注册资本出资比例股权转让后股东出资情况：股东姓名认缴注册资本实缴注册资本出资比例2、公司股权转让后，成立新的股东会，由_________、__________组成，免去________执行董事、法定代表人、经理职务，选举_________担任公司执行董事、法定代表人、经理;免去_________监事职务，选举_________担任监事职务。
3、公司住所不变。
4、经营范围不变。
5、全体股东一致通过，持赞同意见的股东所持股份占全部股份的 %，无反对及弃权情况。
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2020 年有限责任公司-股东会决议范本
撰写人：___________ 日 期：___________
2020 年有限责任公司-股东会决议范本
风险提示： 召开股东会会议，应当于会议召开 15 日前通知全体股东； 但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。
根据《公司法》和公司章程有关规定，____________有限公司股东于________ 年____月____日召开临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东,会议通知的 时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的 有股东_______。
股东会会议一致通过并作出以下决议：
风险提示： 有限责任公司设立董事会的，股东会会议由董事会召集， 董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事 主持。
有限责任公司不设董事会的，股东会会议由执行董事召集和主持。
董 事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会或 者不设监事会的公司的监事召集和主持；监事会或者监事不召集和支持的， 代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。
一、（股权转让时适用）同意____________将其持有的本公司____万元股权 （占注册资本____％）以____万元的价格依法转让给________。
转让后________ 为股东，________退出公司。
二、（任职变更适用）委派______为公司执行董事、法定代表人，______不 再担任公司执行董事、法定代表人；委派______为公司监事，______不再担任公 司监事。
或：同意公司执行董事、监事任职不变。
或：委派______、______、______为公司董事，免去______、______、______ 的董事职务；委派______、______为公司监事，免去______的监事职务。
三、（住所变更适用）同意公司住所变更为：______。
四、（经营范围变更适用）同意公司经营范围变更为：______。
五、（名称变更适用）同意公司名称变更为：______。
六、（注册资本变更适用）同意公司注册资本由万元变更为______万元。
新 增注册资本由______以货币出资______万元。
七、（实收资本变更时适用）同意公司实收资本由万元变更为______万元。
新增实收资本由______以货币出资______万元，股东______以货币出资______万 元。
八、（营业期限变更适用）同意公司营业期限变更为长期或______年。
九、通过新的公司章程（参照设立）或公司章程修正案。
股东盖章（签字）： ______年______月______日
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